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2019年04月20日 星期六 上一期  下一期
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证券代码:000708 证券简称:大冶特钢 公告编号:2019-044
大冶特殊钢股份有限公司
二○一八年年度股东大会决议公告

  

  ■

  

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  (一)会议召开情况

  1、召开时间:

  现场会议时间:2019年 4 月 19日(星期五)下午 14:00;

  网络投票时间:2019 年 4 月18日(星期四)—2019年 4 月 19日(星期五)。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年 4 月 19日(星期五)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 4 月18 日(星期四)15:00至 2018年 4 月19日(星期五)15:00 期间的任意时间。

  2、召开地点:江苏省江阴市滨江东路298号中信特钢学院一楼会议室

  3、召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长俞亚鹏

  6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东325人,代表股份341,312,029股,占上市公司总股份的75.9469%。

  其中:通过现场投票的股东117人,代表股份272,378,313股,占上市公司总股份的60.6082%。

  通过网络投票的股东208人,代表股份68,933,716股,占上市公司总股份的15.3388%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东323人,代表股份80,073,549股,占上市公司总股份的17.8175%。

  其中:通过现场投票的股东115人,代表股份11,139,833股,占上市公司总股份的2.4788%。

  通过网络投票的股东208人,代表股份68,933,716股,占上市公司总股份的15.3388%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席本次股东大会。

  二、提案审议情况

  会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式召开,出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人对会议议案进行了审议,经过逐项表决,通过了如下议案:

  议案1.00 公司2018年度董事会工作报告

  总表决情况:

  同意339,757,052股,占出席会议所有股东所持股份的99.5444%;反对1,506,877股,占出席会议所有股东所持股份的0.4415%;弃权48,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0141%。

  本议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意78,518,572股,占出席会议中小股东所持股份的98.0581%;反对1,506,877股,占出席会议中小股东所持股份的1.8819%;弃权48,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0601%。

  议案2.00 公司2018年年度报告及其摘要

  总表决情况:

  同意339,757,052股,占出席会议所有股东所持股份的99.5444%;反对1,502,877股,占出席会议所有股东所持股份的0.4403%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0153%。

  本议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意78,518,572股,占出席会议中小股东所持股份的98.0581%;反对1,502,877股,占出席会议中小股东所持股份的1.8769%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0651%。

  议案3.00 公司2018年度利润分配预案

  总表决情况:

  同意340,400,399股,占出席会议所有股东所持股份的99.7329%;反对859,530股,占出席会议所有股东所持股份的0.2518%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0153%。

  本议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意79,161,919股,占出席会议中小股东所持股份的98.8615%;反对859,530股,占出席会议中小股东所持股份的1.0734%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0651%。

  议案4.00 关于支付2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案

  总表决情况:

  同意339,757,052股,占出席会议所有股东所持股份的99.5444%;反对1,502,877股,占出席会议所有股东所持股份的0.4403%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0153%。

  本议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意78,518,572股,占出席会议中小股东所持股份的98.0581%;反对1,502,877股,占出席会议中小股东所持股份的1.8769%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0651%。

  议案5.00 关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案

  总表决情况:

  同意339,757,052股,占出席会议所有股东所持股份的99.5444%;反对1,502,877股,占出席会议所有股东所持股份的0.4403%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0153%。

  本议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意78,518,572股,占出席会议中小股东所持股份的98.0581%;反对1,502,877股,占出席会议中小股东所持股份的1.8769%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0651%。

  议案6.00 公司2018年度财务决算报告

  总表决情况:

  同意339,757,052股,占出席会议所有股东所持股份的99.5444%;反对1,502,877股,占出席会议所有股东所持股份的0.4403%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0153%。

  本议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意78,518,572股,占出席会议中小股东所持股份的98.0581%;反对1,502,877股,占出席会议中小股东所持股份的1.8769%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0651%。

  第7项议案至第20项议案为关联交易,关联股东湖北新冶钢有限公司、中信泰富(中国)投资有限公司合计持有公司股份261,238,480股,均回避表决,实际参与表决的股东及股东授权委托代理人共323人,代表股份80,073,549股。

  议案7.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

  总表决情况:

  同意78,003,901股,占出席会议所有股东所持股份的97.4153%;反对2,017,548股,占出席会议所有股东所持股份的2.5196%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0651%。

  本议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意78,003,901股,占出席会议中小股东所持股份的97.4153%;反对2,017,548股,占出席会议中小股东所持股份的2.5196%;弃权52,100股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0651%。

  议案8.00 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产条件的议案

  总表决情况:

  同意77,922,801股,占出席会议所有股东所持股份的97.3140%;反对2,139,748股,占出席会议所有股东所持股份的2.6722%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,922,801股,占出席会议中小股东所持股份的97.3140%;反对2,139,748股,占出席会议中小股东所持股份的2.6722%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案9.01 本次交易方案概述

  总表决情况:

  同意77,878,701股,占出席会议所有股东所持股份的97.2590%;反对2,118,829股,占出席会议所有股东所持股份的2.6461%;弃权76,019股(其中,因未投票默认弃权43,219股),占出席会议所有股东所持股份的0.0949%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,878,701股,占出席会议中小股东所持股份的97.2590%;反对2,118,829股,占出席会议中小股东所持股份的2.6461%;弃权76,019股(其中,因未投票默认弃权43,219股),占出席会议中小股东所持股份的0.0949%。

  议案9.02 标的资产及交易对方

  总表决情况:

  同意77,868,601股,占出席会议所有股东所持股份的97.2463%;反对2,182,548股,占出席会议所有股东所持股份的2.7257%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,868,601股,占出席会议中小股东所持股份的97.2463%;反对2,182,548股,占出席会议中小股东所持股份的2.7257%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0280%。

  议案9.03 标的资产定价依据及交易价格

  总表决情况:

  同意77,831,301股,占出席会议所有股东所持股份的97.1998%;反对2,226,848股,占出席会议所有股东所持股份的2.7810%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0192%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,831,301股,占出席会议中小股东所持股份的97.1998%;反对2,226,848股,占出席会议中小股东所持股份的2.7810%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0192%。

  议案9.04 交易方式及对价支付

  总表决情况:

  同意77,868,601股,占出席会议所有股东所持股份的97.2463%;反对2,189,548股,占出席会议所有股东所持股份的2.7344%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0192%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,868,601股,占出席会议中小股东所持股份的97.2463%;反对2,189,548股,占出席会议中小股东所持股份的2.7344%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0192%。

  议案9.05 发行方式

  总表决情况:

  同意77,868,601股,占出席会议所有股东所持股份的97.2463%;反对2,156,748股,占出席会议所有股东所持股份的2.6935%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0602%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,868,601股,占出席会议中小股东所持股份的97.2463%;反对2,156,748股,占出席会议中小股东所持股份的2.6935%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0602%。

  议案9.06 发行股份的类型和面值

  总表决情况:

  同意77,903,601股,占出席会议所有股东所持股份的97.2901%;反对2,121,748股,占出席会议所有股东所持股份的2.6497%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0602%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,903,601股,占出席会议中小股东所持股份的97.2901%;反对2,121,748股,占出席会议中小股东所持股份的2.6497%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0602%。

  议案9.07 发行对象及认购方式

  总表决情况:

  同意77,901,101股,占出席会议所有股东所持股份的97.2869%;反对2,150,048股,占出席会议所有股东所持股份的2.6851%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,901,101股,占出席会议中小股东所持股份的97.2869%;反对2,150,048股,占出席会议中小股东所持股份的2.6851%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0280%。

  议案9.08 发行基准日和发行价格

  总表决情况:

  同意77,861,301股,占出席会议所有股东所持股份的97.2372%;反对2,196,848股,占出席会议所有股东所持股份的2.7435%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0192%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,861,301股,占出席会议中小股东所持股份的97.2372%;反对2,196,848股,占出席会议中小股东所持股份的2.7435%;弃权15,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0192%。

  议案9.09 发行数量

  总表决情况:

  同意77,866,301股,占出席会议所有股东所持股份的97.2435%;反对2,184,848股,占出席会议所有股东所持股份的2.7286%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,866,301股,占出席会议中小股东所持股份的97.2435%;反对2,184,848股,占出席会议中小股东所持股份的2.7286%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0280%。

  议案9.10 滚存利润安排

  总表决情况:

  同意78,042,372股,占出席会议所有股东所持股份的97.4634%;反对2,008,777股,占出席会议所有股东所持股份的2.5087%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意78,042,372股,占出席会议中小股东所持股份的97.4634%;反对2,008,777股,占出席会议中小股东所持股份的2.5087%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0280%。

  议案9.11 锁定期安排

  总表决情况:

  同意77,903,401股,占出席会议所有股东所持股份的97.2898%;反对2,147,748股,占出席会议所有股东所持股份的2.6822%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,903,401股,占出席会议中小股东所持股份的97.2898%;反对2,147,748股,占出席会议中小股东所持股份的2.6822%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0280%。

  议案9.12 标的资产权属转移及违约责任

  总表决情况:

  同意77,877,601股,占出席会议所有股东所持股份的97.2576%;反对2,173,548股,占出席会议所有股东所持股份的2.7144%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,877,601股,占出席会议中小股东所持股份的97.2576%;反对2,173,548股,占出席会议中小股东所持股份的2.7144%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0280%。

  议案9.13 标的资产过渡期损益归属

  总表决情况:

  同意77,877,601股,占出席会议所有股东所持股份的97.2576%;反对2,173,548股,占出席会议所有股东所持股份的2.7144%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,877,601股,占出席会议中小股东所持股份的97.2576%;反对2,173,548股,占出席会议中小股东所持股份的2.7144%;弃权22,400股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0280%。

  议案9.14 上市地点

  总表决情况:

  同意77,975,752股,占出席会议所有股东所持股份的97.3802%;反对2,049,597股,占出席会议所有股东所持股份的2.5596%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0602%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,975,752股,占出席会议中小股东所持股份的97.3802%;反对2,049,597股,占出席会议中小股东所持股份的2.5596%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0602%。

  议案9.15 决议有效期

  总表决情况:

  同意77,877,601股,占出席会议所有股东所持股份的97.2576%;反对2,147,748股,占出席会议所有股东所持股份的2.6822%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议所有股东所持股份的0.0602%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,877,601股,占出席会议中小股东所持股份的97.2576%;反对2,147,748股,占出席会议中小股东所持股份的2.6822%;弃权48,200股(其中,因未投票默认弃权15,400股),占出席会议中小股东所持股份的0.0602%。

  议案10.00 关于本次交易构成关联交易的议案

  总表决情况:

  同意77,843,901股,占出席会议所有股东所持股份的97.2155%;反对2,218,648股,占出席会议所有股东所持股份的2.7708%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,843,901股,占出席会议中小股东所持股份的97.2155%;反对2,218,648股,占出席会议中小股东所持股份的2.7708%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案11.00 关于《大冶特殊钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

  总表决情况:

  同意77,915,001股,占出席会议所有股东所持股份的97.3043%;反对2,147,548股,占出席会议所有股东所持股份的2.6820%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,915,001股,占出席会议中小股东所持股份的97.3043%;反对2,147,548股,占出席会议中小股东所持股份的2.6820%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案12.00 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案

  总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议所有股东所持股份的97.3058%;反对2,146,348股,占出席会议所有股东所持股份的2.6805%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议中小股东所持股份的97.3058%;反对2,146,348股,占出席会议中小股东所持股份的2.6805%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案13.00 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

  总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议所有股东所持股份的97.3058%;反对2,146,348股,占出席会议所有股东所持股份的2.6805%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议中小股东所持股份的97.3058%;反对2,146,348股,占出席会议中小股东所持股份的2.6805%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案14.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

  总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议所有股东所持股份的97.3058%;反对2,146,348股,占出席会议所有股东所持股份的2.6805%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议中小股东所持股份的97.3058%;反对2,146,348股,占出席会议中小股东所持股份的2.6805%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案15.00 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的议案

  总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议所有股东所持股份的97.3058%;反对2,146,348股,占出席会议所有股东所持股份的2.6805%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议中小股东所持股份的97.3058%;反对2,146,348股,占出席会议中小股东所持股份的2.6805%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案16.00 关于签署附条件生效的《<发行股份购买资产协议>之补充协议》的议案

  总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议所有股东所持股份的97.3058%;反对2,146,348股,占出席会议所有股东所持股份的2.6805%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议中小股东所持股份的97.3058%;反对2,146,348股,占出席会议中小股东所持股份的2.6805%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案17.00 关于签署附条件生效的《盈利补偿协议》的议案

  总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议所有股东所持股份的97.3058%;反对2,120,548股,占出席会议所有股东所持股份的2.6482%;弃权36,800股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0460%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议中小股东所持股份的97.3058%;反对2,120,548股,占出席会议中小股东所持股份的2.6482%;弃权36,800股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0460%。

  议案18.00 关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案

  总表决情况:

  同意77,878,901股,占出席会议所有股东所持股份的97.2592%;反对2,183,648股,占出席会议所有股东所持股份的2.7271%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,878,901股,占出席会议中小股东所持股份的97.2592%;反对2,183,648股,占出席会议中小股东所持股份的2.7271%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案19.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

  总表决情况:

  同意77,915,001股,占出席会议所有股东所持股份的97.3043%;反对2,147,548股,占出席会议所有股东所持股份的2.6820%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,915,001股,占出席会议中小股东所持股份的97.3043%;反对2,147,548股,占出席会议中小股东所持股份的2.6820%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案20.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

  总表决情况:

  同意77,915,001股,占出席会议所有股东所持股份的97.3043%;反对2,147,548股,占出席会议所有股东所持股份的2.6820%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0137%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,915,001股,占出席会议中小股东所持股份的97.3043%;反对2,147,548股,占出席会议中小股东所持股份的2.6820%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案21.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施的议案

  总表决情况:

  同意339,117,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.3570%;反对2,183,648股,占出席会议所有股东所持股份的0.6398%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,878,901股,占出席会议中小股东所持股份的97.2592%;反对2,183,648股,占出席会议中小股东所持股份的2.7271%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案22.00 关于董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案

  总表决情况:

  同意339,154,681股,占出席会议所有股东所持股份的99.3679%;反对2,146,348股,占出席会议所有股东所持股份的0.6289%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,916,201股,占出席会议中小股东所持股份的97.3058%;反对2,146,348股,占出席会议中小股东所持股份的2.6805%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案23.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案

  总表决情况:

  同意339,117,381股,占出席会议所有股东所持股份的99.3570%;反对2,183,648股,占出席会议所有股东所持股份的0.6398%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

  本议案为特别议案,同意票超过三分之二,该议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意77,878,901股,占出席会议中小股东所持股份的97.2592%;反对2,183,648股,占出席会议中小股东所持股份的2.7271%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  议案24.00 公司2018年度监事会工作报告

  总表决情况:

  同意339,647,152股,占出席会议所有股东所持股份的99.5122%;反对1,653,877股,占出席会议所有股东所持股份的0.4846%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议所有股东所持股份的0.0032%。

  本议案获得通过。

  中小股东总表决情况:

  同意78,408,672股,占出席会议中小股东所持股份的97.9208%;反对1,653,877股,占出席会议中小股东所持股份的2.0654%;弃权11,000股(其中,因未投票默认弃权4,000股),占出席会议中小股东所持股份的0.0137%。

  会议还听取了公司独立董事2018年度工作报告书。

  三、律师出具的法律意见

  (一)律师事务所名称:北京中伦(武汉)律师事务所

  (二)律师姓名:李长虹、陈思言

  (三)结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  (一)大冶特殊钢股份有限公司二○一八年年度股东大会决议;

  (二)关于大冶特殊钢股份有限公司二○一八年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  大冶特殊钢股份有限公司

  董    事    会

  2019年4月20日

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