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2019年04月19日 星期五 上一期  下一期
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长春奥普光电技术股份有限公司

  

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以240,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  公司是光机电一体化产品生产企业,所处行业属于专用仪器仪表制造业,细分类为光电测控仪器设备制造行业。公司具有完备的军工资质,包括《武器装备科研生产许可证》、《装备承制单位注册证书》、《武器装备科研生产单位二级保密资格证书》。母公司目前以军工产品业务为主,在光机电一体化设计、加工、装调、检测等方面形成较强的竞争能力,在国防光电测控领域处于同行业领先地位。

  报告期内,公司从事的主要业务为光电测控仪器设备、光学材料和光栅编码器等产品的研发、生产与销售。公司主导产品为光电经纬仪光机分系统、航空/航天相机光机分系统、新型雷达天线座、精密转台、K9光学玻璃等。

  光电经纬仪是用于测量导弹、卫星、飞机及炮弹等飞行物体飞行轨迹及坐标信息的高精度光学测量设备,在靶场试验测量控制中得到广泛应用;航空/航天相机是以航空航天飞行器为平台,实施遥感测绘的专用光电测控仪器设备;新型雷达天线座是一种用于支撑雷达天线探测目标的光电测控装置,通过雷达天线控制系统,使雷达天线能够按照预定的规律运动或者跟随目标运动,准确地指向目标,并精确地测出目标的方向;光栅编码器广泛应用于自动化领域,是控制系统构成的重要器件,是数控机床、交流伺服电机、电梯、重大科研仪器等领域中大量应用的关键测量传感器件,是装备制造业产业升级的重要部件;高端k9光学玻璃,主要用于加工高端光学元器件。

  3、主要会计数据和财务指标

  (1)近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  (2)分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  4、股本及股东情况

  (1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  ■

  (2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否

  2018年中国迎来改革开放40周年,2018年也是公司加速改革的重要一年。KPI考核机制成效明显,生产管理优化、成本控制、质量管理等方面多措并举,保证了全年经营计划的顺利实施,为公司快速发展夯实了基础。公司2018年度实现营业收入38,477万元,较上年同期增长1,633万元,涨幅4.43%;实现归属于母公司所有者的净利润4,080万元,较上年同期增长233万元,涨幅6.06%;经营性净现金流763.32万元,上年同期为-470.45万元。

  报告期内,公司不断发掘内生动力,向管理要效益,加强了生产计划管理、成本控制、质量管理,加大了创新投入、人才投入、文化建设投入,生产效率和产品质量得到进一步提升。

  1、加强生产组织,优化管理流程

  报告期内,公司围绕产品实现能力,优化管理流程,采取项目经理负责制等生产管理措施,有效改进了产品实现策划能力,项目计划完成率和产品质量状态得到提升。

  2、加强质量建设,提升质量意识

  报告期内,公司开展了以加强“三单管理”为特征的质量管理工作,严格执行质量程序,管控生产环节,积累了大量质检数据,为进一步优化质量控制流程和工艺改进提供了重要依据,员工质量意识显著提高。

  3、加大创新投入,加快人才引进

  报告期内,公司梳理现有产品体系及核心技术,有针对性的加大创新投入,积极开展技术创新实践活动。通过创新活动的开展,获批国家重点研发计划牵头项目1项;获批省级技术攻关项目3项;获批国家企业技术中心和省级重点实验室。公司为保证持续创新能力,制定了高端人才引进计划及相关政策,使公司人才引进体系得以完善。

  4、推进KPI考核,强调结果应用

  报告期内,公司全面推进KPI考核,明确了管理导向,合理分解了经营目标,提高了员工工作自觉性。通过对KPI考核结果进行科学的分析,梳理管理中存在的不足和漏洞,为公司管理决策提供了科学数据,为薪酬激励提供了合理依据。

  5、充分利用资本平台,加强资本运作

  报告期内,公司加强资本运作谋划,发挥资本平台作用,促进资源整合,为公司快速发展助力。启动了通过发行股份的方式购买长春光华微电子设备工程中心有限公司股权的事项。

  6、凝练创新文化,传承工匠精神

  报告期内,公司依托“树新风”活动的开展,积极发扬和传承工匠精神,丰富创新思维,增强创新意识,将创新文化逐步深植于管理经营之中。结合经营管理实际,开展丰富多彩文化活动,持续改善公司软环境,员工凝聚力进一步加强。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

  ■

  1.重要会计估计变更

  本报告期公司重要会计估计未发生变更。

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  (4)对2019年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  董事长:贾平

  长春奥普光电技术股份有限公司

  2019年4月17日

  证券代码:002338               证券简称:奥普光电               公告编号:2019-012

  长春奥普光电技术股份有限公司

  董事会决议公告

  ■

  一、董事会会议召开情况

  长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2019年4月17日在公司三楼会议室召开。会议于2019年4月4日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知,会议应出席董事8名,实际出席董事8名。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议由董事长贾平先生主持召开。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事审议并通过了以下议案:

  (一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2018年度总经理工作报告》。

  (二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司《2018年度董事会工作报告》详见2019年4月19日登载于巨潮资讯网的《2018年年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

  公司独立董事朱文山先生、李北伟先生、李传荣先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。内容详见巨潮资讯网。

  (三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司2018年度财务决算报告业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。2018年在董事会、高管层和公司全体员工的共同努力下,公司实现营业收入38,477万元,归属于母公司所有者的净利润4,080万元。

  (四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司(母公司)实现净利润3,876.09万元,加年初未分配利润20,150.13万元,减去2018年度提取的法定公积金387.61万元,减去已分配2017年度红利720万元,截至2018年12月31日可供分配的利润22,918.61万元。截至2018年12月31日,公司资本公积金余额为25,481万元。

  公司2018年度利润分配预案:以公司2018年12月31日总股本24,000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金红利1,200万元(含税),剩余未分配利润转入下年度。

  董事会认为公司2018年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定,符合公司的实际情况。公司制定利润分配预案时,进行了研究论证,充分听取了独立董事等人员意见。

  独立董事就公司2018年度利润分配预案发表了同意的独立意见(详见登载于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》)。

  (五) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司拟订的2019年度财务预算主要财务指标是:合并营业收入42,000万元,合并税后净利润4,500万元, 合并经营性净现金流2,195万元。

  2019年公司预计实现合并主营业务收入42,000万元,较2018年同比增长3,523     万元;合并税后净利润4,500万元;合并经营性净现金流2,195万元。

  2019年预算与2018年经营成果比较表

  单位:万元

  ■

  特别提示:上述财务预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  (六) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期1年,审计费用40万元。

  具体内容详见2019年4月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见(详见登载于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》)。

  (七) 会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议〈产品定制协议〉的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬回避该议案的表决。

  该议案详情请参见2019年4月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议〈产品定制协议〉的公告》。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见(详见登载于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》)。

  (八) 会议以4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬回避该议案的表决。

  该议案详情请参见2019年4月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于 2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的公告》。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见(详见登载于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》)。

  (九) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及其摘要》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  《长春奥普光电技术股份有限公司2018年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网。《长春奥普光电技术股份有限公司2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》。

  (十) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

  《长春奥普光电技术股份有限公司2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》登载于2019年4月19日巨潮资讯网。

  独立董事对《内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》发表了独立意见(详见登载于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》)。

  (十一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度经营目标完成情况及对经营班子考核评价的议案》。

  (十二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制订﹤投融资管理制度﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  为进一步规范公司投资与融资(简称“投融资”)管理,建立健全投融资决策机制,防范投融资风险,提高投融资效益,维护公司及全体股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,拟制订《长春奥普光电技术股份有限公司投融资管理制度》。

  具体内容详见2019年4月19日登载于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司投融资管理制度》。

  (十三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改﹤募集资金管理制度﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  为完善公司募集资金管理制度,进一步规范公司运作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,拟对《募集资金管理制度》进行修改。

  具体内容详见2019年4月19日登载于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司募集资金管理制度》。

  (十四) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  因公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围基础上增加:Ⅱ类6820普通诊察器械、Ⅱ类6821医用电子仪器设备、Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6824医用激光仪器设备、Ⅱ类6825医用高频仪器设备、Ⅱ类6826物理治疗及康复设备、Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存)、Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具、Ⅱ类6870软件等产品的销售及技术开发、技术咨询、技术服务。同时,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际生产经营情况,拟对《公司章程》作出修改。

  提请股东大会授权公司经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》的有关工商变更登记、备案等相关事宜。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

  具体内容详见2019年4月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的公告》。

  (十五) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2019年度高级管理人员薪酬方案》。

  为进一步完善公司激励与约束机制,充分调动公司高级管理人员的工作积极性,根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,以及行业及地区的收入水平,公司制定《公司2019年高级管理人员薪酬方案》。

  具体内容详见2019年4月19日登载于巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司2019年度高级管理人员薪酬方案》。

  独立董事就该事项发表了同意的独立意见(详见登载于2019年4月19日巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司独立董事对公司相关事项的独立意见》)。

  (十六) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》。

  会议同意于2019年5月22日召开2018年度股东大会,时间及具体事项详见2018年度股东大会通知。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  2、独立董事意见。

  3、会计师事务所出具的审计报告。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2019年4月17日

  证券代码:002338               证券简称:奥普光电               公告编号:2019-013

  长春奥普光电技术股份有限公司

  监事会决议公告

  ■

  一、监事会会议召开情况

  长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十一次会议于2019年4月4日以专人送达形式发出会议通知,于2019年4月17日在公司住所地长春市经济技术开发区营口路588号以现场会议方式召开。会议应出席监事3名,现场出席3名。会议由监事会主席金宏先生主持召开。会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  出席会议的监事审议并通过了以下议案:

  (一) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《长春奥普光电技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  (二) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司2018年度财务决算报告业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了标准无保留意见的审计报告。2018年在董事会、高管层和公司全体员工的共同努力下,公司实现营业收入38,477万元,归属于母公司所有者的净利润4,080万元。

  (三) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司(母公司)实现净利润3,876.09万元,加年初未分配利润20,150.13万元,减去2018年度提取的法定公积金387.61万元,减去已分配2017年度红利720万元,截至2018年12月31日可供分配的利润22,918.61万元。截至2018年12月31日,公司资本公积金余额为25,481万元。

  公司2018年度利润分配预案:以公司2018年12月31日总股本24,000万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),共派发现金红利1,200万元(含税),剩余未分配利润转入下年度。

  公司2018年度利润分配预案的制定符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对利润分配的相关规定,符合公司的实际情况。

  (四) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  公司拟订的2019年度财务预算主要财务指标是:合并营业收入42,000万元,合并税后净利润4,500万元, 合并经营性净现金流2,195万元。

  2019年公司预计实现合并主营业务收入42,000万元,较2018年同比增长3,523     万元;合并税后净利润4,500万元;合并经营性净现金流2,195万元。

  2019年预算与2018年经营成果比较表

  单位:万元

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  特别提示:上述财务预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司对2019年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

  (五) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期1年,审计费用40万元。

  具体内容详见2019年4月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

  (六) 会议以1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议〈产品定制协议〉的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  金宏、韩志民回避该议案的表决。

  该议案详情请参见2019年4月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议〈产品定制协议〉的公告》。

  (七) 会议以1票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  金宏、韩志民回避该议案的表决。

  该议案详情请参见2019年4月19日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《长春奥普光电技术股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的公告》。

  (八) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及其摘要》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核长春奥普光电技术股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《长春奥普光电技术股份有限公司2018年年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网。《长春奥普光电技术股份有限公司2018年年度报告摘要》同时刊登于2019年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》。

  (九) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》。

  监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核,认为:公司构建了较为完备的内部控制体系,制定和完善了内部控制制度并得以有效实施,内部控制体系符合国家相关法律法规要求,符合公司实际情况;内部控制制度的制定和运行,确保了公司经营的正常、有效进行,促进了公司的内部管理,起到了较好的风险防范和控制作用。公司的内部控制是合理的、完整的,经运行检验是可行和有效的。2018年度公司不存在违反中国证监会和深圳证券交易所发布有关公司内部控制的规范性文件及公司内部控制制度的情形。公司内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的情况。

  (十) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于制订﹤投融资管理制度﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  为进一步规范公司投资与融资(简称“投融资”)管理,建立健全投融资决策机制,防范投融资风险,提高投融资效益,维护公司及全体股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定,拟制订《长春奥普光电技术股份有限公司投融资管理制度》。

  (十一) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改﹤募集资金管理制度﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  为完善公司募集资金管理制度,进一步规范公司运作,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定,结合公司实际情况,拟对《募集资金管理制度》进行修改。

  (十二) 会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》,该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

  因公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围基础上增加:Ⅱ类6820普通诊察器械、Ⅱ类6821医用电子仪器设备、Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6824医用激光仪器设备、Ⅱ类6825医用高频仪器设备、Ⅱ类6826物理治疗及康复设备、Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存)、Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具、Ⅱ类6870软件等产品的销售及技术开发、技术咨询、技术服务。同时,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际生产经营情况,拟对《公司章程》作出修改。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司监事会

  2019年4月17日

  证券代码:002338               证券简称:奥普光电              公告编号:2019-014

  长春奥普光电技术股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  ■

  长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2019年4月17日审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,现就相关事宜公告如下:

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有注册会计师法定业务执业等资质,近年来在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计服务经验、能力以及勤勉尽责、恪尽职守的财务审计工作态度,经董事会审计委员会建议,公司第六届董事会第二十五次会议审议通过续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期1年,审计费用40万元。该项事宜尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

  公司独立董事就该事项发表如下独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有注册会计师法定业务执业资质和证券、期货相关业务许可证等,近年在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了良好成绩。我们对续聘该所为公司2019年度财务审计机构无异议。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效。考虑公司的规模及审计工作量,我们认为支付给审计机构费用是合理的。综上所述,我们同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构。该事项应提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2019年4月17日

  证券代码:002338                证券简称:奥普光电                公告编号:2019-015

  长春奥普光电技术股份有限公司

  与长春光机所续签日常关联交易框架性协议《产品定制协议》的公告

  ■

  一、交易概述及交易标的的基本情况

  (一)关联交易概述

  2013年1月18日,长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”或“奥普光电”)因业务需要与关联方中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称“长春光机所”)签订了日常关联交易框架性协议《中国科学院长春光学精密机械与物理研究所与长春奥普光电技术股份有限公司产品定制协议》(简称“《产品定制协议》”),该协议有效期为2013年1月1日至2015年12月31日。双方于2016年4月12日续签协议,协议有效期为2016年1月1日至2018年12月31日。鉴于该协议到期并且根据实际需要,为规范交易程序,提高交易效率,降低营运成本,奥普光电再次与长春光机所续签协议,协议有效期为2019年1月1日至2021年12月31日。

  公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了上述事项,关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬就议案的审议事项回避表决,独立董事发表了事前认可和独立意见。上述日常关联交易事项尚需获得2018年度股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议相关议案时回避表决。

  (二)关联交易的标的

  本协议是长春光机所与公司关于零部组件研制生产的框架性协议,公司保证按照长春光机所的要求完成本协议项下的零部组件研制生产并交付给长春光机所。本协议项下的零部组件研制生产,是指长春光机所为完成科研项目而定时或不定时委托股份公司研制生产该等项目所需的零部组件。

  (三)年初至披露日与前述关联人累计已发生的该类关联交易的金额

  单位:万元

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  长春光机所是以知识创新和高技术创新为主线,从事基础研究、应用基础研究、工程技术研究和高新技术产业化的多学科综合性基地型研究所。长春光机所是中国科学院直属研究机构,法定代表人为贾平,开办资金为14,450万元,位于长春经济技术开发区东南湖大路3888号。2018年12月31日,长春光机所总资产634,473.94万元,净资产338,576.12万元,事业收入102,615.93万元。(以上数据未经审计)。

  长春光机所持有公司42.65%的股权,为本公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条(一)款规定的关联法人情形。

  长春光机所与本公司具有长期的合作关系,有较强的履约能力,不会形成本公司的坏账损失。

  三、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、关联交易的目的

  公司定位是在光电测控仪器设备制造领域从事批量装备部队的军工配套产品的研制与生产。公司控股股东长春光机所作为一个科研单位不完全具备相关工程项目光机分系统的生产加工能力,必须依赖外协生产商进行加工生产。自2003年以来,公司一直是长春光机所重大国防科研项目光机分系统合格的总体外协生产商。

  长春光机所一直承担着具有前瞻性、战略性、创新性的国家重大科研任务,为国家战略性需求提供具有国际先进水平的大型光电系统和成套技术装备。巩固和扩大与长春光机所的合作将使公司始终紧跟该领域科技前沿,并将自主研发的先进的技术应用于国家重大科研任务,为国家战略性需求提供具有国际先进水平的大型光电系统和成套技术装备。

  2、关联交易对公司的影响

  公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,对公司发展起到了积极作用。公司与关联方签订该框架协议有利于奥普光电始终紧跟该领域科技前沿,对奥普光电未来发展具有重大意义;上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则的行为,亦不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

  四、定价策略和定价依据

  本协议项下的零部组件,如需要按照《军品价格管理办法》及《国防科研项目计价管理办法》定价的,严格依据上述文件的定价原则执行;如不需要按照上述文件定价的,参照上述文件的定价原则制定价格。

  产品价款可一次性或分期支付。付款时间应由双方参照一般业务惯例商定。

  五、协议主要内容

  “一、研制生产的原则

  1、 本协议是长春光机所与股份公司关于零部组件研制生产的框架性协议,双方可以根据需要,按照本协议确定的原则,另行签定具体的实施合同。

  2、 股份公司保证按照长春光机所的要求完成本协议项下的零部组件研制生产并交付给长春光机所。

  3、 长春光机所应将本协议项下的零部组件研制生产要求及时通知股份公司,以给股份公司合理的研制生产时间,并使股份公司作出安排,保障其自身的生产。

  二、零部组件研制生产

  本协议项下的零部组件研制生产,是指长春光机所为完成科研项目而定时或不定时委托股份公司研制生产该等项目所需的零部组件。

  三、费用及支付

  1、 本协议项下的零部组件,如需要按照《军品价格管理办法》及《国防科研项目计价管理办法》定价的,严格依据上述文件的定价原则执行;如不需要按照上述文件定价的,参照上述文件的定价原则制定价格。

  2、 产品价款可一次性或分期支付。付款时间应由双方参照一般业务惯例商定。

  四、质量标准

  1、 本协议项下的零部组件研制生产的质量标准,一般情况执行股份公司的企业标准和国军标,企业标准覆盖范围之外的,有国家标准的,执行国家标准;没有国家标准的,执行部颁或行业标准。如国家下达计划时有特别质量要求的,执行该特别质量要求,但如该特别质量要求明显超出股份公司研制生产能力,股份公司有权拒绝承担该项任务。

  2、 没有国家、部颁和行业标准的,也没有特别质量要求的,则由双方共同商定质量要求。

  五、产品的交付

  股份公司完成本协议项下的产品研制生产后,按照约定的期限送达长春光机所指定的地点。

  六、验收

  长春光机所应在收到产品后按照本协议第四条约定的质量标准进行验收;逾期未进行验收或未提出书面异议,视为产品质量合格。但产品在装调和使用过程中出现质量问题,经分析确因股份公司责任的,股份公司应无偿返还或重新制作,同时承担相应的损失。”

  “本协议有效期三年,有效期为2019年1月1日至2021年12月31日。”

  六、独立董事意见

  公司的日常关联交易及相关的《产品定制协议》属公司正常经营业务所需,不违背国家相关法律法规和《公司章程》的规定;与该《产品定制协议》相关的日常关联交易符合“公平、公正、公允”的原则,未损害公司和股东的利益,程序合理合法,不损害他方利益。全体独立董事一致同意签订上述《产品定制协议》。

  公司审议上述事项时关联董事进行了回避表决,表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。

  七、备查文件

  1、董事会决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2019年4月17日

  证券代码:002338               证券简称:奥普光电               公告编号:2019-016

  长春奥普光电技术股份有限公司

  关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的公告

  ■

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)将与关联方中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称“长春光机所”)、长春光华微电子设备工程中心有限公司(以下简称“光华微电子”)发生关于关联销售产品、租赁厂房、提供研发及加工服务的关联交易,现对2019年拟发生的上述日常关联交易进行预计:上述关联交易预计总金额为16,853.79万元(不含税),去年同类交易实际发生金额为9,705.06万元(不含税)。上述日常关联交易预计事项经2019年4月17日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬对议案的审议事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限,上述日常关联交易事项尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将在股东大会审议相关议案回避表决。

  (二)预计日常关联交易类别和金额(不含税)

  ■

  (三)上一年度日常关联交易实际发生情况(不含税)

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  1、基本情况

  长春光机所成立于1952年,法定代表人为贾平,开办资金为14,450万元,位于长春经济技术开发区东南湖大路3888号。长春光机所是中国科学院直属研究机构,是以知识创新和高技术创新为主线,从事基础研究、应用基础研究、工程技术研究和高新技术产业化的多学科综合性基地型研究所。2018年12月31日,长春光机所总资产634,473.94万元,净资产338,576.12万元,事业收入102,615.93万元(以上数据未经审计)。

  光华微电子成立于2002年1月,主营业务为光电子、微电子专用设备的研制、中试及生产、销售,相关技术咨询、技术服务、技术转让。注册资本2,998万元,注册地址和主要办公地为吉林省长春市北湖科技开发区盛北小街1188号。

  2、关联关系

  长春光机所持有公司42.65%的股权,为本公司的控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条(一)款规定的关联法人情形。

  光华微电子与本公司受同一事业法人控制。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条(二)款规定的关联法人情形。

  3、履约能力分析

  上述关联交易是基于双方生产经营需要所发生的,公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好,具备良好的履约能力。

  三、关联交易主要内容

  2004年2月25日,公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》,租用长春光机所位于长春经济技术开发区营口路18号的办公楼和厂房,建筑面积为23,300平方米,用于公司办公和生产经营;租赁期限为20年,租赁价格每5年根据市场租赁价格情况确定一次;2008年12月10日公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》补充协议,约定2009年1月1日至2013年12月31日每年租金为277.20万元。2013年12月25日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与中科院长春光机所签订〈经营场所租赁协议〉补充协议的议案》,同时公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》补充协议,约定租赁场所总建筑面积为20,136.84平方米,同时约定2014年1月1日至2016年12月31日每年租金为321.63万元。2017年4月10日,公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》,同时公司与长春光机所签订《经营场所租赁协议》补充协议,约定租赁场所总建筑面积为20,136.84平方米,同时约定2017年1月1日至2019年12月31日每年租金为353.79万元。

  2019年4月17日,公司与长春光机所续签了《产品定制协议》,该协议需经公司2018年度股东大会审议通过。协议约定:(1) 本协议项下的零部组件,如需要按照《军品价格管理办法》及《国防科研项目计价管理办法》定价的,严格依据上述文件的定价原则执行;如不需要按照上述文件定价的,参照上述文件的定价原则制定价格;……(3)本协议有效期为2019年1月1日至2021年12月31日。

  公司与光华微电子签订了《全自动液晶屏贴合机关键结构研制》、《调阻机载片台加工》等合同,主要内容为光华微电子委托公司研发、加工相关产品。交易定价依据市场价格进行。2018年上述日常关联交易发生金额为588.96万元,现对2018年度相关关联交易予以审议并追认。上述事项经2019年4月17日召开的公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,关联董事贾平、张涛、张学军、李耀彬对议案的审议事项回避表决。独立董事对该事项进行了事前审阅且发表同意的独立意见。

  公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、互惠互利、公允、公平、公正的原则进行。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、关联交易的目的

  公司定位是在光电测控仪器设备制造领域从事批量装备部队的军工配套产品的研制与生产。公司控股股东长春光机所作为一个科研单位不完全具备相关工程项目光机分系统的生产加工能力,必须依赖外协生产商进行加工生产。自2003年以来,公司一直是长春光机所重大国防科研项目光机分系统合格的总体外协生产商。

  长春光机所一直承担着具有前瞻性、战略性、创新性的国家重大科研任务,为国家战略性需求提供具有国际先进水平的大型光电系统和成套技术装备。巩固和扩大与长春光机所的合作将使公司始终紧跟该领域科技前沿,并将自主研发的先进的技术应用于国家重大科研任务,为国家战略性需求提供具有国际先进水平的大型光电系统和成套技术装备。

  公司与光华微电子发生的关联交易将进一步提升公司在光电设备研发和加工制造方面的综合能力,增强公司盈利水平。

  2、关联交易对公司的影响

  公司与关联方发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,对公司发展起到了积极作用,使公司始终紧跟该领域科技前沿,并将自主研发的先进的技术应用于国家重大科研任务,为国家战略性需求提供具有国际先进水平的大型光电系统和成套技术装备。公司与关联方签订了关联交易协议,该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行,不存在重大变更的情形;上述关联交易定价参照市场价格,公允、合理,遵守了客观、公正、公平的交易原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则的行为,亦不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

  五、独立董事意见

  报告期内,公司与关联方发生的日常关联交易,系公司正常生产经营所需。上述关联交易遵循了“公平”、“公正”、“公允”的原则,交易事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定,决策程序合法,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案,我们进行了事前审阅,我们认为:公司与关联方预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营所需,对公司发展起到了积极作用。公司与关联方签订了关联交易协议,该等协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并得到了有效执行,不存在重大变更的情形;上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则,未发现董事会及关联董事违反诚信原则,不存在损害公司及其他中小股东利益的行为。

  公司审议上述关联交易事项时关联董事进行了回避表决,表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。该事项应提交公司股东大会审议。我们同意上述事项。

  六、备查文件

  1、董事会决议;

  2、监事会决议;

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2019年4月17日

  证券代码:002338               证券简称:奥普光电               公告编号:2019-018

  长春奥普光电技术股份有限公司

  关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

  ■

  长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议于2019年4月17日审议通过了《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》。

  因公司经营发展需要,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围基础上增加:Ⅱ类6820普通诊察器械、Ⅱ类6821医用电子仪器设备、Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备、Ⅱ类6824医用激光仪器设备、Ⅱ类6825医用高频仪器设备、Ⅱ类6826物理治疗及康复设备、Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存)、Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具、Ⅱ类6870软件等产品的销售及技术开发、技术咨询、技术服务。同时,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司实际生产经营情况,拟对《公司章程》作出修改。

  并提请股东大会授权经营层办理变更公司经营范围及修改《公司章程》中相关条款,办理相关工商变更登记、备案等相关事宜。具体修改内容如下:

  ■

  ■

  除上述条款修改外,《公司章程》其他条款保持不变,本次修改的《公司章程》存在新增条款的情形,改动后条款序号依次相应调整。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2019年4月17日

  证券代码:002338               证券简称:奥普光电               公告编号:2019-019

  长春奥普光电技术股份有限公司

  关于举办2018年度网上业绩说明会的通知

  ■

  长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2019年4月25日(周四)下午 15:00—17:00 在全景网举办2018年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有:公司总经理高劲松先生、副总经理兼董事会秘书王小东先生、财务负责人徐爱民先生、独立董事朱文山先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2019年4月17日

  证券代码:002338                证券简称:奥普光电                公告编号:2019-020

  长春奥普光电技术股份有限公司

  关于召开2018年度股东大会的通知

  ■

  根据长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月17日召开的第六届董事会第二十五次会议决议,现将召开公司2018年度股东大会的有关事宜通知如下:

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018年度股东大会

  2、会议召集人:公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、现场会议召开时间:2019年5月22日(星期三)下午2:00

  网络投票时间:2019年5月21日至2019年5月22日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月21日15:00至2019年5月22日15:00期间任意时间。

  5、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日:2019年5月16日(星期四)

  7、出席对象:

  (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

  截止股权登记日2019年5月16日(星期四)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司聘请的律师。

  8、现场会议召开地点:公司四楼会议室(长春市经济技术开发区营口路588号)

  二、会议审议事项:

  1、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

  2、审议《长春奥普光电技术股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

  3、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

  4、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

  5、审议《关于拟订公司2019年度财务预算的议案》。

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

  7、审议《关于公司与长春光机所续签日常关联交易框架性协议〈产品定制协议〉的议案》。

  8、审议《关于2019年度日常关联交易预计及确认2018年度日常关联交易的议案》。

  9、审议《2018年年度报告及其摘要》。

  10、审议《关于制订﹤投融资管理制度﹥的议案》。

  11、审议《关于修改﹤募集资金管理制度﹥的议案》。

  12、审议《关于变更公司经营范围及修改﹤公司章程﹥的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  议案7、8为关联交易事项,关联人将股东大会对该议案投票表决时予以回避。议案12以特别决议方式审议,需经本次出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

  上述议案已由2019年4月17日召开的公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见公司指定信息披露平台《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

  三.提案编码

  ■

  四、会议登记事项

  1、登记方式:现场登记、信函或传真登记

  2、登记时间:2019年5月17日(上午8:30-11:00,下午13:00-16:00)

  3、登记地点:长春奥普光电技术股份有限公司证券部(长春市经济技术开发区营口路588号),信函上请注明“股东大会”字样

  4、登记手续:

  (1)自然人股东本人出席会议的,凭本人有效身份证原件、股票账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、自然人股东出具的授权委托书、自然人股东的证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  (2)法人股东由法定代表人出席会议的,凭本人有效身份证原件、证明具有法定代表人资格的书面证明(加盖公章)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证;法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,凭代理人本人有效身份证原件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附件)、法人股东的营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证等办理登记手续。

  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2019年5月17日16:00前送达或传真至公司),公司不接受电话登记。(授权委托书见附件)

  5、会议联系方式:

  地址:长春市经济技术开发区营口路588号

  长春奥普光电技术股份有限公司证券部

  联系人:周健

  电话:0431-86176789

  传真:0431-86176788

  6、本次会议预计会期半天,出席现场会议人员的交通及食宿等费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第二十五次会议决议

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2019年4月17日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1.投票代码与投票简称:投票代码为“362338”,投票简称为“奥普投票”。

  2.填报表决意见

  对于上述非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  4、股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年5月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月 22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  

  附件2:

  授权委托书

  兹委托        先生/女士代表本人/本公司出席长春奥普光电技术股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

  ■

  (说明:请在 “同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效, 按弃权处理。)

  注:(1)本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;

  (2)自然人股东签名,法人股东加盖公章,法定代表人需签字。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人持股数:

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人股东账号:

  受托人姓名:

  受托人身份证号码:

  委托书有效期限:

  委托日期:

  附件3:

  长春奥普光电技术股份有限公司

  2018年度股东大会会议回执

  ■

  注:上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码:002338               证券简称:奥普光电               公告编号:2019-021

  长春奥普光电技术股份有限公司

  关于筹划重大事项的进展公告

  ■

  长春奥普光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)正在筹划重大事项,涉及发行股份购买长春光华微电子设备工程中心有限公司(以下简称“光华微电子”)股权。公司于2018年7月31日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的提示性公告》(        公告编号:2018-023),于2018年8月14日、2018年8月21日、2018年9月4日、2018年9月18日、2018年10月10日、2018年10月24日、2018年11月7日、2018年11月21日、2018年12月5日、2018年12月19日、2019年1月4日、2019年1月18日、2019年2月1日、2019年2月22日、2019年3月8日、2019年3月22日、2019年4月8日披露了《长春奥普光电技术股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》(        公告编号:2018-027、2018-028、2018-030、2018-031、2018-037、2018-038、2018-040、2018-042、2018-043、2018-047、2019-001、2019-003、2019-005、2019-006、2019-008、2019-009、2019-011),详细内容请见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的信息。

  截至本公告披露日,公司已与标的公司全体股东签订框架协议,公司拟发行股份购买标的公司100%股权。本次重大事项有关事宜正在进一步论证中,公司以及有关各方正在积极地推进本次重大事项工作。公司将根据本次重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网,公司所有信息均以在上述媒体刊登的为准,该事项存在一定不确定性,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

  特此公告。

  长春奥普光电技术股份有限公司董事会

  2019年4月18日

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