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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：长白山旅游股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长王昆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人；监事许广春因公事未能出席

　　3、 董事会秘书安国柱出席会议；副总经理仇永光、孙青春列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：长白山旅游股份有限公司2018年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：长白山旅游股份有限公司2018年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：长白山旅游股份有限公司2018年年度报告全文及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：长白山旅游股份有限公司2018年财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：长白山旅游股份有限公司2019年财务预算方案及经营投资计划

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于2018年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于托管露水河狩猎场经营管理暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于审议《长白山旅游股份有限公司2019年预计关联交易》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于续聘信永中和会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：长白山旅游股份有限公司关于向银行申请授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)现金分红分段表决情况

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　议案7 关联股东吉林森工集团回避表决，议案8 关联股东长白山开发建设集团、吉林森工集团回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：吉林兢诚律师事务所

　　律师：隋海波、丛亚婷

　　2、律师见证结论意见：

　　吉林兢诚律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席人员资格、召集人资格、审议的议案及表决程序、结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　长白山旅游股份有限公司

　　2019年4月18日