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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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南通江山农药化工股份有限公司

  

  

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  拟以2018年末公司总股本297,000,000股为基数,每10股派发现金红利4.0元(含税),共计派发现金红利118,800,000.00元(含税)。

  上述分配预案需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)主要业务

  公司主要从事以除草剂、杀虫剂为主的农药产品,以特种化学品、化工中间体、氯碱、新材料为主的化工产品,以及热电联产蒸汽的研发、生产和销售。公司产品包括农药、化工、氯碱、蒸汽等。农药品种有草甘膦、敌敌畏、敌百虫、甲草胺、乙草胺、丁草胺、氯噻啉、烯啶虫胺等原药以及制剂产品,制剂品种包括水剂、乳油、水乳剂、水溶性粒剂、水分散粒剂等;基础化工产品有烧碱、氯气、氢气、高纯盐酸、饮用水级次氯酸钠等;特种化学品有苯基胍、阻燃剂等;新材料有纳米粉体及纳米保温材料等;化工中间体有亚磷酸、亚磷酸二甲酯、亚磷酸三甲酯、三氯化磷、三氯乙醛、氯甲烷等。公司还开展相关商品的贸易业务。

  报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

  (二)经营模式

  公司采取研、产、供、销一体化的生产经营模式。公司研发机构设有研究院、博士后科研工作站等研发平台,开展新产品研究和现有产品的工艺技术提升,并与外部大专院校、科研院所建立广泛的合作关系。公司设有电化事业部、农一事业部、农二事业部、HSE部、产业管理部等事业部和管理部门,负责公司产品的生产、安全与环保管理、质量控制。公司设有营销中心、江苏江盛国际贸易有限公司、南通南沈植保科技开发有限公司,负责原药、制剂产品的销售和客户服务。公司建立了合格供应商体系,保障采购产品的质量和稳定性。公司建立了完整、规范的业务流程和管理体系,形成了市场化导向的营销及客户服务体系。

  (三)行业情况

  农药是农业生产中重要的生产资料,对控制病虫草害、稳定和提高作物产量有着极其重要的作用。近年来,随着我国政府对农业支持力度的加大,现代化农业集约化经营、农业种植收益提高、农业互联网模式变革对农药的需求也稳步增长,带动了农药行业的发展。国内农药工业经过几十年,特别是改革开放以来的快速发展,已经形成了包括科研开发、农药原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套较为完整的农药工业体系。

  2018年我国农化行业转型升级进入了一个全新的阶段,受环保压力增大、中小企业产能逐渐退出、农药减量化的影响,根据国家统计局数据显示,2018年我国农药产量为208.3万吨,同比下降9.5%,农化产品的总量得到了有效控制,我国农化行业持续推进供给侧结构性改革初显成效。

  在产业政策、环保压力、行业竞争、准入门槛等因素的推动下,通过兼并、重组、股份制改造等方式组建大型农药企业集团,国内出现了一批具有规模优势、产品结构合理、具备自主创新能力、符合环保要求及产业政策的龙头企业。随着产业集中度的提升,我国农药行业的产品结构和布局将更趋优化,产业分工和协作更为合理,能有效提升我国农药企业及行业在全球市场中的竞争力。

  高质量发展的新形势,对我国农药企业提出了战略创新、技术创新、管理创新和服务方式创新等一系列新的挑战,企业的市场竞争更加剧烈,技术创新更加迅速,效率管理更加精细,安全环保更加严格,企业内生增长的压力和动力超过历史上任何一个时期。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用   √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  □适用  √不适用

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司实现营业收入39.21亿元,其中:农药产品实现收入24.81亿元,同比增加1.95亿元、增幅8.51%;化工产品实现收入9.99亿元,同比增加0.68亿元、增幅7.28%;蒸汽产品实现收入3.84亿元,同比增加0.93亿元、增幅31.92%;贸易业务实现收入0.11亿元,同比下降0.02亿元、降幅19.96%。

  从利润构成情况看,公司2018年实现销售毛利8.06亿元,比上年度增加2.03亿元,平均毛利率由上年度的16.55%上升至20.55%。其中农药产品实现毛利3.71亿元,同比增加1.26亿元、增幅51.39%;化工产品实现毛利3.06亿元,同比增加0.27亿元、增幅10.01%;蒸汽产品实现毛利1.12亿元,同比增加0.43亿元、增幅61.93%;贸易业务实现毛利69.67万元,同比下降3.12万元、降幅4.29%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2018年度9月及以后期间的财务报表,按照通知的规定和要求,公司对财务报表格式进行了相应变更。

  本次财务报表格式调整,仅对财务报表列报产生影响,不会对公司损益、 总资产、净资产产生影响。本次公司会计政策变更已经公司第七届董事会第十四次会议审核通过。

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司2018年度纳入合并范围的子公司共3户,详见年报全文附注九“在其他主体中的权益”。本公司年度合并范围与上年度相比未发生变化。

  股票代码:600389       股票简称:江山股份     编号:临2019—024

  南通江山农药化工股份有限公司

  第七届董事会第二十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月9日以电子邮件方式向公司全体董事发出召开第七届董事会第二十次会议的通知,并于2019年4月19日在南通以现场方式召开。会议由董事长薛健先生主持,本次会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经书面表决形成如下决议:

  1、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;

  2、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度总经理工作报告》;

  3、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要(内容详见上海证券交易所网站);

  4、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年第一季度报告》全文及正文(内容详见上海证券交易所网站);

  5、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》(内容详见上海证券交易所网站);

  6、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度社会责任报告》(内容详见上海证券交易所网站);

  7、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度财务决算报告》;

  8、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度利润分配预案》;

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现净利润384,113,793.89元,按净利润的10%计提法定盈余公积金38,411,379.39元后,当年可供股东分配的利润为345,702,414.5元,加上年初未分配利润912,757,370.43元,减去已分配2017年度的股利77,220,000.00元,累计可供股东分配的利润为1,181,239,784.93元。

  根据公司章程的有关规定,为合理回报股东,2018年度公司拟定的利润分配预案为:以2018年末公司总股本297,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.00元(含税),共计派发现金红利118,800,000.00元,剩余可供股东分配的利润1,062,439,784.93元结转至下一年度。本次拟分配的现金分红总额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.30%。该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

  9、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2018年业绩指标符合激励基金计划提取条件及考核分配的议案》;

  为建立健全公司中长期激励约束机制,充分调动公司核心管理团队及骨干员工的积极性,公司2015年8月15日召开的第六届董事会第九次会议审议通过《关于实施2015-2019年激励基金计划的议案》(详见公司2015年8月18日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站上披露编号为临2015-019号临时公告)。

  根据经审计的公司2018年度财务报表以及对比组13家上市公司业绩情况,公司2018年度的业绩指标符合该激励基金计划的提取条件,董事会同意公司计提2018年度激励基金1950万元,激励对象主要为包括公司领导班子成员在内的核心管理团队及骨干员工,具体提取及分配金额待对比组公司2018年度业绩全部披露后确定。

  10、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司领导班子成员2018年薪酬考核支付及2019年薪酬方案的议案》(2018年度公司高级管理人员薪酬情况详见上海证券交易所网站上披露的公司2018年年度报告全文相关内容);

  11、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于2019年度独立董事年度津贴核定的议案》;

  独立董事津贴每人每年12万元(含税)。

  12、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于申请公司2019年度工资总额预算的议案》;

  13、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》;

  公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,拟向其支付2019年度财务审计费(90万元)和内控审计费(38万元),合计128万元。

  14、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于实施“年产7600吨高效绿色植保产品技术改造项目”的议案》(详见公司临2019-028号公告)。

  15、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于实施“阻燃剂及其配套中间体项目”的议案》(详见公司临2019-028号公告)。

  16、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于补选公司董事的议案》;

  同意提名陈云光先生为公司第七届董事会董事候选人(候选人简介见附件),公司独立董事对该议案发表独立意见表示同意。

  17、会议以8票同意,0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》(详见公司临2019-029号公告)。

  以上议案1、3、7、8、11、13、16尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  

  附:董事候选人简介

  董事候选人:陈云光

  陈云光,男,1966年出生,中央党校经济管理研究生,高级会计师,曾任南通审计局商贸审计处副处长,南通建设局计划财务处处长,南通城建集团党委副书记兼副总经理。现任南通产业控股集团有限公司副总经理。

  股票代码:600389          股票简称:江山股份         编号:临2019—025

  南通江山农药化工股份有限公司

  第七届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日以通讯方式召开了第七届监事会第十四次会议。本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议,形成了如下决议:

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年度监事会工作报告》;

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2018年年度报告》全文及摘要(内容详见上海证券交易所网站)。

  公司监事会根据《证券法》第68条规定,对公司2018年年度报告进行了认真严格的审核,提出如下书面审核意见:

  (1)年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  (3)在提出本意见前,监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《公司2019年第一季度报告》全文及正文;

  公司监事会根据《证券法》第68条规定,对公司2019年第一季度报告进行了认真严格的审核,提出如下书面审核意见:

  (1)季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  (2)季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司2019年1-3月的经营管理和财务状况等事项;

  (3)在提出本意见前,监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  4、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》(内容详见上海证券交易所网站);

  5、会议以3票同意、0票反对,0票弃权,审议通过《关于改选公司监事的议案》。

  同意提名严林女士为公司第七届监事会监事候选人(候选人简介详见附件)。

  以上议案1、2、5尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司监事会

  2019年4月23日

  附:监事候选人简介

  监事候选人:严林

  女,1985年生,中国国籍,天津大学英语、财务管理本科毕业。曾任四川化工控股集团九禾股份有限公司市场研究中心分析经理,现任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司投资运营部经理、四川省乐山市福华通达农药科技有限公司证券部经理。

  股票代码:600389       股票简称:江山股份     编号:临2019—026

  南通江山农药化工股份有限公司

  2018年度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2018年度报告披露工作的通知》的要求,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年度主要经营数据披露如下:

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  注1:上述产量(含自用量)、销量为实物量,其中农药制剂按含量折原药计算(下同)。

  注2:除草剂产品包括草甘膦、酰胺类产品;杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品;氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品,其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算(下同)。

  二、主要产品的价格变动情况(不含税)

  ■

  三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

  ■

  本报告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  股票代码:600389       股票简称:江山股份     编号:临2019-027

  南通江山农药化工股份有限公司

  2019年第一季度主要经营数据公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》、《关于做好上市公司2019年第一季度报告披露工作的通知》的要求,南通江山农药化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第一季度主要经营数据披露如下:

  一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

  ■

  注1:上述产量(含自用量)、销量为实物量,其中农药制剂按含量折原药计算(下同)。

  注2:除草剂产品包括草甘膦、酰胺类产品;杀虫剂产品包括敌百虫、敌敌畏等产品;氯碱产品包括烧碱、盐酸、液氯、次氯酸钠等产品,其中烧碱产销量按32%、48%烧碱实物量计算(下同)。

  二、主要产品的价格变动情况(不含税)

  ■

  三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

  ■

  本报告之经营数据未经审计,公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  股票代码:600389       股票简称:江山股份     编号:临2019—028

  南通江山农药化工股份有限公司

  项目投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南通江山农药化工股份有限公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于实施“年产7600吨高效绿色植保产品技术改造项目”的议案》、《关于实施“阻燃剂及其配套中间体项目”的议案》,项目总投资为36,388.45万元。以上项目投资不属于关联交易和重大资产重组事项,无需提交股东大会审议。

  一、年产7600吨高效绿色植保产品技术改造项目

  (一)项目背景

  异丙甲草胺、精异丙甲草胺、草铵膦和精草铵膦均属于高效绿色除草剂,二嗪磷为广谱高效杀虫杀螨剂,以上产品的市场前景良好。公司在原自有技术基础上,通过进一步工艺优化,产品质量得到提升、原料成本得到下降、三废产生量明显下降,生产技术整体水平在国内同行中有一定的竞争优势。

  (二)项目基本情况

  1、项目名称:年产7600吨高效绿色植保产品技术改造项目。

  2、项目建设规模:“年产7600吨高效绿色植保产品技术改造项目”,包括1000吨/年异丙甲草胺、1000吨/年精异丙甲草胺、500吨/年草铵膦、100吨/年精草铵膦和5000吨/年二嗪磷五个产品。

  3、项目建设地点:南通市经济技术开发区江山路998号的公司厂区内。

  4、项目建设期:预计于2019年9月动工建设,2020年11月份项目建成投产。

  (三)投资预算与评价

  1、项目规模总投资(报批项目总投资)为12240.45万元,其中:建设投资为11505.45万元,铺底流动资金为735.00万元。资金来源为自有资金。

  2、本项目计算期为11年,建设期1年,经营期10年。项目生产负荷:第二年负荷为60%,第三年负荷为80%,第四年开始负荷为100%,年均净利润4998.17万元。所得税后投资回收期3.91年(含项目建设期)。

  (四)对公司的影响及风险分析

  项目实施后可进一步扩大农药产品销售规模,增加盈利,提升公司的行业地位。

  该项目实施后,可能因原材料价格的上涨,以及国内低端产品的冲击,导致产品盈利出现波动。公司将利用产品质量好、成本低的优势,增加市场销量,扩大市场份额规避相关风险。

  二、阻燃剂及其配套中间体项目

  (一)项目背景

  为延伸氯碱下游产品链,丰富产品结构,提升新材料、专用化学品在公司整体业务中的比重,公司董事会同意实施“阻燃剂及其配套中间体项目”。

  BDP、TCPP等有机磷系阻燃剂属于环保型阻燃剂,具有广阔的应用前景,项目建设时机成熟。

  BDP与传统的非聚合型阻燃剂相比,具有阻燃性好,与聚合物基材相容性好,耐迁移,耐挥发,阻燃效果持久,受到广泛的重视和普遍的应用。

  TCPP 可广泛应用于软质和硬质聚氨酯泡沫、聚氯乙烯、聚醋酸乙烯、酚醛树脂和环氧树脂等材料;也可直接使用或制成乳剂,用于地毯、雨衣、织物、橡胶制品等;同时,也可作为防火涂料的添加剂。

  (二)项目基本情况

  1、项目名称:阻燃剂及其配套中间体项目

  2、项目建设规模:1万吨/年双酚A双二苯基磷酸酯(BDP)装置、3万吨/年磷酸三(2-氯丙基)酯(TCPP)装置和2万吨/年三氯氧磷装置。

  3、建设地点:南通市经济技术开发区江山路998号的公司厂区内。

  4、项目建设期:预计于2019年6月动工建设,2020年6月份项目建成投产。

  (三)投资预算与评价

  1、项目规模总投资(报批项目总投资)为24148万元人民币。其中:建设投资为21348.00万元,流动资金为2800.00万元。资金来源为自有资金。

  2、本项目计算期为11年,建设期1年,经营期10年。项目生产负荷:第二年负荷为30%,第三年负荷为70%,第四年开始负荷为100%,年均净利润6773.01万元。所得税后投资回收期4.63年(含项目建设期)。

  (四)对公司的影响及风险分析

  项目实施后,可丰富产品结构、扩大销售规模、增加盈利,为公司发展奠定良好的基础。

  该项目可能面临原料和产品价格的波动,使得投资回报低于预期。公司将密切关注原材料价格的波动,决定原材料采购时机,利用阻燃剂产品品质好的优势,主打国内外高端客户,努力降低投资风险。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  证券代码:600389    证券简称:江山股份    公告编号:2019-029

  南通江山农药化工股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月14日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月14日14 点

  召开地点:南通文景国际大酒店(江苏省南通市崇川区世纪大道55号)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月14日

  至2019年5月14日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  注:本次股东大会将听取《2018年度独立董事述职报告》。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司2019年4月19日召开的第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过。详见公司2019年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8、9

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、个人股东持股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,应持委托人股票账户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

  2、法人股东持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人委托书(本人除外,加盖公章)及出席人身份证办理登记手续。

  3、登记时间:2019年5月8日上午:8:30—11:30,下午:13:00—16:30。

  4、登记地点:南通市经济技术开发区江山路998号公司董事会办公室。

  符合上述条件的股东或其授权委托人于登记日截止前至公司董事会办公室登记,异地股东可通过信函或传真的方式登记,在来信或传真上写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附股东身份证及股票账户卡复印件。

  六、 其他事项

  联系电话:0513—83558270、83530931

  传真:0513—83521807

  邮政编码:226017

  联系人:宋金华、黄燕

  会期半天,股东出席会议的交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  南通江山农药化工股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  南通江山农药化工股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月14日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  2、委托人应在委托书中“投票数”一栏按照累积投票制的投票方法填写,如未在“投票数”一栏填写投票数,股东的投票数将被平均分配于相应候选人。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  公司代码:600389                                                  公司简称:江山股份

  南通江山农药化工股份有限公司

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