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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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家家悦集团股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,公司2018年度的利润分配方案如下:公司拟以总股本468,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.6元(含税),共计派发股利262,080,000元(含税),本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的60.96%,剩余未分配利润将结转下一年度;同时拟向公司全体股东进行资本公积转增股本,每10股转增3股。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (1)、公司主要业务

  公司主营业务为超市连锁经营,以大卖场和综合超市为主要业态,以区域一体化物流为支撑,以发展现代农业生产基地和食品加工产业链为保障,以经营生鲜为特色的全供应链、多业态的综合性零售服务商。报告期末,公司连锁门店数量732家,其中大卖场105家、综合超市542家、宝宝悦等专业店56家、百货店12家、便利店17家,通过多业态、城乡一体的网络布局、高效的供应链支撑,实现“走进社区、深入乡村、贴近生活、打造十分钟商圈”的目标。

  (2)、经营模式

  公司商品采购主要采取“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的模式,同时通过建设自有工厂、生鲜加工中心、中央厨房优化农产品供应链,增强农产品的后加工能力,大力发展自有品牌,提高农产品的标准化、品牌化,强化生鲜的竞争优势;公司构建了立体化的物流网络,具备商品2.5小时配送到店的能力;公司门店以自营为主要商品销售模式,自营商品销售收入占商业主营业务收入的比重89.53%。

  (3)、行业情况

  国家统计局数据显示,2018年中国GDP增速6.6%,社会消费品零售额增长9.0%。在经济增长的趋势下,在移动互联等新技术推动下,伴随着居民收入的增长和消费转型升级的推进,超市等传统零售业态积极变革,以数字化和科技驱动业态及服务创新,拓宽销售渠道,促进业态融合,实体零售企业仍有很好的发展机遇。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用√不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用□不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  □适用  √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  2018年度,公司实现营业总收入1,273,071.18万元,同比增长12.36%;归属于上市公司股东的净利润42,992.37万元,同比增长38.35%。2018年公司重点开展的工作:

  (1)、全面推进网络拓展。

  2018年公司新增门店85处,其中大卖场19家、综合超市40家、宝宝悦等专业店14家、便利店12家。其中威海、烟台地区新开门店49家,青岛、济南等山东其他地区新开门店36家。积极探索跨省发展,2018年11月与福悦祥合作拓展华北市场,为全国性扩张奠定基础。与第三方开展线上合作,在10多家门店增加线上业务,探索全渠道营销模式,增强了市场服务功能。

  (2)、加快业态升级改造。

  借鉴升级大卖场、生活超市的成熟经验,推动现有店部升级改造,全年改造门店100多处。聚焦商品结构调整,优化门店品类组合,增强店部服务功能,提升门店盈利能力。积极推广新技术利用,通过无人收款、刷脸支付等新的技术手段,为消费者创造了更加便捷的体验。

  (3)、增强供应链能力。

  报告期内,公司加快了烟台临港综合物流园项目、莱芜生鲜加工物流中心项目的建设,预计2019年这两个项目均可部分投入使用,启动了改造升级维客物流中心,进一步增强了区域一体化的物流体系。加快物流标准化推广和供应链平台建设,云通科技服务平台获得中国零售业创新大奖,烟台中央配送中心被商务部确定为仓配协同供应链重点项目,为开展社会化供应链服务提供了强力支撑。加快推进全球直采战略,拓宽国际采购渠道,引进高品质的特色商品,提升了差异化竞争力。生鲜加工中心、中央配餐中心、工业园等工业板块,利用技术提高标准化生产能力,推进自动化生产,加大产品研发,提升自有品牌产品的竞争力。

  (4)、深化机制改革。

  改革重塑组织架构,减少管理层次,进一步完善内部战区架构,提升决策执行速度,促进各战区协调发展,西部区域不仅加快了市场拓展,营运水平和盈利能力都大幅提高;合伙人机制试点进一步推广,报告期内,新增西部区域56个门店试行合伙人机制,试点合伙人机制的门店总数89家,试点门店的销售超过公司可比店的平均增幅。

  (5)、专注顾客服务。

  报告期末公司会员数量603.49万,会员人数增长较快,会员销售占比相对稳定。线下会员与线上微信会员全面打通,提升会员价值,实现全渠道的会员系统,利用大数据加强会员消费分析,为顾客详细画像,提供精准化、专业化的会员服务,增强了顾客的信任度和忠诚度;整合线上线下各类资源,提升营销整体效果,创造销售机会点;加强新技术、新手段的运用,进一步加强服务功能,满足顾客多样化的消费需求。

  (6)、募集资金的使用情况。

  公司首发募集资金净额114,428.15万元,至报告期末累积已投入募集资金项目73,945.81万元,其中2018年度直接投入募集资金项目20,495.49万元,报告期末募集资金余额(含利息)45,418.84万元,后续将继续用于连锁超市建设项目、生鲜加工物流中心项目、连锁超市改建项目、信息系统升级改造四个募投项目。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用√不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用√不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释,本公司于2018年1月1起执行上述解释。

  根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)要求,对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表:

  资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目;将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目;将“工程物资”归并至“在建工程”项目;将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目;将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

  利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目,在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

  本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下:

  2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

  单位:元

  ■

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  截止2018年12月31日,公司拥有34家子(孙)公司、合并范围较上年新增8家子公司、减少1家子公司。

  证券代码:603708               证券简称:家家悦             公告编号:2019-023

  家家悦集团股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议于2019年4月18日以现场及通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开,公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  2、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  4、审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易以及2019年度经常性关联交易计划的议案》。具体见2019年4月19日公司公告(2019-026)

  表决结果:同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。

  关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

  5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报表后附的《关于家家悦集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审核报告》(下称“情况表”)进行了专项审核并发表了专项说明报告,认为后附情况表所载资料与审计机构审计公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容,在所有重大方面没有发现不一致。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度的外部审计机构,包括年度审计、内部控制审计及其他常规审计,双方具体权利和义务按照合同执行。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  7、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)经审计出具了会专字【2019】2818号《关于家家悦集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,认为公司董事会编制的2018年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和相关格式指引的规定,在所有重大方面如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  8、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  9、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  10、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体见2019年4月19日公司公告(2019-030)

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  12、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

  表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  14、审议通过了《董事会审计委员会2018年年度履职工作报告》。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  15、审议通过了《关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本的议案》。

  公司拟以总股本468,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.60元人民币(含税),共分配262,080,000.00元;并向全体股东以股票溢价所形成的资本公积转增股本,每10股转增3股,共计转增140,400,000股。

  具体见2019年4月19日公司公告(2019-025)。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  16、审议通过了《关于投资家家悦张家口综合产业园项目的议案》。具体见2019年4月19日公司公告(2019-029)

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  17、审议通过了《公司2019年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》。根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况,为确保完成年度经营计划和目标,满足经营资金需求,公司及子公司2019 年度拟向相关银行申请总额不超过人民币28亿元的综合授信额度,有效期至2020年6月30日。同时,公司拟为控股子公司青岛维客商业连锁有限公司在中国建设银行青岛李沧支行的授信业务提供不超过人民币贰亿元的连带责任保证。

  表决结果:同意7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  18、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  19、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  20、审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。具体见2019年4月19日公司公告(2019-027)

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  21、审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。具体见2019年4月19日公司公告(2019-027)

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  22、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。公司拟于2019年5月9日14:00召开2018年年度股东大会,详见公司2018年度股东大会会议通知的公告。

  表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  家家悦集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月十九日

  证券代码:603708               证券简称:家家悦      公告编号:2019-024

  家家悦集团股份有限公司

  第二届监事会第十九次会议决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2019年4月18日以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席张爱国先生主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议的召集、召开及表决程序合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  2、审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易以及2019年度经常性关联交易计划的议案》。具体见2019年4月19日公司公告(2019-026)

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  4、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  6、审议通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  7、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  8、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

  详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  9、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体见2019年4月19日公司公告(2019-030)

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  11、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬的议案》。

  表决结果:同意3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  13、审议通过了《关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本的议案》。

  具体见2019年4月19日公司公告(2019-025)。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  14、审议通过了《关于投资家家悦张家口综合产业园项目的议案》。具体见2019年4月19日公司公告(2019-029)

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  15、审议通过了《公司2019年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案》。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  16、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  17、审议通过了《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票。

  18、审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。具体见2019年4月19日公司公告(2019-027)

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  家家悦集团股份有限公司

  监事会

  二〇一九年四月十九日

  证券代码:603708               证券简称:家家悦             公告编号:2019-025

  家家悦集团股份有限公司2018年度

  利润分配及资本公积转增股本的公告

  ■

  家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本的议案》。内容如下:

  经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润为429,923,746.87元,母公司净利润为109,649,205.06元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定,拟按以下方案对母公司的利润进行分配:

  一、提取10%法定盈余公积金10,964,920.51元。

  二、提取法定盈余公积金后剩余利润418,958,826.36元,加年初未分配利润586,675,912.14元,扣除2017年现金股利分配187,200,000.00元,2018年度可供股东分配的利润为818,434,738.50元。

  三、公司拟以总股本468,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利5.60元人民币(含税),共分配262,080,000.00元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的60.96%。利润分配后,剩余未分配利润556,354,738.50元转入下一年度。

  四、公司拟以总股本468,000,000股为基数,向全体股东以股票溢价所形成的资本公积转增股本,每10股转增3股,共计转增140,400,000股。转增完成后,公司总股本为608,400,000股。截止2018年12月31日,母公司资本公积余额为1,307,445,928.23元,转增后资本公积余额为1,167,045,928.23元。

  本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需公司2018年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  家家悦集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月十九日

  证券代码:603708    证券简称:家家悦    公告编号:2019-026

  家家悦集团股份有限公司

  关于确认公司2018年度关联交易以及2019年度经常性关联交易计划的公告

  ■

  重要内容提示:

  ●是否需要提交大会审议:是

  ●日常关联交易对上市公司的影响(是否对关联方形成较大的依赖):否

  ●需要提请投资者注意的其他事项(如交易附加条件等):无

  公司根据2018年度日常经营关联交易实际发生情况和2019年度经营计划,对2019年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与威海九龙晟、荣成九龙城、威海九龙城等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易,该等交易行为是公司经营的正常需要,且该关联交易定价参照市场价格,定价合理、公允,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

  公司于2019年4月18日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于确认公司2018年度关联交易以及2019年度经常性关联交易计划的议案》,关联董事王培桓、傅元惠回避表决。

  独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见:公司本次交易事项,符合公司发展的需要,该等关联交易为公司正常经营所需;本次交易价格参考市场价格,交易定价方式合理;决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及投资者利益的情形。

  一、 前次日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  二、 本次日常关联交易预计金额和类别

  ■

  以上议案为关联交易,关联董事王培桓、傅元惠回避表决,该议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

  附:关联方关系情况表

  ■

  特此公告。

  家家悦集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月十九日

  证券代码:603708               证券简称:家家悦            公告编号:2019-027

  家家悦集团股份有限公司

  关于董事会、监事会换届选举的公告

  ■

  一、董事会换届情况

  家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会任期将于2019年5月15日届满,根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,应按程序进行董事会换届选举。2019年4月18日,公司召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》,同意提名王培桓先生、傅元惠女士、毕美云女士、翁怡诺先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名陈国欣先生、刘京建先生、魏紫女士为公司第三届董事会独立董事候选人(各候选人简历详见附件)。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  上述董事候选人将提交公司股东大会审议,以累积投票制方式选举。公司第三届董事会任期三年(2019.05.16—2022.05.15)。

  各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

  二、监事会换届情况

  公司第二届监事会任期将于2019年5月15日届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,应按程序进行监事会换届选举。2019年4月18日,公司召开第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》,提名张爱国先生、陈君女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(各候选人简历详见附件)。

  上述监事候选人将提交公司股东大会审议,以累积投票制方式选举后,与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年(2019.05.16—2022.05.15)。

  上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形,未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

  特此公告。

  家家悦集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月十九日

  董事候选人简历

  王培桓:男,1955年7月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事长、总经理。历任威海糖茶酒类公司经理、党支部书记,山东省威海糖酒采购供应站董事长、总经理,山东家家悦集团有限公司董事长、总经理。

  傅元惠:女,1955年6月出生,中国国籍,本科学历。现任本公司董事、党委书记、常务副总经理。历任威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长,山东省威海糖酒采购供应站副总经理、党总支书记,山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理。

  毕美云:女,1972年10月出生,中国国籍。现任本公司董事、人力资源部总监。历任山东省威海糖酒采购供应站店长,山东家家悦集团有限公司店长、区域总经理,家家悦集团股份有限公司区域总经理。

  翁怡诺:男,1976年6月出生,中国国籍,硕士学历。现任本公司董事,上海弘章投资管理有限公司执行董事、经理,上海鸿之铭投资管理有限公司执行董事、经理,上海弘旻投资管理有限公司执行董事,一汽资本控股有限公司董事,安徽生鲜传奇商业有限公司董事,安徽燕之坊食品有限公司董事,上海市商业投资(集团)有限公司董事,好享家舒适智能家居股份有限公司董事,上海宝鼎酿造有限公司董事长,上海世伴供应链有限公司独立董事,上海爱调味实业有限公司执行董事、经理。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。

  陈国欣:男,1955年10月出生,中国国籍,硕士研究生学历,会计学硕士,教授。现任高升控股股份有限公司独立董事,安徽安德利百货股份有限公司独立董事。曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学国际商学院财务管理系任教,现为南开大学资产评估(MV)中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问,全国审计资格考试委员会委员,天津市政府财务金融咨询专家,天津市会计学会理事,天津大学会计与财务管理系兼职教授,中德应用技术大学兼职教授及学科带头人。

  刘京建:男,1954年1月出生,中国国籍,本科学历。现任合肥百货大楼集团股份有限公司独立董事。历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任,中国人民大学教务处副处长,中国人民大学深圳仁达信息产业公司法人、总经理,中国人民大学培训学院(继续教育学院)书记、副院长。

  魏紫:女,1980年7月出生,博士学历。现任中央财经大学会计学院副教授。历任墨尔本大学研究助理,莫纳什大学研究助理,中央财经大学会计学院讲师。

  监事候选人简历

  张爱国:男,1959年6月出生,中国国籍,经济师,现任本公司监事会主席。历任山东省威海市糖茶酒类公司批发部主任、酒科科长,山东省威海糖酒采购供应站副总经理,山东家家悦集团有限公司董事、副总经理,家家悦集团股份有限公司董事、副总经理。

  陈君:女,1970年3月出生,中国国籍,现任本公司监事、数据中心高级经理。历任山东省威海糖酒采购供应站财务部员工,山东家家悦集团有限公司财务部员工、数据中心主任。

  证券代码:603708    证券简称:家家悦    公告编号:2019-028

  家家悦集团股份有限公司

  关于召开2018年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月9日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月9日14点00分

  召开地点:九龙城国际大厦6楼公司会议室(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月9日至2019年5月9日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  已经分别在公司第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议

  审议通过,请参见2019年 4月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:4、8、9、11、12、13

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:4

  应回避表决的关联股东名称:家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  6、各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 登记时间:2019年5月7日上午9:00-11:00;下午14:00-16:00

  (二) 登记地点:九龙城国际大厦8楼(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

  (三) 登记方式

  拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式(联系方式见后)办理登记:

  1、自然人股东:本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证;

  2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证;

  3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

  4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡、持股凭证。

  注:如通过传真方式办理登记,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话确认后(联系方式见后)方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

  六、 其他事项

  (一) 出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点,凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

  (二) 本次股东大会现场会议为期半日,出席会议代表交通及食宿费用自理。

  (三) 联系方式

  联系人:周承生

  联系地址:九龙城国际大厦8楼(山东省威海市经济技术开发区大庆路53号)

  邮箱:jiajiayue@jiajiayue.com.cn

  联系电话:0631-5220641

  传真: 0631-5288939

  邮编:264200

  特此公告。

  家家悦集团股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  家家悦集团股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):        受托人签名:

  委托人身份证号:          受托人身份证号:

  委托日期:  年月日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:603708               证券简称:家家悦      公告编号:2019-029

  家家悦集团股份有限公司关于投资家家悦张家口综合产业园项目的公告

  ■

  重要内容提示:

  ●投资标的名称:家家悦张家口综合产业园项目

  ●投资金额:估算总投资57,000.00万元。

  ●特别风险提示:本项目的最终实施尚需取得当地政府相关主管机构的批准,并受到国家政策、产业政策及宏观经济等因素的影响,可能面临一定的项目实施风险。

  一、项目投资概述

  根据公司经营发展需要,支持公司区域网络战略布局发展,扩大经营规模与市场占有率,公司控股孙公司张家口万全区福祥物流配送有限公司拟投资家家悦张家口综合产业园项目,项目估算总投资合计57,000.00万元。

  本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

  二、本次投资项目的基本情况

  1、项目名称:

  家家悦张家口综合产业园项目

  2、项目选址:

  张家口高新技术产业开发区兴业路24号,地块四至为东至兴业路,南至已批国有建设用地,西至宣平堡村其他林地,北至中粮大街。

  3、项目建设内容:

  项目用地面积132,135.33平方米,项目总建筑面积约110,000平方米,包含仓储设施、生鲜加工中心、中央厨房、配套设备设施及流动资金等。该项目计划分期建设实施,具体建设进度授权公司管理层根据实际情况推进。

  4、投资估算:

  项目估算总投资57,000.00万元。

  5、资金来源:

  公司自筹资金解决。

  6、项目实施主体:

  张家口万全区福祥物流配送有限公司

  三、本次投资对公司的影响

  为了支持“区域密集、城乡一体、多业态互补”的网络发展战略,在物流建设上,公司一直坚持“发展连锁,物流先行”的原则,目前已建有常温物流中心和生鲜配送中心,形成了物流建设的网络化布局,构建了跨区域、高水准的物流配送网络体系。以物流为中心,加快在社区、农村的网络拓展速度,强化区域的网络覆盖密度,保证连锁终端的商品满足率和响应速度,为公司连锁网络的快速扩张打下坚实的后勤保障。

  本项目建成后,进一步整合当地的物流服务资源,项目规划利用张家口的区位优势,整合集团的优势资源,打造一个现代化的物流和农产品加工示范园区,成为公司新的中央仓储物流中心,支持公司跨省连锁网络的拓展;在提升物流配送能力的同时,扩大农产品的收购、存储和加工能力,保障当地居民日常消费品的流通,促进当地经济的发展,同时也带动了当地相关行业的发展,加快企业的健康发展。

  特此公告。

  家家悦集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月十九日

  证券代码:603708    证券简称:家家悦    公告编号:2019-030

  家家悦集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  ■

  家家悦集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月18日召开第二届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司将执行中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)修订的最新会计准则,对相应会计政策进行变更,本次会计政策变更无需提交股东大会审议,相关会计政策变更的具体情况如下:

  一、本次会计政策变更概述

  1.变更原因

  (1)财政部于2017年3月31日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号--金融工具确认和计量〉的通知》(财会[2017]7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号--金融资产转移〉的通知》(财会[2017]8号)和《关于印发修订〈企业会计准则第24号--套期会计〉的通知》(财会[2017]9号);于2017年5月2日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号--金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14号)。针对修订后的《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》和《企业会计准则第37号--金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”)四项会计准则,要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。按照上述要求,公司将自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

  (2)财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述财会[2018]15号文件的要求,公司需对会计政策相关内容进行相应调整,并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。按照上述通知及企业会计准则的规定和要求,公司结合具体情况对相关原会计政策进行相应变更。

  2.变更日期

  根据财政部上述通知及上述企业会计准则规定的起始日期执行。

  3.变更前后采用的会计政策

  本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司将按照财政部发布的新金融工具准则及2018年6月15日修订发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定执行。除以上会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  4.变更的主要内容

  (1)与财务报表格式相关的主要调整内容根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

  ①原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;

  ②原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;

  ③原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;

  ④原“在建工程”和“工程物资”项目合并计入“在建工程”项目;

  ⑤原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目;

  ⑥原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

  ⑦原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

  ⑧新增“研发费用”项目,将原计入“管理费用”项目中的研发费用单独列示;

  ⑨在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”两个明细项目;

  ⑩调整“其他收益”、“公允价值变动收益”和“资产处置收益”项目的列报顺序。

  (2)与新金融工具准则相关的主要变更内容

  ①金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”,即企业应按照持有金融资产的“业务模式”和“金融资产的合同现金流量特征”作为金融资产的分类依据,将金融资产分为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类,减少金融资产类别,提高分类的客观性和有关会计处理的一致性;

  ②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  ③调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  ④在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露要求也相应调整;

  ⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  1.财务报表格式调整的影响

  与财务报表格式相关的会计政策变更是对原财务报表列报项目作出的合并、分拆、新增调整,仅对公司财务报表格式和报表项目列报产生影响,对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量不产生任何影响。

  2.新金融工具准则变更的影响

  根据新金融工具准则的衔接规定,公司无需追溯调整前期可比数,公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

  三、本次会计政策变更的审批程序

  公司2019年4月18日分别召开的第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意本公司根据财政部发布的新企业会计准则,变更相应的会计政策。公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

  四、董事会、独立董事及监事会意见

  1.董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

  公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整,变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

  2.独立董事关于本次会计政策变更的意见

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。本次变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

  3.监事会对于本次会计政策变更的意见

  本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。符合财政部的相关规定,符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

  特此公告。

  家家悦集团股份有限公司

  董事会

  二〇一九年四月十九日

  中国银河证券股份有限公司

  关于家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书

  中国银河证券股份有限公司(以下简称“银河证券”、“保荐机构”、“本机构”)作为家家悦集团股份有限公司(以下简称“家家悦”、“公司”或“发行人”)首次公开发行股票并上市的保荐机构,持续督导期限截至2018年12月31日。目前,银河证券对家家悦首次公开发行股票并上市的持续督导期限已满。银河证券根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《证券发行上市保荐业务管理办法》(以下简称“《保荐办法》”)等相关规定,出具本保荐总结报告书:

  ■

  一、保荐机构及保荐代表人承诺

  1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

  2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

  3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

  二、保荐机构基本情况

  ■

  三、发行人基本情况

  ■

  四、本次发行工作概述

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2612号文核准,家家悦集团股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票9,000万股,发行价为每股人民币13.64元,共计募集资金 122,760.00万元,扣除发行费用8,331.85万元,募集资金净额为人民币 114,428.15万元。上述募集资金于2016年12月6日全部到位,由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了会验字[2016]5096号《验资报告》。本次公开发行股票于2016年12月13日在上海证券交易所上市,股票代码为“603708”。

  根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律法规文件要求,中国银河证券股份有限公司担任家家悦集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的保荐机构出具本保荐总结报告书。

  五、保荐工作概述

  1、审阅家家悦信息披露情况:在持续督导期间(2016年12月-2018年12月,下同),保荐机构按照中国证监会与上海证券交易所的相关规定对家家悦信息披露的内容与格式进行了审阅。

  2、定期对家家悦进行现场检查,检查事项包括但不限于:(1)公司治理和内部控制情况、三会运作情况;(2)控股股东、实际控制人持股变化情况;(3)独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况;(4)信息披露情况;(5)募集资金使用情况;(6)大额资金往来情况;(7)关联交易、对外担保、重大对外投资情况;(8)业绩大幅波动情况;(9)公司及股东承诺履行情况;(10)现金分红制度的执行情况。

  3、督导家家悦建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度及信息披露制度。持续关注家家悦的董事会、监事会和股东大会的运作及其表决事项;持续关注家家悦内部控制制度建设和内部控制运行情况,督导家家悦有效执行并完善防止大股东、其他关联方违规占用上市公司资源和防止高管人员利用职务之便损害上市公司利益的制度,督导家家悦合法合规经营。

  4、督导家家悦按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规存放和管理本次募集资金,持续关注家家悦募集资金的存放和使用情况。

  5、督导家家悦及其董事、监事、高级管理人员遵守各项法律法规,并确保相关主体切实履行做出的各项承诺。

  6、对家家悦董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控股股东、实际控制人等相关人员进行现场培训。

  7、按时向上海证券交易所提交现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件,并就家家悦的相关事项发表核查意见。

  六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

  银河证券在履行保荐职责期间,发行人未发生重大事项。

  七、对发行人配合保荐工作情况的说明及评价

  1、尽职推荐阶段:发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息,并保证所提供文件、资料及信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;按照相关法律法规要求,积极配合本保荐机构的尽职核查工作,为本次股票发行和上市的推荐工作提供了必要的条件和便利。

  2、持续督导阶段:发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作,并按有关法律、法规的要求,及时、准确地进行对外信息披露;重要事项能够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通,同时根据保荐机构要求及时提供相关文件资料,保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和发表专业意见。

  八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

  1、尽职推荐阶段:发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出具专业意见,并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

  2、持续督导阶段:发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时出具专业意见。

  九、对发行人信息披露审阅的情况

  通过审阅家家悦的信息披露文件及其他相关文件,保荐机构认为,家家悦在持续督导期间能够按照有关法律法规的规定,履行信息披露义务,信息披露档案资料保存完整。

  十、对发行人募集资金使用审阅的情况

  银河证券持续关注发行人募集资金的专户存储及实施情况,认为发行人募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定。

  十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项

  2019年3月20日家家悦公告更换持续督导保荐机构,由东兴证券承接家家悦首次公开发行股票剩余募集资金使用的持续督导工作,公司与银河证券签署的关于首次公开发行股票之保荐协议终止。

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