一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司所从事的主要业务包括硬质合金和钨、钼、钽、铌等有色金属及其深加工产品和装备的研制、开发、生产、销售及贸易业务等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，公司把握发展机遇，沉着应对国内外各种困难和挑战，团结一心，奋勇拼搏，统筹深化内部改革、强化科技创新、积极开拓市场，超预期实现经营目标，公司改革发展进入新阶段。

　　2018年，公司实现营业收入81.76亿元，同比增长21.87%；实现归属于上市公司股东净利润1.36亿元，同比增长0.74%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿，同比增长133%。

　　（一）经营业绩创历史最高水平

　　报告期内，公司在利润总额、营业收入、产品产量等主要经营指标上均创历史新高，公司的地位和行业影响力进一步巩固。一是利润总额远超预期，二是营收规模稳步提升，三是运营质量显著提高，四是产销规模不断扩大，产品结构持续优化。

　　（二）项目建设有序推进，核心能力实现新提升

　　报告期内，围绕公司发展使命和经营战略，根据行业发展态势和市场竞争新格局，进一步优化了公司“深蓝计划”及其推进方案，各专业产品发展思路更加清晰，为专业产品的下一步发展提供了行动纲领。株钻精密工具产业园项目、株硬棒型材提质扩能项目等关乎公司未来发展的重点固定资产投资项目建设正按照工作计划加快实施。株钻公司收购HPTec公司股权项目为未来实现公司的国际化战略和更加清晰的专业板块管理模式打下了基础。

　　（三）深层次推进内部改革，激发高质量发展活力

　　报告期内，公司成功入选国企改革“双百行动”综合改革试点企业，公司紧紧围绕“五个率先突破、一个全面加强”行动目标，紧密结合深化改革的突出问题和重点难点，认真研究制定的《综合改革实施方案》，明确目标，确定任务。以三项制度改革为抓手，干部管理机制进一步健全，明确干部管理序列和干部任职交流、退二线管理办法，建立了科学高效的干部管理体系。优化企业薪酬和绩效管理机制，切实做到收入纵向比“能增能减”、横向比“拉开差距”。结合公司本部人员结构现状，首批制定了审计、信息、安环三个序列的专家评审方案，落地实施新职位体系。

　　（四）加大科技创新力度，擦亮高新技术金名片

　　报告期内，公司科技创新体系、平台建设、区域布局与科技共享工作取得关键性进展，一批关键技术得到突破，一批研发成果得到应用，一批新产品开发成功，大幅提升了公司品牌影响力和行业话语权。正式启动IPD体系导入项目，加大科技平台建设和区域布局。硬质合金国家重点实验室以优异成绩顺利通过国家科技部审核，成为国家材料领域4个优秀重点实验室之一。科研成果亮点纷呈，株硬公司《深孔钻削螺旋内冷孔棒材的开发》项目，打破国外同类产品垄断；株硬公司知识产权工作再次得到国家级的认可，2018年株硬公司被评定国家知识产权示范企业并顺利通过了知识产权贯标认证，标准化工作再上新高度，通过国际标准化组织提交了2项国际标准议案，完成5项国家标准的制修订。株钻公司围绕工艺优化和产品提质做文章，加大新产品开发力度，多项产品性能达到国际先进水平。金洲公司大焊小铣刀产品实现从无到有的突破，无人车间改造也取得阶段性成果。自硬公司积极开展硬面材料（含热喷涂）、耐磨产品专利布局，新增专利30项，提升技术软实力，顺利获得国家知识产权示范企业授牌。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内公司子公司株洲钻石切削刀具股份有限公司通过同一控制下企业合并收购了HPTec 公司。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十九日

　　证券代码：000657              证券简称：中钨高新            公告编号：2019-18

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2019年4月17日下午2:00在北京五矿广场会议室召开。本次会议通知于2018年4月7日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中亲自出席会议6人，董事长李仲泽委托董事谢康德出席会议并行使表决权；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事谢康德主持，经与会董事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司《2018年年度报告全文》“第三、四、五节”相关内容。

　　二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公股东大会审议。议案内容详见公司《2018年年度报告全文》之“财务报告”相关内容。

　　四、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司会计报表归属于母公司的净利润为-5,243.33万元，加上年初未分配利润-25,626.73万元，报告期末可供股东分配的利润为-30,870.06万元。由于累计未分配利润为负数，公司本年度不分配股利，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《2018年年度报告全文》同日刊登在巨潮资讯网，《2018年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，    公告编号分别为2019-20、21。

　　六、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2018年度内部控制自我评价报告》同日刊登在巨潮资讯网，    公告编号：2019-23。

　　七、审议通过了《关于审定高级管理人员报酬情况的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司高级管理人员报酬情况详见公司《2018年年度报告》“第八节”相关内容。

　　八、审议通过了《2019年投资者关系管理工作计划》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《2019年度投资者关系管理工作计划》同日刊登在巨潮资讯网，    公告编号：2019-30。

　　九、审议通过了《2019年度固定资产投资计划》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　三位关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾对此议案回避表决。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于2019年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，    公告编号：2019-26。

　　十一、审议通过了《关于2019年融资额度的议案》；

　　根据2019年度公司生产经营和技改的资金需求，结合公司资金状况，董事会同意2019年公司融资总额为40亿元。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十二、审议通过了《关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》；

　　董事会同意公司2019年度为子公司提供不超过13.16亿元融资担保。

　　董事会认为：本次被担保的对象为公司全资及控股子公司，公司对被担保公司具有绝对控制权，且经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于生产经营与技术改造，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。公司《关于为子公司提供担保的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，    公告编号：2019-27。

　　十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于会计政策变更的公告》同日刊登在巨潮资讯网，    公告编号：2019-28。

　　十四、审议通过了《关于深圳市金洲精工科技股份有限公司以滚存未分配利润转增股本项目的议案》；

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　董事会定于2019年5月9日在湖南株洲钻石大厦公司会议室召开2018年度股东大会。股权登记日为2019年5月6日。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：公司《关于召开2018年度股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，    公告编号：2019-33。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十九日

　　证券代码：000657             证券简称：中钨高新              公告编号：2019-19

　　中钨高新材料股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　监事会及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议于2019年4月17日下午16:30在北京五矿广场会议室召开。本次会议通知于2019年4月7日以电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人，其中亲自出席会议的监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席文建元主持，经与会监事审议，会议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司2018年度股东大会审议。公司《2018年度监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网。

　　二、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《2018年年度报告全文及其摘要》

　　监事会认为：公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2018年年度报告及其摘要》真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《监事会关于公司2018年度内部控制自我评价报告的意见》；

　　监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，2018年度公司内部控制的各项制度均得到了充分有效的实施，董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制建设及运行情况。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　七、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　重点提示：该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月十九日

　　证券代码：000657              证券简称：中钨高新                公告编号：2019-26

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开的第九届第四次董事会审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，三位关联董事李仲泽、邓楚平、杜维吾对此议案回避表决。根据《公司章程》的相关规定，此议案需提交公司股东大会审议批准，关联股东湖南有色金属有限公司在股东大会上对此议案回避表决。

　　因公司日常生产经营需要，预计 2019年度将与实际控制人中国五矿集团公司直接或间接控制的公司、关联企业厦门钨业股份有限公司发生采购原材料及产品、销售产品、项目建设、房屋租赁等日常关联交易，其中：采购原材料及产品190,000万元，销售产品28,200万元，项目建设8,150万元，房屋租赁730万元。2018 年度累计已发生采购原材料及产品230,499.91万元，销售产品28,240.58万元，项目建设4,090.82万元，房屋租赁646.43万元（以上金额均为无税）。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　■

　　注1：关联交易定价原则：参考市场价格定价。

　　注2：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“中国五矿集团公司”和“厦门钨业股份有限公司”，因此表格数据中，与中国五矿集团公司和厦门钨业股份有限公司之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有分别与中国五矿集团公司、厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　注1：披露日期及索引：2018年5月12日，    公告编号：2018-30。

　　注2：因预计关联人数量较多，且预计交易金额较小，未达到单独披露标准，简化披露为同一实际控制人“中国五矿集团公司”和“厦门钨业股份有限公司”，因此表格数据中，与中国五矿集团公司和厦门钨业股份有限公司之间的日常关联交易预计发生金额包括除单独披露外的所有分别与中国五矿集团公司、厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控制的公司之间的发生额。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.五矿有色金属股份有限公司

　　法定代表人：高晓宇

　　注册资本： 176,336.00 万元

　　注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号

　　经营范围：有色金属产品及相关产品的销售；陆路货物运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；钨及钨制品、锑及锑制品和白银的出口；从事经核准的境外期货业务。

　　截至2018年12月该公司总资产为8,763,463.78万元 、所有者权益为 2,539,946.04万元、营业总收入为7,775,373.64万元 、净利润为-211,799.41万元。

　　该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

　　2.郴州钻石钨制品有限公司

　　法定代表人：李军

　　注册资本：人民币12,000 万元

　　注册地址：郴州市苏仙区白露塘镇新江路

　　经营范围：生产和销售钨的化合物及其它政策允许的有色金属冶炼、加工及加工产品销售，钨精矿销售，普通货物仓储。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截至2018年底总资产39,979.69万元、净资产-52,412.74万元、营业收入121,631.56万元、净利润-18,413.22万元。

　　该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

　　3.南昌硬质合金有限责任公司

　　法定代表人：姚兴旺

　　注册资本： 27,943.42 万元

　　注册地址：江西省南昌经济技术开发区双港东大道

　　经营范围：主要经营硬质合金、钨制品、有色金属、矿产品等的生产和销售业务。

　　截至2018年底总资产72,432.95万元、净资产20,510.71万元、营业收入96,257.19万元、净利润818.19万元。

　　该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

　　4.江西省修水赣北钨业有限公司

　　法定代表人：王松林

　　注册资本：15,989.69万元

　　注册地址：江西省九江市修水县吴都工业园

　　经营范围：矿产品经营、加工选矿、研发、冶炼、销售（国家有专项规定除外）；化工原料（除危险化学品）销售；矿山机械及配件、建筑材料销售；自营商品的进出口贸易；道路货运站（场）经营，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2018年底总资产22,926.02万元、净资产15,221.80万元、营业收入116,896.78万元 、净利润105.39万元。

　　该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形，与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

　　5.五矿二十三冶建设集团有限公司

　　法定代表人：宁和球

　　注册资本：136,537.43 万元

　　注册地址：湖南省长沙市

　　经营范围：在本企业《建筑业企业资质证书》核定的范围内承包工程业务；在本企业《中华人民共和国对外承包工程资格证书》核定的范围内从事对外承包工程业务；在本企业资格等级许可范围内承接对外援助成套项目施工业务。

　　截至2018年12月资产总额1,603,659.78万元，所有者权益327,647.44万元，营业收入1,320,465.26万元，利润总额30,292.68万元。

　　该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形,与公司具有同一实际控制人，构成关联关系。

　　6.中国五矿集团有限公司

　　法定代表人：唐复平

　　注册资本：10,200,000,000 元

　　住所：北京市海淀区三里河路五号

　　经营范围：进出口业务；国际贷款项目和国内外工程、设备的招标、投标；对外经济贸易咨询服务、展览、技术交流；承办广告业务；举办境内对外经济技术展览会；出国（境）举办经济贸易展览会；组织国内企业出国（境）参、办展览；黑色金属、有色金属、机电产品、铸件、焦炭、汽车配件的销售；实业投资、资产管理。自有房屋租赁、管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

　　截至2018 年12月资产总额90,069,357.15万元，所有者权益18,659,736.12万元，营业收入50,510,497.65万元，利润总额885,525.92万元。

　　该关联人符合《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第二第一款规定的关联关系情形,是公司实际控制人，构成关联关系。

　　7.厦门钨业股份有限公司

　　法定代表人：黄长庚

　　注册资本：108,715.87万元

　　住所：福建省厦门市海沧区柯井社；

　　经营范围：钨、稀土投资;钨及有色金属冶炼、加工;钨合金、钨深加工产品和稀有稀土金属深加工产品的生产和销售;金属、木料、塑料、布包装制品的生产和销售;粉末、硬质合金、精密刀具、钨钼丝材、新能源材料和稀有稀土金属的制造技术、分析检测以及科技成果的工程化转化;房地产开发与经营;出口本企业生产加工的产品和进口本企业生产所需的生产技术、设备、原辅材料及备品备件(计划、配额、许可证及自动登记的商品另行报批);加工贸易业务;企业管理咨询;社会经济咨询(不含金融业务咨询);其他未列明的专业咨询服务(不含需经许可审批的项目)。(法律法规规定必须办理审批许可才能从事的经营项目,必须在取得审批许可证明后方能营业。)。

　　截至2018 年底资产总额2,249,355.80万元，归属于上市公司股东的所有者权益722,068.77万元，营业收入1,955,346.47万元，利润总额101,143.31万元。

　　因公司副总经理担任厦门钨业副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形，公司与厦门钨业构成关联关系。

　　三、履约能力分析

　　上述关联方财务状况和资信普遍良好，具有较强的履约能力，交易各方按正常的商业条件结算，不存在长期占用资金并造成坏账的风险。

　　四、关联交易主要内容

　　1.定价原则和依据

　　本公司下属子公司与关联公司之间的业务往来按一般市场经营规则进行，定价以市场价格为基本准则，原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准，遵照公平、公正的市场原则确定交易价格；交货、付款均按签订的合同相关条款执行。

　　2.关联交易协议签署情况

　　以前已签订协议的，延续双方以前签订的协议；未签订协议的，待发生交易时，再由双方根据市场的变化的原则，协商签订协议。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1.中国五矿集团有限公司和厦门钨业股份有限公司在钨及硬质合金行业具有重要地位，为了确保公司日常生产经营的正常运行，原辅材料及产品采购、产品销售、项目建设等相关的关联交易是必要的，是公司日常经营过程中持续发生的、正常合理的行为，有利于公司业务的开展。

　　2.以上关联交易的定价参照市场价格，遵循公允原则，公平合理，不会损害公司利益。

　　3.以上关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此不会影响公司的独立性，为了维持公司生产经营的正常运作，公司与各关联方的日常关联交易将会持续。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干问题》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定和要求，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等制度的规定，公司独立董事对上述关联交易事先进行了确认并同意提交董事会审议。

　　独立董事认为：公司2019年度日常关联交易是公司正常生产经营所必需的，公司与关联方的关联交易遵循了公正、公平、互惠的原则，没有损害公司和非关联股东的利益，董事会对关联交易事项的表决程序严格按照《公司章程》的相关规定，关联董事均回避表决，表决合法、有效。

　　七、备查文件

　　1.第九届董事会第四次会议决议；

　　2.独立董事事前认可书面文件及独立董事意见；

　　3.第九届监事会第三次会议决议。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十九日

　　证券代码：000657            证券简称：中钨高新              公告编号：2019-27

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于2019年度为子公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》，同意公司为子公司提供不超过13.16亿元的融资担保。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　为保证公司子公司生产经营的正常开展，顺利融资，2019年度公司拟为子公司株洲硬质合金集团有限公司（以下简称“株硬公司”）、自贡硬质合金有限责任公司（以下简称“自硬公司”）累计提供不超过13.16亿元的融资担保：其中，为株硬公司不超过9.4亿元的融资提供担保；为自硬公司不超过1.88亿元的融资提供担保；自硬公司以抵押、质押等方式提供不超过1.88亿元的反担保。公司也可根据实际情况，在上述额度范围内，要求子公司之间为对方融资提供互保。

　　根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议通过后方可实施。本次担保不构成关联交易。在上述权限范围内，提请股东大会授权公司法定代表人根据实际情况，签署有关提供担保的文件并出具相应的授权书。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务，不再另行召开董事会或股东大会。本事项自股东大会审议通过之日起至股东大会审议通过2020年度担保议案前有效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）株洲硬质合金集团有限公司

　　注册资本：212331.1328万人民币

　　注册地址：株洲市荷塘区钻石路

　　经营范围：硬质合金、超硬材料及工具；钨、钼、钽、铌等难熔金属制品、化合物及深度加工产品；金属陶瓷、精密陶瓷；有色金属冶炼、深度加工产品及相关附属产品，硬质合金生产设备及备件制造；厂内环保产品再生利用；新材料开发；计算机技术开发。委托范围内电信业务；技术服务、技术咨询和技术转让。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截至2018年12月31日，株硬公司资产总额556,480万元、负债总额263,501万元、净资产292.979万元、营业收入570,701万元、利润总额30,542万元、净利润24,766万元，资产负债率为47.35%。

　　（二）自贡硬质合金有限责任公司

　　注册资本：人民币70,511.21万元

　　注册地址：自贡市人民路111号

　　经营范围：硬质合金、钨制品、钼制品、硬质合金深加工产品及其配套工具、有色金属、矿产品、超硬材料的生产、销售、服务与技术咨询、技术服务、机械加工，进出口贸易。

　　与公司关系：自硬公司为公司控股子公司，公司持股86.14%。

　　截至2018年12月31日，自硬公司资产总额184,962万元、负债总额136,004万元、净资产48,958万元、营业收入252,617万元、利润总额1,607万元、净利润828万元，资产负债率为73.53%。

　　三、其他说明

　　1、截至目前，株硬公司为自硬公司1.88亿元融资提供担保，《担保合同》的主要内容由自硬公司及相关方与贷款金融机构共同协商确定。

　　2、按权责对等原则，公司（或株硬公司）为自硬公司提供担保时，自硬公司小股东应按照持股比例同比例为自硬公司提供担保，但考虑小股东特殊情况无法提供反担保，为了保护公司利益，就公司（或株硬公司）为自硬公司提供担保事宜，自硬公司提供相应额度的抵押、质押等反担保措施。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次被担保的对象为公司全资及控股子公司，公司对被担保公司具有绝对控制权，且经营稳定，担保风险可控。贷款主要用于生产经营与技术改造，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司累计对外担保额共3.88亿元，其中：公司对株硬公司提供2亿元担保，株硬公司为自硬公司提供1.88亿元担保。

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十九日

　　证券代码：000657             证券简称：中钨高新              公告编号：2019-28

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。本次会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更概述

　　财政部于2017年3月31日修订印发了《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号），2017年5月2日财政部发布了《企业会计准则第37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号），（以上准则简称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的非金融企业按照通知要求编制财务报表。

　　公司根据财政部的要求，依据上述各项准则规定，对原会计政策进行相应变更，并按上述文件规定的起始日开始执行。本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及内容

　　1.变更前采用的会计政策

　　变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　2.变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财务部2017年修订并发布的新金融工具准则，公司财务报表格式将按照财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3.会计准则变更的主要内容

　　3.1 新金融工具准则的会计政策变更

　　（1）减少金融资产类别，由现行“四分类”改为“三分类”。即以企业持有金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据，将金融资产划分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

　　（2）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　（3）将金融资产减值计提，由“已发生信用损失法”，改为“预期信用损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更及时、足额地计提金融资产减值准备，解释和防控金融资产信用风险。

　　（4）简化了套期会计的规则，拓宽套期工具和被套期项目的范围，以定性的套期有效性要求取代了现行准则的定量要求。

　　（5）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　3.2 财务报表格式的会计政策变更

　　根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司 2018 年度及以后期间按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表，对相关项目列报进行调整。

　　三、会计准则变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。首日执行新准则和转准则的差异、调整计入 2019 年期初留存收益或其他综合收益，因此，上述会计政策变更不会对 2018 年度财务报告产生影响。

　　财务报表格式的会计政策变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。公司董事会同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认真审议了本次会计政策变更的相关资料，发表独立意见如下：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则等具体准则进行合理的变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的相应变更，是对财务报表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整，仅对财务报表列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十九日

　　证券代码：000657           证券简称：中钨高新           公告编号：2019-33

　　中钨高新材料股份有限公司

　　关于召开 2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四次会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间为：2019年 5月 9日下午 14:00；

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日下午 15:00 至 2019年 5月9日下午 15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（六）会议的股权登记日为：2019年5月6日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦10楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）具体审议如下议案

　　1、2018年度董事会工作报告；

　　2、208年度监事会工作报告；

　　3、2018年度财务决算报告；

　　4、2018年度利润分配预案；

　　5、2018年年度报告全文及其摘要；

　　6、关于2019年度日常关联交易预计的议案；

　　7、关于2019年度为子公司融资提供担保的议案。

　　除上述议案外，独立董事将向股东大会作2018年度述职报告，该事项无需表决。

　　（二）议案披露情况

　　上述第1-7项议案的具体内容详见公司于 2019年 4 月 19日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）上的第九届董事会第四次会议决议公告（    公告编号 2019-18）、第九届监事会第三次会议决议公告（    公告编号 2019-19）及同日公告的相关内容。

　　（三）特别说明

　　上述第6项议案涉及关联交易，关联股东湖南有色金属有限公司回避表决。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件1）；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡机股权登记日的持股凭证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记（授权委托书格式详见附件1）；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东账户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　（二）出席现场会议登记时间：2019年5月7-8日（上午 9：30—11：00 时，下午 13：00—16：30 时）

　　（三）出席现场会议登记地点

　　地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101室公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿及交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　3、现场会议联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101室公司证券部

　　邮编：412000

　　电话：0731-28265979   0731-28265977

　　传真：0731-28265500

　　联系人：贾永军  王玉珍

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第三次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十九日

　　附件1：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托            先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司于2019年5月9日召开的2018年度股东大会，并代为行使表决权。

　　本人（本单位）对本次2018年度股东大会审议事项的表决意见如下：

　　■

　　证券账户：                          持股数：               持股性质：

　　委托人（法人）签名:                 委托人身份证号：

　　委托人签章：                        营业执照号：

　　受委托人签名：                      受委托人身份证号码：

　　委托日期：                          有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

　　2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。  

　　附件 2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360657。

　　2、投票简称：中钨投票。

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间： 2019年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年 5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。