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2019年04月22日 星期一 上一期  下一期
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  《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  北京东方园林环境股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月十九日

  证券代码:002310            证券简称:东方园林           公告编号:2019-048

  北京东方园林环境股份有限公司

  关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(以下简称“立信”)为公司2019年度审计机构,聘期一年。

  立信是一家具有证券从业资格的专业审计机构,2011年7月开始为公司提供审计服务。鉴于立信担任公司2018年财务审计机构的期限已满,为保障公司财务审计工作的连续性,决定继续聘请立信为公司2019年度财务审计机构,并授权经营层根据市场收费情况,确定2019年度的审计费用。该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司独立董事就该事项发表独立意见如下:

  经仔细审查,立信会计师事务所具有证券业务资格,其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的持续性,我们一致同意公司续聘立信会计师事务所作为公司2019年度财务报告的审计机构。

  特此公告。

  北京东方园林环境股份有限公司

  董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002310          股票简称:东方园林             公告编号:2019-049

  北京东方园林环境股份有限公司

  关于预计公司2019年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  为了规范北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“东方园林”或“公司”)的经营行为,保护股东的合法权益,公司结合业务发展情况,对公司(含东方园林全资子公司及控股子公司)与关联方北京东方园林投资控股有限公司(以下简称“东方控股”,含东方控股全资子公司及控股子公司东方园林产业集团有限公司、玫瑰里文化集团有限公司等,以及上述公司的下属公司)、东方城置地股份有限公司(以下简称“东方城”,含其下属公司无锡田园东方投资有限公司等,以及上述公司的下属公司)的2019年日常关联交易情况进行了预计。

  公司第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。公司全体非关联董事一致同意该项议案,公司关联董事何巧女、金健、唐凯、张诚回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

  本次日常关联交易需提交公司年度股东大会审议。

  (二)预计2019年日常关联交易的基本情况

  ■

  注:1、“新签的关联合同金额”指公司2018年度与关联方签订的合同金额;

  2、“实际发生的关联金额”指公司2018年度确认的与关联方发生的收入金额,包括公司在2017年度以前与关联方签订的合同,在2018年发生的收入金额;

  3、“占同类业务比例”指公司2018年度实际发生的关联金额占同类型业务收入的比重。

  二、关联方基本情况及关联关系

  (一)东方控股基本情况及关联关系

  1、基本情况

  名称:北京东方园林投资控股有限公司

  注册资本:100,000万元

  公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

  法定代表人:何巧女

  注册地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼6层602

  成立日期:2014年11月5日

  经营范围:项目投资;投资管理;资产管理;投资咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含演出)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  股权结构:何巧女持股90%,唐凯持股10%。

  2、关联关系

  北京东方园林投资控股有限公司的实际控制人为何巧女女士和唐凯先生,因此公司与东方控股为同一实际控制人控制下的关联法人。此外,公司董事长何巧女女士担任东方控股董事长,副董事长兼联席总裁金健先生担任东方控股的全资子公司东方园林产业集团有限公司董事,董事唐凯先生担任东方控股董事。关联董事何巧女、唐凯、金健回避表决。

  (二)东方城的基本情况及关联关系

  1、基本情况

  名称:东方城置地股份有限公司

  注册资本:145,000万人民币元

  公司类型:其他股份有限公司(非上市)

  法定代表人:张诚

  注册地址:北京市平谷区马坊工业园区西区418号

  成立日期:2011年12月8日

  经营范围:房地产开发;项目投资;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;酒店管理;公园管理;游乐园经营;企业管理;建设工程项目管理;建筑规划设计;婚庆礼仪服务;服装加工;种植谷物;城市市容管理;销售服装服饰。(领取本执照后,应到市住房城乡建设委取得行政许可。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  股权结构:北京东方文化旅游有限公司持股57.24%、北京东方园林投资控股有限公司持股31.72%、何巧女持股8.28%、张诚持股2.76%。

  2、关联关系

  北京东方文化旅游有限公司为公司董事张诚100%持股的公司,关联董事张诚回避表决。

  三、关联交易主要内容

  (一)关联交易主要内容

  本公司与上述关联人进行的关联交易主要为通过招投标或者双方公平协商方式签订的合同,为关联人提供景观设计服务,接受会务场地服务,采购商品等。

  (二)关联交易协议签署情况

  以上关联交易按照双方实际签署的协议或合同约定执行。

  四、关联交易的定价政策及定价依据

  公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定:

  (一)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格。

  (二)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

  (三)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。

  (四)交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

  (五)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

  具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。

  五、关联交易的目的和对上市公司的影响

  1、以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与各关联方之间的交易遵守了自愿、平等、诚实的原则,上述预计发生的关联交易没有损害公司及全体股东的利益。

  2、公司(含公司全资子公司及控股子公司)2019年预计与关联方东方控股、东方城发生的日常关联交易总额不超过8,000万元,仅占公司2018年经审计营业收入的0.60%,对公司影响较小,不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响,不会损害公司股东利益,也没有构成对公司独立运行的影响。

  六、独立董事意见

  本次关联交易的表决程序合法,关联董事履行了回避表决义务,关联交易的交易价格公允,公司2019年预计日常关联交易的实施不会损害公司及广大股东的利益,不会对公司的财务状况产生不利影响,也不会因此交易对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。因此,独立董事一致同意公司2019年预计与关联方的日常关联交易。

  七、备查文件

  1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》;

  2、《独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》;

  3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  北京东方园林环境股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002310         股票简称:东方园林              公告编号:2019-050

  北京东方园林环境股份有限公司

  关于2019年度对外担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2019年4月19日,北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过《关于2019年度对外担保额度的议案》,董事会同意自本议案获得股东大会通过之日起至2019年度股东大会结束之日止,公司、公司全资及控股子公司(以下统称“控股子公司”)为合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供担保,总额度不超过70亿元。

  一、担保情况概述

  为确保下属控股子公司及其下属公司正常的生产经营,提高控股子公司及其下属公司的融资能力,根据公司业务发展融资需要,公司第六届董事会第三十五次会议同意并提请2018年度股东大会审议自获得2018年度股东大会通过之日起至2019年度股东大会结束之日止:

  1)公司为公司控股子公司及其下属公司在银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务(包括但不限于保理、供应链金融等业务,下同)提供担保;

  2)公司控股子公司之间(含控股子公司对控股子公司、控股子公司对其下属子公司,下同)按照国家相关规定相互提供银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务的担保;

  上述担保额度合计须不超过人民币70亿元,该担保额度占公司截至2018年12月31日经审计净资产(归属母公司股东的权益)的比例为54.88%,占公司截至2018年12月31日经审计总资产的比例为16.63%。

  二、被担保人基本情况

  本次提请2018年度股东大会审议的提供担保额度的担保对象系公司2019年度股东大会结束之日前的控股子公司及其下属公司。截止2018年12月31日,公司控股子公司的基本情况详见附表。

  除上述目前已成立的控股子公司外,公司将在2018年度股东大会审议通过的担保额度内,也为包括自2019年1月1日起至2019年度股东大会结束之日前新成立的控股子公司及其下属公司提供担保。

  三、担保协议的主要内容

  公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保。

  1、担保方式:连带责任保证担保

  2、担保金额:总计不超过人民币70亿元

  四、董事会意见

  公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本,可有力地保证公司各控股子公司及其下属公司的正常生产经营;公司为控股子公司及其下属公司,或者控股子公司之间相互就其它业务提供担保,均是应公司日常经营的需要,有利于公司业务的发展;公司为控股子公司及其下属公司提供担保、控股子公司之间相互提供担保符合公司的发展战略、商业惯例和中国证监会的相关规定。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2018年12月31日,公司对控股子公司及其下属公司及控股子公司之间相互提供的担保额度为29.39亿元,占公司2018年12月31日经审计净资产(归属于母公司股东权益)的23.04%;实际担保余额为9.1311亿元,占公司2018年12月31日经审计净资产(归属于母公司股东权益)的7.16%,均为对合并报表范围内的控股子公司及其下属公司提供的担保。公司、控股子公司及其下属公司无逾期对外担保情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

  六、备查文件

  公司第六届董事会第三十五次会议决议。

  特此公告。

  北京东方园林环境股份有限公司董事会

  二〇一九年四月十九日

  附表:公司控股子公司基本情况

  单位:元

  ■

  ■

  证券代码:002310            证券简称:东方园林            公告编号:2019-051

  北京东方园林环境股份有限公司关于

  第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个

  行权期不符合行权条件的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“东方园林”)于2019年4月19日召开第六届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的议案》,决定注销第二期股票期权激励计划(以下简称“第二期股权激励计划”)首次授予股票期权已授予106名激励对象及预留授予8名的剩余全部股票期权。

  根据2014年第四次临时股东大会股东审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》的规定,本议案无需提交公司股东大会审议。

  一、第二期股权激励计划概述

  1、2014年8月15日,公司召开第五届董事会第十五次会议,审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《第二期股权激励计划》”),并向中国证监会上报了申请备案材料。

  2、2014年12月4日,经中国证监会审核无异议后,公司召开了2014年第四次临时股东大会,审议通过了《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》。

  第二期股权激励计划拟向激励对象授予1,000万份股票期权,约占本激励计划签署时公司股本总额1,003,885,269股的1.00%。其中,首次授予股票期权900万份,预留授予100万份。行权价格为18.20元,股票来源为公司向激励对象定向发行股票。本期股票期权激励计划有效期为自股票期权授予日起60个月。本计划首次授予的股票期权自本期激励计划授予日起满12个月后,激励对象应在可行权日内分四期匀速行权。预留的100万份股票期权在该部分股票期权授予日起满12个月后且自首次授予日起满24个月后,激励对象应在可行权日内按34%、33%、33%行权比例分三期匀速行权。

  3、2014年12月12日,第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予数量的议案》及《关于确定第二期股票期权激励计划首次授予相关事项的议案》。

  第二期股权激励计划首次拟授予的239名激励对象中有14人因个人原因离职,根据公司《第二期股权激励计划》的规定,对公司第二期股权激励计划的相关内容进行调整,首次授予激励对象由239人调整为225人,取消对应的拟授予的378,300份期权。公司第二期股权激励计划首次授予的期权数量由9,000,000份调整为8,621,700份。

  根据公司2014年第四次临时股东大会授权,董事会认为公司第二期股权激励计划首次授予的授予条件已经满足,确定授予日为2014年12月18日。

  4、2015年8月7日,第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划首次授予行权价格的议案》,根据《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》规定的调整方法,对公司第二期股权激励计划首次授予的行权价格进行调整,调整后首次授予的行权价格为18.14元。

  5、2015年12月3日,公司第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于延期授予第二期股票期权激励计划预留股票期权的议案》,董事会同意公司延期授予第二期股权激励计划预留股票期权,待预留股票期权授予日的窗口期条件满足后及时完成预留股票期权的授予。

  6、2016年1月25日,公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于确定第二期股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》,董事会认为公司第二期股权激励计划预留股票期权的授予条件已经满足,确定2016年1月25日为预留股票期权的授予日,向符合授予条件的8名激励对象授予股票期权1,000,000份,行权价格为24.10元。

  7、2016年4月14日,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票股权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》,第二期股权激励计划首次授予激励对象有60人因个人原因离职,根据《公司第二期股票期权激励计划(草案)》以及《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理方法》等相关文件的规定,对公司第二期股权激励计划首次授予的相关内容进行调整,首次授予的激励对象由225人调整为165人,对应的2,083,300份期权予以注销。公司第二期股权激励计划首次授予激励对象获授期权未行权的期权数量由8,621,700份调整为6,538,400份。

  8、2016年4月14日,公司第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期不符合行权条件的议案》,决定注销第二期股权激励计划首次授予股票期权已授予165名激励对象的第一个行权期对应的共计1,634,600份股票期权。

  9、2016年8月2日,公司第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权数量及行权价格的议案》,因2015年度权益分派转增股本,第二期股权激励计划需对股票期权数量及行权价格进行相应调整。根据《第二期股权激励计划》规定的调整方法,首次授予部分期权数量由4,903,800份调整为12,259,500份,首次授予部分期权行权价格由18.14元/股调整为7.23元/股;预留授予部分期权数量由1,000,000份调整为2,500,000份,预留授予部分期权行权价格由24.10元/股调整为9.62元/股。

  10、2017年5月12日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》,第二期股权激励计划首次授予激励对象有37人因个人原因离职,此外第二期股权激励计划激励对象孙湘滨女士于2016年8月被选举为公司第六届监事会职工代表监事,不符合获授股票期权的条件,根据《第二期股权激励计划》以及《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理方法》等相关文件的规定,对公司第二期股权激励计划首次授予的相关内容进行调整,首次授予激励对象由165人调整为127人,对应的2,610,375份期权予以注销,首次授予的期权数量由12,259,500份调整为9,649,125份。

  11、2017年5月12日,公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》,根据《第二期股权激励计划》的规定,公司第二期股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期已满足行权条件。12名激励对象因考核未达标当注销其本年度的股票期权(271,501份),其他115名首次授予股票期权激励对象和8名预留授予股权期权激励对象满足行权条件。首次授予股票期权的115名激励对象第二个行权期可行权总数为2,944,874份;预留授予股票期权的8名激励对象第一个行权期可行权总数为850,000份。

  12、2017年6月12日,公司完成第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期的行权工作。115名激励对象共行权3,794,874份,并向公司缴纳了行权款共计29,468,439.02元,其中首次授予股票期权行权款21,291,439.02元,预留期权行权款8,177,000.00元。行权完成后公司总股本增加3,794,874股,该部分股票已于2017年6月16日上市流通。

  13、2017年7月21日,第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》,因2016年年度权益分派,需对行权价格进行调整。根据《第二期股权激励计划》规定的调整方法,调整后首次授予的行权价格为7.20元,预留授予的行权价格为9.59元。

  14、2018年7月19日,第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司第二期股权激励计划股票期权行权价格的议案》,因2017年年度权益分派,需对行权价格进行调整。根据《第二期股权激励计划》规定的调整方法,调整后首次授予的行权价格为7.14元,预留授予的行权价格为9.53元。

  15、2018年11月23日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量的议案》,第二期股权激励计划首次授予激励对象有21人因个人原因离职,根据《第二期股权激励计划》以及《公司第二期股票期权激励计划实施考核管理方法》等相关文件的规定,对公司第二期股权激励计划首次授予的相关内容进行调整,首次授予激励对象由127人调整为106人,对应的807,625份期权予以注销,首次授予尚未行权的期权数量由6,432,750份调整为5,625,125份。

  16、2018年11月23日,公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》,根据《第二期股权激励计划》的规定,公司第二期股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期及预留授予股票期权第二个行权期已满足行权条件。3名激励对象因考核未达标当注销其本年度的股票期权(76,876份),其他103名首次授予股票期权激励对象和8名预留授予股权期权激励对象满足行权条件。首次授予股票期权的103名激励对象第三个行权期可行权总数为2,735,709份;预留授予股票期权的8名激励对象第二个行权期可行权总数为825,000份。

  17、2018年12月7日,公司完成第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期的行权工作。103名激励对象中有4名激励对象主动放弃行权,另外99名激励对象的2,683,520份股票期权予以行权,并向公司缴纳了行权款共计19,160,332.80元。行权完成后公司总股本增加2,683,520股,该部分股票已于2018年12月11日上市流通。

  二、第二期股权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期对应考核期(2018年度)未达成业绩考核要求的情况

  根据公司《第二期股票期权激励计划》规定,本激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期的业绩考核要求为:

  等待期内,经审计的公司合并财务报告中各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。此外,还需满足如下条件方可在该行权期的可行权额度内行权:

  1、以本公司2014年度净利润为基数,公司2018年度净利润增长率达到260%;

  2、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率不低于17%。

  以上所指的净利润,是指每个年度经审计的公司合并财务报告中扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润,且期权成本已经在经常性损益中列支。

  经立信会计师事务所审计:

  2018年度扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为1,317,083,646.26元,2018年度净利润比2014年度净利润增幅为134.69%,未达到260%;2018年度加权平均净资产收益率为13.28%,低于17%。

  公司2018年度业绩未达到《第二期股票期权激励计划》首次授予股票期权规定的第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期的业绩考核要求,相应激励对象获授的股票期权作废。

  三、不符合行权条件股票期权的处理

  2019年4月19日,公司第六届董事会第三十五会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期不符合行权条件的议案》,公司董事会决定注销首次授予106名激励对象及预留授予8名激励对象剩余全部股票期权。

  四、《第二期股权激励计划》首次授予股票期权及预留授予股票期权激励对象和期权数量变动情况

  (一)首次授予股票期权变动情况

  ■

  (二)预留授予股票期权变动情况

  ■

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司2018年度未达到《第二期股票期权激励计划(草案)》规定的首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期的考核要求,行权条件未满足,公司董事会注销首次授予106名激励对象及预留授予8名激励对象剩余全部期权。上述行为符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、法规和《第二期股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

  六、监事会意见

  监事会经核查后认为:公司2018年度指标未达到《第二期股票期权激励计划(草案)》规定的首次授予股票期权第四个行权期及预留授予股票期权第三个行权期的考核要求,行权条件不满足,同意注销106名首次授予激励对象及8名预留授予激励对象获授的剩余全部股票期权。

  七、法律意见书的结论性意见

  北京市君合律师事务所律师认为:公司董事会根据股东大会的授权以及《二期激励计划(草案)》的相关规定,决定本次不可行权,符合《公司法》、《证券法》和《股权激励管理办法》《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《二期激励计划(草案)》的有关规定。本次不可行权合法、有效。公司本次不可行权尚需按照《股权激励管理办法》及深圳证券交易所有关规范性文件的规定进行信息披露,并且向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理变更登记手续。

  八、备查文件

  1、公司第六届董事会第三十五次会议决议;

  2、公司第六届监事会第二十二次会议决议;

  3、独立董事关于公司相关事项的独立意见;

  4、北京市君合律师事务所《关于北京东方园林环境股份有限公司第二期股票期权激励计划第四个行权期及预留授予第三个行权期不可行权相关事项的法律意见书》。

  特此公告。

  北京东方园林环境股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002310            证券简称:东方园林           公告编号:2019-052

  北京东方园林环境股份有限公司

  关于公司发行股份购买资产之标的

  公司业绩承诺实现情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、发行股份购买资产的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京东方园林生态股份有限公司向邓少林等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2016】1843号)核准,北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“东方园林”)通过发行股份及支付现金相结合的方式,购买邓少林等41名自然人及深圳市海富恒远股权投资合伙企业(有限合伙)等8家机构持有的中山市环保产业有限公司(曾用名:中山环保产业股份有限公司,以下简称“中山环保”)100%股权,支付交易对价95,000万元,其中,以发行股份方式支付56,403.34万元、以现金支付38,596.66万元。截至2016年9月23日,上述资产已完成过户手续及相关工商登记。

  二、业绩承诺情况

  根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》和《补偿协议》,双方就标的资产的业绩承诺和补偿方式达成如下承诺:

  中山环保业绩承诺期为2016年、2017年、2018年,承诺期实际的净利润不得低于8,520万元、10,224万元、12,269万元。净利润是指根据中国现行有效的会计准则,按照东方园林和中山环保共同确认且在承诺期内一贯采用的重要会计政策及会计估计,经受让方认可的具有证券从业资格的审计机构审计的归属于母公司(中山环保)所有者的税后利润(以扣除非经常性损益前后较低者为依据)。承诺期内,如中山环保每年度所实现的净利润未达到相应年度承诺净利润的90%,则业绩补偿方应在当年度专项审计报告在指定媒体披露后的10个工作日内,向东方园林支付补偿。

  三、标的公司2018年度业绩承诺实现情况:

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的《收购资产2018年度业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZB10796号),现将中山环保2018年的业绩承诺实现情况说明如下:

  单位:万元

  ■

  根据《发行股份及支付现金购买资产协议》,中山环保业绩补偿方承诺的利润补偿期间为2016年至2018年,中山环保历年实现的业绩情况如下:

  单位:万元

  ■

  中山环保2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润超过2018年度承诺净利润的90%,无需向公司支付补偿。

  四、未能实现业绩承诺的主要原因

  根据财政部、住建部、农业部、环境保护部印发《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施PPP模式的通知》等政策规定,为进一步规范污水处理行业市场运行,提高政府参与效率,政府参与的新建污水处理项目全面实施PPP模式,同时有序推进存量项目转型为PPP模式。

  2018年中山环保承接的项目多以PPP模式进行,与传统的BOT或BT模式单个项目可独立运行的模式相比,中山环保需对同地区的多个项目合并进行招投标,前期方案论证牵涉面较广,在环评、物有所值评价、财政支付能力评估、招投标等程序上耗费更多的时间、人力、物力,中标后社会资本融资亦需完成项目用地交付、与政府签订合同、设立项目公司等多个程序,项目招投标及融资耗费时间较此前预期大幅增加,导致项目进度受影响。

  五、公司拟采取的措施

  1、中山环保2018年度经审计的归属于母公司股东的净利润超过2018年度承诺净利润的90%,无需向公司支付补偿,业绩承诺已履行完毕。2018年度业绩承诺期不涉及业绩补偿。

  2、公司将加强对标的公司的规范管理,在资金规范、技术优化、经营管理等方面给予必要的支持,督促其落实各项经营举措。

  特此公告。

  北京东方园林环境股份有限公司董事会

  二〇一九年四月十九日

  证券代码:002310          股票简称:东方园林             公告编号:2019-053

  北京东方园林环境股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月19日召开第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

  一、会计政策变更概述

  1、变更日期:2019年1月1日起

  2、变更原因:

  财政部于2017年3月31日分别颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

  根据新金融工具准则的实施时间要求,本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

  3、变更前的会计政策:

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  4、变更后的会计政策:

  本次会计政策变更后,公司将按照新金融工具准则的相关规定执行会计政策。新金融工具准则未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  新金融工具准则修订的内容主要包括以下几个方面:

  (1)金融资产分类由现行“四分类”修改为“三分类”,即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  (2)金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,并扩大了计提范围;

  (3)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动;

  (4)在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露要求也相应调整;

  (5)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

  根据财政部规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的,不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,上述会计政策调整不会对公司前期的净利润、总资产和净资产产生影响。

  三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果。同意本次会计政策变更。

  四、监事会意见

  经认真审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况与全体股东的利益,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司依照财政部修订及颁布的最新会计准则对公司涉及的业务核算进行了调整。本次会计政策的变更,使公司会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益,我们同意公司实施本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》;

  2、《公司第六届监事会第二十二次会议决议》;

  3、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  北京东方园林环境股份有限公司董事会

  二〇一九年四月十九日

  证券代码:002310          股票简称:东方园林             公告编号:2019-054

  北京东方园林环境股份有限公司

  关于举行2018年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月22日于公司指定信息披露媒体正式披露《2018年年度报告》及摘要。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,公司将于2019年4月25日(星期四)下午15:00~17:00在全景·路演天下举行2018年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景·路演天下的投资者互动平台(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

  公司董事长何巧女女士、董事会秘书陈莹女士、代财务负责人张振迪先生、独立董事苏金其先生、公司保荐代表人陈龙飞先生等将就公司2018年经营业绩、未来发展战略等与投资者进行沟通交流。

  为提高活动效率,欢迎广大投资者在4月23日(星期二)之前,通过电话(010-59388886)或电子邮件(orientlandscape@163.com)等形式将需要了解的情况和关心的问题提前反馈给公司。

  欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

  特此公告。

  北京东方园林环境股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  证券代码:002310           股票简称:东方园林               公告编号:2019-055

  北京东方园林环境股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京东方园林环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第三十五次会议决定于2019年6月20日下午2:00召开2018年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、召集会议的基本情况

  1、召开时间

  (1)现场会议时间:2019年6月20日下午2:00

  (2)网络投票时间:2019年6月19日至6月20日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年6月20日交易日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年6月19日下午15:00至2019年6月20日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层

  3、会议召开方式:现场投票+网络投票

  (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  根据公司章程,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

  4、会议召集人:公司第六届董事会

  5、股权登记日:2019年6月14日

  6、出席对象:

  (1)截止2019年6月14日(周五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  1、《2018年年度报告》及摘要;

  2、《2018年董事会报告》;

  3、《2018年财务决算报告》;

  4、《2018年财务报告》;

  5、《2018年监事会报告》;

  6、《2018年度利润分配方案》;

  7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》;

  8、《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》;

  9、《关于2019年度对外担保额度的议案》;

  上述第1-4、6-9项议案已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过,相关内容刊登在2019年4月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述第5项议案已经公司第六届监事会第二十二次会议审议通过,相关内容刊登在2019年4月22日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  上述第6-9项议案属于涉及中小投资者利益的重大事项,对持股5%以下(不含持股5%)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

  上述第6项议案需要股东大会以特别决议审议通过。

  本公司独立董事已经向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在本次股东大会上作述职报告。

  三、提案编码

  ■

  四、现场会议登记方法

  1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书;

  2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

  3、登记时间:2019年6月17日(周一)上午9:00-11:00,下午13:00-18:00;异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记(须在2019年6月17日下午四点之前送达公司或邮件发送至指定邮箱),不接受电话登记;

  4、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层证券发展部。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、股东大会联系方式

  1、联系人:夏可钦、陈旺

  2、联系电话:010-59388886

  3、 联系邮件:orientlandscape@163.com

  4、 会议地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层。

  本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

  七、备查文件

  1、《公司第六届董事会第三十五次会议决议》;

  2、《公司第六届监事会第二十二次会议决议》。

  特此公告。

  北京东方园林环境股份有限公司董事会

  二〇一九年四月十九日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:362310

  2、投票简称:东园投票

  3、填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  ■

  4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2019年6月20日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月19日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年6月20日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托_______先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林环境股份有限公司2018年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权。

  委托人股东账号:                 持股数:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人(签名):               受托人身份证号码:

  委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

  ■

  委托人签名(法人股东加盖公章):

  委托日期:   年   月   日

  回  执

  截至2019年6月14日,我单位(个人)持有北京东方园林环境股份有限公司股票_______股,拟参加公司2018年度股东大会。

  出席人姓名:

  股东账户:

  股东名称:(签章)

  注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

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