一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以410,400,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司主要业务为不锈钢真空保温器皿的研发设计、生产与销售，主要产品包括保温杯、保温瓶、保温壶、保温饭盒、焖烧壶、真空保温电热水壶等不锈钢真空保温器皿以及铝瓶、玻璃杯，PP、Tritan等材质的塑料杯。自2015年起，公司开始拓展主营业务产品种类，在不锈钢真空保温器皿的基础上新增了玻璃、塑料（PP、Tritan）等不同材质的器皿以及不锈钢真空小家电等产品。2016年公司正式进军智能饮水器具产品市场，材质上主要应用不锈钢、玻璃、陶瓷等，形成了多元化的产品结构。

　　公司集产品研发设计、生产、销售为一体，采用经销为主、直销为辅的销售模式实现自主品牌的销售，并通过OEM及ODM的业务模式与国际、国内的知名品牌商进行合作，从而进一步拓展市场。主要的业绩驱动因素有人们健康饮水的消费生活水平提高、消费升级以及国际知名品牌对于国内自主品牌销售的拉动等因素。自2011年上市以来，公司的主要业务未发生重大变化。

　　公司发展阶段处于成长期，经过多年发展，公司已成为全球范围内具有重要影响力的的专业不锈钢真空保温器皿制造商之一，与国内同行业企业相比具有产销规模大、生产制造技术精良、研发设计能力突出、国内营销网络覆盖面广等优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：人民币元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。将实际收到的与资产相关的政府补助4,905,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年公司是夯实未来增长基础的重要一年， 报告期内，公司坚持“让生活更舒适有度”的公司使命和“客户至上，创新共赢，卓越品质，担责高效，诚信正直”的企业价值观，围绕“打造幸福健康生活，成就百年企业，实现公司富强、员工富裕、伙伴共赢的‘哈尔斯梦”的公司愿景，积极践行“三百四化五布局，三分三控一常态”的发展战略，并在严峻的外部经营环境下实现了营业收入的稳定增长，为实现公司未来经营战略目标夯实了基础。

　　报告期内，公司实现营业收入17.94亿元，同比增长24.68%。其中，国际市场实现销售收入13.88亿元，同比增长46.44%，占主营业务收入的78.60%；国内市场实现销售收入3.78亿元，同比下降19.09%，占主营业务收入的21.40%。OEM业务实现销售收入10.92亿元，同比增长49.85%，OBM业务实现销售收入5.41亿元，同比下降9.82%，ODM业务实现销售收入1.33亿元，同比增长53.99 %。实现归属于上市公司股东的净利润9,936.76万元，同比下降9.50%。营业收入增长的主要原因系海外大客户订单持续稳定增长，培育新客户订单快速增长。净利润下降主要原因系销售渠道和架构调整导致销售费用及管理费用增加，国内销售不达预期，子公司经营情况不达预期。

　　重要经营管理事项回顾如下：

　　（一）加强研发能力建设，持续提升公司研发实力。

　　报告期内，公司不断更新迭代产品的核心技术，推动新产品逐步应用。在公司已组建 “浙工大——哈尔斯产品研发中心”和“总部研发中心”的基础上，参股工业研发设计公司杭州博达设计咨询有限公司，加强公司工业设计能力，参股杭州亿智智能科技有限公司，落地了哈尔斯技术创新研究院；同时与多家知名设计机构进行合作，开放设计师平台，发力产品工业设计，做到设计常态化、设计工业化，形成分工合作、各有侧重的研发设计体系。

　　在产品方面，2018年完成释放119款产品（所有客户）；在技术方面，2018年引进合作多项可应用于产业未来的新技术，并进行对应产品立项工作，为后期为消费者提供更多功能，更具价值的新产品奠定基础。

　　（二）加强品牌投入与传播，提升自主品牌影响力。

　　报告期内，公司持续加大自主品牌的建设，同时，加大了品牌资产的管理工作；形成了自媒体运营、数字精准传播、展会宣传、广告投放、跨界整合传播、大型事件营销等品牌推广活动的多维宣传。对自主品牌的精神、品牌使命、品牌的核心价值观、品牌主张得到了有效的呈现和体现。

　　3月初，哈尔斯亮相上海百货会，除了吸引了国内、国外的客户外，更是引起央视网、新华社、人民网等30多家的新闻媒体的专题报道，哈尔斯的品牌美誉度大大的提升，5-6月参与百日白马马拉松活动，完成在领袖群体的品牌传播和品牌露出;参与迈巴赫汽车冒险之旅活动;参与横店影视城百人汉婚、酷游横店及梦幻谷广告推广活动;在央视九套CCTV-9早间及晚间对公司高端SIGG轻量杯进行广告投放， 借助CCTV-9频道对高端人群的传播能力精准营销公司的高端品牌；公司将9月9日定为哈尔斯公司司庆日，并举行了司庆活动，邀请了哈尔斯的合作伙伴、新闻媒体等各界人士欢聚一堂，传播公司“让生活更舒适有度”的品牌理念，进一步提升公司品牌知名度及品牌影响力。

　　（三）优化销售渠道管理及拓展，提升公司渠道能力

　　报告期内，公司对销售渠道进行了全面梳理及优化，加强对老经销商的优化及维护，加大对新经销商的开发力度；大力拓展渠道领域，布局户外运动、婴童妇幼、礼品定制、IP合作、跨界合作等市场潜力巨大的新渠道、特渠、传统渠道等领域。同时加强电商管理，实现品牌推广、产品创新及供应链的协同与升级，通过价格管控、货源管理等与平台进行深度融合，线上线下渠道统一管控，形成一体化全渠道营销体系。2018年末，公司开始增加销售通路，开始渠道纵深的建设，探索市场精耕新销售模式。

　　报告期内,公司依托自身独特的经销商管理体系和富有竞争力的营销政策，通过与核心经销商签订战略合作协议，着力进行区域市场和销售服务的深度开发，为消费者提供更加全方位、一站式综合服务。

　　（四）持续拓展海外市场，海外业务实现大幅增长。

　　报告期内，面临国际市场的诸多不确定性，公司持续推动出口业务订单的快速转移。公司保持与原有大客户OEM业务的紧密合作关系，积极拓展OEM业务新客户，并大力拓展自主品牌海外市场，成效显著，公司整体海外业务同比增长46.44%。

　　（五）继续推进“标准化、精益化、自动化、信息化”进程，夯实基础，提升效率，提升整体运营质量。

　　报告期内，公司继续推进“标准化、精益化、自动化、信息化”工作，夯实基础，提升效率，提升整体运营质量：临安基地也已投入正常生产运营；通过产品平台化设计，持续标准化推进，工艺技术标准、检验标准等持续推进，部分关键工艺得到突破，如轻量杯的旋薄工艺；自动化推进初见成效，减员增效得到初步体现，轻量杯前道五金自动生产线投入运营，自动拉伸生产线也已在基地间推广；推进精益生产，组建“一件流”的精益样板线，在缩短生产周期同时，减少中间在制品；推进ERP系统的升级，在原用的系统进行了替换升级，提升公司信息化水平。

　　（六）公开发行可转换公司债券融资项目稳步推进

　　公司自2018年8月启动公开发行可转换公司债券融资项目，在公司内外部紧密配合、通力协作下，本次公开发行可转换公司债券的申请于2019年3月12日获得证监会发行审核委员会通过，公司将持续跟进项目进展。本次可转换公司债券拟募集资金总额不超过3亿元，公司将充分借助资本的力量加强公司高端生产，推动公司产品升级，促进市场布局，增强公司资金实力，进一步夯实公司在行业内的持续领先地位，推动公司由“产品制造商”转变为“产品设计和品牌附加价值供应商”。

　　（七）优化企业人力资源建设，提升企业竞争力

　　报告期内，通过外引内培、人员考核激励、员工培训等三个维度的工作，充分调动公司经营层和员工的积极性、创造性，催生主观动力，激发人才潜力。一是外引内育集聚人才。外部市场方面，公司引进和凝聚了一批行业内外的优秀人才，不断夯实团队组织建设，促使效率进一步提升。企业内部方面，公司通过开展人才盘点、人才梯队建设等一系列工作，培育和挖掘人才潜力，为满足未来业务发展的人才储备打基础。二是人员考核激励，提升业务能力。公司采用薪酬与绩效政策相结合的模式，公司实行了全员绩效考核制，将当年的战略目标，根据岗位层级分解成年度、季度、月度指标，并提炼了各部门和岗位的关键绩效指标，促进企业与员工的共同成长，提升业务能力。三是强化培训、培养人才。公司高度重视并通过引进外部讲师和内部完善培训机制，不断增强公司发现人才、培养人才、赋能于人才的能力，系统性地提升公司人才专业水平与综合素质。报告期内，公司积极开展培训工作，利用丰富的专业培训资源，立体式、系统性地对员工进行技术类专业化培训。2018年8月，公司开展了哈尔斯集团核心中高层管理团队沙漠毅行活动，让核心中高层管理团队携手同行，挑战极限，发现更强大的团队力量，发现团队的更大潜能。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-020

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　■

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月9日以书面和电子邮件方式向全体董事发出了会议通知，同时送达公司全体监事，于2019年4月19日在公司杭州总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第十二次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长吕强先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议情况

　　经与会董事审议并形成了以下决议：

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度总经理工作报告》。

　　2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度董事会工作报告》。

　　《公司2018年度董事会报告》详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　公司独立董事孙大建先生、俞伟峰先生、杨希光先生分别向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各位独立董事的述职报告。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　4、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制的自我评价报告》。

　　公司编制了《2018年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》，并已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制鉴证报告（2018年度）》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》及《内部控制鉴证报告（2018年度）》。

　　公司独立董事就此发表了独立意见，详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。

　　《公司2018年年度报告》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年年度报告》，《2018年年度报告摘要》具体内容详见与本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2018年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报

　　告全文及正文》。

　　《公司2019年第一季度报告全文》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯

　　网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第一季度报告全文》，《公司2019年第一季度报告正文》具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第一季度报告正文》。

　　7、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算

　　报告》。

　　2018年，公司实现营业收入179,429.49万元，较上年增长24.68%；实现利润总额12,407.48万元，较上年增长4.77%；实现归属于上市公司股东净利润 9,936.76万元，较上年下降9.50%。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　8、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度财务预算

　　报告》。

　　2019年主要财务预算目标：2019年公司营业收入同比增长25%以上。

　　提示：上述财务预算并不代表公司对 2019年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　9、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度高级管理人员薪酬及考核方案》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　10、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于提议续聘2019年度审计机构的议案》。

　　同意提议公司2019年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供相关审计服务。

　　公司独立董事对《关于提议续聘2019年度审计机构的议案》予以事前认可并发表的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　11、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　13、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

　　为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，公司及子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于进出口贸易融资（打包贷款、进出口押汇、开立信用证等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。本次综合授信的适用期限为2018年年度股东大会审议通过后至2019年度股东大会重新核定申请授信额度之前，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件，办理相关资产的抵押、质押等手续。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　14、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　15、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　16、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　17、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　18、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　二、备查文件

　　第四届董事会第十二次会议决议。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-032

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会的通知

　　■

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议决定于2019年5月15日召开公司2018年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、本次股东大会的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2018年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、股东大会召开的合法、合规性：本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

　　4、会议召开的时间和日期：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月15日（周三）15:00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日（周三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月14日下午15:00 至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场、网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2019年5月8日

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算责任有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2018年度财务决算报告》；

　　4、审议《2019年度财务预算报告》；

　　5、审议《2018年度利润分配预案》；

　　6、审议《2018年年度报告及摘要》；

　　7、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》；

　　8、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》；

　　9、审议《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的的议案》；

　　10、审议《关于为子公司提供担保的议案》；

　　11、审议《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》；

　　12、审议《关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》；

　　13、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2019年4月23日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上的相关公告。

　　上述第13项议案需要以特别决议通过，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

　　公司独立董事将在本次股东大会进行述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表（本次股东大会无累积投票议案）

　　■

　　四、本次会议的登记方式

　　（一）会议登记方式

　　1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明资料、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2019年5月9日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室）。来信请寄：浙江省永康市总部中心金典大厦六楼证券事务部，邮编321300。

　　4、出席会议时上述材料除注明为复印件外均要求出示原件。

　　（二）会议登记时间：2019年5月9日09：00—11：30；13:00—16:00

　　（三）会议登记地点：浙江省永康市五洲路1号金典大厦六楼证券事务部

　　（四）登记联系人及联系方式

　　联系人：胡宇超，联系电话：0579-89295369，传真号码：0579-89295392。

　　五、参加网络投票的具体操作程序

　　本次股东大会上，可以通过深交所易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，（参加网络投票的具体操作流程详见附件 一）。

　　六、其他事项

　　1、联系人：胡宇超              邮箱：zqb@haers.com

　　联系电话：0579-89295369    传真号码：0579-89295392

　　2、与会股东食宿与交通费自理。

　　七、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、董事会第四届第十二次会议决议；

　　2、监事会第四届第七次会议决议。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一． 网络投票的程序

　　1. 投票代码为“362615”，

　　2. 投票简称为“哈哈投票”。

　　3. 填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会审议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

　　权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年5月14日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　授 权 委 托 书

　　鉴于本人为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司股东，持有公司股份

　　股。兹委托           先生（女士）代表本人出席浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年年度股东大会（现场），并代为行使表决权。

　　授权范围：

　　■

　　注：如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名（盖章）：____________________

　　委托人持有股份：______________________

　　委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

　　委托人深圳股票帐户卡号码：____________________

　　受委托人签名：____________________

　　受托人身份证号码：______________

　　委托日期：_______年_______月_______日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-034

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　■

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月9日以书面和电子邮件方式发出会议通知，于2019年4月19日在公司杭州总部会议室召开第四届监事会第七次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席张希平先生召集并主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议审议情况

　　经全体监事审议，形成了如下决议：

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度监事会工作报

　　告》。

　　具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上

　　市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及公司《未来三年（2018年——2020年）分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十二次会议决议公告》和《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度内部控制的自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的

　　内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于2018年度内部控制的自我评价报告》全面、客观地反映了公司的内部控制状况。

　　具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事就此发表了独立意见，详见同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　4、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年年度报告及摘要》。

　　监事会认为：公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2018年年度报告》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告，《公司2018年年度报告摘要》具体内容详见刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　5、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年第一季度报告全

　　文及正文》。

　　《公司2019年第一季度报告全文》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯

　　网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第一季度报告全文》，《公司2019年第一季度报告正文》具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2019年第一季度报告正文》。

　　6、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2018年度财务决算报告》。

　　2018年，公司实现营业收入179,429.49万元，较上年增长24.68%；实现利润总额12,407.48万元，较上年增长4.77%；实现归属于上市公司股东净利润 9,936.76万元，较上年下降9.50%。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　7、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度财务预算报告》。

　　2019年主要财务预算目标：2019年公司营业收入同比增长25%以上。

　　提示：上述财务预算并不代表公司对 2019年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　8、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度高级管理人员薪酬及考核方案》。

　　9、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提议续聘2019年度审计机构的议案》。

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　10、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策的变更。

　　具体内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　二、备查文件

　　第四届监事会第七次会议决议。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

　　2019年4月23日

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　2018年度监事会工作报告

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在2018年的工作中，严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥监事会作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

　　一、监事会会议情况

　　报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议情况如下：

　　1、2018年3月26日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《2017年度监事会工作报告》《2017年度财务决算报告》《2017年度利润分配预案》《关于续聘2018年度审计机构的议案》《2017年度报告及摘要》《2017年度内部控制的自我评价报告》。

　　2、2018年4月20日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

　　3、2018年8月20日，公司第四届监事会第五次会议审议通过了《2018年半年度报告全文及摘要》《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》《关于制定〈浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》。

　　4、2018年10月29日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。

　　二、监事会对2018年度公司有关事项的审核意见

　　1、依法运作的情况

　　报告期内，监事会依法列席了公司历次股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事、高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督。监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　报告期内，监事会对公司的财务管理、财务状况等进行了认真细致的检查，认为：公司目前财务制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，财务状况良好。监事会审查了天健会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告。监事会认为该财务报告真实，客观和公正地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

　　3、内控管理监督情况

　　监事会对董事会关于公司2018年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　三、监事会工作展望

　　公司本届监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的规定和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度的要求，切实履行职责，以维护和保障公司及股东利益，忠实、勤勉地履行职责，扎实做好各项工作，进一步促进公司规范运作。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-021

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　■

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于 2019 年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、公司可供分配的利润情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东净利润为99,367,625.54元，母公司净利润为148,860,959.73元，按《公司法》和《公司章程》的规定计提10%的法定盈余公积14,886,095.97元之后，减去2017年度派发的现金股利82,080,000.00元，加之期初经审计的未分配利润427,235,399.85元，截止2018年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为479,130,263.61元。

　　二、利润分配预案

　　基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以2018年末的总股本41,040万股为基数，向全体股东每10股派发人民币0.8元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以2018年12月31日公司总股本41,040万股进行计算，公司共需派发现金股利3,283.2万元。2018年度公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

　　二、董事会意见

　　董事会认为该利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2018-2020）》的相关规定，与公司发展阶段相适应，董事会一致同意该利润分配预案。

　　三、独立董事意见

　　本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下进行现金分红，兼顾了广大股东的即期和长远利益，遵循了所有股东分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《公司2018年度利润分配预案》的内容。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019 年 4月 23 日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-026

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于为境外子公司提供内保外贷的公告

　　■

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》，同意公司为境外子公司HAERS HK LIMITED（简称“哈尔斯香港”）、SIGG Switzerland Bottles AG（简称“瑞士希格”）、SIGG Deutschland GmbH（简称“德国希格”）提供内保外贷，新增担保总额不超过4000万元人民币，担保期限为一年。有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　2017年年度股东大会审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》，同意为境外子公司HAERS HK LIMITED（简称“哈尔斯香港”）、SIGG Switzerland Bottles AG（简称“瑞士希格”）、SIGG Deutschland GmbH（简称“德国希格”）提供内保外贷，担保合计总额度不超过6000万元人民币，担保期限不超过三年。

　　现因境外子公司业务发展需要，公司拟再为哈尔斯香港、瑞士希格、德国希格等境外子公司向银行申请内保外贷业务提供担保，新增担保总额不超过4000万元人民币，担保期限不超过一年。有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。

　　根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等法律法规的相关规定，上述担保事项须经公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、HAERS HK LIMITED

　　哈尔斯香港为公司100%持股的平台公司。截止2018年12月31日，哈尔斯香港总资产为143,238,857.61元，净资产为-5,427,422.66元，资产负债率为103.79%，实现营业收入24,622,446.28元，净利润为4,749,444.05元。

　　2、SIGG Switzerland Bottles AG

　　瑞士希格为哈尔斯香港100%持股的全资子公司，为公司的境外子公司。截止2018年12月31日，瑞士希格总资产为91,471,103.90元，净资产为14,018,144.05元，资产负债率为84.67%，实现营业收入134,080,603.80元，净利润为-6,243,341.36元。

　　3、SIGG Deutschland GmbH

　　德国希格为瑞士希格公司在德国注册设立的全资子公司。截止2018年12月31日，德国希格总资产为12,335,733.51元，净资产为-5,073,560.79元，资产负债率141.13%，实现营业收入45,926,101.22元，净利润为2,539,028.26元。

　　三、本次担保主要内容

　　公司向境内银行为境外子公司申请内保外贷的业务，为境外子公司向银行贷款提供担保，即公司向境内银行申请保函额度，由境内银行向其在境外的对应合作银行开立融资性保函或备付信用证，并由公司境外子公司基于该融资性保函或备付信用证向境内银行对应的境外合作银行申请贷款。公司本次担保总额不超过4000万元人民币，额度内可循环滚动操作，担保期限为一年。

　　董事会授权公司董事长吕强先生根据董事会决议及相关权限签署与此相关的全部法律文件（包括但不限于借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等，由此产生的法律、经济责任均由公司承担。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次为境外子公司提供担保，主要是为满足其经营发展的资金需求，有利于公司稳步拓展海外市场。上述公司均为公司持有100%权益的境外子公司，公司对其日常经营有控制权，且此次内保外贷业务的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害股东及公司的利益。

　　五、累计担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为3.1亿元人民币，均为公司给子公司提供的担保，占公司2018年合并报表净资产的37.41%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-027

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　■

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为子公司杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）、浙江强远数控机床有限公司（以下简称“浙江强远”）提供对外担保，分别为3000万和5000万元的连带责任担保，担保期限为一年。有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　为支持子公司业务发展，拟为杭州哈尔斯、浙江强远向银行申请流动资金贷款提供担保，分别为3000万和5000万元的连带责任担保，担保期限为一年。有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》关于对外担保的相关规定，需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1、杭州哈尔斯实业有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市临安区青山湖科技城横畈产业区块

　　法定代表人：吕丽妃

　　注册资本：8,800万元人民币

　　经营范围：研发、生产、销售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备，纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）；销售：玻璃陶瓷制品；货物进出口。

　　主要财务指标：总资产537,944,901.59元，净资产-38,311,049.24元，负债576,255,950.83元，营业收入133,983,377.46元，净利润-41,572,345.96元，资产负债率107.12%。

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权。

　　2、浙江强远数控机床有限公司

　　注册地址： 浙江省金华市永康市江南街道翁埠村666号二号厂房第二层

　　法定代表人：欧阳波

　　注册资本： 1000万

　　经营范围： 数控机床及配件制造、销售、修理

　　主要财务指标：总资产 29,308,821.36元，净资产8,190,328.12元，负债21,118,493.24元，营业收入12,059,335.32元，净利润-4,760,228.75元，资产负债率72.06%。

　　与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有70%股权。

　　三、对外担保的主要内容

　　为支持子公司业务发展，公司拟为杭州哈尔斯、浙江强远向银行申请流动资金贷款提供担保，分别为3000万和5000万元的连带责任担保，担保期限为一年，由杭州哈尔斯、浙江强远分别提供反担保，本担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，在本次审批额度内相关担保事项以正式签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：杭州哈尔斯、浙江强远是公司控股型子公司，风险可控，本次担保有利于子公司补充经营性流动资金，本担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、累计担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，连同本次担保，公司对外担保总额为3.1亿元人民币，均为公司给子公司提供的担保，占公司2018年合并报表净资产的37.41%。

　　公司及控股子公司不存在逾期担保的情况。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-028

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于2019年度开展金融衍生品交易业务的公告

　　■

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度开展金融衍生品交易业务的议案》，为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，拟开展金额不超过1亿美元的金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。根据相关法律法规和《公司章程》的规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。具体情况如下：

　　一、开展金融衍生品交易的目的

　　公司及子公司的国际贸易收入占收入的50%以上，美元、欧元是公司及子公司的主要结算币种。随着业务规模的扩大，汇率、利率的波动产生的汇兑损益和财务费用，将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。为此，公司及子公司利用金融衍生品工具对上述业务进行汇率及利率风险管理。

　　公司在保证正常经营的前提下，使用自有资金开展金融衍生品交易业务有利于规避人民币汇率、利率的变动风险，有利于提高公司抵御汇率、利率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　二、金融衍生品交易业务品种

　　金融衍生品工具可以包括远期结售汇、外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合；金融衍生品的基础资产既可以包括证券、指数、汇率、利率、货币、商品、其他标的，也可以包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

　　结合资金管理要求和日常经营需要，公司的金融衍生品交易业务主要为人民币远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务。

　　三、金融衍生品交易业务规模及预计占用资金来源

　　经预测，公司及子公司2019年度以套期保值为目的拟开展不超过1亿美元金融衍生品交易业务，最长交割期限不超过12个月。公司董事会授权经营管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。开展金融衍生品交易业务，公司及子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及子公司的自有资金。

　　四、金融衍生品交易的管理情况

　　1、公司已制定《金融衍生品投资管理制度》，对公司进行金融衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险。

　　2、公司财务部门具体负责公司衍生品投资事务。财务部配备投资决策、业务操作等专业人员拟定衍生品投资计划并在董事会或股东大会授权范围内予以执行。

　　3、公司财务部人员已充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品投资的业务操作和《金融衍生品投资管理制度》。

　　五、衍生品投资的风险分析

　　1、汇率和利率波动风险：在金融衍生品交易的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。

　　2、信用风险：开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　3、延期交割风险：公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测。实际经营过程中，市场情况可能会发生变化，将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差，产生延期交割风险。

　　4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。

　　5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　六、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略

　　1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务，以规避和防范汇率风险和利率风险。

　　2、审慎选择交易对手和金融衍生产品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，最大程度降低信用风险。

　　3、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限，配备专职人员，明确岗位责任，严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，发现异常情况及时报告，最大限度的规避操作风险的发生。

　　4、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。

　　5、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层，并及时制订应对方案。

　　6、公司董事会已审议通过了《衍生品投资管理制度》，对衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出了明确规定。

　　7、为防止衍生品交易延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　8、公司进行衍生品交易业务必须基于公司的出口业务收入，衍生品交易业务合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

　　9、公司内部审计部门定期对衍生品投资进行合规性审计。

　　七、金融衍生品交易业务的会计政策及核算原则

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号-套期会计》《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　八、独立董事意见

　　公司国外销售占50%以上，美元、欧元是公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大，汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失，将对公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看，公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用，降低汇率和利率波动对公司业绩的影响，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，且公司已建立了《金融衍生品交易业务管理制度》，能够有效规范衍生品投资行为，控制衍生品投资风险，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同意公司开展金额不超过1亿美元的金融衍生品交易业务。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-029

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告

　　■

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金开展委托理财业务，投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。具体情况如下：

　　一、投资概述

　　在合理有效安排公司资金安全使用和控制风险的前提下，为充分发挥公司自 有资金效益，增加股东回报，公司拟使用不超过8亿元人民币的闲置自有资金 进行投资理财。

　　1、投资目的

　　有效提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　2、资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　　3、投资额度

　　不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　4、投资期限

　　上述额度的使用期限为：自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。

　　5、投资品种

　　为控制风险，公司拟购买投资期限不超过12个月，安全性、流动性较高的保本型理财产品。

　　6、实施方式

　　在额度范围内，公司董事会授权经营管理层签署相关合同文件，公司财务负责人负责具体实施。

　　7、关联关系

　　公司及子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响而低于预期。

　　2、公司将根据经济形势、金融市场及经营计划的变化在上述额度内适时适量地实施，但投资理财的未来实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会授权公司经营管理层根据实际情况投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。投资理财资金的使用与保管情况由内部审计负责人进行日常监督，定期和不定期对资金使用情况进行审计和核实。公司监事会、独立董事对委托理财情况进行监督与检查。

　　2、公司经营管理层和财务负责人应及时了解公司日常资金流动需求状况、分析和跟踪理财产品投资的必要性和可行性。

　　3、购买安全性、流动性较高的保本型理财产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足，造成投资亏损。投资理财小组成员将加强对各种低风险固定收益产品的研究与分析，合理确定公司投资的产品类型，为公司的投资提供合理化的建议。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

　　三、对公司的影响

　　公司委托理财所选择的理财产品，均为投资安全性、流动性较高的保本型理财产品，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率。同时，适度地购买保本型理财产品，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、审批程序

　　2019年4月19日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2019年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》，同意公司及子公司使用闲置自有资金开展委托理财，总额度不超过人民币8亿元。在此额度范围内资金可以循环滚动使用，有效期自公司2018年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司目前经营状况良好，财务状况稳健，为提升公司自有资金的使用效率，在保证公司正常运营和资金安全的前提下，用自有资金投资低风险理财产品，增加公司投资收益，符合公司和股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过8亿元人民币的自有资金进行投资理财，在额度内，资金可以循环滚动使用，期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　浙江哈尔斯真空器皿有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-030

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　■

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年4月19日召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，公司根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》（中华人民共和国主席令第 15 号）、《中华人民共和国公司法》（2018 年修订），依照中国证监会2019年4月17日发布的【第10号公告】《关于修改〈上市公司章程指引〉决定》的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中股份回购、股东大会的召开、董事会人数、董事的聘任与解除、董事会专门委员会的设立、董事会决议表决方式、高级管理人员称谓等内容进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　■

　　■

　　其他说明：

　　以上条款变更后的最终表述以政府管理部门最后核准的内容为准。

　　本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

　　备查文件：公司董事会第四届十二次会议决议。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-031

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据该通知的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019 年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　（二）会计政策变更的日期根据上述文件相关规定，公司自文件颁布之日起实施财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）；并自2019年1月1日起实施新金融工具准则。

　　（三）变更前公司采用的会计政策本次会计政策变更前，公司执行财政部2006 年2月15日首次发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企

　　业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策本次变更后，公司执行财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及新修订的22号、23号、24号、37号准则相关规定。除上述内容外，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整如下：

　　2017年度受影响的财务报表项目：

　　■

　　[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助4,905,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　（二）根据新金融工具准则变更会计政策对公司的影响

　　本次会计政策变更对上年同期比较报表进行了追溯调整，对期初留存收益或其他综合收益没有影响，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司对远期结售汇业务投资从以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债改列至交易性金融资产/交易性金融负债，上述调整对期初留存收益或其他综合收益没有影响。执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　三、董事会对本次会计政策变更的说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司执行变更后的会计政策,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，公司董事会同意本次会计政策变更事项。

　　四、独立董事对本次会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理调整，符合相关规定，不存在损害公司及公司股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，同意本次会计政策变更事项。

　　五、监事会对本次会计政策变更的说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部发布和修订的相关规定进行合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司监事会同意上述会计政策变更事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-033

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司关于举行2018年度网上业绩说明会的通知

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　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司定于2019年4月29日（星期一）下午15:00至17:00在“哈尔斯投资者关系”小程序举行2018年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“哈尔斯投资者关系”小程序参与互动交流。

　　参与方式一：在微信中搜索“哈尔斯投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司总裁郭峻峰先生、独立董事孙大建先生、副总裁吕丽珍女士、董事会秘书彭敏女士、首席财务官吴汝来先生，公司证券事务部相关人员。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002615         证券简称：哈尔斯        公告编号：2019-035

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于公司副总裁辞职的公告

　　■

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月19日收到公司副总裁李建辉先生的书面辞职报告。李建辉先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务。辞职后，他不再担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常运作。

　　根据《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规规定，李建辉先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　公司董事会对李建辉先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002615              证券简称：哈尔斯              公告编号：2019-022

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司