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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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北京华胜天成科技股份有限公司

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)-225,871,722.68元,2018年期末未分配的利润(合并)832,272,730.14元,母公司未分配利润为245,426,045.37元。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2018年归属于上市公司股东的净利润为负的实际情况,经公司董事会审议,决定公司2018年度不予实施利润分配。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

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  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  (一)公司主营业务和经营模式公司是目前国内领先的以自主可控技术为基础的云计算综合服务商和云计算运营商。经过多年的沉淀,客户逐渐积累,公司3.0时代来临。公司战略从“一个核心+四朵云”逐渐升级形成具有公司自身特色的“云成云胜”发展战略,即“一个核心”升级为“云成系列”,“四朵云”升级为“云胜系列”。公司依托云计算、大数据、物联网等新一代信息技术,以云成系列自主可控的云计算相关技术为核心,逐步推进云胜系列行业云的落地实施。公司主营业务主要由两部分构成,即传统主导业务“企业IT系统解决方案”以及创新业务“云计算产品和服务。1、传统主导业务-企业IT系统解决方案公司目前营收占比70%多的业务为系统集成和应用软件开发。公司的系统集成业务,主要由系统规划、系统设计、应用平台搭建、计算机及网络平台建设、软硬件集成、工程实施等构成,公司以集成商身份,根据客户项目需求分别向多家供应商采购软硬件、服务等,并集成为一套解决方案提供给客户。2、创新业务-云计算相关产品和服务2018年,公司将云计算相关产品和服务升级为两大系列,云成系列和云胜系列。云成系列,核心是研发并向客户提供自主可控的云计算相关产品和解决方案。主要由基础架构产品和系统架构产品组成。其核心是按资源容量按需收费,让客户实现轻资产化,例如提供“云数据中心租用及管理”服务。其中,基础架构产品包含国产数据库产品、中间件和数据库一体机等。国产数据库产品是高性能、混合型数据库,适用于企业云端部署、高性能关系型数据库软件需求。根据用户不同应用场景与需求灵活组合,满足按需、弹性获取服务器资源、提升工作效率。国产中间件产品包括消息中间件和应用中间件。消息中间件,可以快速构建业务系统、实现高效集成、加快关键业务流程的建设,提高生产率,为企业应用提供高速、稳定、安全、可信的消息传输基础平台;应用中间件是基于OSGi内核、高模块化、高动态性、高扩展性的轻量级应用服务器,安装简单、启动快速、灵活扩展,同时适用于传统部署和云化部署架构。数据库一体机是高度集成的、为数据库(包含专有数据库和开源数据库)设计的高性能数据库平台,在性能方面已经成为行业的领跑者,适用于对业务连续性和可用性有极高要求的场景。系统架构产品包含异构混合云管理平台、超融合私有云一体机平台、专业监控运维平台、容灾自动化运维管理平台等异构混合云管理平台是“自主可控、安全可信、高效可用”的云管软件产品,提供IaaS+层及PaaS层的异构环境私有云建设与服务,同时支持私有云及公有云相融合的混合云管理方式,能够帮助企业实现运维模式转变,实现资源线上服务化运营,实现多云IT资源的统一、标准化、自动化、流程化的快速部署交付和整个生命周期的闭环管理。超融合私有云一体机平台,除了具备一般的云资源调度管理功能外还融合了大量的企业云运维必需的功能和工具(如监控,自动化部署,ITIL管理等),可以最大化的实现企业内部云架构的集中管控和集中运维。公司是制造行业中第一个将云技术和基于交付中心的云运维服务打包,为客户提供企业级SLA承诺的企业云服务。数据中心的智能监控运维平台(MochaBSMVisto)是自有知识产权的以流程管理为核心的云运维平台,支持IT运维人员实现分布式监控与日常运维,是CIO、IT主管的综合运维决策支持平台。容灾自动化运维管理平台,可提供日常巡检服务、合规性检查等自动化的流程调度作业,又可提供灾难发生时快速的自动化切换管理,助力企业实现日常运维与容灾关键时刻的流程全自动化管理。公司获得信息安全行业“灾难恢复二级”资质证书,全国仅3家公司持有。

  ■

  云胜系列,核心是将云计算、大数据、物联网等信息技术整合应用与行业及产业的数字化升级中,打通行业资源以及生态的上下游,实现IT与产业深度结合,打造行业运营平台,从而探索产业运营模式以及数字聚集带来的新的商业模式。公司目前云胜系列包含如下:智慧零售云智慧零售云是为新零售行业企业、技术与媒体、金融保险企业提供一系列企业应用云服务,包括利用大数据进行点击分析、日志分析、电话分析、个性化广告投放、欺诈分析以及大数据基础框架的配置;利用云进行DevOps自动化;更换平台至微型服务(如移动客户端)。通过大数据分析和云服务,提升购物体验、提升企业销售和运营效率、降低运营成本。收入模式主要是按照客户需要收取服务费以及应用模块使用费用。跨境物流云跨境物流云平台以建设“一带一路”网上丝路为目标,服务于国内的跨境贸易进出口企业、电商、物流、金融保险、支付以及跨境物流全链路相关资源方。平台整合国内集货、线下园区、航空干线、国内报关、海外清关公司、海外落地配送公司、海外仓等各领域资源,通过信息化、网络化、智能化、可视化的手段实现传统跨境物流向数字物流的升级转化,建立跨境物流服务生态圈,使跨境物流服务在统一平台互联互通,实现跨渠道、跨区域、跨层级、跨系统的数据共享和业务协同。平台为跨境物流链路上各资源方提供资源管理平台,实现信息交换、数据连接和业务管理,通过跨境物流资源“引擎+大数据算法”,链接线上和线下资源,为相关跨境电商进出口企业提供数字化跨境物流服务。收入包括:跨境物流在线ERP软件收费、跨境物流跟踪查询系统收费、跨境数字化通关服务收费、跨境物流线路产品收费、跨境物流园区运营服务收费。智慧旅游云智慧旅游云致力于搭建为文旅行业管理部门、景区等旅游综合体、游客等主体提供服务的智慧旅游综合服务云平台,涵盖文旅行业管理、产业监测、应急处置、营销推广、公共服务、综合运营等各个方面。涵盖面向旅游行业管理部门的服务平台和面向景区的服务平台。华胜天成智慧旅游云依托国内领先的智慧旅游一体化解决方案,一站式产品服务搭建及交付服务能力、专业的团队及突出的行业影响力,智慧旅游云已形成了囊括旅游全产业链运营、服务(旅游资源规划、产品策划、IT咨询、实施建设等)和托管的一站式服务产业链。收入包括:项目实施费、系统运行维护费、运营服务收入以及其他增值服务收入等。数字工厂云数字工厂产线云致力于帮助制造企业构建新一代云数据中心的核心平台,可以提供全面地整合企业IT资源、实现混合云架构上的多云统一管理及运维服务,将产线上的各类工业控制终端(SEM、PLM、ERP、机器人等自动化系统)纳入云化管理,实现工厂“云和端”、OT与IT的统一管理,从而为企业接入物联网,全面实现智能化工厂奠定基础。公共安全云2018年,公司通过参股公司的方式孵化公共安全云。公共安全云致力于搭建政府监管部门、机构、企业、供应商、公共服务机构等社会主体参与的公共安全服务领域的云平台,涵盖企业安全生产公共服务云平台、危化园区安全生产与应急监控云平台、在线环境监测与预警云平台、医疗废物全生命周期智能监管云平台。公共安全云聚焦参与主体需求,快速健全服务内容,创新融合,为参与主体提供“一站式”服务内容。收入包括:会员服务费、平台服务收入、软件管理费、平台交易收入、信息和数据服务收入、供应商广告费以及其他增值服务收入等。企业安全生产公共服务云平台平台链接企业、成果转换机构、交易机构、环保、专家资源等各方主体,提供的“一站式”服务内容包括安全管理SaaS、安全生产交易、专家在线支持服务、法律法规查询及发布、权威MSDS辅助查询国内外先进技术及管理经验交流等应用。企业安全生产公共服务平台致力于为政府部门提供数据信息、实现数字化监管,监管部门通过平台实现信息互通共享,在安全生产科技人才、产品技术展示、社会服务、新技术和新成果转换、检测检验、宣传教育等方面为企业提供专业的指导,同时,为企业提供需求信息及综合服务:包括在线交易服务、安全生产咨询服务、工程治理服务,作为政企互动的数字化平台,满足企业在安全生产技术、设备、管理、人才、服务等“一站式”需求,保障企业用户的安全健康发展。危化园区安全生产与应急监控云平台平台链接园区管委、企业、安监、政府、环保、消防等部门。致力于为高风险容量化工园区环境污染、高危生产、应急处置等安全问题,提供风险评估、监测预警、应急处置到减灾降损的全程化管理体系,提供“安防、环保、安监、应急”四位一体平台系统,提升园区综合风险管控能、应急处置救援能力。在线环境监测与预警云平台服务于国家省市卫计委、城市卫生监督所、水利局等政府部门,实施监测公共环境,实现预防为主、源头管控。主要包括在线水质监测与预警云平台与在线空气监测与预警云平台。在线水质监测与预警云平台依托大数据分析技术,通过海量水质信息主动分析,数据主动学习,指标关联分析,提供实时二次供水及末梢水水质情况、远程观测和数据分析,实现对生活饮用水水质污染源识别判断、监测、预测及报警等功能。在线空气监测与预警云平台(公共场所空气质量在线监测平台)可以实时监测空气中的PM2.5、PM10、甲醛、CO、CO2、TVOC、温度、湿度、噪声等参数,实现对于监测对象,特别是特定公共场所即时、中、长期的管控,实现事前预警、事中处理、数据溯源的功能。医疗废物全生命周期智能监管云平台致力于医疗废弃物从产生到收运全生命周期的综合监管,形成医废监管大数据池,云平台涉及医院、科室人员、运输车、处理厂等多方主体。医疗废物全生命周期智能监管云平台是集物联网、大数据、GPS、蓝牙标识、唯一标识码、智能终端、智能采集、实时预警、电子围栏、电子联单、智能监控、安全事件智能追溯等技术为一体的可视化医疗废物跟踪管理平台。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位:元  币种:人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位:元币种:人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用  √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  □适用  √不适用

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  □适用  √不适用

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用  √不适用

  5 公司债券情况

  √适用  □不适用

  5.1 公司债券基本情况

  单位:万元  币种:人民币

  ■

  5.2 公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  2018年3月13日,北京华胜天成科技股份有限公司2012年公司债券(第一期)(债券简称“12华天成,债券代码:122197”)已按期完成兑付及支付最后一期利息,该债券已到期摘牌。

  5.3 公司债券评级情况

  √适用  □不适用

  2018年6月,中诚信证券评估有限公司在对公司的经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,出具了《北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告(2018)》,维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定;维持本期债券信用等级为AA。2018年年度报告披露后两个月内,公司将在上海证券交易所网站披露本期债券的2019年跟踪评级报告。

  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用  □不适用

  ■

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  1、聚焦主业,云计算业务继续保持大幅增长势头

  2018年公司实现营业收入约52亿,云计算业务2018年收入较上年同比增长48.89%,收入占比提升至23%左右。新业务蓬勃发展,处于快速增长期,市场拓展稳步前行。依靠走自主创新道路,华胜天成已经从传统IT企业成功转型为以云计算为核心业务的新一代信息技术产品和服务提供商。

  2、海外业务爆发性增长

  作为全球领先的跨国IT服务商,公司坚定积极地开拓海外市场,报告期内,公司海外业务发展迅速,海外营业收入及毛利率大幅增长,港澳台及东南亚地区营业收入较上年同比增长14.93%;北美及欧洲地区,营业收入较上年同比增长71.36%。

  3、经营性现金流净流入8亿元

  软件和信息化服务行业属于资金密集型行业,面对2018年的严峻经济环境,公司通过积极主动的经营管理方式保持了健康稳定的现金流,建立强大的运营体系和人才积累,转“危”为“机”,熬过寒冬,迎来暖春。通过加大应收账款回款力度,保证经营性现金流,净流入接近8亿同时,公司资产负债率降低6.47%,降至48.10%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用  √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用  √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用□不适用

  会计政策变更:

  ■

  5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用√不适用

  6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司,本年新设立两家子公司,包括北京长盛天成科技发展有限公司、浙江风火轮数字科技有限责任公司;本年减少一家子公司长天科技有限公司。变动情况详见“附注八、合并范围的变动”,本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

  

  

  

  股票代码:600410       股票简称:华胜天成         编号:临2019-024

  北京华胜天成科技股份有限公司

  第六届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议由董事长王维航先生召集,会议通知于2019年4月7日发出,于2019年4月17日以现场表决的方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,三名监事以及部分高管列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

  本次会议形成以下决议:

  一、 审议通过了《公司2018年年度报告》全文及摘要

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要。

  二、 审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  三、 审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  四、 审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  五、 审议通过了《公司2019年度经营计划报告》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  六、 审议通过了《公司2018年度利润分配议案》

  经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润(合并)-225,871,722.68元,2018年期末未分配的利润(合并)832,272,730.14元,母公司未分配利润为245,426,045.37元。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2018年归属于上市公司股东的净利润为负的实际情况,经公司董事会审议,决定公司2018年度不予实施利润分配。

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  独立董事对此议案发表了独立意见。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  七、 审议通过了《独立董事2018年度述职报告》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。

  八、 审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

  九、 审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京华胜天成科技股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

  十、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  根据国家有关法律法规的规定,同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年内控审计机构,为本公司进行内部控制审计,聘期一年,审计费用不超过45万元人民币。同意继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2019年国内会计师,为本公司进行会计报表审计,聘期一年,审计费用不超过255万元人民币。

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  独立董事对此议案发表了事前认可意见,并发表了独立意见。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  十一、 审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-025《关于申请银行综合授信的公告》。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  十二、 审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

  表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票;关联董事王维航、王粤鸥、李伟予以回避表决。

  独立董事对此议案发表了事先认可的意见,并发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-026号《关于日常关联交易的公告》。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  十三、 审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

  表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票;关联董事崔勇、李伟、刘清涛予以回避表决。

  独立董事发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-027号《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。

  十四、 审议通过了《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》

  表决结果:同意:6票,反对:0票,弃权:0票;关联董事崔勇、李伟、刘清涛予以回避表决。

  独立董事发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-027《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  独立董事对此议案发表了事先认可的意见,并发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-028号《关于公司会计政策变更的公告》。

  十六、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-029《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  十七、 审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-032《关于召开2018年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月19日

  股票代码:600410   股票简称:华胜天成   编号:临2019-025

  北京华胜天成科技股份有限公司

  关于申请银行综合授信的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年4月17日召开了第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于申请银行综合授信的议案》。根据公司2019年度经营发展需要,公司拟向银行申请综合授信,授信总额不超过人民币348,400万元,期限为自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、债务融资等,具体明细如下:

  ■

  董事会拟授权公司董事长自2018年年度股东大会审议批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止,在公司向各大银行申请办理具体业务时,签署一切与上述授信相关的合同文件以及任何变更、修订和补充。董事长可以转授权。

  上述授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额根据公司实际运营资金需求确定,在授信额度内以各银行与公司实际发生的融资金额为准。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请银行综合授信额度事项需提交公司股东大会审议通过。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月19日

  股票代码:600410       股票简称:华胜天成      编号:临2019-026

  北京华胜天成科技股份有限公司

  关于日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议

  ●本次日常关联交易事项不会对公司的独立性产生影响,公司对关联方不会产生依赖。

  一、 日常关联交易基本情况

  (一) 日常关联交易履行的审议程序

  2019年4月17日,北京华胜天成科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。独立董事对关联交易事项予以事前认可,认为关联交易的内容属于公司日常商业活动行为,同意把该项议案提交公司第六届董事会四次会议审议,并在会上发表独立意见如下:公司及控股子公司在2019年度预计与关联方的关联交易定价公平、合理,有利于公司业务发展,不存在损害中小股东利益的情形。董事会对《关于公司日常关联交易的议案》进行表决时,关联董事进行了回避表决,表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。该项议案尚需提交股东大会审议。

  (二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

  ■

  (三) 日常关联交易预计基本情况

  现结合公司自身实际情况,为便于统筹管理、提高决策效率,公司对2019年度公司及控股子日常关联交易预计如下:

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  二、关联方介绍和关联关系

  (一)关联方的基本情况

  1、名称:北京和润恺安科技发展股份有限公司(以下称“和润科技”)

  统一社会信用代码:91110106797579477F

  成立日期:2007年1月5日

  法定代表人:吴吕梁

  注册资本:3220万人民币

  住所:北京市丰台区科学城星火路10号2幢2层219室

  经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品(不含危险化学品)、医疗器械(1、2类)、计算机软硬件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统集成;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划;会议服务;自然科学研究与试验发展。

  2、名称:浙江兰德纵横网络技术股份有限公司(以下称“兰德网络”)

  统一社会信用代码:91330000747043906H

  成立日期:2003年02月25日

  法定代表人:何小迅

  注册资本:6390万人民币

  住所:杭州市西湖区文二路391号西湖国际科技大厦6号楼6层619-628室

  经营范围:计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务,计算机系统集成,智能楼宇系统技术服务,综合布线,安全监控及系统维护,计算机软、硬件的销售。

  3、名称:北京华胜锐盈科技有限公司(以下称“华胜锐盈”)

  统一社会信用代码:91110108MA00826G5Q

  成立日期:2016年9月6日

  法定代表人:魏璟

  注册资本:1000 万元人民币

  住所:北京市海淀区创业中路32号楼五层32-7-502

  经营范围:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;销售自行开发的产品;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(中介服务除外);经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;影视策划;翻译服务;自然科学研究与试验发展;工程和技术研究与试验发展;农业科学研究与试验发展;医学研究与试验发展;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  4、名称:I-SprintInnovationsPteLtd

  成立日期:2000年3月4日

  注册资本:20,703,597.55新加坡币

  住所:Blk 750D Lobby 1 Chai Chee Road#08-01 Viva Business ParkSingapore 469 004

  经营范围:投资控股,提供开发、分销、实施及支持技术风险管理产品业务。

  5、名称:江苏华胜天成教育科技有限公司(以下称“江苏教育”)

  统一社会信用代码:91320106MA1MLGA27A

  成立日期:2016年5月26日

  法定代表人:李伟

  注册资本:1000万人民币

  住所:南京市鼓楼区汉中门大街303号

  经营范围:教育软硬件的技术研发、销售;职业技能培训(不含与学历教育相关的培训或服务);计算机软硬件技术开发、技术转让、技术咨询、销售;计算机系统集成;计算机及网络技术服务;企业管理咨询,经济信息咨询;涉及、制作、代理、发布国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  6、名称:北京中域嘉盛投资管理有限公司(以下称“中域嘉盛”)

  统一社会信用代码:91110108344362339Y

  成立日期:2017年4月7日

  法定代表人:朱君

  注册资本:1000万人民币

  住所:北京市海淀区北清路164号17-27号院390号

  经营范围:投资管理;资产管理;项目投资;投资咨询;企业管理咨询;经济贸易咨询;企业策划、设计;电脑动画设计;承办展览展示活动;会议服务;市场调查。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  7、名称:北京中域绿色投资管理有限公司(以下称“中域绿色”)

  统一社会信用代码:911101083355308982

  成立日期:2015年4月1日

  法定代表人:周宁

  注册资本:3000万人民币

  住所:北京市通州区经海五路1号院58号楼二层2003室

  经营范围:投资管理;资产管理。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  (二)与公司的关联关系

  1、和润科技为公司参股公司,不纳入公司合并报表范围,公司高级管理人员张秉霞女士,同时担任和润科技董事职务,根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第(三)项的有关规定,和润科技属于公司的关联方。

  2、兰德网络为公司参股公司,不纳入公司合并报表范围,公司监事程亚光女士,同时担任兰德网络董事职务,根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第(三)项的有关规定,兰德网络属于公司的关联方。

  3、华胜锐盈为公司参股公司,不纳入公司合并报表范围,公司高级管理人员魏璟先生,同时担任华胜锐盈执行董事职务,根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第(三)项的有关规定,华胜锐盈属于公司的关联方。

  4、I-SprintInnovationsPteLtd为公司间接控股子公司Automated System Holdings Limited的参股公司,不纳入公司合并报告范围,公司董事王粤鸥先生,同时担任I-SprintInnovationsPteLtd董事,根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第(三)项的有关规定,I-SprintInnovationsPteLtd属于公司关联方。

  5、江苏华胜天成教育科技有限公司,公司目前不持有该公司股份,公司董事李伟先生同时担任该公司执行董事职务,根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第(三)项的有关规定,属于公司的关联方。

  6、北京中域嘉盛投资管理有限公司,公司目前不持有该公司股份,公司持股5%以上股东、董事长王维航先生为该公司实际控制人,根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第(三)项的有关规定,属于公司的关联方。

  7、北京中域绿色投资管理有限公司,公司目前不持有该公司股份,公司持股5%以上股东、董事长王维航先生为该公司实际控制人,根据上海证券交易所《股票上市交易规则》10.1.3条第(三)项的有关规定,属于公司的关联方。

  (三) 履约能力分析

  和润科技、兰德网络、华胜锐盈、I-SprintInnovationsPteLtd、江苏教育、中域嘉盛、中域绿色为依法存续的企业法人,目前经营和财务状况正常,具备关联交易的相关履约能力。

  三、 关联交易主要内容和定价政策

  公司及公司控股子公司预计与关联人发生的关联交易均是基于双方业务发展的需要,主要集中在产品及解决方案方面。具体关联交易协议将在发生实际采购时签署,协议主要条款均应符合《中华人民共和国合同法》等国家相关法律法规的规定,并遵守公开、公平、公正的原则,将参照公司及公司控股子公司采购同类产品的市场价格,并最终由双方通过协商、谈判的方式确定交易价格、付款方式。

  四、 备查文件

  1. 公司第六届董事会第四次会议决议

  2. 公司第六届监事会第四次会议决议

  3. 独立董事事前认可的独立意见

  4. 独立董事签字的独立意见

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月19日

  股票代码:600410   股票简称:华胜天成   编号:临2019-027

  北京华胜天成科技股份有限公司关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 公2017年限制性股票激励计划实施情况

  1. 公司于2017年10月13日召开2017年第十三次临时董事会、2017年第九次临时监事会,审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下称“《激励计划草案》”)、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司于2017年10月30日召开2017年第六次临时股东大会,审议通过了上述议案。

  2. 公司于2017年11月22日召开2017年第十六次临时董事会、2017年第十一次临时监事会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2017年11月22日为授予日,向38名激励对象授予715万股限制性股票,授予价格为5.48元/股,授予的限制性股票于2017年12月13日完成登记。

  3. 2018年12月3日,公司召开2018年第十六次临时董事会、2018年第十三次临时监事会,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划解锁的议案》,董事会根据公司2017年第六次临时股东大会的授权,认为本次授予限制性股票的38名激励对象限制性股票第一个解除限售解除限售期的解除限售解除限售条件成就,同意办理解除限售解除限售,可解除限售解除限售比例50%。上述38名激励对象本次解除限售解除限售限制性股票数量合计3,575,000股。

  4. 公司于2018年6月28日发布了《2017年年度权益分派实施公告》,公司以总股本1,102,840,583股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.63元(含税);按照《激励计划》规定,2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票每股价格相应调整为:P=P0-V=5.48-0.063=5.417元。该事项已经2019年4月17日召开第六届董事会第四次会议审议通过。

  二、本次调整事由及调整方法

  根据《激励计划》规定,“若公司发生派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项,公司对尚未解除限售的限制性股票的回购价格和股数做相应的调整。”

  公司2017年限制性股票激励计划的原始授予价格为5.48元/股。

  公司于2018年6月28日发布了《2017年年度权益分派实施公告》,公司以总股本1,102,840,583股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.63元(含税);按照《激励计划》规定,2017年限制性股票激励计划授予的股票每股价格相应调整为:5.417元。

  三、 对公司的影响

  本次对公司限制性股票回购价格进行调整不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

  四、独立董事意见

  鉴于公司已实施完毕2017年度利润分配方案,公司董事会依据《激励计划》规定对限制性股票的回购价格进行了调整,调整结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件,本次调整合法、有效。

  五、监事会意见

  鉴于公司2017年度现金红利分配方案已实施完毕,同意公司按照《激励计划》的相关规定将2017年限制性股票激励计划授予的股票每股价格相应调整为:5.417元。

  六、律师意见

  公司本次回购已获得现阶段必要的批准和授权,符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次回购履行相关信息披露义务并按照《公司法》及相关规定办理减少注册资本和股份注销登记手续;公司本次回购的原因、数量和价格符合《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月19日

  股票代码:600410   股票简称:华胜天成   编号:临2019-028

  北京华胜天成科技股份有限公司关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》,公司董事会将依据相关规定办理限制性股票的回购注销手续并及时履行信息披露义务。现将有关事项说明如下:

  二、 2017年限制性股票激励计划实施情况

  1.公司于2017年10月13日召开2017年第十三次临时董事会、2017年第九次临时监事会,审议通过了《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》(以下称“《激励计划草案》”)、《公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。公司于2017年10月30日召开2017年第六次临时股东大会,审议通过了上述议案。

  2.公司于2017年11月22日召开2017年第十六次临时董事会、2017年第十一次临时监事会,审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定以2017年11月22日为授予日,向38名激励对象授予715万股限制性股票,授予价格为5.48元/股,授予的限制性股票于2017年12月13日完成登记。

  3.2018年12月3日,公司召开2018年第十六次临时董事会、2018年第十三次临时监事会,审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划解锁的议案》,董事会根据公司2017年第六次临时股东大会的授权,认为本次授予限制性股票的38名激励对象限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件成就,同意办理解除限售,可解除限售比例50%。上述38名激励对象本次解除限售限制性股票数量合计3,575,000股。

  4.公司于2018年6月28日发布了《2017年年度权益分派实施公告》,公司以总股本1,102,840,583股为基准,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.63元(含税);按照《激励计划》规定,2017年限制性股票激励计划首次授予的股票每股价格相应调整为5.417元。该事项已经2019年4月17日召开第六届董事会第四次会议审议通过。

  5.公司于2019年4月17日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票》,因2018年度公司营业收入的增长率未达到《激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售的条件,公司拟对崔勇等38名激励对象2017已获授限制性股票合计3,575,000股进行回购注销。

  二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

  (一) 回购原因

  根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字(2019)第110ZA6148号审计报告,公司2018年度公司营业收入的增长率未达到《激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售的条件。因此,公司将对崔勇等38名激励对象获授的2017年限制性股票激励计划尚未解除限售的股票进行回购注销。

  (二) 回购数量

  因2018年度公司营业收入的增长率未达到《激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售的条件,公司拟对崔勇等38名激励对象2017已获授限制性股票合计3,575,000股进行回购注销。

  (三) 回购价格

  本次回购注销的限制性股票数量合计3,575,000股,回购价格为人民币5.417元/股,回购总价款为人民币19,365,775元,资金来源为公司自有资金。本次拟回购注销的限制性股票数量占公司总股本的比例约为0.32%。

  (四) 本次回购注销后股本结构预计变动情况表:

  ■

  三、 本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

  对于本次回购注销事宜,公司会按照会计准则及相关规定处理。本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。公司管理团队将继续勤勉尽责,努力为股东创造价值。

  四、独立董事意见

  1.因2018年度公司营业收入的增长率未达到《激励计划》规定的第二个解除限售期解除限售的条件,公司本次回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定,未侵犯公司及全体股东的利益。

  2. 根据《激励计划》相关规定,同意上述限制性股票的回购价格为人民币5.417元/股。

  3.董事会审议本议案时,关联董事予以回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。

  五、监事会意见

  本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定,且已经履行相关必要程序,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

  六、法律意见书结论性意见

  综上所述,本所律师认为:公司本次回购已获得现阶段必要的批准和授权, 符合公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定;公司尚需就本次回购履行相关信息披露义务并按照《公司法》及相关规定办理减少注册资本和股份注销登记手续;公司本次回购的原因、数量和价格符合《2017年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月19日

  股票代码:600410       股票简称:华胜天成       编号:临2019-029

  北京华胜天成科技股份有限公司关于会计政策变更公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●●本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

  一、 本次会计政策变更概述

  北京华胜天成科技股份有限公司(以下称“公司”)于2019年4月17日召开第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。现将具体内容公告如下:

  1、2018年6月15日,财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“财会[2018]15号”),并要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式编制财务报表。

  2、财政部于 2017 年修订印发了《企业会计准则第 22 号——金融工具确

  认和计量》(财会[2017]7 号,以下简称“会计准则 22 号”)、《企业会计准则第23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号,以下简称“会计准则 23 号”)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号,以下简称“会计准则 24 号”)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号,以下简称“会计准则 37 号”)。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业自 2021年 1 月 1 日起施行。

  二、 本次会计政策变更的具体内容

  (一) 公司根据财会[2018]15 号准则的相关要求,对财务报表相关科目进

  行列报调整,并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:

  资产负债表的变化;

  1. “应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;

  2. “应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

  3. “固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

  4. “工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

  5. “应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;

  6. “应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;

  7. “专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目;

  利润表的变化;

  1. 新增“研发费用”项目,根据原“管理费用”科目下的“研发费用”明细科目的发生额填列;

  2. 在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目;

  3. “其他收益”、“资产处置收益”、“营业外收入”行项目、“营业外支出”项目核算内容调整。

  (二)财政部对会计准则 22 号、会计准则 23 号、会计准则 24 号和会计准则 37 号等四项金融工具相关会计准则的修订内容主要包括:

  1、金融资产分类由现行“四分类”改为“三分类”(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产),减少了金融资产类别,提高了分类的客观性和有关会计处理的一致性;

  2、金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险;

  3、修订套期会计相关规定,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动;

  4、金融工具披露要求相应调整。

  三、 会计政策变更具体情况及对公司的影响

  1、针对本次会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整,对公司当前和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。

  2、根据新金融工具准则的衔接规定,企业无需重述前期可比数。因此,公司将于 2019 年初变更会计政策,自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,不重述 2018 年可比数,故本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

  四、 独立董事意见

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更准确的会计信息。本次会计政策变更对公司财务状况和经营成果不构成影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,我们同意公司本次会计政策变更。

  五、 监事会意见

  公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意本次会计政策的变更。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月19日

  股票代码:600410          股票简称:华胜天成          编号:临2019-030

  北京华胜天成科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2016﹞817号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作,于2016年9月28日以非公开发行股票的方式向5家特定投资者发行了普通股(A股)股票208,620,689股,发行价为每股人民币11.60元。截至2016年9月29日,本公司共募集资金2,419,999,992.40元,扣除承销及保荐费用人民币39,719,999.88元,及其他发行费用2,628,620.69元后,募集资金净额为2,377,651,371.83元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2016)第110ZA0594号《验资报告》验证。

  (二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  1、以前年度已使用金额

  截至2017年12月31日,募集资金累计投入1,084,006,441.53万元,尚未使用的金额为1,328,935,840.40元(其中,募集资金1,293,644,930.30元,理财收益及专户存储累计利息扣除手续费35,290,910.10元)。

  2、本年度使用金额及当前余额

  本公司于2018年11月15日召开第十五次临时董事会、2018年11月26日召开第九次临时股东大会,审议通过《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意本公司终止非公开发行募投项目之可信开放高端计算系统研发与产业化项目(以下简称“TOP项目”)、大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目(以下简称“大数据项目”)。截至2018年12月31日,本公司将剩余募集资金及理财利息收入净额合计1,224,756,093.70元用于永久补充流动资金。

  2018年度,本公司共使用募集资金1,354,548,908.47元,其中,TOP项目使用募集资金27,135,347.69元;大数据项目使用募集资金102,657,467.08元,永久补充上市公司流动资金1,224,756,093.70元,公司募集资金使用完毕。

  二、募集资金的管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章和规范性文件以及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,结合本公司实际情况,修订了《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称管理制度)。该管理制度于2016年8月26日经本公司第五届董事会第七次会议审议通过。

  根据管理制度并结合经营需要,本公司从2016年9月29日起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2018年12月31日,公司募集资金专用账户余额为零。截至2019年4月17日,公司募集资金专项账户已完成销户。

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司于2018年11月15日召开2018年第十五次临时董事会、2018年11月26日召开第九次临时股东大会,审议通过《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意本公司终止非公开发行募投项目之TOP项目和大数据项目。截至2018年12月31日,本公司将剩余募集资金及理财利息收入净额合计1,224,756,093.70元用于永久补充流动资金。本公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司2018年度变更募投项目的资金使用情况详见附件2:变更募集资金投资项目情况表。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2018年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法等的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

  2019年4月17日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)针对本公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京华胜天成科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》,华胜天成公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,与实际存放及使用情况相符。

  八、保荐机构专项核查报告的结论性意见

  2019年4月17日,中泰证券股份有限公司针对本2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京华胜天成科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,专项核查报告认为,本非公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求进行了规范的管理与使用,有效执行募集资金三方监管协议;2018年度,本公司不存在违规使用募集资金的情况。

  九、上网披露的公告附件

  (一)中泰证券股份有限公司对本公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

  (二)致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

  特此公告

  北京华胜天成科技股份有限公司

  董事会

  2019年4月19日

  ■

  说明:截至2016年9月29日,公司共募集资金242,000.00万元,扣除承销及保荐费用及其他发行费用42,348,620.57元后,募集资金净额为2,377,651,371.83元。根据公司非公开发行股票预案,总投资额与拟投入募集资金额之间的差额由公司以自筹资金方式解决。差额调整补充流动资金投入金额。

  说明2:公司募投项目变更后募集资金总投资额大于募集资金净额,差额主要系公司募集资金生产的理财和利益收入。根据公司2018年第十五次临时董事会和2018年第九次临时股东大会审议通过的《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行募投项目之TOP项目和大数据项目,并将剩余募集资金及理财利息收入用于永久补充流动资金。

  

  ■

  股票代码:600410         股票简称:华胜天成          编号:临2019-031

  北京华胜天成科技股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议由监事会主席符全先生召集,会议通知于2019年4月7日发出,于2019年4月17日以现场表决的方式召开,应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过如下议案:

  依法进行了如下议程:

  一、 审议通过了《公司2018年年度报告》全文及摘要

  公司监事会根据相关法律法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定,对董事会编制的《公司2018年年度报告》全文及摘要进行了认真的审核,并提出如下的书面审核意见,与会监事一致认为:

  ①公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  ②公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

  ③在公司监事会提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  ④因此,我们保证,公司2018年年度报告内容真实、准确和完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  此项议案需经股东大会审议通过。

  二、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  此项议案需经股东大会审议通过。

  三、审议通过了《对公司2018年度运作和经营决策情况的监察报告》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  四、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  五、 审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  此项议案需经股东大会审议通过。

  六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  此项议案需经股东大会审议通过。

  七、审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》

  表决结果:同意:2票;反对:0票;弃权:0票;回避:1票。

  八、审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  九、审议通过了《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整,不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,因此,我们同意本次会计政策的变更。

  十一、审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司

  监事会

  2019年4月19日

  证券代码:600410证券简称:华胜天成公告编号:2019-032

  北京华胜天成科技股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2019年5月10日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2018年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2019年5月10日9 点30 分

  召开地点:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2019年5月10日

  至2019年5月10日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案的详细内容,请见公司同日在上海证券交易所网站刊登股东大会会议资料。

  2、 特别决议议案:无

  3、 对中小投资者单独计票的议案:6、8、10、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:10、11

  应回避表决的关联股东名称:王维航对议案10回避表决、2017年限制性股票激励计划全部激励对象对议案11回避表决

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 现场参会登记时间:2019年5月7日

  (二) 登记方式:公司股东可通过电话、邮件、传真方式进行登记,但出席会议时须提供有效手续原件。

  (三) 登记手续:

  法人持有股份,请提供营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供法定代表人授权委托书、被委

  托人身份证。

  个人持有股份,请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续,如授权委托,还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。

  授权委托书格式参见附件1。

  六、 其他事项

  (一)联系方式:

  联系人:颜媛媛

  电话:(8610)80986118 传真:(8610)80986020

  邮箱: securities@teamsun.com.cn

  (二)会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

  特此公告。

  北京华胜天成科技股份有限公司董事会

  2019年4月19日

  附件1:授权委托书

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  北京华胜天成科技股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月10日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年 月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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