证券代码：002468            证券简称：申通快递           公告编号：2019-032

　　申通快递股份有限公司

　　2019年3月经营简报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）为了让投资者更加及时地了解公司在快递服务市场的主要经营数据信息，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事快递服务业务》的有关规定，公司将于每月20日前在指定信息披露媒体上披露公司上月的快递服务业务收入及相关数据信息。2019年3月份相关数据信息如下：

　　■

　　受电商行业持续增长和公司服务质量持续提升等有利因素推动，2019年3月公司完成快递业务量同比增长34.46%，并带动快递服务收入同比增长36.49%。

　　上述数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上述数据仅作为阶段性数据供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：002468            证券简称：申通快递           公告编号：2019-033

　　申通快递股份有限公司

　　第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2019年4月19日14时在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于同意控股股东变更承诺的议案》

　　表决结果：同意票6票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决1票，其中关联董事陈德军先生回避表决。

　　同意公司控股股东上海德殷投资控股有限公司（以下简称“德殷控股”）与上海德殷德润实业发展有限公司（以下简称“德殷德润”）及上海恭之润实业发展有限公司（以下简称“恭之润”）开展如下股份承接事项：德殷德润拟承接德殷控股持有的公司457,709,848股、占公司总股本 29.9%的有限售条件的流通股股份；恭之润拟承接德殷控股持有的公司246,459,149股、占公司总股本16.1%的有限售条件的流通股股份协议，前述拟承接29.9%及16.1%有限售条件的流通股股份合称为“标的股份”，前述拟对于标的股份的承接合称为“本次股份承接”。

　　本次股份承接的转让方德殷控股与承接方德殷德润、恭之润处于同一实际控制人控制之下；本次控股股东变更承诺方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第4号》等相关法律法规的规定，有利于保护上市公司或其他投资者的利益。该议案尚需公司股东大会审议批准。

　　具体内容详见2019年4月20日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：002468          证券简称：申通快递        公告编号：2019-034

　　申通快递股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日以邮件、电话等方式发出召开第四届监事会第十八次会议的通知，会议于2019年4月19日在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席邱成先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于同意控股股东变更承诺的议案》

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　同意公司控股股东上海德殷投资控股有限公司（以下简称“德殷控股”）与上海德殷德润实业发展有限公司（以下简称“德殷德润”）及上海恭之润实业发展有限公司（以下简称“恭之润”）开展如下股份承接事项：德殷德润拟承接德殷控股持有的公司457,709,848股、占公司总股本 29.9%的有限售条件的流通股股份；恭之润拟承接德殷控股持有的公司246,459,149股、占公司总股本16.1%的有限售条件的流通股股份协议，前述拟承接29.9%及16.1%有限售条件的流通股股份合称为“标的股份”，前述拟对于标的股份的承接合称为“本次股份承接”。

　　本次股份承接的转让方德殷控股与承接方德殷德润、恭之润处于同一实际控制人控制之下，本次控股股东变更承诺方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 4 号》等规定，有利于保护上市公司或其他投资者的利益。

　　具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　申通快递股份有限公司监事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：002468           证券简称：申通快递      公告编号：2019-035

　　申通快递股份有限公司

　　关于2018年度股东大会增加临时提案暨

　　股东大会补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经2019年4月9日召开的申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过，公司定于2019年5月7日召开2018年度股东大会。公司已于2019年4月10日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　2019年4月19日，公司董事会收到公司控股股东上海德殷投资控股有限公司以书面形式提交的《关于增加2018年度股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在公司2018年度股东大会审议事项中增加《关于同意控股股东变更承诺的议案》。以上提案已经公司于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　经核查，截止本公告披露日，公司控股股东上海德殷投资控股有限公司持有公司股份822,884,966.00股，占公司总股本的53.76%，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。上述临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

　　除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2018年年度股东大会补充通知公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、现场会议召开时间：2019年5月7日（周二）下午15时。

　　网络投票时间：2019年5月6日～2019年5月7日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、股权登记日：2019年4月29日（周一）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2019年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议议案

　　（1）《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

　　（2）《公司2018年度董事会工作报告》

　　（3）《公司2018年度监事会工作报告》

　　（4）《公司2018年度财务决算报告》

　　（5）《关于公司2018年度利润分配的议案》

　　（6）《关于公司2018年日常关联交易总结及2019年日常关联交易预计的议案》

　　（7）《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　（8）《关于选举公司非独立董事的议案》

　　（9）《关于同意控股股东变更承诺的议案》

　　上述议案1至8经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，议案9经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容刊登在2019年4月10日及的2019年4月20日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，公司在本次股东大会表决票进行统计时，会对中小投资者的表决单独计票。

　　3、公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记或通过邮件方式登记。

　　2、登记时间：2019年5月6日（周一）9:00——11:00、13:30—17:00

　　3、登记地点：上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号11楼

　　4、登记手续：

　　（1）法人股东：应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

　　（2）自然人股东：应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东采用邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），在2019年5月6日17：00 前将邮件发送至：ir@sto.cn，邮件请注明“股东大会”字样。

　　5、会议联系人：余志强、郭林

　　联系电话：021-60376669

　　6、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的投票程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第二十五次会议决议

　　2、第四届董事会第二十六次会议决议

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　申通快递股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362468

　　投票简称：申通投票

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月7日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn） 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

　　股东参会登记表

　　■

　　注：

　　1、 本登记表扫描件、复印件均有效。

　　2、 法人股东请在落款处盖章，自然人股东请签字。

　　股东签字（盖章）：

　　年     月     日

　　附件三：

　　授权委托书

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　兹全权委托               先生（女士）代表本单位（本人）出席申通快递股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

　　■

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名（签名）：

　　委托日期：         年    月    日

　　注：本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。