一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以809,095,632为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内公司主营业务为房地产开发与经营，公司实施从设计开发、工程建设到市场销售，由集团主控、分项目管理的经营模式，主要以住宅开发销售为主，辅以配套商业。经过在珠海区域多年的深耕细作，公司楼盘已得到市场的高度认可，公司综合实力的日益壮大。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　房地产业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　2018年，继续秉持着“房子是用来住的，不是用来炒的”的基调，房地产调控政策仍不放松，但逐步趋“稳”。3月全国两会重申“房住不炒”，强调“差别化调控，建立长效机制”、“租购并举”；7月中共中央政治局会议称，“下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨，加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。”12月住建部提出2019年调控目标为“稳地价稳房价稳预期，促进房地产市场平稳健康发展”。

　　根据国家统计局数据，2018年，全国房地产开发投资120,264亿元，比上年增长9.5%，增速比上年同期提高2.5个百分点；全国商品房销售面积171,654万平方米，比上年增长1.3%，增速比上年回落6.4个百分点。全国商品房销售额149,973亿元，比上年增长12.2%，增速比上年回落1.5个百分点。全国房地产开发企业土地购置面积29,142万平方米，比上年增长14.2%，增速比上年回落1.6个百分点；土地成交价款16,102亿元，比上年增长18.0%，增速比上年回落31.4个百分点。可见，除房地产开发投资增速有小幅上升外，商品房销售面积、商品房销售额、土地购置面积、土地成交价款增速均有所回落，受房地产调控政策不放松的大背景影响，房地产市场逐步趋于理性。

　　珠海是公司主要房地产项目所在城市。自珠海市政府于2016年10月出台房地产调控措施起，历经2017年4月的再次调控加码，本轮房地产调控被称为“珠海史上最严调控政策”，至2018年底，已历时20余月，调控韧性较强。

　　珠海市于2017年年末出台了《珠海市户口迁移管理实施办法》，进一步放宽入户条件；2018年4月出台了《关于实施“珠海英才计划”加快集聚新时代创新创业人才的若干措施》；2018年5月发布了《关于高层次人才申请住房公积金贷款的操作细则》，明确人才公积金最高可贷250万；2018年6月发布了《关于港澳台同胞缴存使用住房公积金的实施细则》，明确港澳台同胞职工可缴存公积金；2018年6月发布了《“珠海英才计划”本科毕业三年内“先落户后就业”办事指南》，明确本科毕业三年内可落户。同时，广东省政府印发的《广东省人才优粤卡实施办法（试行）》，明确持人才优粤卡者可落户广东还可购房。

　　由于上述陆续出台的降低落户门槛及公积金规则改革等政策，通过“降低落户门槛—导入人口—扩大潜在购房人群—带动地产销量”的效应，一定程度上对冲了珠海楼市严调控的影响。

　　2018年，在面对“不放松”的楼市严调控的同时，珠海房地产企业也迎来了新机遇。2018年10月港珠澳大桥及口岸正式开通，珠海与港澳间的区域合作深入推进，珠海的战略地位更加凸显，加之“粤港澳大湾区”概念加持，珠海房地产市场逐步展现出了优势及活力。

　　公司经过十余年的开发经营，深耕珠海西区区域市场，保持着有力的竞争优势，同时受益于政府关于房地产调控的多项对冲政策及珠海战略地位的日渐凸显，公司2018年度经营情况良好，房地产开发及销售情况趋于平稳。

　　1.报告期末公司房地产储备情况

　　■

　　2.报告期内公司房地产开发情况

　　■

　　注1：蓝湾半岛11期已于报告期内竣工验收，并于2019年1月取得竣工验收备案表。

　　注2：水缘金座项目开发主体为威海圣荣浩业房地产开发有限公司。经第六届董事会第十八次会议审议通过，同意公司将持有的威海圣荣浩业房地产开发有限公司51%的股权转让给非关联法人威海圣浩置业有限公司，公司于2018年6月27日与交易对手方签署了《股权转让协议》并收到其支付的股权转让款，至此，公司不再持有威海圣荣浩业房地产开发有限公司的股权。

　　项目投资情况

　　■

　　公司现有房地产项目不存在未取得应具备的资质文件的情况，不存在预计投资金额、计划开发周期与实际情况存在50%以上差异的情况，不存在停工可能及达到可销售状态十二个月后未进行销售的情况。

　　3.报告期内公司房地产销售情况

　　■

　　4.报告期内公司房地产出租情况

　　■

　　5.报告期内公司主要项目的收入、成本、毛利率

　　■

　　6.报告期末公司融资情况

　　■

　　7.截至本报告期末，公司为商品房承购人因银行抵押贷款提供的担保余额为43,991.94万元，报告期内不存在因此项担保而承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情形。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的修订要求对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表

　　（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

　　2、利润表

　　（1）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；

　　（2）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，减少1户，其中：

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　法定代表人：梁玮浩

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2019-014

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年4月8日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2019年4月18日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，亲自出席董事6人，董事长梁家荣先生因出差在外，书面委托副董事长梁玮浩先生代为行使表决权。会议由副董事长梁玮浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《2018年年度报告及其摘要》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　《2018年年度报告摘要》于2019年4月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告全文》于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议并通过《2018年度利润分配预案》

　　根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度母公司实现净利润552,676,667.97元，加上年初未分配利润1,166,546,287.73元，减去已提取的法定盈余公积金55,267,666.80元，减去报告期内对股东的利润分配582,548,855.04元，截至2018年12月31日，公司母公司口径可供股东分配的利润为1,081,406,433.86元。

　　2018年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为796,206,007.14元，加上年初未分配利润1,312,022,979.78元，减去已提取的法定盈余公积金55,267,666.80元，减去报告期内对股东的利润分配582,548,855.04元，截至2018年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为1,470,412,465.08元。

　　根据相关规定，按孰低原则，公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，即2018年累计可供分配利润为1,081,406,433.86元。

　　2018年度利润分配预案如下：

　　以公司2018年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5.0元（含税），共计派发现金股利404,547,816.00元，2018年度剩余未分配利润结转入下一年度。

　　公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《2018年度内部控制评价报告》

　　公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告全文与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议并通过《关于2018年度内部控制规则落实情况的议案》

　　根据深圳证券交易所的要求，公司对2018年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》。公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　《内部控制规则落实自查表》与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议并通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

　　公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司2019年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过12,000万元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家荣先生，该项交易构成关联交易。

　　关联董事梁家荣先生和梁玮浩先生均回避表决，其他5名非关联董事对该议案进行了表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019年度日常关联交易预计公告》。

　　八、审议并通过《关于2019年度融资授权的议案》

　　董事会授权公司法定代表人办理公司及控股子公司单笔金额在15亿元以下（含15亿）及全年度总额不超过35亿元的融资事项。授权期限自本次董事会审议通过之日起至审议2019年年度报告的董事会召开之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期为一年，年度审计费用为70万元。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议并通过《关于2019年度担保额度的议案》

　　同意2019年度公司对子公司提供累计总额不超过38.95亿元的融资担保，公司的全资子公司（一级）珠海市斗门区世荣实业有限公司对其他子公司提供累计总额不超过8.25亿元的融资担保，公司的全资子公司（二级）珠海市斗门区中荣贸易有限公司对珠海市斗门区世荣实业有限公司提供累计总额不超过41亿元的融资担保；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止；提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案详情见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度担保额度的公告》。

　　十一、审议并通过《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

　　同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，以提高资金使用效率，增加公司收益，投入金额累计不超过人民币20亿元，在上述额度内，资金可以循环使用；授权期限自本事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告》。

　　十二、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2019年5月10日（星期五）召开2018年度股东大会，审议《2018年年度报告及其摘要》等8项议案。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　有关本次股东大会的具体安排见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详情请见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项的事前认可意见》和《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年四月二十日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2019-015

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第七届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年4月8日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2019年4月18日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周号心先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经审议通过如下议案：

　　一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议并通过《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议并通过《2018年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议并通过《2018年度利润分配预案》

　　根据公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度母公司实现净利润552,676,667.97元，加上年初未分配利润1,166,546,287.73元，减去已提取的法定盈余公积金55,267,666.80元，减去报告期内对股东的利润分配582,548,855.04元，截至2018年12月31日，公司母公司口径可供股东分配的利润为1,081,406,433.86元。

　　2018年度公司合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润为796,206,007.14元，加上年初未分配利润1,312,022,979.78元，减去已提取的法定盈余公积金55,267,666.80元，减去报告期内对股东的利润分配582,548,855.04元，截至2018年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为1,470,412,465.08元。

　　根据相关规定，按孰低原则，公司本次利润分配预案以母公司可供分配利润为依据，即2018年累计可供分配利润为1,081,406,433.86元。

　　2018年度利润分配预案如下：

　　以公司2018年12月31日总股本809,095,632股为基数，向全体股东每10股派送现金股利5.0元（含税），共计派发现金股利404,547,816.00元，2018年度剩余未分配利润结转入下一年度。

　　公司本年度不送红股，不以资本公积转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议并通过《2018年度内部控制评价报告》

　　监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合有关制度规则的要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。公司《2018年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》

　　公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司2019年度拟向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过12,000万元的商品混凝土、管桩，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司董事长梁家荣先生，该项交易构成关联交易。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议并通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘用期为一年，年度审计费用为70万元。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2019-016

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　2019度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　甲方：公司全资子公司珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司

　　乙方：珠海市兆丰混凝土有限公司

　　交易内容：甲方于2019年1月1日至2019年12月31日向乙方采购混凝土、管桩。

　　预计总金额：不超过12,000万元人民币（珠海市年顺建筑有限公司不超过11,800万元人民币，珠海市绿怡居园艺工程有限公司不超过200万元人民币）。

　　本项交易经2019年4月18日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过，关联董事梁家荣先生和梁玮浩先生均回避表决。本项交易属于董事会审批权限内事项，无需提交股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　珠海市兆丰混凝土有限公司（以下称“兆丰混凝土”或“乙方”）成立于2005年12月15日，注册资本2,309万元人民币，主营业务为生产和销售自产的管桩、商品混凝土，法定代表人为吴曲舟先生，注册地址为珠海市斗门区白蕉工业开发区港源路18号。

　　截至2018年12月31日，兆丰混凝土总资产为32,840.82万元，净资产为12,648.87万元；2018年度营业收入29,283.57万元，净利润414.79万元。

　　2、与本公司的关联关系

　　兆丰混凝土的实际控制人为公司董事长梁家荣先生，符合深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3条第（三）款所规定的关联关系情形。

　　3、履约能力分析

　　兆丰混凝土属于区域内规模较大的混凝土、管桩生产企业，公司采购量只占其销售总量的一部分，其生产、供应能力完全可以保障公司需求。兆丰混凝土之前均能及时供应公司所要求的材料，从未发生重大质量问题。

　　三、关联交易的主要内容

　　1、甲方于2019年度向乙方采购商品混凝土、预应力管桩，预计采购总额不超过12,000万元人民币。

　　2、定价原则为市场定价。乙方供应甲方的商品混凝土、预应力管桩销售价格由双方参考周边市场同类商品市场价格协商确定，且商品混凝土、预应力管桩销售价格不能高于珠海市造价站发布的当期斗门区同类型商品信息价下浮2%以后的价格；对信息价中无相关参考价格的特殊型号的商品混凝土、预应力管桩的销售价格，双方另行协商确定。

　　3、款项按月结算。每月第3个工作日前乙方提交上月的商品混凝土、预应力管桩对账清单给甲方。甲方及时为乙方办理相关结算手续，及时支付材料款。

　　4、若甲方因资金周转等原因致部分材料款不能及时支付，在甲方给予明确承诺的情况下，则乙方不能以材料款未支付为由而中止供货，若因乙方突然中止供货影响甲方施工连续性从而影响到施工质量，乙方须承担相应的责任和损失。

　　5、甲方根据乙方的配合情况、供应能力、产品质量、产品价格高低等，随时有权停止向乙方采购相关产品并终止合作协议。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易目的

　　1、混凝土、管桩属于建筑施工中的主要材料，从生产到使用具有较强的时间性限制，运输成本也比较高，因此其生产和销售具有很强的地域性。兆丰混凝土与本公司建设项目距离最近，有利于满足商品混凝土凝结时间对运输距离的要求，同时有利于降低运输成本和提高供应速度。

　　2、兆丰混凝土服务质量良好，供货服务高度配合公司建设项目的用料需求，有力保障公司建设项目施工速度。

　　3、兆丰混凝土能充分满足公司对产品质量的要求，产品质量有保障。

　　4、兆丰混凝土的货款结算时间充裕，材料款按月结算，有利于提高公司的资金使用效率。

　　（二）交易对上市公司的影响

　　1、公司子公司与关联方之间的日常关联交易对公司独立性没有影响，公司在交易中拥有主动权，不会形成对任何单一供应商的依赖。

　　2、公司子公司与关联方签订的日常关联交易合同，交易定价公平合理，能充分保证公司利益。

　　五、独立董事意见

　　在董事会审议该事项前，公司将相关材料送独立董事审阅，我们就该项交易涉及的有关事项向公司管理层进行了详细的询问和了解，对有关情况进行了认真的核查，认为该项交易属于公司的日常经营事项，且定价、结算方法公允合理，有效保障了公司的利益。公司在该项交易中拥有充分的主动权，亦不存在任何重大风险。在董事会审议该交易事项时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。同意本次关联交易。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　　3、公司第七届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2019-017

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于2019年度担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”、“世荣兆业”）经营发展规划，为提高公司融资效率，2019年度公司拟对子公司提供累计总额不超过38.95亿元（占公司最近一期经审计净资产的144.65%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区世荣实业有限公司（以下简称“世荣实业”）拟对其他子公司提供累计总额不超过8.25亿元（占公司最近一期经审计净资产的30.64%）的融资担保，公司的全资子公司珠海市斗门区中荣贸易有限公司（以下简称“中荣贸易”，为公司二级全资子公司）拟对世荣实业提供累计总额不超过41亿元（占公司最近一期经审计净资产的152.27%）的融资担保，该事项已于2019年4月18日经公司第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　一、担保情况概述

　　1、公司对子公司的担保

　　担保方：广东世荣兆业股份有限公司

　　被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海粤盛投资管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司

　　累计担保额度：不超过人民币38.95亿元

　　授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止

　　2、世荣实业对其他子公司的担保

　　担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

　　被担保方：珠海粤盛投资管理有限公司、珠海市年顺建筑有限公司、珠海市世荣酒店管理有限公司、珠海市绿怡居园艺工程有限公司

　　累计担保额度：不超过人民币8.25亿元

　　授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止

　　3、中荣贸易对世荣实业的担保

　　担保方：珠海市斗门区中荣贸易有限公司

　　被担保方：珠海市斗门区世荣实业有限公司

　　担保额度：不超过人民币41亿元

　　授权期限：本事项经股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止

　　二、被担保方的基本情况

　　■

　　上述被担保方最近一个会计年度的主要财务数据如下：

　　■

　　三、具体担保情况

　　2019年度，根据各子公司的预期需求情况，制订担保计划如下：

　　1、世荣兆业为各子公司提供担保的额度

　　■

　　2、世荣实业为其他子公司提供担保的额度

　　■

　　3、中荣贸易为世荣实业提供担保的额度

　　■

　　4、其他说明

　　（1）上述担保额度已包含此前仍未履行完毕的担保额度；上述担保额度在授权期限内可循环使用。

　　（2）世荣兆业对子公司的担保为连带责任保证担保；世荣实业对其他子公司的担保为抵押担保，中荣贸易对世荣实业的担保为最高额抵押担保；世荣实业对其他子公司的担保是在世荣兆业作连带责任保证的基础上进行的抵押担保，实质上为双重担保。

　　（3）董事会提请股东大会授权公司经营管理层负责担保事项具体事宜，授权公司及上述子公司法定代表人办理上述担保手续并签署相关法律文件。

　　（4）上述被担保方均为公司全资子公司，本次担保不存在反担保的情形。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司为上述借款金额提供全额担保，担保方式及担保期限以正式签署的担保合同为准。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为：以上被担保方均是公司的全资子公司，均受公司的绝对控制，是公司发展业务和获取利润的关键主体，为其担保不会损害公司和全体股东的利益。此次为子公司提供担保有利于其顺利获取融资，有利于公司业务的正常发展。上述全资子公司的经营及财务状况良好，具有较强的债务偿还能力。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司累计对外担保总额为200,850万元（包含子公司之间的担保），占公司最近一期经审计净资产的74.59%，全部为对全资子公司向银行借款提供的担保；截至目前，公司无逾期或涉及诉讼的其它担保事项。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2019-018

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为提高资金使用效率，广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》，同意公司及控股子公司使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财，投入金额最高不超过人民币20亿元，在该额度内，资金可以滚动使用，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、投资理财概况

　　1、投资目的

　　公司及控股子公司所从事的行业属于资金密集型行业，资金的流入与流出存在时间上的短期差异，会造成资金的短期性闲置。为了提高资金的使用效率，增加收益，在不影响日常经营及发展的前提下，合理利用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财。

　　2、投资额度

　　授权公司及公司控股子公司使用额度不超过20亿元人民币的闲置资金进行短期投资理财，在上述额度内，资金可以循环使用。授权公司经营管理层在上述额度内具体实施相关事宜。

　　3、投资范围

　　该项投资以安全性、流动性、收益性为原则，确保资金安全。投资的品种为国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行等其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，收益率高于银行存款利率。

　　上述拟购买的产品不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》风险投资的规定。

　　4、授权期限

　　自股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开日止。

　　5、资金来源

　　资金来源合法合规，全部为公司及公司控股子公司自有闲置资金。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　本次拟投资理财的对象均为保本型收益类产品，尽管保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；其次投入资金将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且投资品种存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可准确预期。

　　2、风险控制措施

　　公司及公司控股子公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。

　　公司理财相关人员应及时分析和跟踪保本理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施；同时每月汇总保本理财产品投资情况。

　　三、对公司的影响

　　公司及公司控股子公司运用闲置资金进行保本投资理财是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，并经公司严格的内控制度控制，不会影响日常资金正常周转需求，且通过低风险投资理财活动，可提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司利益。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2019-019

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于举行2018年年度报告网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月29日（星期一）下午3:00-5:00在全景网举办2018年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度报告说明会。

　　出席本次年度报告说明会的公司人员有：副董事长梁玮浩先生，董事、副总裁兼财务总监、董事会秘书余劲先生，独立董事刘阿苹女士。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此通知。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业       公告编号：2019-020

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月10日（星期五）召开2018年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年度股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（三）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）下午2:30，会期：半天；

　　2、网络投票时间：2019年5月9日—2019年5月10日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00。

　　（四）会议方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　（五）股权登记日：2019年5月6日

　　（六）会议出席对象

　　1、凡于2019年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、见证律师；

　　4、担任公司年度财务报表审计工作的会计师。

　　（七）现场会议地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次年度股东大会将审议如下议案：

　　1、《2018年度董事会工作报告》

　　2、《2018年度监事会工作报告》

　　3、《2018年度财务决算报告》

　　4、《2018年年度报告及其摘要》

　　5、《2018年度利润分配预案》

　　该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　7、《关于2019年度担保额度的议案》

　　该议案需以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　8、《关于使用暂时闲置资金进行低风险短期投资理财的议案》

　　公司将对本次股东大会第5至8项议案进行中小投资者表决单独计票。

　　公司独立董事将在2018年度股东大会上进行述职。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议审议通过，以上议案的内容详见2019年4月20日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　①法人股东持法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　②个人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

　　③异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证及股东账户复印件。

　　2、登记时间：2019年5月7日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）。

　　3、登记地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、本次会议的其他事项

　　1、参加现场会议的股东食宿及交通费用自理。

　　2、本公司联系方式

　　联系人：余劲、郭键娴

　　联系电话：0756-5888899    传真：0756-5888882

　　联系地点：广东省珠海市斗门区珠峰大道288号1区17号楼公司证法部

　　邮政编码：519180

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二次会议决议

　　2、其他备查文件

　　特此通知。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：2018年度股东大会授权委托书

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为362016，投票简称为“世荣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年5月9日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　致广东世荣兆业股份有限公司：

　　兹全权委托      先生（女士），代表我单位（本人）出席于2019年5月10日召开的广东世荣兆业股份有限公司2018年度股东大会并代为行使表决权，我单位（本人）对审议事项投票表决指示如下：

　　■

　　注：请股东在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票。对于在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                 受托人（签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：         受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                          委托人持股数：

　　委托书有效期限：                          委托日期：   年  月  日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。