2018年度

　　编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司                            单位：人民币万元

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　　证券代码：002472                证券简称：双环传动         公告编号：2019-019

　　浙江双环传动机械股份有限公司关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次解限股份类别：股权激励限制性股票解限。

　　2、预留限制性股票第一个解锁期可解锁的激励对象为47名，可解锁的限制性股票数量为137万股，占目前公司总股本比例为0.20%。

　　3、本次限制性股票办理完解锁手续在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意办理预留限制性股票第一个解锁期相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计47人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为137万股，占目前公司总股本的0.2%。现将相关事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划实施情况简述

　　1、公司于2017年8月17日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2017年8月21日至2017年8月30日，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2017年9月1日，公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2017年9月6日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2017年9月6日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向238名激励对象首次授予1693万股限制性股票，授予价格为5.40元/股，授予日为2017年9月6日。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

　　5、2017年11月7日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记事宜，授予的1693万股限制性股票于2017年11月8日上市。

　　6、2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向52名激励对象授予300万股预留限制性性股票，授予价格4.60元/股，授予日为2018年2月2日。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

　　7、2018年4月26日，公司完成2017年限制性股票激励计划预留股份授予登记事宜。本次授予过程中，有4名激励对象因离职、个人原因等放弃认购公司拟授予其的限制性股票，放弃认购的限制性股票数量共计14万股。因此，本次预留限制性股票实际授予的总人数为48人，授予的股票总数为286万股，授予股份于2018年5月2日上市。

　　8、2018年8月23日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决议对4名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计44万股进行回购注销。2018年9 月17日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

　　9、2018年10月23日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通 过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的 议案》，基于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2017 年第三次临时股东大会的授权，同意办理公司2017年限制性股票激励计划一个解锁期解锁相 关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计235人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数 量为498.3万股，解锁股份于2018年11月8日上市。

　　9、2019年4月18日，公司第五届董事会第四次会和第五届监事会第三次会审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，基于公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意办理预留限制性股票第一个解锁期相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计47人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为137万股。

　　10、2019年4月18日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通 过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决议对4名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股进行回购注销。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、关于预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的说明

　　1、锁定期已届满

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本激励计划授予的限制性股票限售期为自授予日起12个月。预留限制性股票的第一个解除限售期自预留授予日起 12个月后的首个交易日起至预留授予日起24个月内的最后一个交易日当日止，激励对象可解锁数量为获授限制性股票总数的50%。公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票的授予日为2018年2月2日，该部分限制性股票锁定期已届满。

　　2、第一个解锁期解锁条件成就的说明

　　公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解除限售期解锁符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》规定的各项解锁条件，具体如下：

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　　综上所述，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，激励对象符合公司2017年限制性股票激励计划规定的相关解锁条件，本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划无差异。根据公司2017年第三次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会拟办理预留限制性股票第一个解锁期相关解除限售事宜。

　　二、预留限制性股票第一个解锁期可解锁对象及可解锁数量

　　本次符合解锁条件的激励对象共计47人，可解锁的限制性股票数量137万股。

　　限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象及股票数量如下：

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　　注：本次解锁的激励对象中含公司董事、高级管理人员，其所获授限制性股票解锁后的买卖将遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规中关于董事、高级管理人员买卖股票的相关规定。其中，激励对象中的公司董事、 高级管理人员所持的限制性股票在解除限售后，其所持公司股份总数的25%为实际可上市流通股份，剩余75%股份将继续锁定。

　　四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票激励对象第一个解锁期解锁条件满足情况、激励对象名单及可解锁股份数量进行了核查，认为：公司经营业绩、激励对象及其个人绩效考核均符合公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的相关规定，可解锁的激励对象的资格合法、有效，同意公司按照相关规定办理本次解锁事宜。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期可解锁事项发表独立意见如下：

　　公司符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；本次解锁的47名激励对象已满足激励计划规定的解锁条件，其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。综上，我们同意公司为47名激励对象办理预留限制性股票第一个解锁期相关解锁事宜。

　　六、监事会审核意见

　　公司监事会对激励对象名单进行核查后认为：公司本次预留限制性股票第一个解除限售期可解除限售的47名激励对象资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》和《股权激励计划》规定的禁止解除限售的情形。预留限制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划》等相关要求，同意公司为本次符合条件的47名激励对象办理限制性股票解除事宜。

　　七、律师事务所法律意见

　　双环传动本次激励计划预留限制性股票第一次解锁已满足《激励计划（草案）》规定的解锁条件，本次解锁已获得现阶段必要的授权和批准，符合《管理办法》、《备忘录第4号》以及《激励计划（草案）》的有关规定，尚待公司统一办理符合解锁条件的预留限制性股票的解锁事宜。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002472证券简称：双环传动       公告编号:2019-016

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于2019年度公司及子公司申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2019年度公司及子公司申请授信额度的议案》，同意公司及子公司根据业务发展需要2019年度向金融机构及融资租赁公司申请总额不超过60亿元的授信额度。具体内容如下：

　　一、新增授信的背景

　　因公司及子公司2018年的银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，公司及子公司拟在2019年度向金融机构及融资租赁公司申请总额不超过人民币60亿元的授信额度（最终以金融机构及融资租赁公司实际审批的授信额度为准）。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司生产经营实际资金需求来确定。

　　二、本次授信基本情况

　　2019年度，公司及子公司拟申请的授信额度共计60亿，具体情况如下：

　　1、本公司向金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信；

　　2、全资子公司江苏双环齿轮有限公司向金融机构申请不超过人民币11.8亿元的综合授信；

　　3、全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司向金融机构申请不超过人民币8亿元的综合授信；

　　4、全资子公司杭州环都贸易有限公司向金融机构申请不超过人民币1.3亿元的综合授信；

　　5、控股子公司重庆神箭汽车传动件有限责任公司向金融机构及融资租赁公司申请不超过人民币3.9亿元的综合授信。

　　上述授信有效期自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等（包括但不限于授信、借款、抵押等），授信额度最终以授信金融机构和融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

　　董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构、融资租赁公司签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构、融资租赁公司签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、融资租赁合同以及其他法律文件）。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002472          证券简称：双环传动        公告编号：2019-018

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　根据日常生产经营需要，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计2019年度将与关联方重庆世玛德智能制造有限公司（以下简称“世玛德”）、浙江双环实业股份有限公司（以下简称“双环实业”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过7590万元。

　　2019年4月18日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吴长鸿、蒋亦卿、耿帅对本议案进行了回避表决。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，在股东大会审议本议案时关联股东将回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　公司及子公司预计2019年度与关联方的日常关联交易情况如下：

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　　注：1、“年初至披露日已发生金额”为以前年度日常关联交易预计额度内签订的合同发生额。（数据未经审计）

　　2、“上年发生额”统计口径以会计师年度审计确认的关联交易金额为准。

　　3、因公司及子公司与世玛德签署的设备采购合同需要一定的合同履行期间，其中部分合同可能自签署日起需持续若干年度履行完毕。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　注：1、2018年度，公司及子公司与世玛德签订一系列采购设备合同，合同金额共计3574.50万元，未超过2017年度股东大会批准的关联交易额度。上表实际发生额2285.95万元中含部分以前年度签订的合同延续到报告期内的交易金额。

　　2、“实际发生额”统计口径以会计师年度审计确认的关联交易金额为准。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人：重庆世玛德智能制造有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：重庆世玛德智能制造有限公司

　　类型：有限责任公司（中外合资）

　　住所：重庆市南岸区江溪路6号

　　法定代表人：张明智

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及服务；货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　财务状况：截止2018年12月31日，公司总资产为9205.16万元，净资产为5027.73万元,2018年度净利润479.14万元。

　　2、与公司的关联关系

　　世玛德为公司参股公司，本公司持有其30%股权。本公司董事耿帅先生在世玛德担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　世玛德经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

　　（二）关联人：浙江双环实业股份有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：浙江双环实业股份有限公司

　　类型：股份有限公司

　　住所：浙江省玉环市机电工业园区

　　法定代表人：叶善群

　　注册资本：1988万元

　　经营范围：实业投资；自有房产租赁；阀门、卫生洁具、五金工具的制造；家具、摩托车、金属材料的销售；经营进出口业务。

　　财务状况：截止2018年12月31日，公司总资产为7398.74万元，净资产为6300.89万元，2018年度净利润36.48万元。

　　2、与公司的关联关系

　　双环实业为公司实际控制人之一陈菊花及其一致行动人叶善群共同控制的企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述日常交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　双环实业经营情况和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　公司与世玛德、双环实业拟进行的采购、销售设备、房屋租赁等关联交易，属于公司及子公司正常生产经营所需，交易价格以市场公允价格为依据，遵循公开、公正、公平原则，确保关联交易公平合理，付款安排和结算方式将参照公司与其他独立第三方同类业务约定。

　　公司及子公司将根据实际情况在上述预计交易金额范围内与关联方签署相关关联交易协议。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司及子公司与世玛德、双环实业的日常关联交易，是依据公司正常生产经营和业务发展的需要发生的，属于正常的商业交易行为，遵守市场公允定价原则，不存在损害公司及中小股东权益的情况，也不影响公司的持续经营能力，对公司的财务状况及经营成果不构成重大影响，不影响公司的独立性，公司对关联方不存在依赖性。

　　根据公司业务发展需要，预计在今后生产经营中上述日常关联交易还会持续，但公司业务不会因此对关联人形成依赖，亦不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事、监事会及保荐机构意见

　　1、独立董事意见

　　（1）独立董事事情认可情况

　　本次日常关联交易事项属于公司及子公司日常经营所需，属于正常商业交易行为，准守公平、公正、公开原则，不会出现损害公司及非关联股东利益的情形，同意将本次关联交易相关议案提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事意见

　　独立董事认为：公司预计2019年度日常关联交易事项是公司日常生产经营的需要，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，关联交易双方在公开、公平、公正的原则下进行交易，符合相关法律、法规的要求。关联交易的持续进行不会构成公司对关联方的依赖，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，我们同意公司本次关联交易事项。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司2019年度拟与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营和业务发展的需要，关联交易均按照公平、公正、公允的原则，依据市场公允价格协商确定，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。

　　3、保荐机构意见

　　本保荐机构认为：本次日常关联交易预计的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和双环传动《公司章程》的规定，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定；履行了公司的相关程序，保荐机构同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002472          证券简称：双环传动        公告编号：2019-0017

　　浙江双环传动机械股份有限公司关于2019年度为子公司提供融资担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2019年度为子公司提供融资担保的议案》。2019年度，公司根据整体生产经营计划和资金需求情况，拟为全资子公司及控股子公司提供不超过250,000万元额度的金融机构、融资租赁公司融资担保，本次担保事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。具体内容如下：

　　一、担保情况概述

　　全资子公司和控股子公司根据2019年度生产经营和资金需求，拟向金融机构、融资租赁公司进行融资，为确保其生产经营持续、健康发展，公司拟在2019年为部分子公司提供不超过250,000万元额度的融资担保。

　　1、担保对象和提供的担保额度

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　　[注]：经2017年年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的总额度内。

　　2、其他

　　上述担保额度的有效期自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。

　　二、被担保人基本情况

　　1、江苏双环齿轮有限公司

　　注册资本：53,888 万元

　　法人代表：蒋亦卿

　　成立时间：2005年5月

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：江苏省淮安市淮安区工业新区

　　经营范围：齿轮、传动、驱动部件、锻造制造、销售：货物进出口、技术进出口。

　　与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。

　　财务状况：截至2018年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为161,555.50万元，净资产为 68,283.11万元，2018年度营业收入为72,843.10万元，净利润为 1,539.23万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　2、双环传动（嘉兴）精密制造有限公司

　　注册资本：45,223.36万元

　　法人代表：吴长鸿

　　成立时间：2015年11月

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：浙江省桐乡市梧桐街

　　经营范围：齿轮的工业设计、制造及销售；货物进出口、技术进出口。

　　与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。

　　财务状况：截至2018年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为100,792.75万元，净资产为46,737.01万元，2018年度营业收入为17,569.07万元，净利润为-426.10万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　3、杭州环都贸易有限公司

　　注册资本：800万元

　　法人代表：苏为斌

　　成立时间：2013年05月

　　公司类型：有限责任公司（法人独资 ）

　　注册地址：杭州市西湖区三墩镇古墩路702号1201室

　　经营范围：批发、零售：机械配件，钢材，金属制品，焦炭，矿产品（除专控）。

　　与公司的关联关系：公司持有100%股权，为本公司全资子公司。

　　财务状况：截至2018年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为13,236.33万元，净资产为1,510.36万元，2018年度营业收入为58,727.87万元，净利润为-774.68万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　4、重庆神箭汽车传动件有限责任公司

　　注册资本：18301.13万元

　　法人代表：耿帅

　　成立时间：1999年7月(2017年7月13日改制)

　　公司类型：有限责任公司

　　注册地址：重庆市南岸区牡丹路1号

　　经营范围：开发、制造、销售各种机械的传动件及零部件，货物进出口。

　　与公司的关联关系：公司持有65%股权，为本公司控股子公司。

　　财务状况：截至2018年12月31日止，该公司经审计后的资产总额为46,215.00万元，净资产为22,319.79万元，2018年度营业收入为15,309.46万元，净利润为103.47万元。以上数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

　　三、拟签订担保协议的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证

　　2、担保期限：以正式签署的担保协议为准

　　3、担保金额： 公司为全资子公司及控股子公司提供的担保金额以正式签署的担保协议为准，且不超过本次授予的担保额度。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年4月18日止，公司及其控股子公司实际发生的对外担保余额合计93，129.65万元，占公司最近一期（2018年12月31日）经审计净资产的25.29%，均为公司对全资子公司及控股公司的担保。除此之外，公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项，也不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2019-028

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于独立董事任期届满离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事刘赪先生自2013年4月20日起担任公司独立董事职务，将于2019年4月20日任期届满离任，离任后刘赪先生不再担任公司任何职务。

　　鉴于刘赪先生任期届满离任将导致公司第五届董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，刘赪先生的离任将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，刘赪先生仍将按照有关法律法规的规定，继续履行公司独立董事及董事会相应专门委员会委员职责。公司将按照有关规定，尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。

　　刘赪先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对刘赪先生担任独立董事期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2019-025

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司副总经理兼董事会秘书叶松先生、副总经理Ming Zhang先生提交的辞职报告。叶松先生因工作安排原因辞去公司副总经理兼董事会秘书职务，Ming Zhang先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，叶松先生和Ming Zhang先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，叶松先生将继续在公司担任其他职务，Ming Zhang先生将不再担任公司任何职务。

　　公司董事会对叶松先生、Ming Zhang先生任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

　　为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公司董事长兼总经理吴长鸿先生提名并经公司提名委员会资格审查，公司于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任公司副总经理陈海霞女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自第五届董事会第四次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　陈海霞女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。会议召开前，陈海霞女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　附件：

　　个人简历

　　陈海霞女士，1984年6月出生，中国国籍，无境外长期居留权，本科学历。2005年5月至2009年12月在本公司销售中心国际贸易部先后任业务专员、科长，2010年1月至2015年2月在本公司销售中心国际贸易部先后任副部长、部长，2015年3月至2019年3月在本公司浙江事业部任副总经理。

　　截止本公告日，陈海霞女士持有公司股份140,000股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。陈海霞女士于2018年11月参加培训并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　陈海霞女士联系方式：

　　■

　　证券代码：002472                 证券简称：双环传动          公告编号：2019-020

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日第五届董事会第四次会议审议通过的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决议对4名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股进行回购注销。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、限制性股票激励计划实施情况简述

　　1、公司于2017年8月17日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

　　2、2017年8月21日至2017年8月30日，公司对授予的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司未接到任何针对本次激励对象提出的异议。2017年9月1日，公司监事会发表了《监事会关于2017年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

　　3、2017年9月6日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈浙江双环传动机械股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2017年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2017年9月6日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意向238名激励对象首次授予1693万股限制性股票，授予价格为5.40元/股，授予日为2017年9月6日。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

　　5、2017年11月7日，公司完成2017年限制性股票激励计划首次授予登记事宜，授予的1693万股限制性股票于2017年11月8日上市。

　　6、2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意向52名激励对象授予300万股预留限制性性股票，授予价格4.60元/股，授予日为2018年2月2日。监事会对激励对象人员名单进行了核实，独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表了独立意见。

　　7、2018年4月26日，公司完成2017年限制性股票激励计划预留股份授予登记事宜。本次授予过程中，有4名激励对象因离职、个人原因等放弃认购公司拟授予其的限制性股票，放弃认购的限制性股票数量共计14万股。因此，本次预留限制性股票实际授予的总人数为48人，授予的股票总数为286万股，授予股份于2018年5月2日上市。

　　8、2018年8月23日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决议对4名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计44万股进行回购注销。2018年9 月17日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

　　9、2018年10月23日，公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通 过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的 议案》，基于公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2017 年第三次临时股东大会的授权，同意办理公司2017年限制性股票激励计划一个解锁期解锁相 关事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计235人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数 量为498.3万股，解锁股份于2018年11月8日上市。

　　9、2019年4月18日，公司第五届董事会第四次会和第五届监事会第三次会审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，基于公司2017年限制性股票激励计划预留限制性股票第一个解锁期解锁条件已经满足，根据公司2017年第三次临时股东大会的授权，同意办理预留限制性股票第一个解锁期相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计47人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为137万股。

　　10、2019年4月18日，公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通 过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司决议对4名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股进行回购注销。本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

　　二、限制性股票回购注销相关事项

　　1、回购注销原因

　　鉴于公司激励对象伍忠东、黄勇、王冬兴、何军祥因个人原因已离职。根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理之相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而离职，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。”规定，公司决定回购注销上述离职人员已获但尚未解锁的限制性股票共计25.9万股。

　　2、回购数量

　　公司首次和预留授予的限制性股票登记完成后，不存在资本公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项，因此激励对象持有的限制性股票数量无需调整。公司本次将合计回购注销限制性股票共计25.9万股。

　　3、回购价格

　　自激励对象获授的限制性股票完成股份登记后至本次审议回购事项期间，公司于2018年6月8日实施了2017年度权益分派方案（向全体股东每10股派0.6元人民币现金），激励对象因获授的限制性股票尚未解锁部分取得的现金股利由公司代管，因此派息对本次股票回购价格不产生影响。

　　根据激励计划的有关规定，公司将按照授予价格5.40元/股回购注销原激励对象尚未解锁的限制性股票。

　　4、用于回购的资金来源

　　本次回购注销限制性股票所需资金来源于公司自有资金。

　　三、本次回购注销完成后公司股本结构变化情况

　　本次回购注销完成后，预计股本结构变化情况如下：

　　■

　　注：本次变动前的股本情况为截止 2019年4月18日的总股本(含尚未完成注销手续的2018年第一次临时股东大会决议回购的股权激励股份44万股)。以上股本结构的变动情况仅为预计，实际情况应以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

　　四、对公司的影响

　　本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律法规、规范性文件及公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购原因、价格、数量合法合规。上述事项不会影响公司激励计划的继续实施，不会影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。因此，我们同意公司本次回购注销事项。

　　六、监事会意见

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对已离职激励对象伍忠东、黄勇、王冬兴、何军祥所持已获授但尚未解锁的共计25.9万股限制性股票进行回购注销，本次回购注销程序合法、合规，符合相关法律、法规的规定，同意本次回购注销事项。

　　七、律师事务所出具的法律意见

　　双环传动董事会已就本次回购注销事宜获得公司股东大会授权；本次回购注销部分限制性股票已获得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》、《备忘录第4号》等法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定；本次回购注销的数量与价格符合《管理办法》、《备忘录第4号》及《激励计划（草案）》的有关规定；双环传动本次回购注销部分限制性股票而减少注册资本，尚需履行信息披露、通知债权人、完成工商变更登记及股份注销登记等程序。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002472          证券简称：双环传动        公告编号：2019-021

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据国家财政部的相关规定，公司将对部分会计政策进行变更。具体变更情况如下：

　　一、本次会计政策变更的原因

　　财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会[2017]9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），于 2018年9月5日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了 修订，要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求 编制财务报表。

　　二、本次会计政策变更日期

　　公司自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。

　　三、本次会计政策变更前采用的会计准则

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　四、本次会计政策变更的内容

　　公司按照财政部于2017年3月31日修订发布的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》，2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号—金融工具列报》以及2018年 6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》、2018年9月5日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 则解释及其他相关规定执行。

　　五、本次会计政策变更对公司的影响

　　修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号— 金融工具列报》主要变更内容如下：

　　1、在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计 量。

　　2、在新金融工具准则施行日，以公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融 资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合 同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动 计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入损益。其中，对于按公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其 他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

　　3、在新金融工具准则下，公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金 融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、 合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

　　公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，仅对期初留存收益或其他综合收益进行调整。新金融工具准则的执行，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　通知要求的财务报表格式调整，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　六、董事会关于变更会计政策合理性的说明

　　本次变更会计政策是根据财政部修订的新金融工具准则及通知的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本次变更不会对公司当期和变更前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

　　七、本次变更履行的决策程序

　　本次会计政策变更已经公司董事会和监事会审议通过，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等有关规定，无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002472         股票简称：双环传动         公告编号：2019-027

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于举办投资者接待日活动的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月20日披露了《2018年年度报告》及其摘要，为便于广大投资者深入全面地了解公司经营情况，公司将于2018年年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现就有关事项公告如下：

　　一、接待时间

　　2019年5月22日9:00-11:00

　　二、接待地点

　　浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼

　　三、预约方式

　　参与本次活动的投资者请于2019年5月13日-2019年5月14日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:30）与公司董秘办联系，以便接待登记和安排。

　　联系人：陈海霞、冉冲，电话：0571-81671018，传真：0571-81671020

　　四、公司参与人员

　　董事长兼总经理吴长鸿先生、常务副总经理耿帅先生、董事会秘书陈海霞女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　五、注意事项

　　1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、证券账户卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

　　2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

　　3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002472证券简称：双环传动       公告编号：2019-026

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于举行2018年年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）将于2019年4月26日15:00-17:00 在全景网举行2018年年度业绩网上说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“全景.路演天下”（http://rs.p5w.net） 参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理吴长鸿先生，董事、常务副总经理耿帅先生，副总经理、财务总监王佩群女士，副总经理、董事会秘书陈海霞女士、独立董事蔡宁先生、保荐代表人易达安。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002472          证券简称：双环传动      公告编号：2019－022

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过3000.00万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2017）2202号）核准，浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日公开发行1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除承销费和保荐费1,700.00万元后，实际收到金额为98,300.00万元，已由承销商广发证券股份有限公司于2017年12月29日汇入公司募集资金专户。另再扣除债券发行登记费、律师费等相关发行费用合计376.64万元，实际募集资金净额为97,923.36万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验[2017]579号《验证报告》。

　　二、募集资金使用情况

　　截止2018年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　根据募集资金投资项目建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

　　三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司结合实际经营情况及可转债募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司将使用不超过3,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，资金在12个月及额度内可滚动使用。

　　1、投资品种

　　为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》规定的风险投资。

　　2、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　3、投资额度

　　使用不超过3,000.00万元闲置募集资金购买现金管理产品，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况确定。

　　上述用于募集资金进行现金管理的大额存单不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深交所备案并公告。

　　4、资金来源

　　资金来源为公司暂时闲置募集资金。

　　5、信息披露

　　公司在每次募集资金进行现金管理后将严格履行信息披露义务，包括该次现金管理的额度、期限、预期收益等，并按照监管部门的规定在公司定期报告中进行披露。

　　6、公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　(一) 投资风险

　　尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

　　1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

　　3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

　　5、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

　　五、对公司的影响

　　公司在确保不影响募集资金投资计划顺利实施和资金安全的前提下，运用闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　公司于2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过30,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

　　公司于2018年8月23日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币暂时闲置的定向增发募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

　　七、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，符合股东利益最大化原则，不影响募集资金项目实施的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用不超过3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效益，未违反相关法律、法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过3,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　3、保荐机构意见

　　双环传动本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期银行保本型理财产品，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段，符合公司和全体股东的利益。

　　公司本次使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定。

　　本保荐机构对双环传动本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证代码券：002472           证券简称：双环传动         公告编号：2019-023

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币20,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内资金可滚动使用。具体情况如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　为了进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行理财，在风险可控的前提下使公司收益最大化。

　　2、投资额度

　　公司拟以不超过人民币20,000万元的自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。

　　3、投资品种及期限

　　公司运用闲置自有资金，投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的理财产品，包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构发行的低风险型理财产品。

　　4、资金来源

　　公司自有资金

　　5、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6、审批权限和决策程序

　　依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、等相关规定，本议案已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险

　　尽管公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对自有资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。

　　公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并授权公司财务负责人签署相关合同文件、组织实施。公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，并及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所购买的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

　　公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。独立董事对闲置自有资金进行现金管理资金使用情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司监事会对闲置自有资金进行现金管理资金使用情况进行监督。

　　公司将依据深交所的相关规定，披露闲置自有资金进行现金管理的购买以及相应的损益情况。

　　二、对公司的影响

　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买低风险理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度低风险的理财投资，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

　　公司于2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过30,000.00万元人民币暂时闲置的可转债募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

　　公司于2018年8月23日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000.00万元人民币暂时闲置的定向增发募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，有效期自董事会决议通过之日起一年内有效，在上述期限及额度内可滚动使用。在决议有效期内，公司滚动使用上述募集资金购买银行保本型理财产品。

　　四、监事会意见

　　监事会认为：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　公司在确保公司正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益。本次使用自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用自有资金进行现金管理。

　　六、保荐机构意见

　　双环传动本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事宜，是公司在确保正常经营和资金安全的前提下适度的低风险理财投资，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东利益。该事项不会影响公司正常运营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用自有资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。本保荐机构对双环传动本次以自有资金进行现金管理的事宜无异议。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月18日