本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号，公司办公楼1楼2号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长孙启先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席9人，公司董事王朝义先生因健康原因未能参加本次会议，独立董事邵万军先生、张悦女士因工作原因出差未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书孔德生先生因工作原因未能参加本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2018年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：公司2018年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：公司2018年度报告及报告摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：公司2018年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：公司2018年度财务决算报告和2019年财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：公司关于2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：公司2018年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、

　　议案名称：公司关于开展委托理财投资的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、

　　议案名称：公司关于聘请2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：公司关于2019年度申请银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议全部议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　2、本次会议议案6涉及关联股东回避表决，公司控股股东东北特殊钢集团股份有限公司、间接控股股东宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司回避表决该议案，该项议案经出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

　　律师：史克通先生、徐瑞鑫先生

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决方式及表决程序等事项均符合《公司法》和《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　2019年4月19日