一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度归属于上市公司股东的净利润357,859,772.94元。公司拟定2018年度利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发148,155,519.40元。本年度不进行资本公积转增股本。本预案尚须提交公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为房地产开发、经营及租赁，经营模式主要是通过对获取的项目地块进行专业化的规划、设计、建设、营销以获取物业销售收益，此外，持有少量经营性物业用于出租以获取租赁收益。公司房地产项目开发分自主开发和合作开发，除无锡公园悦府、密云锦悦府项目外，其它均为合作开发，合作方有公司大股东京投公司、北京万科等。公司开发的项目多数位于北京地区，项目类型以住宅及商业配套为主，以轨道物业系列和城镇景观开发系列为特色，公司以交通车辆段基地轨道物业开发为主要商业模式，年内，提出“TOD智慧生态圈”商业逻辑，持续打造公司轨道物业开发核心竞争力。本报告期，公司房地产销售收入占营业收入总额的97.99%。

　　2018年，面对复杂的宏观经济环境，房地产调控政策依然持续，在前两年调控成效的基础上，因城施策，继续实行差别化调控，强调“坚决遏制房价上涨”。随着调控政策的不断加码，房地产行业的下行压力正在逐渐增大，房企之间的竞争越来越激烈，行业集中度持续提升，前50强房企占据的市场份额超过了50%，中小型房企面临更为严峻的压力和挑战，对房地产企业应对市场能力提出更高要求。

　　随着全国轨道交通的大发展及相关城市出台支持轨交车辆基地土地综合开发的政策，可开发利用的车辆段基地不断增多，公司所在轨道物业开发细分领域迎来新的发展机遇。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:万元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　（1）“16京泰01”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本年度的计息期限为2017年3月18日至2018年3月17日，付息日为2018年3月19日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），本报告期该债券利息5,240.00万元已支付。本期债券兑付工作已于2019年3月18日完成，兑付本金总额为10.00亿元，兑付利息总额为5,240.00万元。

　　（2）“16京投02”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本年度的计息期限为2017年8月19日至2018年8月18日，付息日为2018年8月19日（遇法非交易日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），本报告期该债券利息4,980.00万元已支付。

　　（3）“18京发01”，期限为3年期，附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本报告期未到付息兑付时间。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　“16京泰01”、“16京投02” 、“18京发01”，非公开发行公司债券未进行信用评级。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，面对调控政策的持续影响以及复杂多变的市场环境，公司积极践行“有质量的增长和创新”管理思想，首次提出“植根北京，茂盛全国”发展理念，重点落实“快周转、控成本”主题工作，各项经营管理工作全面推进，公司保持健康发展态势。

　　（1）经营业绩稳健增长

　　报告期内，公司实现营业收入总额797,490.85万元，同比增长28.27%；实现归属于上市公司股东净利润35,785.98万元，同比增长11.22%；实现基本每股收益0.48元/股，同比增长11.63% 。公司的利润主要来源于房地产项目结转产生的收益。公司营业收入中房地产销售结转实现收入781,453.79万元，较上年同期增加174,938.30万元，增幅28.84%；物业租赁收入2,475.38 万元，较上年同期增加508.57万元，增幅25.86%。

　　（2）资产规模逐步扩大

　　本报告期末，公司资产总额3,186,758.26万元，较期初增加400,411.12万元，增幅14.37%。资产总额中存货期末余额2,113,596.59万元，占资产总额的66.32%，较期初增加62,953.26万元，增幅3.07%，公司存货主要包括北京地区轨道物业项目、檀香府、璟悦府、锦悦府及无锡公园悦府项目。年内，公司对无实际经营业务或经营状况不佳的非主业类子公司进行整合压减，不断优化资产结构，资产质量良好。

　　（3）土地储备有效补充

　　公司以全国轨交车辆基地项目为拓展发力点，积极与具有轨交车辆基地项目的重点城市地铁公司取得业务接洽。同时，着力北京及环京区域的土地资源获取，独家获取密云檀营乡地块；以联合体形式获取三河燕郊地块，该地块项目是公司在环京区域获取的首个项目。两个地块项目总规划建筑面积约28万平方米。

　　公司于2019年1月以联合体形式成功获取了2018年底挂牌出让的北京市丰台区地铁九号线郭公庄车辆段项目（三期）和海淀区地铁16号线北安河车辆段综合利用项目两个地块，两个地块项目总规划建筑面积约46万平方米。公司战略土地储备大幅增加，进一步夯实了公司在北京地区轨道交通车辆基地综合开发细分市场的地位。

　　（4）项目开发有序推进

　　公司各项目开发按计划有序推进，2018年预计新开工面积34.84万平方米，实际开工47.18万平方米，完成计划的135%；预计完成竣工面积33.72万平方米，实际竣工34.58万平方米，完成计划的103%。

　　具体项目进度（1）西华府项目：落地区1栋住宅楼竣工交付，5栋公租房完成交付，落地区商业办公楼基本完工；（2）琨御府项目：落地区1栋住宅楼及1栋办公楼完成交付、1栋商业办公楼竣工备案，全年实现签约销售额1.15亿元；（3）公园悦府项目：落地区2栋住宅楼竣工交付，3栋住宅楼主体结构封顶，全年实现签约销售额29.59亿元；（4）檀香府项目：小学、派出所竣工备案，幼儿园完工，全年实现签约销售额1.28亿元；（5）璟悦府项目： 10栋住宅楼、2栋商业办公楼主体结构封顶，进行室内外装修，全年实现签约销售额12.32亿元；（6）锦悦府项目：年内全部开工建设；（7）无锡公园悦府项目：一期鸿墅基本售罄，二期公园悦府洋房首次开盘、部分高层达到预售条件，全年实现签约销售额1.05亿元；（8）潭柘寺D地块项目：取得立项批复。

　　（5）融资结构不断优化

　　2018年9月，公司面向合格投资者非公开发行20亿元的公司债券，票面利率5.50%，期限3年期，附第2年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，不断优化公司融资结构，降低财务成本。公司通过发行债券及银行贷款等融资方式，有效降低公司的综合融资成本，2018年度公司借款综合资金成本7.84%，较上年同期下降0.09个百分点。

　　本报告期末，公司资产负债率85.52%，与年初相比基本持平。公司负债总额2,725,220.46万元，较上年末增加了364,031.06万元，增幅15.42%，负债总额中预收账款期末余额195,999.72万元，占负债总额7.19%，预收账款较上年同期减少232,346.76万元，减幅54.24%，减少系结转销售收入所致。本报告期末，公司长短期借款及债券融资总计2,081,570.16万元，占负债总额76.38%。2018年度公司各类借款净增加393,621.83万元，增幅23.32%，其中公司控股股东借款期末余额1,429,750.00万元，占负债总额52.46%。随着公司规模不断扩大，项目开发速度不断加快，各项目预售资金将快速回笼，且公司整体资产质量良好，经营风险可控，公司有能力偿还到期各项款项。

　　（6）管理工作持续夯实

　　以“服务先行、品质提升”为目标，完成客户服务体系化建设；积极引入合作伙伴，商业管理工作初见成效；组建物业公司，开展服务支持工作；通过第三方工程评估、工程联合巡检等机制，严格把控项目工程质量与安全；不断补充完善各类管理制度，组织多次培训学习；注重维护公司品牌及资本市场形象，加强品牌宣传力度，完成市值规划分析报告。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　（1）会计政策的变更

　　本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）会计估计的变更

　　无

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明

　　√适用□不适用

　　（1）合并范围增加

　　公司本报告期新设二级子公司北京京投兴檀房地产有限公司，注册资本5,000.00万元，经营范围为房地产开发、销售自行开发的商品房等，统一社会信用代码91110228MA019X787X；新设二级子公司三河市京投发展致远房地产开发有限公司，注册资本5,000.00万元，经营范围为房地产开发、销售，统一社会信用代码91131082MA0D14EL6U。

　　（2）合并范围减少

　　公司本期清算二级子公司北京山行者户外运动有限公司、宁波银泰广告有限公司。

　　本期公司全资子公司宁波华联房地产开发有限公司吸收合并慈溪市住宅经营有限责任公司。

　　证券代码：600683            证券简称：京投发展          编号：临2019-011

　　京投发展股份有限公司

　　第十届董事会第十三次（年度）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第十三次（年度）会议于2019年4月8日以邮件、传真形式发出通知，同年4月18日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事7名，董事邱中伟先生因工作原因授权委托董事高一轩先生代为出席并行使议案表决权，董事郑毅先生因工作原因授权委托董事刘建红先生代为出席并行使议案表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长魏怡女士主持，审议并通过下列决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度总裁工作报告》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更公司会计政策的公告》（临2019-013）。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度财务决算的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金管理办法》的规定，2018年度作为奖励基金计提指标的归属于母公司股东净利润为35,676.10万元，加权净资产收益率为14.96%，应计提的奖励基金总额为1,331.06万元；2018年度作为奖励基金计提指标的息税前利润为142,829.96万元，当年平均资产总额为3,053,029.20万元，总资产报酬率为4.68%，应计提的奖励基金总额为539.87万元；2018年期末资产总额为3,186,758.26万元，期末负债总额为2,725,220.46万元，资产负债率为85.52%，应计提的奖励基金总额为298.38万元；以上三项合计应计提奖励基金总额为2,169.31万元。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据公司董事会十届一次会议审议通过的《2018年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司高级管理人员考核综合得分为97.85分，绩效薪酬发放比例为96.35%。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润357,859,772.94元，母公司净利润为222,332,212.56元，减提取法定盈余公积金22,233,221.26元，加上年初未分配利润余额180,333,712.23元，减本期进行分配的2017年度现金股利148,155,519.40元，年末母公司合计可供股东分配的利润232,277,184.13元。公司拟以2018年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，分配金额为148,155,519.40元，结余84,121,664.73元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

　　公司独立董事对该议案发表独立意见如下：上述议案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交公司股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，董事会制定的2018年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和公司《章程》的有关规定，并充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止；2019年度财务报告审计费用115万元人民币及内部控制审计费用30万元人民币，会计师事务所审计人员差旅费住宿等各项费用，在合理的标准范围内由本公司据实承担。

　　董事会审计委员会就该项议案发表意见如下：

　　经综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止；同意支付天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019年财务报告审计费115万元人民币，内部控制审计费30万元人民币；会计师事务所差旅费等费用，在合理的标准范围内由本公司按实承担。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度财务预算的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定〈2019年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法〉的议案》。公司董事会对高级管理人员的考核分为两部分，其中经营业绩部分主要包括财务指标、项目运营、新增土地资源项目、专项任务等指标，占考核总分的80%，由公司审计部门审核确认该部分考核结果；团队胜任能力及职业素养部分包括综合执行能力、战略推动能力、持续改进能力、学习创新能力、团队建设能力及从业道德建设等指标，占考核总分的20%，由公司董事会对经营团队进行综合评价。

　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过110亿元的房地产投资事项，主要包括以公司、公司全资或控股子公司名义进行的土地投标、摘牌、竞买事项【以相关土地的成交总额（含契税）中我公司实际投入资金计算，以资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外】，期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十七、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》（临2019-014）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十八、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、高一轩先生、陈晓东先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的公告》（临2019-015）。

　　十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于利用闲置资金投资保本理财产品的公告》（临2019-016）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（临2019-017）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》，关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告》（临2019-018）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-019）。

　　二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年第一季度报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：600683              证券简称：京投发展        编号：临2019-012

　　京投发展股份有限公司

　　第十届监事会第六次（年度）会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届监事会第六次（年度）会议于2019年4月8日以邮件、传真形式发出通知，同年4月18日以现场方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席的监事3名。会议符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘建华先生主持，审议并通过下列决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司会计政策的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更公司会计政策的公告》（临2019-013）。

　　监事会针对此议案出具审核意见如下：此次会计政策变更符合相关法规政策和公司内部管理规定，董事会对相关事项的审议程序合法，同意本次会计政策变更。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2018年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润357,859,772.94元，母公司净利润为222,332,212.56元，减提取法定盈余公积金22,233,221.26元，加上年初未分配利润余额180,333,712.23元，减本期进行分配的2017年度现金股利148,155,519.40元，年末母公司合计可供股东分配的利润232,277,184.13元。公司拟以2018年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，分配金额为148,155,519.40元，结余84,121,664.73元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度报告全文及摘要》，并出具审核意见：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年第一季度报告》，并出具审核意见如下：季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司监事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：600683             证券简称：京投发展        编号：临2019-013

　　京投发展股份有限公司

　　关于变更公司会计政策的公告

　　■

　　重要内容提示：

　　● 公司按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》以及财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》对公司会计政策进行了相应变更。

　　● 此次会计政策变更对公司2018年及以前年度的公司总资产、负债总额、净资产及净利润未产生影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　1、2018年6月15日、9月7日，财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）和《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订，并对部分报表项目的列报明确了相关要求。根据要求，公司对相关会计政策内容进行调整，并按照财政部[2018]15号通知规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司财务报表。

　　2、财政部于2017年修订并发布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”），自2018年1月1日起在境内外同时上市的企业，以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业施行，自2019年1月1日起在其他境内上市企业施行。公司依据新金融工具准则规定对会计政策作出相应变更，并自2019年1月1日起执行。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）、财政部2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》以及财政部于2017年印发修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的相关准则及其他有关规定执行。

　　2019年4月18日，公司十届十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　公司根据财政部财会[2018]15号通知及《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的修订要求对财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整，具体情况如下：

　　1、资产负债表

　　（1）在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；

　　（2）将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；

　　（3）将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；

　　（4）将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；

　　（5）在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；

　　（6）将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；

　　（7）将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目。

　　2、利润表

　　（1）在利润表中新增“研发费用”行项目，用于分析填列企业当期进行研究与开发过程中发生的费用化支出；

　　（2）在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。

　　3、变更生效日期

　　根据财政部的规定，公司自财会[2018]15号通知规定的起始日开始执行。

　　公司根据新金融工具准则，会计政策变更内容主要包括：

　　1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”，企业按照管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；其中，调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　3、在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善，金融工具披露要求也相应调整。

　　4、拓宽套期工具和被套期项目的范围，使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。

　　5、变更生效日期

　　新金融工具准则的会计政策公司于2019年1月1日起执行。

　　（二）对公司的影响

　　本次会计政策变更对公司的财务报表列报产生影响，另根据准则衔接规定，公司按照新金融工具准则的要求列报相关信息，公司比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，无须追溯调整。因此，本次会计政策的变更不会对2018年及以前年度的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　三、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东合法权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规及公司《章程》的相关规定。同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会关于公司会计政策变更的意见

　　监事会认为：此次会计政策变更符合相关法规政策和公司内部管理规定，董事会对相关事项的审议程序合法，同意本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、独立董事关于变更公司会计政策的独立意见；

　　2、董事会十届十三次会议决议；

　　3、监事会十届六次会议决议。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：600683             证券简称：京投发展          编号：临2019-014

　　京投发展股份有限公司关于公司对外融资、提供

　　借款、对外担保预计暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 关联交易风险：公司为参控股（含全资）子公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　● 累计关联交易金额：2018年度，公司为参股公司提供借款共计10,055.57万元；公司为参股公司上海礼仕酒店有限公司融资提供担保10,000.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：如无特殊情况则不存在反担保。

　　● 累计对外担保逾期情况：无。

　　一、对外融资、提供借款、对外担保总体情况

　　1、关于对外融资

　　根据公司经营计划及资金需求，公司拟向金融机构申请不超过60亿元人民币的融资额度。上述融资主要用于项目开发建设、置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金。信贷方式包括但不限于金融机构贷款、委托贷款及协议借款。

　　2、关于对参控股公司提供借款情况

　　公司（含全资子公司）、控股子公司之间提供借款不超过99亿元人民币，公司（含全资子公司）预计对参股公司提供借款不超过32.04亿元人民币。

　　对参股公司提供借款详见附表1。

　　3、关于对全资子公司提供融资担保

　　公司对全资子公司（包括银行贷款担保和其他对外融资的担保）发生额不超过22亿元（含全资子公司为母公司提供担保），具体情况详见附表2。

　　具体每笔担保发生的担保期限根据相关正式合同另行约定。

　　二、关联方及关联关系介绍

　　交易对方情况详见附表3。

　　因公司提供借款的参股公司属于上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3中所规定关联方范围，故构成关联关系。关联董事高一轩先生需回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方之间发生的提供借款交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。公司提供借款，一般情况需要对方提供抵押物（参股公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外），公司根据双方协议价格确定利率水平及付息方式。

　　四、交易目的以及对公司的影响

　　公司为参控股（含全资）子公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2019年4月18日，公司十届十三次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。关联董事高一轩先生已回避表决。

　　公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司向参股公司提供借款事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

　　2、董事会审计委员会的意见

　　公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司预计发生的对外融资、提供借款、对外担保符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，相关关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。

　　六、历史关联交易情况

　　2018年度，公司为参股公司提供借款共计10,055.57万元；公司为参股公司上海礼仕酒店有限公司融资提供担保10,000.00万元。

　　七、累计对外担保情况

　　截至2018年12月31日，公司及全资子公司对外担保余额为1,059,000万元，占公司2018年经审计净资产的413.15%，其中：公司对全资子公司的担保余额为125,000万元，公司对控股子公司的担保余额为0元，公司对参股子公司的担保余额为138,000万元，全资子公司对控股子公司的担保余额为796,000万元。此外，全资子公司对公司的担保余额为14,900万元。

　　截至2018年12月31日，公司及控股公司未发生逾期对外担保情况。

　　八、备查文件

　　1、董事会十届十三次会议决议；

　　2、关于将《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

　　3、独立董事关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的独立意见；

　　4、审计委员会关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的意见。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　附表1：

　　对参股公司提供借款明细表

　　（单位：万元）

　　■

　　注1、我公司持有鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯公司”）49%股权，内蒙古凯富投资有限公司持有鄂尔多斯公司49%股权，北京银宏投资有限公司持有鄂尔多斯公司2%股权，依据鄂尔多斯公司股东间约定，内蒙古凯富投资有限公司向鄂尔多斯公司投入资金最高额不超过1.17亿元，其余所需资金由我公司向鄂尔多斯公司提供。2019年，我公司预计向鄂尔多斯公司提供的借款，主要用于支付工程尾款及日常运营支出；

　　注2、我公司持有上海礼仕酒店有限公司55%的股权，TFIL持有上海礼仕酒店有限公司45%股权。我公司按约73%比例提供运营所需资金，复地（集团）股份有限公司作为TFIL的股东方按约27%比例提供运营所需资金。2019年，我公司预计向上海礼仕公司提供的借款，主要用于支付我公司提供借款的利息及补充酒店运营资金。

　　注3、我公司与北京中天颐信企业管理服务有限公司分别持有北京京投颐信健康管理服务有限公司50%股权，我公司（含全资子公司）将按照持股比例为其提供借款；

　　注4、北京潭柘兴业房地产开发有限公司的股东及持股比例为我公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司持股40%，北京首都开发股份有限公司持股10%，保利（北京）房地产开发有限公司持股10%，北京龙湖天行置业有限公司持股10%，北京德俊置业有限公司持股30%。我公司（含全资子公司）将按照持股比例为其提供借款。

　　注5、无锡望愉地铁生态置业有限公司的股东及持股比例为我公司持股20%，无锡地铁集团有限公司持股20%、中铁四局集团有限公司持股20%、无锡万科房地产有限公司持股40%。我公司（含全资子公司）将按照持股比例为其提供借款。

　　附表2：

　　公司及控股公司对外担保情况一览表

　　（单位：万元）

　　■

　　注1：公司（含全资子公司）对外担保均为对全资子公司提供的担保（含全资子公司为公司提供的担保）。

　　注2：北京京投置地房地产有限公司、无锡惠澄实业发展有限公司是我公司全资子公司（孙公司）。

　　附表3：

　　交易对方基本情况

　　（单位：万元）

　　■

　　注1：上述财务指标均为截至2018年12月31日报表数据。

　　注2：无锡望愉地铁生态置业有限公司于2019年3月27日取得营业执照。

　　证券代码：600683             证券简称：京投发展         编号：临2019-015

　　京投发展股份有限公司

　　关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否。

　　● 是否对关联方形成较大依赖：否。

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易履行的审议程序

　　公司十届十三次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》，授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。关联董事魏怡女士、高一轩先生、陈晓东先生已回避表决。

　　公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，认为：该事项为关联交易，属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

　　公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司2019年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

　　2、2018年度日常关联交易的预计及执行情况

　　单位：万元

　　■

　　3、2019年日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　注：2019年1-4月公司预计支付北京银泰置业有限公司租赁费用253万元（银泰中心C座3层和17层房租），物业费支出28万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方介绍

　　（1）银泰百货宁波海曙有限公司

　　住    所：宁波市海曙区中山东路238号

　　法定代表人：陈晓东

　　注册资本：5,000万元

　　公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

　　成立日期：2009年3月16日

　　经营范围：药品零售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、零售（在许可证有效期限内经营）。 针纺织品、服装、日用品、皮革制品、工艺品、金银饰品、家具、通讯设备、五金交电、电子产品、体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械、家用电器的批发、零售；眼镜配镜；摄影；照相彩扩；礼服出租；鞋、箱包、家电的维修；服装修改、加工及干洗；商品信息咨询；场地出租；物业服务。

　　（2）上海礼仕酒店有限公司

　　住    所：上海市黄浦区嵩山路88号1层1室

　　法定代表人：高一轩

　　注册资本： 7,957.5万美元

　　公司类型：有限责任公司（中外合资）

　　成立日期：2017年3月10日

　　经营范围：从事嵩山路88号酒店的经营、管理；物业出租；物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客房服务，音乐茶座、音乐餐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。

　　（3）京津冀城际铁路投资有限公司

　　住 所：北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-206

　　法定代表人：姜义

　　注册资金：1,000,000.00 万元

　　公司类型：其他有限责任公司

　　成立日期：2015年3月19日

　　经营范围：物业管理；房地产开发；京津冀城际铁路项目投资；资产管理； 铁路工程建设；土地整理；销售机械设备；机械设备租赁；设计、制作、代理、 发布广告；技术开发；技术转让；技术咨询；技术服务；旅游信息咨询。

　　2、关联关系介绍

　　上述关联方介绍中所列公司，均属于上海证券交易所《股票上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系。因监事王萱已于2018年4月辞职，北京银泰置业有限公司在2019年4月份以后不再属于关联方范围。

　　3、关联方履约能力分析

　　上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力。上述关联方2018年度的主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方之间发生的餐饮、租赁、物业等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，其中租赁类交易将以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　关联方与我公司之间发生的餐饮、租赁、物业等服务属公司间正常业务，有利于公司经营业务开展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

　　上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1、董事会十届十三次会议决议；

　　2、关于将《关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

　　3、独立董事关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的独立意见；

　　4、审计委员会关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的意见。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：600683             证券简称：京投发展          编号：临2019-016

　　京投发展股份有限公司

　　关于利用闲置资金投资保本理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：金融机构

　　● 委托理财金额：不超过10亿元人民币，可滚动使用

　　● 委托理财投资类型：保本理财产品

　　● 委托理财期限：自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会结束之日止

　　一、理财方案概述

　　为满足开发经营需求、保障资金链安全，公司及控股子公司(含控股子公司的子公司)需安排合理的时间预备资金，可能会在部分时间段暂时形成闲置资金，为提高闲置资金的使用效率，公司拟在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用闲置资金投资保本理财产品，最大限度地提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）拟使用额度不超过10亿元人民币的闲置资金投资保本理财产品。本委托理财不构成关联交易。

　　1、投资额度

　　公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）拟使用额度不超过10亿元人民币的闲置资金投资保本理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

　　2、投资品种

　　为控制风险，以上额度内资金只能用于投资保本理财产品，最长期限不超过一年，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

　　3、投资期限

　　自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

　　4、资金来源

　　公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）用于投资理财的资金为闲置资金。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）公司购买的均为保本型的理财产品，能保证购买理财产品的本金安全，不存在亏本风险。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　（2）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（2）公司内部审计部门负责对投资保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计收益情况，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

　　三、理财方案对公司的影响

　　1、公司运用闲置资金投资保本理财产品是在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，不会额外增加公司财务负担。

　　2、通过投资保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于维护公司股东利益。

　　四、相关议案履行的审批程序

　　2019年4月18日，公司十届十三次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

　　独立董事经审查相关材料，认为：该议案的审议和表决程序合规、合法，公司在保障日常经营资金需求的前提下，利用闲置资金投资保本理财产品，其风险较低，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　该议案尚须提交公司股东大会审议。

　　五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

　　2018年度，公司累计进行委托理财的金额为12.55亿元。截至2018年12月31日，持有的委托理财金额为8.11亿元。

　　六、备查文件

　　1、董事会十届十三次会议决议；

　　2、独立董事关于公司利用闲置资金投资保本理财产品的独立意见。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：600683              证券简称：京投发展         编号：临2019-017

　　京投发展股份有限公司

　　关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 关联交易风险：公司及控股子公司（含孙子公司）向控股股东北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）申请借款是为了满足公司日常经营和项目建设的资金需求、改善债务结构，该关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的独立性。

　　● 累计关联交易金额：2018年，京投公司向公司及控股子公司提供借款875,250.00万元，截至2018年12月31日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额1,429,750.00万元。京投公司为本公司非公开发行债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币20亿元，担保期限3年。2018年9月，公司非公开发行债券（“18京发01”）20亿元， 2018年10月，公司支付京投公司支付担保费2,000.00万元。

　　一、关联交易概述

　　公司及控股子公司（含孙子公司）拟向京投公司申请总额不超过人民币100亿元、年利率不高于12%（具体数值由双方参照市场利率协商确定）的流动资金借款（不包括公司与京投公司合作开发项目所需地价款）。

　　截至2018年12月31日，京投公司持有我公司36.00%股权，为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生须回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需经过其他有关部门批准。

　　含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：北京市基础设施投资有限公司

　　法定代表人：张燕友

　　注册资本：13,567,127.91万元

　　注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

　　截止2018年12月31日，京投公司总资产3,421.88亿元、净资产1,824.74亿元；2018年度，京投公司营业收入6.03亿元、净利润18.32亿元（京投公司个别报表口径，未经审计）。

　　京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。截至2018年12月31日，京投公司持有我公司36.00%的股权，为公司第一大股东。

　　三、关联交易的主要内容

　　根据公司年度资金计划，公司及控股子公司（含孙子公司）拟在2019年度向京投公司申请总额不超过人民币100亿元的流动资金借款（不包括公司与京投公司合作开发项目所需地价款），年利率不超过12%（具体数值由双方参照市场利率协商确定），借款期限由双方另行协商，公司以持有的项目公司股权质押给京投公司等方式作为担保。在上述资金额度内，京投公司将根据我公司申请及其自身资金安排决定是否提供相关借款。

　　四、交易目的以及对公司的影响

　　上述关联交易有利于公司经营业务的开展，将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的独立性。

　　五、关联交易审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2019年4月18日，公司十届十三次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东大会批准的期间、额度和条件范围内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。

　　公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：该事项为关联交易，交易程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益的行为；公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及公司《章程》的有关规定，董事会表决程序合法。

　　2、董事会审计委员会的意见

　　公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次公司拟向控股股东申请借款的关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　该议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　六、历史关联交易情况

　　2018年，京投公司向公司及控股子公司提供借款875,250.00万元，截至2018年12月31日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额1,429,750.00万元。京投公司为本公司非公开发行债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币20亿元，担保期限3年。2018年9月，公司非公开发行债券（“18京发01”）20亿元， 2018年10月，公司支付京投公司支付担保费2,000.00万元。

　　七、备查文件

　　1、董事会十届十三次会议决议；

　　2、关于将《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

　　3、独立董事关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的独立意见；

　　4、审计委员会关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的意见。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：600683            证券简称：京投发展        编号：临2019-018

　　京投发展股份有限公司

　　关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：根据房地产行业现状，结合公司“以轨道交通为依托”战略定位，公司将适度并有步骤地取得具有较大增值潜力或盈利前景良好的土地资源，因此，公司将继续与公司大股东北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）合作投资轨道交通上盖（车辆段、车站）及沿线物业为主的房地产项目。

　　● 交易影响：将进一步提升公司在轨道物业项目的竞争优势，为公司实现发展战略奠定坚实基础；公司资金压力巨大，如项目进度滞后，项目销售速度不能达到预期水平，公司现金流可能面临断裂的风险。

　　● 累计关联交易金额：过去12个月内公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司与京投公司合作，以37.20亿元获取了郭公庄车辆段三期地块、以63亿元获取了北安河车辆段综合利用地块。截至2018年12月31日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额1,429,750万元。

　　一、关联交易概述

　　近几年，公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）联合大股东京投公司参与了郭公庄、五路居、平西府、潭柘寺、平谷、郭公庄三期、北安河等地块的投标、竞买，合作开发轨道物业为主的房地产项目，均取得较好经济、社会效益。根据房地产行业现状，结合公司“以轨道交通为依托”战略定位，公司将适度并有步骤地取得具有较大增值潜力或盈利前景良好的土地资源，因此，公司将继续与京投公司合作投资轨道交通上盖（车辆段、车站）及沿线物业为主的房地产项目。

　　截至2018年12月31日，京投公司持有我公司36.00%股权，为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生须回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需经过其他有关部门批准。

　　含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　二、关联方介绍

　　公司名称：北京市基础设施投资有限公司

　　法定代表人：张燕友

　　注册资本：13,567,127.91万元

　　注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

　　截止2018年12月31日，京投公司总资产3,421.88亿元、净资产1,824.74亿元；2018年度，京投公司营业收入6.03亿元、净利润18.32亿元（京投公司个别报表口径，未经审计）。

　　京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。截至2018年12月31日，京投公司持有我公司36.00%的股权，为公司第一大股东。

　　三、关联交易合作投资方案主要内容

　　（一）合作投资范围

　　合作投资范围以轨道交通和沿线物业项目为主，具体合作项目由双方根据实际情况协商确定。

　　（二）合作投资额度

　　公司与京投公司竞标（竞买、投标等方式）轨道交通和沿线物业项目等投入的地价款总额度不超过150亿元。

　　（三）合作投资模式

　　公司与京投公司以组成联合体或其他合作方式参与开发地块的竞标，竞标成功后合资组建项目公司。京投公司为项目公司提供股东贷款以支付部分或全部土地价款，按我公司要求对项目公司进行管控。具体操作方案为：

　　1、项目获取

　　双方以组成联合体或双方认可的其它方式，共同参与目标地块的竞标，竞标地价及融资方案等主要商务条件由双方协商确定。

　　2、项目公司组建及资金安排

　　土地获取后，由双方共同出资组建项目公司，项目公司的注册资金规模及具体股权比例由双方根据项目情况协商确定。

　　项目公司支付地价款时，由京投公司提供全部或部分资金，所提供资金的年利率不超过12%（具体数值由双方参照市场利率协商确定）。项目公司获取开发贷款、销售回款后，将及时按银行相关规定和协议约定偿还借款。

　　3、项目管理

　　京投公司持有的项目公司股权由我公司托管。

　　4、项目公司股权回购

　　待我公司有能力回购京投公司持有的项目公司股权时，经京投公司同意，双方可依法定程序、按市场评估价格进行交易。

　　四、合作投资方案对公司的影响及存在的风险

　　按此合作投资方案，将进一步提升公司在轨道物业项目的竞争优势，为公司实现发展战略奠定坚实基础。

　　存在的风险：公司资金压力巨大，如项目进度滞后，项目销售速度不能达到预期水平，公司现金流可能面临断裂的风险。

　　五、关联交易审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2019年4月18日，公司十届十三次董事会以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过了该项议案，建议股东大会同意并授权董事会在合作投资方案规定的投资范围和投资额度内，按照借款年利率不超过12%的条件，审定具体项目的合作方案；授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止；在具体项目运作中，由经营层按合作投资方案明确的基本原则拟定具体商务条款，上报董事会审批决策。关联董事魏怡女士、郑毅先生、刘建红先生已回避表决。

　　公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。独立董事对于公司与京投公司合作投资房地产项目暨关联交易的事宜发表独立意见如下：京投公司为公司的第一大股东，故本次交易为关联交易；本次交易有利于促进公司的业务发展，交易程序合法、合规，未发现损害公司和股东利益的行为；公司董事会对该议案进行表决时，关联董事依法回避表决，符合法律法规及公司《章程》的有关规定，董事会表决程序合法。

　　2、董事会审计委员会的意见

　　公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：本次公司与京投公司合作投资房地产项目的关联交易，符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次交易。

　　该议案尚需获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

　　六、历史关联交易情况

　　过去12个月内公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司与京投公司合作，以37.20亿元获取了郭公庄车辆段三期地块、以63亿元获取了北安河车辆段综合利用地块。截至2018年12月31日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额1,429,750万元。

　　七、备查文件

　　1、董事会十届十三次会议决议；

　　2、关于将《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

　　3、独立董事关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的独立意见；

　　4、审计委员会关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的意见。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：600683    证券简称：京投发展    公告编号：临2019-019

　　京投发展股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月10日 14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月10日

　　至2019年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　听取2018年度独立董事述职报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各项议案内容详见公司于2019年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、 特别决议议案：第4、6、8-12项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第4、6、9-12项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第11、12项议案

　　应回避表决的关联股东名称：北京市基础设施投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人于规定时间内到本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，领取会议资料。异地股东可用传真方式登记。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2019年5月9日（星期四）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00

　　3、登记地点：京投发展股份有限公司董事会办公室

　　地址：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层

　　联系电话：（010）65636622/65636620；传真：（010）85172628

　　六、 其他事项

　　会期半天，与会股东食宿与交通费自理。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　京投发展股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　京投发展股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600683             证券简称：京投发展         编号：临2019-020

　　京投发展股份有限公司

　　2019年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司现将2019年第一季度房地产业务主要经营数据披露如下：

　　一、公司主要房地产项目经营情况

　　■

　　注：表格中所有面积、金额数据，均为项目整体面积、金额，未按公司权益折算。

　　二、公司主要房地产出租情况

　　■

　　由于房地产项目经营过程中存在的各种不确定性，上述数据可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者作阶段性参考，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2019年4月18日