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2019年04月20日 星期六 上一期  下一期
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吉林化纤股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告

  证券代码:000420                     证券简称:吉林化纤                     公告编号:2019-14

  吉林化纤股份有限公司

  2018年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  特别提示:

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开

  1、召开时间:

  现场会议时间:2019年4月19日(星期五)下午14:00;

  网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年4月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。

  2、召开地点:公司六楼会议室

  3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长---宋德武

  (二)会议的出席情况

  1、出席大会的股东(代理人)27人,代表股份404,285,242股,占上市公司总股份的20.5147%。其中现场出席大会的股东(代理人)17人,代表股份403,957,416股,占上市公司总股份的20.4981%;通过网络投票的股东10人,代表股份327,826股,占上市公司总股份的0.0166%%。

  中小股东出席的总体情况:

  中小股东出席会议25人,代表股份22,184,826股,占公司股份总数的1.1257%。其中,董监高股东出席会议14人,代表股份458,542股,占公司股份总数的0.0232%;通过网络投票的中小股东10人,代表股份327,826股,占公司股份总数0.0166%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

  二、议案审议表决情况

  (一)审议公司《2018年度董事会工作报告》;

  总表决情况:

  同意404,099,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9539%;反对182,226股,占出席会议所有股东所持股份的0.0451%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,016,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.1613%;反对182,226股,占出席会议中小股东所持股份的0.8207%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (二)审议公司《2018年度监事会工作报告》;

  总表决情况:

  同意404,065,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9455%;反对216,226股,占出席会议所有股东所持股份的0.0535%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,982,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对216,226股,占出席会议中小股东所持股份的0.9739%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

  (三)审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;

  总表决情况:

  同意404,099,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9539%;反对182,226股,占出席会议所有股东所持股份的0.0451%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,016,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.1613%;反对182,226股,占出席会议中小股东所持股份的0.8207%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

  (四)审议公司《2018年财务决算报告》;

  总表决情况:

  同意404,099,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9539%;反对182,226股,占出席会议所有股东所持股份的0.0451%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,016,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.1613%;反对182,226股,占出席会议中小股东所持股份的0.8207%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (五)审议公司《2018年利润分配预案》;

  总表决情况:

  同意404,031,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对249,926股,占出席会议所有股东所持股份的0.0618%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,948,900股,占出席会议中小股东所持股份的98.8563%;反对249,926股,占出席会议中小股东所持股份的1.1256%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (六)审议公司《2018年内部控制自我评价报告》;

  总表决情况:

  同意404,031,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对249,926股,占出席会议所有股东所持股份的0.0618%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,948,900股,占出席会议中小股东所持股份的98.8563%;反对249,926股,占出席会议中小股东所持股份的1.1256%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (七)审议公司《确认2018年日常关联交易和预计2019年日常关联交易的议案》;(关联方吉吉林化纤集团有限责任公司、吉林化纤福润德纺织有限公司、宋德武先生、刘宏伟先生、刘凤久先生、王剩勇先生、孙玉晶女士、王景霞女士、郑桂云女士作为关联方回避表决)

  总表决情况:

  同意22,129,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.8655%;反对249,926股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.1166%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0179%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,948,900股,占出席会议中小股东有表决权所持股份的98.8563%;反对249,926股,占出席会议中小股东有表决权所持股份的1.1256%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (八)审议公司《关于2019年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

  总表决情况:

  同意404,065,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.9456%;反对215,926股,占出席会议所有股东所持股份的0.0534%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,982,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.0095%;反对215,926股,占出席会议中小股东所持股份的0.9725%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (九)审议公司《独立董事2018年度述职报告》的议案;

  总表决情况:

  同意404,031,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对249,926股,占出席会议所有股东所持股份的0.0618%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,948,900股,占出席会议中小股东所持股份的98.8563%;反对249,926股,占出席会议中小股东所持股份的1.1256%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (十)审议公司《2018年度募集资金存放和使用情况的报告》;

  总表决情况:

  同意404,099,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9539%;反对182,226股,占出席会议所有股东所持股份的0.0451%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,016,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.1613%;反对182,226股,占出席会议中小股东所持股份的0.8207%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (十一)审议公司《董事会换届选举》;

  总表决情况:

  ■

  中小股东总表决情况:

  ■

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (十二)审议公司《监事会换届选举》的议案;

  总表决情况:

  ■

  中小股东总表决情况:

  ■

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。

  (十三)审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案;

  总表决情况:

  同意404,065,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.9456%;反对215,926股,占出席会议所有股东所持股份的0.0534%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,982,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.0095%;反对215,926股,占出席会议中小股东所持股份的0.9725%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  三、律师事务所出具的关于吉林化纤股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。

  1、律师事务所名称:吉林巡达律师事务所

  2、律师姓名:程建航  王旭明

  3、结论性意见:基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议审议事项、表决程序、表决结果均合法有效。

  四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2.法律意见书;

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告!

  吉林化纤股份有限公司董事会

  二〇一九年四月十九日

  

  证券代码:000420                    证券简称:吉林化纤    公告编号:2019-15

  吉林化纤股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议通知于2019年4月8日以电子邮件的方式送达,会议于2019年4月19日下午16时在公司二楼会议室召开,会议由董事长宋德武先生主持,应参加会议董事11人,实到11人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决的方式审议了以下议案:

  一、审议通过了《选举宋德武先生为公司第九届董事会董事长》的议案;

  全体董事一致同意,选举宋德武先生为公司第九届董事会董事长。

  同意11票,反对 0 票,弃权  0 票。

  二、审议通过了《第九届董事会专业委员会改选》的议案;

  同意11票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、备查文件

  《第九届董事会第一次会议决议》

  特此公告!

  吉林化纤股份有限公司董事会

  二〇一九年四月十九日

  证券代码:000420          证券简称:吉林化纤    公告编号:2019- 16

  吉林化纤股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议通知于2019年4月8日以书面形式送达,会议于2019年4月19日16时在公司三楼会议室召开,会议由监事会主席刘凤久先生主持,应参加会议监事5人,实到5人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议以现场表决的方式审议了以下议案:

  一、审议通过了《选举刘凤久先生为公司第九届监事会主席》的议案;

  全体监事一致同意,选举刘凤久先生为公司第九届监事会主席。

  审议结果:5票同意、0票反对、0票弃权

  二、备查文件

  《第九届监事会第一次会议决议》

  特此公告!

  吉林化纤股份有限公司监事会

  二○一九年四月十九日

  证券代码:000420                  证券简称:吉林化纤                公告编号:2019-17

  吉林化纤股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”或“吉林化纤”)第八届监事会任期即将届满,为顺利完成监事会的换届选举工作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年4月18日在公司七楼会议室召开了公司第二届十五次职工代表大会。会议经过认真讨论,一致同意选举曲大军先生、周国利先生为公司第九届监事会职工代表监事(个人简历附后)。

  曲大军先生、周国利先生将与公司股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第九届监事会,任期不超过三年。

  上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告!

  吉林化纤股份有限公司董事会

  二〇一九年四月十九日

  附件:

  监事:曲大军先生

  1976年8月出生,大专学历,中级会计师;曾任吉林化纤股份有限公司财务处会计,吉林化纤股份有限公司财务处处长,现任吉林化纤股份有限公司财务负责人(副总会计师)。

  曲大军先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;个人持有吉林化纤的股份。曲大军先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。

  监事:周国利先生

  1966年8月20日出生,汉族,大学学历,1989年7月参加工作。先后任吉林化纤集团人力资源部副部长、吉林化纤股份有限公司人事劳资处副处长、处长。吉林奇峰化纤股份有限公司综合管理处副处长,现在吉林化纤股份有限公司党委办公室主任兼综合管理处副处长。

  周国利先生不存在《公司法》第146条规定的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的现象;不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;个人持有吉林化纤的股份。周国利先生不属于最高人民法院“失信被执行人”。

  吉 林 巡 达 律 师 事 务 所

  JILIN  XUNDA LAW FIRM

  吉林化纤:2018年年度股东大会法律意见书

  吉林巡达律师事务所关于吉林化纤股份有限公司二○一八年年度股东大会

  法  律  意  见  书

  吉林巡达律师事务所

  电话:15354608887                 传真:(0432)62087788

  地址:吉林市丰满区恒山西路58号   Emai:jlchengjh@126.com

  吉 林 巡 达 律 师 事 务 所

  JILIN XUNDA LAW FIRM

  电话:15354608887                     传真:(0432)62087788

  地址:吉林市丰满区号恒山西路58号      Emai:jlchengjh@126.com

  吉林化纤:2018年年度股东大会法律意见书

  吉林巡达律师事务所关于吉林化纤股份有限公司

  二○一八年年度股东大会

  法 律 意 见 书

  致:吉林化纤股份有限公司

  根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称《股东大会规则)等法律、法规、规范性文件及《吉林化纤股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,吉林巡达律师事务所接受吉林化纤股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,出具本法律意见书。

  为出具本法律意见书,本所委派王旭明律师、程建航律师出席公司本次股东大会并查验了公司提供的关于召开本次股东大会的有关文件的原件和复印件。公司已向本所保证和承诺:公司提供的文件和所作的陈述和说明是完整的、真实的和有效的,且已向本所提供一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏漏、虚假或误导之处。

  本所律师本次所发表的法律意见,系依据本法律意见书出具日及以前发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。

  本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告,并依法对本法律意见书承担责任。

  本所律师根据我国现行有效的法律、法规及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、股东大会的审议事项、表决程序、表决结果等事项出具法律意见如下:

  一、 本次股东大会召集、召开的程序

  经本所律师查验,本次股东大会由公司第八届董事会三十六会议提议并召集。

  公司董事会已于二○一九年三月十五日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)上刊登了的吉林化纤股份有限公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》(以下简称《股东大会通知》)。公告了审议事项。

  《股东大会通知》列明了本次股东大会的召开时间和地点、会议出席对象、会议审议事项、会议登记方法等事项。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开,提供了网络投票方式,载明了参与网络投票股东的身份确认与投票程序等内容。

  本次股东大会现场会议定于2019年4月19日下午14:00在吉林化纤股份有限公司六楼会议室召开。

  本次股东大会网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年4月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为:2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。

  经本所律师查验,本次股东大会已按照《股东大会通知》等规定通过网络投票系统为相关股东提供了网络投票安排。

  经本所律师查验,本次股东大会召开的实际时间、地点与《股东大会通知》所载明的相应事项一致。本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》关于股东大会召集和召开的有关规定。

  二、 本次股东大会出席会议人员的资格

  经本所律师查验,出席大会的股东(代理人)27人,代表股份404,285,242股,占上市公司总股份的20.5147%。其中现场出席大会的股东(代理人)17人,代表股份403,957,416股,占上市公司总股份的20.4981%;通过网络投票的股东10人,代表股份327,826股,占上市公司总股份的0.0166%%。

  中小股东出席的总体情况:

  中小股东出席会议25人,代表股份22,184,826股,占公司股份总数的1.1257%。其中,董监高股东出席会议14人,代表股份458,542股,占公司股份总数的0.0232%;通过网络投票的中小股东10人,代表股份327,826股,占公司股份总数0.0166%。

  通过网络投票的股东,由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有关规定进行了身份认证。本所律师对通过网络投票的股东资格不予审查确认。

  公司的董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员和本所律师列席了本次会议。

  经查验出席本次股东大会现场会议人员的身份证明、持股凭证和授权委托书,本律师认为:出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人均具有出席本次股东大会的资格,可以参加本次股东大会,并行使表决权。

  本所律师认为,出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

  三、本次股东大会召集人的资格

  本次股东大会的召集人是公司第八届董事会,符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

  四、关于本次股东大会的审议事项

  根据公司董事会于2019年3月15日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及“巨潮资讯网” (http://www.cninfo.com.cn)上刊载的《股东大会通知》,公司董事会已公布了本次股东大会的审议事项。本次股东大会审议的提案如下:

  1、审议公司《2018年度董事会工作报告》;

  2、审议公司《2018年度监事会工作报告》;

  3、审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;

  4、审议公司《2018年财务决算报告》;

  5、审议公司《2018年利润分配预案》;

  6、审议公司《2018年内部控制自我评价报告》;

  7、审议公司《确认2018年日常关联交易和预计2019年日常关联交易的议案》;

  8、审议公司《关于2019年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

  9、审议公司《独立董事2018年度述职报告》的议案;

  10、审议公司《2018年度募集资金存放和使用情况的报告》;

  11、审议公司《董事会换届选举》的议案;

  12、审议公司《监事会换届选举》的议案;

  13、审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案。

  本次股东大会没有收到临时提案。

  综上,本次股东大会所审议的事项与《股东大会通知》的内容相符。

  五、本次股东大会的表决程序、表决结果

  本次股东大会对会议通知所列明的议案作了审议并以现场投票与网络投票相 结合方式进行了表决,出席现场会议的股东及股东代理人就《股东大会通知》中列明的审议事项进行了表决,按规定进行了监票、验票和计票,并当场公布表决结果。表决结果为:

  (一)审议公司《2018年度董事会工作报告》;

  总表决情况:

  同意404,099,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9539%;反对182,226股,占出席会议所有股东所持股份的0.0451%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,016,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.1613%;反对182,226股,占出席会议中小股东所持股份的0.8207%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (二)审议公司《2018年度监事会工作报告》;

  总表决情况:

  同意404,065,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9455%;反对216,226股,占出席会议所有股东所持股份的0.0535%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,982,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.0081%;反对216,226股,占出席会议中小股东所持股份的0.9739%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

  (三)审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》;

  总表决情况:

  同意404,099,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9539%;反对182,226股,占出席会议所有股东所持股份的0.0451%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,016,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.1613%;反对182,226股,占出席会议中小股东所持股份的0.8207%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2 以上通过。

  (四)审议公司《2018年财务决算报告》;

  总表决情况:

  同意404,099,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9539%;反对182,226股,占出席会议所有股东所持股份的0.0451%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,016,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.1613%;反对182,226股,占出席会议中小股东所持股份的0.8207%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (五)审议公司《2018年利润分配预案》;

  总表决情况:

  同意404,031,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对249,926股,占出席会议所有股东所持股份的0.0618%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,948,900股,占出席会议中小股东所持股份的98.8563%;反对249,926股,占出席会议中小股东所持股份的1.1256%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (六)审议公司《2018年内部控制自我评价报告》;

  总表决情况:

  同意404,031,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对249,926股,占出席会议所有股东所持股份的0.0618%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,948,900股,占出席会议中小股东所持股份的98.8563%;反对249,926股,占出席会议中小股东所持股份的1.1256%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (七)审议公司《确认2018年日常关联交易和预计2019年日常关联交易的议案》;(关联方吉吉林化纤集团有限责任公司、吉林化纤福润德纺织有限公司、宋德武先生、刘宏伟先生、刘凤久先生、王剩勇先生、孙玉晶女士、王景霞女士、郑桂云女士作为关联方回避表决)

  总表决情况:

  同意22,129,200股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.8655%;反对249,926股,占出席会议有表决权股东所持股份的1.1166%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股东所持股份的0.0179%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,948,900股,占出席会议中小股东有表决权所持股份的98.8563%;反对249,926股,占出席会议中小股东有表决权所持股份的1.1256%;弃权4,000股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东有表决权所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  (八)审议公司《关于2019年续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

  总表决情况:

  同意404,065,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.9456%;反对215,926股,占出席会议所有股东所持股份的0.0534%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,982,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.0095%;反对215,926股,占出席会议中小股东所持股份的0.9725%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (九)审议公司《独立董事2018年度述职报告》的议案;

  总表决情况:

  同意404,031,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.9372%;反对249,926股,占出席会议所有股东所持股份的0.0618%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,948,900股,占出席会议中小股东所持股份的98.8563%;反对249,926股,占出席会议中小股东所持股份的1.1256%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (十)审议公司《2018年度募集资金存放和使用情况的报告》;

  总表决情况:

  同意404,099,016股,占出席会议所有股东所持股份的99.9539%;反对182,226股,占出席会议所有股东所持股份的0.0451%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意22,016,600股,占出席会议中小股东所持股份的99.1613%;反对182,226股,占出席会议中小股东所持股份的0.8207%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (十一)审议公司《董事会换届选举》;

  总表决情况:

  ■

  中小股东总表决情况:

  ■

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

  (十二)审议公司《监事会换届选举》的议案;

  总表决情况:

  ■

  中小股东总表决情况:

  ■

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2以上通过。

  (十三)审议公司《授权董事会实施公司向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款》的议案;

  总表决情况:

  同意404,065,316股,占出席会议所有股东所持股份的99.9456%;反对215,926股,占出席会议所有股东所持股份的0.0534%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

  中小股东总表决情况:

  同意21,982,900股,占出席会议中小股东所持股份的99.0095%;反对215,926股,占出席会议中小股东所持股份的0.9725%;弃权4,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0180%。

  表决结果:该项议案获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  经本所律师验证,本次股东大会通过的各项议案均获得出席会议的股东所持有效表决权二分之一以上同意,相关议案对中小投资者(除上市公司董事、监视、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,符合《规则》和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的要求。

  本所律师认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。

  六、结论意见

  基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、会议召集人员资格、会议审议事项、表决程序、表决结果均合法有效。

  本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用,未经本所律师同意,不得用于任何其他目的。

  本法律意见书正本两份。

  特此致书!(以下无正文)

  (本页无正文,为吉林巡达律师事务所关于吉林化纤股份有限公司二○一八年年度股东大会法律意见书的签字页)

  吉林巡达律师事务所          经办律师:王旭明

  负责人:王旭明          经办律师:程建航

  二0一九年四月十九日

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