一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金6,066,775.59元，以2018年末总股本55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分派现金红利60,600,617.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2018年度不实施资本公积金转增股本。

　　上述利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　(一)公司的主要业务及经营模式

　　公司的主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷业务。公司聚合图书、期刊、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字阅读、在线教育等业务于一体的综合性传媒业务架构，并逐步向文化创意、投资金融等领域拓展，形成了跨领域、多介质、全链条发展格局。

　　公司主要业务模式如下：

　　1.图书出版业务：公司通过所属辽人社、辽海社、辽美社、辽科社、春风社、辽少社等11家出版社从事教材教辅、一般图书和电子音像产品的编辑出版业务。

　　2.图书发行业务：公司通过所属北方配送公司、北方图书城、辽版公司等开展教材教辅发行和一般图书的批发、零售、连锁经营业务。

　　3.印刷业务：公司通过新华印务公司、鼎籍数码公司开展出版物印刷、包装装潢印刷品印刷等业务；通过票据公司从事财政、税务、银行等机构的票据及标签印制服务。

　　4.印刷物资供应业务：公司通过印刷物资公司从事印刷纸张、印刷耗材、印刷设备及配件等印刷材料经营以及各类造纸原辅材料的物资贸易。

　　(二)行业情况说明

　　根据《2017年新闻出版产业分析报告》，截至2017年年底，全国共有经国家及省级新闻出版行政管理部门批准的出版传媒集团125家，其中图书出版集团40家、报刊出版集团47家、发行集团27家、印刷集团11家。

　　2017年，全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）业务实现营业收入同比增长4.5%，资产总额同比增长3.0%，利润总额同比增长2.7%，数字出版实现营业收入同比增长23.6%，实现了产业规模、经济效益稳步提升；图书出版总量稳步提升，出版结构不断优化，出版质量不断提高，图书重印率达到47%。在数字出版、数字阅读的市场份额大幅提升、发展速度不断加快的同时，纸质出版仍保持了平稳增长。

　　出版传媒集团整体规模进一步扩大，行业集中度有所提高。2017年全国118家出版传媒集团中，有18家集团资产总额超过百亿元，7家集团资产总额、主营业务收入和所有者权益均超过百亿元，大型出版传媒集团竞争进一步增强。随着国家关于推动文化企业并购重组、组建大型出版传媒集团的发展规划的实施，出版传媒集团通过跨地域、跨行业的竞争及并购，整体规模将进一步扩大，行业集中度将进一步提升，大型传媒集团成为发展趋势。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期，公司实现营业收入233,800万元，同比增长21.08%，其中主营业务收入223,495万元，同比增长20.27%；实现归属于上市公司股东的净利润17,732万元，同比增长10.09%。期末公司资产总额为335,697万元，资产负债率34.56%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。根据要求，公司对2018年度财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整。有关具体情况，请详见年度报告全文财务报告附注。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用

　　报告期，根据公司业务经营的需要，公司所属新华书店发行集团在省内各市县新设发行网点，本年度合并范围比上年度增加61户。

　　有关具体情况，请详见年度报告全文财务报告附注“合并范围的变更”。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董事长：杨建军

　　2019年4月18日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2019-009

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第二届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议于2019年4月18日在辽宁出版大厦七层会议室举行。本次会议召开前，公司已于2019年4月8日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事10名，实到董事9名，独立董事和?因工作原因未能出席本次会议，委托授权独立董事史东辉代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过以下议案：

　　1.公司董事会2018年度工作报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项报告需提交股东大会审议。

　　2.公司总经理2018年度工作报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.公司董事会薪酬与考核委员会2018年度工作报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.公司董事会战略发展与投资决策委员会2018年度工作报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.公司独立董事2018年度工作述职报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项报告需提交股东大会审议。

　　公司独立董事2018年度工作述职报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　6.公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　7. 关于续聘公司2019年度审计机构的议案

　　同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报表和内部控制审计，聘用期为一年，审计费用合计为180万元。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　8.关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司2018年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　9.关于公司2019年第一季度报告的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　10.关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2018年度内部控制评价报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　11.关于公司2018年度内部控制审计报告的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2018年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　12.关于公司2018年度财务决算的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　13.关于公司2018年度利润分配预案的议案

　　在综合考虑公司发展战略、经营规划、投资安排、股东回报等因素基础上，同意公司2018年度利润分配预案为：按母公司实现净利润的10%提取任意公积金6,066,775.59元，以2018年末总股本55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分派现金红利60,600,617.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司2018年度不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　14. 关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2019-011号公告。

　　15.公司2018年度社会责任报告

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2018年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　16.关于公司办理银行授信额度的议案

　　根据公司经营发展所需资金需求，同意公司及所属子公司2019年度向各商业银行申请办理总金额不超过8亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷业务，以及经过规范程序审批的其他业务范围，期限为一年。授信期限内，上述授信额度可循环使用，并授权董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　17.关于聘任公司副总经理的议案

　　根据公司经营管理及业务发展的需要，同意聘任刘国玉、费宏伟、单英琪（候选人简历见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　18.关于公司日常经营性关联交易的议案

　　关联董事杨建军、张东平、袁小星、班峰已回避此议案的表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2019-012号公告。

　　19.关于修订《公司章程》部分条款的议案

　　同意公司根据实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　该项议案需提交股东大会审议。

　　公司关于修订《公司章程》部分条款的公告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2019-013号公告。

　　20.关于公司会计政策及会计估计变更的议案

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司关于会计政策及会计估计变更的公告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2019-014号公告。

　　21.关于召开公司2018年度股东大会的议案

　　鉴于上述部分议案需报公司股东大会审议通过，同意公司于2019年5月16日召开公司2018年年度股东大会。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司关于召开2018年年度股东大会的通知请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2019-016号公告。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月18日

　　附件：

　　候选人简历

　　刘国玉，男，1960年4月出生，中共党员，民进会员，大学学历，编审。2002年4月至2012年4月历任辽宁教育出版社总编辑，社长兼总编辑；2012年5月至2017年2月任辽宁教育出版社党委书记、社长兼总编辑，2016年1月起兼任辽宁出版集团有限公司副总编辑；2017年2月至今任辽宁北方出版物配送有限公司党委书记、总经理，兼任本公司总经理助理、辽宁新华书店发行集团有限公司董事、总经理。

　　费宏伟，男，1969年10月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。2000年3月至2006年10月任辽宁出版集团有限公司办公室副主任；2006年11月至2007年3月任辽宁出版集团有限公司办公室主任；2007年3月至2016年1月，任本公司董事会秘书兼证券和法律部主任；2007年3月至今任本公司董事会秘书。

　　单英琪，女，1972年1月出生，中共党员，大学学历，编审。2003年7月至2009年4月任春风文艺出版社编辑部主任；2009年5月至2016年1月任春风文艺出版社副总编辑，总编辑；2016年1月至今任春风文艺出版社社长兼总编辑。

　　股票代码：601999         股票简称：出版传媒        编号：2019-010

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2019年4月18日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议在辽宁出版大厦七层会议室召开。会议由监事会主席王秋主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、公司监事会2018年度工作报告

　　同意将该报告提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于公司2018年年度报告及其摘要的议案

　　对公司董事会编制完成的公司2017年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

　　1.公司2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2018年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于公司2019年第一季度报告的议案

　　对公司董事会编制完成的公司2019年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

　　1.公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　四、关于公司会计政策及会计估计变更的议案

　　本次会计政策及会计估计变更是公司根据经营发展的实际情况，结合会计准则相关要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因而同意公司本次会计政策及会计估计变更。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　六、公司2018年度社会责任报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　监　事　会

　　2019年4月18日

　　公司简称：出版传媒         证券代码：601999        编号：临2019-011

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●募集资金存放与使用符合《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定

　　●募集资金已全部使用完毕

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]452号文核准，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年12月14日首次向社会公众发行人民币普通股14,000万股，实际募集资金61,790.55万元。上述资金已于2007年12月19日全部到位，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具“岳总验字[2007]第051号”《验资报告》。

　　截至2018年12月31日，公司累计使用募集资金本金及利息合计71,452.93万元，其中使用募集资金本金61,790.55万元，使用募集资金利息9,662.38万元。公司募集资金已经全部使用完毕。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司第一届董事会第三次会议审议通过了《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据中国证监会《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求，经公司第一届董事会第十二次、第四十六次会议审议批准，公司进一步修订了《募集资金管理办法》。

　　根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采取专户存储制度。经公司董事会批准，公司分别在招商银行股份有限公司沈阳分行营业部、中国农业银行股份有限公司沈阳南湖支行、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行设立了募集资金专用账户。公司及保荐机构平安证券股份有限公司与上述银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定管理、使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理办法》及有关法律法规的情形。

　　截至2018年12月31日止，公司募集资金已经全部使用完毕，相关银行专用账户已全部注销。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　报告期，公司实际投入募集资金利息共计1,355.15万元，具体情况如下：

　　根据公司2016年第三次临时股东大会决议批准，2018年2月8日，公司使用募集资金利息1,170.11万元用于支付所收购的辽宁出版印刷物资配送产业园资产过户有关税金，剩余募集资金利息185.04万元全部转入公司基本账户用于补充流动资金。

　　募集资金具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2018年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等相关规定管理使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

　　六、关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户

　　鉴于公司募集资金专用账户的募集资金及利息已规范使用完毕。为减少管理成本，公司已对上述募集资金专用账户予以注销。具体内容详见公司于2018年7月26日披露的《公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》(公告编号：临2018-024)。

　　特此公告。

　　附表：《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2018年度募集资金使用情况对照表》

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月18日

　　附表：

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2018年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司简称：出版传媒          证券代码：601999         编号：2019-012

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于日常经营性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　●本次关联交易有利于公司经营活动的正常进行，遵循市场定价原则，不会损害公司及非关联方利益，对公司主业的独立性无影响。

　　一、日常经营性关联交易的基本情况 

　　（一）日常经营性关联交易履行的审议程序 

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十八会议于2019年4月18日召开，会议审议并通过了《关于公司日常经营性关联交易的议案》，批准公司2018年度日常经营性关联交易执行情况及对2019年日常经营性关联交易情况的预计，同意公司与个别新增关联方签署关联交易协议。关联董事杨建军、张东平、袁小星、班峰回避了该项议案的表决。

　　公司上述关联交易事项已获独立董事事前认可，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司董事会审计委员会2019年第二次会议审议并通过了《关于公司日常性关联交易的议案》，同意提交公司董事会审议。

　　根据《公司章程》的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。 

　　（二）公司2018年度日常经营性关联交易执行情况

　　单位：万元

　　■

　　（三）2019年度日常关联交易的预计金额和类别 

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系 

　　（一）关联方基本情况

　　1. 控股股东及最终控制方

　　■

　　2. 其他关联方

　　■

　　公司严格按照董事会审议通过的关联交易协议开展日常经营性关联交易业务，及时履行了协议约定的义务。上述关联方诚信状况良好，经营情况正常，不存在协议义务履行方面的风险。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　1、本次关联交易的主要内容：

　　本次关联交易是公司与上述关联方之间在出版物购销业务方面发生的日常经营性业务往来。

　　2、本次关联交易的定价政策：

　　2019年公司上述关联交易将遵循以下原则定价：

　　（一）有政府指令性价格的，执行政府指令性价格。

　　（二）有政府指导性价格的，由双方在限定的范围内，根据市场可比价格商定服务价格，报国家物价管理部门核定后执行经国家物价管理部门核定之价格。

　　（三）既无指令性价格也无指导性价格的，按照可比的当地市场价格执行。 

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响 

　　公司本次关联交易是公司与关联方之间日常经营性业务往来，有利于公司经营活动的正常进行，均遵循市场化定价原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次关联交易对公司主业的独立性无影响，公司也不会对关联方形成较大的依赖。

　　五、报备文件

　　1、公司第二届董事会第三十八次会议决议；

　　2、公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月18日

　　公司简称：出版传媒         证券代码：601999        编号：2019-013

　　北方联合出版传媒(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　公司根据业务发展的实际需要，拟增加营业范围；同时，为进一步加强公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》和中国证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　上述事项，需提交公司股东大会审议批准。

　　《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司章程》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月18日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2019-014

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于会计政策及会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，亦无需进行追溯调整。

　　●本次会计估计变更不会对公司2018 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响。2019年度预计将因此减少折旧费用约808万元。

　　2019年4月18日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策及会计估计变更的议案》。

　　公司独立董事对此发表同意的独立意见。

　　有关会计政策及会计估计变更的具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更情况

　　（一）会计政策变更概述

　　中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四项准则以下简称“新金融工具准则”）。2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）（以下简称“《通知》”）。

　　由于上述会计准则等的颁布或修订，公司对会计政策相关内容进行调整。

　　（二）具体情况及对公司的影响

　　1、新金融工具准则的执行

　　新金融工具准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。

　　公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

　　根据新金融工具准则相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将自2019年一季报起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　2、关于财务报表格式的修订

　　根据《通知》要求,对公司2018年度财务报表相关科目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，具体如下：

　　资产负债表中，将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据和应收账款”项目，将“应收股利”及“应收利息”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据和应付账款”项目，将“应付股利”、“应付利息”和“其他应付款”归并至“其他应付款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；在利润表中的从“营业成本”项目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　公司相应追溯调整了可比会计期间的比较数据，具体调整如下：

　　单位：元

　　■

　　该会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　（三）独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

　　（四）监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　二、本次会计估计变更情况

　　（一）本次会计估计变更概述

　　近年来，公司加大力度实施产业拓展，完善产业链条，进行生产设备技术改造，与成立时相比，公司目前房产及机器设备等资产类别更加丰富、使用状况更加复杂。根据相关资产的实际状态，公司对房产类和机器设备类固定资产折旧年限进行调整。

　　（二）具体情况及对公司的影响

　　房产类和机器设备类固定资产折旧由固定折旧年限法，调整为区间折旧年限法。具体调整为：

　　■

　　本次会计估计变更自2019年1月1日起开始执行。

　　本次会计估计变更采用未来适用法，不会对公司2018 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需对已披露的财务数据进行追溯调整。变更后，2019年度预计将因此减少折旧额约808万元。

　　（三）独立董事关于会计估计变更的意见

　　本次会计估计变更是公司根据经营发展的实际情况，结合会计准则相关要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计估计变更。

　　（四）监事会关于会计估计变更的意见

　　公司监事会认为：本次会计估计变更是公司根据经营发展的实际情况，结合会计准则相关要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计估计变更。

　　三、备查文件

　　1.公司第二届董事会第三十八次会议决议；

　　2.公司第二届监事会第十六次会议决议；

　　3.独立董事关于会计政策及会计估计变更的独立意见。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月18日

　　股票代码：601999        股票简称：出版传媒         编号：临2019-015

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2019年第一季度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号――新闻出版》的相关规定，现将2019年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　■

　　注：上述数据为初步统计数据，仅供投资者参考，相关数据以公司定期报告为准。

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

　　董　事　会

　　2019年4月18日

　　证券代码：601999    证券简称：出版传媒    公告编号：2019-016

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月16日9点

　　召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月16日

　　至2019年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会资料将于2019年5月9日前在上海证券交易所网站上披露。

　　2、 特别决议议案：第9项议案。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第6、7、8、9项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案

　　应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　凡符合上述资格的股东或者股东代表，请持股东帐户卡、本人身份证或授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2019年5月9日9:00-16:00在辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司六层证券和法律部办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。

　　六、 其他事项

　　1.出席本次股东大会现场会议者的食宿、交通费自理。

　　2.出席现场会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　公司联系方式：

　　地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路25号公司证券和法律部

　　邮编：110003

　　联系人：吕丹

　　电话：024-23285500

　　传真：024-23284232

　　特此公告。

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

　　2019年4月20日

　　附件1：

　　授权委托书

　　北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。

　　附件二：

　　股东登记表

　　兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2018年年度股东大会。

　　股东名称或姓名：                 股东账户：

　　持股数：                         出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章：                 日期：