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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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海洋王照明科技股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以720,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  (一)公司从事的主要业务及产品

  公司在国内最早引入了“工作灯”的概念,经历了23年的发展,公司业务从早期的传统照明的研发、销售、生产逐步向服务型企业转化:随着光源技术等照明技术的发展,客户现场及工作需求的不断进步,公司将照明技术与互联网技术、4G等数据传输、传感控制、图像识别等技术相结合,为客户制定专业的照明解决方案,推动客户照明系统朝更节能、更智能化的方向发展。

  2018年,公司加快照明产品的升级换代,照明+互联网技术给客户提供了更加节能、智能的照明解决方案。当前,我们正处于一个技术日新月异,创新大湖涌动的新时代里,我们一定会紧紧抓住技术浪潮带来的机遇,在新的生命历程迈开新的步伐,做好照明+的产品和为客户提供更优的解决方案,满足客户需求,引领市场发展。

  1、研发模式

  公司的研发以客户需求为导向,研发管理采用先进的IPD研发管理模式。建立了发展研究院、技术与设计部、事业部产品线三级研发体系。发展研究院专注未来的照明发展趋势,为公司储备新技术,技术与设计部分为10个产品设计中心,有针对性地为不同行业的客户研发新产品,事业部产品线直接面对市场,了解市场需求,为市场解决产品问题。

  2、采购模式

  公司大量产品零部件需要外协采购,供应商的质量、交期、成本对我们至关重要;公司确立了与供应商一体化的生产体制,建立长期稳定合作关系,充分发挥供应商专业技术及制造优势,强化满足共同客户的需求,加强与供应商“互惠互利,发展共赢”的合作伙伴关系。

  3、生产模式

  持续学习丰田精益生产管理模式,完善生产过程保障机制,通过现场可视化管理、工序能力(CPK)管理、变更点变化点管理、质量控制点管理、PFMEA闭环管理等,为客户提供优质的照明产品;推行单元化与流水线相结合的混合式生产模式,满足客户多品种、小批量的个性化需求。

  公司系统推进TQM与现场管理,促进精益生产水平,经过识别与设计,把制造与交付过程细分为计划、生产、仓储与交付管理四个子过程,不断优化过程管理,达到降低成本、缩短生产周期和改善产品质量的目的。

  4、销售模式

  特殊环境照明行业涉及多个领域,不同特殊环境下的应用对照明系统的可靠性提出了不同的要求,需要针对具体环境设计照明方案。根据客户行业的工作环境特点,不断细分我们的市场,将过去的以地区为单位的销售模式转换为以行业为单位的销售模式,设立了各行业事业部,并赋予其产品策划和开发等功能,让事业部享有快速响应的决策权,及时规划和开发新产品,从而满足了顾客多样化产品与服务需求。

  截至本报告日,公司在全国设有冶金、铁路、网电、油田、石化、电煤、大企、军品、船舶场馆、公安消防等10个行业事业部,行业事业部下设有133个服务中心,服务中心下设有800余个服务部,基本建立了覆盖全国的销售网络体系。

  (三)主要业绩驱动因素

  报告期内,虽然全球经济体动荡不安,多国经济下滑,市场需求疲软,LED照明市场的成长动能平淡无力,但随着国家深化改革及节能减排政策持续利好背景下,行业的发展方向越来越突出产品质量优势,产品从低附加值转向高附加值升级,LED照明行业的渗透率进一步提升。同时国家大力发展基础设施,我国机场、铁路、公路、港口、城市轨道交通等迅速发展,带动了我国照明市场规模的持续增长。公司在继续保持产品质量优势的同时,不断深挖客户需求,积极研发“照明+互联网”新产品,将照明产品与互联网相结合,积极为客户提供专业的照明服务,满足不同客户的新需求,提高产品附加值,提升销售。

  (四)行业发展现状及公司所处的行业地位

  2018年是整个照明行业负重前行的一年。从经济大形势看,整体宏观经济增速放缓,金融去杠杆致融资环境趋紧,社会消费需求萎缩,实体经济困难加剧;而外销方面受到全球需求不振以及中美贸易摩擦加剧的负面影响。行业大环境则是行业竞争环境惨烈,体现在人工、土地、物流、材料等各项成本刚性上涨,产能结构性过剩,产品同质化严重,内外销市场均存在激烈价格竞争等问题。长远来看,未来特殊环境照明市场进入纵深化发展阶段,并在纵深化发展过程中不断实现行业整合,市场集中度将会进一步提高。

  1、潜在的市场容量巨大

  特殊环境照明行业市场容量的大小取决于目标客户所在行业的发展,目前我国大型工矿、能源、道路交通、体育或展览场馆等相关行业市场规模巨大,并呈现持续快速增长趋势。特殊环境照明设备在这些产业的固定资产投资中比重将进一步扩大,潜在市场容量巨大。

  2、整体市场分散,品牌集中度低

  中国照明行业市场集中度较低,根据中国照明电器协会统计数据,目前全国拥有照明生产企业一万余家。从区域分布来看,我国照明企业主要集中于上海、浙江、江苏、福建、广东等五省市, 该五省市共占据全国照明行业总产值的 95%左右。目前特殊环境照明行业的集中度较低,规模较大的企业较少。

  3、市场竞争激烈化,行业进一步整合

  行业进一步整合 国内市场上,中小型特殊环境照明厂商众多,部分原从事商业照明的大型企业也逐步介入,这使得特殊环境照明行业竞争日趋激烈。大多数中小照明企业均以价格竞争为主要竞争手段,存在产品同质化的现象。随着行业竞争加剧,许多中小照明企业将退出市场,行业集中度将进一步提升。

  4、产品差异化成为特殊环境照明行业的显著特征

  特殊环境照明设备广泛应用于易燃易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境,需满足特种配光、信号、应急等特殊照明需求。个性化的新产品在市场竞争中的优势日益突出,新产品的开发不仅成为占有市场的有力武器,同时也是带动公司利润上升的关键因素。因此,产品差异化是特殊环境照明行业的一个显著特征。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  随着“互联网+”等新技术的发展,工业照明领域也从单一的照明模式进入到“照明+互联网”的新时代。工业照明向“照明+互联网”的转变,须以技术驱动发展,促进企业转型升级。未来公司将积极推进照明产品与互联网相结合,培养具备二次开发和维护的能力,拓展国内外新市场。

  2018年,公司持续以愿景和使命为牵引,深挖传统市场照明需求,以技术驱动新领域作为企业发展支柱,完善组织运营体系,深入开展与供应商一体化,发现并解决自主经营的问题,弘扬中高层领导团队的奋斗精神,最终报告期内实现营业收入125,319.65万元,同比增长14.24%;实现净利润18,995.06万元,同比增长25.00%。

  报告期内,公司在产品技术上不断开拓创新,进一步强化了公司在特殊照明领域的优势地位。

  (一)“照明+互联网”多功能照明系统产品销售实现快速增长

  国家对安全生产、安全运输、高危行业的照明灯具设定了更严格的标准,对安全生产环节的过程管理提出了更高的要求,即要求照明产品除原有的照明功能外,还能够在线诊断、影像留存。通过长期市场调研以及公司对“照明+互联网”技术的大规模研发投入,“照明+互联网”产品的销售收入已实现快速增长,公司凭借现有的“照明+互联网”技术,在特殊环境照明领域已处于行业领先地位。

  报告期内,公司“照明+互联网”产品赢得了市场的广大认可。深圳市公安局南山分局、河南商丘公安局、广西贵港公安局的物资采购项目,国网吉林省分公司2018年春晚长春分会场保电物资采购项目,以及中国铁路总公司各大分公司的动车、机务、车辆检修设备采购项目,大庆油田下属采油队物资采购项目等,均采购了公司“照明+互联网”类照明产品,促进公司销售收入的快速增长。

  (二)全新控制器产品的开发取得巨大进展和突破

  智能控制技术、无线传输技术的发展日新月异,公司在前期“照明+控制”产品的基础上,实现技术升级,推出了全新的无线控制产品,解决客户在原有控制器产品的布线、安装中存在的问题。新型控制器产品的成功上市,不仅为公司快速抢占市场提供助力,也为下一步公司IOT(即物联网)产品的推广和大规模应用奠定了坚实的基础。

  (三)持续推动激光光源、OLED等新型光源产品的开发和应用

  报告期内,公司持续加大对新光源技术的投入,积极开展激光白光照明光源、红外激光光源、OLED照明技术等研发工作。通过验证性产品的开发和试验,公司逐步积累激光等新型光源的开发技术及经验,这将成为日后公司产品快速响应市场、转型升级的重要基石。

  (四)确立与供应商一体化的生产体系

  供应商参与新农产品早期开发,优化设计、明确重点质量需求和质量管控需求,通过各类交流活动,需求信息共享,明确目标,周知问题,满足客户交付需求。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  按业务年度口径汇总的主营业务数据

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原“应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2)原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费用”项目,不再列示于“管理费用”项目。

  本公司于2018年10月18日召开第四届董事会第三次临时会议审议通过,本公司按照财政部的要求时间开始执行。

  由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

  ■

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码: 002724股票简称:海洋王    公告编号:2019-015

  海洋王照明科技股份有限公司

  第四届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2019年4月19日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年4月9日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事13人,实到董事13人。

  本次会议采取现场结合通讯的方式召开,由周明杰先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会形成以下决议:

  一、 审议通过了《关于2018年总经理工作报告的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  二、 审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  《2018年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事窦林平先生、王卓女士、黄印强先生、邹玲女士、程源先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。《独立董事2018年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、 审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  四、 审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

  经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润189,950,598.60元,其中2018年度母公司实现净利润30,611,799.39元,根据《公司章程》的规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,061,179.94元,提取法定盈余公积金后剩余利润27,550,619.45元,加上2017年末未分配利润293,274,001.07元,扣除2017年度现金分红60,000,000.00元,2018年末结余未分配利润为260,824,620.52元。

  现拟对股东进行现金分红,提议以2018年12月31日的公司总股本720,000,000.00股为基数,每10股现金分红1.00元(含税),分配现金股利72,000,000.00元,分配实施后未分配利润余额为188,824,620.52元,结转下一年度。不送红股,不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。

  后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  公司独立董事、监事会对《关于2018年度利润分配的议案》发表了意见。

  五、 审议通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  同意对外报送2018年年度报告、报告摘要及审计报告。公司2018年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2018年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  六、 审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。保荐机构对公司2018年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见,中审亚太会计师事务所对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,公司独立董事、监事会对公司2018年度募集资金存放与使用情况发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  七、 审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、 审议通过了《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  本议案提交本次董事会会议审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务审计机构。中审亚太具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”,注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206。

  公司独立董事对《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》发表了事前认可意见及独立意见,公司监事会对《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  九、 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》分别发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十、 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》分别发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十一、 审议通过了《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  深圳市海洋王照明工程有限公司为公司全资子公司,为满足深圳市海洋王照明工程有限公司业务发展对资金的需求,公司同意继续为深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担保。

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》分别发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十二、 审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  同意对外报送2019年第一季度报告全文及正文。《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》分别发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十四、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司独立董事、监事会对《关于会计政策变更的议案》发表了意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  十五、审议通过了《关于提议召开公司2018年度股东大会的议案》

  同意:13票,占出席会议董事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  同意公司于2019年5月17日召开2018年度股东大会。《关于召开公司2018年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  备查文件:

  1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

  2. 深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告!

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  股票代码: 002724股票简称:海洋王    公告编号:2019-023

  海洋王照明科技股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过,决定于2019年5月17日(星期五)召开公司2018年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

  4、会议召开的日期、时间

  (1)现场会议召开时间:2019年5月17日(星期五)15:00

  (2)网络投票时间:2019年5月16日—2019年5月17日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月17日9:30—11:30、13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年5月16日15:00—2019年5月17日15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

  6、会议出席对象

  (1)截至2019年5月10日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

  (2)公司全体董事、监事、高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  7、现场会议地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室

  8、股权登记日:2019年5月10日(星期五)

  9、会议主持人:周明杰董事长

  10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

  二、 会议审议事项

  1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事窦林平先生、王卓女士、黄印强先生、邹玲女士、程源先生将在本次年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  该议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、《关于2018年度财务决算报告的议案》

  该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、《关于2018年度利润分配的议案》

  该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、《关于2018年度报告及摘要的议案》

  该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》

  该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

  该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  8、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

  该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  9、《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  10、《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

  该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议的议案4、6、7、8、9、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  三、提案编码

  ■

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2019年5月15日(星期三8:30~11:30, 14:00~16:30)

  2、登记地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

  3、登记方法

  (1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

  (2)自然人股东登记:自然人股东亲自出席会议的,应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;代理他人出席的,应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记,不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月15日16:30 前送达本公司。

  4、通信地址:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

  邮编:518107

  联系人:唐小芬

  联系电话:0755-23242666转6513

  联系传真:0755-26406711

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的相关事宜说明如下:

  (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码:362724

  2、投票简称:海洋投票

  3、投票时间:2019年5月17日(星期五)的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

  (1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)在股东对总议案进行投票表决时,如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (5)投票注意事项:

  A 对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

  B 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  (二) 通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年5月17日(现场股东大会结束当日)15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  (1)申请服务密码的流程:请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注册,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活核验码。

  (2)激活服务密码:股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活核验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码在申报五分钟后激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  (3)申请数字证书的,可向深圳证券数字证书认证中心申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  (三) 网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

  3、如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项

  1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理,会期半天。

  2、会议联系方式

  联系人:唐小芬

  联系电话:0755-23242666转6513

  联系传真:0755-26406711

  联系邮箱:ok@oceansking.com.cn

  联系地点:深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼董事会办公室

  邮政编码:518107

  备查文件:

  《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

  特此公告!

  附件一:参会股东登记表

  附件二:授权委托书

  附件三:法定代表人证明书

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  

  附件一:

  海洋王照明科技股份有限公司

  2018年度股东大会参会股东登记表

  ■

  附注:

  1.请用正楷字填写上述信息(须与股东名册上所载相同)。

  2.已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年5月15日16:30 之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。

  3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托(先生/女士)代表本人/本公司出席海洋王照明科技股份有限公司2018年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下:

  ■

  委托人姓名或名称:

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

  委托人股东帐号:

  持股数量及股份性质:

  委托人签名(或盖章):

  受托人姓名(签名):

  身份证号码:

  委托日期:    年    月    日

  说明:

  1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

  2、授权委托书对上述事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”或“弃权”,三者只能选其一,多选或未选的,视为对该审议事项的授权委托无效。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  

  附件三:

  法定代表人证明书

  兹证明先生/女士(身份证号码:)系本公司(单位)法定代表人。

  公司(盖章)

  年月日

  股票代码: 002724股票简称:海洋王    公告编号:2019-016

  海洋王照明科技股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2019年4月19日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年4月9日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位监事。应到监事3名,实到监事3名,分别是潘伟、李刚、卢志丹。会议采取现场结合通讯表决的方式召开。

  本次会议由监事会主席潘伟先生主持,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经审议,本次监事会会议形成以下决议:

  1、审议通过了《关于2018年度总经理工作报告的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  与会监事一致认为:公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  4、审议通过了《关于2018年度利润分配的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司普通股股东的净利润189,950,598.60元,其中2018年度母公司实现净利润30,611,799.39元,根据《公司章程》的规定,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,061,179.94元,提取法定盈余公积金后剩余利润27,550,619.45元,加上2017年末未分配利润293,274,001.07元,扣除2017年度现金分红60,000,000.00元,2018年末结余未分配利润为260,824,620.52元。

  现拟对股东进行现金分红,提议以2018年12月31日的公司总股本720,000,000.00股为基数,每10股现金分红1.00元(含税),分配现金股利72,000,000.00元,分配实施后未分配利润余额为188,824,620.52元,结转下一年度。不送红股,不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。

  后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  监事会认为:利润分配方案符合公司章程等相关规定。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于2018年度报告及摘要的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  与会监事一致认为:董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  公司2018年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司2018年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  6、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  与会监事一致认为:2018年度公司募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  7、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  与会监事一致认为:公司现有内部控制体系基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况的需要。公司重要业务环节及高风险领域均能得到有效控制,保证了公司经营管理的正常运行和信息披露的真实、准确和完整,为管理层科学决策奠定了良好的基础。公司关于2018年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

  《2018年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  8、审议通过了《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  公司拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太”)为本公司2019年度财务审计机构。中审亚太具有财政部、中国证监会颁发的“证券、期货相关业务许可证”,注册地址为北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  与会监事一致认为:公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,充分利用公司自有闲置资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  10、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  与会监事一致认为:公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过 10,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  11、审议通过了《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  与会监事一致认为:公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1 亿元提供担保,有利于全资子公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  12、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  与会监事一致认为:公司本次对部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项,符合公司募集资金使用管理的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  该议案需提交2018年度股东大会审议。

  《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  13、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  与会监事一致认为:董事会编制和审核海洋王照明科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  14、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

  同意:3票,占出席会议监事所持表决权的100%;

  弃权:0票;

  反对:0票。

  监事会认真审阅了公司本次会计政策变更事项,认为:本次公司对会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合相关要求,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。

  《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  备查文件:

  3. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

  4. 深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告。

  海洋王照明科技股份有限公司监事会

  2019年4月19日

  股票代码: 002724 股票简称:海洋王     公告编号: 2019-018

  海洋王照明科技股份有限公司

  董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2014年10月24日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票5000万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币8.88元。截至2014年10月29日止,本公司共募集资金444,000,000.00元,扣除发行费用45,958,431.50元,募集资金净额398,041,568.50元。

  截止2014年10月29日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)以“中审亚太验字[2014]011161号”验资报告验证确认。

  2、以前年度已使用金额

  单位:人民币元

  ■

  3.本年度使用金额及当前余额

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《海洋王照明科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过,并业经本公司2014年第三次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求,并结合本公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

  本次募集资金投资项目中的生产线建设项目、研发中心建设项目由本公司全资子公司海洋王(东莞)照明科技有限公司(以下简称“海洋王东莞公司”)实施,国内营销中心扩建项目由本公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称“照明工程公司”)实施,本次募集资金到位后,本公司以增资方式将募集资金进行投入。为了加强募集资金投入项目的募集资金存放和使用的监管,在本次增资前,海洋王东莞公司、照明工程公司开设募集资金专户。本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司、存放募集资金的开户银行招商银行股份有限公司深圳南油支行和保荐机构招商证券股份有限公司就上述三个募投项目的募集资金分别签订《募集资金四方监管协议》。根据签订的《募集资金四方监管协议》,海洋王东莞公司和照明工程公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1000万元以上的或募集资金总额扣除发行费用后的净额的 5%(以较低者为准)的,公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时提供专户的支出清单。保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  本公司、海洋王东莞公司、照明工程公司、存放募集资金的开户银行招商银行股份有限公司深圳南油支行和保荐机构招商证券股份有限公司签订的《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2018年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

  金额单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  

  ■

  

  2、募集资金投资项目出现差异情况说明

  根据公司原投资计划,研发中心建设项目拟投入募集资金合计10,492.06万元,其中第一年(指首次公开发行募集资金到位日起至其后第 12 个月,第二年以此类推)投入4,585.27万元,第二年投入4,585.27万元,第三年投入1,321.52万元,国内营销中心扩建项目拟投入募集资金合计5,055.31万元,其中第一年投入1,790.69万元,第二年投入1,790.69万元,第三年投入1,473.93万元,上述募集资金投资项目年度实际使用募集资金与上市时披露的募集资金当年预计使用金额差异超过30%,系市场行情变化,公司投入较少。

  3、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

  截止2018年12月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币233,659,886.21元,具体运用情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  上述自筹资金预先投入情况已经由中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,并出具了“中审亚太审字[2014]011211号”《关于海洋王照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,已经公司第三届董事会2014年第二次临时会议审议通过,同时公司全体独立董事亦对该事项发表了明确同意意见。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  股票代码: 002724            股票简称:海洋王    公告编号:2019-019

  海洋王照明科技股份有限公司

  关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月19日,海洋王照明科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期(不超过一年)产品,投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品,包括保本型理财产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产品。该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下:

  一、投资概况

  1、投资目的:为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用闲置自有资金进行现金管理,以增加公司投资收益。

  2、投资额度:公司使用人民币不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以滚动使用,且公司在任一时点购买现金管理品总额不超过上述额度。

  3、投资品种和期限:公司将按照相关规定严格控制风险,对现金管理产品进行严格评估、筛选,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期(不超过一年)现金管理产品,包括保本型理财产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。投资品种为一年以内的短期低风险现金管理产品。

  4、资金来源:公司闲置自有资金。

  5、实施方式:在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施,必要时可外聘人员、委托相关专业机构对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。

  6、公司拟购买的短期现金管理产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构,与公司不存在关联关系。

  7、授权期限:自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险:

  (1)尽管短期保本型现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;

  (3)工作人员的操作及监控风险。

  2、风险控制措施:

  (1)在额度范围内公司董事会授权公司及子公司总经理行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,公司财务部门相关人员将及时分析和持续跟踪现金管理产品具体投向和项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

  (2)公司内部审计部门负责对现金管理产品的资金使用与保管情况进行内部监督,并于每个会计年度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查;

  (3)公司独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;

  (4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  三、对公司经营的影响

  1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则,运用闲置自有资金购买安全性高、低风险、流动性高的保本型现金管理产品,是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展;

  2、通过进行适度的低风险、流动性高的保本型现金管理产品投资,可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

  四、独立董事、监事会出具的意见

  (一)独立董事意见

  作为独立董事,我们认真审阅了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》等资料,我们认为:公司本次运用自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,充分利用闲置自有资金进行现金管理,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期(不超过一年)产品,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展;可以提高资金使用效率,获取良好的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。我们同意公司使用自有闲置资金进行现金管理,同意将该议案提交2018年股东大会审议。

  (二)监事会意见

  全体监事认为:公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保证公司正常运营和资金安全的情况下,充分利用公司自有闲置资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司投资收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。本次使用公司自有闲置资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  特此公告。

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年 4月19日

  股票代码: 002724            股票简称:海洋王    公告编号:2019-020

  海洋王照明科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月19日,海洋王照明科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司滚动使用不超过 10,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期(不超过一年)产品,投资品种为短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品,包括保本型理财产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。该事项自获股东大会审议通过之日起一年内有效。现将相关事项公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证监会证监许可[2014]1055号文核准,海洋王公开发行5,000万股人民币普通股(A股)股票,发行价格8.88元/股,其中,网下发行500万股,网上发行4,500万股,募集资金总额为人民币44,400.00万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为39,804.16万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

  二、募集资金使用情况

  公司首次公开发行股票共计募集资金净额39,804.16万元,中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核,并出具了中审亚太审字[2014] 011211号《海洋王照明科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,置换金额为23,365.99万元。以全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。截至2019年4月18日,募集资金账户余额为9,207.05万元(包括账户利息收入)。

  三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期,在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用的情况下,为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,增加公司收益,在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,具体情况如下:

  1、投资品种

  公司将按照相关规定严格控制风险,募集资金拟购买短期(不超过一年)、安全性高、流动性好的保本型产品,包括保本型理财产品、定期存款、结构性存款以及其他低风险、保本型投资产品,不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。

  公司投资的品种为短期(不超过一年)的现金管理产品,收益率明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的现金管理规划。

  上述产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报送深圳证券交易所备案。

  2、投资额度

  公司拟使用最高额度不超过人民币1亿元的募集资金进行现金管理,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。

  3、投资期限

  自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  4、信息披露

  公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定及时履行信息披露义务。

  四、现金管理的风险及控制措施

  1、投资风险

  (1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响,存有一定的系统性风险。

  (2)相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择安全性高、流动性好的现金管理产品进行投资。

  (2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (3)公司审计部负责审计、监督现金管理产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

  (4)董事会对进行现金管理使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  (5)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

  五、对公司经营的影响

  公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,合理利用部分暂时闲置募集资金适度进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过将暂时闲置的募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及全体股东获取更多的资金回报。

  六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

  (一)独立董事意见

  公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过10,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,同意将该议案提交2018年度股东大会审议。

  (二)监事会意见

  与会监事一致认为:公司在保证募集资金项目正常建设和确保资金安全的前提下,滚动使用不超过 10,000.00万元暂时闲置募集资金用于现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加公司收益。本次使用暂时闲置的募集进行现金管理事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  (三)保荐机构意见

  1、海洋王《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》已经公司董事会通过,公司独立董事和监事会亦发表了明确同意意见,该事项决策程序合法合规。

  2、海洋王目前经营状况良好,财务状况稳健。在保证公司日常运营资金需求、资金安全和投资风险得到有效控制的前提下,使用不超过1亿元使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,符合公司和全体股东的利益。

  3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序,确保该部分募集资金的使用及其决策程序及信息披露合法合规,以符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  基于以上意见,本保荐机构同意海洋王使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案。

  特此公告。

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年 4月19日

  股票代码: 002724 股票简称:海洋王     公告编号:2019-021

  海洋王照明科技股份有限公司

  关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示:

  被担保人名称:公司全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司(以下简称“照明工程公司”)

  为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求,海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担保。

  截至目前,上述担保无反担保,公司无逾期对外担保情形。

  上述事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  一、担保的基本情况

  为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求,经公司第四届董事会第三次会议审议通过的《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》,公司同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担保。

  二、本担保事项需履行的内部决策程序

  1、公司于2019年4月19日召开第四届董事会第五次会议,会议以 13 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

  2、公司于2019年4月19日召开第四届监事会第五次会议,会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

  3、本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

  三、被担保单位基本情况

  1、名称:深圳市海洋王照明工程有限公司

  2、注册资本:10050万元

  3、法定代表人:杨志杰

  4、成立日期:2003年3月24日

  5、公司住所:深圳市南山区南山街道南海大道海王大厦A座23楼AC

  6、经营范围:一般经营项目:灯具的技术开发、销售、租赁;照明灯具、照明设备、照明系统的技术服务;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);照明节能技术的开发;合同能源管理;自有物业租赁和物业管理业务;照明控制产品的开发、销售;视频摄像设备、4G传输设备、智能控制系统的开发、销售;灯具和机电设备的租赁;企业管理咨询;视频传输监控类照明系统、防爆电器产品的开发、销售;网络、通信相关领域的软、硬件产品的开发、销售。许可经营项目:系统集成和安防工程。照明灯具、照明设备、照明系统的安装调试;城市及道路照明工程专业承包;灯具、照明控制产品、视频摄像设备、4G传输设备、智能控制、视频传输监控类照明系统、防爆电器产品、网络、通信相关领域的软、硬件生产。

  7、股权结构:公司持股100%

  8、最近一期财务基本情况:2019年一季度末总资产108,274.51万元,净资产93,162.59万元,负债15,111.92万元,2019年一季度主营业务收入23,749.14万元,利润总额为1,474.46万元。

  四、对外担保的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约内容和时间以实际签署的合同为准。

  五、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截止本公告日,公司及其控股子公司对外担保余额0元,占最近一期经审计净资产的比例为0%。

  截止本公告日,公司对控股子公司提供担保的余额为10,000元,占最近一期经审计净资产的比例为5.27%。

  公司无逾期对外担保。

  六、独立董事及董事会意见

  1、独立董事意见:公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信 1 亿元提供担保,有利于全资子公司筹措经营所需资金,进一步提高其经济效益,符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东的利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意在提交公司2018年股东大会审议通过后实施。

  2、董事会意见:公司为全资子公司深圳市海洋王照明工程有限公司提供担保是考虑到公司所属子公司融资及经营需求而作出的,其财务风险处于公司可控范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  七、备查文件

  1、《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

  2、《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

  3、《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

  特此公告!

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  股票代码: 002724 股票简称:海洋王     公告编号:2019-024

  海洋王照明科技股份有限公司关于

  举行2018年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《公司2018年年度报告》经公司第四届董事会第五次会议审议通过,并通过指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)于2019年4月23日刊登。为了便于广大投资者更深入、全面的了解公司情况,公司将于2019年5月6日(星期一)采用网络远程的方式举办2018年度业绩网上说明会,具体方式如下:

  (一)全景网

  1、时间:2019年5月6日(星期一)下午15:00-17:00;

  2、参与方式:投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  3、出席人员:公司董事长兼总经理周明杰先生、财务负责人兼董事会秘书唐小芬女士、独立董事程源先生。

  (二)微信扫一扫“约调研”微信小程序二维码:

  1、时间:2019年5月6日(星期一)下午15:00-17:00

  2、参与方式:投资者依据提示,授权登入“约调研”微信小程序,即可参与交流。

  ■

  3、出席人员:公司董事长兼总经理周明杰先生、财务负责人兼董事会秘书唐小芬女士、独立董事程源先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告!

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  股票代码: 002724            股票简称:海洋王    公告编号:2019-025

  海洋王照明科技股份有限公司

  关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月19日,海洋王照明科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,结合募集资金投资项目的实际建设进度、市场情况,公司拟延长研发中心建设项目、国内营销中心扩建项目建设期延期至2020年年底。“生产线建设项目”募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。现将相关事项公告如下:

  一、 募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1055号文核准,并经深圳证券交易所同意, 本公司由主承销商招商证券股份有限公司于2014年10月24日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票5000万股,每股面值 1 元,每股发行价人民币8.88元。截至2014年10月29日止,本公司共募集资金444,000,000.00元,扣除发行费用45,958,431.50元,募集资金净额398,041,568.50元。

  截止2014年10月29日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)以“中审亚太验字[2014]011161号”验资报告验证确认。

  截止2018年12月31日,本公司对募集资金项目累计投入315,764,529.52元,其中:公司以前年度使用募集资金296,990,000.00元(含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币233,659,886.21元),2018年度使用募集资金18,774,529.52元。以前年度募集资金利息收入(扣除手续费支出后)7,782,771.06元;2018年度募集资金利息收入(扣除手续费支出后)3,340,117.17元。截止 2018 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币93,399,858.99元。

  二、 募集资金及投资项目情况

  截至2018年12月31日,公司募集资金实际使用情况如下:

  单位:万元

  ■

  三、 部分募集资金投资项目延期情况

  1、 部分募集资金投资项目延期原因

  根据公司原投资计划,研发中心建设项目拟投入募集资金合计10,492.06 万元;国内营销中心扩建项目拟投入募集资金合计5,055.31 万元;上述募集资金投资项目年度实际使用募集资金与上市时披露的募集资金当年预计使用金额差异超过30%,系市场行情变化,公司投入较少。

  2、 本次调整后的募投项目建设完成时间

  截至2018年12月31日,本次募集资金投资项目累计投资金额31,576.45万元,研发中心建设项目、国内营销中心扩建项目未达到计划进度。基于公司发展以及项目建设的需要,公司经审慎研究,决定对于研发中心建设项目、国内营销中心扩建项目进行延期,延期后的前述募集资金投资项目预计于2020年12月31日前完成。

  3、 本次延期对公司经营的影响

  公司本次募投项目延期是基于当前的市场环境和公司现状而做出的,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。本次研发中心建设项目、国内营销中心扩建项目延期不会对公司的正常运营造成不利影响。

  四、 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金情况

  (一)“生产线建设项目”募集资金投资项目结项及募集资金节余情况

  1、“生产线建设项目”募集资金投资项目结项及募集资金节余的具体情况

  公司首次公开发行股票募集资金投资项目“生产线建设项目”已实施完毕,公司将上述项目予以结项。截止 2018 年 12月31日,本次结项的募集资金投资项目共有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:万元

  ■

  (二)募集资金结余的主要原因

  在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,根据项目规划结合实际市场情况,严格执行预算管理,在确保募投项目质量的前提下,本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了成本,节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

  (三)节余募集资金的使用计划及对公司的影响

  公司募集资金投资项目“生产线建设项目”已建设完毕,达到预期可集资金投资项目结项后的节余募集资金73.28万元(实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后,对应募集资金专户将不再使用,公司将委托财务部注销上述募投项目对应的募集资金专户,专户注销后,公司与保荐机构及相关银行签订的募集资金监管协议相应终止。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,提升公司的经营效益,有利于实现公司和股东利益最大化,未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

  五、 相关的审批程序

  1、董事会审议情况

  公司于2019年4月19日召开第四届董事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,同意延长研发中心建设项目、国内营销中心扩建项目建设期延期至2020年年底,同意对“生产线建设项目”项目进行结项,并注销相应募集资金专户。

  2、监事会意见

  公司于2019年4月19日召开了第四届监事会第五次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次对部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项,符合公司募集资金使用管理的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  3、独立董事意见

  独立董事认为:公司本次对部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项,符合公司募集资金使用管理的有关规定,符合公司未来发展的需要和全体股东的利益,有利于募集资金投资项目的顺利实施,提高募集资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意公司将部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。同意将该议案提交2018年股东大会审议。

  4、保荐机构意见

  保荐机构出具了《招商证券股份有限公司关于海洋王照明科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的专项核查意见》认为:

  (1)海洋王本次拟对部分募集资金投资项目延期的决定是管理层充分考虑自身经营的实际情况、市场状况并根据目前募集资金投资项目实际进展情况而实施,符合公司发展的实际需要。此次调整未改变项目实施主体、建设内容和实施方式,不属于募集资金投资项目的实质性变更,未实质改变募集资金的投资方向,也不影响以上募集资金投资项目完成后的效果。此次调整募集资金投资项目部分投资计划不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在损害股东利益的情形,也不会对募集资金投产后预期产能和盈利能力带来负面影响;

  (2)海洋王“生产线建设项目”募集资金投资项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金事项,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的规定,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  (3)海洋王对部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金已经公司董事会审议通过,独立董事和监事发表了同意意见,履行了必要的法律程序。

  因此,本保荐机构对海洋王本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。

  特此公告。

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  股票代码: 002724股票简称:海洋王    公告编号:2019-026

  海洋王照明科技股份有限公司

  关于变更会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海洋王照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据深圳证券交易所的相关规定,本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下:

  一、本次会计政策变更概述

  (一)变更原因及日期

  财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号金融工具确认和计量(2017年修订)》、《企业会计准则第23号-金融资产转移(2017年修订)》、《企业会计准则第24号-套期会计(2017年修订)》和《企业会计准则第37号-金融工具列报》(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。

  公司依据新金融工具准则规定对会计政策作出相应变更,并自2019年1月1日起执行。

  (二)变更前采用的会计政策

  中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  (三)变更后采用的会计政策

  本次变更后,公司按照财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更主要内容及对公司的影响

  (一)会计政策变更的主要内容

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  3、调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理;

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  (二)会计政策变更对公司的影响

  根据新旧准则衔接规定,企业无需追溯调整前期可比数。因此,公司自2019年开始变更会计政策,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不追溯调整2018年可比数,本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及公司股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策的变更。

  四、监事会关于会计政策变更的核查意见

  经审核,公司监事会认为:本次公司对会计政策变更符合财政部、证监会、深交所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合相关要求,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东合法权益的情况。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

  五、独立董事关于会计政策变更的意见

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司本次会计政策变更。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  备查文件:

  1. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

  2. 《海洋王照明科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

  3. 《独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

  4. 深圳证券交易所要求的其他文件

  特此公告!

  海洋王照明科技股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002724                                证券简称:海洋王                                公告编号:2019-017

  海洋王照明科技股份有限公司

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