一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以683920481为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以信息化为支撑，打造智慧企业、智能制造、智才集聚的“三智工程”，致力于发展化工新材料、动力锂电池和新能源汽车三大板块业务。

　　一、主要产品

　　1、氟化工及新材料

　　主要产品为无水氟化铝、高分子比冰晶石、六氟磷酸锂及以电子级氢氟酸为主的多酸等。

　　（1）无水氟化铝、冰晶石

　　氟化铝、冰晶石等氟化盐作为助熔剂能够有效降低电解铝过程中氧化铝的熔点，从而降低电解温度，增加导电性能，有利于氧化铝的电解和降低电解过程中的能源消耗。公司无水氟化铝逐步向规模化、精细化发展，并采用更具环保、节能优势的无水氟化铝生产工艺和氟资源综合利用技术，产品具有主含量高、杂质含量低、容重大的特点，在电解铝生产过程中，能够有效地调整电解质分子比，降低挥发物的损失，最大限度地减少环境污染，提高节能减排效果,生产技术达到国际先进水平，已形成年产28万吨生产能力。产销量、出口量持续多年保持行业龙头地位。

　　2018年6月，公司于中国氟硅有机材料工业协会30周年纪念大会荣获“行业领军企业”；2018年11月，公司于中国石油和化学工业改革开放40周年行业领袖峰会荣获“勇立潮头榜样企业”。

　　2018年9月，多氟多作为冶金级氟化盐工作组召集人单位，协办了第十届ISO/TC226(国际标准化组织/原铝生产用原材料技术委员会)全体会议,来自中国、挪威、瑞士、德国、韩国、伊朗6个ISO成员国的近50余名中外专家代表参会，在多氟多制定、修订了国际无机氟化工的标准，彰显了公司在全球无机氟化盐行业的影响和地位。

　　（2）六氟磷酸锂及以电子级氢氟酸为主的多酸

　　六氟磷酸锂是锂离子电池的核心材料，锂电池广泛应用于新能源汽车、便携式电子设备、储能、航空航天、国防工业等领域。

　　公司“锂离子电池核心材料高纯晶体六氟磷酸锂关键技术开发及产业化”获得2017年国家科学技术进步奖二等奖。通过攻克六氟磷酸锂生产技术，多氟多实现了向精细氟化工和电子级氟化工的转型。公司具备年产6000吨六氟磷酸锂的生产能力，产品供给比亚迪、杉杉股份、新宙邦、天赐等主流电解液生产厂商，并出口韩国、日本等国家，销量位居世界前列。

　　以电子级氢氟酸为代表的多酸产品在半导体领域取得重大进展，毛利率稳步增长。电子级氢氟酸从PPB级别（10的负9次方），现在做到PPT级别（10的负12次方）。开始向国际知名芯片厂商的国内工厂供货。

　　2、动力锂离子电池

　　公司的主要产品为动力锂电池，主要用于新能源汽车。近年来，公司凭借先进的氟化工技术和氟资源优势，加快了进军锂离子电池的步伐。

　　我国动力电池市场发展呈现出乘用车电池配套量增长、高能量密度电池配套增加，行业聚集度进一步提升的特点。公司根据多年来对锂离子电池材料的技术积累，结合国际主流的三元、锰酸锂和磷酸铁锂为正极材料技术路线，开发出容量大、功率高、安全性突出、高低温性能优越的软包叠片NCM的三元锂离子电池，具有能量密度大，充放电快、更安全的优点。目前公司正加强技术研发和市场开拓，力争成为行业领先的动力锂电池供应商。

　　报告期内完成多家新能源汽车新客户的项目开发，实现公告数量11个，实现销量3.47亿瓦时。

　　2018年公司“软包叠片动力锂电池”于首届中国新能源动力电池既储能产业大会上荣获“2018年度中国动力电池技术创新奖”；被评为“中国动力电池十大品牌”；自主研发科技成果“160Wh/kg电动汽车电池系统的研究与应用”项目被评价为国内领先。

　　3、新能源汽车

　　主要产品包括新能源乘用车、新能源物流车等，用于交通运输、共享出行。随着市场竞争加剧、新能源汽车补贴政策收紧，新能源汽车市场分化更为明显。新能源汽车行业正在从政策驱动向市场驱动、创新驱动转换。

　　公司通过收购红星汽车打通新能源汽车的全产业链。虽然公司步入新能源汽车整车生产行业的时间较短，规模较小，市场占有率低，但作为全国第二家整车与电池同步生产制造的企业，拥有自主电池研发及PACK能力，随着公司探讨与具有优势资源的伙伴合作，并在新能源汽车市场积极布局下，新能源汽车全产业链的优势有望逐步释放。

　　二、生产模式

　　公司采用自主开发或集成创新的核心技术，运用自有生产设备，进行氟化铝、冰晶石、六氟磷酸锂、电子级氢氟酸、锂离子电池、新能源汽车等产品的生产制造。

　　三、采购模式

　　主要原材料、辅助材料均自行采购。

　　四、产品销售模式

　　1、国内销售模式：氟化铝、冰晶石、六氟磷酸锂、锂电池以及新能源汽车板块中的纯电动物流车均采用直接销售给最终用户的销售模式。新能源汽车板块中的纯电动乘用车采用渠道营销。公司计划未来在现有销售渠道基础上新拓展更多的一级销售网络，并借助一级销售网络下属及新拓展的二级销售网络开展业务。

　　2、国外销售模式：以直接销售给最终用户为主；同时，为规避业务风险，降低销售成本，公司对于部分地区的出口业务，采用区域代理销售的模式。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　党的十九大报告强调，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑，要加快建设创新型国家。当前，信息网络技术加速创新，以数字化的知识和信息作为关键生产要素的数字经济蓬勃发展，新技术、新业态、新模式层出不穷，成为“后国际金融危机”时代全球经济复苏的新引擎。各主要国家纷纷将发展数字经济作为推动实体经济提质增效、重塑核心竞争力的重要举措，并进一步推动数字经济取得的创新成果融合于实体经济各个领域，围绕新一轮科技和产业制高点展开积极竞合。公司顺应智能时代潮流，以互联网思维升华管理理念，让企业文化成为引领发展的灵魂。“集中控服、专业经营、多维管理、互联互通、价值创造、智慧担当”的管理方针，成为企业未来持续发展的行动纲领，推动智慧企业、智能制造、智才集聚“三智工程”健康发展。公司以数字化转型促进运营理念转型，打破企业传统固有边界，向潜在客户无限延伸，让客户在产品的设计、制造、服务等所有环节中参与进来，成为合作伙伴，成为企业持续发展的力量源泉。

　　2018年度，公司实现营业收入 391,276.59万元，比上年同期增加 4.74%；归属于上市公司股东的净利润 6,591.34万元，比上年同期减少 74.30%。

　　主要的经营工作如下：

　　科学组织氟化盐生产，合理调整采购和销售策略，降本增效成效显著。子公司白银中天化工有限责任公司和宁夏盈氟金和科技有限公司生产持续稳定，工艺不断优化，产能大幅提升，成为全公司盈利的中坚力量。公司全年销售氟化盐27万吨，氢氟酸（包括普通氢氟酸和电子级氢氟酸）4.2万吨，稳居全球龙头地位。浙江中宁硅业有限公司成为多氟多子公司后，依托股份公司力量，围绕提升产能、降低成本、开发市场，采取了一系列行之有效的措施，实现扭亏为盈，并顺利实施年产300吨四氟化硅提纯、50吨纳米硅粉等项目，成为国内唯一同时进入半导体、TFT、光伏行业的硅烷生产厂家。2018年5月30日，公司荣获“中国氟硅行业领军企业”称号，“节能减排关键技术开发及产业化”项目被评为中国氟硅行业科技进步奖。

　　2018年底，公司具有年产6000吨六氟磷酸锂生产能力，全年产销5440吨，市场份额稳居行业第一名。公司具有原材料氢氟酸、氟化锂自给自足的产业链优势，具有成本低、质量高的特点，为高端锂盐制造商，产品供应中日韩高端电解液、锂电池制造企业。随着新能源汽车的快速发展，下游市场对六氟磷酸锂的需求也将呈较快增长趋势，公司将围绕市场需求，不断扩大生产规模，计划2019年底达到10000吨生产能力，并在未来保持行业龙头地位。

　　以电子级氢氟酸为代表的多酸产品在半导体领域取得重大进展，毛利率稳步增长。电子级氢氟酸品质提升，达到UPSSS级，成功进入半导体市场并出口至韩国，半导体用氢氟酸全年销售同比增长快，市场占有率和行业竞争力显著提升。2018年9月8日，依据国家和河南省关于产业振兴和技术改造项目竣工验收有关规定，焦作市发改委会同市工信委组织专家对公司承担的产业振兴和技术改造项目“年产5000吨超净高纯电子级氢氟酸”通过验收。高端电子级化学品主要市场在半导体行业，具有批量小、高精尖和替代进口的特点，但市场开发周期长，难度大，需要逐步开拓和培育。

　　公司2011年涉足动力锂电池的研发和制造，八年多来，一直致力于聚合物软包装动力锂电池的生产，近几年集中于三元材料动力锂电池的制造，该电池具有能量密度大、充放电效果好、高低温性能稳定，安全性能优的特点。自2011年以来，公司动力锂电池业务一直以和新大洋知豆汽车协同发展为主，奠定了知豆汽车在国内A00级乘用车的行业地位。但2018年，知豆汽车遇到了一定的经营困难，企业被迫停产。公司紧急调整用户结构，凭借卓越的产品性能，下半年基本扭转了市场被动局面，开发了奇瑞、海马、东风等一批汽车新用户。锂电池制造以子公司多氟多新能源科技有限公司两个智能车间为载体，智能制造标准化体系逐步形成。当前开发低成本、高能量密度电池体系，评测性能指标优异。受用户调整和市场波动的影响，2018年实现销售3.47亿瓦时，与上年度基本持平。2019年一季度，行业统计数据显示，多氟多锂电池装机量进入国内前十,软包系列锂电池居国内第二位。工信部网站公布，2019年1月新公告车型目录中，多氟多电池组能量密度164Wh/Kg,位于第一名。公司锂电池制造以信息化、智能化为中心，联手青岛兮易、和利时集团、海尔智研院、中国机械第六工业设计院共同实施总成车间EMS与SCADA系统升级，争取成为动力软包锂电池的行业标杆企业。2018年，公司锂电池积极开展与加拿大KORE、韩国现代、LG化学等国际一流客户的合作，推动锂电国际化战略布局。

　　2015年，公司完成对河北红星汽车制造有限公司的并购后，主要投入该企业的研发、技术改造和新项目规划工作，目前共拥有5款车型，已具备正向研发能力、初步建立了供应链体系、完整的整车试制试验的能力以及完整的冲压、涂装、焊装、总装四大工艺。2018年，全新AO级平台电动轿车S10项目完成Q8节点评审。通过新车发布会、建立体验店等方式，不断在业界发声，以提升品牌知名度。2018年6月30日，红星汽车在北京举办红星汽车品牌战略暨新车上市发布会，红星X2“红星闪闪，耀行未来”以及红星iStar车联网系统首次亮相。红星汽车的品牌理念为“无龄感年轻态”，发展目标为“依托多氟多新能源汽车全产业链，打造国民精致车”。新能源汽车的发展需要资本和技术的支持，在项目建设、车型研发等方面需要大量的资金，尤其是对于新能源汽车生产企业，国、地补发放周期长使企业现金流压力巨大。2018年度，公司新能源汽车板块共获得各项地方财政补贴资金2389万元，退税2400万元，还有相当一部分补贴需要申报条件满足后，进行申报。

　　2018年，公司“新一代信息技术产业用超净高纯电子级氢氟酸关键技术开发及产业化”项目荣获河南省科技进步二等奖，“年产2000吨高性能锂离子电池用新型电解质”项目获国家发改委增强制造业核心竞争力专项资金支持，非公开发行股票募集资金6.98亿元，落实“2018年国家退还部分行业增值税留抵税额”政策，完成公司总部及子公司退税款共计9500万元。

　　2018年，公司通过国家博士后科研工作站审批，两人通过“2018国务院特殊津贴”审核，第十届氟化盐ISO/TC226国际标委会全体会议在公司圆满召开，增强了多氟多在无机氟化工行业的影响力，扩大了企业国际知名度。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 6,591.34 万元，较上年同期下降 74.30%。公司从审慎性会计原则出发，对锂电池业务大额应收账款单独计提坏账准备金较大。另外，2017年限制性股票激励计划一次性终止并回购注销加速计提期权成本7,637.34万元，红星汽车商誉减值1,535.80万元。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）公司于2018年3月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体变更事项如下：

　　1、变更日期：《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》自2017年5月28日起施行。

　　2、变更前采用会计政策：本次会计政策变更前，公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后会计政策：本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。公司对于本准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

　　4、会计政策变更对公司的影响：根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》以及财政部2017年12月25日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，本公司将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失变更为列报于“资产处置收益”，本期利润表中“资产处置收益”减少10,919,202.70元、“营业外收入”减少175,764.80元、“营业外支出”减少11,094,967.50 元；比较数据相应进行调整，调减2016年度“营业外收入”930,117.76元、调减“营业外支出”76,670,729.82元、调减“资产处置收益”75,740,612.06元。该报表项目列报的调整对公司2017年及2016年经营成果均无影响。

　　（二）公司于2018年10月24日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体变更事项如下：

　　1、变更日期：自公司本次董事会会议审议通过之日起执行。财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　2、变更前采用会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后会计政策：本次变更后，公司执行的会计政策按财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、会计政策变更对公司的影响：根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15号）的要求，公司调整财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

　　■

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002407                    证券简称：多氟多                    公告编号：2019-008

　　多氟多化工股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于2019年4月8日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2019年4月18日下午14：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《2018年度董事会工作报告》，并同意提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2018年度董事会工作报告》详见披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》中的“经营情况讨论与分析”部分。

　　公司独立董事李颖江先生、罗斌元先生、黄国宝先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职，述职报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议通过《2018年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2018年年度报告》（全文及摘要），并同意提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议通过《2018年财务决算的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2018年度，公司实现营业收入391,276.59万元，比上年同期增加4.74%；归属于上市公司股东的净利润6,591.34万元，比上年同期减少74.30%。

　　5、审议通过《2018年利润分配预案的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，多氟多化工股份有限公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润65,913,381.62元，提取法定盈余公积金等后，加年初未分配利润787,067,481.33元，扣除 2018 年已对股东分配的2017年度现金股利228,128,149.55元，2018年度公司累计可供分配利润616,065,887.17元。

　　董事会考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报后，提议2018 年度利润分配预案为：以公司 2018年12月31日总股本702,650,481股扣减截至本公告日公司不参与利润分配的回购股份18,730,000 股（18,730,000 股为股权激励股，已于2019年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续），即683,920,481股为基数，拟向全体股东每10 股派发人民币现金股利2.00元（含税），共计派发现金红利金额136,784,096.20元；送红股0股（含税）；转增股份0股，不以公积金转增股本。

　　上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审议，公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（        公告编号：2019-011）。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事与保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议通过《2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期公告》（        公告编号：2019-012）。

　　8、审议通过《2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告》（        公告编号：2019-013）。

　　9、审议通过《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事李世江、李云峰、侯红军、李凌云、谷正彦回避该议案的表决。

　　公司独立董事就该关联交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的公告》（        公告编号：2019-014）。

　　10、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司监事会、独立董事分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cnn）。

　　11、审议通过《2018年度社会责任报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《2018年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，并同意提交2018年度股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2018年，大华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。鉴于此，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度外部审计机构。

　　独立董事对此项议案发表事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（        公告编号：2019-015）。

　　14、审议通过《关于高管职务调整及聘任总经理的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于高管职务调整及聘任总经理的公告》（        公告编号：2019-016）。

　　15、审议通过《召开2018年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2019年5月10日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2018年度股东大会。

　　详见2019年4月20日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》（        公告编号：2019-017）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：002407         证券简称：多氟多        公告编号：2019-009

　　多氟多化工股份有限公司

　　第五届监事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十九会议于2019年4月18日下午15:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2019年4月8日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席韩世军先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议，以记名投票方式逐项审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2018年年度报告》（全文及摘要）。

　　监事会认为：董事会编制和审核的《2018年年度报告》（全文及摘要）的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2018年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2018年财务决算的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算》真实、客观地反映了公司2018年度的经营成果。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2018年利润分配预案的议案》。

　　监事会认为：董事会拟订的《2018年利润分配预案》符合公司实际情况，有利于公司的长期稳定健康发展，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2018年度募集资金存放与使用情况报告的议案》。

　　监事会认为：公司募集资金的使用和存放符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2018年度募集资金存放与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　监事会认为：公司对2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意继续聘请其为公司2019年度审计机构。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

　　监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策的变更。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司监事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：002407                  证券简称：多氟多                 公告编号：2019-011

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）2015年定向增发募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1834号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于2015年10月16日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）20,122,155股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币29.88元。截至2015年10月22日止，本公司共募集资金601,249,991.40元，扣除发行费用10,870,122.00元，募集资金净额590,379,869.40元。

　　截止2015年10月22日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001025号”验资报告验证确认。

　　截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入55,742.72万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,161.08万元；于2015年10月22日起至2018年12月31日止，期间使用募集资金人民币51,581.64万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计638.18万元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币3,933.45万元。

　　（二）2018年定向增发募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]296号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商光大证券股份有限公司于2018年8月6日向特定投资者定价发行人民币普通股（A 股）56,220,094股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币12.54元。截至2018年7月23日止，公司共计募集货币资金人民币704,999,978.76元，扣除与发行有关的费用人民币6,512,220.09元，实际募集资金净额为人民币698,487,758.67元。

　　截止2018年7月23日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000435号”验资报告验证确认。

　　截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入17,954.57万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币14,697.54万元；于2018年7月23日起至2018年12月31日止期间使用募集资金人民币3,257.03万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计724.13万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金40,000.00万元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币12,618.34万元。

　　二、募集资金的管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《多氟多股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司2015年11月10日经本公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过并执行。

　　（一）2015年定向增发募集资金的管理情况

　　根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。由于更换保荐机构，新聘任的光大证券股份有限公司于2017年11月10日会同多氟多化工股份有限公司及其子公司多氟多新能源科技有限公司（募投项目实施主体曾用名多氟多（焦作）新能源科技有限公司），分别与中原银行股份有限公司焦作分行和交通银行股份有限公司焦作分行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注1：初始存放金额592,749,991.40元中包含尚未支付的发行费用2,370,122.00元；

　　注2：持有交通银行股份有限公司焦作分行蕴通财富S款理财产品，认购金额37,000,000.00元，购买日期2018年8月21日，收益以存续天计算，91天（含）-181天，收益率3%；181天（含）-361天，收益率3.05%；361天（含）以上，收益率3.10%。

　　截止2018年12月31日，募集资金账户累计结息及理财收益共计6,381,804.43元。

　　（二）2018年定向增发募集资金的管理情况

　　根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。光大证券股份有限公司于2018年7月23日会同多氟多化工股份有限公司分别与中原银行股份有限公司焦作分行和焦作中旅银行股份有限公司中站支行分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截止2018年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：初始存放金额700,499,978.76元中包含尚未支付的发行费用2,012,220.09元。

　　截止2018年12月31日，募集资金账户累计结息及理财收益共计7,241,313.86元。

　　三、2018年度募集资金的使用情况

　　（一）2015年定向增发募集资金的使用情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　（二）2018年定向增发募集资金的使用情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息是及时、真实、准确、完整的，不存在募集资金管理违规的情形。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：002407                  证券简称：多氟多                 公告编号：2019-012

　　多氟多化工股份有限公司

　　2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2019年4月18日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于2015年非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，决定将公司于2015年非公开发行股票募投项目“年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目”的投资进度进行调整，相关事项如下：

　　一、2015年募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1834号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多由主承销商中原证券股份有限公司于2015年10月16日向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）20,122,155股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币29.88元。截至2015年10月22日止，本公司共募集资金601,249,991.40元，扣除发行费用10,870,122.00元，募集资金净额590,379,869.40元。截止2015年10月22日，公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]001025号”验资报告验证确认。

　　该次非公开发行股票募集资金净额全部投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　二、2015年募集资金实际使用情况

　　截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入55,742.72万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币4,161.08万元；于2015年10月22日起至2018年12月31日止，期间使用募集资金人民币51,581.64万元。募集资金账户累计结息及理财收益共计638.18万元。截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币3,933.45万元。

　　截至2018年12月31日，公司“年产3亿Ah能量型动力锂离子电池组项目”投资进度慢于预期。

　　三、本次调整的具体情况

　　本次调整项目投资进度的具体情况如下：

　　■

　　四、本次调整的原因

　　因未来的政策导向、市场发展趋势和技术更迭速度等因素，以及进口设备与国产设备及市场产品工艺匹配等原因，公司对部分设备及技术工艺作出调整，以达到设备与工艺匹配度高、技术迭代与产品匹配度高等高指标要求。公司对部分设备和生产线进行了消化吸收和技术改造，导致生产调试和试生产阶段较长，项目建设和投资进度较预期有所延迟。

　　五、本次调整对公司的影响

　　本次调整系公司根据市场和公司运营等实际情况所作出的谨慎决定，从短期来看，募投项目无法及时达到预定的可使用状态，但从长远来看，本次调整将更有利于公司更好的利用募集资金，促进公司的持续、健康发展。

　　本次对募集资金投资项目实施进度的调整未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体与地点，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　六、独立董事会、监事会、保荐机构意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司根据行业发展情况以及项目实际投资情况，采取审慎的态度调整项目的完成时间，符合项目建设的实际情况和公司的发展规划，不会对公司的生产经营产生不良影响。本次调整不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，对公司募集资金投资项目的延期表示同意。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：本次募投项目进度的延期没有违反证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合项目建设的实际需求及公司发展的实际情况，程序合法有效，不会对公司的生产经营产生不良影响，也没有发现有损害中小投资者利益的情形。因此，对公司募集资金投资项目的延期表示同意。

　　3、保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次募集资金投资项目延期事项是公司根据客观实际所做出的调整，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：002407         证券简称：多氟多        公告编号：2019-013

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于2019年度公司向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为满足公司生产经营和项目建设资金需要，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开公司第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》，2019年度公司拟向各家银行申请综合授信额度如下：

　　1、向工商银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币伍亿元整；

　　2、向光大银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币肆亿陆仟万元整；

　　3、向交通银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整；

　　4、向中信银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币肆亿元整；

　　5、向建设银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币叁亿伍仟万元整；

　　6、向进出口银行河南省分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整；

　　7、向招商银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整；

　　8、向中旅银行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整；

　　9、向广发银行股份有限公司申请综合授信额度折合人民币叁亿元整；

　　10、向浦发银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币叁亿元整。

　　11、向兴业银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币叁亿万元整；

　　12、向中原银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整；

　　13、向洛阳银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整；

　　14、向民生银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整。

　　15、向邮政银行焦作分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整。

　　16、向华夏银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整。

　　17、向浙商银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整；

　　18、向恒丰银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整；

　　19、向渤海银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币壹亿元整；

　　20、向东亚银行郑州分行申请综合授信额度折合人民币捌仟万元整。

　　公司 2019年度向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币伍拾贰亿玖仟万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司提议授权董事长李世江先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　以上授信额度事项尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：002407                   证券简称：多氟多                 公告编号：2019-014

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于2018年度日常关联交易确认和

　　2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》，对2018年度公司及控股子公司对关联方发生的关联交易进行确认，并对2019年度与关联方发生的关联交易进行预计。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据日常经营需要，公司及子公司与焦作多氟多实业集团有限公司（以下简称“焦作多氟多集团”）的子公司、孙公司；飞驰镁物（北京）信息服务有限公司等关联方发生产品销售、采购材料、提供和接受劳务等日常关联交易。经确认，2018年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为16,200.94万元。根据公司实际经营情况和2019年度经营需要，预计2019年度与关联方发生的日常关联交易总金额约26,563.38万元。

　　2019年4月18日，公司第五届董事会第二十九次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果通过了《2018年度日常关联交易确认及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李世江、李云峰、侯红军、李凌云、谷正彦依法回避表决。

　　根据《公司章程》等相关规定，公司已事先取得独立董事一致同意本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，一致同意该议案并发表了独立意见。

　　本关联交易事项尚须获得股东大会的批准，股东大会召开时间另行通知，该交易的关联股东焦作多氟多集团将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）2019年预计日常关联交易类别和金额

　　根据公司实际经营情况和2019年度经营需要，预计公司及控股子公司2019年日常关联交易总金额约26,563.38万元，预计情况见下表：

　　■

　　（三）2018年度日常关联交易实际发生情况

　　2018 年度公司与关联方日常关联交易实际发生额合计为16,200.94万元，具体情况见下表：

　　■

　　■

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况介绍

　　1、河南省法恩莱特新能源科技有限公司

　　1.1统一社会信用代码：91410803091729357E

　　1.2类型：其他有限责任公司

　　1.3法定代表人：邵俊华

　　1.4注册资本：5510.204082万

　　1.5成立日期：2014年01月22日

　　1.6住所：焦作市工业集聚区西部园区

　　1.7经营范围：锂电池电解液的研发、生产、销售；销售有机溶剂，电解质（不含危险化学品）**

　　截至2018年12月31日，总资产13,070.63万元，净资产6,338.62万元；2018年实现营业收入15,314.66万元，净利润1,052.05万元。（数据未经审计）

　　2、焦作伴侣纳米材料工程有限公司

　　2.1统一社会信用代码：91410803728667553P

　　2.2类型：其他有限责任公司

　　2.3法定代表人：罗成果

　　2.4注册资本：2858.200000万

　　2.5成立日期：2001年06月20日

　　2.6住所：焦作市中站区焦克路中段

　　2.7经营范围：生产、销售纳米材料及应用产品；电池、电池材料及其配件的研究、开发、生产、加工、回收、销售和其相关的技术服务；化工产品、金属材料、电动二轮车或四轮车的销售；不动产租赁业务**。

　　截至2018年12月31日，总资产6,453.84万元，净资产4,292.25万元；2018年实现营业收入9,859.62万元，净利润896.36万元。（数据未经审计）

　　3、焦作市增氟科技有限公司

　　3.1统一社会信用代码：91410822317606254Y

　　3.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　3.3法定代表人：宋建国

　　3.4注册资本：3500.000000万

　　3.5成立日期：2014年11月12日

　　3.6住所：博爱县柏山镇（焦克路北）

　　3.7经营范围：萤石球的研究、开发与推广；经销萤石、建材；生产氢氟酸；无仓储经营硫酸、氢氟酸；从事货物进出口和技术进出口业务**

　　截至2018年12月31日，总资产8,229.83万元，净资产3,281万元；2018年实现营业收入14,809.13万元，净利润-301.73万元。（数据未经审计）

　　4、湖南博信新能源科技有限公司

　　4.1统一社会信用代码：91430124MA4LFU3C49

　　4.2类型：其他有限责任公司

　　4.3法定代表人：邵俊华

　　4.4注册资本：3000.000000万人民币

　　4.5成立日期：2017年03月17日

　　4.6住所：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金园路216号

　　4.7经营范围：锂离子电池材料的研制、生产、销售。

　　截至2018年12月31日，总资产4,363.70万元，净资产2,414.04万元；2018年实现营业收入218.98万元，净利润-33.60万元。（数据未经审计）

　　5、深圳市多氟多新能源科技有限公司

　　5.1统一社会信用代码：914403005840531052

　　5.2类型：有限责任公司

　　5.3法定代表人：秦俊光

　　5.4注册资本：2688.000000万人民币

　　5.5成立日期：2011年09月28日

　　5.6住所：深圳市龙岗区龙东社区深汕路292号银龙工业城A5栋5楼

　　5.7经营范围：发光二极管（LED）器件、LED照明产品、LED显示屏、电源产品、电器产品、电工产品的技术开发、销售；节能技术开发；电动二轮车及四轮车及其零配件、照明类产品、金属材料、碳素产品、化工产品、矿产品的销售（不含易燃、易爆、危险化学品）；电动二轮车及四轮车、照明类产品、储能产品和储能系统的研发；太阳能光热产品、热水设备、水暖设备、制冷设备、节能环保设备、智能智慧、新能源产品的技术开发、上门安装及购销；节能产品租赁；节能服务；照明工程施工；弱电工程；安防监控工程、光优电站及储能系统开发；护眼灯、LED封装产品、高低压配电柜、智能机器人和其他智能终端的研发和销售；电子玻璃、玻璃制品、通讯、电子产品、太阳能照明产品和充电桩的技术开发、销售；电池、钢材、轮胎及汽车零部件销售;国内贸易；经营进出口业务。^发光二极管（LED）器件、LED照明产品、LED显示屏、电源产品、电器产品、电工产品的生产加工。

　　截至2018年12月31日，总资产4,928.23万元，净资产2,162.62万元；2018年实现营业收入2,715.93万元，净利润146.97万元。（数据未经审计）

　　6、焦作市福多多实业有限公司

　　6.1统一社会信用代码：91410803581700768F

　　6.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　6.3法定代表人：李世江

　　6.4注册资本：2172.200000万

　　6.5成立日期：2011年08月16日

　　6.6住所：焦作市中站区焦克路

　　6.7经营范围：销售工矿产品，机械产品，电子产品，化工产品（不含危险及易制毒化学品），五金机电，建筑材料，办公家具，日用百货，针纺织品，文体用品，预包装食品，家电；劳动服务，餐饮，住宿，洗浴，健身娱乐，清洁干洗服务，会议服务，商务服务，企业管理服务，（以下项目仅限分支机构经营）全科医疗科**

　　截至2018年12月31日，总资产528.36万元，净资产347.94万元；2018年实现营业收入354.89万元，净利润28.17万元。（数据未经审计）

　　7、邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司

　　7.1统一社会信用代码：91130502MA07M6W89K

　　7.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　7.3法定代表人：苗辉

　　7.4注册资本：1000.000000万人民币

　　7.5成立日期：2015年12月28日

　　7.6住所：邢台市邢台县会宁镇东良舍村（新民居A区32#、33#门市）

　　7.7经营范围：汽车租赁；汽车、汽车装饰用品、蓄电池及零部件销售；新能源汽车制造技术开发、咨询、推广服务；设计、制作、代理国内广告业务；互联网信息咨询服务（不含互联网金融服务）；道路普通货物运输（凭有效的道路运输许可证从事经营）**。

　　截至2018年12月31日，总资产7,454.77万元，净资产194.04万元；2018年实现营业收入2,740.14万元，净利润-565.98万元。（数据未经审计）

　　8、焦作市福多多物业服务有限公司

　　8.1统一社会信用代码：91410800076808540E

　　8.2类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　8.3法定代表人：张朝霞

　　8.4注册资本：50.000000万

　　8.5成立日期：2013年07月30日

　　8.6住所：焦作市中站区焦克路北侧（多氟多办公楼）

　　8.7经营范围：物业管理**。

　　截至2018年12月31日，总资产218.29万元，净资产26.64万元；2018年实现营业收入117.41万元，净利润-32.25万元。（数据未经审计）

　　9、河南省淼雨饮品股份有限公司

　　9.1统一社会信用代码：91410800670065727G

　　9.2类型：其他股份有限公司(非上市)

　　9.3法定代表人：朱占科

　　9.4注册资本：10710.000000万

　　9.5成立日期：2007年12月20日

　　9.6住所：焦作市影视大道

　　9.7经营范围：饮料、调味品及其他酒的生产、销售，预包装食品的批发零售，农产品的加工与收购，机器设备租赁销售，从事货物进出口业务。

　　截至2018年12月31日，总资产44,287.82万元，净资产12,800.59万元；2018年实现营业收入3,255.89万元，净利润-1857.16万元。（数据未经审计）

　　10、焦作多氟多实业集团有限公司

　　10.1统一社会信用代码：91410803341682572D

　　10.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　10.3法定代表人：李世江

　　10.4注册资本：25000.000000万

　　10.5成立日期：2015年05月13日

　　10.6住所：焦作市中站区李封街道办事处二楼201室

　　10.7经营范围：企业管理，企业形象策划；LED智能制造；饮料的生产及销售；酒店管理；信息技术领域的技术开发，技术服务；化工仪器和设备，实验室仪器，科研设备，化工原辅材料和成品（不含危险化学品）的销售**

　　截至2018年12月31日，总资产69,290.66万元，净资产25,464.47万元；2018年实现营业收入18.74万元，净利润469.84万元。（数据未经审计）

　　11、焦作市海源机动车安全检测有限公司

　　11.1统一社会信用代码：91410800072652585F

　　11.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　11.3法定代表人：王培培

　　11.4注册资本：4000.000000万

　　11.5成立日期：2013年06月26日

　　11.6住所：焦作新区中原路东、南洋大道南

　　11.7经营范围：机动车安全技术检测（凭有效许可证经营）；机动车综合性能检测；汽车尾气检测；代驾服务；交通及公共管理用金属标牌制造；车辆信息服务软件开发及应用；网络预约汽车出租信息服务；图文设计制作**

　　截至2018年12月31日，总资产8,543.67万元，净资产2,992.12万元；2018年实现营业收入1,955.86万元，净利润395.65万元。（数据未经审计）

　　12、焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司

　　12.1统一社会信用代码：91410822MA3X51Y68F

　　12.2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　12.3法定代表人：李世轩

　　12.4注册资本：500.000000万

　　12.5成立日期：2015年11月12日

　　12.6住所：博爱县鸿昌街道办事处中山路中段（饮食服务公司院内）

　　12.7经营范围：机动车驾驶员考试服务、培训咨询服务、汽车驾驶员培训**

　　截至2018年12月31日，总资产2,489.50万元，净资产2,420.86万元；2018年实现营业收入1,815.47万元，净利润218.26万元。（数据未经审计）

　　13、焦作市安驰二手车交易市场有限公司

　　13.1统一社会信用代码：914108003960454150

　　13.2类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　13.3法定代表人：李保军

　　13.4成立日期：2014年06月20日

　　13.5住所：焦作市城乡一体化示范区中原路东、南洋大道南

　　13.6经营范围：二手车交易服务，市场管理服务,房屋租赁**（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　截至2018年12月31日，总资产461.49万元，净资产216.65万元；2018年实现营业收入63.66万元，净利润16.69万元。（数据未经审计）

　　14、焦作市福多多实业有限公司福多多医务室

　　14.1统一社会信用代码：91410803MA44JYA16X

　　14.2类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

　　14.3法定代表人：任满堂

　　14.4成立日期：2017年11月07日

　　14.5住所：焦作市中站区焦克路1号

　　14.6经营范围：全科医疗科**

　　截至2018年12月31日，总资产69.45万元，净资产17.02万元；2018年实现营业收入64.37万元，净利润17.02万元。（数据未经审计）

　　15、飞驰镁物（北京）信息服务有限公司

　　15.1统一社会信用代码：911101083396801487

　　15.2类型：其他有限责任公司

　　15.3法定代表人：王强

　　15.4注册资本：4570.587000万人民币

　　15.5成立日期：2015年04月13日

　　15.6住所：北京市海淀区海淀东三街2号7层701-15室

　　15.7经营范围：经济贸易咨询；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；销售自行开发后的产品；企业管理；投资管理；资产管理；市场调查；企业管理咨询；设计、制作、代理、发布广告；工程和技术研究与试验发展；产品设计；模型设计；工艺美术设计；电脑动画设计；技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗、保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2021年4月25日）；第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至2021年01月19日）；网络预约出租汽车经营。

　　截至2018年12月31日，总资产14,717.26万元，净资产12,351.38万元；2018年实现营业收入10,327.09万元，净利润1,448.35万元。（数据未经审计）

　　16、湖北骐嘉汽车科技有限公司

　　16.1统一社会信用代码：91420302MA48R8TW75

　　16.2类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　16.3法定代表人：陈卓华

　　16.4注册资本：1000.000000万

　　16.5成立日期：2016年12月23日

　　16.6住所：十堰市茅箭区东城开发区和谐大道1号4幢1-1

　　16.7经营范围：从事汽车科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；普通机电设备（不含应取得许可生产经营的设备）、汽车零部件、通讯设备、电子设备（不含射线装置）、自动化成套控制装置系统、汽车模具的开发、生产、销售；计算机系统服务；汽车及汽车零部件设计、研发；电池技术开发；动力电池生产、销售；汽车销售；房屋租赁

　　截至2018年12月31日，总资产441.99万元，净资产228.74万元；2018年实现营业收入85.92万元，净利润-321.87万元。（数据未经审计）

　　（二）与公司的关联关系

　　河南省淼雨饮品股份有限公司、焦作伴侣纳米材料工程有限公司、深圳市多氟多新能源科技有限公司、焦作市福多多实业有限公司、焦作福多多物业服务有限公司、焦作市增氟科技有限公司、河南省法恩莱特新能源科技有限公司、焦作市慧源驾驶人自主预约考试服务有限公司、 焦作市海源机动车安全检测有限公司、焦作市安驰二手车交易市场有限公司、焦作市福多多实业有限公司福多多医务室、湖南博信新能源科技有限公司、湖北骐嘉汽车科技有限公司、邢台天蓝新能源汽车租赁有限公司十四家公司为焦作多氟多集团下属子公司、孙公司。公司董事长李世江先生为本公司及焦作多氟多集团的实际控制人，从而上述十四家公司与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条 第（三）项规定的情形。

　　飞驰镁物（北京）信息服务有限公司的董事李凌云女士为多氟多任职的董事，从而飞驰镁物（北京）信息服务有限公司与本公司构成关联方，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形。

　　（三）履约能力分析

　　本公司从上述关联方财务、经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关 联方均具备充分的履约能力。

　　三、关联交易定价政策及定价依据

　　公司与上述各关联方之间发生的各项业务往来，均属于正常经营往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格是参照市场公允价格，经双方平等协商确定，不存在利益输送等现象。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方的交易均是因正常的生产经营需要而产生的，有利于公司降低生产及管理成本，提高生产效率。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，没有损害公司及中小股东的利益，对公司本期以及未来财务状况和经营成果无不利影响。公司没有因上述交易对关联方形成依赖，没有对公司的独立性构成不利影响。

　　五、独立董事意见

　　同意公司本次关联交易事项，并同意提交2018年年度股东大会审议。

　　1、关于日常关联交易预计的事前认可意见

　　在本次董事会召开之前，公司已向我们提供了本议案的相关资料，并进行了必要的沟通，已征得我们的事先认可。经认真审阅公司提交的有关本次关联交易事项的相关资料，我们认为本次交易有利于公司业务需要，是日常经营所需的正常交易，有利于实现公司整体发展战略。本次交易符合相关法律、法规、规范性文件的有关规定，不存在损害公司及其他中小股东的利益的情形。同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

　　2、关于日常关联交易的独立意见

　　公司对2018年度日常关联交易结果和2019年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联人形成依赖，本次关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　六、监事会意见

　　公司对2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　七、保荐机构意见

　　公司2018年度实际发生额未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况，公司2019年度预计的日常性关联交易符合上市公司正常生产经营的需要，有利于降低成本，提高生产效率，符合公司和全体股东的利益。上述关联交易事项已经公司董事会审议通过，独立董事已履行了事先认可，并发表了同意的独立意见，决策程序合法合规。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　证券代码：002407                      证券简称：多氟多                      公告编号:2019-015

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于会计政策、会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于会计政策、会计估计变更的议案》，此议案无需提交股东大会审议。

　　本次会计估计变更采用未来适用法，不涉及追溯调整，本次会计政策变更无需重溯前期可比数，对公司以往年度财务状况和经营成果不会产生影响。

　　一、会计政策变更情况

　　1.会计政策变更原因

　　2017 年，财政部陆续修订并发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则），并要求单独在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1日起施行。根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　2.会计政策变更日期

　　公司按照财政部规定于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后的会计准则。

　　3.变更前后采用的会计政策

　　（1）本次变更前，公司执行财政部于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。

　　（2）本次变更后，公司按照财政部于2017年3月31日分别发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）相关规则执行以上会计政策。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　根据财政部新修订的新金融工具准则，本次会计政策变更内容主要包括：

　　（1）新金融工具准则减少了金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”，以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产划分为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

　　（2）新金融工具准则将金融资产减值计提由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”，可以更加及时、足额地计提金融资产减值准备，揭示和防控金融资产信用风险。

　　（3）新金融工具准则简化了套期会计的规则，拓宽了套期工具和被套期项目的范围、以定性的套期有效性要求取代现行准则的定量要求。

　　（4）新金融工具准则简化嵌入衍生工具的会计处理、调整非交易性权益工具投资的会计处理等。

　　（5）进一步明确金融资产转移的判断原则及会计处理。

　　按照新金融工具准则衔接规定，公司无需重溯前期可比数。新金融工具准则的执行，不影响公司 2018年度相关财务指标，不影响公司当年净利润及所有者权益。

　　二、会计估计变更情况

　　1.会计估计变更原因

　　随着公司多元化业务的拓展，为了更加客观、公允反映企业的财务状况和经营成果，参考新能源汽车行业上市公司应收国家补贴款坏账计提比例后，拟对子公司应收新能源汽车国家补贴款坏账计提比例进行变更，应收款项分类中的“单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项”、“单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项”以及“按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项”的其他部分仍按照原计提比例处理。

　　2.会计估计变更日期

　　自2019年1月1日起执行。

　　3.变更前后采用的会计估计

　　（1）变更前采用的会计估计

　　原组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

　　■

　　（2）变更后采用的会计估计

　　拟变更按组合计提，应收新能源汽车国家补贴采用账龄分析法计提坏账准备的：

　　■

　　拟变更按组合计提，其他客户采用账龄分析法计提坏账准备的：

　　■

　　4.会计估计变更后

　　根据《企业会计准则第28号－会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计的变更，采用未来适用法，对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整。

　　三、董事会对本次会计政策及会计估计变更合理性的说明

　　公司董事会认为,本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件及公司实际经营要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

　　四、监事会对本次会计政策及会计估计变更的意见

　　公司监事会认为,本次会计政策及会计估计变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司实施上述会计政策的变更。

　　五、独立董事对本次会计政策及会计估计变更的独立意见

　　公司独立董事认为，本次会计政策及会计估计变更符合财政部修订及发布的最新会计准则的相关要求，变更后的会计政策及会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计估计及会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，我们同意公司本次会计估计及会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1. 《公司第五届董事会第二十九次会议决议》

　　2. 《公司第五届监事会第二十九次会议决议》

　　3. 《公司独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年4月20 日

　　证券代码：002407                      证券简称：多氟多                    公告编号：2019—016

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于高管职务调整及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019 年4月18日，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展战略需要进行了管理职能调整，经提名委员会提名，公司第五届董事会第二十九次会议通过，公司董事侯红军先生不再兼任公司总经理，聘任公司董事李凌云女士为公司总经理，任期与第五届董事会任期相同。

　　公司总经理变更不会影响公司经营管理活动的正常进行，侯红军先生仍然担任公司董事职务。

　　公司及公司董事会对侯红军先生在担任公司总经理期间为公司所做出的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附：李凌云女士简历

　　李凌云，女，1976年1月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任焦作市冰晶石厂外贸科科长、外贸部经理，焦作市多氟多化工有限公司副总经理。现任公司董事、副董事长，河北红星汽车制造有限公司董事长。

　　截至目前，李凌云女士持有公司0.83%的股份。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002407                       证券简称：多氟多                     公告编号：2019-017

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议审议通过了《召开2018年度股东大会的议案》，现公司定于2019年5月10日下午2:30在公司科技大厦五楼会议室召开2018年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过《召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月10日（星期五）14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月6日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）2019年5月6日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8、现场会议召开地点：

　　河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2018年年度报告》（全文及摘要）；

　　4、审议《2018年度财务决算报告》；

　　5、审议《2018年度利润分配方案》；

　　6、审议《2019年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　7、审议《2018年度日常关联交易确认和2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、审议《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。

　　以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过【详见2019年4月20日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二十九次会议决议公告》（            公告编号：2019-008）、《第五届监事会第二十九次会议决议公告》(公告编号：2019-009）】。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：

　　2019年5月8日（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

　　2、登记地点：公司证券投资部。

　　3、登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证

　　明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须

　　持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委

　　托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司证券投资部。

　　（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：河南省焦作市中站区焦克路公司科技大厦证券投资部

　　联系人：陈相举、原秋玉

　　联系电话：0391-2956992

　　联系邮箱：dfdzqb@126.com

　　2、本次股东大会现场会议为期半天，参加现场会议的股东食宿、交通费自理

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第二十九次会议决议。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362407”，投票简称为“多氟投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、 “反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日下午15：00，结束时间为2019年5月10日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　多氟多化工股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　致：多氟多化工股份有限公司

　　兹全权委托          先生（女士）代表本公司（个人）出席多氟多化工股份有限公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签字（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人股东账户：

　　受托人/代理人签字（盖章）：

　　受托人/代理人身份证号码：

　　受托日期：

　　证券代码：002407                        证券简称：多氟多                        公告编号：2019-018

　　多氟多化工股份有限公司

　　关于举行2018年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月20日披露 2018年年度报告，为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2019年4月29日(周一)下午15:00-17:00举行2018年年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长李世江先生、独立董事李颖江先生、副总经理（财务负责人）程立静先生、副总经理兼董事会秘书陈相举先生、保荐代表人杨卫东先生。欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　多氟多化工股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月20日