中国证券报 - 华塑控股股份有限公司

华塑控股股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　□ 适用 √ 不适用

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　□ 适用 √ 不适用

　　非标准审计意见提示

　　√ 适用 □ 不适用

　　大信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司2018年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司上半年主要开展大宗商品贸易业务；2018年7月，由于市场趋势的变化，结合公司实际情况，2017年初开始开展的大宗商品贸易业务全面终止。2018年5月，公司实际控制人李雪峰先生向公司无偿赠与樱华医院 51%股权。樱华医院已于2018年5月3日完成相关工商变更登记手续，纳入公司合并报表范围。现樱华医院主要开展全科医疗服务。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　√ 是 □ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、公司获得实际控制人李雪峰向公司无偿赠与的樱华医院 51%股权，樱华医院已于2018年5月3日完成相关工商变更登记手续，实际交割日期为2018年5月30日。本公司以2018年5月31日为实际取得控制权的时点。截止2018年12月31日，樱华医院成为本公司的控股子公司，将其纳入合并范围，合并2018年12月31日资产负债表及2018年6-12月的利润表、现金流量表。2、公司向李献国出售麦田园林92.85%股权，麦田园林已于2018年4月27日完成相关工商变更登记手续，本公司将2018年5月31日作为丧失对麦田园林控制权的时点，不再将其资产负债表、利润表及现金流量表纳入合并范围。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：000509 证券简称：华塑控股公告编号：2019-028号

　　华塑控股股份有限公司

　　关于孙公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于孙公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司之孙公司上海樱华门诊部有限公司（以下简称“樱华门诊部”）、上海樱园门诊部有限公司（以下简称“樱园门诊部”）使用暂时闲置自有资金合计5,000万元购买风险较低水平浮动收益型银行理财产品或保本型结构性存款。具体情况如下：

　　一、拟购买银行理财产品基本情况

　　1、投资品种：为控制风险，保障资金流动性，投资的品种为风险较低水平浮动收益型短期（12个月以内）银行理财产品或保本型结构性存款。樱华门诊部、樱园门诊部不会将上述资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种以及无担保债券为主要投资标的理财产品。公司确定被委托方与公司不存在关联关系，投资的产品不涉及风险投资。

　　2、投资期限：樱华门诊部、樱园门诊部可根据自身情况选择理财产品期限，单笔理财产品期限不超过12个月，额度有效期为公司董事会决议通过之日起12个月内。

　　3、投资额度：樱华门诊部、樱园门诊部投资额度合计5,000万元，资金在前述额度内可以循环投资，滚动使用。

　　4、审批程序：本次使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品事项已经公司十届董事会第二十五次会议审议通过，根据深圳证券交易所相关规定，本事项属于董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

　　5、实施方式：公司将不再对上述额度内的理财事宜出具单笔申请的董事会决议，由樱华门诊部、樱园门诊部授权专人负责理财事项日常实施。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　(一) 投资风险

　　1、尽管拟投资品种为风险较低水平浮动收益型银行理财产品或保本型结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

　　2、相关工作人员的操作风险。

　　(二) 风险控制措施

　　1、公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　2、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、投资目的及对公司的影响

　　樱华门诊部、樱园门诊部在保证日常经营、资金流动性和安全性的基础上，使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　四、独立董事意见

　　根据法律法规和《公司章程》等有关规定，我们对公司之孙公司上海樱华门诊部有限公司和上海樱园门诊部有限公司使用暂时闲置自有资金合计5,000万元投资银行理财产品事项进行了审慎评估，我们认为：公司已建立了相应的内部控制制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全。进行委托理财的资金用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险较低，收益相对稳定，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他证券相关的投资。利用自有闲置资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司日常经营，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司之孙公司使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品。

　　五、备查文件

　　1、十届董事会第二十五次会议决议；

　　2、独立董事关于十届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　华塑控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月二十日

　　证券代码：000509 证券简称：华塑控股公告编号：2019-025号

　　华塑控股股份有限公司

　　十届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第二十五次会议于2019年4月18日在成都市公司会议室以现场表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年4月8日以电子邮件方式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，本次会议由董事长李雪峰先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事讨论，本次会议以现场表决方式进行表决，形成以下决议：

　　1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

　　《2018年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。