一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

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　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以133,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、公司主营业务情况

　　公司是一家面向中高端客户的、产业链最完整的家装及家居综合服务提供商。多年来，公司致力于装饰业务一体化发展，始终以设计与品质为核心、以材料和工艺研发为驱动，以人才培养和信息化为支撑，为客户提供集原创设计、工程施工、辅材配送、木制品定制、主材及配饰选购、售后服务为一体的家居综合服务价值链。通过持续的精细化管理和运作，公司已逐步发展为在品牌知名度、专业能力、配套服务及运营管理等方面领先的一体化住宅装饰企业，市场渗透能力和影响力日益增强。公司秉持“与时俱进，开拓创新”的发展思路，将科技、智能、互联网思维融入家装，建立大数据资源库，推出了“云体验、云设计、云智控、云生态、云金融、云呼叫”的一体化·云家装体验式服务，客户使用移动智能终端即可通过APP客户端、PC客户端、微信和电商平台等入口，体验由VR、3D技术所展现的装饰全流程服务。

　　公司作为业内领先的一体化家居综合服务提供商，主要的业务有：住宅原创设计及工程施工、木制产品定制、主材软装配套服务，具体如下：

　　1、住宅原创设计及工程施工业务  公司多年来坚持原创设计为本，在吸收国内外先进设计理念的基础上进行创新，形成了以人为本的“时尚、合理、人性、先进、功能、健康、环保”独特的设计理念。公司在施工项目中严格执行 “名雕TQM”质量管理体系，全方位保障每一项工程的出品与交付，确保设计方案能够完美呈现。

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　　2、木制品定制化服务  木制品定制化生产是公司实现一体化家居综合服务战略中工厂化生产的重要组成部分，全资子公司东莞名启已拥有包括木门及门套、柜类和活动家具等多系列、多风格的定制产品，为公司整体定制家居奠定了工业化基础。

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　　3、主材及配饰选购服务  公司通过美家世邦建材体验馆整合了建材行业内众多知名、优质品牌，产品及服务涵盖了大部分的装饰主材、软装配饰以及综合配套服务，实现客户追求美好生活的夙愿。

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　　为更有针对性地满足不同消费人群对空间装饰的差异化需求，公司推行多品牌运营战略，主要有“名雕设计”、“名雕丹迪”、 “名雕盛邦”、“佰恩邦”四个子品牌：

　　（1）名雕设计：公司第一大子品牌，定位于为90平方米以上中大户型住宅提供装饰设计及施工等一体化服务。品牌创立十多年来，创造了大量备受业界和客户赞誉的经典案例，成功地将卓越的设计能力与对客户需求的精准把握相结合，令“名雕设计”成为住宅装饰行业的领先者。产品案例实景如下：

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　　（2）名雕丹迪：公司倾力打造的专门面向别墅、豪宅市场的高端品牌，凭借多年积累的设计优势，在行业内享有“别墅、豪宅设计专家”的美誉。产品案例实景如下：

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　　（3）佰恩邦：公司聚焦精英家庭理想生活的整装定制品牌，整合装饰、主材、配饰、家具、电器等全方位规划设计，通过以产品包实现定制的全包服务。产品案例实景如下：

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　　（4）名雕盛邦：公司在住宅装饰领域经验积累的基础上延伸发展的精公装品牌，专门针对写字楼、地产商样板间、售楼处、豪华会所等中小型高端公装项目提供专业的装饰服务。产品案例实景如下：

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　　公司开创了“体验式营销+顾问式营销”和“直营分公司及其配套连锁式拓展市场”的营销模式、全流程设计管理模式、自我可复制的商业模式，具体情况如下：

　　（1）体验式营销+顾问式营销

　　区别与住宅装饰行业的传统模式是“先消费后获得服务”，公司构建了五重体验式营销体系，将施工、家具制作、辅材配送、主材选购等各个环节及整体装修质量全部透明化，向客户提供全程现场体验，并且通过虚拟现实技术，为用户提供720°全景体验模式，进一步提升客户对家装设计的体验感。

　　（2）直营分公司及其配套连锁式拓展市场

　　公司在发展过程中，一直采用直营连锁的模式进行区域性扩张，通过不断增设直营分公司营业网点的方式拓展市场。公司跨区域扩张主要采用新设直营分公司的方式并配套物流配送中心和高品质生活示范间。通过物流配送中心，将主要装饰辅材统一配送至每个直营分公司的工地现场；在直营分公司所在城市设立多套户型、装饰风格不同的高品质生活示范间，向客户全面、直观地展示公司在设计、工艺、材料、工程管理等方面的优势。

　　（3）全流程设计管理模式

　　公司倡导“以设计为导向”的全流程设计管理模式，在选择方案的时候充分考虑材质材料的选购、装饰配饰的搭配和施工工艺的考量，并要求设计师参与施工过程的各个阶段，使设计师成为整体装饰工程的规划者和监督者。全流程设计管理模式使得公司能够在满足客户对使用功能、感观功能需求的同时，使施工效果充分尊重原创设计，真正实现住宅装饰以“设计为导向”的装饰理念。

　　（4）可自我复制的商业模式

　　通过多年精细化管理和运作，公司深刻认识到，面对外部市场，能够快速复制的“家装产品化”模式将成为未来发展趋势， 因此，公司不断加强在装饰材料与工艺研发、设计、材料配送、主材选购、木制品工厂化定制、一体化信息平台等方面的建设，通过自有平台实现各业务单元的套餐化；面对内部管理，对异地经营机构的管控能力，成为能否成功复制的核心，公司通过上述自有体系内的配套资源，减少门店独立完成的业务环节，降低了对个人技能的要求，并依托一体化信息平台加强管理，对各个业务节点拥有很强的控制力。 目前公司已搭建好完善的自有业务平台，并获得良好的运营效果；基于自身资金积累再投入，公司发展相对稳健，未来结合资本市场等多种融资渠道，公司能够将该商业模式迅速复制，步入快速增长的新阶段。

　　公司通过吸纳、整合国际环保理念和技术标准，结合自身十余年家装行业的经验积累与沉淀，通过持续研发和提升工程管理，形成了行业领先的“金钻工程”质量管理体系和工程智能现场管理系统，全方位、严格保障每一项工程的品质。公司拥有工艺与材料的72项国家专利、多项自主品牌产品等研发成果，是行业内鲜有的研发能力强、拥有较多自主知识产权的企业之一。公司拥有住宅装饰设计领域最高等级的资质《建筑装饰工程设计专项甲级》以及《建筑装修装饰工程专业承包壹级》资质。“名雕设计”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司在中国建筑装饰协会发布的“2015中国家居产业百强企业榜单”中，位列家居装饰类十强。此外，公司及下属公司曾获“全国住宅装饰装修行业知名品牌企业”、“全国住宅装饰装修行业百强企业”、“全国家居装饰优秀标兵企业”、“广东省守合同重信用企业”、“全国住宅装饰装修行业明星标杆企业”、“中国家居产业家装领军品牌”、“2017~2018年度深圳室内设计最具创意机构”等重量级奖项和荣誉，以及新浪家居、腾讯家居颁发的“年度影响力品牌”、“消费者喜爱品牌”等新媒体荣誉，标志着公司在全国住宅装饰行业的重要地位。

　　二、公司所处的行业及市场情况

　　公司所属的行业为建筑装饰业细分的住宅装饰业。历经三十多年的发展，建筑装饰行业的市场规模持续扩大，其产值从2008年的1.55万亿元增加到2017年的3.94万亿元，总规模在九年期间增加了2.39万亿元，年均增速约11%，市场规模显著扩大。其中，其中住宅装饰行业产值从2008年的0.85万亿元增加到2019年的1.91万亿元，总规模扩大了1.06万亿元。

　　与万亿级的市场规模不同的是，中国住宅装饰业典型的“大市场、小企业”现状仍未改变，单个企业的市场集中度较低。随着市场经济的发展、国家政策的引导及行业协会的规范，相信住宅装饰市场将逐步成熟，过度分散的现状得以改善，真正涌现出一批资质高、规模大、具有一定影响力的大中型企业，从而带动整个行业朝着健康、持续、有序的市场环境发展，促进整个住宅装饰行业发展水平的提高。

　　住宅装饰业属于典型的房地产后周期行业，与房地产行业景气度相关，且住宅装饰的主要业务来自于新建毛坯房、改造性住房及精装后成品房三种类型。2018 年房地产市场坚持“ 房住不炒”的主基调，各地房地产调控表现趋紧趋严，调控措施更加全面，但是2018年10月开始部分城市的调控政策略又有所放松。房地产调控政策的短期变化，对于地产后周期行业的波动影响显而易见，因此住宅装饰业的业务亦有一定的波动风险。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　是

　　装修装饰业

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第6号--上市公司从事装修装饰业务》的披露要求

　　2018年，公司坚持既定的战略规划，秉着诚信稳健的经营理念，坚守“客户满意”这一核心价值，为客户提供高品味、高品质的家居综合服务。

　　报告期内，实现营业收入76,394.96万元，同比增长2.64%，系公司木制品及主材业务销售收入增长所致；实现归属母公司净利润4,593.81万元，同比下降10.94%。营业收入上升但利润下降主要受成本上升影响所致。公司2018年度销售费用同比上升7.61%，主要是公司一方面加大市场开发力度，广告宣传费用上升11.59%，同时上调了业务部门薪酬水平；公司2018年度管理费用同比上升12.54%，主要是公司为了建立更有竞争力的薪酬体系，职工薪酬增加，同比上升22.03%，以及公司为开拓市场，办公及租赁费用上升20.41%，支付的咨询费、律师费等中介机构费用增加，同比上升23.43%。

　　报告期内，面对装饰行业的市场调整，公司侧重内部提升，从提供服务转型升级提供产品。在设计方面，公司依靠智装系统，整合、完善各位设计标准及规范，加强设计风格及成果的推广，提升整体设计能力。在工程施工方面，坚持推行“金钻工程”，把“六重TQM质量管理体系”通过ERP系统、智装APP等信息化管理手段，提升项目管理能力和工程质量。在木制品业务方面，优化实木生产线及工艺，推出“北岛木歌”系列定制家居新品，为客户提供更加丰富的木制产品。在客户服务方面，不断完善顾客满意度建设体系，各业务模块共同注重顾客满意度的事前、事中、事后沟通，通过信息系统协作共享，为客户提供全方位的服务。在设计研发方面，佰恩邦套餐产品更新迭代代表性的北欧、现代、简欧、新中式四大风格，开发别墅产品的组件设计及供应链系统，升级材料与工艺测试及应用，同时积极参与《住宅室内装饰装修工程实测实量技术规程》、《住宅全装修技术规程》、《住宅室内装饰装修工程施工实测实量技术规程》、《住宅室内装饰装修工程质量验收标准》等技术标准编制。

　　报告期内，公司的主要业务模式、市场竞争环境、施工作业模式、行业资质管理、质量控制体系等未发生变化，不存在重大项目质量问题，亦未发生安全生产事故。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　—会计政策变更

　　本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

　　对可比期间的合并财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　■

　　对可比期间的母公司财务报表列报项目及金额的影响如下：

　　■

　　—会计估计变更

　　本报告期内公司无会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司合并范围新增2家全资子公司，深圳市吉祥草科技有限公司和深圳市德拉尼家居科技有限公司。截至报告期末，公司合并报表范围包括东莞市名雕装饰有限公司、深圳市名雕丹迪设计有限公司、深圳市名启木制品有限公司、深圳市美家世邦建材有限公司、重庆市拉克锐装饰设计工程有限责任公司、长沙市拉克锐装饰设计工程有限公司、东莞市名启木制品有限公司、东莞市易装建材有限公司、深圳市吉祥草科技有限公司和深圳市德拉尼家居科技有限公司。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份    公告编号：2019-011

　　深圳市名雕装饰股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2019年4月18在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2019年4月7日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应到董事7名，实到董事7名（其中董事彭旭文先生、独立董事全奋先生因公出差以通讯方式参加），会议由董事长蓝继晓先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《2018年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　与会董事认真听取了公司总经理蓝继晓先生所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2018年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　2、审议《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　2018年，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。

　　独立董事全奋先生、章顺文先生、刘力平先生向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，《2018年度董事会工作报告》及《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现营业收入76,394.96万元，比上年同期74,428.20万元增长2.64%；实现归属于上市公司股东的净利润4,593.81万元，比上年同期5,157.96万元下降10.94%。

　　《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、审议《2019年度财务预算报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　根据公司2019年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，结合当前经济形势、行业现状与公司的经营能力，预计2019年实现收入83,500.00万元，同比增长9.30%，实现净利润5,250.00万元，同比增长8.55%。

　　特别提示：本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、公司全体员工的努力等多种因素影响，存在一定的不确定性，请投资者特别注意！

　　《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润53,339,897.74元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金5,333,989.77元，加年初未分配利润189,333,762.10元，减去2018年派发现金股利16,000,800.00元，至 2018年12月31日，实际可供分配利润为221,338,870.07元。

　　根据公司章程关于利润分配政策的相关规定，公司拟进行2018年度利润分配，具体分配的预案为：以截至2018年12月31日公司股份总数13,334万股为基数，以2018年度经审计的可供分配利润向全体股东派发现金股利每10股派发现金（含税）1.60元，共计派发现金红利（含税）2133.44万元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　公司2018年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司独立董事已就2018年度利润分配预案发表了独立意见。

　　《2018年度利润分配预案的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　董事会提请股东大会授权董事会负责办理本次利润分配相关事宜。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、审议《关于确认2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审核，鉴于公司董事、监事、高级管理人员的贡献，董事会确认了2018年度董事、监事、高级管理人员的薪酬，详见公司2018年年度报告全文第八节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“董事、监事、高级管理人员报酬情况”。同时，制定了2019年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。

　　独立董事对此发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘用期一年。并授权董事长根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，预计审计费用不超过人民币80万元。

　　公司独立董事发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　8、审议《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　公司董事会对公司2018年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了《2018年度内部控制自我评价报告》。公司董事会认为：公司已根据相关法律法规的要求和公司的实际情况建立了较为健全的内部控制制度体系，2018年度公司内部控制得到有效执行，不存在重大缺陷，公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司长期健康发展。

　　公司独立董事发表了独立意见、保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议《2018年度内部控制规则落实自查表》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见。

　　《公司2018年度内部控制规则落实自查表》及保荐机构中国国际金融股份有限公司出具的专项核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　《2018年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　11、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对2018年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事对变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的情况发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意公司及子公司使用总额度不超过人民币70,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

　　独立董事对此发表了独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《关于深圳市名雕装饰股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　14、审议《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意公司按照相关要求进行会计政策变更。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　《关于会计政策变更的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　15、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意聘任宋自虹女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自议案通过之日起至第四届董事会届满为止。（简历详见附件）

　　宋自虹女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

　　联系电话：0755-26407370

　　传真：0755-26407370

　　邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

　　联系地址：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2-36、37、38、39、40

　　16、审议《2019年第一季度报告正文和全文》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　《2019年第一季度报告正文》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　同意公司于2019年5月15日召开2018年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　《关于召开公司2018年度股东大会的通知》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《第四届董事会第十次会议决议》

　　2、《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

　　4、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关报告

　　5、中国国际金融股份有限公司出具的相关报告

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年04月18日

　　附件：

　　宋自虹女士简历

　　宋自虹，女，1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年2月至今任职于深圳市名雕装饰股份有限公司证券部。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　宋自虹女士未持有本公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份    公告编号：2019-012

　　深圳市名雕装饰股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年4月7日以书面、电子邮件形式向所有监事发出。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席范绍安先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、审议《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为：《2018年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议《2019年度财务预算报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、审议《2018年度利润分配预案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，同意本次2018年度利润分配的预案。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议《关于确认2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为：公司2018年度董事、监事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未违反公司薪酬管理有关制度。2019年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案的制定充分考虑了分管工作范围及绩效考核，并参考了同行业平均薪酬水平。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。同意将《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》提交2018年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、审议《2018年度内部控制自我评价报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为：《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　8、审议《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》提交2018年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　9、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为：公司2018年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　10、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会审议认为：公司本次变更长沙旗舰店实施地点并将项目延期，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　11、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　本次公司及子公司使用闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司及子公司使用总额度不超过人民币70,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、审议《关于会计政策变更的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　13、审议《2019年第一季度报告正文和全文》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为：董事会编制和审核的2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　《第四届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司监事会

　　2019年04月18日

　　证券代码：002830     证券简称：名雕股份    公告编号：2019-013

　　深圳市名雕装饰股份有限公司2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》的议案，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润为53,339,897.74元，提取法定盈余公积5,333,989.77元，加上年初未分配利润189,333,762.10元，减去2018年派发现金股利16,000,800.00元，实际可供股东分配的利润为221,338,870.07元。

　　鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定2018年度利润分配预案如下：

　　以2018年12月31日公司的总股本13,334万股为基数，向全体股东每10股派发人民币1.60元（含税）现金股利，共派发现金红利人民币2133.44万元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

　　二、监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　监事会同意本次2018年度利润分配的预案，并提交公司2018年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　独立董事认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，未超过累计可分配利润的范围，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　独立董事同意本次董事会提出的2018年度利润分配的预案，并提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第十次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　4、审计报告。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年04月18日

　　证券代码：002830      证券简称：名雕股份    公告编号：2019-014

　　深圳市名雕装饰股份有限公司关于续聘公司2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司董事会审计委员会对广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）完成公司2018年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司2019年度财务审计机构。

　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间，能够严格遵循独立、客观、公正、公允的执业准则，对公司的资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司审计工作的连续性，便于各方顺利开展工作，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构，聘期一年。并授权董事长根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，预计审计费用不超过人民币80万元/年。

　　独立董事对此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见：

　　（一）事前认可意见：

　　经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。预计审计费用不超过人民币80万元，价格公允。公司续聘会计师事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

　　综上，我们同意公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。

　　（二）独立意见

　　经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货行业从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司2018年度股东大会审议。

　　本事项已由公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年04月18日

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份    公告编号：2019-017

　　深圳市名雕装饰股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及到位情况

　　2016年11月11日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2628号），核准深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币16.53元，募集资金总额为27,555.51万元，扣除发行费用4,614.33万元后，实际募集资金净额为22,941.18万元，上述资金已于2016年12月7日到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会验字[2016]G16001830241号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2018年12月31日止，本公司累计使用募集资金13,222.27万元，直接投入募集资金项目13,222.27万元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金5,679.22万元。

　　截至2018年12月31日，募集资金尚未使用金额10,127.96万元（其中募集资金9,718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费净额409.05万元）。

　　二、募集资金的存放与管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及《公司章程》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。根据上述规定，公司募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　经第三届董事会第十次会议审议批准，公司分别在中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

　　1、银行名称：光大银行深圳熙龙湾支行

　　账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司

　　银行账号：39180188000049234

　　银行地址：深圳市宝安区前海熙龙湾二期商业楼一层

　　金额（人民币）：97,209,800.00元

　　用途：名雕家居装饰营销网络建设项目

　　说明：公司在光大银行深圳熙龙湾支行开立该专户，光大银行深圳熙龙湾支行隶属于中国光大银行股份有限公司深圳分行。

　　2、银行名称：平安银行深圳科技园支行

　　账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司

　　银行账号：15287888888866

　　银行地址：深圳市南山区科园路1003号深圳软件产业基地1栋裙楼18号商铺

　　金额（人民币）：87,862,600.00元

　　用途：名启高品质集成家具生产建设项目

　　3、银行名称：交通银行深圳东门支行

　　账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司

　　银行账号：443899991010005072759

　　银行地址：深圳市罗湖区新园路36号东兴大厦一楼

　　金额（人民币）：11,069,000.00元

　　用途：名雕现代物流配送中心扩建项目

　　4、银行名称：中国工商银行深圳西海岸支行

　　账户名称：深圳市名雕装饰股份有限公司

　　银行账号：4000023929200286180

　　银行地址：深圳市南山区后海大道与创业路交汇处海洋之心一楼

　　金额（人民币）：33,270,415.10元

　　用途：名雕设计研发中心整合升级项目

　　说明：公司在中国工商银行股份有限公司深圳西海岸支行开立该专户，中国工商银行深圳西海岸支行隶属于中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行。

　　2016年12月30日，公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳科技园支行、交通银行股份有限公司深圳东门支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》。本协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于优化募集资金投资项目的议案》，公司对“名雕家居装饰营销网络建设项目-深圳旗舰店”进行调整，实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司。公司以增加注册资金的方式将“深圳旗舰店”的募集资金2,070.885万元注入到深圳市美家世邦建材有限公司。经公司2018年6月4日召开的第四届董事会第四次会议审议批准，公司在兴业银行股份有限公司深圳前海分行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），专户仅用于公司“名雕家居装饰营销网络建设项目-深圳旗舰店”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。相关募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

　　银行名称：兴业银行股份有限公司深圳前海分行

　　账户名称：深圳市美家世邦建材有限公司

　　银行账号：338000100100052302

　　银行地址：深圳市前海深港合作区前湾一路63号前海企业公馆15B栋1，2，3栋

　　金额（人民币）：20,708,850.00元

　　用途：名雕家居装饰营销网络建设项目—深圳旗舰店

　　2018年6月27日，公司及子公司深圳市美家世邦建材有限公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳前海分行签订了《募集资金四方监管协议》。本协议与《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2018年12月31日，公司均严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定，严格管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督，不存在违反该制度规定的情况，《募集资金三方监管协议》与《募集资金四方监管协议》的履行不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2018年12月31日，公司设立的5个募集资金专户的募集资金具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　上述存款余额中，专户存储累计利息扣除手续费净额4,090,499.84元。

　　鉴于公司已将名雕现代物流配送中心扩建项目做结项处理，将节余募集资金及募集资金利息转为名雕设计研发中心整合升级项目使用。公司在交通银行深圳东门支行开立的募集资金专户余额为零，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已于2018年6月24日办理完毕该募集资金专户的销户手续。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金37,445,067.77元，具体情况请见附表一。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，将名雕家居装饰营销网络建设项目原拟在东莞辖区、惠州辖区的旗舰店实施地址变更至长沙、重庆辖区，将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司。详见公司2018年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于优化募集资金投资项目的公告》（    公告编号：2018-013）。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2017年4月7日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5,679.22 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了广会专字[2017]G17004860138 号《关于深圳市名雕装饰股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。截至2017年6月，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金、购买理财产品的情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，将名雕现代物流配送中心扩建项目做结项处理，将节余募集资金及募集资金利息共计716.72万元转为名雕设计研发中心整合升级项目使用。详见公司2018年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于优化募集资金投资项目的公告》（    公告编号：2018-013）。

　　（六）超募资金使用情况

　　报告期内，公司没有超募资金使用情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　报告期内，公司尚未使用的募集资金存储于银行募集资金专项账户，并用于募投项目后续投入。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过《关于优化募集资金投资项目的议案》，同意公司优化调整部分募集资金项目，具体包括“名雕家居装饰营销网络建设项目”变更实施地点，并将深圳旗舰店的实施主体由公司变更为控股子公司深圳市美家世邦建材有限公司。“名雕现代物流配送中心扩建项目”做结项处理，并将节余募集资金及利息共计716.72万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转为名雕设计研发中心整合升级项目使用。名雕设计研发中心整合升级项目增加创意设计风格研究及智能财务系统、客户服务系统、商业职能分析系统三个模块，建设期延长至2018年12月31日。除此之外募集资金投资项目不涉及变更。详见公司2018年4月23日披露于巨潮资讯网的《关于优化募集资金投资项目的公告》（    公告编号：2018-013）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　1、2018年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年04月18日

　　附件一：募集资金使用情况对照表（截至2018年12月31日）

　　单位：人民币万元

　　■

　　附件二：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份    公告编号：2019-018

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、变更募集资金投资项目概述

　　2016年11月11日，中国证券监督管理委员会签发《关于核准深圳市名雕装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2016】2628号），核准公司向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币16.53元，募集资金总额为27,555.51万元，扣除发行费用4,614.33万元后，实际募集资金净额为22,941.18万元，上述资金已于2016年12月7日到位，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会验字[2016]G16001830241号《深圳市名雕装饰股份有限公司验资报告》。

　　经第三届董事会第十二次会议、2016年度股东大会审议通过，同意公司使用募集资金5,679.22万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。2017年6月，公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

　　公司于2018年4月20日召开的第四届董事会第三次会议、2018年5月14日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于优化募集资金投资项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票并上市的募集资金投资项目进行优化调整。《关于优化募集资金投资项目的公告》（    公告编号：2018-013）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　截至2018年12月31日，本公司累计使用募集资金13,222.27万元，直接投入募集资金项目13,222.27万元，其中包括置换先期已投入募集资金项目的自筹资金5,679.22万元。募集资金尚未使用金额10,127.96万元（其中募集资金9,718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费净额409.05万元）。

　　二、本次部分募集资金投资项目实施地点变更及项目延期的情况及原因

　　（一）部分募集资金投资项目实施地点变更的情况及原因

　　公司“名雕家居装饰营销网络建设项目”原计划建设4个旗舰店，分别为深圳旗舰店、广州旗舰店、长沙旗舰店和重庆旗舰店。本次拟变更长沙旗舰店实施地点，具体情况如下表：

　　■

　　截至目前，深圳软装旗舰店已建设完成并投入使用，广州旗舰店和重庆旗舰店正在建设中。综合长沙市场的实际情况，目前已有3个佰恩邦旗舰店，再重复建设旗舰店的必要性已大大降低，因此公司拟将长沙旗舰店变更为深圳佰恩邦旗舰店，项目实施地点由长沙市天心区变更至深圳市南山区，其他建设内容和方案均保持不变。

　　（二）项目进度及延期原因

　　截至2018年12月31日，“名雕家居装饰营销网络建设项目”累计已使用募集资金2,980.60万元，建设进度30.66%。考虑到2018年全国住宅装饰市场的外部环境，公司主动放慢了扩张步伐，加之符合公司旗舰店定位的实施场地难以寻找，故项目建设进度缓慢，因此公司拟将本项目延期至2019年12月31日。

　　三、变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期对公司的影响

　　1、本次变更部分募集资金项目实施地点及项目延期，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资方向均保持不变，本次调整不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

　　2、本次变更部分募集资金投资项目部分实施地点及项目延期不构成公司募集资金的用途变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　3、由于部分募集资金项目实施地点发生变更，公司将依据项目所在地政府主管机关的要求，视实际情况需要履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。

　　4、“名雕家居装饰营销网络建设项目”的场地获取方式为租赁，因长沙及深圳的市场租赁价格存在差异，募集资金投资总额不变的情况下，可能导致深圳佰恩邦旗舰店的租赁面积小于原定长沙旗舰店的租赁面积，以实际租赁面积为准。

　　5、公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构的意见

　　1、公司独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金项目实施地点及项目延期是基于募集资金项目的实际建设情况而做出的适当调整，充分考虑了新址地理位置的优越性，更有利于项目建成后的运营，符合公司的实际情况和长远发展规划。公司本次变更实施地点及项目延期，未改变募集资金的投向及该项目实施的实质内容；不影响该项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，独立董事同意公司本次变更上述募集资金投资项目的实施地点，并将项目延期至2019年12月31日。

　　2、监事会审议情况

　　2019年4月18日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的议案》，审议同意变更“名雕家居装饰营销网络建设项目”中长沙旗舰店的实施地点，并将项目延期至2019年12月31日。

　　3、保荐机构意见

　　公司保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期事项已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见；本次变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期，是根据公司实际情况进行的必要调整，未改变公司募集资金的用途和投向，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次募集资金投资项目实施地点变更及项目延期符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《公司章程》等规定；综上，本保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、《第四届董事会第十次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点及项目延期的核查意见》。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年04月18日

　　证券代码：002830        证券简称：名雕股份    公告编号：2019-019

　　深圳市名雕装饰股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“名雕股份”或“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，同意公司及子公司使用总额度不超过人民币70,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。就上述事项，董事会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。本次议案还需提交公司2018年度股东大会审议，授权期限自公司2018年度股东大会审议批准之日起一年内有效。

　　一、使用自有闲置资金购买理财产品概述

　　1、投资目的：在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效率，增加公司收益。

　　2、投资金额：拟使用资金额度不超过人民币70,000万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资产品：商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。可投资的理财产品范围如下：

　　（1）商业银行理财产品：商业银行发行的低风险理财产品、结构性存款；

　　（2）证券公司、公募基金管理公司理财产品：风险控制措施严谨、风险度低的券商集合理财产品、专户理财产品及公募基金产品；

　　（3）债券投资：国债、高等级公司债、央企企业债、债券质押式回购；

　　（4）其他：其他经公司进行严格的筛选，商业银行、证券公司、公募基金公司发行的低风险、流动性好的投资理财产品。

　　4、投资期限：自公司2018年度股东大会审议通过之日起一年。

　　5、董事会授权公司董事长购买单笔成交金额不超过公司最近一期经审计净资产的20%的理财产品及签署相关法律文件，并由财务部负责具体购买事宜。

　　6、关联关系：公司及子公司拟购买的理财产品的发行方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

　　二、资金来源

　　公司及子公司用于购买理财产品的闲置资金，来源均为公司及子公司自有资金。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司及子公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品是在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下进行的，不影响日常经营资金的正常运转及主营业务发展。通过使用闲置自有资金购买理财产品，能获得一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管商业银行及其他金融机构发行的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。同时也存在相关工作人员操作失误的风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此进行资金管理的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）董事长行使该项投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部负责人员将及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

　　（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

　　（3）公司财务部必须建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（4）公司内部审计部门负责对购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司购买相同的低风险金融产品。

　　（6）公司将根据实际购买的情况，在定期报告中披露报告期内理财产品买卖以及相应的损益情况。

　　五、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　公司目前经营及财务状况良好，在保障公司及子公司正常经营运作资金需求的情况下，运用部分闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

　　因此，独立董事同意公司及子公司在合法合规范围内使用闲置自有资金不超过70,000万元人民币购买理财产品，并将该议案提交2018年度股东大会审议。

　　2、监事会意见

　　本次公司及子公司使用闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。监事会同意公司及子公司使用总额度不超过人民币70,000万元（含）的闲置自有资金购买由商业银行及其他金融机构发行的低风险、流动性好的理财产品。

　　3、保荐机构意见

　　公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，公司履行了相应的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司股东利益的情况。该议案尚需公司股东大会审议，在履行股东大会审议程序后，保荐机构对使用自有资金进行现金管理事项无异议。

　　六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况：

　　单位：万元

　　■

　　八、备查文件

　　1、《第四届董事会第十次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；

　　4、《中国国际金融股份有限公司关于深圳市名雕装饰股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年04月18日

　　证券代码：002830        证券简称：名雕股份    公告编号：2019-020

　　深圳市名雕装饰股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关要求，执行新的企业会计政策。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更的原因

　　2018年6月15日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）。根据通知要求，公司将按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制2018年度财务报表。

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（以上四项简称“新金融工具准则”）。根据财政部、深圳证券交易所的相关通知规定，除境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

　　2、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后采用的会计政策

　　公司将执行财政部2017年修订并发布的新金融工具准则、2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）；其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4、变更的日期

　　根据以上文件规定的起始日开始执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　1、财务报表格式调整的会计政策变更

　　根据财政部财会〔2018〕15号通知的要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　（1）原“应收票据”和“应收账款”项目归并至 “应收票据及应收账款”项目；

　　（2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目；

　　（3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目归并至“固定资产”项目；

　　（4）原“在建工程”和“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；

　　（5）原“应付票据”和“应付账款”项目归并至 “应付票据及应付账款” 项目；

　　（6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目；

　　（7）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；

　　（8）新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目；

　　（9）原列报于“营业外收入”的代扣个人所得税手续费返还发生额变更为列报于“其他收益”；

　　（10）实际收到的与资产相关的政府补助在现金流量表中的列报由原“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

　　公司本次对财务报表格式进行追溯调整，不会对公司2017年度、2018年度资产总额、负债总额、所有者权益、净利润等指标产生影响。

　　2、新金融工具准则的会计政策变更

　　修订后的新金融工具准则主要变更内容如下：

　　（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　（2）金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”。在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、应收款项、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益，不得结转计入当期损益。

　　（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　公司按照新金融工具相关会计准则对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具相关会计准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具相关会计准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额，应当计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

　　三、董事会审议本次会计政策变更情况

　　本次会计政策变更已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

　　董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为，公司依据新金融工具准则和《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，对公司会计政策进行相应变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，同意本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1、《第四届董事会第十次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年04月18日

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份    公告编号：2019-023

　　深圳市名雕装饰股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》，决定于2019年5月15日（星期三）下午14:00召开公司2018年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：公司2018年度股东大会

　　2．召集人：公司第四届董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定。

　　4．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2019年5月15日（星期三）14:00开始

　　网络投票时间为：2019年5月14日至2019年5月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月14日下午15:00至2019年5月15日下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6．股权登记日：2019年5月9日（星期四）

　　7．会议出席对象：

　　（1）截止2019年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　提案一：《2018年度董事会工作报告》

　　提案二：《2018年度监事会工作报告》

　　提案三：《2018年度财务决算报告》

　　提案四：《2019年度财务预算报告》

　　提案五：《2018年度利润分配预案》

　　提案六：《关于确认2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬及2019年度薪酬方案的议案》

　　提案七：《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　提案八：《关于公司2018年年度报告全文及其摘要的议案》

　　提案九：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　上述提案已由2019年4月18日召开的公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议审议并通过，具体内容请见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《第四届董事会第十次会议决议公告》、《第四届监事会第六次会议决议公告》及其他相关公告。

　　提案五、六、七、九属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　独立董事全奋先生、章顺文先生、刘力平先生将在公司2018年度股东大会上述职。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1.登记时间：2019年5月13日（周一）上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2019年5月13日（周一）下午17点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。

　　3.登记地点：公司证券部

　　4.会议联系方式

　　联系人：刘灿星、宋自虹

　　联系电话：0755-26407370

　　电子邮箱：mingdiaozhuangshi@yeah.net

　　联系地址：深圳市宝安中心区龙光世纪大厦A栋2楼

　　邮政编码：518000

　　联系传真：0755-26407370

　　参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第十次会议决议》

　　《第四届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年04月18日

　　附件一：

　　授权委托书

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《营业执照》号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数额： 委托人账户号码：

　　受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止

　　兹委托（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　如果本股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□否□

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 2019年月日

　　附件二

　　深圳市名雕装饰股份有限公司

　　2018年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月13日（周一）17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362830”，投票简称为“名雕投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002830    证券简称：名雕股份    公告编号：2019-024

　　深圳市名雕装饰股份有限公司关于举行2018年度报告网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了让广大投资者能够进一步了解公司2018年年度报告及经营情况，深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月26日（星期五）下午15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2018年度业绩说明会，本次2018年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（网址：http://rs.p5w.net）参与本次2018年度业绩说明会。

　　公司出席本次2018年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理蓝继晓先生，独立董事刘力平先生，保荐代表沈璐璐女士，财务总监黄立先生，董事会秘书、副总经理刘灿星先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　深圳市名雕装饰股份有限公司董事会

　　2019年04月18日