证券代码：600757       证券简称：长江传媒         公告编号：2019-015

　　长江出版传媒股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道268号湖北出版文化城B座十六楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式召开，会议由公司董事、总经理邱菊生主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席5人，逐一说明未出席董事及其理由；

　　公司董事长陈义国，董事赵亚平、袁国雄、杨可，独立董事段若鹏因工作原因未能出席会议。

　　2、 公司在任监事5人，出席1人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　公司监事会主席宋丹娜，监事龙敏贤、王卉，职工监事张跃因工作原因未能出席会议。

　　3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

　　公司董事会秘书冷雪，总会计师王勇出席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

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　　2、 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

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　　3、 关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案

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　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所

　　律师：宋丽君、胡云

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　2019年4月20日

　　证券代码：600757          证券简称：长江传媒           公告编号：临2019-016

　　长江出版传媒股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2019年4月19日以现场表决方式在湖北省出版文化城B座16楼会议室召开。本次会议召开前，公司已于2019年4月15日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。本届董事会共有董事11人，现场出席会议7人，董事长陈义国、董事袁国雄委托董事冷雪代为出席并行使表决权，董事赵亚平委托董事徐德欢代为出席并行使表决权，独立董事段若鹏委托独立董事刘洪代为出席并行使表决权。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举陈义国先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），任期同第六届董事会。依照《公司章程》，陈义国先生同时为公司的法定代表人。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专业委员会议事规则的有关规定，结合公司实际，确定公司第六届董事会各专门委员会的人员组成如下：

　　战略与投资委员会成员为陈义国先生、赵亚平先生、邱菊生先生、段若鹏先生、杨德林先生，其中陈义国先生为召集人，任期同第六届董事会。

　　审计委员会成员为张慧德女士、刘洪先生、杨德林先生、冷雪先生，其中张慧德女士为召集人，任期同第六届董事会。

　　提名委员会成员为刘洪先生、张慧德女士、段若鹏先生、冷雪先生，其中刘洪先生为召集人，任期同第六届董事会。

　　薪酬与考核委员会成员为杨德林先生、张慧德女士、刘洪先生、冷雪先生，其中杨德林先生为召集人，任期同第六届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、《关于聘任公司总经理的议案》；

　　根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司董事长提名，同意聘任邱菊生先生为公司总经理（简历附后），任期同第六届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理提名，同意聘任李兵先生为公司副总经理（简历附后），任期同第六届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、《关于聘任公司总会计师的议案》；

　　根据《公司章程》及有关法律规章的规定，经公司总经理提名，同意聘任王勇先生为公司总会计师（简历附后），任期同第六届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　根据《公司法》《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，同意聘任冷雪先生为公司第六届董事会秘书（简历附后），任期同第六届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，同意聘任邓涛先生为公司证券事务代表（简历附后），任期同第六届董事会。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　长江出版传媒股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月二十日

　　附件：候选人简历

　　陈义国，男，汉族，湖北公安人，1964年4月生，大学学历，法学学士学位，1985年8月参加工作，1988年5月加入中国共产党。曾任武汉市司法局办公室副主任、办公室调研员、政治部组宣处处长，武汉法制报社社长兼总编，武汉市东西湖区委常委、宣传部长，武汉市总工会副主席、党组成员，武汉重型机床集团有限公司党委副书记（挂职），武汉市总工会副主席、党组副书记，省总工会副主席、党组成员，孝感市委常委、纪委书记、市政府常务副市长，孝感市委副书记、政法委书记。2017年4月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事长、党委书记、长江出版传媒股份有限公司党委书记，2017年5月至今任长江出版传媒股份有限公司董事长。

　　邱菊生，男，汉族，江苏海门人，1962年2月生，大学学历，工学学士学位，正高职高级工程师，1982年8月参加工作，1987年6月加入中国共产党。曾任湖北省新华印刷厂照排车间副主任、主任，湖北省新闻出版局印刷管理处副处长、处长，湖北科学技术出版社社长，湖北教育出版社社长，长江出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，2016年12月至今任长江出版传媒股份有限公司董事，2017年7月至今任长江出版传媒股份有限公司党委副书记，2017年8月至今任长江出版传媒股份有限公司总经理。

　　李兵，男，1963年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，编审。曾任长江少年儿童出版社有限公司党委书记、执行董事、总经理；长江少年儿童出版社（集团）有限公司党委书记、执行董事；2017年2月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员；2017年3月至今任长江出版传媒股份有限公司副总经理。

　　王勇，男，1968 年 5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任长江出版传媒股份有限公司财务部部长；2017年3月至今任长江出版传媒股份有限公司总会计师。

　　冷雪，男，汉族，湖北黄冈人，1968年1月生，大学学历，高级会计师，1990年7月参加工作，1999年11月加入中国共产党。曾任湖北省新华书店计财部计划财务科副科长、计财部结算管理科科长、计划财务部副主任、计划财务部部长，湖北教育报刊传媒有限公司总会计师，长江出版传媒股份有限公司战略与投资委员会办公室主任，长瑞星润投资有限公司董事长，武汉德锦投资有限公司董事长、总经理，2016年11月至今任湖北长江出版传媒集团有限公司董事，2016年12月至今任长江出版传媒股份有限公司董事、董事会秘书，2017年2月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员。

　　邓涛，男，1975年4月生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。自2015年10月至今在公司证券法务部工作，2017年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

　　证券代码：600757          证券简称：长江传媒       公告编号：临2019-017

　　长江出版传媒股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月19日，长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议以现场表决方式在湖北省出版文化城B座16楼会议室召开。本届监事会共有监事5人，现场出席会议5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

　　经与会监事审议，会议全票通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举廖生彪先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期同第六届监事会。

　　表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

　　特此公告

　　长江出版传媒股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月20日

　　附件：廖生彪先生简历

　　廖生彪，男，汉族，湖北天门人，1965年2月生，大学学历，哲学学士学位，1987年7月参加工作，1994年3月加入中国共产党。曾任湖北省委宣传部外宣二处副科级干事、外宣二处主任科员、对外宣传联络处助理调研员、办公室助理调研员、办公室副主任、舆情信息中心主任、宣传教育处处长、理论处处长，长江出版传媒股份有限公司纪委副书记，2017年2月至今任长江出版传媒股份有限公司党委委员、纪委书记。