第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人宗文峰、总经理叶少华、主管会计工作负责人刘振水及会计机构负责人(会计主管人员)张金英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　√ 是 □ 否

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　说明：

　　1.预付账款比期初增长1256%，主要是由于预付贸易鱼货采购款、船用物资采购款及新造船配件款增加所致；

　　2.其他应收款比期初减少64%，主要是由于本期收回备用金等往来款以及其他代垫款所致；

　　3.其他流动资产比期初减少46%，主要是由于本期收回期初结构性存款所致；

　　4.在建工程比期初增长1781%，主要是由于支付新建2艘超低温金枪鱼延绳钓船建造款以及6艘金枪鱼延绳钓船大修改造转入在建工程核算所致；

　　5.预收账款比期初增长152%，主要是预收鱼货销售款增加所致；

　　6.应付职工薪酬比期初减少37%，主要是本期支付2018年度员工绩效工资以及支付船员2018年收入结算款所致；

　　7.管理费用同比增长40%，主要是本期折旧费、租赁费以及僵尸企业处置导致职工安置费等同比增加所致；

　　8.财务费用同比减少26%，主要是由于利息收入同比减少所致；

　　9.资产减值损失同比增加485万元，主要是汇率变动导致；

　　10.公允价值变动收益减少2,200万元，主要是由于上年同期将收购厦门新阳洲水产品工贸有限公司业绩补偿款确认公允价值变动收益2,200万元所致；

　　11.投资收益比上年同期减少1,334万元，主要是由于公司权益法核算的联营企业华农财产保险股份有限公司本期利润比上年同期减少所致；

　　12.归属于母公司所有者的净利润同比减少4,048万元,主要是由于本期按照权益法核算确认联营企业华农财产保险股份有限公司投资损失增加以及上年同期确认公允价值变动收益2,200万元所致；

　　13.经营活动现金流量净额同比增加877万元，主要是本期购买商品支付的的现金同比减少所致；

　　14.投资活动现金流量净额同比增加1,193万元，主要是本期收回期初结构性存款所致；

　　15.筹资活动现金流量净额同比减少2,609万元，主要是本期归还借款和利息同比上期减少所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司本报告期发生的重要事项包括：船舶大修改造、会计政策变更以及向控股股东借款的关联交易（内容详见公司公告2019-001、2019-011和2019-014），以上事项均未对公司一季度利润产生重大影响。

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　六、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　八、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　董事长: 宗文峰

　　中水集团远洋股份有限公司董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2019-016

　　中水集团远洋股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 中水集团远洋股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年4月16日以书面形式发出会议通知。

　　2. 本次会议于2019年4月18日以传真及电子邮件方式召开。

　　3. 本次会议应出席董事8人，实际出席8人。

　　4. 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议《2019年第一季度报告》

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　2. 审议《关于定点扶贫捐赠的议案》

　　根据中国农业发展集团有限公司2019年定点扶贫工作要求，公司向安徽萧县捐赠扶贫资金人民币18万元。

　　本议案同意票8票，反对票0票，弃权票 0票。

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日

　　证券代码：000798        证券简称：中水渔业        公告编号：2019-018

　　中水集团远洋股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月9日召开公司2018年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会类型和届次：2018年度股东大会。

　　2.股东大会召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期和时间：

　　现场会议召开时间：2019年5月9日（星期四）14:00。

　　网络投票时间：2019年5月8日至2019年5月9日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日下午3:00至2019年5月9日下午3:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2019年4月29日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东大会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.现场会议地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《2018年度董事会报告》。

　　2.审议《2018年度监事会工作报告》。

　　3.审议《2018年度报告和2018年度报告摘要》。

　　4.审议《2018年度财务决算报告》。

　　5.审议《2018年度利润分配预案》。

　　6.审议《关于2018年度日常关联交易的议案》。

　　7.审议《关于向控股股东借款的议案》。

　　上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议以及第七届监事会第八次会议审议并通过，具体内容详见披露于中国证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告或文件（公告编号2019-008、2019-009、2019-010、2019-011、2019-013、2019-014）。

　　以上议案均为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　议案6和议案7为关联交易议案，关联股东中国农业发展集团有限公司、中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营公司回避表决。

　　议案5、议案6和议案7对持股5%以下股东的表决情况进行单独计票。

　　三、议案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1. 登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

　　2. 登记时间：2019年5月8日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30。

　　3. 登记地点：北京市西单民丰胡同31号中水大厦6层613室董事会办公室。

　　4. 登记手续：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的,持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的,持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的,持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明书、授权委托书、出席人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，将身份证及股东证券账户卡复印件于5月8日16:30分前传真或送达公司董事会办公室。传真、信函请注明“股东大会”字样。

　　授权委托书样式详见附件1。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的具体操作流程详见附件2）。

　　六、其他事项

　　1. 会议联系方式：

　　联系人：赖以文联系电话：（010）88067461

　　传 真：（010）88067463

　　电子邮箱：dmb@cofc.com.cn

　　2. 会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　七、备查文件：

　　1.第七届董事会第十八次会议决议

　　2.第七届监事会第八次会议决议

　　3.深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　中水集团远洋股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月19日

　　附件 1:

　　授权委托书

　　中水集团远洋股份有限公司：

　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席 2019年5月9日（星期二）召开的中水集团远洋股份有限公司 2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：

　　■

　　注：非累积投票议案中，委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意愿决定对该事项进行投票表决。

　　2. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3. 单位委托须加盖单位公章。

　　4. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　委托人姓名： 委托人身份证号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账户：委托人持股数量：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 委托人签字（盖章）：

　　附件2：

　　网络投票具体流程

　　一、 网络投票程序

　　1. 投票代码:360798。

　　2. 投票简称:“中水投票”。

　　3.填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统进行网络投票的程序

　　1. 投票时间:2019年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日下午 3：00，结束时间为2019年5月9日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

　　行投票。