本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　2019年4月18日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》，同意召开2018年度股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》规定。

　　4.股权登记日：2019年5月6日（星期一）。

　　5.会议召开的时间：现场会议时间：2019年5月10日（星期五）下午14:30

　　网络投票时间：2019年5月9日-2019年5月10日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00的任意时间。

　　6.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　同一股份只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　7.出席对象：

　　（1）截至 2019 年5月6 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：中山市火炬开发区益围路10号一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　2.审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　3.审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　4.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　5.审议《关于公司2018年度报告及报告摘要的议案》

　　6.审议《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　8.审议《关于2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬与津贴的议案》

　　9.审议《关于2018年度审计报告的议案》

　　10.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　11.审议《关于公司2019年财务预算报告的议案》

　　12.审议《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》

　　上述相关议案已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司2019年4月19日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。

　　议案4、10属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的内容详见2019年4月19日刊登在巨潮资讯网《2017年度独立董事述职报告》（刘麟放、江绍基、王晋疆）。

　　三、提案编码（表一）

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1.登记时间：2019年5月7日上午8:30-12:00，下午13:30-17:00

　　2.登记地点：广东省中山市火炬开发区益围路10号中山联合光电科技股份有限公司办公室

　　3.登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认，并附身份证及证券账户卡复印件。信函或传真须在 2018年5月 7日 17:00 前送达公司董事会办公室方为有效，信封上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　邮寄地址：广东省中山市火炬开发区益围路10号中山联合光电科技股份有限公司董事会办公室；邮编：528437。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式

　　会务常设联系人姓名：瞿宗金

　　电话号码：0760-86130901

　　传真号码：0760-86138111

　　电子邮箱：service@union-optech.com

　　2.本次股东大会会议为期半天，出席会议人员交通、食宿费等费用自理。

　　七、备查文件

　　1.中山联合光电科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2. 中山联合光电科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

　　附件一：《授权委托书》

　　附件二：《股东参会登记表》

　　附件三：《网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托          先生/女士代表本人/公司出席中山联合光电科技股份有限公司2018年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行 使表决权。

　　受托人无转委托权。本次委托的有效期限自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　委托人姓名或名称：

　　委托人身份证号（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人签字（盖章）：

　　受托人签字：

　　委托签署日：

　　委托人对本次股东大会提案的表决意见

　　■

　　附件二：

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　2018年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年5月7日17:00前送达、邮寄或传真方式送达，不接受电话登记。

　　3、参加现场会议的股东或代理人，请在2019年5月10日14:00-14:30之间到达会议召开的会议室提交股东登记表原件。

　　附件三：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：365691

　　2.投票简称：联合投票

　　3.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　5.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年5月10日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日下午15:00，结束时间为2019年5月10日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　项目可行性报告

　　（项目计划书）

　　一、项目概况

　　1、项目名称：联合光电武汉研发中心项目

　　2、建设单位：武汉联一合立技术有限公司

　　3、建设年限：2019年1月-2023年12月

　　4、建设内容

　　联合光电武汉研发中心项目，包括新型激光显示成像产品、红外热成像产品、虚拟（增强）现实AR产品及智慧机器人系统等。

　　第一期：2018年—2020年，筹建公司的研发中心，开展武汉基地的业务，对上述项目的产品进行研发及工程化，并逐步实现生产，销售。

　　第二期：2021年—2024年，规划投资超过2亿元以上，全面进行新型红外产品和智慧机器人系统的生产和销售；同时，该两类产品线产品及相关的衍生产品将以武汉公司作为窗口，进行市场推广。同时，武汉公司将结合总公司的整体规划，开展其他新的产品线，并以武汉公司作为业务窗口，进行市场推广。

　　二、项目投资者基本情况

　　中山联合光电科技股份有限公司（简称“联合光电”）于2005年8月在火炬开发区创业中心成立，经过持续多年的科技创新和研发投入，形成了集光电产品设计开发、超精密加工及智能制造为一体的完整业务体系，技术创新和新产品开发始终走在中国光学镜头制造行业的前列。在光学防抖、超高倍率变焦镜头、4K高清开发领域是国内唯一独立开发并规模量产的企业，高倍高清变焦镜头市占率全球第一。

　　公司拥有2个省级工程技术中心，集中精力打造自主知识产权体系，独立研发产品并申请光学相关专利总计达710多项，同时与哈尔滨工业大学、北京理工大学、华中科技大学、中山大学等建立以项目研发为载体、基础研究与应用研究相结合的合作关系。公司坚持研发投入，研发人员占公司总人数的30%以上，每年研发投入超过销售收入的8%。

　　联合光电在高端光学变焦镜头、单反相机镜头、手机摄像镜头的研发和制造方面处于国内领先、国际一流水平，能够快速地为客户提供定制化的光学产品综合解决方案。产品广泛应用于视频监控、智能终端、车载成像系统、视讯会议、数码相机/摄像机、航拍无人机、虚拟现实VR产品等。公司已成为海康威视、浙江大华、宇视科技、华为、欧菲光、鸿合科技、比亚迪、Logitech、DxO、AXIS、Cognex、松下、日立、爱普生、索尼等知名客户的重要合作伙伴。

　　受益于持续的自主创新，公司引入华山资本、君联资本、开物投资、同创伟业等知名风险投资，经营规模快速成长，于2017年8月11日在深圳证券交易所创业板成功上市。

　　三、建设内容和进度

　　1、建设内容

　　1）新型激光显示产品

　　新型激光显示产品，项目研究的主要内容是基于超广角、小畸变的高分辨光学成像系统设计和大口径高精密非球面加工工艺技术。包括激光显示照明系统设计、高分辨成像以及非球面反射成像系统设计技术。

　　新型激光显示成像产品应用为大屏幕智能激光电视机和高清激光投影仪。

　　（1）4K激光电视

　　分辨率：超高清4K；亮度：〉4000流明

　　屏幕尺寸：120-300英寸

　　（2）微型激光投影仪

　　分辨率：1080P-4K；亮度：〉3000流明

　　光学变焦：5倍

　　2）红外热成像产品

　　红外热成像项目主要研究内容为红外热成像、红外与微光图像融合成像技术。项目产品集远红外成像、人眼安全激光测距、望远观察以及红外与微光融合成像技术与一体。热成像技术使人类超越了视觉障碍，实现在无光照（黑暗条件）的情况下的观察和检测，可应用于军事夜视、森林防火、医疗检测等领域。

　　3）虚拟（增强）现实VR/AR产品

　　（1）高角分辨率显示VR/AR技术产品

　　随着AR头显在近眼显示上对清晰度提出的高要求，为了降低“纱窗效应（Screen Door Effect）”，提高屏幕分辨率（及开口率）成为关键发展方向。“4K+”分辨率上身为虚拟现实的强需求，具备360度全景显示特性，单眼PPD达到30水平。

　　（2）广视场角显示VR/AR技术产品

　　AR强调与显示环境的人机交互，显示信息基于真实场景的提示性、补充性内容，现阶段AR显示技术以广视场角（Field of View ，FOV）等高交互性为首要发展方向。预计2018年实现2K单眼分辨率，90Hz刷新率，VR用90度FOV，20PPD以及AR用40度FOV的技术指标。

　　4）智慧机器人产品

　　智慧机器人主要面向社会公共安全与智慧生活，推动机器人保安、机器人卫士、机器人伴随、机器人服务等的应用；特种机器人主要面向污染、枯燥、单调、危险环境作业的的机器人应用。

　　（1）安保机器人系列

　　面向室内和户外安保服务领域，联合开发iPartner系列保机器人产品。

　　（2）特种机器人

　　面向建筑施工与安全领域，联合开发建筑作业机器人系列产品；以及智能泊车机器人、越野汽车自主驾驶系统、自主垃圾清运、载重货车的无人化改造等。

　　2、项目计划进度

　　1）一期建设项目周期：3年

　　建设时间：2018年1月起 至 2020年12月

　　研发中心及试制场地建设，项目总投资0.6亿元。主要建设内容为：新建研发中心及工程试验室、平台测试场地；购置精密测试仪器设备、新产品试制及工程化装备以及研发设计软件等平台系统。项目建成后达到年开发新产品6项，实现新产品工程化测试及应用推广的能力。

　　2、二期项目建设周期：4年

　　建设时间：2021年1月起 至 2024年12月

　　产业化生产基地建设，项目总投资2.0亿元，购置精密加工及自动化生产设备，组建智能制造产品生产线。项目建成后，达到年产值10亿元的生产能力。

　　四、项目经济效益分析

　　1、项目投资

　　单位：万元

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　　2、项目经济效益

　　项目全部建设完成，实现年产值100000万元，税收4500万元。

　　单位：万元

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