一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司现有总股本342,702,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品及其用途

　　公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，属于精细化工行业。报告期内，公司主要从事日化材料及特种化学品和锂离子电池材料的研发、生产和销售。

　　1、日化材料及特种化学品业务

　　公司生产的日化材料及特种化学品主要有表面活性剂、硅油、水溶性聚合物、阳离子调理剂等系列产品，其中，日化材料广泛应用于人体的清洁及护理上，下游产品应用为个人护理品，包括洗发水、护发素、发膜、沐浴露、护肤品等；同时，日化材料还广泛应用于日常家居、衣物的清洁及护理上，下游产品应用包括卫浴、厨房等硬表面用清洁剂、皮革护理蜡和洗衣液等；特种化学品应用领域主要为工业领域，公司的产品及应用技术为造纸、建筑、农药、油田和印染等领域提供创新的解决方案。

　　报告期内，公司继续深耕国内日化市场，个人护理洗护类材料继续保持行业领先优势。同时，公司以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略，不断推进日化材料在护肤和彩妆市场的销售力度。以有机硅弹性体为代表的化妆品材料及配方方案，在报告期内继续巩固和提升了化妆品行业对公司产品和技术开发的认可度，公司品牌专业形象在护肤和彩妆行业持续得到加强。国际客户拓展方面，报告期内，公司在海外空白区域市场取得突破性销售，高毛利及新产品得到了多家跨国大客户验证通过，使得国际业务保持持续增长的势头。新工业细分应用领域拓展方面，公司传统产品如表面活性剂和卡波等，在农药及建筑行业得到应用及推广，并形成销售规模。

　　2、锂离子电池材料业务

　　公司生产的锂离子电池材料主要为锂离子电池电解液和正极材料磷酸铁锂，均为锂电池关键原材料。同时，围绕主要产品，公司还配套布局电解液和磷酸铁锂的关键原料生产能力，包括六氟磷酸、新型电解质、添加剂和磷酸铁等。锂离子电解液和正极材料磷酸铁锂用于生产锂电池，锂电池在新能源汽车、消费类电子产品和储能领域均有广泛应用。

　　报告期内，受新能源补贴政策退坡、行业竞争加剧和国际贸易关系紧张等不利因素的影响，公司锂离子电池电解液销量同比增长放缓，但凭借自身良好的客户结构和价值链产业布局优势，仍然实现了高于行业平均水平的增长，但由于上游原料价格波动，电解液产品销售价格下降幅度较大，毛利率和利润下降较为显著，处于历史低点。

　　（二）经营模式及业绩驱动因素

　　1、经营模式

　　公司目前主营业务销售模式主要为直销方式，通过与客户直接签署销售及采购订单，并提供产品技术服务及解决方案。在生产上，公司通过以销定产的方式进行，根据产品的销售订单，下达生产计划并组织生产。采购方式上，公司以及下属控股子公司所需的原料、设备均通过公司采购部集中采购。

　　2、主要业绩驱动因素

　　公司日化材料及特种化学品业务下游市场包括日用化学品市场和特定工业领域市场。在日用化学品市场，随着人民生活水平的日益提高，国民可支配收入水平的增长，追求美好及高品质生活的愿望推动个人护理品及日化品的消费增长。特定工业领域的产品及技术应用，主要为工业领域内产品性能的突破、成本和环保等因素的诉求驱动公司销售的增长。

　　锂电池材料下游应用领域为锂离子电池产品，市场应用于消费电子产品（手机、笔记本电脑等电子数码产品）、动力领域（电动工具、电动自行车和电动新能源汽车等）和储能领域等，其中，新能源汽车行业的发展是锂离子电池及其上游锂离子电池材料行业发展的主要推动力，储能领域随着基站、电网储能及家庭储能的发展，增长速度加快也对锂电池材料行业有重大推动作用。

　　（三）公司所处主要行业的特点及行业地位

　　日化材料及特种化学品行业方面，随着我国国民经济发展及城镇化进程加快，人们对美好生活有了更高追求，对个人护理品的品质、功能和体验感要求日趋提高。随着移动互联网和微商逐渐成为主要的销售渠道之一，消费者购买平台呈多样化趋势，传统日化供应商市场份额正受到来自新生品牌的挑战，市场份额比重正在发生变化。预计未来，我国日化品消费行业依然保持平稳增长，而化妆品市场增长更为迅速，这对公司来说，是机遇和挑战并存的时期。报告期内，公司依然保持国内个人护理洗护类材料领域的领先地位，同时以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略，以代表性产品为切入口，有效提升了行业内对公司化妆品材料的认可度。国际业务方面，公司致力于开发更优质的经销渠道和提升服务精细度，产品获得多家国际客户的认可，对公司国际业务做大做强打下了坚实的基础。

　　锂离子电池材料行业方面，受新能源补贴政策退坡的持续影响，新能源汽车产业链上下游处于不断分化和整合的阶段，锂电池材料行业竞争继续加剧，行业整合集中趋势明显。总体而言，新能源汽车行业上下游呈现出了新兴行业的阶段性特点，报告期内仍然保持了高于传统行业的增长率。报告期内，公司所处的锂电池电解液市场，因产业链产能扩张和竞争对手之间价格竞争激烈，导致电解液市场价格下降幅度明显。公司通过积极调整营销策略，对电解液市场和客户群进行细分营销，有效跟进了客户的新产品开发需求和现有产品的服务，在保持持续上升的市场份额及行业前列地位的同时，在客户转型战略实施上取得了新的进展，国际业务的进一步开拓获得了较好的效果。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　说明：其中，第四季度，剔除商誉减值1,636.39万元以及存货跌价损失2,226.28万元后，归属于上市公司股东的净利润为2,237.29万元。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）总体情况

　　2018年，全球经济处于持续复苏和同步增长的状态，特别瞩目的是美国经济在货币和贸易等一些列组合政策的刺激下，获得了超过预期的增速。我国经济在贸易摩擦、金融去杠杆、经济下行预期和金融市场波动加剧的多种负面因素叠加下，经济增速小幅下行，但仍保持在中高速增长区间，经济增长结构优化，供给侧改革持续推进，金融风险整体呈收敛之势。在此背景下，公司所处的精细化工行业面临贸易摩擦影响、国家政策、产业发展和市场需求等因素带来的挑战和机遇。日化材料及特种化学品方面，下游个人护理类产品个性和高端化日益明显，年轻消费者继续成为市场消费的主力军；下游化妆品市场细分化专业化需求日益显现，专业性、功能性化妆品市场快速增长。同时，在技术革新催生的新消费模式引导下，公司的持续配方开发能力和技术服务更突显了专业品牌形象优势。锂离子电池材料行业方面，受国家新能源汽车补贴政策调整、安全环保政策与监管日趋严格、部分原材料价波动明显等因素的整体影响，市场竞争激烈导致价格的持续下行。

　　公司在复杂多变的经济环境中，积极主动调整经营策略，在全员的共同努力下，两大主营业在销量上均实现了增长，但由于电解液产品销售价格的剧烈下行，公司归属于上市公司扣除非经常性损益净利润下降幅度较大。报告期内，公司实现营业收入2,079,846,708.24元，同比增长1.10%；实现归属于上市公司股东的净利润456,284,907.64元，同比增长49.73%；其中实现归属于上市公司扣除非经常性损益净利润为9,989,589.90元，同比下降96.62%。

　　（二）运营情况

　　1、市场和业务方面

　　日化材料及特种化学品方面，公司继续深耕国内日化市场，个人护理洗护类材料继续保持行业领先优势。同时，公司以配方的持续开发能力和技术服务引领的销售策略，不断推进日化材料在护肤和彩妆市场的销售力度。以有机硅弹性体为代表的化妆品材料及配方方案，在报告期内继续巩固和提升了化妆品行业对公司产品和技术开发的认可度，公司品牌专业形象在护肤和彩妆行业持续得到加强。客户结构方面，报告期内开拓了一批中型优质客户，客户结构梯队优良。国际业务方面，着力开发更优质的经销渠道，并提升对其服务的专业度和精细度，努力配合服务欧洲区经销商的高标准要求；对于原有客户，则重点开发和创造新品种的销售机会；海外空白区域市场取得突破性销售，高毛利及新产品得到了多家跨国大客户验证通过，使得国际业务保持持续增长的势头。

　　锂离子电池材料方面，公司通过对电解液市场和客户群进行细分营销的方式，对一线动力电池客户和潜力评估优良的客户，加大了协作开发和定制配套服务的力度，有效地跟进了客户的新产品开发需求和现有产品的服务，国内一线动力电池客户销量均保持明显增速。在细分领域，如工具用锂离子电池、新型动力电池如硅碳系列方面，紧紧抓住龙头客户配套协助的发展机会，获得了先发进入客户供应序列的优势。此外，电解液业务持续不懈的国际业务开拓已经见效，重点国际客户的业务合作也已取得重大进展。

　　2、研发和创新方面

　　报告期内，公司研发组织积极推动和落实IPD（Integrated Product Development, 简称IPD），基于市场和需求横向拉通各职能部门，重塑整个研发管理系统，以产品线形式，对产品进行全生命周期管理，严控产品开发项目进度，落地激励政策，以提高研发人员的积极性和主动性。

　　锂离子电池电解液方面，电解液新配方研发成果显著，其中高镍三元电池用电解液，创新性地采用正极成膜添加剂和低阻抗负极成膜添加剂有机结合，大大抑制了高镍正极对电解液的氧化和和金属离子的溶出且不增加电池阻抗，得到市场广泛认可。

　　正极材料磷酸铁锂产品利用自身的综合技术优势，采用新的包覆改性手段，形成了细分的系列化产品，比如高容量高压实型动力系列、常规型低速动力系列、超细纳米型微混倍率系列和长循环型储能用系列等。

　　日化材料及特种化学品方面，个人护理品材料新品开发效果显著，20多项新产品完成中试和量产，其中氨基酸酸表面活性剂、耐盐型卡波姆树脂和高性能有机硅乳化剂等获得国际大客户认可；在应用技术开发方面坚持整套服务技术的输出，形成在化妆品、无硅无硫健康洗护、氨基酸洁面和特殊功效物悬浮稳定等全方位解决方案；在前沿基础研发方面，加强绿色可持续合成技术的开发，储备了多款可天然来源可生物降解的功能聚合物技术，为未来三年新品开发奠定了基础。

　　截止报告期末，公司获得授权专利179件，其中发明专利116件，尚有128项专利正在申请中。

　　3、生产供应链及交付方面

　　报告期内，公司供应链系统在安全环保管理、品质提升和交付水平方面得到持续加强。安全环保管理方面，报告期内公司整合资源建立以PSM（Process Safety Management，工艺安全管理）体系为核心的全员参与的安全环保文化，通过深化HAZOP（Hazard 、Operability，危险与可操作性分析）风险评估、MOC（Management of change，变更管理），以及SOP（Standard Operating Procedure，标准作业程序）的审核，来打造公司级的PSM团队，实现PSM从概念到理念的转变。

　　品质保证方面，报告期内随着公司IPD组织改革的持续深化，专业的质量保证团队得到扩充，逐步实现事业部质量管理人员专业化，针对不同事业部建立有针对性的质量保证管理体系，以保证产品的高质量输出。

　　交付方面，全国区域性供应柔性交付能力得到加强，信息化、自动化水平得到进一步提升，继续发挥供应链整合及一体化运营优势。报告期内，公司全力推进华东地区江苏溧阳的电解液供应点前期工作，以完善覆盖沿海500公里半径的供应布局。同时，积极规划布局位于江西省九江市湖口县的绿色材料循环产业园，通过收购方式获得未来发展用地和有用资产，投资建设年产500万吨锂辉石选矿项目（一期）工程，正式布局锂电池上游基础原料供应。

　　4、人力资源和文化建设方面

　　人力资源方面，报告期内，继续采取外部择优和内部培养相结合的方式获取公司所需人才。外部，采取社会招聘。并与国内高校、专业技术平台强强合作，积极促成博士后联合培养计划、硕士生合作协议等合作，吸纳一批高素质和具有化学化工丰富经验和学识修养的高素质人才加入，以确保管理和技术能力的补给。内部，领导力学院的机制改革推进、培训生体系深化和工程师协会及工程硕士培养等工程技术水平培养措施的实施，持续高度坚持公司铺开组织能力平台的建设，为公司进一步业务扩展铺设了重要的组织能力基础。结合价值创造、价值评估、价值分配三大评估环节，优化公司的绩效评估体系，全面实现人力资源的选、用、育、留工作。报告期内，公司完成了首期限制性股票预留二期及首次授予限制性股票第三期解锁等相关工作，对激励和留住公司关键核心人才发挥了作用。

　　组织建设方面，在2017年的组织变革形成以事业部为主体，联动职能部门构成的专业职能体系横向矩阵运营体系的基础上，2018年细致公司各经营单元组织平台建设，补充及优化人才梯队，并利用信息化技术，优化和搭建公司层面的软件平台，为落地各项内部运作流程优化工作提供夯实基础。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　说明：营业利润等于营业收入减去营业成本。

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）重要会计政策变更

　　①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司对财务报表格式进行了以下修订：

　　A、资产负债表

　　将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；

　　将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；

　　将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；

　　将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；

　　将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；

　　将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；

　　将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

　　B、利润表

　　从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；

　　在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　C、股东权益变动表

　　在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

　　财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

　　（2）重要会计估计变更

　　报告期内不存在重要会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表的全资或直接控股子公司包括九江天赐、天赐有机硅、天津天赐、东莞凯欣、香港天赐、张家港吉慕特、中科立新、呼和浩特天赐、江西天赐创新中心、宜春天赐、九江矿业、江苏天赐及中天鸿锂；本期新纳入合并范围的子公司为九江矿业、江苏天赐及中天鸿锂；本期通过九江天赐收购取得的安徽天孚和江西海森，通过九江天赐设立天赐中硝，自收购日（设立日）后纳入合并范围。

　　本期注销了安徽天赐，其2018年末不再纳入合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2019-048

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：

　　一、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

　　1、预案的具体内容

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润456,284,907.64元，报告期内母公司实现的净利润为424,041,088.83元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金42,404,108.88元，加上年初未分配利润480,698,034.65元，扣除实施2017年度利润分配方案61,015,387.67元，2018年末未分配利润为801,319,626.93元。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，拟以公司现有股份数342,702,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），向全体股东每10股转增6股, 合计派发现金股利约34,270,268.10元，合计资本公积转增股本205,621,608股。资本公积金转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　若在方案实施前公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　2、预案的合法性、合规性及与公司成长性的匹配性

　　公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司 2018 年度实际经营和盈利情况，以及对公司未来发展前景的预期和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报全体股东而提出的，符合《公司法》、《公司章程》以及公司《未来三年股东分红回报规划（2017 年-2019 年）》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　三、其他说明

　　1、2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需经股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　2、本次资本公积金转增股本预案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　3、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》；

　　3、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2019-044

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第四届董事会第三十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公楼一楼大会议室以现场形式召开。会议通知已于2019年4月9日以电子邮件方式送达各位董事。应参加本次会议表决的董事8人，实际参加本次会议表决的董事8人，会议由董事长徐金富先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于审议2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司第四届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2018年度工作报告》并将在公司2018年度股东大会上述职。

　　《独立董事2018年度工作报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年度报告全文》之“第四节 经营情况层讨论与分析”，《2018年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于审议2018年度报告及摘要的议案》

　　公司董事、高级管理人员对2018年度报告签署了书面确认意见，公司监事会提出了无异议的书面审核意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2018年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　四、审议通过了《关于审议公司2018年度审计报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　五、审议通过了《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司资产总额4,934,891,955.52元，归属于上市公司股东的净资产为2,821,543,831.28元，营业收入为2,079,846,708.24元，归属于上市公司股东的净利润为456,284,907.64元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》以及2016年度股东大会通过的《关于公司未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的规定，董事会提出以下分红预案：

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，母公司2018年度实现净利润424,041,088.83元。根据《公司法》与《公司章程》的规定，提取法定公积金42,404,108.88元，加上年初未分配利润480,698,034.65元，扣除实施2017年度利润分配方案61,015,387.67元，2018年末未分配利润为801,319,626.93元。

　　根据公司的实际情况和股利分配政策，以公司现有股份数342,702,681股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），向全体股东每10股转增6股, 合计派发现金股利约34,270,268.10元，合计资本公积转增股本205,621,608股。资本公积金转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　公司独立董事对2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　七、审议通过了《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2018年度内部控制评价报告的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　八、审议通过了《关于审议〈2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见》、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字(2019)第110ZA4435号）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　九、审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度公司及纳入合并报表范围的子公司的审计机构，聘期一年。董事会授权公司经营层根据公司2019年度的具体审计要求和审计范围全权办理与致同会计师事务所（特殊普通合伙）的业务处理和合同订立事宜。

　　公司独立董事对续聘公司2019年度审计机构的事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十、审议通过了《关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

　　为保证公司业务和项目建设的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司根据实际运营和融资需求，于2019年度向相关金融机构申请总额不超过人民币25亿元的综合授信额度。

　　上述授权有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署综合授信相关合同及其它相关法律文件。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见《关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十一、审议通过了《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》

　　根据子公司的生产经营和资金需求情况，2019年度，公司拟为纳入合并报表范围的子公司向金融机构申请融资授信、向供应商申请信用账期等业务提供担保，通过该等形式提供担保的总额不超过人民币18亿元。

　　上述担保额度的有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起，至2019年度股东大会召开前一日止。授权公司及子公司法定代表人相应签署担保合同及其它相关法律文件。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见《关于2019年度向子公司提供担保额度的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十二、经逐项表决，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　12.1 《关于公司2019年度与万向一二三股份公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　12.2 《关于公司2019年度与广州市天赐三和环保工程有限公司日常关联交易预计的议案》

　　关联董事徐金富先生回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　具体内容详见《关于2019年度日常关联交易预计的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项之事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十三、审议通过了《关于开展2019年度外汇套期保值业务的议案》

　　同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司开展2019年度外汇套期保值业务，任何时点交易余额不超过2,000万美元（含2,000万美元），有效期为一年（自本次董事会审议通过之日起计算），本额度在有效期内可循环使用。授权公司及子公司法定代表人签署相关法律文件，授权公司财务部具体办理相关业务手续。

　　保荐机构对该议案出具了核查意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于开展2019年度外汇套期保值业务的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　保荐机构核查意见详见《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司开展2019年度外汇套期保值业务情况的核查意见》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十四、审议通过了《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度社会责任报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十五、审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》

　　同意公司对2016年非公开发行股票部分募投项目进行变更，具体变更情况如下：

　　（1）同意公司根据项目建设方案的调整和升级，对2,000t/a固体六氟磷酸锂项目追加投资，项目建设投资金额由11,417万元调整为13,342万元，铺底流动资金额由1,140万元调整为1,108万元，总投资额由12,557万元增加至14,450万元，新增总投资金额1,893万元由全资子公司九江天祺氟硅新材料科技有限公司自筹资金投入。同时，由于前述调整和升级，同意项目完工日期由2018年12月调整为2019年6月。

　　（2）同意公司根据工艺变更，对30,000t/a电池级磷酸铁材料项目追加投资，项目建设投资金额由16,527万元调整为18,777万元，铺底流动资金额由1,322万元调整为1,206万元，总投资额由17,849万元增加至19,983万元，新增总投资金额2,134万元由全资子公司九江天赐高新材料有限公司自筹资金投入。由于前述变更，同意项目完工日期由2018年12月调整为2019年9月。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　议案具体内容详见《关于变更部分募投项目的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》、《安信证券股份有限公司关于广州天赐高新材料股份有限公司变更部分募投项目的核查意见》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十六、审议通过了《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　具体内容详见《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　《公司章程》（2019年4月）与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　十七、审议通过了《关于变更会计政策暨修订〈会计制度〉的议案》

　　本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则的相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更及修订《会计制度》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于变更会计政策的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　公司《会计制度》(2019年4月)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十八、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　提名赵经纬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

　　公司第四届董事会董事中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总人数的二分之一。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　十九、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见《关于召开2018年度股东大会通知的公告》，与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》；

　　2、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《独立董事关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项之事前认可意见》；

　　4、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》；

　　5、《关于广州天赐高新材料股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》（致同专字(2019)第110ZA4435号）；

　　6、安信证券股份有限公司关于公司第四届董事会第三十七次会议相关事项的核查意见。

　　特此公告。

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附件：补选董事候选人简历

　　赵经纬先生，1977年生，中国国籍，毕业于华东理工大学，在中科院上海有机化学研究所历任助理研究员，副研究员，期间在职攻读研究生取得博士学位。先后担任中科院上海有机所盐城新材料研发中心主任，江苏省新能源汽车及汽车零部件产业园副主任，创办了张家港吉慕特化工科技有限公司。现任公司国家级工程技术中心执行主任，研究院院长，九江天赐高新材料有限公司总经理。

　　截至2019年3月31日，赵经纬先生直接持有公司186,400股股票，持股比例为0.0544%。赵经纬先生与持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2019-054

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年4月19日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月14日（星期二）召开2018年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第三十七次会议于2019年4月19日召开，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月14日（星期二）下午14：30

　　（2）网络投票时间为：2019年5月13日—2019年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日下午15:00至2019年5月14日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月8日

　　7、会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年5月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、现场会议地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅

　　二、会议审议事项

　　1、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于审议2018年度报告及摘要的议案》

　　4、《关于审议公司2018年度审计报告的议案》

　　5、《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

　　6、《关于审议公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

　　7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　8、《关于2019年度向相关金融机构申请融资额度的议案》

　　9、《关于2019年度向子公司提供担保额度的议案》

　　10、《关于增加注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

　　11、《关于补选公司董事的议案》

　　公司现任独立董事将在本次大会上就2018年度工作情况进行述职。独立董事工作报告与本通知同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　上述议案中，议案1、议案3至议案11已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，议案2已经公司第四届监事会第三十次会议审议通过，以上各项具体内容详见公司2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　上述议案中，议案10为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，议案6、议案7、议案9、议案10属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司董事、监事、高级管理人员；2、单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、议案编码

　　本次股东大会议案编码表如下：

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持股票账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件，法人股票账户卡办理登记。

　　（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人须持代理人有效身份证件、书面授权委托书（请见附件2）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件3）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

　　（4）出席会议时请股东出示登记证明材料原件。

　　2、登记时间：2019年5月14日（上午8:30～12:00）

　　3、登记地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼证券部

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号广州天赐高新材料股份有限公司证券部，邮编：510760，信函请注明“2018年度股东大会”字样。

　　4、联系方式：

　　联 系 人：禤达燕  卢小翠

　　联系电话：020-66608666

　　联系传真：020-66608668

　　联系邮箱：IR@tinci.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1、联系方式：

　　联 系 人：禤达燕  卢小翠

　　联系电话：020-66608666

　　联系传真：020-66608668

　　联系邮箱：IR@tinci.com

　　2、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　备查文件：

　　1、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议》

　　2、《广州天赐高新材料股份有限公司第四届监事会第三十次会议决议》

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　附件3：2018年度股东大会会议登记表

　　广州天赐高新材料股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　11、 网络投票的程序

　　1. 投票代码：362709，投票简称：天赐投票。

　　2. 议案设置及意见表决。

　　（11） 议案设置

　　表1：股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　本次股东大会对上述议案设置“总议案”，对应的议案编码为100。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月14日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本单位）出席广州天赐高新材料股份有限公司2018年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

　　一、委托权限

　　受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

　　1、受托人独立投票：□本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

　　2、委托人指示投票：□本人（本单位）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　■

　　表格填写说明：

　　1、上述议案均为非累积投票议案，如同意，在“同意”栏中打“√”，持反对意见的，在“反对”栏中“√”，持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

　　2、每一议案，只能选填一项表决类型，不选或多选视为无效。

　　二、委托人和受托人信息

　　■委托人信息：

　　委托人(签名/盖章):

　　委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号:

　　委托人持股性质；

　　委托人持股数:

　　委托人股东卡账号:

　　■受托人信息：

　　受托人(签名):

　　受托人身份证号码/其他有效证件号:

　　年月日

　　附件3：

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　2018年度股东大会会议登记表

　　■

　　注：截至本次股权登记日2019年5月8日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

　　股东签字（法人股东盖章）：

　　日期：    年    月    日

　　证券代码：002709        证券简称：天赐材料        公告编号：2019-045

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　第四届监事会第三十次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年4月19日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十次会议在广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路公司办公大楼一楼会议室以现场形式召开。会议通知已于2019年4月9日以电子邮件方式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事3人，实际参加本次会议表决的监事3人，会议由监事会主席郭守彬先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次监事会审议并通过了相关议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过了《关于审议2018年度报告及摘要的议案》

　　经核查，公司监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核公司《2018年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　《2018年度报告全文》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2018年度报告摘要》与本决议同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　三、审议通过了《关于审议公司2018年度审计报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　《2018年度审计报告》与本决议同日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.

　　证券代码：002709                               证券简称：天赐材料                          公告编号：2019-046

　　广州天赐高新材料股份有限公司

　　（下转B115版）