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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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青海春天药用资源科技股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为68,446,859.43元;母公司净利润为989,093,040.21元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为1,451,808,763.72元,因历史的原因,母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,603,959,656.95元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数,根据《公司法》规定,公司董事会提出本公司2018年度利润不分配。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)主要业务

  报告期内,公司继续加强在大健康产业方面的布局,加大对冬虫夏草等天然资源的高效利用研究,在所积累数据、技术和经验的基础上,进一步提高冬虫夏草类产品的质量,稳步开拓渠道建设和产品销售等工作。同时,报告期内,公司还利用自身较强的产品创新能力,结合市场策划和经营管理等方面的优势和经验,实现了快速消费品行业新业务板块的开拓与发展,通过对自身经营战略的调整,公司主业逐步突出,明确了以大健康、快消品为主的两大产业。

  公司专注于与消费者的沟通,以提供给消费者优质的产品和服务,报告期内,公司主要通过控股子公司春天药用和西藏听花酒业开展相关的生产经营活动。

  春天药用主要经营范围为中藏药原材料收购、加工、销售,生物资源开发、利用,致力于青藏高原特殊生物资源的高效利用、开发和研究工作,主要产品为冬虫夏草原草系列产品的生产、销售,冬虫夏草纯粉片相关专利技术授权合作单位在香港、澳门及海外使用并提供技术支持。春天药用还通过子公司西藏老马广告对外提供产品营销策划和广告服务,通过子公司恒朗投资进行对外投资。

  西藏听花酒业主要经营范围为酒类生产、销售和技术研发,目前主要业务为凉露酒的销售。

  (二)经营模式和行业情况

  1.冬虫夏草类产品的经营模式和行业情况

  (1)与冬虫夏草类产品有关的经营模式

  春天药用通过本部收购和异地收购两种方式,依据《采购管理制度》所制定的专门业务流程、

  质量标准进行冬虫夏草原料的收购,确保各个环节安全、可控制、可追溯,严格按照GMP的要求和企业制定的质量标准组织产品生产,报告期内,相关产品冬虫夏草原草和净制草的销售主要通过线上线下的方式进行。

  2016年3月底冬虫夏草纯粉片停产后,春天药用根据市场需求,将冬虫夏草纯粉片相关生

  产技术、专利对中国香港、澳门、泰国、韩国等地合作方进行了市场有偿授权,并提供技术支持,目前极草牌冬虫夏草纯粉片在澳门等市场进行销售。

  此外,春天药用还开展关联企业三普药业生产的中成药产品(OTC)虫草参芪膏的全国总经

  销业务。虫草参芪膏组方源于明代名医龚廷贤的《长生固本方》,具有补气养血、益肾助阳的功效,为国内冬虫夏草产品中唯一一款煎膏剂复方产品。公司在完成了市场的调研和广告备案等多项准备后,于2018年底开始了虫草参芪膏的销售工作,目前主要采用区域代理商模式进行销售,先期选择了国内9个区域开展销售,力争该产品成为公司新的利润增长点之一。

  公司是国内为数不多拥有冬虫夏草研发经验、成果和商业成绩的企业,在冬虫夏草高效利用和深加工领域处于领先地位,公司也将继续投入对冬虫夏草相关课题的研究,加大对大健康产业的布局。

  (2)行业情况

  冬虫夏草是中国上千年历史的传统名贵中药材,根据《中华人民共和国药典》记载,其功能

  与主治为“补肾益肺,止血化痰。用于肾虚精亏,阳痿遗精,腰膝酸痛,久咳虚喘,劳嗽咯血”,因此也成为中药和中药保健品常用的原料之一。

  根据我公司所进行的调研,受自然气候的影响,2018年度全国五省(青海、西藏、四川、

  甘肃、云南)冬虫夏草原草总产量约在95吨左右,同比下降约17.4%,2018年全年冬虫夏草原草采购平均价格略有上升,但由于受经济大环境以及有关冬虫夏草争议的影响,销售平均价格同比变化不大,销售量下降严重。

  将有限资源进行高效利用是天然珍稀资源的正确发展方向,随着国家鼓励中药行业发展政策的相继推出及科学技术的进步,对冬虫夏草进行深加工、高效利用将成为行业的发展趋势,公司将保持行业前沿的研究,适时将成果进行转化。

  2. 营销推广和广告业务的经营模式和行业情况

  (1)经营模式

  春天药用营销推广和广告业务主要通过其子公司西藏老马广告开展,相关业务面向全国客户,西藏老马广告通过多年积累的媒体资源及渠道,利用自身资金充裕的优势,与广告资源方开展合作,以获取一定的收益。

  报告期内,由于互联网广告对传统广告的冲击,为降低风险,公司减少了传统广告业务,将

  相关资源用于支持公司新业务板块的研究和策划,同时对其他新型营销模式进行研究,以期获得更好的发展。

  (2)行业情况

  根据央视市场研究股份公司(CTR)最新统计数据显示,2018年国内整体广告市场虽然增长

  2.9%,但其中的传统广告市场下降1.5%。广告媒体方面,电视广告、报纸广告、杂志广告、传统户外广告、交通类视频广告的刊例收入分别下降0.3%、30.3%、8.6%、14.2%、11.5%,广播广告、电梯电视广告、电梯海报广告、影院视频广告和互联网广告的刊例收入分别增加5.9%、23.4%、24.9%、18.8%和7.3%。

  3.投资业务的经营模式和行业情况

  (1)经营模式

  春天药用利用自身资金较为充裕的优势,在加强和提高内外部风险控制,保证生产经营资金

  的基础上,通过投资低风险产品获取收益,通过子公司恒朗投资对外投资文化传播公司、私募证券投资基金、私募股权投资产业并购基金获得相应的投资收益。

  (2)行业情况

  根据中国证券投资基金业协会数据显示,截至2018年末,私募基金规模为12.78万亿元,

  同比增长15.12%;私募管理人24448家,同比增长8.92%;私募备案产品数74642只,同比增长12.38%。根据有关行业分析数据,2018年股权、创投类私募增长率为18.35%,成为私募行业规模增长的主要原因;证券类私募增长率为10.78%,但受大环境和二级市场低迷的影响,整体成绩表现不佳。

  经过2017年和2018年连续两年的严格治理,行业风险得到有效的控制和下降,私募基金行

  业自律管理水平、诚信体系建设和服务水平和基金管理人的质量均得到了较大程度的提升,行业合规发展意识也已深入人心。在此基础上,随着国家“金融服务实体经济”战略的纵深推进和加强,整个私募基金行业将逐渐步入稳健发展的良性循环。

  4. 快速消费品业务的经营模式和行业情况

  (1)经营模式

  西藏听花酒业系本公司的全资子公司,拥有“凉露酒”和“火露凉茶”的全国总经销权。其中,“凉露酒”是一款凉润型露酒,以优质白酒、优质蒸馏酒作为酒基,添加精选花果植物等原辅料,采用“精准酵馏 THREE NATURAL”专利技术精酿而成,科学减少酒中易导致上头、口干等不适的杂醇油、醛类等有害物质,精粹富集凉素、低聚果糖等有益物质。该产品酒体纯净,具有入口凉又润、回口花果香的口感,同时能降低喝酒对身体造成的伤害:不辣口、不烧喉、不灼胃、不易上头、酒劲去得快,以上特点将满足不同消费者对于健康饮酒的需求。在该产品的销售方面,

  对于核心销售区域公司采取自营销售模式,对于其他重点区域公司采取代理销售模式 ,未来公司还将择机扩充其他品种。

  公司新签约的另一创新品类产品“火露凉茶”,采取西式工艺、选用凉茶新配方生产,能带给消费者有别于传统凉茶的清新口感和饮用感受,适合更广泛的人群饮用,待市场测试完成将适时全面推出。

  (2)行业情况

  在行业方面,酒市场的消费主体、消费场景和消费者需求均发生与以前不同的改变,国内酒企也根据有关的变化不断调整自身的产品结构、营销方式和渠道以迎合市场的变化与需求,部分酒企还借助国家“一带一路”战略发展的东风开始了产品“国际化”的进程。饮料消费市场的消费观念和消费结构也在不断变化升级,健康和功能性饮料备受青睐,尤其年轻一代追求更优的消费体验。未来公司将在上述行业特点和趋势基础上,加大研发投入,做好产品品质及健康品质评估,充分发扬“科技创新,健康先行”的生产经营理念,满足市场和消费者的需求。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元  币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用  □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内,公司由于受国内外宏观经济环境变化、对外投资收益降幅较大和新板块业务、新

  产品需要较长的培育周期,相应产品尚未取得相匹配的利润等因素的影响,整体经营出现下滑,取得营业收入33,301.85万元,同比下降29.31%;净利润6,865.39万元,同比下降77.93%。

  报告期内,公司专注于产品开发、市场研究、 品牌规划和渠道建设等工作,生产经营正常,内部控制良好,财务健康。公司的理念是为消费者提供有价值的产品和服务,把有价值的产品的长远发展作为目标任务,为此公司制定了稳健发展的战略,在产品的核心价值上下足功夫,目前“凉露酒”刚进入市场,处于测试阶段,尚未形成规模销量;冬虫夏草类产品虫草参芪膏于2018年第四季度才开始正式的推广和销售,导致本报告期内公司业绩出现下滑。现将具体情况分析如下:

  (一)冬虫夏草类产品的生产和销售工作

  报告期内,公司继续对冬虫夏草原草销售市场进行大力维护,努力加强冬虫夏草类产品的生

  产和销售工作。由于冬虫夏草引发的媒体争议对消费市场所造成的影响尚未完全消除,以及受高端消费品市场持续疲软等因素的影响,报告期内,公司与冬虫夏草有关的业务取得营业收入13,352.14万元,同比下降44.36%。

  (二)营销策划和广告业务

  报告期内,由于互联网广告对传统广告的冲击,为降低风险,公司减少了传统广告投放业务,将相关资源用于支持公司新业务板块的研究和策划,同时对其他新型营销模式进行研究,该方面业务的营收、利润同比出现下降,取得营业收入17,154.87万元,同比下降23.54%。

  (三)对外投资业务

  报告期内,公司加强了对国际政治经济环境、国内资本市场、证券市场的研究工作,也进一步加强了公司对外投资业务在保障资金安全、防范风险方面的管理工作,结合外部环境和内部资金计划、经营需要等实际情况,收缩对涉及证券投资的私募基金投资规模,于2018年7月收回部分对私募证券基金的投资本金25,000万元;同时为充分借助资本市场的力量助力公司主营业务的发展,加强了对产业基金的投资力度,经相关股东大会、董事会的批准,于2018年11月参与发起设立了主要为公司主营业务发展服务的产业基金,拟投资金额为30,000万元。

  报告期内,公司对外投资业务受国内资本市场低迷的影响,收益同比有较大幅度的下降,共取得6,921.52万元的投资收益,同比下降51.49%。

  (四)快消品业务

  快消品业务板块市场空间大、周期性波动小,市场创新机会多,是我公司长远稳健发展的优选产业,作为公司新的产业布局,公司集中优势资源,与凉露酒厂及配合科研机构联合进行创新研发,取得了突破性成绩,报告期内,公司深度完善技术体系,对市场和消费者感受进行反复测试,以修正营销推广计划,目前项目发展顺利。该板块业务主要为子公司西藏听花酒业的销售业务,目前处于产品和市场培育阶段,公司已对相关业务的发展进行了长远规划。

  由于报告期内公司在技术体系完善、产品的调整测试及与消费者之间的沟通渠道和方法测试投入的费用较大,有关业务尚未取得相匹配的利润,西藏听花酒业的营业收入为2,519.62万元,净利润为-6,546.34万元。

  未来公司将在前期测试工作的基础上,加强行业发展规律和趋势的研究,严把产品质量关,同时也将借助资本市场的力量完善布局,推进公司相关业务板块的发展壮大,力争将该板块业务打造成为公司的支柱产业之一。

  (五)继续加强、完善内控制度的建设

  报告期内,公司继续加强、完善内控制度的建设工作,在提高安全生产、产品质量控制、

  生产经营成本控制水平的同时,也提高了公司内部控制、风险防范的水平和意识。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表,并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更仅对财务报表列报产生影响,对公司损益、总资产和股东权益没有影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。2017年度财务报表变动项目如下:

  ■

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本公司2018年度纳入合并范围的子公司3户,孙公司8户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户,详见本附注八“合并范围的变更”。

  本公司子公司青海春天药用资源科技利用有限公司主要从事青藏高原天然优势资源的综合开发、利用、生产、销售及咨询服务;孙公司西藏老马广告有限公司主要从事广告代理、发布业务;孙公司霍尔果斯恒朗股权投资有限公司主要从事对外投资。

  

  

  股票代码:600381      股票简称:青海春天          公告编号:2019-006

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  第七届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2019年4月15日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届董事会第十一次会议的通知以及会议资料送达各位董事。本次会议于2019年4月18日上午10:00以现场表决结合通讯表决的形式在四川省成都市武侯区人民南路四段45号新希望大厦1栋1单元21楼公司营销中心会议室召开,本次会议应到董事7人,实际到会并参与表决董事7人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

  经与会董事认真审议,本次会议审议通过了以下议案:

  一、 审议通过《董事会2018年度工作报告》

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过《独立董事2018年度述职报告》

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《总经理2018年度工作报告》

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职报告》

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过《2018年度报告》全文及摘要

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过《2018年度财务决算报告》

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过《2018年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日,2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为68,446,859.43元;母公司净利润为989,093,040.21元。公司合并报表年末累计可供股东分配的利润为1,451,808,763.72元,由于历史的原因,母公司年末累计可供股东分配的利润为-1,603,959,656.95元。由于母公司累计未分配利润仍为较大负数,根据《公司法》规定,公司董事会提出本公司2018年度利润不分配。

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案独立董事已发表独立意见。

  九、审议通过《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》

  本次《公司章程》具体修改情况详见公司2019-008号《关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》。

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十、审议通过《关于2019年度公司董事薪酬的议案》

  2019年度公司董事薪酬拟维持2018年度的政策执行,具体如下:

  (一)在公司兼任其他职务的公司董事,领取所担任职务工资,公司不另行支付专门的董事报酬。

  (二)对不在公司担任其他职务的董事,公司将参照独立董事工作津贴标准支付董事报酬。

  (三)公司可根据公司未来发展的实际情况,对上述方案进行调整,并提交公司董事会、股东大会审议。

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十一、审议通过《关于2019年度公司独立董事工作津贴的议案》

  2019年度公司独立董事工作津贴拟维持2018年度的政策执行,具体如下:

  公司除将为独立董事开展工作提供各种便利外,还拟以税前6万元/人/年度的标准向独立董事发放工作津贴。

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十二、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

  本议案详情具体请见公司2019-009号《关于续聘瑞会计师事务所的公告》。

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案独立董事已发表独立意见,并将提交公司股东大会审议。

  十三、审议通过《关于补选李贺先生担任公司第七届董事会独立董事的议案》

  公司独立董事钱英女士自2014年4月当选公司独立董事至今任期已满六年,将超出中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所规定的任职期限,已不能继续担任公司独立董事职务,因此公司董事会提名委员会经审议,认为李贺先生符合《公司法》、《公司章程》关于董事任职资格的规定、符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》的规定,无违反《公务员法》、《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》、《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》以及其他法律、行政法规和部门规章规定不得担任上市公司独立董事的情形,且具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上经济、财务、管理等其他履行独立董事职责所必需的工作经验,因此提名李贺先生担任公司第七届董事会独立董事职务。

  董事会对钱英女士担任公司独立董事期间勤勉尽责的工作态度和对公司发展所作出的贡献,表示衷心的感谢!

  候选人李贺先生已同意本次提名、已书面承诺参加最近一期上交所举办的独立董事资格培训和考试,其任职资格已经上海证券交易所审核通过。李贺先生学习及工作简历详见后附。

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  十四、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

  公司拟根据《公司章程》的规定召开公司2018年年度股东大会,股东大会召开的具体日期、地点、具体议案由公司董事会根据工作安排另行确定并发布股东大会通知。

  表决情况:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月18日

  附:独立董事候选人李贺先生简历

  李贺,男,1980年5月出生,长春理工大学会计学士,中国政法大学工商管理硕士,注册会计师、保荐代表人,曾任中国民族证券投资银行总部执行董事、国泰君安创新投资有限公司董事总经理职务,2018年7月至今担任北京中经格隆投资顾问有限公司总经理职务。

  李贺无持有我公司股票,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,其任职符合《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。

  股票代码:600381      股票简称:青海春天       公告编号:2019-007

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  第七届监事会第九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司监事会于2019年4月15日以电子邮件或传真方式将召开公司第七届监事会第九次会议的通知以及会议资料送达各位监事。本次会议于2019年4月18日上午11:00以现场表决结合通讯表决的形式在青海省西宁市经济技术开发区东新路1号公司会议室召开,本次会议应到监事3人,实际到会并参与表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,所形成决议合法有效。

  经与会监事认真审议,本次会议审议通过了如下议案:

  一、 审议通过了《公司监事会2018年度工作报告》

  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、 审议通过了《公司2018年度报告全文及摘要》

  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、 审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  五、 审议通过了《公司监事2019年度薪酬方案的议案》

  监事会拟定的2019年度监事薪酬方案如下:

  1.在公司兼任其他职务的公司监事,领取所担任职务工资,公司不另行支付专门的监事薪酬;

  2. 不在公司担任职务的监事,公司向监事发放薪酬,标准为:

  税前3万元/人/年度;

  3. 公司可根据公司未来发展的实际情况,对上述方案进行调整,并提交公司监事

  会、股东大会审议。

  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、 审议通过了《监事会对公司2018年度报告的书面审核意见》

  表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  监事会

  2019年4月18日

  股票代码:600381      股票简称:青海春天       公告编号:2018-008

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  关于修改《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司于2019年4月18日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》(详见公司2019-006号公告),拟根据我国《公司法》(2018)和《上市公司治理准则》(2018)并结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修改,具体如下:

  ■

  除上述修改条款外,公司章程其他条款内容不变。本次修改事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月18日

  股票代码:600381        股票简称:青海春天          公告编号:2019-009

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“我公司”)于2019年4月18日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在担任我公司2018年年度内控和财务审计工作过程中,能以维护公司和股东利益为出发点,坚持独立审计的原则和立场,勤勉尽责,切实地履行了审计机构的职责,其审计结果均能客观、公正、公允、反映公司真实的内部控制状况、财务状况和经营成果,维护了公司及其股东的合法权益。因此我公司董事会经审议,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)继续担任公司2019年度审计机构的议案,预计财务报告审计和内部控制审计费用合计105万元。

  本事项还需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月18日

  股票代码:600381           股票简称:青海春天          公告编号2019-010

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  关于设立产业发展基金进展情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青海春天药用资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议、2017年度股东大会先后审议通过了《关于公司拟发起设立酒产业发展基金的议案》,同意公司与舟山正缘股权投资有限公司(以下简称“舟山正缘”)共同发起设立“舟山春天酒业产业发展基金合伙企业(有限合伙)” (详见公司2018-009号、021号公告),后舟山正缘完成了在中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记工作,经公司第七届董事会第十次会议审议,同意产业基金的类型、名称等进行调整并与舟山正缘、中信银行西宁分行签署有关的基金合同(详见公司2018-043、044号公告)。

  截至本公告日,我公司已出资10,000万元认购该基金,该基金并已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,备案信息如下:

  基金名称:青海春天正缘产业发展私募基金1号

  管理人名称:舟山正缘股权投资有限公司

  托管人名称:中信银行股份有限公司

  备案编码:SET847

  特此公告。

  青海春天药用资源科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月18日

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