一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司净利润为-54,311,614.05元，未分配利润为-52,065,686.98元，根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，2018年度公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要经营模式公司主要从事军工装备、智能电力两大业务。军工装备产业围绕武器装备信息化方向开展业务，主要产品包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统、光电装备、无线通信装备、军用电站等；智能电力产业围绕电力信息化方向开展业务，主要产品包括电力信息化系统、能源互联网产品、智能应急电源产品等，并面向全球开展电力工程业务。根据不同客户的需求，公司分别采取分销、直销、定制化及EPC等多种业务模式，具体情况如下：

　　■

　　（二）行业情况说明1.军工装备1.1行业整体情况2018年，我国中央一般公共预算支出安排中，国防支出为11,069.51亿元，同比增长8.1％，增幅超出市场普遍预期。十九大报告中提出了“2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力有大的提升”的国防和军队现代化建设的阶段性目标，加之美、欧等国家和地区2019年军费预算大幅上涨等因素的刺激，相关研究机构预计，未来我国军费支出仍将保持较高增速，且军费开支重点从“主要用于支持深化国防和军队改革”倾向“用于更新武器装备”，装备采购投入增速或将持续高于军费总投入的增长率。1.2公司产品及行业情况公司军工装备产业根据产品的集成状态可分为系统级和设备级两大类，其中系统级产品主要包括车载通信指挥系统、舰载作战辅助系统，设备级产品主要包括军用电站、光电装备等。（1）系统级产品车载通信指挥系统：产品用于移动通信指挥、应急（抢险救灾等）通信指挥体系，主要产品覆盖车载卫星通信、光通信、电子对抗等车载通信指挥系统、电子方舱及军用特种改装车辆。公司产品在电磁兼容、多频段通信集成、轻量化设计等方面具有领先优势，先后为陆军、战略支援部队、火箭军等军兵种及航天、航空等单位研制生产十九大系列100多种军用特种产品。武器装备信息化已成为军队建设的重点领域，车载通信指挥系统作为装备信息化建设的重要组成部分，市场规模有望保持稳步增长。舰载作战辅助系统：产品用于全舰作战状态显示以及文电的收发和管理，主要产品包括舰载作战辅助系统的综合监视设备、业务终端和激光测风雷达等。公司产品在武器状态动态跟踪与显示方面可实现高同步操作，具备较高的集成度，较好地满足了海军舰艇作战系统高实时性、高可靠性的要求，广泛应用于海军各型号作战舰艇。随着我国“全面建成世界一流海军”目标的提出，海军建设将进一步提速，舰载作战辅助系统作为海军舰艇的必要部分，市场空间也将持续增长。（2）设备级产品军用电站：产品主要运用于军用雷达、导弹、通信等领域的电力供应系统，包括固定电站、拖车电站、方舱电站等。公司产品凭借着较高的供电质量及供电稳定性，在部队多个应用领域具备领先优势。军用电站属于常规装备，普及率较高，行业整体市场规模及毛利水平趋于平稳，行业集中度较高，市场竞争格局相对稳定。光电装备：产品用于军用夜视设备、医用红外系统等领域，主要产品包括红外热成像设备、微光夜视设备、智能医学红外影像设备等。公司光电装备产品在特定技术指标方面领先国内同行，在航天、航空等高端市场具备一定优势。光电装备是现代化军队建设中不可或缺的常规装备，行业空间较大，整体处于快速发展期。 此外，为进一步推动军工信息化业务发展，公司在军用无线通信装备领域进行了布局，重点对代表未来军用通信发展方向的软件无线电及自组网领域进行了研发与投入，在通信协议、自组网波形等核心技术方面已取得一定突破。2.智能电力2.1行业整体情况国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》中提出“十三五”期间我国配电网投资不低于1.7万亿元。统计数据表明，2015-2018年，国家电网和南方电网在配网领域已完成投资约1.1万亿元，以此推算，未来两年配网建设每年约有3,000亿元的投资。基于“电改9号文”中对增量配电网引入民营资本的精神，国家发改委2018年公布了第三批125个试点项目，增量配网改革试点项目总计已达319个。按单个项目投资10亿元测算，增量配网市场空间约3000亿元。在能源互联网领域，国家能源局《2018年能源工作指导意见的通知》中，提出要扎实推进“互联网+”智慧能源（能源互联网）、多能互补集成优化、新能源微电网储能技术试点等示范项目建设，在试点基础上积极推广应用，以培育能源发展新动能。随着集中式火电、水电投资增速下滑，新能源、储能等技术成熟和成本下降，未来电网结构中将会出现更多的区域综合能源系统、微电网系统、分布式发电系统，国家能源局发布的55个能源互联网示范项目、23个多能互补集成优化示范工程、28个新能源微电网示范项目将会得到有力的推动。2.2公司产品及行业情况电力信息化系统：主要用于电网自动化运营体系，产品包括电力信息化软件及相应的系统集成。其中，电力调度软件是电网安全稳定高效运行的关键产品，在电网客户普及率较高，具有较高的准入门槛及客户粘性，市场参与者较少,规模趋于稳定，公司是该领域的少数参与者之一，在细分市场处于行业领先地位。在配网供电服务方面，公司供电服务指挥系统应用于电网公司供电服务指挥中心及配电网运维检修部门，已为北京、江西、四川、重庆、湖北等14个网省公司提供服务，市场份额居于行业前列。能源互联网系列产品：主要产品有电力交易产品、能效产品。其中，电力交易产品主要涵盖发电侧交易辅助决策、交易仿真平台、售电云等产品。该行业目前仍处于起步阶段，尚未形成稳定的市场格局，市场参与者较多，本公司是国内较早布局该领域的公司之一。能效产品主要面向重点高耗能企业、商业楼宇、园区等客户提供能效管理平台，并开展电力运维、设备管理、节能改造和分布式能源等增值服务。公司所开展的综合能效管理业务尚处探索阶段，国内市场有待逐步成熟。智能应急电源：产品主要应用于数据中心、石化、银行、金融、交通等行业，主要包括各类应急电源产品。目前国内应急电源市场规模超过200亿元，行业整体规模相对稳定，中高端市场格局稳定，集中度较高。本公司是行业重要参与者，在国内品牌中高端市场占据领先地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　公司主营业务为军工装备和智能电力，主要客户为军队、科研院所及各省、市电力公司等。客户普遍在上半年订货，第四季度集中结算的情形。此外，公司智能电力产品广泛运用于基础工程建设项目，收入确认跟工程完工决算周期紧密相关。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  √不适用 

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用  □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用□不适用

　　2018年公司已按时足额支付债券利息，具体情况详见公司于2018年3月16日发布的《公司 公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告》（公告编号：临2018-006），于2018年8月26日发布的《公司公开发行2016年公司债券（第二期）2018年付息公告》（公告编号：临 2018-052）。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用 

　　公司聘请中诚信证券评估有限公司对16泰豪01和16泰豪02进行了跟踪评级。根据中诚信证券评估有限公司出具的评级报告，16泰豪01和16泰豪02公司债的初始信用评级均为AA，公司的主体信用评级为AA，中诚信证券评估有限公司将在公司债券存续期内，每年公司发布年度报告后2个月内对2016年公司债券进行一次定期跟踪评级，并在公司债券存续期内根据有关可能导致信用等级变化的情况进行不定期跟踪评级。

　　根据中诚信证券评估有限公司2018年4月19日出具的评级报告，公司最新主体信用评级为AA（稳定），16泰豪01和16泰豪02最新评级均为AA（稳定）。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用  □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2018年公司实现营业总收入612,739万元，较上年增加102,677万元，增幅20.13%。实现净利润27,416万元，比上年增加1,484万元，增幅5.72%，其中归属于母公司净利润26,218万元，比上年增加1,024万元，增幅4.07%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。2018年10月26日公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-066）。

　　主要影响如下：

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的主体共42户，具体包括：

　　■

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技    公告编号：临2019-022

　　债券代码：136332         债券简称：16泰豪01

　　债券代码：136602         债券简称：16泰豪02

　　泰豪科技股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2019年4月19日在泰豪军工大厦一楼会议室召开。本次会议的会议通知和会议资料于2018年4月8日起以邮件方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长黄代放先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《2018年度总裁工作报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　四、审议通过《2018年度利润分配的预案》；

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润262,178,814.19元。2018年度母公司实现净利润为-54,311,614.05元，2018年末母公司累计未分配利润为-52,065,686.98元。根据公司未来发展规划及经营需要，结合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》相关规定，2018年度公司拟不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　五、审议通过《2018年年度报告》（全文及摘要）；

　　《2018年年度报告》（全文和摘要）详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　六、审议通过《2018年度社会责任报告的议案》；

　　《2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　七、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

　　《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　八、审议通过《公司审计委员会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2018年度公司审计工作的总结报告》；

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　九、审议通过《关于2019年度为子公司提供担保的议案》；

　　根据公司2019年度生产经营及资金计划需求，公司拟对下属子公司合计不超过31.45亿元人民币银行综合授信额度提供连带责任担保，独立董事发表了独立意见。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2019年度为所属子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-024）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十、审议通过《关于公司2019年度银行授信额度授权的议案》；

　　根据公司2019年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及子公司2019年度银行授信额度合计不超过100.35亿元人民币，具体借款以实际发生为准。董事会提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层具体办理公司贷款等相关事宜。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十一、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2019-025），独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。

　　关联董事黄代放先生、张兴虎先生回避表决。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　十二、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》；

　　同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构和内控审计机构，报酬由董事会授权公司经营管理层根据公司所处区域上市公司水平及公司相关行业上市公司水平综合决定。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-026）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十三、审议通过《关于拟出售全资子公司济南吉美乐电源技术有限公司100%股权的议案》；

　　为进一步提高管理效率，聚焦产业分布，同意将公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“江西泰豪”）所持的济南吉美乐电源技术有限公司（以下简称“济南吉美乐”）100%股权转让给康富科技股份有限公司（以下简称“康富科技”），转让价格为7,000万元。

　　根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大信审字【2019】第6-00034号），截止2018年12月31日，济南吉美乐股东全部权益价值为6,725.48万元，经双方友好协商，本次转让价格拟定为人民币7,000万元。

　　康富科技成立于2009年11月26日，法定代表人为洪小华，注册资本为人民币6,516万元，注册地址为江西省南昌市高新开发区紫阳大道3088号。公司经营范围：新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件、船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。

　　康富科技与公司、公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东均不存在关联关系。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十四、审议通过《关于对全资孙公司江西清华泰豪三波电机有限公司增资的议案》；

　　为了抓住“军改”机遇，促进公司军工产业的发展，同意公司以自有资金10,000万元对江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）进行增资，本次增资完成后三波电机注册资本由10,000万元增加至20,000万元。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十五、审议通过《关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案》；

　　鉴于当前市场环境发生变化，经交易双方沟通，决定终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权转让的事项。具体内容详见公司《关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-027）。

　　关联董事黄代放先生回避表决，独立董事发表了明确同意的意见。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　十六、审议通过《关于开展固定资产融资租赁业务的议案》；

　　为优化中短期负债结构，拓宽融资渠道，同意公司以部分不动产与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）开展售后回租融资租赁业务。融资金额不超过人民币4亿元，融资租赁期限不超过5年，每半年不规则支付本息。租赁期届满，公司向兴业租赁支付租金等款项后，以人民币1万元的名义货币留购上述资产。具体内容详见公司《关于开展固定资产融资租赁业务的公告》（公告编号：临2019-028）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　十七、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2019年5月10日召开公司2018年年度股东大会，具体详见《泰豪科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-030）。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　以上第二至五项、第九至十二项、第十五项议案需提交2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月20日

　　股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临2019-023

　　债券代码：136332        债券简称：16泰豪01

　　债券代码：136602        债券简称：16泰豪02

　　泰豪科技股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2019年4月19日在泰豪军工大厦一楼会议室召开，会议通知和会议资料于2019年4月8日起以电子邮件方式送达。应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席李自强先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》；

　　监事会对公司2018年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为：

　　1、公司依法运作情况

　　2018年度董事会和经营层能够依照法律法规和《公司章程》规范运作，决策程序合法，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　2018年度公司能够严格执行相关法律法规和公司财务制度，财务运作情况正常，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度会计报表审计出具的标准无保留意见的审计报告，真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果。

　　3、检查公司关联交易情况

　　2018年度公司的关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则进行，且履行了相关的审批程序。公司2018年度日常关联交易不存在损害公司利益的情形。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度财务决算报告》；

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年度利润分配预案》；

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2018年年度报告》（全文及摘要）；

　　根据《公司法》、《证券法》的规定和上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对2018年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

　　1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司的经营管理结果和财务状况；

　　3、公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》；

　　六、审议了《关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案》，1票同意，关联监事李自强先生、周海英先生回避表决；关联监事回避表决后非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法形成决议，因此提交公司股东大会审议；

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》；

　　八、以2票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于终止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案》，关联监事李自强先生回避表决。

　　上述第一至四项、第六至八项议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月20日

　　股票代码：600590        股票简称：泰豪科技    公告编号：临2019-024

　　债券代码：136332        债券简称：16泰豪01

　　债券代码：136602        债券简称：16泰豪02

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于2019年度为子公司提供

　　担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：泰豪软件股份有限公司（以下简称“泰豪软件”）、泰豪电源技术有限公司（以下简称 “泰豪电源”）、泰豪科技（深圳）电力技术有限公司（以下简称“深圳电力”）、莱福士电力电子设备（深圳）有限公司（以下简称“莱福士”）、龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”）、上海博辕信息技术服务有限公司（以下简称“博辕信息”）、江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）、江西清华泰豪三波电机有限公司（以下简称“三波电机”）、衡阳泰豪通信车辆有限公司（以下简称“衡阳泰豪”）、北京泰豪装备科技有限公司（以下简称“北京装备”）、上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）、西安泰豪红外科技有限公司（以下简称“西安泰豪”）、湖南基石通信技术有限公司（以下简称“湖南基石”），泰豪国际工程有限公司（以下简称“泰豪国际”），统称“十四家子公司”。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为上述十四家子公司共计不超过314,500万元人民币的综合授信提供连带责任担保，期限自股东大会审议通过起一年内有效。截止2018年12月31日，公司对外担保余额累计150,072万元，占公司最近一期经审计净资产的37.44%，其中为控股子公司担保的金额为106,072万元，为其他公司担保的金额为44,000万元（其中为关联公司担保金额为14,000万元），无逾期担保和违规担保。

　　●本次对外担保是否有反担保：无。

　　●对外担保逾期的情况：无。

　　一、担保情况概述

　　公司于2019年4月19日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2019年度为子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体明细如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据公司2019年度生产经营及资金计划需求，公司拟对所属十四家子公司合计不超过31.45亿元人民币的银行综合授信提供连带责任担保，同时提请公司董事会授权经营管理层根据公司实际经营情况，在已核准担保的额度范围内与金融机构签订（或逐笔签订）相关法律文件，以及办理担保的相关手续。

　　二、被担保人基本情况

　　1、泰豪软件基本情况

　　泰豪软件系公司控股子公司，成立于1998年5月20日，注册资本11,764.70万元人民币，法定代表人为涂彦彬，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪大厦，该公司主要依托自主开发的eOMP软件技术平台向电力行业提供行业应用软件、行业信息化解决方案和服务。截止2018年12月31日，泰豪软件经审计的总资产1,006,838,048.45元，净资产600,252,283.50元，2018年实现主营业务收入859,450,022.29元，净利润41,650,151.56元。

　　2、泰豪电源基本情况

　　泰豪电源系公司的全资子公司，成立于2007年11月20日，注册资本2亿元人民币，法人代表为刘挺，注册地址为江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区汇仁大道266号，该公司主要从事发电机、发电机组的开发、设计、制造、销售及售后技术服务。截止2018年12月31日，泰豪电源经审计的总资产2,147,683,105.69元，净资产419,715,295.82元，2018年实现主营业务收入1,403,361,664.19元，净利润51,618,316.13元。

　　3、深圳电力基本情况

　　深圳电力系公司的控股孙公司，成立于2003年3月7日，注册资本2亿元人民币，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛五路5号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园，该公司主要从事智能配电设备的研发、生产和销售。截止2018年12月31日，深圳电力经审计的总资产537,977,977.43元，净资产165,965,671.78元，2018年实现营业总收入440,798,249.75元，净利润829,944.10元。

　　4、莱福士基本情况

　　莱福士系公司全资孙公司，成立于2007年10月8日,注册资本6,000万香港元，法定代表人为熊必成，注册地址为深圳市龙华新区观澜街道观盛路五号观澜高新技术园泰豪（深圳）工业园,该公司主要从事智能中高压开关元件产品、智能中高压成套开关设备、配网自动化等产品的生产和销售。截止2018年12月31日，莱福士经审计的总资产159,567,246.66元，净资产46,574,327.16元，2018年实现营业总收入 97,252,981.76元，净利润8,635,108.40元。

　　5、海德馨基本情况

　　海德馨系公司控股子公司，成立于2000年8月10日,注册资本5,010万元人民币，法定代表人为刘挺，注册地址为福建省龙岩市新罗区西陂镇赤坑村,该公司主要从事专用作业车（应急电源车、抢险救援照明车、应急通讯车）的生产、销售；汽车配件的生产及销售。截止2018年12月31日，海德馨经审计的总资产551,326,300.20元，净资产121,728,096.51元，2018年实现主营业务收入309,829,256.41元，净利润32,977,185.66元。

　　6、博辕信息基本情况

　　博辕信息系公司全资子公司，成立于2009年12月3日，注册资本8,000万元人民币，法定代表人为李结平，注册地址为上海市长宁区临虹路168弄，该公司主要从事IT外包服务、IT系统维保及运维外包服务等。截止2018年12月31日，博辕信息经审计的总资产1,117,562,189.97元，净资产415,473,691.90元，2018年实现主营业务收入699,595,343.80元，净利润106,072,261.24元。

　　7、泰豪军工基本情况

　　泰豪军工系公司全资子公司，成立于2005年5月30日，注册资本21,000万元人民币，法定代表人为杨剑，注册地址为江西省南昌市高新开发区泰豪工业园区，该公司主要从事发电机及发电机组、通信设备、卫星导航设备的研制、生产及销售。截止2018年12月31日，泰豪军工经审计的总资产2,407,432,900.34元，净资产707,789,711.83元，2018年实现主营业务收入1,077,859,257.15元，净利润73,325,935.26元。

　　8、三波电机基本情况

　　三波电机系公司全资孙公司，成立于2001年10月11日，注册资本1亿元人民币，法定代表人为陈海斌，注册地址为江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼，该公司主要从事特种电源产品的研制、开发和生产。截止2018年12月31日，三波电机经审计的总资产 526,299,272.47 元，净资产 191,212,705.09 元，2018年实现营业总收入260,515,612.31 元，净利润10,549,382.11 元。

　　9、衡阳泰豪基本情况

　　衡阳泰豪系公司控股孙公司，成立于2004年1月19日，注册资本20,000万元人民币，法定代表人为查安东，注册地址为湖南省衡阳市高新区芙蓉路46 号，该公司主要从事装备信息产品的研制、生产和销售。截止2018年12月31日，衡阳泰豪经审计的总资产971,654,314.53 元，净资产336,763,445.63 元，2018年实现营业总收入670,990,194.78 元，净利润50,877,396.26 元。

　　10、北京装备基本情况

　　北京装备系公司全资孙公司，成立于2013年5月29日，注册资本5,000万元人民币，法定代表人为王军，注册地址为北京市海淀区王庄路1号B座9（8）层905。截止2018年12月31日，北京泰豪经审计的总资产109,857,954.12元，净资产80,776,890.24元，2018年实现营业总收入59,858,322.54元，净利润 15,446,558.21元。

　　11、上海红生基本情况

　　上海红生系公司全资子公司，成立于2009年11月25日，注册资本500万元人民币，法定代表人为潘红生，注册地址为上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-678室(上海横泰经济开发区)，该公司主要从事军用信息系统和军用专业仪器仪表。截止2018年12月31日，上海红生系统工程有限公司经审计的总资产154,305,135.45元，净资产137,278,987.29元，2018年实现主营业务收入84,430,265.28元，净利润51,172,340.74元。

　　12、西安泰豪基本情况

　　西安泰豪系公司控股孙公司,成立于2015年9月2日,注册资本3,000万元,注册地址为陕西省西安市高新区上林苑四路1309号A座8层 ,该公司主要光电设备的研发、生产、销售及技术服务。截止2018年12月31日，西安泰豪经审计的总资产41,838,774.18 元，净资产 37,744,589.47元，2018年实现营业总收6,143,530.08元，净利润 3,023,875.15 元。

　　13、湖南基石基本情况

　　湖南基石系公司参股孙公司，成立于2014年10月14日，法定代表人为王德刚，注册资本2222.2222万元，注册地址为长沙高新开发区尖山路39号中电软件园一期19栋4楼，该公司主要从事通信信设备、产品及卫星通信技术研发、销售及技术服务等。截止2018年12月31日，湖南基石经审计的总资产56,428,131.06元，净资产 54,728,213.38 元，2018年实现营业总收入5,456,634.80 元，净利润 -7,742,668.19 元。

　　14、泰豪国际基本情况

　　泰豪国际系公司控股子公司，成立于2017年3月2日，法定代表人为李新星，注册资本10000万元，注册地址为北京市北京经济技术开发区运成街2号1幢6层606，该公司主要从事工程项目管理以及施工总承包。截止2018年12月31日，泰豪国际经审计的总资产30,312,802.97元，净资产27,913,067.99元，2018年实现营业总收入4,201,317.90元，净利润-14,382,103.36元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，泰豪软件等十四家子公司均系公司全资或控股公司，上述十四家子公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，本次授信为各子公司业务发展所需，公司对其提供连带责任担保不会损害公司的利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2018年12月31日，公司对外担保余额累计150,072万元，占公司最近一期经审计净资产的37.44%，其中为控股子公司担保的金额为106,072万元，为其他公司担保的金额为44,000万元（其中为关联公司担保金额为14,000万元），无逾期担保和违规担保。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月20日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技    公告编号：临2019-025

　　债券代码：136332         债券简称：16泰豪01

　　债券代码：136602         债券简称：16泰豪02

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于2018年度日常关联交易

　　执行情况以及2019年度日常

　　关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　●公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议审议并通过了《关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄代放先生、张兴虎先生回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　1、采购商品、接受劳务：2018年度公司与北京泰豪智能科技有限公司、南昌ABB发电机有限公司、泰豪集团有限公司、江西泰豪职业技能培训学院的发生额与年初预计基本相符；由于合同取消或业务延后，公司与泰豪沈阳电机有限公司、同方股份有限公司未发生关联业务；公司本期将北京泰豪装备科技有限公司纳入合并范围，关联交易已抵消；与贵州泰豪电力科技有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、泰豪慧水（北京）科技有限公司、江西泰达空调电器有限公司发生的购买商品或接受劳务的关联业务，年初已考虑在其他预测中；

　　2、销售商品、提供劳务：2018年度公司与江西泰豪动漫职业学院发生的关联交易额在预计情况内。由于合同取消或业务延后，公司与泰豪沈阳电机有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、南昌ABB发电机有限公司、泰豪集团有限公司当年未发生关联交易；公司与贵州泰豪电力科技有限公司、同方股份有限公司、同方江新造船有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、南昌泰豪动漫园区服务有限公司年初已考虑在其他预测中；

　　3、房租水电及物业：2018年度公司与同方物业管理有限公司、北京泰豪智能科技有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、泰豪（上海）股权投资管理有限公司、赣资泰豪（上海）股权管理有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、泰豪创业投资集团有限公司发生的房租水电的关联交易在预计情况内；与南昌泰豪动漫园区服务有限公司、泰豪集团有限公司北京分公司、江西泰达空调电器有限公司、江西泰豪乐动漫文化有限公司发生的房租水电的关联交易，年初已考虑在其他预测中；

　　4、公司与关联方的交易均由正常生产经营和提供相关服务所形成，交易价格均按照发生地区的市场价格执行，不存在损害公司及其股东利益的情况。

　　（三）2019年度日常关联交易的预计情况

　　1、基本情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、履约能力分析

　　上述关联方目前生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

　　3、定价政策和定价依据

　　采购商品接受劳务、销售商品提供劳务和租赁厂房及相关物业管理劳务、水电费用结算发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

　　4、交易的目的及交易对公司的影响

　　（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于增加公司销售收入及提高盈利能力；向关联方租赁或出租办公厂房提供水电服务，提高了公司资产使用效率，有效降低企业成本。

　　（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2019年及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

　　5、关联交易协议签署是按每笔业务发生时签署交易协议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　同方股份有限公司：成立于1997年6月，注册资本296,390万元人民币，企业性质为其他股份有限公司（上市），注册地北京海淀区王庄路1号清华同方科技大厦A座30层，法定代表人周立业，主要经营范围包括：信息技术、人工环境等领域产品的生产和销售等。

　　泰豪集团有限公司：成立于1993年4月，注册资本70,000万元人民币，企业性质为其他有限责任公司，注册地江西省南昌市高新开发区，法定代表人李华，主要经营范围包括：高新技术产品研发、生产、销售和综合技术服务等。

　　泰豪沈阳电机有限公司：成立于2011年1月，注册资本50000万元，注册地沈阳经济技术开发区开发十五号街22号，法定代表人杜硕，主要经营范围包括：电机及配件制造、销售；技术转让、技术咨询服务；电机、机械设备维修等。

　　江西国科军工集团股份有限公司：成立于2007年12月，注册资本10,000万元人民币，企业性质为其他股份有限公司(非上市)，注册地江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号，法定代表人毛勇，主要经营范围包括：机械、电子产品的技术开发、加工；投资咨询服务；物业管理；房屋租赁；金属材料销售。

　　（二）关联方与本公司的关联关系

　　同方股份有限公司系本公司第一大股东，北京同方物业管理有限公司系同方股份有限公司的控股子公司；泰豪集团有限公司系本公司第二大股东,北京泰豪智能科技有限公司、泰豪（上海）股权投资管理有限公司、赣资泰豪（上海）股权管理有限公司、江西泰豪职业技能培训学院、泰豪沈阳电机有限公司、哈尔滨泰豪创意产业园开发有限公司、贵州泰豪文创置业发展有限公司、江西泰豪信息技术有限公司、泰豪园区投资有限公司系泰豪集团有限公司的控股子公司；南昌ABB发电机有限公司、江西大麦互娱科技股份有限公司、江西广泰传媒股份有限公司系泰豪集团有限公司的参股子公司；北京泰豪装备科技有限公司、江西国科军工集团股份有限公司、南昌小蓝创新创业基地管理有限公司系本公司的联营企业。

　　（三）履约能力分析

　　上述关联方目前生产经营情况正常，均具备履约能力。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　采购商品、销售商品和租赁厂房及相关物业管理劳务发生的关联交易均按照发生地区的市场价格执行，不存在价格溢价或价格折扣的现象。

　　关联交易协议签署情况：按每笔业务发生时签署关联交易协议。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　（1）采购商品实行就近采购原则，为公司提供了持续、稳定的原料来源，有利于节约运输费用和降低生产成本；销售商品有利于降低销售成本和经营风险；向关联方租赁或出租办公厂房及土地使用权，提高了资产使用效率，增强公司效益提升。

　　（2）以上交易是在平等、互利基础上进行的，没有损害公司及其股东利益，对于公司2018年、2019年以及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事意见

　　公司2018年度日常关联交易是在平等、互利基础上进行的，未损害公司和股东利益。2019年度日常关联交易表决程序符合法律法规和公司章程的规定，执行了关联董事回避表决制度，日常关联交易属正常购销行为和生产经营行为，定价符合市场原则,有利于保持公司生产稳定。

　　六、备查文件

　　1、泰豪科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

　　2、泰豪科技股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；

　　3、泰豪科技股份有限公司独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见；

　　4、泰豪科技股份有限公司关于日常关联交易的独立董事意见。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月20日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技    公告编号：临2019-026

　　债券代码：136332         债券简称：16泰豪01

　　债券代码：136602         债券简称：16泰豪02

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第七届董事会第八次会议，审议并通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构的议案》。具体情况如下：

　　鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构期间，能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及内控审计机构，聘期从2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会结束之日止。并提请股东大会授权管理层根据公司所处区域上市公司水平及相关行业上市公司水平综合决定其报酬。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　该事项尚需提交2018年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　泰豪科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月20日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技    公告编号：临2019-027

　　债券代码：136332         债券简称：16泰豪01

　　债券代码：136602         债券简称：16泰豪02

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于终止收购九江银行股份

　　有限公司5704万股股权

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 收购股权事项概述

　　为推动海外业务的发展，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以人民币45,000万元现金购买泰豪集团有限公司（以下简称“泰豪集团”）持有的九江银行股份有限公司（以下简称“九江银行”）5704万股股权。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-069）、《泰豪科技股份有限公司关于拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2018-072）、《泰豪科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2018-073）。2018年12月23日，公司收到泰豪集团《关于中止九江银行股份有限公司5704万股股权转让的函》，同意中止九江银行股权交易事宜。具体内容详见《泰豪科技股份有限公司关于中止收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的提示性公告》（公告编号：临2018-079）。

　　二、 终止收购的原因说明

　　2019年4月19日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于终止拟收购九江银行股份有限公司5704万股股权暨关联交易的议案》：鉴于当前市场环境发生变化，经交易双方沟通，决定终止九江银行股权交易事宜。关联董事黄代放先生回避表决。

　　独立董事发表的独立意见如下：本次终止购买九江银行股权事项是结合了市场环境以及多方面因素审慎考虑，公司董事会审议该议案时，关联董事回避表决，会议表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定。本次终止购买股权事项，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次终止购买股权事项。

　　三、 其他说明及风险提示

　　本次终止九江银行股权交易事宜不会对公司的正常生产及经营业绩产生影响。公司仍会持续关注和寻找境内外有利于公司长远发展的合作机会，以实现公司的战略发展目标。

　　公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以上述指定媒体刊登为准。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月20日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技公告编号：临2019-028

　　债券代码：136332         债券简称：16泰豪01

　　债券代码：136602         债券简称：16泰豪02

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于开展固定资产融资租赁

　　业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为优化中短期负债结构，拓宽融资渠道，泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴业租赁”）开展融资租赁业务。

　　一、交易概述

　　（一）本次交易的基本情况

　　公司拟以部分不动产与兴业租赁开展售后回租融资租赁业务。融资金额不超过人民币4亿元，融资租赁期限不超过5年，每半年不规则支付本息。租赁期届满，公司向兴业租赁支付租金等款项后，以人民币1万元留购上述资产。上述事项协议尚未签署，同时提请董事会授权管理层确定相关业务细节，并签署相关协议

　　(二)已履行的审批程序

　　该事项已经公司2019年4月19日第七届第八次董事会审议通过。

　　二、交易对方的基本情况

　　公司名称：兴业金融租赁有限责任公司

　　公司类型：其他有限责任公司 （法人独资）

　　注册地址：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼D座一层110-111室

　　法定代表人：薛鹤峰

　　注册资本：900000万人民币

　　成立日期：2010年 08月 30日

　　经营范围：金融租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保；中国银监会批准的其他业务；公司经营业务中涉及外汇管理事项的，应当遵守国家外汇管理的有关规定；自营和代理货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　兴业租赁不属于公司的关联方，本交易不属于关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　三、主要交易内容

　　1、租赁形式：售后回租，即兴业租赁向公司购买价值不超过4亿元的固定资产，再将该资产回租给公司，公司支付租金，并到期留购该资产

　　2、融资金额：不超过人民币4亿元

　　3、融资期限：不超过5年

　　4、租金支付方式:每半年不规则支付本息

　　5、租赁利率及手续费:参照人民银行同期贷款利率及合同签订时的市场利率水平确定

　　四、本次融资租赁对公司财务状况的影响

　　1、公司通过开展融资租赁业务，有利于提高公司资产的利用率，拓宽融资渠道，改善公司债务结构，租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。

　　2、本次融资租赁业务，不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月20日

　　股票代码：600590         股票简称：泰豪科技   公告编号：临2019-029

　　债券代码：136332         债券简称：16泰豪01

　　债券代码：136602         债券简称：16泰豪02

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于公司高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月19日收到公司副总裁廖宇先生递交的书面辞职报告，廖宇先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。廖宇先生辞职后，将不再担任公司高级管理人员职务，其辞职不会影响公司的正常运营，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　廖宇先生在担任公司副总裁期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对廖宇先生在职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月20日

　　证券代码：600590        证券简称：泰豪科技    公告编号：临2019-030

　　债券代码：136332        债券简称：16泰豪01

　　债券代码：136602        债券简称：16泰豪02

　　泰豪科技股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月10日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月10日14点 00分

　　召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月10日

　　至2019年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　二、 议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、3-10已经2019年4月19日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，议案2、10已经同日召开的第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

　　2、特别决议议案：议案6

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、6、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8、议案10

　　应回避表决的关联股东名称：议案8：需要回避的股东为同方股份有限公司、泰豪集团有限公司、黄代放先生、李结平先生；议案10：需要回避的股东是泰豪集团有限公司、黄代放先生。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2018年5月5日上午8:30-12:00、下午13:30-17:30到本公司证券部登记。

　　公司地址：江西南昌国家高新开发区泰豪大厦五楼

　　邮编：330096

　　联系人：吕玢邠

　　电话:（0791）88110590    传真：（0791）88106688

　　（二）出席现场会议的自然人股东持本人证券账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人证券账户卡、代理人身份证办理登记手续；法人股东的法定代表人持持股凭证、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股凭证、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、其他事项

　　会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　泰豪科技股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　泰豪科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。