3、路桥城乡公司综合授信5亿元，其中：贷款及票据2.5亿元、保函及信贷2.5亿元；

　　4、巴河水电公司综合授信7.2亿元，其中：贷款7.2亿元，系项目存量贷款；

　　5、巴郎河水电公司综合授信8.6亿元，其中：贷款8.6亿元，系项目存量贷款；

　　6、四川铁投售电有限公司综合授信2亿元，其中：贷款及票据2亿元；

　　7、四川新锂想公司综合授信8亿元，其中：贷款及票据8亿元；

　　8、新上项目计划综合授信60亿元。

　　2019年度本公司对下属公司提供的担保计划具体内容详见公司          公告编号为2019-019的《四川路桥2019年度对外担保计划的公告》。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（八）审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的议案》

　　同意2018年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司生产经营的需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司与关联方在2019年度采购商品8.00亿元，接受劳务2.00亿元，出售商品0.5亿元，提供劳务130.00亿元，关联租赁0.03亿元，担保费0.40亿元，资金占用费(即公司关联方向本公司委托贷款而收取的同期银行贷款利息费用)0.65亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行，资金占用费按其融资成本执行。具体内容详见公司          公告编号为2019-020的《四川路桥关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的公告》。

　　该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（九）审议通过了公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报

　　告》 及《前次募集资金使用情况报告》的议案

　　同意公司编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 及《前次募集资金使用情况报告》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《前次募集资金使用情况报告》还需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十）审议通过了《关于修订会计政策的议案》

　　会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据新金融工具准则中衔接规定要求，公司从2019年1月1日起，按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。本次会计政策变更预计不会对公司财务报表产生重大影响。

　　根据通知中报表格式要求，对公司财务报表项目进行调整，在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”行项目，修订“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”行项目，在利润表中新增“研发费用”、“其中：利息费用”、“利息收入”行项目，在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”行项目。上述报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

　　具体内容详见公司          公告编号为2019-021的《四川路桥关于会计政策变更的公告》。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十一）审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》

　　会议审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》。为保持公司审计工作的连续性，公司董事会向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。2019年度财务审计费用拟为300万元，若2019年度公司审计工作量有显著增加，审计费用可另行适度增加，提请股东大会授权经理层就增加部分在不超出年审费用10%的范围内可与瑞华会计师事务所协商，适度增加审计费用。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》

　　会议审议通过了《关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》。为保持公司内控审计工作的连续性，公司董事会向股东大会提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度内部控制审计机构。2019年度内部控制审计费用拟为100万元。若2019年度公司审计工作量有显著增加，审计费用可另行适度增加，提请股东大会授权经理层就增加部分在不超出年审费用10%的范围内可与瑞华会计师事务所协商，适度增加审计费用。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了事前认可意见和独立意见，表示同意。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十三）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

　　同意公司编制的《2018年度内部控制评价报告》，报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

　　公司董事会秘书宋雪飞先生因任职调整，辞去公司董事会秘书职务。现董事会同意聘任周勇先生为公司新一任董事会秘书，任期同本届董事会。具体内容详见公司          公告编号为2019-022的《四川路桥关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十五）审议通过了《关于对四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的议案》

　　为增强公司子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司（以下简称“泰阳公司”）的经营实力，公司拟对泰阳公司进行增资，将泰阳公司注册资本由200万元增加至1000万元。具体内容详见公司          公告编号为2019-023的《四川路桥关于对子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的公告》。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、四川路桥第七届董事会第五次会议独立董事事前认可意见；

　　2、四川路桥第七届董事会第五会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券简称：四川路桥                     证券代码：600039                                公告编号：2019-018

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会于 2019年 4月18日（星期四）在公司十楼会议室以现场方式召开，会议通知于 2019年4月4日以书面、电话的方式发出。

　　（三）本次监事会应当出席人数 7人，实际出席人数 6人，其中委托出席1人，监事黄洪华因公出差委托监事王文德代为行使表决权。

　　（四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议并通过了《2018年度财务决算报告》

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（三）审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　监事会认为公司的本次利润分配预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（四）审议通过了《2018年年度报告》及《年报摘要》，并对董事会编制的《2018年年度报告》及《年报摘要》发表审核意见如下：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（五）审议通过了《关于2019年度授信及担保计划的议案》

　　审议通过了《关于2019年度授信及担保计划的议案》。根据公司生产经营计划，2019年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为1250.9亿元，较2018年增加188.90亿元。其中：贷款及票据额度783.2亿元，保函及信贷证明额度407.7亿元，新增项目60亿元。2019年度本公司计划累计提供担保最高控制额不超过588.1亿元（包含以前年度已签担保合同的存量部分）。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（六）审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的议案》

　　同意2018年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司生产经营的需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司与关联方在2019年度采购商品8.00亿元，接受劳务2.00亿元，出售商品0.5亿元，提供劳务130.00亿元，关联租赁0.03亿元，担保费0.40亿元，资金占用费(即公司关联方向本公司委托贷款而收取的同期银行贷款利息费用)0.65亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行，资金占用费按其融资成本执行。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（七）审议通过了公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 及《前次募集资金使用情况报告》的议案

　　同意公司制定的公司《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 及《前次募集资金使用情况报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　《前次募集资金使用情况报告》还需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（八）审议通过了《关于修订会计政策的议案》

　　公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理调整，从公司实际经营情况出发，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更事项。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（九）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会对公司2018年度内部控制评价报告进行审核后认为：公司 2018年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（十）审议通过了《关于更换监事人选的议案》

　　根据公司控股股东铁投集团推荐，拟向公司股东大会提名谭德彬、胡圣夏先生为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期同本届监事会，刘压西、黄洪华先生因职务调整不再担任公司非职工监事职务。具体内容详见公司          公告编号为2019-024的《四川路桥关于监事辞职及补选监事的公告》。

　　此议案需提交股东大会审议批准。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：600039           证券简称：四川路桥           公告编号：2019-019

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　2019年度对外担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次担保金额：预计总额为588.1亿元

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　（一）2018年度实际担保情况

　　2017年度股东大会审议同意四川路桥建设集团股份有限公司（简称“公司或“本公司”）2018年度担保最高控制额度为467.83亿元。截止2018年12月31日，实际担保余额为187.81亿元，具体如下表：

　　■

　　（二）2019年度计划担保的情况

　　为满足公司发展需要，确保2019年生产经营发展，结合2018年度担保情况，制定了2019年度担保计划。2019年度，公司提供担保预计总额为588.1亿元。其中，本公司对下属公司担保预计金额为135.8亿元；路桥集团、路航公司提供担保预计金额分别为426.3亿元、26亿元。

　　具体担保如下：

　　■

　　上述担保金额为公司2019年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将以正式发生担保义务确定。超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按规定提请董事会或者股东大会另行审议。

　　在上述额度以内发生的具体融资事项，董事会提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团、路航公司董事长或其董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的融资协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　同时根据公司实际经营需求，在总额度范围内被担保方为全资子公司的担保额度可调剂给其他全资子公司使用；被担保方为控股子公司的可调剂给其他控股子公司使用。

　　（三）董事会召开的情况

　　2019年4月18日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于2019年度授信及担保计划的议案》，董事应当出席11人，实际出席人数 11人，其中委托出席2人，董事熊国斌因公出差，委托董事胡元华代为行使表决权；独立董事杨勇因公出差，委托独立董事吴开超代为行使表决权。会议由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已就该议案发表了独立意见，表示同意。

　　该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）四川公路桥梁建设集团有限公司

　　注册地址四川省成都市高新区九兴大道12号；注册资本568,000.00万元；法定代表人熊国斌；经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业。

　　股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。

　　截至2018年12月31日，总资产822.04亿元，净资产142.22亿元，营业收入390.21亿元，净利润13.58亿元。

　　（二）四川路桥城乡建设投资有限公司

　　注册地址成都市高新区科园三路4号1栋12层1号；注册资本10,000万元；法定代表人宋雪飞；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；商品批发与零售；建筑工程；市政公用工程；土石方工程服务；工程勘察设计。

　　股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股51%）、四川省国乐土地整理开发有限公司（持股25%）和四川省惠民城乡建设有限公司（持股24%）。

　　截至2018年12月31日，总资产12,781.30万元，净资产7,885.79万元，营业收入4,261.06万元，净利润594.87万元。

　　（三）四川巴河水电开发有限公司

　　注册地址四川省平昌县江口镇新华街西段292号；注册资本17000万元；法定代表人刘兴鸿；经营范围：水电投资、建设、生产、经营开发；房地产开发经营；鱼的养殖；旅游；机械设备租赁；园林绿化。

　　股东为四川路桥建设集团股份有限公司（78%）、平昌巴河水电开发有限公司（12%）和四川活兴投资有限责任公司（10%）。

　　截至2018年12月31日，总资产9.38亿元，净资产1.64亿元，营业收入   1.13亿万元，净利润488.30万元。

　　（四）四川铁投售电有限责任公司

　　注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000.00万元；法定代表人陈大智；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电力供应、清洁能源材料及相关设备产品的开发、咨询、转让服务；商品批发与零售、新能源汽车充电站服务、商务服务业。

　　股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股60%）和四川省铁路产业投资建设集团（持股40%）。

　　截至2018年12月31日，总资产1.05亿元，净资产9,703.58万元，营业收入1,812.45万元，净利润88.21万元。

　　（五）四川路航建设工程有限责任公司

　　注册地址成都市武侯区武科东四路11号慧谷1号楼8楼；注册资本60,000万元；法定代表人赵志鹏；经营范围：许可经营项目：爆破作业（以上项目及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公路工程；土石方工程；公路路面工程；公路路基工程；桥梁工程；隧道工程；市政公用工程；港口与航道工程；房屋建筑工程；工程勘察设计；建筑工程机械设备租赁；商品批发与零售；生产建筑材料、金属制品；地质灾害防治工程；岩土工程；水利水电工程；铁路工程；商务服务业；河湖整治工程。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股86%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股13.14%）和四川省港航开发有限责任公司（持股0.86%）。

　　截至2018年12月31日，总资产52.09亿元，净资产11.79亿元，营业收入41.31亿元，净利润1.43亿元。

　　（六）四川川交路桥有限责任公司

　　注册地址四川省广汉市北海路；注册资本122,000万元；法定代表人王中林；经营范围：地质灾害治理工程施工、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、港口与航道工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、园林绿化工程施工总承包、钢结构工程专业承包、特种工程专业承包、公路交通工程专业承包、机电设备安装专业承包、爆破与拆除工程专业承包（以上经营范围凭资质证书经营）；工程机械、设备租赁、销售、维修；建筑材料生产、销售；对农业、采矿业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、教育的投资。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股98.29%）和和四川高速公路建设开发总公司（1.71%）。

　　截至2018年12月31日，总资产69.24亿元，净资产10.82亿元，营业收入48.41亿元，净利润1.09亿元。

　　（七）四川路桥华东建设有限责任公司

　　注册地址成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内；注册资本100,000万元；法定代表人：聂东，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路铺轨架梁工程、机场场道工程、航道工程、混凝土预制构件专业承包、钢结构工程、附着升降脚手架专业承包、预应力工程、起重设备安装工程、爆破与拆除工程、水工建筑物基础处理工程、高耸构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、无损检测工程、建筑装修装饰工程、城市轨道交通工程、城市及道路照明工程。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　　截止 2018年 12 月 31 日，总资产33.86亿元，净资产6.31亿元，营业收入16.71亿元，净利润526.20万元。

　　（八）四川路桥盛通建筑工程有限公司

　　注册地址成都市锦江区上沙河铺街212号；注册资本30,000万元；法定代表人陈良春；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　　截至2018年12月31日，总资产21.87亿元，净资产3.16亿元，营业收入8.46亿元，净利润1,641.77万元。

　　（九）四川路桥桥梁工程有限责任公司

　　注册地址成都高新区九兴大道12号四川路桥大厦5层；注册资本31,000万元；法定代表人陈良春；经营范围：公路、铁路、隧道和桥梁工程建筑、房屋工程建筑、水利和港口工程建筑、市政公用工程、机电安装工程、公路交通工程、公路施工特种工程、交通基础及附属设施、土石方工程、预应力工程、钢结构工程、预制结构件工程、公路养护工程以及其他土木工程建筑、建设工程招标代理、建设工程项目管理、工程造价咨询和服务、技术推广服务（以上项目涉及资质的凭相关资质证从事经营）；高新技术及产品的投资、开发与经营（不含国家限制经营内容）；工程机械租赁、销售及维修；建筑材料生产、销售（不含危险化学品）；零售金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、五金、交电及机械电子设备（国家有专项规定的除外）。起重机械的安装、维修（凭特种设备安装改造维修许可证在有效期内经营）。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　　截至2018年12月31日，总资产19.92亿元，净资产3.06亿元，营业收入10.87亿元，净利润2,641.95万元。

　　(十)四川路桥矿业投资开发有限公司

　　注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股40%）。

　　截至2018年12月31日，总资产8.62亿元，净资产6.00亿元，营业收入0万元，净利润-2,500.12万元。

　　（十一）四川路桥建设集团交通工程有限公司

　　注册地址成都市武侯区武科东四路11号4栋1层2号；注册资本3,488.9037 万元；法定代表人缪成银；经营范围：公路工程及其配套设施建设；批发、零售建筑材料（不含危险化学品），化工产品（不含危险品），汽车配件，办公用品，计算机及配件，制冷设备的安装、维修及技术服务。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股42.34%）、四川公路桥梁建设集团有限公司工会委员会（持股36.26%）和自然人（持股21.4%）。

　　截至2018年12月31日，总资产6.37亿元，净资产2.43亿元，营业收入2.23亿元，净利润2,072.71万元。

　　（十二）西藏溥天建设有限责任公司

　　注册地址拉萨市堆龙德庆区嘎镇世邦湿地公园一期别墅23幢4号；注册资本30,000 万元；法定代表人许世辉；经营范围：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路交通工程、预应力工程、拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘察、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业务。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　　截至2018年12月31日，总资产2.95亿元，净资产2.05亿元，营业收入0.64亿元，净利润253.87万元。

　　(十三)四川中航路桥国际贸易有限公司

　　注册地址成都市武侯区一环路西一段24号；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：货物进出口、技术进出口；销售：沥青（不含危化品）、建筑材料、金属材料、汽车零部件、五金交电、机电设备、普通机械、电子产品、日用百货、天然橡胶、合成橡胶、煤炭、生铁、焦炭、铁精粉、矿石、燃料油；工程机器的租赁、销售及上门维修；装卸服务；货运代理；仓储服务；废旧物资回收；销售：硫磺、天然气（不带储存经营，仅限票据交易，凭许可证经营，有效期至2018年3月11日）。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、中航路通实业有限公司（持股34%）和北京顺成兴路国际贸易有限公司（持股15%）。

　　截至2018年12月31日，总资产7.94亿元，净资产0.63亿元，营业收入61.53亿元，净利润1,127.92万元。

　　(十四) 四川视高天府新区建设投资有限责任公司

　　注册地址仁寿县视高经济开发区；注册资本17,500万元；法定代表人杨明；经营范围：国家政策允许范围内的项目投资与管理；土地整理，房地产开发（凭资质证经营）。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股57.14%）和成都华川公路建设集团有限公司（持股42.86%）。

　　截至2018年12月31日，总资产5.02亿元，净资产1.72亿元，营业收入-526.67万元，净利润-2,445.20万元。

　　(十五)四川巴郎河水电开发有限公司

　　注册地址四川省康定县姑咱镇银河路154号；注册资本2112,000万元；法定代表人胡元华；经营范围：水电投资开发建设；电力生产；旅游开发、经营、管理；园林绿化；电力安装及修理；房地产开发；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械租赁；百货、五金交电、建筑机具销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股65%）、四川活兴投资有限公司（持股10%）、四川协兴投资有限公司（持股10%）、四川华水电力建设工程有限公司（持股10%）、四川乔家兴实业投资有限责任公司（持股5%）。

　　截至2018年12月31日，总资产11.42亿元，净资产4.26亿元，营业收入1.41亿元，净利润1,964.93万元。

　　（十六）四川成德绵高速公路开发有限公司

　　注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本60,000万元；法定代表人徐华；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　　截至2018年12月31日，总资产69.93亿元，净资产8.05亿元，营业收入4.08亿元，净利润-4,900.44万元。

　　（十七）四川自隆高速公路开发有限公司

　　注册地址自贡市汇东新区通达路194号；注册资本50,000万元；法定代表人颜昌凯；经营范围：公路、桥梁及配套服务设施的建设、开发、运营；项目投资；广告设计、制作、代理、发布（以上经营范围不含国家法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目与资质证书或审批文件配套使用）。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　　截至2018年12月31日，总资产33.88亿元，净资产11.47亿元，营业收入1.15亿元，净利润-6,542.21万元。

　　（十八）四川内威荣高速公路开发有限公司   注册地址内江市东兴区新民村高庙子航空工业部六0七所内；注册资本

　　50,000万元；法定代表人颜昌凯；经营范围：高速公路经营管理、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械设备租赁；园林绿化；户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　　截至2018年12月31日，总资产40.83亿元，净资产9.19亿元，营业收入0.64亿元，净利润-1.45亿元。

　　（十九）贵州江习古高速公路开发有限公司

　　注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区；注册资本107,350 万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：江习古高速公路项目投资、建设、运营；广告设计、制作、代理、发布。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　　截至2018年12月31日，总资产94.76亿元，净资产30.93亿元，营业收入0.44亿元，净利润-1.03亿元。

　　（二十）宜宾市南溪区路通工程投资有限公司

　　注册地址宜宾市南溪区长江大道西段94号；注册资本5,000万元；法定代表人龙勇；经营范围：基础设施投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、建设及维护。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）和宜宾市南溪区恒通交通投资有限公司（持股10%）。

　　截至2018年12月31日，总资产4.61亿元，净资产1.28亿元，营业收入0.34亿元，净利润1,229.72万元。

　　（二十一）贵州道达兴投资开发有限公司

　　注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区总工会大楼；注册资本5,000万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：习水县环北大道（伏龙至黄木坪段）的建设、运营和维护。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股90%）和贵州绿景新城开发投资有限责任公司（持股10%）。

　　截至2018年12月31日，总资产6.45亿元，净资产2.50亿元，营业收入0.35亿元，净利润1,642.13万元。

　　（二十二）四川南部嘉陵江三桥建设管理有限公司

　　注册地址四川省南部县火峰乡满福坝村；注册资本148,000万元；法定代表人王中林；经营范围：项目投资与管理、建设工程管理；桥梁工程、土石方工程、道路工程、公路路面工程、市政工程、照明工程、地基与基础工程、园林绿化工程、水利水电工程、堤防工程、特种工程、爆破与拆除工程、港口与航道工程、公路交通工程、景观工程、防腐保温工程、钢结构工程、环保工程、消防工程；机电设备安装；市政道路养护、城市桥梁养护、桥梁维护检测与维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95%）和四川省满福坝投资管理有限公司（持股5%）。

　　截至2018年12月31日，总资产0.80亿元，净资产0.80亿元，营业收入0.00元，净利润-2.07万元。

　　（二十三）四川路桥怡达投资有限公司

　　注册地址四川省凉山州西昌市月海路2段中所安置新村23幢6楼；注册资本135，000万元；法定代表人汪程清；经营范围：项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；路基路面工程、桥梁工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土构件、隧道工程、预应力工程、起重设备安装工程、交通设施工程、管网工程、照明与绿化工程。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

　　截至2018年12月31日，总资产2.57亿元，净资产2.53亿元，营业收入414.20万元，净利润296.62万元。

　　（二十四）宁波蜀通路桥建设有限公司

　　注册地址宁波象保合作区开发办公1号楼204室；注册资本19，621万元；法定代表人王平凯；经营范围：交通基础设施的建设、经营、养护和管理；交通设施工程、市政工程的施工。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股80%）和宁波通途投资开发有限公司（持股20%）。

　　截至2018年12月31日，总资产5.19亿元，净资产1.96亿元，营业收入0元，净利润0元。

　　（二十五）阿斯马拉矿业股份公司

　　阿斯马拉矿业股份公司是在海外注册，由公司全资子公司路桥集团之控股子公司路桥矿业投资开发有限公司持有60%的股权，并与厄立特里亚国家矿业公司共同控制的企业，该公司主要负责非洲厄立特里亚阿斯马拉矿产项目的投资开发。

　　截至2018年12月31日，总资产6.46亿元，净资产5.68亿元，营业收入0万元，净利润0万元。

　　（二十六）四川欣仪公路投资有限责任公司

　　注册地址四川省南充市仪陇县新政镇紫东路123号；注册资本30,000万元；法定代表人张顺强；经营范围：公路项目投资、公路建设管理、公路养护；建材加工、销售；商务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股90%）和仪陇县公路管理局（持股10%）。

　　截至2018年12月31日，总资产14.53亿元，净资产7.02亿元，营业收入1,934.39万元，净利润-1,025.00万元。

　　（二十七）四川欣顺建材有限公司

　　注册地址成都市青羊区太升南路155号11楼1105、1106号；注册资本

　　5,000万元；法定代表人杨露明；经营范围：商务服务业；商品批发与零售；普通货运；金属制品业（仅限分支机构）；通用设备制造业（仅限分支机构）；仓储业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股100%）。

　　截至2018年12月31日，总资产6.14亿元，净资产0.71亿元，营业收入17.85亿元，净利润1,031.84万元。

　　（二十八）四川新锂想能源科技有限责任公司

　　注册地址四川省遂宁市射洪县经济开发区河东大道88号；注册资本1980，000万元；法定代表人杜刚；经营范围：锂电池材料的研发、生产、销售；新能源材料、高新技术研发、咨询、服务；国家规定的进出口业务；废旧电池与动力蓄电池的收集、贮存、处置。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股55%）、四川绿然科技集团有限责任公司（持股20%）、四川科能锂电有限公司（持股15%）、西藏藏格创业投资有限公司（持股10%）。

　　截至2018年12月31日，总资产1.36亿元，净资产1.35亿元，营业收入248.96万元，净利润-777.14万元。

　　（二十九）山西天同工程项目管理有限公司

　　注册地址山西省阳泉市郊区荫营镇江正大街（阳泉市郊区交通运输局108室）；注册资本17，452万元；法定代表人胡恩来；经营范围：阳泉市郊区范围内国道239改线工程项目的投资、管理、建设、运营、维护、工程咨询、工程招投标管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股80%）、阳泉北辰新科建设投资有限公司（持股20%）。

　　截至2018年12月31日，总资产0.93亿元，净资产0.88亿元，营业收入53.97万元，净利润40.33万元。

　　（三十）四川冠成贸易有限公司

　　注册地址成都市青羊区敬业路218号18栋4层；注册资本1,000万元；

　　法定代表人何泽中；经营范围：销售：交通安全专用设施，钢材，水泥，沥青（不含焦油沥青），煤炭，橡胶制品，润滑油，塑料制品，工程机械设备，汽车（不含九座以下乘用车），矿产品（国家有专项规定的除外），汽车零部件，建材及化工产品（不含危险品），五金交电，电子产品，花卉苗木，家庭用品，农牧产品，面制品及食用油，食品，金属材料；普通货运；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运，货物运输代理，仓储服务（不含危险品）；危险化学品（有限期至2019年10月11日）；再生物资回收；贸易经纪与代理；公共交通工程施工。

　　股东为四川川交路桥有限责任公司（持股100%）。

　　截至2018年12月31日，总资产3.98亿元，净资产0.23亿元，营业收入6.44亿元，净利润662.69万元。

　　（三十一）南充顺蓬公路投资有限责任公司

　　注册地址南充市顺庆区潆华北路一段117号九号院3幢2层203铺；注册

　　资本：10,000万元；法定代表人李嘉；经营范围：公路、桥梁、隧道础设施的投资、设计、建设、养护、管理、建材加工销售、技术咨询及商务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股90%）、南充市顺投发展集团有限公司（持股10%）。

　　截至2018年12月31日，总资产2.81亿元，净资产2.58亿元，营业收入0.11亿元，净利润796.70万元。

　　（三十二）乐山市五通桥区五犍沐公路投资有限公司

　　注册地址四川省乐山市五通桥区竹根镇中心路475号附2号；注册资本2,000万元；法定代表人何斌；经营范围：公路项目投资、建设、运营、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东为四川路航建设工程有限责任公司（持股 95 %）和乐山市五通桥区顺达交通发展有限公司（持股5%）。

　　截至2018年12月31日，总资产0.77亿元，净资产0.46亿元，营业收入259.21万元，净利润124.56万元。

　　（三十三）四川成自泸高速公路开发有限公司

　　注册地址自贡市汇东新区通达街194号；注册资本50,000万元；法定代表人颜昌凯；经营范围：高速公路经营管理、项目投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；机械租赁，户外广告设计、制作、代理、发布。（以上经营范围不含法律、法规及国务院决定需要办理前置审批和许可证的项目，依法须经批准的后置项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95 %）和四川路桥建设股份有限公司（持股5%）。

　　截至2018年12月31日，总资产70.89亿元，净资产18.06亿元，营业收入6.47亿元，净利润1.35亿元。

　　（三十四）古蔺县赤水河环线公路投资有限责任公司

　　注册地址古蔺县古蔺镇联合村七组（叙古高速公路收费站高速公路管理中

　　心）；注册资本：5,000万元；法定代表人左孔海；经营范围：交通项目的投资、交通项目的开发、交通工程的建设管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 95 %）、古蔺县星火交通开发有限责任公司（持股5%）。

　　截至2018年12月31日，总资产1.87亿元，净资产0.65亿元，营业收入523.07万元，净利润-286.24万元。

　　（三十五）兴文纳黔连接线项目管理有限责任公司

　　注册地址兴文县古宋镇中山东路天泉商城1幢3楼；注册资本14,000万元；法定代表人鲁正伟；经营范围：公路工程投资、建设、管理、运营、维护（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 90%）和兴文县发展投资集团有限责任公司（持股10%）。

　　截至2018年12月31日，总资产3.58亿元，净资产1.55亿元，营业收入1,918.89万元，净利润1,066.27万元。

　　（三十六）广元市昭化区两路一隧工程项目管理有限公司

　　注册地址四川省广元市昭化区元坝镇葭萌路543号；注册资本10,000万元；法定代表人刘勇；经营范围：交通基础设施建设管理和运营服务；公路工程总承包、市政工程施工、隧道工程总承包、桥梁工程施工、预拌商品混凝土。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 90%）和广元市昭化区葭萌交通投资有限公司（持股10%）。

　　截至2018年12月31日，截至2018年12月31日，总资产1.00亿元，净资产1.00亿元，营业收入0.00元，净利润0.00元。

　　（三十七）南充营顺公路建设有限公司

　　注册地址营山县城白塔路“光耀紫极”B区8幢二层2号、3号、4号、5号；注册资本17,236.14万元；法定代表人沈章成；经营范围：公路、桥梁基础设施的投资、建设、养护、管理、技术咨询及商务服务；建材加工及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股 90%）和营山县荣达公路建设有限责任公司（持股10%）。

　　截至2018年12月31日，总资产1741.10万元，净资产1723.49万元，营业收入0.00元，净利润-0.13万元。

　　其余尚未成立项目公司，公司将为对应的项目公司提供担保。

　　三、董事会及独立董事意见

　　董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司主要为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保属于公司子公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年4月18日，公司及控股子公司（含全资）对外担保总额196.48亿元，占公司最近一期经审计净资产的140.37%,公司对控股子公司（含全资）的担保总额为191.65 亿元，占公司最近一期经审计净资产的136.92%。前述担保均不存在逾期担保的情况。　

　　五、备查文件目录

　　1、四川路桥第七届董事会第五次会议决议；

　　2、四川路桥第七届董事会第五次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券简称：四川路桥                证券代码：600039                     公告编号：2019-020

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本年度日常关联交易还需提交公司股东大会审议批准

　　（十七）关联交易的影响：日常关联交易是公司生产经营必要的，不会造成公司对关联方较大的依赖，有利于公司的生产经营正常开展。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2019年4月18日，公司召开第七届董事会第五会议审议通过了《关于公司2018年度日常性关联交易情况及预计2019年度日常性关联交易金额的议案》，会议同意2018年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司2019年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计2019年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。

　　本次会议应当出席董事11名，实际出席11名，其中委托出席2名，董事熊国斌因公出差，委托董事胡元华代为行使表决权；独立董事杨勇因公出差，委托独立董事吴开超代为行使表决权。会议由董事长孙云主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙云、王猛对该议案回避表决，其余9名非关联董事(包括4名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：根据公司2018年度日常关联交易的情况和预计的2019年日常关联交易事项和金额，我们认为公司预计的2019年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该议案涉及关联交易，关联董事孙云、王猛回避了本议案的表决。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　2018年度公司与公司控股股东四川省铁投产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　(三) 2019年度预计可能将发生的日常关联交易情况

　　根据公司2018年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计2019年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

　　单位：亿元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司

　　系本公司控股股东，其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第一款的规定。

　　注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本200亿元；法定代表人孙云；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头  、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；进出口业；采矿业；水力发电、风力发电、电力供应；商品批发与零售、货物运输代理、装卸搬运、仓储业；房地产业；农林牧渔服务业；非融资性担保业务；软件和信息技术服务业、建筑智能化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产3197.08亿元，净资产963亿元，营业收入907.96亿元，净利润7729.36万元。

　　2、四川省交通物资公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市一环路西一段；注册资本10000万元；法定代表人方跃；经营范围：危险化学品经营(以上项目及期限以许可证为准)；（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发及零售；汽车租赁（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产1.44亿元，净资产1.09亿元，营业收入44.44亿元，净利润311.77万元。

　　3、江安长江公路大桥开发有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址四川省江安县江安镇龙君庙（原天府茶厂） ; 注册资本 3515 万元 ;  法定代表人马青云 ;  经营范围: 副食品销售。公路桥梁等交通基础设施的投资、管理、经营；建筑材料销售；机械租赁、预制构件生产、加工；园林绿化、百货、五金交电、建筑机具批发、零售。

　　截至2018年12月31日，总资产1.21亿元，净资产7140.34万元，营业收入3085.60万元，净利润1688.96万元。

　　4、四川益邦建设工程管理有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址四川省平昌县同州街道办事处汉王庙社区新华街西段292号；注册资本10,000万元；法定代表人陈光明；经营范围：建设工程项目管理、招投标代理、工程勘察设计、工程咨询、工程造价咨询。

　　截至2018年12月31日，总资产3.55亿元，净资产1.20亿元，营业收入1557.84万元，净利润643.60万元。

　　5、中国航油集团四川铁投石油有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市新津工业园区新材料产业功能区货运大道88号；注册资本30,000万元；法定代表人杨川；经营范围：成品油批发、零售、仓储服务；化工产品及化工原料、燃料油、润滑油、石脑油、沥青销售并提供相关技术咨询、技术服务；交通、码头及附属设施的投资、开发、经营；中转联运、汽车运输；销售建筑材料；预包装食品销售（以上经营项目涉及许可的取得相关许可证后方可经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产4.75亿元，净资产3.83亿元，营业收入109.70亿元，净利润1557.99万元。

　　6、中石油四川铁投能源有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市武侯区武侯新城管委会武兴四路166号二栋A单元2层3号；注册资本16,000万元；法定代表人王勇斌；经营范围：成品油零售业务（零售：汽油、柴油）；石油化工产品销售（需许可的，按许可证上范围经营至2019年11月7日）；销售机械设备、润滑油、汽车零配件、日用品；自有房屋租赁、机械设备租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告（不含气球广告和固定形式印刷品广告）； 零售：卷烟、雪茄烟、预包装食品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产2.03亿元，净资产1.76亿元，营业收入 34.89亿元，净 利润315.16万元。

　　7、叙镇铁路有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址泸州市龙马潭区小市交通路2幢20号21号22号；注册资本10,000万元；法定代表人唐勇；经营范围：对叙永至镇雄铁路项目的投资、建设；仓储服务（不含危化品）；房地产开发、物业管理；广告设计、制作、代理、发布；铁路相关仓储、物流配套项目的开发、管理；土地综合整理与开发；矿业投资及矿业资产管理；铁路运输，国内旅游，商品批发与零售（后三项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产40.45亿元，净资产32.67万元，营业收入0元，净利润0元。

　　8、四川金通工程试验检测有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市高新区九兴大道12号附3-7号；注册资本30000万元；法定代表人赵丹；经营范围：公路水运工程试验检测；机械设备及仪器的租赁。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产4998.17万元，净资产2256.31万元，营业收入2779.24万元，净利润207.81万元。

　　9、四川省铁路建设有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市二环路西二段８８号；注册资本100,000万元；法定代表人周刚；经营范围： 铁路工程、建筑工程、公路工程、公路交通工程、公路路基工程、公路路面工程、水利水电工程、港口与航道工程、港口与海岸工程、航道工程、河湖整治工程、环保工程、土石方工程服务、建筑装修装饰工程、预拌混凝土工程、机电工程、桥梁工程、隧道工程、 机场场道工程、城市及道路照明工程、地基基础工程、电力工程、模板脚手架工程、起重设备安装工程、施工劳务作业、市政公用工程、铁路电气化工程、铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、消防设施工程、土地整理、园林绿化工程、商品批发与零售、机械设备租赁、社会经济咨询。(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)

　　截至2018年12月31日，总资产21.81亿元，净资产8.44亿元，营业收入9.20亿元，净利润812.05万元。

　　10、四川天府水城新区开发建设有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址四川省成都市金堂县赵镇迎宾大道一段398号；注册资本20,000万元；法定代表人张锋；经营范围：房地产开发经营；物业管理；土地整理；农业观光旅游；工程管理与咨询；养老产业、主题游乐园、轨道交通项目的投资建设；城镇化建设投资；基础设施及公共服务设施的投资建设。(依法需批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2018年12月31日，总资产13.40亿元，净资产2.39亿元，营业收入9998.27万元，净利润1313.06万元。

　　11、四川铁路置业有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市金牛区金仙桥路15号川铁大厦9楼901、903室；注册资本2,000万元；法定代表人贾光东；经营范围：房地产开发（不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产11.31亿元，净资产-3093.52万元，营业收入11.17亿元，净利润-1454.12万元。

　　12、四川巴广渝高速公路开发有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组；注册资本20,000万元；法定代表人陈大智；经营范围：高速公路、公路、桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程、桥梁工程，工程咨询，项目投资，房地产开发，招投标代理，物资设备供应，租赁业，商品批发零售，物业管理（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产211.69亿元，净资产48.36亿元，营业收入1.84亿元，净利润-2.45亿元。

　　13、四川南渝高速公路有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址四川省南充市高坪区阳春路2号；注册资本87,000万元；法定代表人郑化宇；经营范围：高速公路、公路，桥梁投资、建设、经营、管理及养护，公路工程，桥梁工程；工程咨询，项目投资，房地产开发，物资设备供应及销售，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产160.10亿元，净资产75.30亿元，营业收入5.23亿元，净利润-1.74亿元.

　　14、四川蓉城第二绕城高速公路开发有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本68,421万元；法定代表人田义；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）:高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业；项目投资；房地产开发；租赁业；商品批发与零售；物业管理。

　　截至2018年12月31日，总资产171.20亿元，净资产36.55亿元，营业收入6.16亿元，净利润-3.20亿元。

　　15、四川小金河水电开发有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址丹巴县岳扎乡岳扎坝村；注册资本20,000万元；法定代表人刘志林；经营范围：水力发电、其他能源发电、咨询服务、代理服务及技术服务；电力安装及修理；水资源管理；旅游开发、经营管理、餐饮、娱乐；园林绿化；公路管理与养护、道路货物运输；房地产开发经营；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械设备租赁；机械设备、五金交电及电子产品销售等（以上经营范围国家法律、法规限制的除外，需许可证的凭许可证在有效期内经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产21.73亿元，净资产4.44亿元，营业收入1.79亿元，净利润-1332.45万元。

　　16、四川叙大铁路有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址泸州市龙马潭区龙南路41号；注册资本5,000万元；法定代表人冯国兰；经营范围：一般经营项目：对铁路、桥梁及其它基础设施的投资；修建四川省叙永至古蔺大村铁路；货物装卸及仓储服务；销售：钢材、建材；叙永至大村铁路的开发及货物直通运输经营（此项未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产52.45亿元，净资产15.98亿元，营业收入0元，净利润0元。

　　17、四川叙古高速公路开发有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址泸州市龙马潭区蜀泸大道5号1幢7层3号；注册资本17,200万元；法定代表人王中林；经营范围：高速公路的经营管理、项目投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产91.47亿元，净资产30.89亿元，营业收入0元，净利润0元。

　　18、四川宜泸高速公路开发有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址宜宾市临港开发区宜泸高速公路临港管理中心；注册资本100,000万元；法定代表人邓万全；经营范围：公路、桥梁建设投资(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)、管理、经营；建筑设备、建筑材料、百货、五金交电销售；工程机械设备租赁服务；户外广告发布。（以上不含前置许可或审批项目，后置许可或审批项目凭许可证或审批文件经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产91.41亿元，净资产34.95亿元，营业收入2.23亿元，净利润-2.39亿元。

　　19、四川宜叙高速公路开发有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址宜宾市临港经济开发区宜泸高速公路沙坪管理中心；注册资本50,000万元；法定代表人龙勇；经营范围：公路、桥梁建设投资、管理、经营及养护；商业服务业、工程咨询、项目投资、招投标代理、物资设备供应、租赁业、商品批发零售、物业管理、户外广告发布；餐饮服务；卷烟零售。（以上不含需前置许可或审批项目，涉及后置许可或审批的凭许可证或审批文件经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产89.31亿元，净资产30.44亿元，营业收入9512.45万元，净利润-4.02亿元。

　　20、四川省川瑞发展投资有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市锦江区创意产业商务区毕昇路468号锦江创意科技大厦34层；注册资本71,758.59万元；法定代表人何东；经营范围：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发经营；物业管理；会议及展览服务；仓储服务；社会经济咨询；技术推广服务；城市综合性交通枢纽项目投资，城市交通基础设施项目投资。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产35.90亿元，净资产10.21亿元，营业收入1.97亿元，净利润2072.46万元。

　　21、四川成兰铁路投资有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本213,000万元；法定代表人刘志刚；经营范围：成兰铁路项目投资。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产27.09亿元，净资产27.09亿元，营业收入0元，净利润204.96万元。

　　22、四川广高房地产开发有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址广安枣山物流商贸园区天成村5组; 注册资本2,000万 ; 法定代表人王伟 ; 经营范围: 房地产开发经营。

　　截至2018年12月31日，总资产5.39亿元，净资产8451.97万元，营业收入4.32亿元，净利润7257.90万元

　　23、四川成渝客专铁路投资有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市高新区九兴大道12号第五层；注册资本577,250.00万元；法定代表人李刚；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理。

　　截至2018年12月31日，总资产57.71亿元，净资产57.68亿元，营业收入0元，净利润-45.72万元。

　　24、四川省新铁投资有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市新津县五津镇五津西路105号；注册资本50,000 万元；法定代表人赵飞；经营范围：项目投资（不含金融、证券、期货）；土地整理；房地产开发经营、物业服务；房地产咨询服务；建筑工程机械与设备租赁；销售：建筑材料、装饰材料。（以上范围法律、行政法规及国务院决定禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产18.79亿元，净资产4.64亿元，营业收入0元，净利润-1448.85万元。

　　25、四川铁投瑞景房地产开发有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市双流县东升街道西安路一段49号；注册资本20,000万元；法定代表人廖翔；经营范围：房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、开发与经营、代理与租赁服务；物业管理；土地整理；建筑材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产3.71亿元，净资产2亿元，营业收入2510.70万元，净利润-4909.66万元。

　　26、四川路桥通锦房地产开发有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市武侯区一环路南四段２７号；注册资本2,000万元；法定代表人赵飞；经营范围：房地产经营；物业管理；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；商品批发与零售；绿化工程。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

　　截至2018年12月31日，总资产8.61亿元，净资产6341.41万元，营业收入3亿元，净利润5574.27万元。

　　27、四川兴程建设投资有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址内江市东兴区太白路69号；注册资本20,000万元；法定代表人陈光明；经营范围：道路、桥梁等基础设施建设投资，土地整理，房地产开发（凭资质证书经营）；销售；建筑材料、建筑机械设备（不含需要前置许可的设备）。

　　截至2018年12月31日，总资产6.86亿元，净资产2.03亿元，营业收入176.05万元，净利润-2612.80万元。

　　28、四川成贵铁路投资有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋2层2号；注册资本7,000万元；法定代表人周平；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产24.37亿元，净资产24.35亿元，营业收入0元，净利润566.41万元。

　　29、四川绵南高速公路开发有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址绵阳市游仙经济开发区凯越路1号；注册资本30,000万元；法定代表人周勇；经营范围：对高速公路、公路、桥梁项目投资、建设、经营、管理及养护（以上经营范围涉及行政许可的，取得许可后方可经营），商务服务，工程咨询，对国家政策允许的其他项目投资，招投标代理，机械设备租赁，机械设备销售，物业管理服务。

　　截至2018年12月31日，总资产90.80亿元，净资产28.24亿元，营业收入0元，净利润0元。

　　30、四川铁能电力开发有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都高新区九兴大道12号2楼；注册资本130000万元；法定代表人杨万辉；经营范围：电力技术开发；环保节能产品的研发；新能源的技术开发；电力工程（工程类凭资质许可证经营）；电力生产（另设分支机构经营）；电力供应 （未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；建筑工程施工（工程类凭资质许可证经营）；工程管理服务；货物和技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；商务咨询（不含投资咨询）；国内贸易代理；机械设备租赁；建筑材料销售（不含危险化学品）；人力资源中介服务（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产37.03亿元，净资产14.40亿元，营业收入1.73亿元，净利润-522.12万元。

　　31、四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市高新区九兴大道12号1幢4层；注册资本200000万元；法定代表人白茂；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)商务服务业（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产业；土地整理；房屋建筑工程、铁路工程、公路工程、城市轨道交通工程、港口与航道工程、市政公用工程、建筑劳务分包；农、林、牧、渔服务业；货运代理；装卸搬运；仓储业；商品批发与零售。

　　截至2018年12月31日，总资产159.02亿元，净资产28.46亿元，营业收入11.95亿元，净利润1.69亿元。

　　32、四川祥瑞丰投资有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址乐山市市中区九峰镇明月村；注册资本10,000万元；法定代表人李洪；经营范围：房地产投资、开发、销售、代理、租赁；物业资产管理；土地整理（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产3.23亿元，净资产4812.61万元，营业收入0元，净利润-1191.88万元。

　　33、四川省铁路兴鑫物流有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市金牛区金仙桥路15号1幢1005室；注册资本1,000万元；法定代表人白茂；经营范围：普通货运；煤炭批发经营；危险化学品经营；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（以上项目及期限以许可证为准）。以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营：货运代理；装卸服务；仓储业；商品批发与零售；技术推广服务；铁路运输辅助活动。

　　截至2018年12月31日，总资产5980.17万元，净资产1016.78万元，营业收入4.09亿元，净利润7.18万元。

　　34、四川攀大高速公路开发有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址攀枝花市仁和区中坝乡团山村小平地组66号; 注册资本20,000万元; 法定代表人熊启高 ; 经营范围: 公路、桥梁、隧道建设、经营、管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、工程造价咨询、招投标代理；物业管理；房地产开发（凭资质证从事经营）；工程机械设备租赁；餐饮业；销售：预包装食品、百货、水果、蔬菜、针纺织品；房屋、场地租赁。

　　截至2018年12月31日，总资产31.59亿元，净资产14.84亿元，营业收入0元，净利润0万元。

　　35、四川省诚建水泥制品有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市彭州市天彭镇西郊陈家村; 注册资本2,000万元; 法定代表人何远德 ; 经营范围: 商品混凝土、水泥预制构件、水泥制品、预拌干混砂浆生产、销售；建辅建材（不含木材和危险化学品）销售；货物专用运输（罐式）【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】。

　　截至2018年12月31日，总资产1.97亿元，净资产4287.13万元，营业收入1.55亿元，净利润647.54万元。

　　36、四川省铁昌物资有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市青羊区二环路西二段88号9幢6楼602号; 注册资本5,000万元; 法定代表人黄建国 ; 经营范围: （以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售，建筑工程机械与设备租赁，道路货物运输。

　　截至2018年12月31日，总资产4787.45万元，净资产342.76万元，营业收入1.11亿元，净利润0.51万元。

　　37、四川铁投广润物流有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址四川省成都市天府新区万安街道中太路1号; 注册资本50,000万元; 法定代表人张锋 ; 经营范围: 国内外货物运输代理服务；货物装卸服务；仓储服务（不含危险品）；供应链管理服务；企业管理咨询服务；机械设备租赁（不含金融租赁业务）；招投标代理服务；销售：钢材及其制品、矿产品（不含成品油及危化品）、农产品、金属材料（不含稀贵金属）、焦炭、化工原料与化工产品（不含危险品）、建筑材料与辅料、装饰材料、水泥及制品、沥青、燃料油、煤炭；矿产品进出口；汽车租赁；蔬菜、水果、矿产品（不含成品油及危化品）、建材、化工产品（不含危化品）、机械设备、五金产品及电子产品批发；橡胶制品业；结构性金属制品、金属工具、水泥、石灰、水泥制造及类似制品制造；贸易经纪与代理。汽车销售；汽车零部件加工生产；电池、电机、电控系统设备的研发制造；货物及技术进出口。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。米、面制品及食用油批发；预包装食品批发。（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产21.78亿元，净资产5.33亿元，营业收入209.55亿元，净利润1668.98万元。

　　38、四川乐汉高速公路有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址乐山高新区乐高大道6号高新大厦208室; 注册资本20,000万元; 法定代表人蔡乐军 ; 经营范围: 高速公路建设及附属设施的项目投资、经营管理及养护；招投标代理；物资设备供应；物业管理；户外广告发布(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截至2018年12月31日，总资产41.34亿元，净资产24.97亿元，营业收入0元，净利润0元。

　　39、四川省铁路集团有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市金牛区金仙桥街15号; 注册资本318,732万元；法定代表人白茂 ; 经营范围: 四川省属地方铁路和合资铁路的投资、建设与运营管理；铁路勘察设计、施工；水泥制品生产及销售；铁路运输设备制造；运输代理；装卸搬运；铁路运输辅助活动；仓储业；物流和物业管理；工程监理、工程检测、工程造价咨询、工程项目管理；建筑材料生产；房地产开发；职业技能培训。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产159.20亿元，净资产52.48亿元，营业收入48.48亿元，净利润-2166.86万元。

　　40、川南城际铁路有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址自贡市自流井区汇兴路281号; 注册资本100000万元; 法定代表人陈大智 ; 经营范围: 川南城际铁路项目（含内江至自贡至宜宾城际铁路、内江至泸州城际铁路）投资、建设，房地产开发，物业管理，广告，商业贸易，铁路相关仓储、物流等配套项目的开发、管理，铁路车站及线路周边用地的综合开发。（以上经营范围不含法律、法规规定应经前置许可或审批的项目）。

　　截至2018年12月31日，总资产93.44亿元，净资产40.34亿元，营业收入0元，净利润0元。

　　41、四川泸渝高速公路开发有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址泸州市龙马潭区蜀泸大道5号1幢6层3号; 注册资本10,000万元; 法定代表人张光举; 经营范围: 对G8515线荣昌至泸州段高速公路及其附属设施的投资、建设、经营管理及养护，工程招投标代理，建材销售，建筑工程机械与设备租赁，物业管理，户外广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产20.85亿元，净资产10.56亿元，营业收入0元，净利润0元。

　　42、四川成宜高速公路开发有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址宜宾临港经济技术开发区长江北路西段附3段17号企业服务中心504室; 注册资本10,000万元; 法定代表人陈光军; 经营范围: 高速公路建设及其附属设施的项目投资、经营管理及养护，招投标代理、物资设备供应、物业管理、户外广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，总资产79.10亿元，净资产17.84亿元，营业收入0元，净利润0元。

　　43、四川祥浩建设工程管理有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址宜宾临港经济技术开发区临港大道17号企业服务中心522室; 注册资本20,000万元; 法定代表人马青云 ; 经营范围: 建设工程项目管理；招投标管理；工程勘察设计；工程咨询；工程造价咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

　　截至2018年12月31日，总资产18.46亿元，净资产12.46亿元，营业收入9529.59万元，净利润404.12万元。

　　44、四川铁投信息技术产业投资有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都高新区九兴大道12号，注册资本为5000万元; 法定代表人周湖伟 ; 经营范围: 产品和服务为信息技术产业投资；计算机软硬件、电子产品研发并提供技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件开发；综合布线工程、弱电工程、机电设备按照工程、网络工程、通信工程设计及施工；销售计算机及耗材、几点产品；计算机系统集成；互联网信息技术服务；网络技术服务；建筑智能化工程、通讯工程、安防工程、消防工程施工及技术开发（工程类凭资质许可证经营）；增值电信业务经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）。（不得从事非法集资、吸收公众资金等进入活动）（工程类凭资质许可证经营）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，总资产9,507.26万元，净资产4,551.69万元，营业收入8,090.50万元，净利润135.78万元。

　　45、四川叙威高速公路有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址泸州市龙马潭区龙马大道三段9号5层4号；注册资本为10000万元人民币；法定代表人张光举；经营范围：高速公路及其附属设施的建设、投资、经营管理和养护；工程招标代理；建材销售、建筑工程机械与设备租赁；物业管理；户外广告发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至2018年12月31日，总资产5.74亿元，净资产3.43元，营业收入0元，净利润0元。

　　46、四川广安绕城高速公路有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址四川省广安市广安区协兴镇牌坊村五组;注册资本10,000万元; 法定代表人陈友谊 ; 经营范围: 高速公路、公路、桥梁经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程、工程咨询、招投标代理；商务服务业（不含金融、证券及其他法律、法规规定需许可或审批的项目）、公路项目投资；房地产开发；租赁业（不含汽车租赁）；商品批发零售（不含危化品）；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产12.56亿元，净资产5亿元，营业收入0元，净利润0万元。

　　47、四川兴蜀铁路投资有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市一环路东一段159号，注册资本为343,000万元; 法定代表人孙云 ; 经营范围: 铁路建设项目投资；成绵峨客运专线项目投资；仓储服务（不含危险化学品）、咨询服务；广告设计、制作、代理；房地产及物业管理、园林绿化和维护、交通安全设施的安装和维护（凭资质证并按许可时效和范围经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产99.81亿元，净资产65.94亿元，营业收入0元，净利润-93.09万元。

　　48、九寨沟县铁投空中轨道旅游有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址九寨沟县张家湾安置小区；法定代表人：孙云；注册资本：人民币20,000万元; 经营范围: 单轨客运服务；房地产开发。广告设计、制作、发布；停车场服务。

　　截至2018年12月31日，总资产99.40万元，净资产99.40万元，营业收入0元，净利润-5.99万元。

　　49、四川成昆铁路投资有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋2层2号；法定代表人李刚；注册资本为5000万元；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产50.95亿元，净资产50.94万元，营业收入0元，净利润112.18万元。

　　50、四川铁投瑞景房地产开发有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址成都市双流县东升街道西安路一段49号；注册资本20,000万元；法定代表人廖翔；经营范围：房地产投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、开发与经营、代理与租赁服务；物业管理；土地整理；建筑材料销售。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产3.71亿元，净资产2.00亿元，营业收入2510.70万元，净利润4909.66万元。

　　51、海南川铁投广润实业发展有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区跨境电商产业园国际商务中心213-8，注册资本为10,000.00万人民币； 法定代表人何平 ; 经营范围: 房地产开发经营；供应链管理及相关配套服务；企业管理咨询服务（投资管理、资产管理除外）；机械设备租赁、汽车租赁；招投标代理服务；酒店管理；教育咨询；自营和代理各类商品和技术进出口（但国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外）；国内外货物运输代理服务、货物装卸服务、普通货运；仓储服务；施工总承包、劳务分包（劳务派遣除外）；国内旅游业务；入境旅游业务，出境旅游业务；票务代理服务；批发零售及网上销售：米、面制品、酒、饮料、茶叶、食用油、糕点、糖果及糖、预包装食品、禽畜生肉及肉制品、海鲜、针纺织品、服装、鞋帽、日用品、化妆品、钟表、眼镜、箱包、文化用品、办公用品、体育用品、珠宝首饰、家用电器、水泥矿产品、装饰材料、化肥、化工原料及化工产品（危险化学品除外）、稀贵金属、金属材料、农药、自行车、摩托车、汽车零配件、机械设备、通讯设备、电子产品、五金、消防器材、健身器材、新鲜水果、坚果、汽油柴油煤油天然气；橡胶制品的制造和销售，结构性金属制品、金属工具、水泥制造和销售；汽车零部件加工生产；电池、电机、电控系统设备的研发制造和销售；实业项目的投资、建设、运营。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产2.50亿元，净资产2057.55万元，营业收入2.73亿元，净利润57.55万元。

　　52、四川省铁产石油化工有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址为叙永县兴隆镇黄家坝村，法定代表人黄河，注册资本为1,000.00万元; 经营范围: 销售：天然气[富含甲烷的]、石脑油、石油原油、甲醇汽油、乙醇汽油、石油气、石油醚、煤焦沥青、煤焦酚、硫磺、煤焦油、甲醇、乙醇[无水]、粗苯、苯、乙酸[含量＞80%]、乙酸溶液[10%＜含量≤80%]、水合肼[含肼≤64%]、偶氮二甲酰胺、碳化钙、O，O'-二乙基硫代磷酰氯、硫酸、盐酸、丙酮、甲苯、汽油、煤油、柴油[闭杯闪点≤60℃]、钢材、水泥、沥青、沙石、煤炭、燃料油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产5,982.33万元，净资产44.70万元，营业收入6,961.23万元，净利润44.74万元。

　　53、四川铁川建筑劳务有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定

　　注册地址成都市金牛区金仙桥路15号五栋一楼1-1、2号，法定代表人李昌鸿，注册资本为200.00万元;经营范围建筑劳务分包；电子工程安装服务；智能化安装工程服务；公路工程、铁路工程、桥梁工程、城市照明工程设计、施工；工程管理服务；电梯及配件销售；机械设备销售与安装；建筑物采暖系统安装服务；工程勘察设计；基础地质勘察；地震服务。

　　截至2018年12月31日，总资产1207.09万元，净资产-145.54万元，营业收入2221.49万元，净利润-211.92万元.。

　　54、四川铁投晟瑞翔物业管理有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址四川省成都市天府新区万安镇中太路1号；注册资本2000万元；法定代表人王伟；经营范围: 物业管理服务；房地产中介服务；室内装饰装修工程设计、施工；花卉种植、销售；清洁服务；环境污染治理、病虫防治；企业管理咨询；招投标代理。（未取得相关行政许可，不得开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产1892.74万元，净资产1437.32万元，营业收入331.42万元，净利润-520.09万元。

　　55、四川铁投顺锦置业有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址四川省南充市顺庆区锦程路108号; 注册资本10,000.00万元; 法定代表人陈光明; 经营范围: 房地产开发经营；土地整理；园林绿化工程、景观设计施工；房屋建筑工程；古建筑工程；市政道路工程；公路工程；市政公用工程；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产12.78亿元，净资产7391.85亿元，营业收入0元，净利润-1845.06万元。

　　56、四川铁投恒祥置业有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址仁寿县文林镇建设路一段友谊巷6号，注册资本为1亿元人民币; 法定代表人杨明 ; 经营范围: 房地产开发经营；土地整理；园林绿化景观设计施工；房屋建设工程；古建筑工程；市政道路；公路工程；市政公用工程；物业管理。（以上经营范围不含前置审批及许可项目，涉及后置许可或审批的凭许可证或批准文件经营）。

　　截至2018年12月31日，总资产13.98亿元，净资产6416.69亿元，营业收入0元，净利润-1850.48万元。

　　57、四川铁投广隆置业有限公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址攀枝花市仁和区仁和镇花城社区花果居民小组30号附1号；注册资本10000万元；法定代表人李洪；经营范围：房地产开发经营；房地产中介服务；房屋租赁；物业管理；土地整理；城市基础设施建设；项目策划；酒店管理；房屋中介；房屋拆除；建筑工程设计施工；销售：建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产3.87亿元，净资产9775.85万元，营业收入0元，净利润-224.15万元。

　　58、川铁（宜宾）铁路有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址宜宾市翠屏区南岸蜀南大道东段30号鼎业兴城小区3幢1单元1-1号；注册资本85000万元；法定代表人杨德贵；经营范围：铁路及铁路专用线工程投资、建设（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动），铁路及铁路专用线维护与管理，铁路运输与仓储（不含危险品）；销售：矿产品、建材。

　　截至2018年12月31日，总资产9.25亿元，净资产6.38亿元，营业收入5627.62万元，净利润-3329.80万元。

　　59、四川连乐铁路有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址乐山高新区乐高大道6号高新大厦2楼208室；注册资本为5000万元；法定代表人：付勇；经营范围：连乐铁路及相关设施的投资、开发、建设与运营；运输代理；装卸搬运；铁路运输辅助活动；仓储服务；物流与物业管理；铁路工程、房屋、管道工程、市政道路工程建筑；房地产开发；铁路运输设备、煤炭、金属矿及非金属矿销售（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。※（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产35.45亿元，净资产13.39亿元，营业收入0元，净利润0元。

　　60、川铁（泸州）铁路有限责任公司

　　其关联关系符合《股票上市规则》中 10.1.3 条第二款的规定。

　　注册地址泸州市龙马潭区龙南路41号1幢5层501号，注册资本：138，208.23万；人民币法定代表人：白茂；经营范围隆昌至叙永段铁路的开发及货物直通运输经营；销售：建筑建材，五金交电，日用百货；对铁路、桥梁及其它基础设施的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年12月31日，总资产24.32亿元，净资产3.31亿元，营业收入1.57亿元，净利润-1.13亿元。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易中的货物采购或销售交易价格按双方所在地市场交易公允价格执行；房屋租赁按房屋所在地公允价格执行；设备租赁按设备现有净值、成新情况以及预期可产生的收益等因素来确定机械设备的租金；提供劳务一般按《公路机械台班费用定额》、《公路工程概算定额等国家规定定额》，根据市场直接材料、直接人工、机械使用费等的价格变化进行计算确定。资金占用利息根据公司实际占用其金额按融资成本计算。

　　在2017年4月13日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了公司和铁投集团签署的《日常关联交易协议》。在2017年度至2019年度期间内，每个会计年度预计发生的日常关联交易金额，由协议双方在乙方每年的年度董事会前进行计划、估算并依法进行审批与披露。本协议有效期为三年，从2017年1月1日起至2019年12月30日止。

　　四、交易的目的和交易对上市公司的影响

　　1、本公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

　　2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

　　3、公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。同时此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、备查文件目录

　　1、四川路桥第七届董事会第五次会议决议 ；

　　2、四川路桥第七届董事会第五次会议独立董事事前认可意见；

　　3、四川路桥第七届董事会第五次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：600039           证券简称：四川路桥           公告编号：2019-021

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●本次金融工具会计政策变更不对比较财务报表进行追溯调整，不会对变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响；本次财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

　　一、 本次变更的概述

　　2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会[2017]9号），2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）（以上四项简称新金融工具准则），要求非境外上市的境内上市公司自2019年1月1日起施行上述修订准则。

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制财务报表。

　　公司已于2019年4月18日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。董事会表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、 本次变更具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的具体情况

　　（1）新金融工具相关会计政策变更

　　①根据持有金融资产的业务模式和合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类由“四分类”改为“三分类”：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

　　②初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经做出，不可撤销。后续公允价值变动作为其他综合收益确认，仅将获得的股利收入计入当期损益，该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益；

　　③金融工具减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”， 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　④进一步明确了金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　（2）一般企业财务报表格式变更

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对公司财务报表项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”行项目，修订“其他应收款”、“固定资产”、“在建工程”、“其他应付款”、“长期应付款”行项目，在利润表中新增“研发费用”、“其中：利息费用”、“利息收入”行项目，在所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”行项目。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则中衔接规定要求，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。因此，本次会计政策变更不会对会计政策变更之前的公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司从 2019 年 1 月1 日起执行新金融工具准则，并于 2019 年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　一般财务报表格式变更仅对财务报表项目列示产生影响，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对当期和修订会计政策之前公司资产总额、负债总额、净资产以及净利润产生影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　公司此次会计政策变更符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，是合理的、必要的，不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会对本次会计政策的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次变更的议案。

　　（二）监事会意见

　　公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理调整，从公司实际经营情况出发，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次变更事项。

　　四、备查文件

　　1、四川路桥第七届董事会第五次会议决议；

　　2、四川路桥第七届监事会第四次会议决议；

　　3、四川路桥第七届董事会第五次会议独立董事意见；

　　4、四川路桥董事会关于会计政策变更的说明；

　　5、四川路桥监事会关于会计政策变更的说明。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：600039           证券简称：四川路桥           公告编号：2019-022

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2019年4月18日收到公司董事会秘书宋雪飞先生的辞职申请。

　　宋雪飞先生因工作调动原因，无法继续担任公司董事会秘书职务。宋雪飞先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，宋雪飞先生将不再担任公司其他任何职务。

　　公司董事会对宋雪飞先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　为保障公司信息披露、投资者关系管理等事务的顺利开展，经董事会提名委员会审核，公司于 2019 年 4 月18日召开第七届董事会第五次会议，决定聘任周勇先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　周勇先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

　　特此公告。

　　附件：周勇先生简历

　　周勇，男，汉族，1973年12月生，重庆南川人，中共党员，硕士研究生学历，1994年7月参加工作，高级工程师。长期从事路桥工程建设经营、管理工作，历任四川公路桥梁建设集团有限公司经营计划部副经理、经理，四川成德绵高速公路开发有限公司总经理，四川绵南高速公路开发有限公司董事长、党委书记、总经理。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：600039                                证券简称：四川路桥                             公告编号：2019-023

　　四川路桥建设集团股份有限公司关于对子公司四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：四川路桥泰阳保险代理有限公司（以下简称“泰阳公司”）

　　●增资金额：800万元

　　●增资方式：以现金方式出资。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次增资基本情况

　　为增强公司子公司泰阳公司的经营实力，公司拟对泰阳公司进行增资，将泰阳公司注册资本由200万元增加至1000万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2019年4月18日，公司以现场方式召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对四川路桥泰阳保险代理有限公司增资的议案》，11票同意，0 票反对，0 票弃权。据公司《章程》规定，本次增资事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资无需政府有关部门批准。

　　（三）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　公司名称：四川路桥泰阳保险代理有限公司

　　成立日期：2006年11月23日

　　法定代表人：伍家万

　　注册资本：人民币200万元

　　统一社会信用代码：9151000079582028XU

　　注册地址： 成都市青羊区锦里西路129号

　　经营范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；根据保险公司的委托，代理相关保险业务的损失勘查和理赔。

　　泰阳公司增资前后股权构成情况

　　■

　　泰阳公司近三年的财务情况

　　单位：万元

　　■

　　备注：2016-2018年为经审计后财务数据。

　　三、增资方案

　　（一）增资对象：四川路桥泰阳保险代理有限公司

　　（二）增资方式

　　泰阳公司本次拟增资总额为800万元，将注册资本增至1000万元。增资方式为本公司直接以现金方式出资。

　　四、本次增资对上市公司的影响

　　公司本次对全资子公司泰阳公司进行增资，主要是为进一步推动泰阳保险代理公司发展，提升其对外形象和承接保险业务的能力，扩大业务规模，增加市场竞争实力。同时，也是本公司进入现代金融服务产业的战略尝试，通过泰阳公司能为本公司各工程项目设计合理、有利的保险方案，降低保险费率，从而为各工程项目节约保险费，降低工程项目成本。本次增资有利于本公司可持续发展，符合全体股东利益。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：600039           证券简称：四川路桥           公告编号：2019-024

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于监事辞职及补选监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司监事会于2019年4月18日收到公司非职工监事刘压西、黄洪华及职工监事胡荣先生的辞职申请。刘压西、黄洪华及胡荣先生因工作调动原因，无法继续担任公司监事会监事，分别辞去公司非职工监事及职工监事职务。刘压西、黄洪华、胡荣先生的辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司对刘压西、黄洪华、胡荣先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　公司于2019年4月18日召开了第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于更换监事人选的议案》，监事会拟向公司股东大会提名谭德彬、胡圣夏先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工监事候选人，任期公司第七届监事会。此议案还需提交股东大会审议批准。

　　同日，公司召开了四届三次职工代表团长联席会议，应到会27人，实到会19人。会议审议和表决程序合法、有效，会议形成如下决议：选举孙永松先生（简历附后）为第七届监事会职工监事，任期公司第七届监事会。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会

　　2019年4月20日

　　附：1、谭德彬，男，汉族，1977年2月生，四川仪陇人，中共党员，博士研究生学历，2004年6月参加工作，经济师。长期从事财务管理工作，历任攀钢集团财务公司信贷营销部副经理、计划信贷部项目经理，成都工业投资集团有限公司资金管理部高级项目经理，成都文化旅游发展集团有限责任公司计划财务部副总经理（兼成都文旅龙门山旅游投资公司财务总监、成都文旅西来古镇开发建设有限责任公司财务总监、成都西岭雪山旅游开发有限责任公司财务总监）。现任四川省铁路产业投资集团财务管理部副部长。

　　2、胡圣厦，男，汉族，1981年8月生，贵州遵义人，中共党员，硕士研究生学历，2005年7月参加工作，经济师。长期从事通信工作，先后在成都阿尔卡特通信系统有限公司研发部、四川贝尔通信系统有限公司工程服务部、上海贝尔股份有限公司四川分公司电信大客户部工作。现任四川省铁路产业投资集团资产管理部副部长。

　　3、孙永松先生简历

　　孙永松，男，汉族，1962年12月生，四川阆中人，群众，大学本科学历，1980年12月参加工作，高级会计师。长期从事财务管理工作，历任四川川交桥梁公司五处财务科长、六处财务科长，四川路桥桥梁公司财务副处长，四川路桥大桥分公司工程管理中心副主任、主任、总经理助理兼目标考核与信息化管理办公室主任，四川路桥建设股份有限公司审计部副经理、内控管理部副经理，四川公路桥梁建设集团有限公司内控管理部副经理。现任四川路桥建设集团股份有限公司内控管理部经理、四川公路桥梁建设集团有限公司内控管理部经理。