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2019年04月23日 星期二 上一期  下一期
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创维数字股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人赖伟德、主管会计工作负责人王茵及会计机构负责人(会计主管人员)云春雨声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  追溯调整或重述原因

  同一控制下企业合并

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)公司公开发行不超过人民币10.4亿元可转换公司债券,用于机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目和汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目。经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1913号)核准,公司于2019年4月15日公开发行1,040万张可转换公司债券,发行价格为每张100元,募集资金总额为人民币104,000.00万元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币871.36万元后,募集资金净额为人民币103,128.64万元。截至目前,公司正在向深圳证券交易所申请可转换公司债上市过程中,可转换公司债券的上市日期尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  (二)公司于2018年12月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》,上市公司为适应公司整体发展要求,强化公司与资本市场和金融市场的有效连接,提高公司核心竞争力,以自筹资金人民币10,000万元(人民币7,078万元计入实收资本〈注册资本〉、人民币2,922万元计入资本公积)对关联公司创维集团财务有限公司进行增资。2019年3月27日,上市公司与创维集团财务有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司签署了《创维集团财务有限公司增资协议书》。由于深圳市酷开网络科技有限公司暂停参加增资创维集团财务有限公司,而上市公司对创维集团财务有限公司投资额人民币10,000万元不变(人民币7,078万元计入实收资本〈注册资本〉、人民币2,922万元计入资本公积),因此本次增资,上市公司的持股比例由5.185%增至5.785%。2019年4月19日创维集团财务有限公司收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局出具的深银保监复[2019]192号《中国银行保险监督管理委员会深圳监管局关于创维集团财务有限公司变更注册资本及股权结构调整的批复》,同意创维数字股份有限公司对创维集团财务有限公司增资,并依此对创维集团财务有限公司的股权结构进行调整,公司将根据向关联方创维集团财务有限公司增资有关的后续事项进行实施并根据进展情况,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

  (三)2019年1月25日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》,同意全资子公司深圳创维数字技术有限公司以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2018年12月22日出具的《资产评估报告》(鹏信资评报字[2018]第S107号)载明的评估价值人民币28,691.84万元作为定价基础,以自筹资金人民币15,780.51万元向关联方深圳创维-RGB电子有限公司收购其持有的深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份。2019年2月14日深圳市创维群欣安防科技股份有限公司在深圳市市场监督管理局完成股权变更的章程备案手续,并取得变更(备案)通知书。

  ■

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  股份回购的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

  四、对2019年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

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  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券简称:创维数字    证券代码:000810       公告编号:2019-038

  创维数字股份有限公司关于增资关联方

  创维集团财务有限公司收到中国银行保险

  监督管理委员会深圳监管局批复的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  创维数字股份有限公司(以下简称“公司”)拟向关联方创维集团财务有限公司增资事项,2019年4月19日创维集团财务有限公司收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局出具的深银保监复[2019]192号《中国银行保险监督管理委员会深圳监管局关于创维集团财务有限公司变更注册资本及股权结构调整的批复》,主要批复内容如下:

  一、同意创维数字股份有限公司对创维集团财务有限公司增资,并依此对创维集团财务有限公司的股权结构进行调整。此次股权变更后创维集团财务有限公司股权结构如下表所示:

  表一:股权结构表

  单位:万元

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  二、创维集团财务有限公司应自批复之日起6个月内完成验资、工商登记变更、章程修改等变更手续,并向中国银行保险监督管理委员会深圳监管局报告。未在规定期限内完成变更的,本批复失效,由中国银行保险监督管理委员会深圳监管局办理注销手续。

  公司将根据向关联方创维集团财务有限公司增资有关的后续事项进行实施并根据进展情况,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  创维数字股份有限公司董事会

  2019年4月23日

  证券代码:000810                      证券简称:创维数字                         公告编号:2019-039

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