一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润524,821,836.25元，可供全体股东分配的利润1,968,720,966.99元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，建议公司本年度实施利润分配方案为：

　　以2018年12月31日总股本837,185,999股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），共计派发股利52,742,717.94元（含税）。公司本次分配不进行送股和资本公积金转增。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一） 公司主要业务及其变化情况

　　天科股份是经国家经贸委国经企改[1999]745号文批准，以西南化工研究设计院（原化工部西南化工研究院）为主要发起单位，并将变压吸附气体分离技术及成套装置、催化剂产品、碳一化学及工程设计等优良资产注入成立的股份制有限公司，主要为化工、石油化工等工程项目建设提供技术开发、技术转让、咨询、设计、工程总承包等全过程的综合服务，以及为化工行业提供催化剂等产品的研发、生产与销售。

　　十几年来，天科股份以市场为导向，致力于在实践中探索公司运营模式创新思路，业务取得了长足发展：大型变压吸附制氢等工程项目技术优势明显，装置中的产品如催化剂等实现了自主研发制造、配套供应。在此发展基础上，天科股份于2018年12月26日完成对中国昊华下属11家优质化工科技型企业的整合，业务范围及产品结构实现拓展优化，新增产品覆盖氟树脂、氟橡胶、三氟化氮、橡胶密封制品、航空轮胎、特种涂料等；重组后公司资产及盈利规模实现显著提高，据此转型升级为先进材料、特种化学品及创新服务提供商。

　　公司通过有效整合科研力量，提高技术转化能力，建立完善多元化、多层次、军民品协同发展的产业布局，即通过承接国家重点科研项目，巩固技术领先优势，提高基于研产结合，产业协同的综合竞争力，形成多领域“高技术产品+技术服务”多维协同的业务模式，打造以氟化工为核心业务，同时发展特种气体、特种橡塑制品等成长产业的立体化产业结构。报告期内，公司主营业务分为氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务五大板块，产品服务于多个国家军、民品核心产业。

　　按照企业会计准则的相关规定，本公司对中国昊华下属11家企业的收购属于同一控制下的企业合并。在对合并财务报表编制过程中，对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围，其自报告期最早期间初起的经营成果和现金流量的包括在合并利润表和合并现金流量表中。本期报告中对期初数及上年同期数进行重述。

　　1.主要业务、产品及其用途

　　(1)氟材料

　　氟材料生产工艺以萤石资源为产业链起点，以氢氟酸为基础原料，延伸出含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品及无机氟化物四大类产品体系和完整门类。其中，含氟聚合物附加值较高，具有耐化学性、低表面性、低摩擦因数、低介电常数等优良特性，应用领域广泛。

　　公司于2018年完成对中国昊华所持晨光院100%股权的收购，成功实现向氟化工领域的业务拓展，主营含氟聚合物、含氟精细化学品的研发、生产及销售，产品具体包括聚四氟乙烯树脂、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、四氟丙醇、全氟丙烯、四氟乙烯单体等，广泛应用于电子通信、航空航天、石油化工、汽车、纺织等领域。同时，公司部分氟材料产品下游客户涉及军品配套企业或总装企业，在国防工业领域享有较高知名度。

　　公司下属企业晨光院作为原化工部直属的科技型企业，以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达五十多年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业。晨光院拥有国内专业的有机氟研发平台，且被依托建设有“有机氟材料四川省重点实验室”、“四川省博士后创新实践基地”等国家级、省级科研基地，并据此承担了国家、省级重大有机氟科技项目达40余项，众多技术成果荣获国家级奖项，其中“聚四氟乙烯分散树脂的制备方法”获第十八届中国专利优秀奖，“有机氟单体及高性能氟聚合物产业化新技术开发项目”获2015年国家科技进步二等奖。

　　借助领先的科研能力，晨光院形成业内先进技术优势，其中自主研制的国内独家高压缩比聚四氟乙烯分散树脂产品，成功配套5G线缆生产，实现进口替代；开发出第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂等高端含氟高分子材料，填补国内空白；首创环保型分散液产品，有效缓解了海外贸易壁垒对国内分散液市场的影响，且产品在玻璃漆布浸渍、水性涂料等市场已取得了良好的应用效果。此外，晨光院在氟材料领域拥有较强的技术转化能力，若将合营企业生产能力统计在内，则目前氟橡胶产能已达7,000吨/年，国内第一；氟树脂产能达2.2万吨/年，国内第二；二氟一氯甲烷、四氟乙烯、六氟丙烯等中间体实现配套，部分产品产能居国内前茅。

　　公司通过整合报告期内收购的11家科技型企业相关研发能力，发挥协同效应，未来在氟材料业务领域将在做好传统优势产品升级的同时，积极向中高端产品转型，并进一步提高技术转化能力，打造公司核心业务、支柱产业，保障公司持续盈利能力的稳步增长。

　　(2)特种气体

　　特种气体是指在特定领域中应用的、对气体有特殊要求的纯气、高纯气或由高纯单质气体配制的二元或多元混合气。特种气体通常可分为电子气体、标准气、环保气、医用气、焊接气、杀菌气等。

　　公司拥有国家重要的特种气体研究生产基地，形成了具有自主知识产权的特种气体制备综合技术，产品主要为含氟电子气（包括三氟化氮、六氟化硫等）、绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢等，广泛应用于半导体集成电路、电力设备制造、LED、光纤光缆、太阳能光伏、医疗健康、环保监测等领域。

　　在含氟电子气体业务领域，公司重点实施了与韩国大成合作建设的2,000吨/年三氟化氮项目，产品广泛应用于蚀刻、清洗、离子注入等工艺，即在半导体生产流程中发挥着重要作用。并且，作为国内最早从事六氟化硫研发的企业，公司下属黎明院亦是国内仅有的高纯度六氟化硫研制单位，同时公司积极推动六氟化钨等新产品的研制开发工作，促进产品结构得到持续优化。据此，在目前受制于较高技术门槛，国内高纯含氟电子气体产能略显不足的背景下，公司作为具有高稳定性电子级含氟气体材料研制能力的企业，成为下游行业争相合作的对象，客户范围已从原有的电力设备制造企业，如河南平高电气股份有限公司、西安西开高压电气股份有限公司、ABB等，拓展至北京京东方显示技术有限公司等半导体、平面显示器件制造企业。

　　在其他特种气体领域，公司以我国重要特种气体研究基地为依托，主营绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢、二氧化碳-环氧乙烷混合气（熏蒸剂）、标准混合气体等产品的研制，部分产品已实现进口替代，并持续作为配套产品服务于我国国防航空航天事业。公司在其他特种气体领域产业化规模有待进一步提高，故多采用“多品种、小批量、定制化”模式对技术成果加以推广。报告期内，位于大连市松木岛化工园区的新研发产业基地项目已取得相关报批手续，未来公司将在技术转化能力显著提升的情况下，形成系列化、通用化、标准化、高端化、规模化的其他特种气体产品体系，多年积累的技术领先优势将被充分发挥、效益将充分释放。

　　综上，在下游半导体等尖端应用领域的快速发展带动下，伴随技术转化能力的有效提升，特种气体有望被打造成为公司成长业务，助力形成业绩增长点。

　　(3)特种橡塑制品

　　公司特种橡塑制品包括聚氨酯新材料和特种橡胶制品，其中在特种橡胶制品领域，公司可根据用户需求，开发生产具有耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐高低温等特殊性能的橡胶制品。具体而言，公司主要从事配套航空航天等行业发展的橡胶制品研制，具体产品包括橡胶密封制品、密封型材、橡胶软管、胶布制品、航空轮胎、航空有机玻璃等。公司下属相关企业曾参与“神州五号载人飞行任务”重要研制配套工作、“我国首次出舱活动任务暨神舟七号载人航天飞行任务”等国家重点项目，并承担了C919、ARJ21、CR929等飞机密封型材的配套研发、生产任务；公司拥有中国军用航空轮胎的重要生产基地，系空军、海航、陆航的航空轮胎定点研制企业，研发的航空子午线轮胎技术，打破国外垄断；公司是国内重要的航空有机玻璃研制企业，产品广泛应用于军用航空领域。

　　同时，公司深耕工程橡胶产品及橡胶模压制品，如盾构管片弹性橡胶密封垫、遇水膨胀橡胶密封件、给排水管道和水泥顶管用橡胶密封件等，产品用于高铁车辆、工程机械领域，服务于核工业、石油化工、金属冶炼、矿山机械、水利电力、交通运输、建材环保、医疗卫生等行业，其中部分产品成功配套上海地铁、北京地铁、天津地铁、广州地铁、成都地铁、武汉越江隧道、南京长江越江隧道、上海黄浦江隧道等建设项目。此外，公司不仅系全国重要的气象气球研制企业，产品国内市场占有率高，并远销国外，并且在个人防护装备等方面亦具有较强的可持续自主研发能力，弹衣、防毒服、火箭推进剂加注专用防护服等产品在防化部队作训、抗震救灾、航天项目中得到广泛应用。

　　在聚氨酯新材料领域，公司主营产品为经选配、改性的组合料或浇注型系统料以及少量制品，产品应用于国民经济众多领域，包括汽车、建筑、家居、冶金、能源、电子电力、体育、服装、印刷等。公司下属企业黎明院被依托建有国家反应注射成型工程技术研究中心以及聚氨酯弹性体河南省工程实验室，亦是行业协会理事长单位。公司不断突破产品性能瓶颈，凭借研发优势，有效缓解了我国对国外聚氨酯材料生产技术的严重依赖，如阻燃环保型高性能类聚氨酯材料，相关指标优于国家或行业标准，能够取代进口材料满足市场对环保性的要求，并同时兼具良好的阻燃性能；玻纤增强聚氨酯材料首次在国内成功替代客车的原有部件，不仅性能改善明显，而且制品生产效率显著提升，同时可节约原料，有效填补了国内相关技术空白。

　　综上，公司在特种橡塑制品领域实施定制化生产，整体技术水平国内领先，产品种类繁多并形成协同配套，服务于我国大产业发展战略，属公司多层次立体式产业布局下的成长业务。

　　(4)精细化学品

　　公司精细化学品涵盖特种涂料、催化剂、化学推进剂及原材料等，多系公司所属科研成果就地转化而成，与技术服务业务协同发展。

　　公司主营特种涂料产品包括海洋涂料、航空航天用特种功能涂料、工业重防腐涂料等，客户覆盖军、民品多个领域。公司作为国内仅有的具有整船配套涂料研制能力的企业，产品可运用于从水线上、下到船舶舱室各部位，包含从常规涂料到特种涂料，从底漆、中间层到面漆的全船配套涂料产品，涵盖新造船、船舶坞修、维护及保养等配套服务，并为不同功能的船舶提供不同涂料应用配套体系。公司研制的航空航天用特种功能涂料定制化特征明显，品种较多，包括水基耐高温防腐蚀涂料、空气干燥修补漆、示温涂料、新型飞机油箱用保护涂料、飞机内外蒙皮及结构件保护涂料、透波涂料等，耐热防腐等性能优异，能够满足航空发动机油管、空气管、壳体、叶片等零部件、结构件和设备的保护需求。此外，公司在工业重防腐涂料、环保型涂料、防火涂料等方面的研制能力亦较为突出，产品在石油化工、海洋工程、工程机械、交通运输及能源设施等应用领域得到广泛认可。

　　公司在转化催化剂领域研究时间属业内最长，主要产品包括适用于以轻油、天然气、油田气、焦炉气、炼厂尾气、煤制油尾气等为原料的转化装置的天然气转化（镍系）催化剂，适用于以煤造气、焦炉气、天然气、炼厂尾气、电石气等为原料合成甲醇的装置的甲醇合成（铜系）催化剂，相关技术始终处于国内领先的地位。同时，公司报告期内新增燃料电池催化剂，进一步提高公司在催化剂领域的竞争力。此外，公司下属企业黎明院是国内蒽醌法制过氧化氢技术的创始企业，综合技术处于国际先进水平，相关高效钯催化剂及配套工作液体系受到市场追捧。

　　公司下属企业黎明院系伴随着“两弹一星”战略工程的需求诞生，是以化学推进剂及原材料研制为主业发展起来的综合性研究开发机构，专注于液体推进剂成品及固体推进剂原材料的研发、生产及销售，多种液体推进剂广泛应用于导弹、鱼雷、战斗机等武器装备以及神舟系列飞船、嫦娥探月工程、天宫一号空间站等重点工程项目。同时，公司开发的多种固体推进剂原材料，先后应用于数十种战略战术武器型号当中，其中多种原材料为国内主要生产厂家。

　　(5)技术服务

　　公司及下属企业拥有多个甲级工程设计和工程咨询资质，掌握天然气化工、煤化工、碳一化工、工业排放气净化与综合利用、节能环保及其他化工多个领域的技术开发和工程设计能力。

　　公司依托变压吸附气体分离技术为客户提供变压吸附（PSA）工艺技术工程设计、技术转让、相关变压吸附成套装置（包括专有配套的阀门等）和工程总承包业务，系全球三大PSA技术服务供应商之一。报告期内，公司向恒逸(文莱)800万吨/年炼油项目交付配套的特大型PSA提纯氢气成套装置，该装置是目前中国出口海外最大的变压吸附成套装置。同期，公司中标“中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建、260万吨/年连续重整PSA氢气提纯装置配套项目”，系国内目前较为重大的重整气PSA提氢项目，标志着公司在国内外变压吸附领域中的主导地位进一步加强。

　　此外，公司不断将技术服务能力与其他化工细分领域的领先产品技术相结合，拓展技术服务应用范围，为用户提供设计和技术咨询，技术许可、技术开发、技术转让、技术方案，以及工程承包等综合服务业务，同时通过开展相关技术服务，增加配套产品需求粘性，协同促进产品销售业务。

　　3、主要经营模式

　　公司于2018年12月26日完成对中国昊华下属11家优质科技型企业的整合，产业结构实现拓展升级，公司从以提供技术服务为主导的业务模式转变形成以产品、研发、生产及销售一体化发展的经营模式。

　　公司形成以科研为驱动力，打造技术、产品、服务协同发展的盈利模式，积极进行自主创新，凭借研发优势，承接国家、地方科技部门发布的军、民品科研项目，不断提高技术水平，巩固竞争优势，促进领先技术产业化，对外提供相关产品规模化或定制化生产及销售业务。公司通过组合销售发挥多元化产品之间协同配套优势，提高市场竞争力及议价能力，同时打造“以军促民，以民保军”的军民品布局合理、协同促进的业务模式。此外，公司依托技术优势对外提供化工多领域EPC、设计及咨询业务，并以此增加配套产品需求粘性，协同促进产品销售业务。

　　① 技术研发

　　根据国家、省部级科技部门对外发布公开的项目指南，公司组织专家进行论证，编制可研报告参与竞标，经评审中标后，就相关部门下达科研项目，签订技术协议，公司将根据年度科研研制计划统筹安排科研项目的开展。同时，公司亦根据产业发展分析自主选择一些市场潜力较大、对自身持续保持竞争优势起到推进作用的科研项目，自主发起立项并组织相应技术团队开展研究工作。此外，公司可根据第三方用户单位提出的研发需求提供技术开发服务。

　　② 产品生产销售业务

　　公司采购模式多为以产定采，由生产部门编制需求计划单，经批准后提交生产经营部门执行。在采购价格审核方面，公司设立了多级审批制度。公司根据供应商的能力进行综合评审，确认合格并经批准后纳入合格供方名录。公司对供应商实行严格的动态管理。

　　公司的生产模式为以销定产，由营销部门获取订单并根据阶段性销售计划向生产部门下达生产计划，生产部门结合实际市场需求生成具体生产方案，并相应合理组织日常生产安排。

　　公司主要采取直销为主、经销为辅的销售方式。对于民品市场，公司根据搜集的市场信息、持续跟踪客户，通过协商明确客户需求后签订销售合同，民用产品定价方式为根据市场需求情况，综合考虑产品成本和必要的利润率，与客户协商进行确定。对于军品市场，公司与客户通常直接签订全年销售合同，并根据实际订单对应开展业务，军品定价有两种方式，一为成本加成，并报军方审定的方式予以确定，二为综合考虑产品成本和必要的利润率，与客户协商或通过招标方式进行确定。

　　③ 技术服务

　　技术服务经营模式为基于自主开发技术的技术转让和围绕这些技术开展的工程设计、咨询、工程承包等工程技术服务。以设计为主体的工程总承包业务，根据工程总承包项目运作的实际需要，公司依法采取采购和施工分包模式。

　　4、盈利驱动因素

　　报告期内，公司通过完成对中国昊华下属11家优质科技型企业的收购实现收入、净利润等盈利指标的大幅提高，公司据此形成以科研能力、技术领先优势为核心竞争力，驱动市场开拓、业绩的持续增长。

　　具体而言，公司营业收入、利润的增长来自技术研发、产品升级、结构优化、规模效应以及军品采购等政策的利好影响。在行业快速发展、上游原材料价格传导、下游需求增长推动的多重作用下带动产品和服务价格的上涨，新产品新技术带来的高附加值，成本的下降、费用率的下降，均促使公司业绩的增长。

　　公司产品结构丰富，协同效应显著，研发技术领先，产品定制化特点突出，高端产品附加值高，综合为抵御了上下游需求波动、产品价格波动，为盈利能力的稳定增长奠定了基础，未来公司科研能力及技术水平的进一步提高、技术领先优势的巩固与加强是决定公司发展前景的重要因素。

　　（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位分析

　　公司于2018年12月26日完成对中国昊华下属11家优质化工科技型企业的整合，主要业务领域实现拓展并集中于氟化工、特种气体、特种橡塑制品、精细化工和技术服务行业，产品服务协同配套，广泛应用于军、民品多个领域，未来发展与我国军队建设投入和宏观经济的运行呈正相关关系。

　　1.经济形势情况

　　2018年，国际经济环境依旧复杂多变，贸易争端频发，世界经济动荡，中国经济缓中趋稳，稳中向好，供给侧改革取得阶段性成果，“三去一降一补”扎实、加快推进，政策成效持续显现,经济增长积极性因素增多，但经济发展中的结构性矛盾和风险仍然存在。

　　在此宏观环境下，化工行业的发展得到持续保障及驱动。2018年，行业供给端产能扩张缓慢，且持续的环保压力导致部分中小产能出清，过剩产能情况得到有效缓解，下游应用领域在国产化等政策鼓励推动下，产品结构得到持续调整优化，市场需求保持稳定增长；成本端化工原材料原油、天然气、煤炭价格中枢向上，对化工产品价格形成高位支撑，行业整体维持较高景气度，供给侧结构性改革、去产能及环保督查等政策持续推进使行业的供需格局、竞争格局继续趋向改善，行业集中度趋向提高。同时，随着我国“一带一路”建设的持续推进和深化，部分国家和地区的化工技术服务需求持续旺盛。

　　此外，2018年中国国防预算增速8.1% ，连续四年来首次回升，预示着我国加大国防建设投入的大幕已然拉开，随着国产航母顺利回港，嫦娥四号着陆器与玉兔二号巡视器工作正常，军品化工市场将受益于下一步航空航天事业发展、新一代武器装备列装所带来的产能升级改造相关需求的释放，真正具有较强科研实力的军用化学材料研制企业迎来了新一轮发展契机。

　　2.行业分析

　　(1)氟化工

　　我国氟化工行业经过六十多年发展，已形成了含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氟化物四大类产品体系和完整门类，同时凭借上游萤石资源，市场空间日益扩大，为未来发展创造了良好机遇。我国的氟化工产业已突破绝大部分大宗、中低端氟化工产品的技术垄断，并形成规模优势和成本竞争优势，发达国家部分含氟产品已逐步向中国转移。随着国内氟化工技术水平的不断提高，中国氟化工产业将同时具有资源优势和国际范围内的市场优势。

　　其中，含氟聚合物附加值较高，是细分领域中发展较快、具有前景的产业之一。目前已产业化的含氟聚合物主要包括PTFE（聚四氟乙烯）、FEP（全氟乙烯丙烯共聚物）、PVDF（聚偏氟乙烯）、PVF（聚氟乙烯）及FKM（氟橡胶）等，而PTFE是全球消费量最大的含氟聚合物，产能、产量、需求量均占据全球含氟聚合物市场的50%以上。

　　我国属PTFE生产消费大国，自2000年以来，表观需求量迅速增长，报告期内表观消费量已超6万吨。我国相关政策如《中国制造2025》《产业结构调整指导目录》等对PTFE发展高度重视与支持，市场需求预计将持续高速增长，根据《中国氟化工行业“十三五”发展规划》，“十三五”期间PTFE产品将随其在线缆、节能环保领域中的应用不断加大，国内消费量增长率将保持约8%。供给方面，目前国内PTFE产能约为12.9万吨，占全球产能的40%以上，且以注塑级的中低端产品为主，而高端改性PTFE产品市场国产化率很低，需依赖进口。据统计，我国近年来聚四氟乙烯进口量保持5000-6000吨的稳定规模，其中70%-80%的进口聚四氟乙烯为高性能的改性产品，以此来满足下游行业对于高端聚四氟乙烯产品的需求。

　　价格方面，国内聚四氟乙烯市场行情曾一度萎靡，多数厂家长期维持低负荷生产，加之受环保压力影响，部分产能最终遭到淘汰，促使市场供需结构得以调整，为聚四氟乙烯价格回暖及后续稳定提供了保障。同时，随着萤石资源的战略价值凸显以及我国存在萤石过渡开采的情况，以致国家逐渐限制萤石供给，国家环保政策日趋严格，部分萤石企业遭到淘汰，市场供需得到优化，萤石价格在近两年内呈上涨趋势，推动聚四氟乙烯价格同步走高，报告期内聚四氟乙烯价格经过震荡调整，已逐步稳定于历史中位水平。

　　《中国氟化工行业“十三五”发展规划》明确提出，将重点发展特种和改性聚四氟乙烯、高速加工线缆用全氟乙烯丙烯共聚物、发泡全氟乙烯丙烯共聚物、高品质功能性聚偏氟乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物、可熔性聚四氟乙烯、乙烯-氯代三氟乙烯共聚物、聚氟乙烯（工程化）、用于电子行业的氟树脂、无定形含氟材料、嵌段氟树脂等特种氟材料。此外，鼓励含氟聚合物材料向改性、超高分子量、不含全氟辛酸、高含氟、高性能的中高端环保型聚合物材料发展，同时向系列化、差异化、高质化、复合化、专用化方向发展。

　　综上，报告期内国内聚四氟乙烯市场供需结构已得到显著改善，但随下游应用领域快速发展，技术更迭速度有所加快，对相关材料性能提出更高、更细的要求，技术突破、产品高端定制化以及实现进口替代预计将成为聚四氟乙烯行业未来发展趋势，具有创新研发能力的国内科技型聚四氟乙烯生产企业将在市场格局变化过程中建立先发优势，占领增量市场。

　　(2)特种气体

　　近年来国内特种气体行业在国防工业、科学研究、机械制造、医疗健康及集成电路等产业的带动下实现快速发展，随着下游应用领域的逐步拓展，特种气体的品种与日俱增，据统计，现有单元特种气体已超过260种，特种气体已成为高科技应用领域不可缺少的基本原材料。

　　特种气体的生产具有较高的技术门槛，全球市场已形成由少数几家具有技术优势的跨国气体企业占据多数份额的市场格局。长期以来我国特种气体产品主要依赖进口，但随着国内特种气体生产企业技术不断取得突破，生产能力不断提高，国产特种气体部分产品逐渐实现进口替代。

　　从我国特种气体市场规模来看，整体呈现上涨趋势，2017年我国特种气体市场规模514.64亿元，同比下降2.97%，报告期内我国特种气体市场规模经估算已达到584.35亿元，同比增长13.55%。

　　据相关数据统计，目前在我国特种气体年销售额中，电子行业约占40%，石油化工约占40%，医疗环保约占10%，其它约占10%。

　　根据《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》《国家集成电路产业发展推进纲要》《中国制造2025》等政策，特种气体及其下游多个领域已被列为重点发展或鼓励性产业，随着集成电路、平面显示器件、半导体及其他应用领域的快速发展，特种气体的市场需求随之显著增长。同时，为适应下游各领域工艺的不断改善、技术的不断提升，特种气体品种的增加、质量的提升及纯度的提高逐渐成为未来发展趋势。

　　总体而言，报告期内我国特种气体行业仍处在实现进口替代的过程中，总体呈现供不应求、依赖进口的市场局面。特别是在我国多次提出“中国芯”崛起重要性的大背景下，具备领先技术优势的科技型生产企业更易通过与海外领先企业合作实现技术转化，推动产业化进程并与市场形成有效对接，进而获得下游京东方、TCL、三星、汉能等重点客户的青睐。

　　(3)特种橡塑制品

　　公司特种橡塑制品主要包括非轮胎橡胶制品、航空轮胎橡胶制品、航空有机玻璃及聚氨酯新材料等。

　　① 非轮胎橡胶制品

　　非轮胎橡胶制品主要包括胶管类、胶带类、胶辊类、胶布类、橡胶密封制品类等。中国橡胶工业结构经过不断调整，非轮胎橡胶制品行业得到了较快的发展，市场需求相对旺盛，品系种类数量和多种产品产量位居世界前列。据统计，我国非轮胎橡胶制品行业实现销售收入逐年增长，全行业链GDP贡献近4,000亿元，但与世界发达国家相比，中国非轮胎橡胶制品行业企业规模普遍偏小，在配方技术、工艺及设计水平上与国外大型企业存在差距。

　　需求方面，随着近年来下游航空、航天、工程机械、轨道交通、油田等领域在国内较好的发展，非轮胎橡胶制品市场整体需求稳中有升，据IMF统计，2018年全球橡胶总消耗量约2937万吨，增长率达3.3%。特别是在大飞机、高铁等新兴产业领域，C919客机一共包含确认订单和意向订单在内的总订单数量超810架，预计第一批交付时间为2021年；中俄合研大型宽体客机CR929蓄势待发，首架原型机计划在2025年首飞，产业化需求迫切。此外，根据新修订的国家《中长期铁路网规划》(2016-2030年)，预计到2020年，全国高速铁路将由2015年底的1.9万公里增加到3万公里，据此一批公路隧道、城市地下综合管廊等重大项目正加快投资建设，为非轮胎橡胶制品需求增长提供了保障。未来随着下游国产化进程提速，行业将得以实现快速发展及转型升级，市场对非轮胎橡胶制品性能的要求预计持续提高，需求将呈增长趋势。

　　供给方面，非轮胎橡胶行业市场参与者众多，但鉴于不同细分领域的客户需求、技术要求各异，非轮胎橡胶制品企业多进行定制化生产，特别是在高端产品市场，因此非轮胎橡胶制品市场基本保持供求平衡。

　　② 航空轮胎橡胶制品

　　据统计，全球航空轮胎生产能力约每年2,500万条，米其林集团公司、普利司通公司、固特异轮胎橡胶公司占据了全球主要市场份额。在我国，民用、通用航空业每年消耗的航空轮胎仅小部分由国内企业提供外，国产化率平均不到10%，而军用航空轮胎领域，由于存在行政门槛，故本土企业发展空间较为广阔。根据目前航空轮胎的市场价格及新胎、翻新胎的使用情况进行测算，三种类型航空轮胎的国内市场规模情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　数据来源：《当前航空市场展望2017-2036》《2016年民航行业发展统计公报》《世界空中力量2017》《2017 -2036年民用飞机市场预测年报》等

　　其中，在军用航空轮胎需求方面，根据《世界空中力量2017》，未来10年我国空军海军将新增军用飞机约2000-2500架，航空领域的发展将显著拉动航空轮胎的市场需求，报告期内空军、海军等部队对航空轮胎的订货需求呈稳定增长趋势。供给方面，由于受技术、人才、行业特殊性等影响，目前进入军用航空轮胎细分领域的企业数量有限，以公司下属企业曙光院及沈阳和平子午线轮胎制造有限公司、银川佳通轮胎有限公司等三家为主，以需定产，供求状况较为平衡。

　　技术方面，我国航空轮胎的未来发展将侧重于结构子午化轮胎。目前，全球斜交结构轮胎占据约60%的市场份额，子午线轮胎约为40%，同时呈现地区性的不平衡，其中欧洲、美国、日本等多个发达国家子午化率超过80%，其他国家如中国则低于40%，子午化将成为我国航空轮胎下一阶段发展的重点方向。公司下属企业曙光院研发的航空子午线轮胎技术，打破国外垄断，为推动我国军用航空事业发展及保障自身行业地位及盈利能力奠定了基础。

　　③ 航空有机玻璃

　　航空有机玻璃一般指由甲基丙烯酸甲酯均聚或共聚，制得的一种材料或板材，用于飞机座舱盖、风挡、机舱、舷窗等部位的一种有机透明结构材料。航空有机玻璃材料经下游生产商成型产出飞机的风挡、舷窗等航空有机玻璃成型件。航空有机玻璃因规格繁多、专业性强、质量要求高，产品研制难度与制造工艺复杂程度均相对较高，故业内企业数量较少，且多具有较强配套性，行业整体呈供需平衡态势。其中，在军用航空领域，公司下属企业锦西院系重要航空有机玻璃研制企业，依托军工项目科研成果，技术水平领先，产品广泛应用于多型号军用飞机。

　　④ 聚氨酯新材料

　　在全球范围内聚氨酯行业的快速发展带动下，我国聚氨酯行业通过不断引进国际先进技术及装置，并积极推进自主创新，实现了以原料生产为主到全产业链覆盖的跨越式发展。目前，不论是制品或是材料，我国均已成为全球最大的聚氨酯生产、消费国。

　　据统计，我国2013年聚氨酯材料供给量达约840万吨，报告期内已超过1,000万吨。需求方面，我国工业发展对聚氨酯制品的需求日益增加，聚氨酯材料的需求随之增长，2013年我国聚氨酯材料的需求量为824万吨，报告期内已增加到约1,100万吨，供需结构整体呈现平衡状态。

　　《中国聚氨酯产业现状及“十三五”发展规划建议》中提到，未来聚氨酯行业的研发方向主要为功能性、高性能、高附加值产品及环保型产品，并将推动聚氨酯在建筑节能、汽车装备、高速铁路等产业领域的推广应用。其中，在车用聚氨酯领域，多种材料功能复合已逐渐成为汽车非金属零件性能提升的重要技术手段，聚氨酯逐渐向轻量化、多硬度、低气味、低雾度、耐老化、存放稳定性及更加环保的方向发展，生态功能型聚氨酯的需求量将会有较大幅度增长。可见，市场对聚氨酯产品的性能提出越来越高的要求，其材料端的选配、改性及配方研制将获得下游制品生产企业的持续关注。

　　(4)精细化学品

　　精细化学品一般是指具有特定应用功能的化工产品，特点包括品种多，更新换代快；产量小，定制化需求普遍；具有功能性或最终实用性；配方、工艺等技术决定产品性能；产品质量要求高；技术密集度高，附加价值高等。精细化工行业属于技术密集型、资金密集型行业，行业进入门槛较高。公司精细化学品主要涵盖涂料、催化剂、化学推进剂及其原材料等。

　　① 涂料

　　据中国涂料工业协会统计，2018年全年规模以上工业企业涂料产量达到2,200万吨左右，增速约8%；产值预计为4,400亿元左右，增速约6%。报告期内，涂料行业紧密配合并促进国民经济重要产业的发展，新产品、新技术得到大规模开发应用，具体体现为汽车涂料完成了重要升级换代，电泳漆产品全部退出市场，引进了溶剂型高固体分体系；建筑涂料呈现产量连续攀升、发展势头强劲的特点；铁路用涂料随着一带一路的发展需求量不断增大；海洋涂料方面，水性涂料在集装箱领域应用效果明显，但在船舶涂料市场跨国企业依然占据绝大部分市场份额。

　　目前，我国涂料行业规范化程度较低，市场集中度有待进一步提高。《中国涂料行业市场需求预测与投资分析报告》数据显示，我国中小型涂料企业数量占据了整个行业数量的95%以上。其中，大部分企业集中于低端领域，而船舶涂料、汽车涂料、防腐涂料、风电涂料等高端领域所用优质涂料却供不应求。

　　② 催化剂

　　根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国催化剂行业深度调研与投资战略规划分析报告》：对近几年来的数据进行分析发现，我国催化剂行业销售收入逐年上升，年复合增速达5%。

　　公司通过技术服务协同带动催化剂生产、销售，鉴于公司拥有世界领先的PSA技术，同时下属企业黎明院亦为蒽醌法制过氧化氢国内创始企业，故在我国化工领域持续进行的建设投资拉动下，公司催化剂业务市场空间较大。其中，报告期内我国钯催化剂供需规模有所增长，系国家对水污染治理的政策促进了过氧化氢产品在杀菌、消毒领域的应用。未来随着宏观经济的持续发展和经济结构的转型升级，催化剂在下游产业中的重要作用将得到进一步凸显。

　　③化学推进剂及原材料

　　我国化学推进剂技术历经几十年的努力探索和艰苦攻关，从“两弹一星”战略工程到神舟载人航天工程等，取得了巨大的进步，我国推进剂技术已被广泛应用于多种战略战术武器型号，为我国国防建设作出了重要贡献。我国化学推进剂及原材料的技术主要来源于对国外先进技术和产品的跟踪和在此基础上的自主研发，目前已经成熟应用和取得较大研制进展的有丁羟推进剂、硝酸酯增塑的聚醚高能推进剂、改性双基推进剂等。近年来，随着国内研究条件的明显改善，化学推进剂技术水平显著提高，某些产品已达到了国际先进水平。

　　为保障我国国家安全和国家建设的顺利进行，国家需要更为先进的推进剂及原材料以装备我军新一代高突防机动战略导弹发动机、新一代地地战术导弹发动机、新型高速防空反导发动机、远程空空导弹发动机、新一代超音速巡航发动机等，这将为化学推进剂及原材料的研究开发和生产制造创造较为广阔的市场基础。

　　(5)技术服务

　　化工技术服务主要与化工、石化、天然气化工、和煤化工等领域的运行与投资以及环境治理等方面的投入呈正相关关系，并与宏观经济的运行状况呈正相关关系。

　　公司技术服务核心应用领域石油、化工等行业是国家的重要基干工业。根据国家统计局发布的数据和中国石油和化学工业联合会发布的信息显示：2018年，我国石油和化学工业规模以上企业主营业务收入12.4万亿元，同比增长13.6%，同时行业产业结构得到持续优化，总体发展呈稳中有进趋势。

　　同时，根据工业和信息化部发布的《石化和化学工业发展规划（2016－2020年）》，在未来五年，按照《规划》目标分解实施创新驱动战略、促进传统行业转型升级、发展化工新材料、推进重大项目建设、规范化工园区建设等八大任务，随着规划任务目标的逐步实施，将有效推动行业发展，拉动投资建设需求，相关技术服务市场空间预计将随之释放。

　　此外，国家“一带一路”政策为国内石化行业技术服务带来海外市场。报告期内，公司依托技术创新能力努力施行“走出去”战略，不断将PSA等高技术推向国际，于2018年向恒逸（文莱）800万吨/年炼油项目交付配套的特大型PSA提纯氢气成套装置，该装置是目前中国出口海外最大的变压吸附成套装置，彰显了公司在PSA技术领域的国际领先地位。

　　3、公司所处的行业地位分析

　　公司在氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品及技术服务等领域具有科研基础、技术专长，曾承担过多项国家及省部级科研项目，拥有一批科技成果，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出。公司多个下属企业主持或参与制修订多项国家标准、国家军用标准、行业标准，先后被认定为国家高新技术企业、省级企业技术中心。公司拥有较强的技术转化能力，部分产品实现进口替代，技术填补国内空白且达到国际领先水平。

　　氟化工行业属于技术密集型和资本密集型行业，由于应用市场广阔，技术更新较快，设备专用性强，故对企业研发及产业化能力具有较高要求。公司下属企业晨光院作为原化工部直属的科技型企业，以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达五十多年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业，在市场上具有较高知名度及技术领先地位。此外，公司技术转化能力突出，在氟树脂、氟橡胶及部分含氟精细化学品生产能力方面亦居国内前列。

　　在特种气体领域，公司下属黎明院系最早从事六氟化硫研发的企业，亦是国内仅有的高纯度六氟化硫研制企业。同时，公司积极与国际领先企业合作，开展三氟化氮产品的研制工作，产品在行业内影响较大，已成为京东方等客户的稳定合作伙伴。此外，公司自主研发生产的硒化氢和绿色四氧化二氮等，已成功实现进口替代，在细分军品领域内，具有领先优势。公司据此在特种气体领域内属技术领先企业。

　　在特种橡塑制品领域，公司拥有五十余年橡胶制品的研发和配套经验积累，拥有一批科技成果，综合研发实力较强。其中，橡胶密封制品主要为国防军工、大产业配套产品，产品质量可靠，市场认知度较高，尤其在航空领域地位突出；军民领域兼用的航空橡胶密封型材在业内具有核心技术优势；公司下属曙光院在成立之初就是为军用飞机轮胎配套组建，是我国仅有的同时具备开发、生产、检测飞机轮胎能力的企业，无论是科研开发还是生产及服务，在军用飞机轮胎领域拥有无可替代的地位。此外，公司通过拓展化学推进剂及其原材料相关技术的应用，在聚氨酯新材料领域具有先发优势及技术领先地位。综上，公司在特种橡塑制品领域内具有较高市场认可度及领先地位。

　　在精细化学品领域，公司已研制开发出数十种液体推进剂、固体推进剂原材料以及其它军工配套材料，并被广泛应用于多种战略、战术武器，以及航空航天相关国家重点工程；能够解决整船配套、航空航天配套及工业防腐等领域的涂装需求，在特种涂料方面具有显著研发优势；针对国内复杂的地质结构，开发了经改性的地铁盾构用泡沫剂和密封油脂系列产品，产品性能优异。总体而言，公司在精细化学品若干细分领域内依托科研成果就地转化形成技术领先优势，已逐步形成“多品种、小批量、定制化”的市场竞争力及领先地位。

　　在技术服务领域，公司变压吸附气体分离技术（PSA）优势明显，系全球三大PSA技术服务商之一。报告期内交付了中国出口海外最大的变压吸附成套装置项目，中标了国内规模较大的重整气PSA提氢项目，均标志着公司在国内外变压吸附领域中的主导地位进一步加强。此外，公司通过将领先的化工工程设计、施工资质及经验与多个化工细分领域领先技术相结合，形成产业链协同效应，服务领域已实现显著拓展，在行业内逐步形成技术领先的竞争地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用□不适用

　　1.2018年度营业收入4,181,828,889.36元，较2017年度增长14.7%，主要原因是：（1）得益于化工研发实力和行业地位，本公司将上游材料涨价的影响转移至产品销售价格，从而推动氟化工等化工产品的销售量增加和价格提升，并最终使得收入规模扩大；（2）得益于内部加强销售管理，使得催化剂、三氟化氮等高附加值产品的销量增加，从而推动整体收入规模的扩大；（3）得益于在军品的研发实力，公司军品业务销售量稳步增长，从而推动军品整体收入扩大。

　　2.2018年度归属于普通股股东的净利润524,821,836.25元，较2017年度增长了61.06%，主要原因是：（1）氟化工、军品等营业收入规模增加，带动整体利润增多所致；（2）强化内部管理，狠抓产品质量，积极开拓市场，实施降本增效，提高资产效率，公司整体毛利增加；（3）加强公司优势化工细分领域高精尖项目研发投入，增加高附加值产品投产比例，新产品、新业务产生的销售收入稳步提高。

　　3.2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达到7674.61万元，较2017年度增长了48.22%，主要原因是：（1）公司工程技术服务业务的收入、毛利率均有所增加及催化剂产品的毛利率也有所增加所致；（2）公司加强了应收账款管理，改善了应收账款的账龄结构，计提减值损失减少，同时多种措施并举，收回往年欠款，致使公司资产减值损失冲回。

　　公司于2018年12月26日完成对中国昊华下属11家企业的收购暨重大资产重组置入资产的交割过户手续及新增股份的登记工作，重组完成后业务新增氟材料、特种气体、特种橡塑制品、精细化学品等产品的研发、生产及销售。

　　公司合并财务报表按照同一控制下企业合并原则进行编制。对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，无论该项企业合并发生在报告期的任一时点，视同该子公司同受最终控制方控制起纳入本公司的合并范围，自在最终控制方控制时起至合并日的经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围。

　　因此，本报告对合并日之前的所有财务数据均进行追溯重述。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年是公司完成重大资产重组，实现全面转型的一年。在这一年，天科股份成功完成重大资产重组，新增了多个化工细分领域的研发、生产和销售体系，使得天科股份由以前单一的变压吸附工程变更为以氟化工、特种橡塑、精细化工、电子气体等多个化工门类为主的综合科技型化工生产企业。面对环保的强监管政策、下游行业需求放缓、上游原材料涨价等外部压力下，公司发挥科技研发优势，加大自主知识产权技术产业化；大力拓展新产品和新业务领域；稳固军品业务优势，积极推进军民融合；优化内部管理，实施降本增效，取得了自上市以来最好的业绩。

　　1、营业收入方面：2018年度营业收入达到41.82亿元，较2017年度增长14.7%，主要原因是：（1）得益于化工研发实力和行业地位，本公司将上游材料涨价的影响转移至产品销售价格，从而推动氟化工等化工产品的销售量增加和价格提升，并最终使得收入规模扩大；（2）得益于内部加强销售管理，使得催化剂、三氟化氮等高附加值产品的销量增加，从而推动整体收入规模的扩大；（3）得益于在军品的研发实力，公司军品业务销售量稳步增长，从而推动军品整体收入扩大。

　　2、业务板块方面：公司主营业务板块分为氟材料、电子气体、特种橡塑产品、精细化学品、工程咨询和技术服务以及其他，其中精细化学品和氟材料板块2018年度收入分别为11.45亿元和10.97亿元，随着收入稳步增长，本年度首次完成两个双十亿业务板块的目标，这些得益于持续的研发投入而保持的技术优势使得化工产品销量上升以及受环保因素使得化工产品售价得到提升，从而带动收入规模增加，如氟材料单价较2017年度上涨18.64%，悬浮树脂销量增加10.96%；特种橡塑产品占主营业务的比例为20.68%，2018年度增长比例为35.09%，增长速度是本年度所有板块中最高的，这些主要得益于国家加大国防投入使得轮胎等军品需求增加，如轮胎销量增长了26.64%。

　　3、净利润方面：2018年度净利润达到5.35亿元，其中归属于普通股股东的净利润达到5.25亿元，较2017年度增长了61.06%，主要原因是：（1）氟化工、军品等营业收入规模增加，带动整体利润增多所致；（2）强化内部管理，狠抓产品质量，积极开拓市场，实施降本增效，提高资产效率，公司整体毛利增加；（3）加强公司优势化工细分领域高精尖项目研发投入，增加高附加值产品投产比例，新产品、新业务产生的销售收入稳步提高。

　　4、盈利能力指标方面：2018年度归属于母公司的净资产为48.65亿元，归属于普通股股东加权后的净资产收益率达到11.13%，较2017年度增加3.52个百分点；2018年度净利润率为12.79%，较2017年度增加3.48个百分点，这些都得益于上述营业收入和净利润两方面的双重带动。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　变更原因：2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，该项规定采用追溯调整法。根据《通知》内容，公司对财务报表格式进行相应变更。

　　影响分析：上述变更对比较报表资产总额、净资产和净利润无影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　2018年度本公司通过发行股份和支付现金的方式向中国昊华收购中昊晨光化工研究院有限公司等11家公司（以下简称“晨光院等11家公司”），上述收购构成同一控制下企业合并，应当按照同一控制下企业合并的报表编制要求，视同上述被收购的晨光院等11家公司在最终控制方开始实施控制时就属于本公司的子公司，自受最终控制方控制时起至合并日形成的财务状况、经营成果和现金流量一起纳入合并报表范围，在编制比较报表时追溯调整期初。2018年度纳入合并范围的单位如下：

　　■

　　追溯重述后本期纳入合并范围的子公司为11家，与追溯重述后的2017年度相比本年度无新增子公司，上述纳入合并范围的子公司情况详见附注合并范围的变更之同一控制下企业合并。

　　证券代码：600378     证券简称：天科股份    公告编号：临2019－021

　　四川天一科技股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川天一科技股份有限公司第七届董事会第三次会议于 2019 年 4 月 18 日上午 9:00 时在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室以现场方式召开。会议通知等材料已于2019 年 4 月 9 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事 9 名，实际出席董事8 名，董事长胡冬晨先生因公务不能出席会议，委托副董事长杨茂良先生代为出席并行使表决权；公司监事、高级管理人员等列席会议。会议由副董事长杨茂良先生主持，会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并以现场表决方式通过如下决议：

　　一、公司2018年度总经理工作报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、公司2018年度董事会工作报告

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、公司2018年年度报告及摘要

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《公司2018年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》）

　　四、公司2018年度财务决算报告

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增的议案

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润524,821,836.25元,可供全体股东分配的利润1,968,720,966.99元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为：

　　以公司2018年12月31日总股本837,185,999股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），共计派发股利52,742,717.94元（含税）。公司2018年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于公司2018年度财务报表审计费用的议案

　　鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度合并及母公司财务报表以及相关财务报表附注的审计工作已完成,并已出具标准无保留意见的审计报告。根据公司与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的审计业务约定书，确认向北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的2018年度财务报告审计费为273万元。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案

　　（一）公司2018年度日常关联交易发生金额

　　公司预估的2018年度日常关联交易额度为3951.95万元，报告期内公司进行了重大资产重组，因此公司2018年度日常关联交易实际发生金额为19,474.60万元。

　　（二）预估2019年度日常关联交易发生情况

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，以及公司经营发展需要，公司预估2019年度日常关联交易金额28,952.98万元 。

　　本议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人为关联董事，需回避关联交易议案的表决。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《公司关于日常关联交易的公告》（    公告编号：临2019－023）。

　　八、关于公司会计政策变更的议案

　　2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，该项规定采用追溯调整法。公司应根据上述通知要求对相关财务报表列报格式进行相应变更。

　　财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，并要求自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。公司自2019年1月1日起应按照上述修订后的会计准则执行。

　　本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《公司关于会计政策变更的公告》（    公告编号：临2019－024）。

　　九、关于豁免披露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案

　　根据2012年8月14日财政部、证监会联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》（财办会〔2012〕30号）要求，具体规定为：“主板上市公司因进行破产重整、借壳上市或重大资产重组，无法按照规定时间建立健全内控体系的，原则上应在相关交易完成后的下一个会计年度年报披露的同时，披露内部控制自我评价报告和审计报告”。鉴于公司在报告期内实施了重大资产重组事项，公司本年度不披露内部控制自我评价和审计报告。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于公司第六届董事和监事2018年度津贴的议案

　　根据相关规定并结合公司实际情况，公司不向第六届董事（不含独立董事）、监事发放2018年度津贴。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于公司原总经理李守荣等高级管理人员2018年度考核及绩效奖励方案的的议案

　　根据公司实际情况，经考核确定公司原总经理李守荣2018年度绩效奖励标准为72万元（税前），其余高管人员（陈健、郜豫川、龙崇军、汤洪和冯新华）根据其考核结果按照总经理奖励标准的0.6-0.9的系数进行确定。具体考核办法见《天科股份第六届董事、监事、高级管理人员2018年度考核、绩效奖励及津贴方案》。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案十、十一内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天科股份第六届董事、监事、高级管理人员2018年度考核、绩效奖励及津贴方案》。

　　十二、关于确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案

　　根据相关规定并结合公司实际情况，确定公司第七届董事会独立董事津贴标准为：12万元/年/人（税前）。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、关于公司2019年度融资计划的议案

　　为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，在综合考虑公司2018年授信总额及2019年经营发展和资金需求情况的基础上，公司2019年度计划对外融资总额不超过30亿元。具体如下：

　　(一)融资方式及融资额度

　　融资方式包括但不限于：银行及非银行金融机构综合授信，银行贷款，委托贷款，融资租赁借款，发行公司债券、非金融企业债务融资工具等，预计全年融资总额不超过30亿元。

　　(二)担保方式

　　1.由公司及所属控股子公司实物资产和股权资产提供抵押担保；

　　2.由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间相互提供信用担保；

　　3.由公司控股股东提供信用担保；

　　4.法律、法规允许的其他方式提供担保。

　　(三)融资主体范围

　　公司及子公司（包括已设及新设的）。

　　(四)授权委托

　　提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在30亿元额度内决定和办理具体融资事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自2018年年度股东大会召开之日至2019年年度股东大会召开之日。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、关于公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案

　　为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司子公司总体融资担保需求情况，本公司拟为全资子公司提供总额不超过11.1亿元的连带责任担保，担保期限根据融资品种确定。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《公司关于2019年度对外担保计划的公告》（    公告编号：临2019－025）。

　　十五、关于公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案

　　为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》，中国化工财务有限公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。

　　中国化工财务有限公司为本公司实际控制人中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）的控股子公司，为公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人为关联董事，需回避关联交易议案的表决。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的关联交易公告》（    公告编号：临2019－026）。

　　十六、关于《天科股份在中国化工财务有限公司存款风险控制制度》《天科股份在中国化工财务有限公司存款风险处置预案》的议案

　　为有效防范控制公司在中国化工财务有限公司存款的资金风险，保证公司资金安全，公司拟制定《四川天一科技股份有限公司在中国化工财务有限公司存款风险控制制度》《四川天一科技股份有限公司在中国化工财务有限公司存款风险处置预案》。

　　中国化工财务有限公司为本公司实际控制人中国化工集团有限公司的控股子公司，为公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，胡冬晨先生、尹德胜先生是在公司控股股东中国昊华化工集团股份有限公司任职的本公司董事，故该二人为关联董事，需回避关联交易议案的表决。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《天科股份在中国化工财务有限公司存款风险控制制度》《天科股份在中国化工财务有限公司存款风险处置预案》。

　　十七、关于公司名称变更的议案

　　鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司的资产情况、经营范围及股权结构等事项均已发生重大变化，根据公司实际业务开展的需要，对公司名称进行变更，具体如下：名称由“四川天一科技股份有限公司”变更为“昊华化工科技集团股份有限公司”（已经工商管理部门预核准）；英文名称由“Sichuan Tianyi Science ＆ Technology Co., Ltd.”变更为“Haohua Chemical Science ＆ Technology Corp., Ltd.”。待公司名称变更经股东大会批准且完成工商登记手续后，授权公司总经理对公司章程等制度中与名称相关的内容进行相应修订。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、关于审议公司    证券简称变更的议案

　　鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司名称拟由“四川天一科技股份有限公司”变更为“昊华化工科技集团股份有限公司”，为了更好地适应公司发展的需要，拟将公司    证券简称由“天科股份”变更为“昊华科技”，公司证券代码“600378”不变，    证券简称最终以上海证券交易所核准为准。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案十七、十八内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《公司关于拟变更公司名称及    证券简称的公告》（    公告编号：临2019－027）。

　　十九、关于审议修改公司经营范围的议案

　　鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司的业务范围扩大，为配合公司实际业务的开展，拟对公司经营范围进行变更，具体如下:

　　原公司经营范围：碳一化学技术及催化剂，变压吸附气体分离技术及装置，工业特种阀门，合成芳樟醇、维生素 E 系列精细化工品（不含药品），工业气体(经营危险化学品按危险化学品经营许可证核定的经营范围从事经营)的研制、开发、生产(工业行业另设分支机构经营或另择经营场地经营)、销售、技术服务及相关的工程设计与工程承包；气瓶检验；工程咨询服务（国家有专项规定的除外（涉及资质许可的项目凭资质许可证经营）；涉及资质许可的凭资质许可证经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

　　修改后的公司经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化学品、专用化学品、电子化学品、合成材料、橡胶制品、塑料制品、轮胎制品、工业气体、特种气体、涂料、胶粘剂、化工装备、仪器仪表、压力容器、工业阀门的生产、检验、仓储、运输、销售和进出口业务；技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务、环境评价、检验检测、展览展示、信息服务、办公服务、会议服务、广告服务；工程技术研究、开发、设计、施工与工程承包；设备租赁、房屋租赁；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　最终公司经营范围以工商行政管理部门核准为准。董事会同时授权公司总经理根据工商行政管理部门核准的具体情况，对公司营业执照上的经营范围进行变更并修改《公司章程》的公司经营范围条款。

　　本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、关于审议公司聘任董事会秘书的议案

　　根据工作需要，聘任刘政良先生为公司董事会秘书。董事会秘书任期自本次董事会聘任之日起至公司第七届董事会届满为止。

　　刘政良先生，1964年11月出生，汉族，中共党员，陕西财经学院金融系金融专业本科，高级经济师。2003.01—2004.05，昊华资产管理有限公司股权管理部经理，（其间：2001.9—2004.06,在中国社会科学院研究生院投资经济系投资管理专业学习)；2004.05—2007.09，昊华资产管理有限公司副总经理；2007.09—2008.06，中国昊华化工（集团）总公司审计部、监事部（纪检监察室）主任；2008.06—2012.05，中国昊华化工(集团)总公司办公室主任/党委办公室主任/党委宣传部部长；2012.06—2018.07，中国昊华化工集团股份有限公司办公室主任/党委办公室主任/党委宣传部部长/中国昊华化工集团股份有限公司董事会秘书；2018.07—2019.01，中国昊华化工集团股份有限公司董事会秘书。2019.02至今，四川天一科技股份有限公司董事、副总经理、代行董事会秘书职责。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、关于审议召开公司2018年年度股东大会的议案

　　（一）召开会议的基本情况

　　1.股东大会类型和届次：2018年年度股东大会

　　2.股东大会召集人：公司董事会

　　3.投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4.现场会议召开的日期、时间和地点：

　　（1）召开的日期、时间：2019年5月21日（星期二）14点；

　　（2）召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室。

　　（二）会议审议事项

　　1.关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案；

　　2.关于审议《公司2018年监事会工作报告》的议案；

　　3.关于审议《公司2018年年度报告及摘要》的议案；

　　4.关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案；

　　5.关于审议公司2018年度利润分配和资本公积金转增的议案；

　　6.关于审议公司2018年度财务报表审计费用的议案；

　　7.关于审议确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案；

　　8.关于审议公司第六届董事和监事2018年度津贴的议案；

　　9.关于审议确定公司第七届董事会独立董事津贴标准的议案；

　　10.关于审议公司2019年度融资计划的议案；

　　11.关于审议公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案；

　　12.关于审议公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案；

　　13.关于审议公司名称变更的议案；

　　14.关于审议修改公司经营范围的议案。

　　（三）听取独立董事述职报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）《公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（    公告编号：临2019－028）。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：600378              证券简称：天科股份              公告编号：临2019-022

　　四川天一科技股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川天一科技股份有限公司第七届监事会第三次会议于 2019 年 4 月 18 日上午 11:30 时在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 16 层会议室以现场方式召开。会议通知等材料已于 2019 年 4 月12 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议应出席监事7名，实际出席监事6名，监事陈新先生由于工作原因不能参加本次会议，特委托监事苏静祎女士代为行使表决权；董事会秘书、财务总监列席了会议。会议由监事会主席张金晓先生主持，会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并以现场表决的方式通过如下决议：

　　一、公司2018年度监事会工作报告

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、公司2018年年度报告及摘要

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、对公司2018年年度报告的书面审核意见

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等有关规定要求，经对公司编制的《公司2018年年度报告及其摘要》进行全面审核，监事会认为：

　　1.年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们审核认为公司2018年年度报告及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、公司2018年度财务决算报告

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于公司2018年度利润分配和资本公积金转增的议案

　　经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润524,821,836.25元,可供全体股东分配的利润1,968,720,966.99元。根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为：

　　以公司2018年12月31日总股本837,185,999股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.63元（含税），共计派发股利52,742,717.94元（含税）。公司2018年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、关于确认2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案

　　（一）2018年度日常关联交易发生金额

　　公司预估的2018年度日常关联交易额度为3951.95万元，报告期内公司进行了重大资产重组，因此公司2018年度日常关联交易实际发生金额为19,474.60万元。

　　（二）关于预估2019年日常关联交易发生情况

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，以及公司经营发展需要，公司预估2019年度日常关联交易金额28,952.98万元 。

　　本议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》相关规定，张金晓先生在公司实际控制人中国化工集团有限公司关联单位担任监事，故为关联监事，需回避关联交易议案的表决。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、关于公司会计政策变更的议案

　　2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，该项规定采用追溯调整法。公司应根据上述通知要求对相关财务报表列报格式进行相应变更。

　　财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，并要求自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。公司自2019年1月1日起应按照上述修订后的会计准则执行。

　　本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的变更，符合相关规定，不会损害公司及全体股东的利益。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、关于公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案

　　为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司子公司总体融资担保需求情况，公司拟为全资子公司提供总额不超过11.1亿元的连带责任担保，担保期限根据融资品种确定。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、关于公司与中国化工财务有限公司签订金融服务协议的议案

　　为了优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与中国化工财务有限公司签署《金融服务协议》，中国化工财务有限公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国化工财务有限公司风险管理评估报告》-瑞华核字【2019】01850002号。

　　本议案为关联交易事项，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》相关规定，张金晓先生在公司实际控制人中国化工集团有限公司关联单位担任监事，故为关联监事，需回避关联交易议案的表决。

　　本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司监事会

　　2019年4月20日

　　报备文件：天科股份第七届监事会第三次会议决议

　　证券代码：600378     证券简称：天科股份    公告编号：临2019－023

　　四川天一科技股份有限公司

　　关于日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司2018年度日常关联交易和2019年度日常关联交易预估情况是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）关联交易履行的审议程序

　　1.2018年7月20日，公司第六届董事会第二十五次会议（通讯）审议通过了“关于公司2018年度日常关联交易预估的议案”（详见公告临2018-049）。鉴于公司重大资产重组基本完成，公司对本次重组标的资产2018年度的日常关联交易一并进行了统计。

　　2.2019年4月18日，公司第七届董事会第三次会议审议“关于确认公司2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案”，公司关联董事胡冬晨先生、尹德胜先生回避表决，经全体非关联董事审议通过了此项议案。

　　3.根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司2019年日常性关联交易销售、采购及综合服务类日常关联交易预计总金额已超过3,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交2018年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　4.公司独立董事申嫦娥、许军利、陈叔平参与了关联交易议案的表决并发表了独立意见如下：

　　(1)在公司召开董事会会议前，我们对审议的“关于审议确认2018年度日常关联交易发生金额及预估2019年度日常关联交易发生情况的议案”进行了审阅，同意将该议案提交公司董事会会议审议。

　　(2)公司关联董事在审议本关联交易事项时回避表决，关联交易表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》和公司《关联交易管理制度》等有关规定。

　　（3）公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预估严格遵守公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，符合全体股东的利益。公司不会对关联方形成依赖。

　　（4）公司董事会审计委员会2019年第二次会议对公司 2019年度的日常关联交易事项进行了审议，同意公司2018年日常关联交易发生额和2019年日常关联交易预估金额。

　　（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司预估的2018年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为3951.95万元，因报告期内公司进行重大资产重组，公司2018年度的日常关联交易实际发生金额合计为19,474.60万元，具体明细如下表所示:

　　金额单位：万元

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关联交易管理制度的规定，公司预估2019年度日常关联交易金额合计为28,952.98万元，具体明细列示如下：

　　金额单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国化工集团有限公司（以下简称：中国化工）

　　1.类型：有限责任公司（国有独资）

　　2.住所：北京市海淀区北四环西路62号

　　3.法定代表人：宁高宁

　　4.注册资本：（人民币）1,110,000 万元

　　5.经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁（以上产品不含危险化学品）；出租办公用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　6.关联关系：中国化工是本公司的实际控制人，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

　　（二）中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称：中国昊华）

　　1.类型：其他股份有限公司（非上市）

　　2.住所：北京市朝阳区小营路19号

　　3.法定代表人：胡冬晨

　　4.注册资本：（人民币）422,121.9275 万元

　　5.经营范围：剧毒化学品、易制毒化学品和其他危险化学品共计57种，。一般经营项目：化工原料、化工产品（不含危险化学品）、化学矿、石油化工、化工装备、机械、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的组织生产、仓储、销售；汽车及零配件、家用电器、钢材、钢坯、生铁、铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、钢材、铝材、铂族金属的销售；承包经批准的国内石油化工工程；进出口业务；技术咨询、技术服务、信息服务；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.关联关系：中国昊华是本公司的控股股东，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

　　（三）西南化工研究设计院有限公司（以下简称：西南院）

　　1.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　2.住所：成都高新区高朋大道5号

　　3.法定代表人：安楚玉

　　4.注册资本：（人民币）328,628,800 元

　　5.经营范围：石油化工技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；石油化工工程设计、承包；项目管理服务；催化剂（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、仪器仪表、机械设备的生产（工业行业另设分支机构经营或另选经营场地经营）和销售；化工产品的分析与研究；货物进出口、技术进出口；会议及展览服务；工程总承包服务；广告发布（不含气球广告）；批发危险化学品（仅限票据交易，不得存放实物和样品）（凭危险化学品经营许可证在有效期内从事经营）；期刊出版（凭期刊出版许可证在核定范围内有效期内从事经营）；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理（不含废弃电器电子产品处理）；土壤污染治理与修复服务；销售：环境保护专用设备、化肥、农用薄膜；农作物病虫害综合防治服务；农业技术推广；种子销售（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.关联关系：西南院与天科股份受同一母公司控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

　　（四）中国化工财务有限公司（以下简称：财务公司）

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.住所：北京市海淀区北四环西路62号

　　3.法定代表人：施洁

　　4.注册资本：（人民币）84,122.5 万元

　　5.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券、固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6.关联关系：财务公司与天科股份受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

　　（五）北京中昊华泰能源科技有限公司（以下简称：华泰公司）

　　1.类型：有限责任公司（法人独资）

　　2.住所：北京市朝阳区小营路19号1幢商业2号

　　3.法定代表人：李建斌

　　4.注册资本：（人民币）3400 万元

　　5.经营范围：工程咨询；技术开发、技术服务；资产管理；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；建筑工程机械与设备租赁；销售五金交电、化工产品（不含危险化学品）、金属材料、建筑材料、机械设备、仪器仪表、煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6.关联关系：华泰公司与天科股份同受同一母公司控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

　　（六）中昊黑元化工研究设计院有限公司（以下简称：中昊黑元）

　　1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.住所：自贡市自流井区汇兴路168号

　　3.法定代表人：王家贵

　　4.注册资本：（人民币）5000 万元

　　5.经营范围：生产、销售公司及直属企业化工产品（危化品及易制毒品除外）、节能环保设备、机械设备、仪器仪表、零配件；化工石化医药行业（化工工程）专业甲级；环境工程（大气污染防治工程）专项乙级；工程咨询专业甲级；建筑工程丙级综合设计；石油化工工程施工总承包叁级、建筑机电安装工程专业承包叁级；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；货物进出口，技术进出口，代理进出口，房屋租赁；精细化工，橡胶，塑料制品，化工原料（危化品及易制毒品除外），技术服务，检测检验；计算机软件开发、设备仪器制作、安装。（以上经营范围不含法律、法规规定需办理前置审批或许可的项目，后置许可项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6.关联关系：中昊黑元与天科股份受同一母公司控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

　　（七）昊华（成都）科技有限公司（以下简称：昊成公司）

　　1.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2.住所：成都市新津县邓双镇兴化十路777号（工业园区）

　　3.法定代表人：何伟

　　4.注册资本：（人民币）8000 万元

　　5.经营范围：化工技术、环保技术、气体分离技术、工业废气废水综合利用技术转让、咨询及相关工程设计；农业技术服务、农业技术推广、农业机械服务、病虫害防治；气体分离成套装置、工业废气废水综合利用成套装置、特种气体（不含危险化学品）、普通机械设备、化工仪器仪表、化工产品（不含危险化学品即易制毒品）、有机肥料、预包装食品（取得批准文件或许可证后，按核定项目和时限经营）食品添加剂制造、销售；饲料、饲料原料、饲料添加剂销售；货物进出口及技术进出口；网上贸易代理；厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6.关联关系：昊成公司是与天科股份受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

　　（八）山东蓝星东大有限公司（以下简称：蓝星东大）

　　1.类型：其他有限责任公司

　　2.住所：淄博高新区济青路29号

　　3.法定代表人：刘沂

　　4.注册资本：（人民币）15000 万元

　　5.经营范围：1,2—环氧丙烷、1,2—二氯丙烷生产、销售；甲苯-2,4-二异氰酸酯、丙烯、丙烷（经营场所内禁止存放）销售（以上项目有效期限以许可证为准）；聚醚多元醇生产、销售；房屋、场地租赁服务；化工产品（不含危险、易制毒化学品）销售；环境工程施工；化工设备安装；工业设备技术改造服务；货运代理；货物、技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.关联关系：蓝星东大与天科股份受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

　　（九）江西蓝星星火有机硅有限公司（以下简称：星火有机硅）

　　1.类型：有限责任公司（外国法人独资）

　　2.住所：江西省九江市永修县杨家岭

　　3.法定代表人：张立军

　　4.注册资本：（人民币）10000 万元

　　5.经营范围：有机硅单体及相关产品的研制、生产、销售，化学合成材料、化工产品的开发，生产、销售；食品添加剂生产、加工；提供劳务服务，房屋、土地租赁，自营和代理各类商品和技术的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.关联关系：星火有机硅与天科股份受同一实际控制人控制，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

　　（十）晨光科慕氟材料（上海）有限公司（以下简称：晨光科慕）

　　1.类型：有限责任公司（中外合资）

　　2.住所：上海市奉贤区上海奉贤化学工业区苍工路1058号

　　3.法定代表人：李嘉

　　4.注册资本：（人民币）10000 万元

　　5.经营范围：研究、开发、制造氟橡胶，销售公司自产产品；上述产品、其他橡胶产品和化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的批发、进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理等要求的，需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　6.关联关系：晨光科慕是本公司参股合营企业，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

　　三、关联交易合同的主要内容和定价政策

　　■

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　上述关联交易是公司正常经营所需，且关联交易价格公允，严格遵守了公开、公平、公正及市场化定价的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不对公司的独立性产生影响，符合全体股东的利益。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　报备文件

　　1.天科股份第七届董事会第三次会议决议

　　2.天科股份独立董事事前认可意见和独立意见

　　证券代码：600378     证券简称：天科股份    公告编号：临2019－024

　　四川天一科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　公司根据财政部相关通知要求对相关财务报表列报格式进行相应变更，并于2019年1月1日起按照财政部修订的相关会计准则执行。

　　公司本次会计政策变更符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。

　　公司于2019年4月18日召开了第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、会计政策变更原因

　　（一）2018年6月15日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，该项规定采用追溯调整法。公司应根据上述通知要求对相关财务报表列报格式进行相应变更。

　　（二）财政部于2017年陆续修订并发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则，并要求自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。公司自2019年1月1日起应按照上述修订后的会计准则执行。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）按照财会〔2018〕15号规定，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整

　　1.资产负债表项目

　　（1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款” 项目；

　　（2）“应收利息”、“应收股利”、“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）“持有待售资产”、“持有待售负债”项目核算内容发生变化；

　　（4）“固定资产清理”、“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；

　　（5）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（6）“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款” 项目；

　　（7）“应付利息”、“应付股利”、“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（8）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

　　2.利润表项目

　　（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的“研

　　发费用”单独在该新增的项目中列示；

　　（2）“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　（3）“其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”和“营业外支出”项目核算内容发生调整。

　　3.所有者权益变动表项目

　　“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

　　本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债、净利润产生影响。

　　（二）修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更如下

　　1.以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征” 作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

　　2.将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　3.初始确认时，可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益；

　　4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　5.套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司不对比较财务报表进行追溯调整，新旧准则转换累计影响结果仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报表披露。

　　（二）公司本次会计政策变更对公司2018年度损益、总资产、净资产等无影响。

　　（三）本次会计政策变更是根据法律、行政法规及国家统一的相关会计政策进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，符合相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　报备文件：

　　1.天科股份第七届董事会第三次会议决议

　　2.天科股份第七届监事会第三次会议决议

　　证券代码：600378                证券简称：天科股份              公告编号：临2019-025

　　四川天一科技股份有限公司

　　关于2019 年度对外担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：中昊晨光化工研究院有限公司（以下简称“晨光院”）、黎明化工研究设计院有限责任公司（以下简称“黎明院”）、中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司（以下简称“曙光院”）、中昊北方涂料工业研究设计院有限公司（以下简称“北方院”），上述公司均为本公司全资子公司。

　　●担保金额：公司计划为上述公司融资提供总额不超过11.1亿元的连带责任担保，担保期限根据融资品种确定。

　　●截至公告日，公司无对外担保逾期。

　　一、担保概述

　　为了满足公司业务发展需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司子公司总体融资担保需求情况，拟为本公司的全资子公司提供总额不超过11.1亿元的连带责任担保，担保期限根据融资品种确定。具体预估担保明细如下：

　　■

　　在公司2018年年度股东大会审议通过的担保额度内，公司提供的单笔担保事项不再召开董事会或股东大会审议（如有新增情况除外）；公司可根据实际需要，在担保总额范围内，对上述被担保单位、担保额度进行适度调配。

　　公司董事会授权公司总经理在公司2018年年度股东大会召开之日至2019年年度股东大会召开之日期间内办理上述融资担保事宜并签署有关合同及文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）中昊晨光化工研究院有限公司

　　1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2．住所：四川省自贡市富顺县富世镇晨光路193号

　　3．法定代表人：李嘉

　　4．注册资本：（人民币）94,218.37万人民币

　　5．经营范围：研究、制造、销售化学原料及化学制品：基础化学原料、合成材料、专用化学品、危险化学品（按许可证核定的项目生产经营,许可证有效期至2020年8月31日）、普氮、精氮、压缩空气、饱和蒸汽、工业水、生活水、无离子水、冷冻水、冷冻盐水、橡胶制品、塑料制品、饮用水；气瓶充装；不带有储存设施经营危险化学品（限分支机构按核定的经营范围及期限经营经营）。餐饮服务；种植：树木、花卉；园林绿化养护服务；压力容器设计、制造、安装、改造、修理；压力管道设计、制造、安装、改造、修理；制造销售肥料，各类包装物品；销售饲料及饲料添加剂，销售电器机械及器材，通讯设备、计算机及其他电子设备，化工石化医药行业工程设计，建筑工程设计，技术开发转让咨询服务；工程总承包、防腐保温工程；进出口业务；消防、安防工程施工。（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6．关联关系：晨光院为本公司的全资子公司。

　　截至2018年12月31日，晨光院合并范围内资产总额合计为291,262.70万元，负债总额为110,424.38万元，归属于母公司净资产为179,391.64万元；2018年度，晨光院营业收入为139,024.17万元，利润总额为21,189.62万元，归属于母公司的净利润为18,593.59万元。

　　（二）黎明化工研究设计院有限责任公司

　　1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2．住所：洛阳市西工区邙岭路5号

　　3．法定代表人：韦永继

　　4．注册资本：（人民币）73,073.94万人民币

　　5．经营范围：工业过氧化氢（吉利区科技园道南路生产能力10万吨/年）、工业六氟化硫（包括西工区邙岭路5号生产能力1000吨/年和吉利区科技园道南路生产能力1000吨/年）、三氟化氮（生产能力20吨/年）的生产销售；聚氨酯材料、化学推进剂原材料的研究开发和制造销售；工程科学技术研究、化学技术服务、工程咨询、工程设计、工程承包；从事本公司技术相关机械设备、仪器仪表的研究、制造销售和生产所需材料、仪器仪表零备件的批发零售代购代销及进出口业务;设计、制作、发布国内杂志广告业务；监督检验、检测（以上范围凭有效许可证或资质证书经营）。一氧化二氮[压缩的]、三氟甲烷、二氯一氟甲烷、三氯化硼、氦[压缩的]、氖[压缩的]、氩[压缩的]、氪[压缩的]、氙[压缩的]、一氧化碳、二氧化碳[压缩的]、甲烷[压缩的]、乙烷[压缩的]、乙硼烷[压缩的]、环氧乙烷、正丁烷、乙烯[压缩的]、丙烯、四氢化硅、氚、硫化氢[液化的]、氢[压缩的]、环氧丙烷[液化的]、四氧化硅、溴化氢[无水]、氨[液化的、含氨﹥50%]、氯[液化的]、四氟甲烷、六氟乙烷、八氟丙烷、三氟化氮、六氟化钨（无仓储）的批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6．关联关系：黎明院为本公司的全资子公司。

　　截至2018年12月31日，黎明院合并范围内资产总额合计为152,754.85万元，负债总额为38,026.61万元，归属于母公司净资产为104,492.99万元；2018年度，黎明院营业收入为97,681.60万元，利润总额为11,585.78万元，归属于母公司的净利润为9,878.60万元。

　　（三）中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司

　　1．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　2．住所：桂林市东郊横塘路55号

　　3．法定代表人：王继泽

　　4．注册资本：（人民币）10,000万人民币

　　5．经营范围：航空轮胎、汽车轮胎、特种轮胎、专用防护防腐装置、密封套、包装箱以及人体防护装置、服装的研究、试制、制造、销售（以上涉及许可审批的凭有效许可证经营）；轮胎制造技术咨询服务;特种轮胎质量监督检验;销售汽车（小轿车除外）；橡胶制品、塑料制品、化工产品（危险化学品除外）、金属及有色金属材料、化工机械成套设备的销售。

　　6．关联关系：曙光院为本公司的全资子公司。

　　截至2018年12月31日，曙光院合并范围内资产总额合计为47,103.28万元，负债总额为23,531.97万元，归属于母公司净资产为23,531.65万元；2018年度，曙光院营业收入为24,234.41万元，利润总额为5,042.76万元，归属于母公司的净利润为4,398.31万元。

　　（四）中昊北方涂料工业研究设计院有限公司

　　1．类型：一人有限责任公司

　　2．住所：兰州市城关区东岗东路1477号

　　3．法定代表人：王文忠

　　4．注册资本：（人民币）3,965.37万元人民币

　　5．经营范围：涂料及相关产品的研究开发，化工工程设计，化工仪器、仪表的研究及化工助剂（不含危险品）的生产、销售。涂料技术开发，转让，咨询，技术培训及服务；涂料技术信息交流服务。《现代涂料与涂装》期刊的出版；防腐保温施工；设计制作印刷品广告，利用自有《现代涂料与涂装》杂志发布广告（凭有效广告经营许可证经营）。

　　6．关联关系：北方院为本公司的全资子公司。

　　截至2018年12月31日，北方院合并范围内资产总额合计为13,434.41万元，负债总额为8,355.16万元，归属于母公司净资产为5,079.25万元；2018年度，北方院营业收入为2,235.63万元，利润总额为507.58万元，归属于母公司的净利润为528.03万元。

　　三、董事会审批及独立董事意见

　　（一）董事会审批

　　2018年12月26日，公司重大资产重组（发行股份及支付现金购买晨光院、黎明院、曙光院、北方院等11家公司100%股权）基本完成。公司拟为晨光院、黎明院、曙光院、北方院提供融资担保，有利于促进上述公司正常的生产经营。

　　2019年4月18日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于审议公司2019年度为子公司融资提供担保计划的议案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权；该对外担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：“公司2019年度为子公司融资提供担保计划”有助于解决子公司生产经营资金的需求，促进子公司业务的发展。相关子公司信誉及经营状况良好，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本担保计划不会对公司及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响，亦不存在损害股东合法权益的情形。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币5,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.00%，为对全资子公司下属的控股子公司提供的担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　报备文件：

　　1．天科股份第七届董事会第三次会议决议

　　证券代码：600378          证券简称：天科股份      公告编号：临2019－026

　　四川天一科技股份有限公司

　　关于与中国化工财务有限公司

　　签署金融服务协议的关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项将提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　●本次关联交易是公司正常日常经营所需，有利于开拓融资渠道，交易遵循了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。

　　一、关联交易概述

　　鉴于公司已基本完成重大资产重组事宜，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，公司拟与中国化工财务有限公司（简称“财务公司”）签署《金融服务协议》，财务公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务。因财务公司为本公司实际控制人中国化工集团有限公司（以下简称“中国化工”）的控股子公司，与公司存在关联关系，故本次金融服务构成关联交易。本次关联交易尚须获得公司股东大会批准。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　财务公司为本公司实际控制人中国化工的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，财务公司为本公司关联法人。

　　（二）财务公司基本情况

　　公司名称：中国化工财务有限公司

　　1.成立日期：1996年05月14日

　　2.住所：北京市海淀区北四环西路62号

　　3.法定代表人：施洁

　　4.注册资本：（人民币）84,122.5 万元

　　5.经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券、固定收益类有价证券投资。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　6.关联关系：财务公司为本公司实际控制人中国的控股子公司，根据《上海证券交易所上市公司关联交易指引》规定，与公司构成关联关系。

　　（三）财务公司主要业务最近三年发展稳健，经营状况良好。截至2018年12月31日，财务公司经审计的总资产1,337,097.63万元，负债1,199,092.10万元，净资产138,005.53万元。2018年度财务公司实现营业收入18,652.38万元，净利润9,916.42万元。

　　除双方签署的原《金融服务协议》外，财务公司与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

　　三、《金融服务协议》主要内容

　　（一）协议签署方

　　甲方：四川天一科技股份有限公司

　　乙方：中国化工财务有限公司

　　（二）服务内容

　　乙方在中国银保监会核准的业务范围内向甲方及其子公司依法提供以下金融服务：

　　（1）存款服务：

　　1.甲方在乙方开立存款账户，并本着存取自由的原则，将资金存入在乙方开立的存款账户，存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　2.乙方为甲方提供存款服务的存款利率将高于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的存款利率，也不低于甲方在商业银行同类存款的存款利率；

　　3.甲方在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币【壹拾肆亿】元整；

　　4.对于甲方存入乙方的资金，乙方应将其存入国家正式批准设立的商业银行，乙方确保甲方存入资金的安全；

　　5.乙方未能按时足额向甲方支付存款本息的，甲方有权终止本协议，同时甲方有权按照法律规定将乙方向甲方发放的贷款与乙方应付甲方的存款本息进行抵消；

　　6.因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的，乙方应进行全额补偿，同时甲方有权终止本协议。

　　（2）结算服务：

　　1.乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务；

　　2.乙方免费为甲方提供上述结算服务；

　　3.乙方应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资产负债风险，满足甲方支付需求。

　　（3）信贷服务：

　　1.在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，额度不低于【壹拾亿】元整，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

　　2.乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率及费率，并不高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率及费率水平；

　　3.有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。

　　（4）其他金融服务：

　　1.乙方将按甲方的指示及要求，向甲方提供经营范围内的其他金融服务，乙方向甲方提供其他金融服务前，双方需进行磋商及订立独立的协议；

　　2.乙方就提供其他金融服务所收取的费用，将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

　　（三）协议的生效、变更和解除

　　1.本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效，有效期三年。

　　2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

　　3.本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

　　（四）违约责任

　　任何一方违反本协议约定的，应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。乙方的违约责任包括对甲方任一所属子公司的违约。

　　四、本次关联交易的目的及对上市公司的影响

　　公司与财务公司签署《金融服务协议》，由财务公司为公司提供存贷款、结算及其他金融服务，有利于进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金使用效率，符合公司业务发展需要；该关联交易事项以市场化原则为定价依据，公平合理，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,该关联交易不会影响公司独立性。

　　五、该关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议程序

　　2019年4月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，其中，关联董事胡冬晨先生、尹德胜先生回避表决。

　　（二）独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事在董事会会议召开之前，事先审阅了相关资料，基于客观公正地判断，对该关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，履行关联交易表决程序，并发表了一致同意的独立意见，公司与财务公司签订金融服务协议有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。此次关联交易遵循了公平、合理的原则，审批程序合法合规，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审计委员会书面审核意见

　　公司董事会审计委员会就本次关联交易事项发表了书面审核意见，认为此项关联交易有利于优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险。

　　（四）此项关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　六、备查文件

　　（一）天科股份第七届董事会第三次会议决议

　　（二）天科股份第七届监事会第三次会议决议

　　（三）独立董事事前认可意见及独立意见

　　（四）董事会审计委员会书面审核意见

　　（五）《金融服务协议》

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：600378            证券简称：天科股份          公告编号：临2019-027

　　四川天一科技股份有限公司

　　关于拟变更公司名称及证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟变更后的公司名称为：昊华化工科技集团股份有限公司

　　●拟变更后的公司    证券简称为：昊华科技

　　一、董事会审议公司名称、    证券简称变更的情况

　　2019年4月18日，公司召开第七届董事会第三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司名称变更的议案》《关于公司    证券简称变更的议案》，具体如下：

　　■

　　公司拟变更的公司名称“昊华化工科技集团股份有限公司”已获得成都市工商行政管理局核准（《企业名称变更核准通知书》【（国）名预变核内字[2019]第13836号】）。

　　公司本次名称变更事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施，并提请股东大会授权公司总经理对公司章程等制度中与名称相关的内容进行相应修订。

　　二、变更原因说明

　　鉴于公司重大资产重组已基本完成，公司的资产情况、经营范围及股权结构等事项均已发生重大变化，根据公司实际业务开展的需要，将公司名称由“四川天一科技股份有限公司”变更为“昊华化工科技集团股份有限公司”；同时英文名称由“Sichuan Tianyi Science ＆ Technology  Co., Ltd.”变更为“Haohua Chemical  Science ＆ Technology Corp., Ltd.”。

　　鉴于上述公司名称变更情况，为使公司    证券简称与公司名称及业务发展保持一致，公司拟将    证券简称由“天科股份”变更为“昊华科技”，公司证券代码“600378”不变。

　　三、其他说明

　　本次变更名称不会对公司目前的经营业绩产生重大影响。

　　公司此次变更名称，公司相关章程制度、证照和资质等涉及公司名称的，均一并做相应修改。

　　公司名称变更后，本公司法律主体未发生变化。公司名称变更前以“四川天一科技科技股份有限公司”名义开展的合作继续有效，签署的合同不受名称变更的影响，仍将按约定的内容履行。

　　四、关于变更公司名称的风险提示

　　1.本次公司名称变更事项尚需获得公司2018年年度股东大会审议通过及向工商登记机关办理工商变更登记。

　　2.公司名称变更完成后，公司将按照相关规定向上海证券交易所提交变更公司    证券简称的书面申请，本次简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进展情况及时进行披露。

　　上述事项尚存在不确定性，敬请投资者注意风险。

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　报备文件：

　　1.公司第七届董事会第三次会议决议

　　2.《企业名称变更核准通知书》

　　证券代码：600378    证券简称：天科股份    公告编号：临2019-028

　　四川天一科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月21日14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座16层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月21日

　　至2019年5月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1和议案3~14已经公司第七届董事会第三次会议审议通过，相关内容详见 2019年4月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临2019-021公告。

　　议案2已经公司第七届监事会第三次会议审议通过，相关内容详见 2019年4月20日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的临2019-022公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、12

　　应回避表决的关联股东名称：中国昊华化工集团股份有限公司、昊华化工有限责任公司、中蓝晨光化工研究设计院有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项`

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 相关人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、本人身份证原件及复印件。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件及复印件、股东的授权委托书原件（附件1）。

　　2.法人股东需提交的文件包括:证券帐户卡、企业法人营业执照、法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章) 、法定代表人身份证明书。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证原件或复印件(盖公章)、法定代表人的授权委托书原件（附件1）。

　　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的,应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照和代理人的法定代表人的身份证原件或复印件(盖公章)、法人股东的授权委托书原件。

　　3.异地股东可于2019年5月16日(星期四)前采取信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间: 2019年5月16日(星期四)上午9:00-11:30;下午14:00-17:00。

　　（三）登记地点：天科股份董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》要求举行。

　　（二）联系地址：（610200）四川省成都市机场路常乐二段2号

　　（三）公司地址：四川省成都市机场路常乐二段2号

　　（四）会务常设联系人：刘政良、魏冬梅

　　（五）联系电话：010-58650617、028-85963659  传真：028-85963362

　　（六）电子邮箱：zqb@tianke.com

　　特此公告。

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　1.天科股份第七届董事会第三次会议决议；

　　2.天科股份第七届监事会第三次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川天一科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月21日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号（或统一社会信用代码）： 　　　　　　　　　　

　　受托人身份证号：委托日期：2019年 月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。