证券代码：002026                            证券简称：山东威达                           公告编号：2019-042

　　（下转B050版）

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2018年年末总股本420,098,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主要业务是钻夹头、电动工具开关、锂电池包、粉末冶金件、精密铸造制品、锯片、机床及附件、智能制造系统集成及智能装备的研发、生产和销售。

　　2018年度，公司主要营业收入均来源于上述业务。其中，钻夹头业务、电动工具开关业务、锂电池包业务、智能制造系统集成及智能装备业务、精密铸造业务、粉末冶金件业务贡献主要营业利润，未来仍有望保持稳定增长；而受累于经济环境影响、行业竞争激烈、技术更新换代、客户需求升级等因素的影响，机床业务仍面临较大挑战，短期内实现扭亏为盈比较困难。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年度，在董事会的正确领导下，公司以市场和客户需求为导向，坚持“质量为先、科技兴业、创新发展”，持续优化产品结构，加大成本管控力度，加快推进产业升级，不断研发新产品、拓展新客户、储备新项目，整体发展呈现稳中向好势头。报告期内，公司实现营业收入1,661,996,645.79元，比上年同期增长了13.11%；实现营业利润178,301,479.80元，比上年同期增长30.32%；实现利润总额 192,170,713.45元，比上年同期增长27.22%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）155,310,213.80元，比上年同期增长23.71%。

　　一、在企业发展方面，各单位立足主营业务，实现发展新突破。

　　报告期内，股份公司本部聚焦客户、聚焦技术，深挖国内外市场，加大研发投入和自动化改造力度，在机加工、装配自动化生产线等重点项目上实现新突破；同时，引入MES/PLM等信息化管理系统，数字化车间建设加速推进，业绩再创新高。威达粉末公司立足电动工具产品领域，在电器产品和汽车产品领域深入拓展，通过“泰山产业领军人才”、“威海市工业设计中心”、“威海市工程实验室”等人才、技术平台认定，企业效益显著。威达精铸公司专注于精密铸造业务，先后通过“威海市企业技术中心”、“科技型中小企业”、“威海市一企一技术”研发中心等平台认定，实现技术、市场双提升。上海拜骋公司致力于开关和电池包等新产品开发，产品广泛供给安海、麦太保、宝时得、特斯拉、美的、小米等行业名企，上榜上海市2018年度“专精特新”中小企业名单，并再度荣获“嘉定区先进制造业综合实力奖——金奖”。苏州德迈科公司在智能装备、高端装备和新能源汽车等多领域全面发展，智能机加工生产线、全自动分色包装机、智能物流小车、电机产品和新能源汽车快速换电装置等新产品层出不穷，先后荣获“苏州市联合会最具影响力企业”、PALL“最佳供应商奖”、“苏州市科学技术进步奖”和“苏州市名牌产品奖”等荣誉。济南一机与苏州德迈科共同研发的“品字形”、“地轨L型”和“桁架式”轮毂加工智能化生产线，实现了汽车轮毂加工的自动上下料、自动加工、自动检测和自动补偿等全程自动化，成功打破了国外的技术壁垒和市场垄断地位，摘取机床行业权威奖项“春燕奖”。

　　二、在市场开拓方面，各公司持续深化与合作伙伴的战略合作关系，积极开发新客户，开发新产品，开拓新市场。

　　各公司秉承“专业·创新·分享”的战略方针，继续深化与博世、史丹利百得、TTI、日立、麦太堡、喜利得、牧田、HILTI、松下等重要客户的战略合作伙伴关系，积极参加德国科隆五金展、广交会、上海工博会、中国国际包装工业展等大型国际展会，合计开发新客户400多家，销售区域覆盖亚洲、美洲、欧洲及“一带一路”沿线国家。

　　在新产品和市场开拓方面，股份公司本部中高端产品市场占有率不断提高，推出的快换螺母、转角器、偏置器和扩管器等非夹头类新产品，实现了在麦太保、喜利得、博世、Milwaukee等客户中的批量供货；特别是与欧洲喜利得联合研发的快换压板项目，凸显了公司的研发实力，进一步提升了公司在行业内的影响力。威达粉末公司在电器和电动工具领域开发的新产品收入实现30%以上的增长；威达精铸公司的新产品进入TTI、博世、百得等主要客户，新产品销量同比增长翻倍；上海拜骋公司在电池包、充电器和开关等领域完成新产品开发70余项，已量产19项；在自动化领域，苏州德迈科公司2018年订单金额4.4亿元，同比增长34%。

　　三、在技术创新方面，各公司坚持创新驱动，领跑发展，取得丰硕成果。

　　2018年度，上市公司荣获“金骏马奖——最具工匠精神上市公司奖”、“山东省百年品牌重点培育企业”等各种荣誉近20项。各公司累计通过“泰山产业领军人才”、“省市级企业技术中心”、“工业设计中心”和“工程实验室”等人才、技术创新平台认定9处，获得各种专利47项，完成国家科技部激光制造专项课题等省级以上科技创新项目13项。股份公司本部通过技改创新，完成技改项目34项，设备升级改造330多台，产能持续提升，人均产量增长12%。上海拜骋公司完成电池包、充电器自动化生产线改造和充电器智能老化设备改造，累计节约人工费和设备费近300万元。威达粉末公司、威达精铸公司和济南一机等公司也均在工艺改进、不良率降低、成本节约等方面积极进行技改创新。各公司累计完成各种技术改造一百多项，直接经济效益逾1000万元。

　　四、在企业管理方面，公司致力于管理提升，向管理要效益。

　　2018年，公司全面推进财务预算管理和信息化、智慧化、服务化建设，取得良好成效。各公司分别引入PLM、MES、MRP、SRM等信息化管理系统，引入移动端CRM项目管理系统和移动端360度、KPI绩效管理系统，全面提升管理；各公司在采购管理、库存管理、应收账款管理和成本管理等方面均取得了较大提升。

　　五、在质量品牌建设方面，公司坚持用品质创造品牌，以品牌赢得市场，以品牌促进发展。

　　2018年，股份公司本部、苏州德迈科、济南一机、上海拜骋等公司通过质量管理、环境管理、职业健康、知识产权等系列体系认证。在品牌建设方面，股份公司相继上榜山东省“百年品牌重点培育企业”和“厚道鲁商品牌企业”，苏州德迈科公司荣获“苏州市名牌产品”荣誉。

　　六、企业文化和社会责任建设

　　2018年，公司加大对干部、职工的人文关怀和文化引领，创新教育培训模式，积极倡导构建热爱学习、善于学习、乐于分享的学习型组织，共有60多名职工荣获“威达工匠”、“临港工匠”、“威海工匠”、“威海市优秀职工”等各种荣誉。在企业文化建设方面，公司坚持文化服务发展，各种运动群、读书群、英语角、徒步行、纳凉晚会、干部训练营等活动丰富多彩。在社会责任建设方面，公司坚持发展成果共享，勇于承担企业社会责任，热心社会公益事业，积极参与尊老重教、慈善一日捐、贫困村帮扶、爱心献血等社会公益活动。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　山东威达机械股份有限公司

　　2019年4月23日

　　证券代码：002026　　       　  证券简称：山东威达　　          公告编号：2019-031

　　山东威达机械股份有限公司

　　第八届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2019年4月9日以书面形式发出会议通知，于2019年4月20日在公司五楼会议室召开。应出席会议董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》；

　　2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》，内容详见公司于2019年4月23日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《2018年年度报告全文》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

　　公司时任独立董事仝允桓先生、姜爱丽女士、孟红女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度财务决算方案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司资产总额3,074,514,362.64元，负债总额583,469,635.91 元，股东权益合计2,491,044,726.73元。2018年度，公司实现营业收入1,661,996,645.79元，比上年同期增长了13.11%；实现营业利润178,301,479.80元，比上年同期增长30.32%；实现利润总额 192,170,713.45元，比上年同期增长27.22%；实现净利润（归属于母公司所有者的净利润）155,310,213.80元，比上年同期增长23.71%。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2018年度实现净利润 142,213,646.17 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取法定公积金   14,221,364.62 元，加上年初未分配利润 483,704,986.92 元，减去2018年度分配2017年度现金股利25,205,905.14元，公司2018年度末可供分配利润共计586,491,363.33元。

　　公司董事会拟定2018年度利润分配预案为：拟以公司2018年年末总股本420,098,419.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金33,607,873.52元（含税）。若公司股本总额在分配方案披露后至分配方案实施期间，因股权激励行权、股份回购、新增股份上市等原因而发生变化，公司将按照股东大会审议确定的现金分红金额按最新股本总额进行相应调整。

　　公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定，符合公司《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的要求，有利于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》；

　　《公司2018年年度报告摘要》刊登在2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2018年年度报告全文》刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》；

　　公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司以及本公司下属控股子公司的2019年度审计机构，参与公司年度报告审计、重大交易所涉及的资产审计及各类资金验证等工作，聘期一年，期满后经双方协商可以续聘。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》；

　　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、刘友财先生、杨桂模先生回避表决。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　《关于公司2019年度预计日常关联交易的公告》刊登在2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　2018年度，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司的薪酬及激励考核制度，确定拟支付的薪酬总额为480.24万元（税前）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告》；

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　《公司2018年度内部控制评价报告》刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《内部控制规则落实自查表》；

　　《内部控制规则落实自查表》内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　11、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　　为保证公司2019年度各项业务的顺利开展，公司拟向商业银行申请总额不超过10亿元的综合授信业务，并授权董事长杨明燕女士全权代表公司在上述授信额度内签署与授信业务有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。各商业银行及申请授信额度如下：

　　（1）向交通银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过?20,000万元；

　　（2）向中信银行股份有限公司威海文登支行申请授信额度不超过?28,000万元；

　　（3）向威海市商业银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过?15,000万元；

　　（4）向青岛银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过?10,000万元；

　　（5）向中国农业银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过?10,000万元；

　　（6）向中国民生银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过8,000万元；

　　（7）向中国银行股份有限公司文登支行申请授信额度不超过?4,000万元；

　　（8）向上海浦东发展银行股份有限公司威海分行申请授信额度不超过?5,000万元；

　　公司可以在授信总额度内，对上述银行或新增银行的授信额度进行调剂使用，有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起，至下一年度的年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司2019年度研发项目的议案》；

　　根据企业战略和生产经营的需要，公司2018年度继续开展各类钻夹头、粉末冶金部件、电动工具配件、机床类、自动化设备等新产品、新项目的研发，总的研发投入预算为8,000万元人民币。

　　13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案》；

　　《关于开展外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告》刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过8亿元，期限为自公司第八届董事会第二次会议审议通过之日起一年以内。同时，授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织具体实施相关事宜。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　16、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于威海威达精密铸造有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》；

　　其中，关联董事杨明燕女士、杨桂模先生回避表决。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019XAA40167号《关于威海威达精密铸造有限公司2018年度业绩承诺利润实现情况审核报告》，威海威达精密铸造有限公司2018年度净利润1,489.36万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1,472.54万元，已实现2018年度的业绩承诺。

　　《关于威海威达精密铸造有限公司2018年度业绩承诺实现情况的公告》刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　17、会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于苏州德迈科电气有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》；

　　其中，关联董事姜庆明先生回避表决。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2019XAA40168号《关于苏州德迈科电气有限公司2018年度业绩承诺利润实现情况审核报告》，苏州德迈科电气有限公司2018年度净利润为3,643.13万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,601.81万元，已实现2018年度的业绩承诺。

　　《关于苏州德迈科电气有限公司2018年度业绩承诺实现情况的公告》刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于〈公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》；

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　19、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　其中，关联董事万勇先生、赵登平先生、孟红女士回避表决。

　　根据公司业务经营的需要，结合本地区的薪酬水平，拟将公司独立董事津贴由每人每年人民币4万元（税前）调整为每人每年人民币7万元（税前），自2018年度股东大会审议通过后执行。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　20、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的新金融工具准则相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，内容刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　《关于会计政策变更的公告》刊登在2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　21、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

　　《公司2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上，《公司2019年第一季度报告全文》刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　22、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；

　　公司拟以自有资金7,000万元人民币对全资子公司苏州德迈科电气有限公司进行增资。本次增资完成后，苏州德迈科的注册资本将由10,000万元人民币增加至17,000万元人民币，公司仍持有其100%的股权。

　　《关于对全资子公司增资的公告》刊登在2019年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　23、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》（请见附件）；

　　修改后的《公司章程》刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　24、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》；

　　修改后的《内部审计管理制度》刊登在2019年4月23日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

　　25、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》；

　　公司将于2019年5月21日上午9:30在山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室召开2018年度股东大会。

　　《关于召开2018年度股东大会的通知》刊登在2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月23日

　　附件

　　关于修改《公司章程》的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律规章的规定，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

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　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权经营管理层全权负责向登记机关办理公司章程备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　山东威达机械股份有限公司

　　2019年4月20日

　　证券代码：002026                证券简称：山东威达               公告编号：2019-041

　　山东威达机械股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经山东威达机械股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第二次会议决议，公司定于2019年5月21日（星期二）召开2018年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　公司第八届董事会第二次会议于2019年4月20日召开，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2019年5月21日上午9:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2019年5月21日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2019年5月20日下午 15:00 至 2019年5月21日下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东可以选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月14日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司副楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议提案：

　　提案1、《公司2018年度董事会工作报告》；

　　提案2、《公司2018年度监事会工作报告》；

　　提案3、《公司2018年度财务决算方案》；

　　提案4、《公司2018年度利润分配预案》；

　　提案5、《公司2018年年度报告及摘要》；

　　提案6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》；

　　提案7、《关于公司2019年度预计日常关联交易的议案》；

　　提案8、《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　提案9、《关于公司2019年度向各家商业银行申请授信额度的议案》；

　　提案10、《关于〈公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划〉的议案》；

　　提案11、《关于调整独立董事津贴的议案》；

　　提案12、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　说明：

　　（1）提案4、提案12为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　（2）提案7为关联交易议案，关联股东将放弃在股东大会上对该提案的表决权。有关该提案的详细情况请见公司于2019年4月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于2019年度预计日常关联交易的公告》。回避表决的股东也不得接受其他股东委托进行投票。

　　（二）提案的披露情况

　　上述提案已经公司于2019年4月20日召开的公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，并于2019年4月23日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

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　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2019年5月15日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00

　　2、登记地点：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法人代表或法人代表委托的代理人出席会议。法人代表出席会议的，应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人营业执照复印件、法人股东的法定代表人出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（受委托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

　　（3）异地股东可用信函或传真方式办理登记，信函、传真以2019年5月15日下午17:00 以前收到为准；如采用信函方式登记，请在信函上注明“股东大会”字样。

　　4、会议联系方式

　　联系地址：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号公司证券部。

　　联系电话：0631-8549156

　　联系传真：0631-8545018、8545388

　　邮政编码：264414

　　联 系 人：张红江

　　电子邮箱：weida@weidapeacock.com

　　5、会议费用：与会人员的食宿、交通等费用自理。

　　6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第二次会议决议；

　　2、第八届监事会第二次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东威达机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月23日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362026

　　2、投票简称：山威投票

　　3、填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对股东大会的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日下午15:00，结束时间为2019年5月21日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托(            先生/女士）代表本人（单位）出席山东威达机械股份有限公司2018年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

　　1、委托人名称：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持有上市公司股份的数量：

　　委托人证件号码：

　　委托人股东账号：

　　2、受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

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　　委托日期：   年  月  日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　年    月    日

　　证券代码：002026               证券简称：山东威达               公告编号：2019-032

　　山东威达机械股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况