一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人徐永宁、主管会计工作负责人马成升及会计机构负责人(会计主管人员)马化征声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示：不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议报告期无优先股利润分配预案。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期公司的主营业务没有发生变化。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　报告期内公司的主营业务没有变化。面对国际油价大幅下跌、化工行业下半年整体表现低迷和装置大检修带来的不利影响，公司围绕年初制定的工作目标，科学组织生产、积极开发市场、深入挖潜增效，较好的完成了年度各项工作任务。全年实现营业收入16.9亿元，其中：出口收入1,931.41万元。实现各项税费2,688.70万元，实现净利润-288万元。环保排放达标，无污染事故事件发生，员工职业健康状况良好。产品出厂合格率和外部抽检合格率均为100%，目标产品产出率99%。

　　报告期内，公司严格遵守安全、环保、职业卫生、消防等法律法规，以责任制落实为核心，以风险辨识管控、隐患排查治理为手段，以遏制各类事故、事件为目标，安全生产平稳，HSE管理体系得到有效运行。公司坚持以市场为导向，以客户为关注焦点，合理规划销售渠道，加大市场开发与服务力度，努力实现推售增效。坚持科技创新驱动发展，开展技术攻关和项目建设工作，持续提高产品质量和公司核心竞争能力，相继完成11万吨/年聚丙烯扩能项目、深树脂技术改造项目和C5石油树脂扩能改造项目。报告期内，公司强化风险防范、推进全面从严治企，获得“2018年中国石油和化工企业500强企业”、“黑龙江省制造业46强”、“黑龙江省企业85强”和“全国企业AAA信用等级”等称号。

　　2、报告期内主营业务未发生重大变化。

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　单位：元

　　■

　　4、不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征。

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　报告期内营业收入和营业成本同比增加的主要原因：受国际原油价格波动影响，化工产品销售价格和原料采购价格上涨，营业收入和营业成本同比增幅较大。

　　归属于上市公司普通股股东的净利润同比减少的主要原因：

　　（1）受国际原油价格波动、化工行业下半年整体表现低迷等不利因素的影响，公司产品销量和毛利下降；

　　（2）受公司装置大检修影响修理费增加。

　　6、公司不存在面临暂停上市和终止上市的情况。

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）公司报告期会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　■

　　（2）公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　董事长：徐永宁

　　大庆华科股份有限公司

　　2019年4月18日

　　证券代码：000985                  证券简称：大庆华科                 公告编号：2019005

　　大庆华科股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知于2019年4月8日以电子邮件形式发出。

　　2、会议于2019年4月18日10：10在公司办公楼二楼会议室召开。

　　3、会议应参加董事7名，实际参加董事6名，董事袁金财先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事曾志军先生代为表决。

　　4、会议由董事长徐永宁先生主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、2018年度总经理工作报告。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　2、2018年度董事会工作报告。本报告需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　3、2018年度独立董事述职报告。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　4、2018年度内部控制自我评价报告。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　5、2018年财务预算执行情况及2019年财务预算安排。本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　6、2018年利润分配预案。本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润-288.00万元，加年初未分配利润9,328.44万元，减本期分配2017年度股利2,398.33万元，期末可供股东分配利润为6,642.11万元。鉴于2018年净利润为负值， 公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　7、关于部分资产计提减值准备的议案。

　　2018年公司共计提取资产减值准备265.47万元，预计减少公司2018年度税前利润265.47万元。本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　8、2018年年度报告全文及摘要。本议案需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　9、2019年第一季度报告全文及正文。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　10、关于C5分离装置工艺优化项目的议案。

　　公司拟对7万吨/年C5分离装置进行工艺优化改造。本项目建设费用投资 295.32万元(不含税)；拟对旧设备进行检维修恢复费用预计643万元(不含税)，零购更新费用预计211万元(不含税)，以上资金全部为企业自筹。本项目达产后预计年均新增销售收入14,112万元，新增利润总额486万元，净利润413万元，项目税后财务内部收益率20.20%，税后项目投资回收期5.20年（包括建设期）。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　11、关于召开2018年年度股东大会的议案 。议案内容详见公司2019年4月20日发布在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事独立意见。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：000985               证券简称：大庆华科               公告编号：2019006

　　大庆华科股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知于2019年4月8日以电子邮件形式发出。

　　2、监事会会议于2019年4月18日9:00时在公司办公楼三楼会议室召开。

　　3、会议应到监事5名，实到监事4名。监事周雪梅女士因公出差未能亲自出席会议，委托监事李宜辉女士代为表决。

　　4、会议由监事会主席杨金鑫先生主持。

　　5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了如下议案：

　　1、2018年监事会工作报告。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、2018年度财务预算执行情况及2019年度财务预算安排。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、2018年度利润分配预案。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　经立信会计师事务所审计，公司本期实现净利润-288.00万元，加年初未分配利润9,328.44万元，减本期分配2017年度股利2,398.33万元，期末可供股东分配利润为6,642.11万元。鉴于2018年净利润为负值，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、2018年度报告全文及摘要。本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为公司董事会编制和审议2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、2018年度公司内部控制自我评价报告。

　　公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到保护资产安全和完整、经营活动有效进行、保证会计记录和其他相关信息真实准确、完整及时的控制目标。报告期内，公司未有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、关于部分资产计提减值准备的议案。

　　监事会认为，公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意公司2018年共计提取资产减值准备265.47万元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、2019年第一季度报告全文及正文。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1、第七届监事会第七次会议决议；

　　2、监事会审核意见。

　　大庆华科股份有限公司监事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：000985               证券简称：大庆华科               公告编号：2019008

　　大庆华科股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人:公司董事会。

　　大庆华科股份有限公司2019年4月18日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议：2019年5月14日（星期二）13:30

　　（2）网络投票

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月14日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月7日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：黑龙江省大庆高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、2018年度董事会工作报告。

　　2、2018年度监事会工作报告。

　　3、2018年度财务决算报告和2019年度财务预算安排。

　　4、2018年度利润分配方案。

　　5、2018年度报告全文及摘要。

　　6、会议听取2018年独立董事工作报告。

　　上述会议审议事项的公告于2019年4月20日发布在中国证券报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

　　三、提案编码　

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2019年5月7日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2019年5月7日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年5月13日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　4、登记时间：2019年5月13日9:00-11:30和13:30-16:00。

　　5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室。信函请注明“股东大会”字样。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：崔凤玲

　　联系电话： 0459—6280287

　　传真电话： 0459—6282351

　　邮政编码：163316

　　公司地址：大庆高新技术产业开发区建设路293号大庆华科股份有限公司总经理办公室

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　1、大庆华科股份有限公司第七届董事会第六次会议决议；

　　2、大庆华科股份有限公司第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书　

　　大庆华科股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月18日 

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360985。

　　2、投票简称：华科投票。

　　3、填报表决意见

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间:2019年5月14日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月13日15:00，结束时间为2019年5月14日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹全权委托          （先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2018年年度股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　委托人姓名（签名）或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

　　委托人股票账号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   　  年   月   日

　　证券代码：000985              证券简称：大庆华科           公告编号： 2019009

　　大庆华科股份有限公司

　　关于部分资产计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》（2019年1月修订）以及《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，公司对截止2018年12月31日的期末公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，经测试，2018年度计提存货跌价准备265.47万元。

　　二、本次计提资产减值准备审批程序

　　《关于部分资产计提减准备的议案》经公司第七届董事会审计委员会2019年第二次会议、第七届董事会第六次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，同意计提资产减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提资产减值准备金额265.47万元 ，对利润总额的影响金额265.47万元，已在2018年度经审计的财务报表中反映。

　　四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明

　　期末公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，期末按存货类别计提存货跌价准备。经过减值测试，本期应计提存货跌价准备265.47万元，其中化工分公司79.94万元，树脂分公司154.09万元，科技开发分公司11.79万元，药业分公司19.65万元。

　　五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。

　　七、独立董事对公司计提资产减值准备的独立意见

　　独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司相关制度的规定,计提减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

　　认为本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　九、备查文件

　　1、公司第七届董事会审计委员会2019年第二次会议决议；

　　2、公司第七届董事会第六次会议决议；

　　3、公司第七届监事会第七次会议决议；

　　4、公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司

　　2019年4月18日

　　证券代码：000985               证券简称：大庆华科               公告编号：2019011

　　大庆华科股份有限公司

　　2019年半年度业绩预告公告

　　■

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2019年1月1日至2019年6月30日。

　　2、预计的业绩：扭亏为盈。

　　3、业绩预告情况表：

　　■

　　二、业绩预告预审计情况

　　本次所预计的业绩未经审计机构审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　面对化工行业安全生产和环保管理日益严峻的形势，公司上半年将不断优化资源配置，持续开展降本增效，保持生产运行平稳。预计公司2019年半年度业绩与去年同期相比扭亏为盈。

　　四、其他相关说明

　　本次有关2019年半年度预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2019年半年度报告为准。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　大庆华科股份有限公司董事会

　　2019年4月18日