证券代码：600963              证券简称：岳阳林纸          公告编号：2019-039

　　岳阳林纸股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　（一）岳阳林纸股份有限公司第七届董事会第八次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

　　（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式

　　本次董事会会议通知和材料于2019年4月12日以电子邮件的方式发出。

　　（三）董事会会议召开情况

　　本次董事会会议于2019年4月19日以通讯表决方式召开。会议应表决董事7人，实际表决7人。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于组织机构调整的议案》。

　　（二）会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于挂牌转让全资子公司湘江纸业100%股权的议案》。

　　公司全资子公司永州湘江纸业有限责任公司（以下简称“湘江纸业”）在其所属岳阳分公司的全部资产及负债划转至母公司后，已不进行日常的生产经营活动，目前仅剩下土地处置应收权益、部分固定资产及对母公司的债务。为加快处置存量资产，及时收回对该子公司的债务，同意公司以挂牌转让方式转让湘江纸业100%股权。本次湘江纸业100%股权以2019年3月31日为基准进行审计、评估，评估结果得到国有资产有权管理部门备案确认后，在北京产权交易所以挂牌方式进行转让，受让方须同时受让湘江纸业对母公司的全部债务。

　　如本次股权转让成功实施，并同时收回对湘江纸业的全部债权，将有利于公司加快盘活存量资产，提高资金使用效率，提升公司的整体盈利能力。

　　同意授权公司经营管理层积极开展规划和推进转让湘江纸业100%股权各项前期工作，如相关工作获得重大进展需要公告时，公司将及时予以信息披露；相关工作进展至须由董事会或股东大会决策时，公司将相关事宜提交公司董事会或股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：600963              证券简称：岳阳林纸          公告编号：2019-040

　　岳阳林纸股份有限公司风险提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2019年4月16日发布了《岳阳林纸股份有限公司关于和中国农业科学院麻类研究所签订〈技术服务合同〉的公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于签订〈技术服务合同〉的补充风险提示公告》，于2019年4月17日、18日、19日分别发布了《岳阳林纸股份有限公司关于收到上海证券交易所监管工作函的公告》、《岳阳林纸股份有限公司风险提示公告》、《岳阳林纸股份有限公司关于股票交易异常波动及风险提示的公告》。现再次将公司开展麻类作物试验性种植的相关风险提示如下：

　　一、本次协议受托的中国农业科学院麻类研究所开展麻类作物的示范性种植，还需要在拟开展种植地当地县级以上公安禁毒委员会备案，备案成功与否存在不确定性。相关备案工作还未正式开始。

　　二、我国政府对工业大麻的种植及应用产业有着严格的监管规定，大麻种植及加工需提前报批获得相应许可。目前国内仅有云南、黑龙江、吉林三省经批准能合法种植、加工工业大麻。公司林地资源主要位于湖南，后续若开展工业大麻种植业还需要得到湖南省公安部门的许可。国家对工业大麻种植、加工等均有明确的准入政策，公司是否能取得湖南省公安部门关于种植工业大麻的许可，存在较大的不确定性。

　　三、公司委托中国农业科学院麻类研究所开展麻类作物的示范性种植，属试验性性质，中国农业科学院麻类研究所提供种子、技术支持等，公司提供土地、人工、费用等，相关服务合同金额极低，中国农业科学院麻类研究所并不保证试验种植的成功。

　　公司本次只是开展麻类作物的试验性种植，公司董事会或管理层目前未对未来开展麻类作物的种植规模化、产业化作出任何明确的规划；同时，公司后续要发展麻类作物的种植还需要获得相关的许可证书，公司未来能否及时获得相关许可证书存在不确定性；公司暂时没有加工工业大麻的计划。

　　四、麻类作物种植在气温、土壤、水分等自然条件与公司已有的传统林木、苗圃种植存在一定差异，公司目前没有该类作物种植直接相关的经验、资源以及相关人员储备。本次试验性种植拟在室外进行，会受种植田间管理、恶劣天气、自然灾害等因素影响，导致存在不成功的风险。

　　五、公司目前仍属于国内大型文化用纸、工业用纸、包装纸生产的造纸类企业。公司的营业收入及利润主要依赖造纸业务；公司目前有林地面积191.24万亩，本次拟开展的麻类作物示范性种植项目涉及面积较小。公司主营业务不会发生变化。

　　公司于2019年4月12日披露了2019年第一季度预亏公告，公司业绩预计亏损3,000万元到亏损3,600万元。

　　敬请投资者高度关注前述重大风险，理性投资，避免发生不必要的损失。

　　特此公告！

　　岳阳林纸股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月二十日