一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以929756977为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及产品

　　公司主要产品包括高低压成套开关设备、高低压电器元器件、智能型光伏发电系统专用输变电设备、全系列智能型直交流充电桩、智能型电能质量治理装备等产品。多年来，公司始终坚持“大电气”的发展战略，围绕主营业务不断深化和完善产业布局，现已成为国内知名的电力系统集成供应商和光伏、风电电站EPC总承包商，产品广泛应用于新能源、国家电网、轨道交通、石化、建材、市政、医疗卫生、冶金等领域。

　　（二）公司经营模式

　　1、研发模式

　　公司始终秉承“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的发展战略，利用国家级企业技术中心、河南省节能环保型变压器工程技术研究中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心、河南省电能质量治理工程研究中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心、河南省智能配网系统工程研究中心、博士后科研工作站、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室等研发平台，采取自主研发和“产、学、研”相结合的研发模式，加大在新能源系列专用输变电设备、核电用开关设备、工业智能装备等领域的研发力度，不断提高公司的自主创新能力，截至2018年12月31日，公司共拥有925项专利，报告期内公司新获得专利授权345项，其中发明专利16项。

　　2、采购模式

　　公司实施采购业务全面集中管理模式，以财务和采购管控为核心，严格规范采购计划、询价比价、供应商确定、采购合同签订和验收入库流程，具有完善的采购业务控制流程及管理制度。公司通过年度集中招标机制，确定公司所需要原材料及元器件合格供应商，能够有效控制采购成本，确保物资采购满足公司生产经营需要。公司建立了供应商数据库，对供应商供货与服务品质进行规范且结构化的跟踪评估，并据此实施供应商管理，根据公司需求及时进行合理选择、更换及调整。

　　3、生产模式

　　公司的产品生产以市场需求为导向，在生产的组织和实施上，采用“以销定产”与“预期备产”相结合的生产模式。行业特点决定了公司的产品定制化程度较高，公司按照客户订单组织生产，部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定数量的备产产品，以缩短交货时间，提高产品发货速度和交付及时率。

　　4、销售模式

　　公司国内市场产品销售采取直销模式，国际市场产品销售采取直销与代销相结合的模式。销售部门负责国内市场和国际市场的销售业务，内务管理部负责产品销售投标合同的报价及商务协议，市场部负责收集、分析市场信息动态，为公司销售提供决策依据。公司指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作，并利用行业展览会等平台向客户进行推广、销售公司产品。

　　（三）公司所处的行业情况及地位

　　1、行业发展情况

　　电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业，电力需求与国民经济密切相关。目前，国家电力投资逐渐向输配电网络建设方向倾斜，特高压电网建设、智能电网建设、农网改造、配电网建设等一系列政策的实施带动了输配电及控制设备需求的释放。根据国家能源局印发《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，“十三五”期间将累计投资不低于1.7万亿元。公司多年来在输配电设备行业内深耕细作，凭借雄厚的研发实力和对市场敏锐的前瞻判断能力，对现有产品进行持续地迭代升级，以不断符合市场需求和行业未来发展趋势。

　　公司近年来在光伏、风电等新能源业务领域持续投入，新能源业务的发展对公司的影响也逐步扩大。2018年2月26日，国家能源局印发《2018年能源工作指导意见》提出，强化风电、光伏发电投资监测预警机制；有序建设重点风电基地项目，推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设；积极推进风电平价上网示范项目建设，研究制定风电平价上网路线图。2018年计划安排风电项目新开工建设规模约2500万千瓦，新增装机规模约2000万千瓦；推进前期工作的项目规模约2000万千瓦。

　　2018年7月16日，国家发改委、国家能源局下发《关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知》，明确支持电力用户与水电、风电、太阳能发电、核电等清洁能源发电企业开展市场化交易，并抓紧建立清洁能源配额制，以促进清洁能源消纳。风电、太阳能光伏行业未来发展的前景广阔，将给本公司新能源发电系统专用输变电设备和新能源EPC业务带来良好的发展前景。公司将紧随行业发展趋势，依托在行业积累的丰富研发和生产优势，布局和发展高端装备，同时继续加大新能源领域的拓展力度，深入推进森源“智造”，实现“智能装备制造、制造智能装备”的发展目标。

　　2、行业周期特点

　　输配电开关及控制设备和电能质量治理设备行业与国民经济发展和电力投资建设息息相关，电力需求和供给的增长速度直接影响本行业的发展。目前，随着我国供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，我国国民经济整体仍保持中高速增长的发展趋势，电力需求仍较为旺盛，国家电力投资逐渐向输配电网络建设方向倾斜，为输配电开关及控制设备制造业的持续发展提供了良好的机遇，预计未来相当长的一段时间内，本行业仍将处于景气周期。

　　光伏、风电等新能源作为新兴的清洁新能源产业，属于国家战略性新兴行业，其发展受各国政府对该行业发展政策的影响较大，技术升级及政策变化导致行业供需一直处于动态变化过程中，行业不具有明显的周期性特征。

　　最近几年，公司紧随行业发展趋势，深入贯彻实施“大电气”的发展战略，不断提升产品智能化水平，大力发展高端装备，加大在新能源领域的拓展力度，产品结构不断优化和完善，行业周期性对公司影响逐步减弱，公司抗风险能力持续提升。

　　3、公司所处行业地位

　　公司连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，公司的输配电成套设备及智能型新能源系列产品在国内同行业处于领先地位，根据2017年中国《高压开关行业年鉴》显示，公司主要产品中27.5kV隔离开关、40.5kV接地开关、40.5kV箱式变电站市场占有率居全国同行业第一名；27.5kV真空断路器、40.5kV真空断路器、40.5kV金属封闭开关市场占有率居全国同行业第二名；12kV真空断路器、12kV金属封闭开关设备、12kV接地开关、12kV箱式变电站市场占有率居全国同行业第三名；其他产品均在全国同行业排名前列。报告期内，公司核电站用交流中低压开关柜系列产品入选“2018年度河南省装备制造业十大标志性高端装备名单”，此外，公司荣获河南省质量标杆企业等资质荣誉。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，国内经济在去杠杆、调结构、稳增长的背景下，经济运行总体稳中有变、变中有忧。我国经济发展将由高速增长阶段转向高质量发展阶段，将迎来转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的经济发展“新常态”。面对新的经济环境和行业竞争格局，公司主动适应经济发展新常态，紧紧围绕董事会提出的“大电气”发展战略，持续推进创新驱动发展，通过销售创新、管理创新和科技创新，加强市场开拓力度，构建多维市场格局，推动品牌建设和管理升级，增强企业核心竞争力。由于受宏观经济政策等多种因素影响，报告期内，公司实现营业收入270,074.37万元，同比下降23.95%；利润总额31,979.70万元，同比下降37.54%；归属于上市公司股东的净利润28,130.51万元，同比下降37.03%。

　　报告期内，公司总体经营情况如下：

　　1、积极开拓新市场，优化公司产业布局

　　2018年，公司面对宏观经济下行、传统制造业转型及国家光伏相关政策调整等种种不利局面，及时研判产业政策，积极开拓新市场、新领域，不断寻找新的业绩增长点。

　　（1）2018年，公司积极布局风电、生物质发电、垃圾焚烧发电等新能源领域。公司已在大唐滑县枣村风电场工程、中电投雷州井仔风电工程、天润抚州东乡小璜风电场工程等风电市场频频中标；公司把握国家大力发展光伏领跑者计划的契机，加强与各大集团公司合作，先后中标山西大同、陕西渭南、江苏宝应、吉林白城等2018年光伏领跑者五大基地中的电气设备。全资子公司郑州森源新能源抓住“河南省百城提质”发展机遇，重点开展景观亮化工程和相关产品的营销，已完成的孟州亮化工程，成为公司的一张名片。近日，公司成功中标山东海阳核电站项目，实现了公司核电1E级中低压开关设备零的突破。

　　（2）2018年，公司积极进行新产品推广，多个领域实现新的突破。S11-10000KVA三相油浸式电力变压器作为公司首单大功率油变成功应用到“一带一路”肯尼亚加里萨光伏电站项目；预装式升压站先后在神华海南光伏、国核院承德光伏、宁夏电建四川阿坝光伏、国家电投河南封丘风电等项目上中标，公司新产品已经广泛得到了国内外客户的认可。

　　（3）2018年，公司加强与大集团客户合作力度。日益提升的品牌知名度，促进了公司与中广核、国家电投、华能集团、神华集团、中国化工集团、大唐集团、华电集团、中国风电集团等大客户开展深度合作，形成了良好的经济效益和品牌效应。

　　（4）2018年，公司积极在轨道交通领域布局。公司多年来聚焦轨道交通领域， 2016年进入部分铁路局合格供应商名录，2017年在郑州地铁和铁路系统上取得阶段性突破，2018年在郑万高铁及贵州、上海等区域不断中标，先后打开了广铁集团、上海铁路局和济南铁路局市场，实现了轨道交通领域应用的佳绩，为进一步拓展全国轨道交通市场奠定了坚实基础。

　　2、开展控本增效，提高产品竞争力

　　2018年，在部分原材料市场价格小幅上涨的情况下，公司适时开展“控本增效”系列活动。并制定了相关考核激励制度，通过不断优化设计，加快生产装备升级，在研发、技术、工艺等各个环节，进行技术革新、工艺改进、设计减余，使公司成本得到了较大的优化。在保证产品质量和使用要求的前提下，在降低成本的同时，实现绿色环保的生产理念，达到高质量与低成本的有效统一，进一步增强了产品的市场竞争力。

　　3、加强产品研发与技术创新，夯实公司核心竞争力

　　2018年，公司依托拥有的国家级企业技术中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心及体系内各技术研发部门联合构建的统一技术研发创新平台，先后完成了16个类别共计150余个规格产品的型式试验和专项检测试验。2018年，公司成功获得国家核安全局颁发的《民用核安全设备设计许可证》及《民用核安全设备制造许可证》，取得了进入国家核电装备高端领域的通行证。公司自主研发设计了12kV~40.5kV断路器、负荷开关及负荷开关-熔断器组合断路器等类全新型开关元件，填补了公司多年来该系列产品的空白，多项技术指标达到了国内领先。公司ZNZ6型户内高压交流真空断路器等4项科技成果陆续通过了国家级鉴定，环保型小型化干燥空气绝缘封闭开关设备获得中国机械工业科学技术奖，高可靠性真空开关设备获得河南省科技进步奖。2018年，公司及子公司新获批组建了河南省核电开关设备工程技术研究中心、河南省节能环保型变压器工程技术研究中心、河南省智能配网系统工程研究中心和许昌市智能配电自动化及安全技术重点实验室。公司的自主研发及持续创新能力为保持公司输配电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务领域奠定了坚实基础，夯实了公司核心竞争力。

　　4、加快募投项目建设，“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”顺利投产

　　2018年，公司加快推进了募投项目建设，先后引进了国际先进的生产设备，以数字孪生的虚拟智能工厂为目标，建设MES（制造企业生产过程执行管理系统）与ERP（企业资源规划系统）、APS（进阶生产规划及排程系统）、WMS（仓储管理系统）、QMS（质量管理系统）全面集成、深度融合的精益生产平台，打造产线、立库、AGV、机器人等高效协作的智能制造系统，实现生产可视化、智能化、数字化。截至目前，“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”已建成投产。公司专用输变电设备产业链条得到进一步拓展，实现了提供系列化、模块化、标准化、一体化、智能化的专用输变电设备的能力，支撑公司在新能源领域的产业布局和延伸。同时，通过采用新型材料、智能化改造升级等，丰富了开关成套设备产品结构，使公司产品更能适应环保、节能的行业发展趋势。两个募投项目的建成投产将进一步提升公司作为电力系统集成供应商和新能源EPC总承包商的智能制造水平，公司整体产能和生产效率将得以优化和提升。

　　5、深入贯彻“两化融合”，推进“智慧森源”建设

　　2018年，公司着力推进工业化和信息化的两化融合管理体系的建设及贯标工作，被河南省工信委列为贯标案例。公司在研发、制造、质检等方面持续推进智能制造，通过实施PDM2项目创建基于三维设计的数字化创新平台，将MES系统从已经建成的4条10kV开关柜生产线和4条断路器生产线，进一步推广到2条仪表箱生产线和2条40.5kV开关柜装配生产线，基本实现装配产线MES系统全覆盖。公司启动建设的森源智能检测管理系统，推动质检工作的数字化、智能化、可视化，提高了产品质量的稳定性、可靠性和可追溯性。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√适用 □ 不适用

　　2018年公司归属于上市公司股东的净利润28,130.51万元，同比下降37.03%，主要是受宏观经济影响，公司下游部分客户融资难度增加，年末资金周转流动性紧张，回款预期未实现，根据规定，公司对应收款项回款情况进行了审慎分析，充分计提坏账准备，导致公司净利润同比下降。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司按照财政部2017年度发布的《企业会计准则第 422号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）中的规定执行。其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，资产负债表中，应将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”和“应收股利”归并至“其他应收款”项目，将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目，将“工程物资”归并至“在建工程”项目，将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目；利润表中，应增设“研发费用”项目列报研究与开发过程中发生的费用化支出，“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

　　本公司在编制本年度财务报表时，遵循了上述文件要求，并按规定相应追溯调整了财务报表比较数据。该会计政策变更对净利润和股东权益没有影响。对2017年合并报表项目的影响详见第十一节财务报告第五项第33条重要会计政策和会计估计变更部分。

　　与上年度财务报告相比，无会计估计变更的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，公司将子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司以协议转让的形式，将其转让给第三方，取得投资收益为-4.14万元，故本年度不再将其纳入合并报表范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002358             证券简称：森源电气             编号：2019-008

　　河南森源电气股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第十一次会议于2019年4月18日上午10:00在公司会议室以现场会议的方式召开，现将本次董事会会议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2019年4月7日

　　（2）会议通知发出方式：专人送达、传真、电子邮件等

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2019年4月18日上午10:00

　　（2）会议地点：公司会议室

　　（3）会议方式：现场表决方式

　　3、会议出席情况

　　会议应出席董事11人，实际出席人数11人

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司董事长杨合岭先生

　　（2）会议列席人员：公司监事及高级管理人员

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《2018年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见，2018年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　3、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《2018年度董事会工作报告》详见公司2018年年度报告，2018年年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　2018年，公司全年实现营业收入2,700,743,662.53元，同比减少23.95%；实现归属于母公司净利润281,305,064.27元，同比减少37.03%。根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了2018年度财务决算报告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《独立董事2018年度述职报告》；

　　公司独立董事将在2018年度股东大会上分别作述职报告。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，制定了健全的内部控制制度，公司2018年各项制度得到有效执行，保证了规范运作。

　　公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见，《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　7、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实情况的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《2018年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　8、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南森源电气股份有限公司2018年度母公司实现的净利润为290,499,570.91元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积29,049,957.09元后加年初未分配利润1,263,383,855.04元，减去 2018年对股东已实施的现金分红130,165,976.78元，母公司2018年末可供股东分配的利润为1,394,667,492.08元，资本公积金余额为2,448,220,868.83元。

　　为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，按照《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等有关规定，董事会提议公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利92,975,697.7元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为1,301,691,794.38元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该利润分配预案发表了独立意见。公司《关于2018年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　10、审议通过了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事及会计师事务所对本报告发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　11、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊回避了表决。

　　公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见。公司《关于2019年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2019年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　13、审议通过了《关于核电电力装备研究院建设项目延期的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，公司《关于核电电力装备研究院建设项目延期的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

　　为满足生产经营资金需求，公司2019年度拟向银行申请总额度不超过50亿元的综合授信。 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　15、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事、监事会分别出具了意见。公司《关于计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　16、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《河南森源电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　17、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2018年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持以公允、客观的态度进行独立审计。为保证审计工作的连贯性，公司董事会提议续聘信永中和担任公司2019年度审计机构，并由董事会参照市场价格决定其薪酬。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》；

　　根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。同时，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议通过。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的公告》、《章程修正案》和《公司章程》（修订稿）详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　19、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　20、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　根据公司工作安排，董事会定于2019年5月9日召开2018年度股东大会，审议上述第2、3、4、8、11、14、16、17、18项议案。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于召开2018年度股东大会的通知公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002358      证券简称：森源电气       公告编号：2019-020

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议时间：2019年5月9日（星期四）上午10:00

　　网络投票时间：2019年5月8日—2019年5月9日

　　其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月9日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年5月6日（星期一）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：河南省长葛市魏武路南段西侧公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年年度报告全文及摘要》

　　2、审议《2018年度董事会工作报告》

　　3、审议《2018年度监事会工作报告》

　　4、审议《2018年度财务决算报告》

　　5、审议《2018年度利润分配预案》

　　6、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

　　7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　10、审议《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

　　本次股东大会上，将听取独立董事作2018年度述职报告。

　　特别强调事项：

　　1、上述第1、2、4-10项议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，第3项议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，同意提交2018年度股东大会审议。详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2、审议上述第6项议案时，河南森源集团有限公司、公司实际控制人楚金甫先生、河南隆源投资有限公司、公司董事长杨合岭先生作为关联股东需回避表决。

　　3、上述第10项议案为特别决议事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码一览表

　　■

　　四、会议登记办法

　　1、登记方式

　　（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件二）和法人股东账户卡到公司登记。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书（见附件二）。

　　（3） 异地股东可以通过传真方式登记（见附件三），不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年5月8日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　3、登记地点：河南省长葛市魏武路南段西侧森源电气证券事务部

　　4、会议联系方式

　　（1）联系人姓名：张校伟

　　（2）电话号码：0374-6108288

　　（3）传真号码: 0374-6108288

　　（4）电子邮箱：hnsyzqb@163.com

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、备查文件

　　森源电气第六届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称

　　投票代码：362358；投票简称：森源投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日下午15:00，结束时间为2019年5月9日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　河南森源电气股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本人（本公司）出席河南森源电气股份有限公司2018年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行投票表决，后果均由本人（本公司）承担。

　　■

　　委托人签名（或盖章）：               身份证或营业执照号码：

　　股东账户：                           持股数量：

　　受托人签名：                        身份证号码：

　　委托日期：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　附件三：

　　股东参会登记表

　　截止2019年月日，本人（本公司）持有河南森源电气股份有限公司股票股，拟参加公司2018年度股东大会。

　　股东账户：

　　股东姓名或公司名称（签字盖章）：

　　出席人姓名：

　　身份证号：

　　联系电话：

　　年   月   日

　　证券代码：002358           证券简称：森源电气           公告编号：2019-009

　　河南森源电气股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会所有成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届监事会第九次会议于2019年4月18日下午在公司会议室以现场方式召开。现将本次监事会会议情况公告如下：

　　一、会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　（1）会议通知发出时间：2019年4月7日；

　　（2）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　（1）会议时间：2019年4月18日13:00-15:00；

　　（2）会议地点：公司会议室；

　　（3）会议方式：现场表决方式。

　　3、会议出席情况

　　会议应出席监事3人，实际出席人数3人。

　　4、会议的主持人和列席人员

　　（1）会议主持人：公司监事会主席张瑜霞女士；

　　（2）会议列席人员：公司董事会秘书和证券事务代表。

　　5、会议召开的合法性

　　本次会议的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　此项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》；

　　经审核，认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　此项议案尚需公司2018年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

　　2018年，公司全年实现营业收入2,700,743,662.53元，同比减少23.95%；实现归属于母公司净利润281,305,064.27元，同比减少37.03%。根据相关法律法规及公司内部控制管理的要求，公司根据审计结果编制了2018年度财务决算报告。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　此项议案尚需公司2018年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过了《2018年度利润分配预案》；

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南森源电气股份有限公司2018年度母公司实现的净利润为290,499,570.91元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积29,049,957.09元后加年初未分配利润1,263,383,855.04元，减去 2018年对股东已实施的现金分红130,165,976.78元，母公司2018年末可供股东分配的利润为1,394,667,492.08元，资本公积金余额为2,448,220,868.83元。

　　为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，按照《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等有关规定，董事会提议公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利92,975,697.7元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为1,301,691,794.38元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　此项议案尚需公司2018年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　监事会认为：公司严格按照《募集资金管理制度》的规定合理、规范的使用募集资金，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　7、审议通过了《2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　8、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　此项议案尚需公司2018年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》；

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　10、审议通过了《关于核电电力装备研究院建设项目延期的议案》；

　　本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　11、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

　　本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　12、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司编制了《河南森源电气股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　此项议案尚需公司2018年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，曾先后为多家上市公司提供审计服务，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在以往对公司的审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，能遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　此项议案尚需公司2018年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司

　　2019年4月18日

　　证券代码：002358      证券简称：森源电气公       告编号：2019-012

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称”森源电气”或“本公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《2018年度利润分配预案》，具体情况如下：

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南森源电气股份有限公司2018年度母公司实现的净利润为290,499,570.91元，按照母公司报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积29,049,957.09元后加年初未分配利润1,263,383,855.04元，减去 2018年对股东已实施的现金分红130,165,976.78元，母公司2018年末可供股东分配的利润为1,394,667,492.08元，资本公积金余额为2,448,220,868.83元。

　　为积极回报投资者、保障广大股东利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配原则并兼顾公司可持续发展的前提下，按照《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等有关规定，董事会提议公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日公司总股本 929,756,977 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利92,975,697.7元（含税），本次股利分配后母公司未分配利润余额为1,301,691,794.38元，结转以后年度；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　本预案已由公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审议。如本预案经公司股东大会审议通过后至该预案实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项而发生变化的，公司将按照股东大会审议确定的“现金分红金额”固定不变的原则，披露按最新股本总额计算的分配比例。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002358             证券简称：森源电气             编号：2019-013

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于2019年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一） 日常关联交易概述

　　因生产经营需要，河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）2019年度拟与河南森源集团有限公司（以下简称“森源集团”）、森源汽车股份有限公司（以下简称“森源汽车”）、河南森源重工有限公司（以下简称“森源重工”）、河南森源集团高强电瓷有限公司（以下简称“高强电瓷”）和北京森源东标电气有限公司（以下简称“森源东标”）产生日常关联交易，预计总金额为不超过人民币117,300万元，上年度日常关联交易实际发生总金额为人民币22,853.99万元。

　　2019年4月18日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，其中杨合岭、王志安、孔庆珍、杨宏钊作为关联董事回避了表决，公司独立董事就本次关联交易预计事项进行了事前审查并发表了独立意见。

　　由于本次关联交易预计额度总额为不超过人民币117,300万元，截至2018年12月31日公司经审计净资产为504,122.99万元，按照预计额度上限测算，日常关联交易总额占公司净资产的23.27%，超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议。股东大会审议时，公司控股股东河南森源集团有限公司、公司实际控制人楚金甫先生、公司法人股东河南隆源投资有限公司、公司董事长杨合岭先生作为关联股东需回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　预计2019年度公司与森源集团、森源汽车、森源重工、高强电瓷、光伏公司、森源东标等关联方发生日常关联交易的情况如下表：

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、关联方介绍和关联交易内容

　　（一）河南森源集团有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：楚金甫

　　注册资本：人民币201,000万元

　　住所：长葛市魏武路南段西侧

　　经营范围：实业投资、投资管理；机械产品、电器产品销售（范围中，涉及国家法律法规规定应经审批方可经营的项目，未获审批的不得经营）

　　截至2018年9月30日，森源集团的总资产为2,553,598.62万元，净资产为1,062,760.28万元；2018年1-9月营业收入948,010.54万元，净利润83,129.21万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　河南森源集团有限公司为本公司控股股东，直接持有公司21.33%股权，公司实际控制人楚金甫先生担任森源集团董事局主席、总裁，持有森源集团79.55%股权。

　　3、履约能力

　　森源集团作为一家涵盖电气制造、车辆制造、新能源发电和投资金融四大产业板块的大型现代企业集团，企业实力雄厚，且连续两年荣获“中国企业五百强”，资产及财务状况较好，完全具备相关履约能力。

　　（二）森源汽车股份有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：楚金甫

　　注册资本：人民币239,170.38万元

　　住所：长葛市魏武路南段东侧

　　经营范围：商用汽车整车、底盘及零部件、微型电动车、电动环卫专用车、沼气工程进出料机、汽车零部件的生产、销售；制造、销售自主研发的电动场地车、移动警务室系列产品及零部件；环卫机械、小型风电设备、太阳能及光电设备、通用设备及机电设备、建筑工程机械、商用汽车的销售；普通货物道路运输；装卸服务；从事货物与技术的进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

　　主营业务：轻卡、中卡、专用汽车、电动汽车生产销售

　　截至2018年9月30日，森源汽车的总资产为582,310.44万元，净资产为237,093.69万元；2018年1-9月营业收入409,299.17万元，净利润30,789.98万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　森源集团为公司控股股东，持有森源重工99.07%股权，森源重工持有森源汽车56.31%的股权，公司实际控制人楚金甫先生担任森源汽车董事长，因此森源汽车与公司构成关联关系。

　　3、履约能力

　　森源汽车系中国国家二级企业，拥有1个省级企业技术中心、3个专业制造公司、9个专业生产厂、20条专业化生产线，能够满足公司采购需求。森源汽车资产及财务状况较好，具备相关履约能力。

　　（三）河南森源重工有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：楚金甫

　　注册资本：人民币300,760万元

　　住所：长葛市魏武路16号

　　经营范围：专用汽车及专用底盘、新能源汽车及汽车零部件、工程机械、混凝土机械、环卫机械的研发、制造、销售和服务；工程机械、混凝土机械的租赁业务；机械配件、电子产品、五金交电销售；从事货物和技术的进出口业务；车辆远程监控管理软件、环卫运营管理软件、公务执法监管软件、物流调度管理软件开发销售；食品药品检测设备销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　主营业务：汽车起重机、混凝土车辆等生产和销售

　　截至2018年9月30日，森源重工的总资产为1,323,326.08万元，净资产为596,323.86万元；2018年1-9月营业收入592,232.34万元，净利润51,608.19万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　森源重工为公司控股股东森源集团的控股子公司，森源集团持有森源重工99.07%股权，且森源重工的法定代表人、董事长楚金甫先生为公司实际控制人，因此与公司构成关联关系。

　　3、履约能力

　　森源重工装备了一系列先进的数控加工设备，是国内工艺和制造能力先进的专用装备企业之一，能够满足公司采购需求。森源重工近年来发展迅速，项目建设较多，对公司的产品及服务需求较大，且森源重工企业信誉良好，资产及财务状况良好，完全具备相关履约能力。

　　（四）河南森源集团高强电瓷有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：赵中亭

　　注册资本：人民币5,000万元

　　住所：河南省长葛市后河镇榆林村

　　经营范围：高、低压电器配件生产、销售（需审批的未获批准前不能经营）。

　　主营业务：高、低压电器配件生产、销售

　　截至2018年9月30日，高强电瓷的总资产为4,647.97万元，净资产为4,265.33万元；2018年1-9月营业收入1,653.66万元，净利润12.57万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　森源集团为公司控股股东，高强电瓷是森源集团的全资子公司，因此与公司构成关联关系。

　　3、履约能力

　　高强电瓷拥有先进的生产设备，持续优化瓷质配方和产品结构，推动产品升级和工艺创新，完全能够满足公司采购需求，高强电瓷具备相关履约能力。

　　（五）北京森源东标电气有限公司

　　1、基本情况

　　法定代表人：楚文召

　　注册资本：人民币8,850万元

　　住所：北京市石景山区西井路甲1号

　　经营范围：生产控制柜、变频柜；技术开发、技术服务、技术推广；设计及销售电气设备、自动化控制装置、变频器；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　主营业务：中高压大功率变频器的开发、生产和销售

　　截至2018年9月30日，森源东标的总资产为20,819.11万元，净资产为-15,775.05万元；2018年1-9月营业收入453.62万元，净利润-2,995.23万元（以上数据未经审计）。

　　2、与公司的关联关系

　　森源集团为公司控股股东，森源东标是森源集团的控股子公司，因此与公司构成关联关系。

　　3、履约能力

　　森源东标是国家级高新技术企业，被授予“中压大功率变频技术北京市工程实验室”资格，具有较完整的产品资质和客户资源，完全具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易定价、结算等内容

　　公司与上述关联方的日常关联交易遵循公开、公平和公正原则，关联交易价格将按照市场规律、以市场同类交易标的的价格为依据，由交易双方参照发生交易时向其他客户采购或销售同类产品及服务的价格确定，确保关联交易价格公允。按照公司统一结算方式根据合同约定账期以支票或电汇方式进行付款结算。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司将根据2019年度日常生产经营的实际需要，与各关联方在本次预计范围内签署相关关联交易协议。

　　四、关联交易的目的以及对公司的影响

　　1、公司与关联方发生的房地产租赁、采购电力、销售商品及提供劳务、采购原材料及接受劳务等日常关联交易均属于公司正常经营需要：房地产租赁及采购电力可充分利用森源集团的区位优势和基础设施等各项便利条件，既能满足公司正常经营需求，也有效降低了公司租赁及用电成本；销售商品及提供劳务有助于公司新能源业务的全面拓展，能有效发挥公司与关联方的业务协同性，促进公司在新能源领域的快速发展；采购原材料及接受劳务有利于充分利用各关联方的自身优势，节约公司采购及运输成本，有效降低公司相关财务费用。

　　2、公司与各关联方预计发生的日常关联交易均坚持公平、公开和公正原则，公司将参照发生交易时向其他客户采购与销售同类产品及服务的价格确定与关联方的交易价格，参照周边区域类似房地产的市场价格确定租赁价格，按照与电力供应部门约定的价格确定采购电力价格，以确保关联租赁及采购与销售价格公允，不会损害公司及中小股东的利益。

　　3、公司向关联方采购商品和接受的劳务，充分发挥区位优势和业务协同性，利用关联方现有设备生产可以有效保证质量和及时供货，符合公司“大电气”的发展战略。公司所购买的产品及接受的服务均不是公司产品的关键元器件或核心技术领域，不影响公司独立性；同时，公司日常关联交易金额占同类业务比例较低，不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事就上述关联交易预计事项进行了必要的审查，发表了事前认可意见，同意将该事项提交至董事会审议，并发表独立意见如下：

　　公司所预计的关联交易事项均是日常生产经营所需，对公司财务状况及经营成果不构成重大影响。关联交易依据公平合理的定价政策，均按照市场经营规则进行，与其他同类产品的供应商同等对待，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此关联交易而对关联方产生依赖。在议案表决时，关联董事回避了表决，严格履行了审议程序。因此我们同意本次日常关联交易预计事项。

　　六、备查文件目录

　　（一）公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　（二）公司第六届监事会第九次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见；

　　（四）公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002358    证券简称：森源电气    公告编号：2019-021

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）董事会于2019年4月18日收到公司副总经理、董事会秘书崔付军先生的书面辞职报告，崔付军先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，崔付军先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。辞职后，崔付军先生将不在公司担任任何职务。崔付军先生的辞职不会对公司的正常经营生产活动造成影响。

　　截至本公告日，崔付军先生未持有本公司股票。崔付军先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及公司董事会对崔付军先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年11月修订)》的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事、总经理曹宏先生代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002358        证券简称：森源电气       公告编号：2019-015

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于核电电力装备研究院建设项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年4月18日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于核电电力装备研究院建设延期的议案》，根据核电电力装备研究院建设项目的实际建设情况并经审慎研究论证，公司决定调整该募投项目的实施进度。现将有关情况公告如下：

　　一、公司募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票134,161,489股，发行价格为每股16.10元，募集资金总额为2,159,999,972.90元，扣除承销商保荐承销费用30,000,000.00元后，实际募集资金为2,129,999,972.90元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币2,134,161.49元，公司实际募集资金净额为人民币2,127,865,811.41元。以上募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并出具信会师报字（2016）第211603号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

　　公司募集资金计划投资情况如下：

　　■

　　注：公司于2018年7月12日召开第六届董事会第七次议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》，将公司“核电电力装备研究院建设项目”的总投资金额由人民币16,000万元变更为不超过20,000万元，不足部分投资金额由公司自筹解决。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2019年3月31日，募集资金使用情况如下：

　　■

　　目前，公司募集资金投资项目中“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”，已经建设完成并开始投产运行。

　　三、关于本次募投项目延期的具体情况

　　1、“核电电力装备研究院建设项目”基本情况

　　“核电电力装备研究院建设项目”拟建设包括核电电力装备的抗老化性能及试验技术研究中心、抗震性能及试验技术研究中心、耐高温性能及试验技术研究中心、核电电气设备大容量开断技术研究中心、高寿命运行技术研究中心、核电电气设备结构设计与研究中心及实验检测和科技成果转移创新服务平台，形成集核电电力设备基础技术研究、应用技术研究、技术支持服务为一体的研发基地，为公司核电电力设备产业化提供技术支持。

　　“核电电力装备研究院建设项目”的技术研发与公司现有国家级企业技术中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室、河南省电能质量治理工程研究中心和博士后科研工作站已形成了技术、资源、团队的良好合作共享机制，但最近几年，为支持公司“大电气”战略的贯彻实施，公司研发领域的广度和深度不断扩展，研发投入规模、在研项目和研发人员也在持续增加，而“核电电力装备研究院建设项目”在前期形成的技术成果基础上，后续测试、检验工作的力度会逐步加大，现有研发场地有限且在

　　耐热性、抗震性和安全性等方面难以符合要求，为保证该项目后续的实施，经公司于2018年7月12日召开的第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议审议决定，拟自建新的研发中心，并将原项目投资总额16,000万元调整为不超过20,000万元，不足部分投资由公司自筹解决。

　　根据2018年4月11日召开的第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议决议，该项目原计划达到预计可使用状态日期为2018年12月。

　　2、本次募投项目延期情况

　　■

　　四、本次募投项目延期原因

　　公司核电电力装备研究院项目由公司采用自建研发中心方式实施，该项目所用土地由公司以自有资金新购置土地，所涉土地公司已与当地政府签署有用地意向，该土地已经河南省政府批复为城市建设用地，项目建设符合地方政府的土地规划和产业规划。该地块原计划2018年8月交付公司，但因拆迁进度延缓，导致土地无法按计划及时交付，由此导致项目推进低于预期。目前地方政府正在积极推进拆迁工作，公司根据募投项目实际情况，经谨慎研究论证，决定将该项目延期至2020年3月底前完成。

　　五、本次募投项目延期对公司生产经营的影响

　　本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司本次募投项目延期事项是根据募投项目实际进展情况做出的谨慎性决策，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。本次延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此同意公司本次对募投项目进行延期。

　　2、监事会意见

　　本次募投项目的延期是根据项目实际情况作出的审慎决定，未调整项目的内容、投资总额和建设规模，本次对募集资金投资项目实施进度的调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司募投项目延期。

　　3、保荐机构意见

　　中原证券对公司本次募投项目延期事项进行了审慎核查，认为：

　　公司本次对募集资金投资项目进行延期，是根据项目实际情况谨慎作出的决定，仅涉及该项目投资进度的变化，未调整项目的总投资额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　公司根据实际情况对募集资金投资项目进行延期，已经公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批和决策程度，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定的要求。因此，中原证券对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议，同时也提请公司加快与相关部门的沟通工作，推动项目的如期实施。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见；

　　4、中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司非公开发行股票募投项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002358           证券简称：森源电气            公告编号：2019-018

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年4月18日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　根据财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号-金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号-套期会计》（财会〔2017〕9号）、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（财会〔2017〕14号）四项金融工具相关会计准则（以下简称“新金融工具准则”）的规定和要求，公司原采用的相关会计政策需要进行相应调整。

　　2、变更时间

　　根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的规定，公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并将自公司2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　二、会计政策变更内容

　　1、变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行国家财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　2、变更后采用的会计政策

　　本次变更后，将按照财政部2017年修订并发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　3、新金融工具准则修订的主要内容

　　修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》主要变更内容如下：

　　①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

　　②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　③调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

　　④进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　⑤套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更不涉及对公司以前年度报表的追溯调整。根据新旧准则衔接规定，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，应当计入本准则实施日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。因此，本次会计政策变更不影响公司 2018年度相关财务指标，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此董事会同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于本次会计政策变更的意见

　　本次会计政策的变更是公司根据财政部最新颁布及修订的会计准则进行的合理变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　公司本次会计政策变更符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于会计政策变更的有关规定以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此同意本次会计政策的变更。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002358           证券简称：森源电气           公告编号：2019-016

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年4月18日召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的范围包括应收款项、商誉，公司对2018年末合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备总额为16,566.64万元，其中计提坏账准备金额为16,541.09万元、计提商誉减值金额为25.55万元。该事项已经信永中和会计事务所审计，本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

　　本次计提坏账准备的原因主要是：报告期内，受国家宏观经济政策影响，公司部分客户融资难度增加，年末资金周转紧张，回款预期未实现，形成一定差异；同时，公司为支持地方光伏扶贫承建的光伏扶贫EPC 项目收款进度也低于预期。公司对应收款项回款情况进行了审慎分析，并严格按照《企业会计准则》的相关规定，充分计提了坏账准备。

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次实际计提资产减值准备共计16,566.64万元，2018年度减少公司利润总额16,566.64万元。

　　本次计提资产减值准备无需提交公司股东大会审议。

　　三、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能更加公允反映截至2018年12月31日公司财务状况、资产价值和2018年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，更加客观、准确、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次计提资产减值准备事项的决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十一次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第九次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002358             证券简称：森源电气             编号：2019-022

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于举办2018年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日披露2018年年度报告，为使投资者进一步了解公司的生产经营等情况，公司将于2019年4月26日（星期五）下午15:00至17:00在全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长杨合岭先生、董事兼总经理曹宏先生、独立董事黄宾先生、财务总监赵巧女士，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002358    证券简称：森源电气   编号：2019-017

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于拟变更经营范围并修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年4月18日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，根据公司发展战略及发展规划并结合公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。具体情况如下：

　　一、变更经营范围情况

　　公司拟对经营范围进行变更，增加“自动化控制设备的研发、设计、制造、加工和销售”内容，修改后的公司经营范围如下：

　　高低压配电成套装置、高压电器元器件系列产品开发、生产和销售；变压器及变压器台成套系列产品研发、设计、生产和销售；新能源发电（太阳能、风能等）场站及配套电力设施的研发、设计、生产、建设、施工、安装等；轨道交通及铁路电气化系列产品的研发、设计、生产和销售；岸电设施、充电桩（站）及节能减排设施的研发、设计、生产、销售和运维；智能制造（机器人）的研发、设计、生产、集成和销售及运维；自动化控制设备的研发、设计、制造、加工和销售；从事货物及技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；工程技术咨询服务，电力工程总承包，电力工程设计，劳务派遣。

　　二、修改《公司章程》情况

　　因公司经营范围变更，公司拟对《公司章程》部分条款做相应修改，具体如下：

　　■

　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　上述事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　特此公告！

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002358           证券简称：森源电气           公告编号：2019-014

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为满足生产经营资金需求，结合公司实际情况，2019年度公司拟向中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行等银行申请总额度不超过50亿元的综合授信。上述授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，具体融资金额将视实际需求确定。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

　　公司授信额度最终以银行实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002358        证券简称：森源电气     公告编号：2019-019

　　河南森源电气股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）于2019年4月18日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司2018年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　根据《公司章程》、《审计机构选聘及评价制度》等相关规定，为保证公司审计工作的连续性，公司董事会提议续聘信永中和担任公司2019年度审计机构，并由董事会参照市场价格决定其薪酬。

　　公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司董事会

　　2019年4月18日