一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员无异议声明

　　全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以268,000,050为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司主要业务及主要产品

　　公司以畜禽屠宰业务为核心，全力打造产业链一体化经营模式，主营业务覆盖“饲料加工、畜禽养殖、畜禽屠宰加工、肉制品深加工”四大环节，对外销售的产品主要包括饲料、生鲜猪肉、生鲜禽肉、金华火腿等。经过多年努力，公司在鲜品领域已具备较强的市场竞争力和品牌知名度，报告期内，公司继续扩大畜禽屠宰业务，缩小酱卤制品业务，饲料加工和禽畜养殖处于成长阶段。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）行业发展变化、市场竞争格局以及公司行业地位

　　公司是农业产业化国家重点龙头企业，同时也是浙江省规模化畜禽屠宰龙头企业，主营业务覆盖屠宰及肉类加工、畜禽养殖、饲料加工三个行业。

　　1、屠宰及肉类加工行业

　　屠宰及肉类加工业属于劳动密集型行业，兼具资金密集型行业的特点。屠宰加工模式从手工、半机械化、机械化发展到高度现代化，对技术和资金的要求越来越高。就行业现状来看，目前我国机械化程度较低、技术水平相对落后的企业占多数，机械化程度高、技术先进的企业较少。屠宰及肉类加工行业的竞争格局在市场和政策的推动下正在发生迅速变化，虽然规模化企业同小型企业的竞争仍在持续，但行业产业集中度日趋提高，规模化屠宰加工企业之间的竞争已成为行业主流。目前，行业内已形成了一批规模化生产的龙头企业，未来行业优势企业还将利用自身优势持续扩大产能，围绕畜禽资源、成本控制、产品开发、品牌塑造、经营管理等方面展开新一轮竞争。

　　2、畜禽养殖行业

　　我国生猪养殖行业长期以散养为主，规模化饲养水平低，其他市场参与者包括农民专业户、私营养猪场、国营养猪场、外资养猪企业、合资养猪企业、部分大型企事业单位的附属农场等，市场竞争格局呈现完全竞争特点。但是随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，以及国家环保政策倒逼，散养模式越来越难以适应行业发展要求，规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。经过近两年发展，生猪养殖行业规模化程度有了较大提高，特别随着国家环保政策逐步收紧，众多中小养殖场已被关闭或将面临关闭，未来几年随着规模企业快速扩张，生猪养殖行业规模化总体还将呈现加速态势。我国肉鸡养殖行业经过近三十年尤其是上世纪90年代以来的迅速发展，肉鸡养殖业逐步形成了品种优良化、饲料全价化、饲养规模化、产业化、标准化的格局，成为畜牧业中产业化发展最快、市场化程度最高的行业。随着市场竞争的加剧和消费者对肉类食品质量要求的提高，散养模式越来越难以适应行业发展要求，规模化养殖成为畜禽养殖行业发展的必然趋势。同时，拥有实力的畜禽养殖企业往往通过纵向延伸进入饲料行业、屠宰及肉类加工行业，实现有效控制市场风险、提高盈利能力的经营目标，产业链一体化经营模式已成为行业领先企业增强市场竞争力的重要发展方向。

　　3、饲料行业

　　一方面，随着中国经济的持续高速发展，人们生活水平不断提高，居民食物消费结构逐步发生变化。人们对小麦、大米等口粮的需求量越来越小，而对肉、蛋、奶等动物产品需求量则越来越大。饲料作为畜牧业发展的物质基础，得益于畜禽及水产品的消费增长而获得巨大发展空间。另一方面随着配合饲料的普及，饲料市场巨大的发展空间逐渐被人们认知，整个饲料行业呈现外资企业、国有企业、民营企业“遍地开花”的完全竞争格局。随着市场竞争的加剧，饲料生产企业兼并整合的步伐将进一步加快，行业集中度不断提高。行业内大量技术落后、管理粗放且不具有品牌优势的小规模企业逐渐丧失竞争力并退出市场，为行业领先企业腾出广阔的发展空间。

　　4、非洲猪瘟对行业的影响

　　自2018年8月国内首例非洲猪瘟爆发以来，该疫情对生猪产业链上的相关企业均造成了较大的影响。目前国家政策导向，生猪自给率低的销区要根据当地情况，积极扩大生猪生产，合理规划布局，逐步提高生猪自给率。因环境容量等客观条件限制，确实无法满足自给率要求的省份，要主动对接周边省份，合作建立养殖基地，提升就近保供能力。科学规划屠宰产业布局，按照“集中屠宰、品牌经营、冷链运输，冷鲜上市”的原则，加快推进生猪屠宰标准化示范创建，形成养殖与屠宰相匹配、屠宰与消费相适应的产业布局。支持生猪养殖企业集团在省域或区域化管理范围内全产业链发展。由于非洲猪瘟目前还没有有效预防和药物治疗手段，短期内难以消除，因此预计非洲猪瘟流行和防控在国内将逐渐常态化。随着行业内企业不断摸索、优化防控措施以及政府逐步出台产业调整政策，将会加速推动整个行业的转型升级，从而会进一步提高和推进饲料、生猪养殖以及屠宰行业的规模化经营水平和全产业链发展模式。

　　公司经过多年发展，始终坚持“科技兴企、质量立企、市场活企、管理强企”的经营宗旨，围绕畜禽屠宰核心主业，不断完善产业链一体化经营模式，优化产业布局，拓展发展空间，依托华统品牌的核心竞争优势，全面提升企业综合实力，以实现从区域性屠宰加工龙头企业到全国性农业产业化龙头企业的崛起。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，公司积极推进精细化管理，公司各级管理层围绕年度经营目标，以“华统模式”建设为中心，以经营管理“新三条”和“管理干部十二项工作职责”为抓手，以工艺创新、新产品开发、经营方式创新和管理创新为着力点，切实落实各项精细化管理措施，并在全体员工共同努力下，公司业绩实现了连续增长。2018年度公司实现营业总收入511,804.29万元，与上年同期相比增长8.54%；实现归属于上市公司股东净利润15,020.87万元，与上年同期相比增长26.81%。

　　生猪养殖及屠宰方面：报告期内，公司根据整个行业的发展态势，化危机为机遇，继续以生猪养殖、生猪屠宰为重点，围绕公司产业链，加快横向布局。在浙江省外，公司与“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”落实地政府签订了《项目投资协议书》，促进该项目落地。在浙江省内，公司在仙居县内投资的“仙居华统农业综合体建设项目”正在建设中。报告期内公司还计划在衢州市衢江区总投资8.5亿元建设“衢江华统股份生猪全产业链项目”以及在兰溪市永昌镇总投资2.5亿元建设“兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目”。截至报告期末上述两个新增猪养殖项目均已成立实施公司，并进入了项目实施阶段，不断推进生猪养殖项目的建设。此外，公司还通过收购江北屠宰、东阳康优、浦江六和，以及投资设立丽水食品、兰溪食品、天台食品等公司的方式，加快生猪屠宰项目在浙江省内的布局，提升公司竞争力以及进一步完善公司产业链一体化经营模式的战略目标。

　　饲料和禽养殖方面：报告期内绿发饲料分别新增了一条干爆大豆和一条乳猪料生产线，这两条新生产线的投产使用，有效提升了公司研发和生产能力。为了更好地配套公司生猪养殖行业的发展，公司在报告期内收购了绿生源饲料公司，推进了公司未来在饲料端与养殖端的产能衔接。家禽养殖方面，绿发农业上吴现代化养殖鸡场在报告期内已建成使用，预计新增家禽养殖年出栏量约120万羽，进一步提升了公司在家禽养殖端的生产能力。

　　市场管理方面：公司以现有以及新增生猪屠宰子公司为中心，向周边区域市场进行辐射覆盖，深耕销售与原料两端市场，实现采销对接、厂场对接。受报告期非洲猪瘟以及活猪跨省禁运影响，面对目前复杂多变的市场情况，公司及时调整内部业务分工，加大非跨省禁运区域子公司的生产力度以及通过生猪主产区设立生猪屠宰子公司方式，将猪肉产品供应至浙江省内销售。报告期内，公司通过上述一系列取长补短内部调整策略，使得公司在国内非洲猪瘟持续爆发的严峻环境下，仍取得了较好的经营业绩。

　　非洲猪瘟防控方面：自国内首例非洲猪瘟疫情爆发以来，公司高度关注疫情动态，公司及子公司成立以总经理为组长，品控科负责人、采购科负责人、生产中心负责人、综合管理科负责人为组员的防控非洲猪瘟应急小组，明确职责，全面负责非洲猪瘟疫情防控和处理。报告期内，公司通过自上而下、由里到外多种防范措施切实强化产品质量安全管控，严把生猪采购、运输、屠宰检疫检验、产品出厂等关口，有效保证了公司产品品质的安全。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、会计估计变更

　　根据《企业会计准则第5号—生物资产》有关规定，企业至少应当于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命或预计净残值的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，应当作为会计估计变更，调整生产性生物资产的使用寿命或预计净残值或者改变折旧方法。近两年公司通过收购、自建等方式加大了对生猪养殖业的战略布局，将逐渐扩大公司生猪养殖规模。因此，为了更好的反映公司种猪生产性生物资产的实际使用情况及残值状况，公司拟对该生产性生物资产的残值率、年折旧率进行调整，并自公司董事会审议通过之日起执行。具体变更情况如下：

　　■

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不进行追溯调整，不会 对以往各期间财务状况和经营成果产生影响。同时，本次会计估计变更也不会对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　2、会计政策变更

　　（1）公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

　　（2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

　　上述会计政策变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司因收购或对外投资的方式新增合并范围内的子和孙公司有：正康（义乌）猪业有限公司、兰溪市丽农食品有限公司、丽水市丽农生态农牧有限公司、天台华统食品有限公司、衢州华统牧业有限公司、浙江省东阳康优食品有限公司、金华市江北畜禽屠宰服务有限公司、浦江县六和食品有限责任公司、浙江华统食品贸易有限公司、丽水市华统食品有限公司、河南华统固佳食品有限公司和兰溪华统牧业有限公司。

　　报告期内公司注销的合并范围内的子和孙公司有：浙江金华华统食品有限公司和衢州市春安食品有限公司。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2019-029

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2019年4月10日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年4月20日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中董事林振发、独立董事周伟良采取通讯方式表决，会议由董事长朱俭勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　2、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”。

　　独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，董事会认为：公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。其中《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年分红回报规划（2017-2019）》等有关规定，经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会认为：鉴于公司目前正处于重要发展期，资金需求大，2018年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2017-2019）》等相关规定。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《董事会关于公司2018年度拟不进行现金分红的专项说明》。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，并得到了有效的贯彻落实，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制以及对编制真实、公允的财务报表提供了保证，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。保障了公司利益和全体股东的合法权益。本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事就本议案发表了独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　7、审议并通过《关于公司2018年度内部控制规则落实情况的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　8、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　经审核，董事会认为：2018年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号上市—公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。本专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事就议案发表了独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　9、审议并通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1983年12月，是一家全国性大型会计审计专业服务机构，具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　10、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　11、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避了本议案的表决。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的披露。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　13、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，董事会认为：公司《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。其中《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

　　14、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖印章的第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份          公告编号：2019-035

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　■

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会（ 以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

　　2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开2018年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2019年5月15日（星期三）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2019年5月14日—2019年5月15日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）在股权登记日2019年5月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、会议地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

　　2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

　　3、审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》；

　　4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

　　5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

　　6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

　　7、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　8、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司2019年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。

　　以上第1、3、4、5、6、7、8项提案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过、以上第2、3、4、5、6、7、8项提案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事已经就以上第5、6、7、8项提案发表了同意的独立意见。相关内容详见公司于2019年4月23日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　以上第5项提案为特别表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　以上第8项提案，关联股东需回避表决。

　　以上所有提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码表：

　　■

　　备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年5月13日（星期一）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

　　2、登记地点：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司会议室。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2019年5月13日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区公司证券部办公室。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：朱婉珍

　　联系电话：0579-89908661

　　联系传真：0579-89907387

　　电子邮箱：lysn600@163.com

　　通讯地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

　　邮政编码：322005

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、提议召开本次股股东大会的第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362840

　　2、投票简称“华统投票”

　　3、意见表决：

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日下午15：00，结束时间为2019年5月15日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：2018年度股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华统肉制品股份有限公司：

　　兹授权          先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　■

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户卡号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月  日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　附件三：2018年度股东大会参会股东登记表

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　2018年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　股东（签名或盖章）：

　　日期：     年   月   日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2019-030

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2019年4月10日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2019年4月20日以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事会主席俞志霞女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。其中《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年分红回报规划（2017-2019）》等有关规定，经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　经审核，监事会认为：公司2018年度不进行现金分红，符合《公司章程》中现金分红政策，2018年度不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，有利于公司健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2018 年度利润分配预案，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《董事会关于公司2018年度拟不进行现金分红的专项说明》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2018年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　6、审议并通过《关于公司2018年度内部控制规则落实情况的议案》。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制规则落实自查表》。

　　7、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

　　经审核，监事会认为：2018年度，公司严格按《上市公司监管指引第2号上市—公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理。不存在违规存放与使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有擅自变更投向和用途。公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2019年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　8、审议并通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》。

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期一年，并授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

　　9、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　10、审议并通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司预计2019年日常关联交易的具体事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意票数为2票，反对票数为0票，弃权票数为0票，其中关联监事俞志霞回避了本议案的表决。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　11、审议并通过《关于公司变更会计政策的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，因此同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　12、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　具体内容详见2019年4月23日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。其中《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖印章的第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司监事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2019-028

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会关于公司

　　2018年度拟不进行现金分红的专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度合并归属于母公司股东的净利润为150,208,674.18元，2018年末公司合并未分配利润 554,167,588.71元，资本公积余额431,305,98

　　3.25元。2018年度母公司实现的净利润为83,323,208.24元，提取2018年度母公司法定盈余公积金8,332,320.82元，2018年末母公司未分配利润为314,507,874.01，资本公积金余额433,972,874.15元。

　　一、公司2018年度利润分配预案

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》以及《未来三年分红回报规划（2017-2019）》等有关规定，经公司第三届董事会第二十次会议决议，公司2018年度利润分配预案为：2018年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　二、公司 2018 年度拟不进行现金分红的原因

　　公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理回报并兼顾公司自身的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大资金支出，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可供分配利润的20%。其中，重大投资计划是指：

　　（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算依据；

　　（2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

　　（3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；

　　（4）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；

　　（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过500万元人民币。

　　重大资金支出是指单笔或连续十二个月累计金额占公司最近一期经审计的净资产的50%以上且金额超过5000万元的投资资金或营运资金的支出。

　　2017年4月公司与江苏省兴化市人民政府签订了《兴化华统生猪全产业链一体化建设项目协议书》，由公司在兴化市区域范围内投资建设“兴化华统生猪全产业链一体化建设项目”，项目分期建设实施，计划总投资20亿元人民币。2017年7月公司与浙江省仙居县人民政府签订了《仙居华统农业综合体建设项目合作协议》，由公司作为主要投资方在仙居县范围内投资建设“仙居华统农业综合体建设项目”，项目分期建设实施，计划总投资3.5亿元人民币。2018年4月公司与衢州市衢江区农业局签订了《衢江华统股份生猪全产业链项目投资框架协议》，公司计划在衢州市衢江区投资建设“衢江华统股份生猪全产业链项目”，项目分期建设实施，计划总投资8.5亿元人民币。2018年12月公司与兰溪市人民政府永昌街道办事处签订了《兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目投资协议书》，计划在兰溪市永昌街道区域范围内投资建设“兰溪永昌华统食品加工产业园配套猪养殖建设项目”，项目总投资约2.5亿元人民币。此外公司在丽水市莲都区也建设有生猪养殖场，以及在温州市苍南县、台州市仙居县、丽水市莲都区、河南省固始县分别通过子公司苍南县华统食品有限公司、仙居广信食品有限公司、丽水市华统食品有限公司、河南华统固佳食品有限公司新建有生猪屠宰场项目。

　　随着上述项目的逐步推进，对资金的需求也开始日益增大。经公司综合分析测算，预计2019年公司投资资金需求累计将达公司最近一期经审计的净资产的50%以上。因此，为了公司的可持续发展和维护股东的长远利益，公司董事会经研究决定2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　公司董事会认为：鉴于公司目前正处于重要发展期，资金需求大，2018年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2017-2019）》等相关规定。

　　公司独立董事发表的独立意见：公司2018年度不进行现金分红，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2018年度不进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2018 年度利润分配预案，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司留存未分配利润主要用于上述项目投资以及偿还银行贷款、补充日常运营所需流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

　　公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2019-033

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易概述

　　（一）关联交易概述

　　2019年，浙江华统肉制品股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）及其直接、间接控股或参股公司义乌市华统房地产开发有限公司（以下简称“华统房产”）、金华市华统置业有限公司（以下简称“华统置业”）、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司君澜度假酒店（以下简称“亚龙湾酒店”）、浙江义乌农村商业银行股份有限公司（以下简称“义乌农商银行”），与公司参股子公司浙江富国超市有限公司（以下简称“富国超市”），与大创精密装备（安徽）有限公司（以下简称“大创精密”）之间发生销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务，预计2019年度日常关联交易总额为不超过1,113.00万元。

　　2019年4月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱俭勇、朱俭军、朱根喜、林振发回避表决，3位非关联董事均投了同意票。

　　此项关联交易尚需获得股东大会的批准。股东大会审议该议案时，关联股东华统集团、义乌市华晨投资咨询有限公司、甲统企业股份有限公司对该议案需回避表决。

　　（二）预计2019年关联交易类别和金额

　　（1）销售商品、采购设备及房产租赁等关联交易预计

　　单位：万元

　　■

　　（2）义乌农商银行为本公司及子公司提供的金融服务业务

　　义乌农商银行系经中国银行业监督管理委员会批准成立的金融机构，为本公司及子公司提供的金融服务按照市场费率标准收取有关业务服务费。

　　1、2018年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2、2019年1月1日至2019年4月15日公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、预计2019年度公司及子公司通过义乌农商银行转账结算资金的情况如下：

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　备注：2018年5月8日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，其余预计与富国超市的关联采购交易金额为150.00万元。报告期内实际发生159.65万元，超预计9.65万元部分金额较小，根据公司《关联交易决策制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》，无需临时披露，且在公司总经理审批权限范围内，并已获得公司总经理批准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况介绍

　　1、华统集团有限公司

　　统一社会信用代码：91330782758056104G

　　法定代表人：朱俭勇

　　注册资本：50,000万元人民币

　　经营范围：实业投资；货物进出口、技术进出口；物业服务；企业管理咨询服务；饰品、五金制品、服装、鞋帽批发。

　　住所：义乌市义亭镇姑塘工业区

　　成立日期：2003年11月21日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　财务状况：截至2018年12月31日，华统集团总资产为624,066万元，净资产为265,290万元；2018年度主营业务收入为512,226万元，净利润为27,817万元（以上数据未经审计）。

　　2、义乌市华统房地产开发有限公司

　　统一社会信用代码：9133078273201319X9

　　法定代表人：朱俭勇

　　注册资本：10,080万元人民币

　　经营范围：房地产开发（与有效许可证同时使用）

　　住所：浙江省义乌市义亭镇振兴路8号

　　成立日期：2000年07月20日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　财务状况：截至2018年12月31日，华统房产总资产为112,400万元，净资产为72,972万元；2018年度主营业务收入为29,079万元，净利润为3,015万元（以上数据未经审计）。

　　3、金华市华统置业有限公司

　　统一社会信用代码：9133070308291258XC

　　法定代表人：朱俭勇

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：房地产开发（凡涉及后置审批项目的，凭相关许可证经营，浙江省后置审批目录详见浙江省人民政府官网）

　　住所：金华市金东区傅村镇工业区1幢2楼

　　成立日期：2013年10月25日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　财务状况：截至2018年12月31日，华统置业总资产为18,941万元，净资产为15,040万元；2018年度主营业务收入为9,229万元，净利润为1,178万元（以上数据未经审计）。

　　4、浙江义乌农村商业银行股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330782609786576E

　　法定代表人：陈文学

　　注册资本：132,520.887万元人民币

　　经营范围：金融业务（与有效《金融许可证》同时使用，内容详见浙银监复[2012]437号文件）；保险兼业代理（内容详见《保险兼业代理业务许可证》）；基金销售。

　　住所：浙江省义乌市福田街道城北路677号

　　成立日期：1980年07月27日

　　公司类型：其他股份有限公司（非上市）

　　财务状况：截至2018年12月31日，义乌农商银行总资产为6,518,653万元，净资产为670,850万元；2018年度主营业务收入为201,060万元，净利润为61,093万元（以上数据未经审计）。

　　5、浙江富国超市有限公司

　　统一社会信用代码：913307825972332873

　　法定代表人：戚时雷

　　注册资本：2,000万元人民币

　　经营范围：零售：预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；酒类。卷烟、雪茄烟零售；初级食用农产品。以下经营范围限分支机构经营：图书零售、音像制品零售；服务：商场（《卫生许可证》有效期限至2017年10月14日止）。以下经营范围限分支机构经营：初级食用农产品、日用百货、化妆品（不含危险化学品）、工艺品、玩具、手机、服装、针棉织品、鞋、帽、五金交电、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控化学品）、珠宝饰品、家用电器批发、零售；柜台租赁、展览服务。

　　住所：浙江省义乌市稠城街道长春三区28幢

　　成立日期：2012年05月29日

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　财务状况：截至2018年12月31日，富国超市总资产为2,779万元，净资产为-952万元；2018年度主营业务收入为8,894万元，净利润为381万元（以上数据未经审计）。

　　6、大创精密装备（安徽）有限公司

　　统一社会信用代码：91340200062458578J

　　法定代表人：杨志强

　　注册资本：7,000万元人民币

　　经营范围：畜牧机械设备、饲料加工设备研发、设计、生产、安装、销售，畜牧、饲料运输专用车辆的设计、生产和销售（上述经营范围涉及国家限制类、禁止类项目除外，涉及专项许可的凭许可证经营）。

　　住所：安徽省芜湖市南陵县经济开发区丰收路1号

　　成立日期：2013年02月27日

　　公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　　财务状况：截至2018年12月31日，大创精密总资产为16,551万元，净资产为7,389万元；2018年度主营业务收入为3,610万元，净利润为-178万元（以上数据未经审计）。

　　7、三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司君澜度假酒店

　　统一社会信用代码：91460200721273041K

　　法定代表人：朱俭勇

　　注册资本：三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司君澜度假酒店为三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司的分公司，三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司注册资本2,000万元。

　　经营范围：酒店客房,餐饮,歌舞厅,美容美发,海上运动(仅供办理海域使用证书使用不得开展经营活动),网球,商务中心,小商场,酒吧,桑拿按摩,足底保健。

　　住所：海南省三亚市亚龙湾国家旅游度假区内

　　成立日期：2000年12月26日

　　公司类型：分公司

　　财务状况：截至2018年12月31日，三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司总资产为61,688万元，净资产为21,556万元；2018年度主营业务收入为9,401万元，净利润为1,351万元（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系

　　华统集团系公司控股股东，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项规定的情形。

　　华统房产系本公司控股股东的控股子公司，因与本公司同受华统集团控制，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　华统置业系本公司控股股东的间接控股子公司，因与本公司同受华统集团控制，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形。

　　义乌农商银行系华统集团的参股公司，因本公司董事长朱俭勇在其任董事职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

　　富国超市系本公司参股公司，因本公司副董事长兼总经理朱俭军在其担任董事职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

　　大创精密系本公司副董事长林振发在其担任董事长职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

　　三亚亚龙湾海景国际酒店有限公司由本公司董事长朱俭勇担任董事长职务，从而与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》8.2.4的规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备充分的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司向关联人销售商品、采购设备、常年房产租赁、接受金融服务等业务方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格的情况下确定价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　1、2017年1月1日，公司与华统集团签订《租赁合同》，公司将位于义亭镇姑塘工业区的3号宿舍楼200平方米租赁给华统集团用于办公使用。租赁期从2017年1月1日至2021年12月31日，共计5年，租金1万元/年，本协议双方签字盖章后生效。

　　2、2015年3月，公司全资子公司浙江绿发饲料科技有限公司与大创精密签订《工程合同》，工程名称高档预混料生产线，合同总价155万元人民币，合同在双方签字盖章收到预付款后即生效。截至2018年12月31日已累计付款155万元（其中在2018年度付款26.5万元），款项全部结清。

　　3、2017年4月，公司全资子公司浙江绿发饲料科技有限公司与大创精密签署了《每小时3吨干爆大豆生产线新建项目设备采购合同》，合同总价为245万元人民币，合同在双方签字盖章收到预付款后即生效。截至2018年12月31日已累计付款210.25万元（其中在2018年度付款61.25万元），其余款项尚未支付。

　　4、2019年1月，公司与富国超市签署了销售火腿、生鲜禽猪肉、酱卤等产品的《供需合同》，销售价格根据乙方市场价格且不得高于第三方价格决定，销售数量根据实际发货量决定。合同在双方盖章后即生效。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与上述关联方所发生的日常关联交易为公司经营所需，属于正常的商业交易行为。预计在今后的经营中，相关日常关联交易还会持续。该等交易行为均按市场定价原则，不会出现损害本公司、股东特别是中小股东利益的情形。由于交易额占公司营业收入比重较小，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，公司也不会对上述关联方产生依赖。

　　五、独立董事事前认可书面意见和发表的独立意见

　　（一）独立董事事前认可书面意见

　　经核查，我们认为：公司及子公司与相关关联方预计发生的日常关联交易事项系正常经营往来，属于正常商业化交易行为，关联交易定价遵循市场化原则，合理、公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。本次预计的日常关联交易事项不会对公司独立性产生不利影响，公司也不会对相关关联方形成依赖。同时，关联董事应当回避表决。

　　（二）独立董事发表的独立意见

　　经核查，我们认为：本次日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易决策制度》等规定，关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则，不会对公司独立性及规范运作产生不利影响，也不会损害公司和股东，特别是中小股东的利益。因此我们同意公司《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　六、监事会意见

　　公司预计2019年日常关联交易的具体事项，属于正常的商业交易行为，符合公司正常生产经营活动的实际，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，因此我们同意《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　七、保荐机构意见

　　保荐机构国信证券股份有限公司经核查后认为：公司2019年度日常关联交易预计的议案已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，并将根据相关规定提交股东大会审议批准，审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上所述，本保荐机构对公司上述关联交易无异议。

　　八、备查文件

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、第三届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于2019年日常关联交易预计的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司2018年度及第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　5、国信证券股份有限公司关于公司2019年度预计日常关联交易的核查意见。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2019-034

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　■

　　公司于2019年4月20日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、会计政策变更的背景及原因

　　财政部于2017年6月12日发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号-关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号-关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》以及《企业会计准则解释第12号-关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》，根据该四项会计准则解释规定，自2018年1月1日起实施，除解释第9号应进行追溯调整外，无需对比较数据进行追溯调整。

　　财政部还于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号）以及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。

　　公司根据上述文件规定进行了会计政策变更。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行未经上述修订的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　（1）自2018年1月1日起实施财政部2017年6月12日发布的四项会计准则解释规定。公司未发生需要按照企业会计准则解释第9号进行追溯调整的事项。

　　（2）公司采取的报告格式按照财政部于2018年6月15日发布的 《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）执行。

　　4、变更的日期

　　公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 [2018]15号）的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较 数据相应进行调整：1、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；2、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；3、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；5、原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；6、原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；8、新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；9、在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；10、原实际收到的与资产相关的政府补助由“收到其他与投资活动有关的现金”调整至“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、本次变更履行的决策程序

　　公司于2019年4月20日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十次会议，均审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。公司独立董事对公司本次会计政策变更发表了明确的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司本次会计政策变更由董事会审议，无需提交股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，同意本次会计政策变更。

　　六、独立董事意见

　　公司对企业会计政策的变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及股东利益的情形。我们同意公司本次会计政策的变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2019-037

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于举行2018年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月30日（星期二）下午15：00—17：00在证券时报网举办2018年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“证券时报网”（http://rs.stcn.

　　com/）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长朱俭勇先生、独立董事金浪先生、副总经理兼董事会秘书廖文锋先生、财务总监周喜华先生、保荐机构国信证券股份有限公司代表陈航飞先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2019-032

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司” ）于2019年4月20日召开第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将具体情况说明如下：

　　一、基本情况

　　为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司董事会同意公司及子公司以抵押、质押、信用等方式向银行申请总额不超过人民币8亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司已制订严格的审批权限和程序，能有效防范风险，并将根据银行授信审批情况和批准时间选择具体授信银行，向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。

　　董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司或子公司承担。

　　二、议案审议情况

　　本议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。

　　三、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：公司为了经营发展，向银行申请综合授信额度，风险可控，且有利于提高公司办事效率，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司向银行申请总额不超过人民币8亿元综合授信额度，授信期限一年，授信期限内，授信额度可循环使用。

　　特此公告

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2019年4月23日

　　证券代码：002840             证券简称：华统股份            公告编号：2019-031