股票代码：000068           股票简称：华控赛格                公告编号：2019-10

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　第六届董事会第三十八次临时会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次临时会议于2019年4月17日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年4月14日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议并通过《关于提名赵晓建先生为董事候选人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件对董事候选人提名的规定，符合条件的股东深圳市赛格集团有限公司推荐赵晓建先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与第六届董事会届期一致（简历附后）。

　　公司第六届董事会提名委员会对赵晓建先生的任职条件进行了资格审查，同意提交本次董事会进行审议。独立董事已对提名董事候选人发表了独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十八日

　　附件：

　　赵晓建，男，1973年7月出生，汉族，山西晋城人，北京航空航天大学流体传动与控制专业大学学历，工学学士学位，中共党员，经济师职称。现任深圳市赛格集团有限公司党委副书记、党群工作部部长、纪检监察室主任、深圳赛格晶端显示器有限公司董事长、深圳深爱半导体股份有限公司监事会主席、深圳赛格高技术投资股份有限公司监事会主席。历任深圳赛格日立彩显有限公司团委书记、总秘、党办副主任，深圳市赛格集团有限公司办公室业务助理，深圳赛格股份有限公司市场部部长助理、企划部部长助理、办公室副主任、主任、物业经营部部长。

　　赵晓建先生不持有本公司股票，除在持有公司5%以上股份的股东方担任党委副书记等职务外，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格                 公告编号：2019-11

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　第六届监事会第十三次临时会议决议公告

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　　一、监事会会议召开情况

　　深圳华控赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次临时会议于2019年4月17日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于已2019年4月14日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于提名张宇杰先生为监事候选人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件对监事候选人提名的规定，符合条件的股东深圳赛格股份有限公司推荐张宇杰先生为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会届期一致（简历附后）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2、审议并通过《关于提名朱闻锦先生为监事候选人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件对监事候选人提名的规定，符合条件的股东深圳市华融泰资产管理有限公司推荐朱闻锦先生为公司第六届监事会监事候选人，任期与第六届监事会届期一致（简历附后）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月十八日

　　附件：

　　张宇杰，男，1963年出生，硕士，高级工程师。现任深圳赛格股份有限公司纪委书记、监事会主席。历任深圳市赛格集团有限公司人力资源部副部长、部长，深圳市赛格集团有限公司人事部业务助理、部长助理，深圳市赛格光电子有限公司工程师、部门经理，广播电影电视部苏州录像机厂助工。

　　张宇杰先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系（担任赛格股份监事会主席）；与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

　　朱闻锦，男，1987年出生，江西财经大学学士。现任深圳市华融泰资产管理有限公司财务经理职务。

　　朱闻锦先生不持有本公司股票，除在持有公司5%以上股份的股东方担任财务经理外，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经查询，不是被失信执行人。

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　独立董事关于提名董事候选人的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，作为深圳华控赛格股份有限公司（下称“公司”）独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，认真审阅相关材料，现对公司第六届董事会第三十八次临时会议审议通过的相关事项，发表独立意见如下：

　　经核查，我们认为：股东深圳市赛格集团有限公司提名的第六届董事会董事候选人赵晓建先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定，符合担任上市公司董事的条件。

　　因此，我们同意提名赵晓建先生为第六届董事会董事候选人。

　　独立董事：孙枫 、任意、雷达、林涛

　　二〇一九年四月十七日

　　股票代码：000068           股票简称：华控赛格                  公告编号：2019-12

　　深圳华控赛格股份有限公司

　　关于与控股股东签订合作框架性协议的公告

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　　重要内容提示：

　　1、本次签订的合作框架协议仅为双方开展战略合作的框架性、意向性文件。

　　2、具体的实施内容和进度尚存在不确定性。本协议所涉合作事项，双方后续将另行签订具体的协议进行约定。

　　3、本协议的签订对公司2019年度业绩不构成重大影响。

　　一、框架协议签订的基本情况

　　1、合作方基本情况

　　公司名称：深圳华融泰资产管理有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440300691179395Y

　　注册资本：10769.2308万元人民币

　　成立日期：2009年6月29日

　　住所：深圳市福田区商报东路11号英龙商务大厦29B

　　经营范围：资产管理;投资咨询(不含限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品)。

　　2、关联方关系：公司控股股东，持有公司266,503,049股，占总股本总额的26.48%。

　　3、签署时间：双方于2019年4月16日在深圳市签署合作框架性协议。

　　4、经公司查询，深圳华融泰资产管理有限公司不属于失信被执行人。

　　5、签订协议已履行的审议决策程序：本次签订的框架协议不涉及具体标的和具体金额，无需提交公司董事会和股东大会审议。公司将在具体合作事项明确后，按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

　　二、框架合作协议的主要内容

　　（一）合作背景与目标

　　华融泰及其关联方，拟发挥其在资产管理、环保、生物制药、矿产资源以及私募基金领域的资源优势，为公司寻求合适的项目，增加公司新的利润增长点，开拓公司新业务，保证公司的稳定和健康发展。

　　公司与华融泰有意利用双方资源优势，并本着长期合作、互惠互利和共同发展的原则，在资产管理和风险投资项目中形成战略合作。

　　（二）合作内容

　　1、华融泰拟以其积极参与境内外优质企业的股权投资和并购重组的契机，为公司寻找合适的投资项目，为公司拓宽业务渠道，开展新的业务领域。

　　2、双方协商拟暂定，根据项目的实际开展情况，遵循平等、自愿的原则，保证交易的公平、公允，维护公司的合法权益前提下开展相关业务。

　　3、华融泰根据项目实施进度及运营开展情况，与公司结算项目策划、方案设计、品牌授权、技术服务、运营服务等费用，并根据具体项目获取的难易程度，结合双方的合作模式，按照市场公允价值，向公司结算合理的项目利润。华融泰与公司的具体结算方式及定价依据根据具体项目协议另行约定。

　　（三）合作机制

　　公司与华融泰定期会晤与沟通，就工作内容进行会商，达成合作共识，明确阶段性工作重点，推进合作框架协议书中具体合作内容落地。

　　（四）协议的生效条件、生效时间，以及合作双方的争议解决等

　　本次签订的框架协议自双方法定代表人或授权代理人签字或盖章并加盖公章之日起生效，有效期六年。本协议项下发生的任何争议，双方应首先通过友好协商加以解决。若协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　三、对上市公司的影响

　　公司与华融泰签订《合作框架协议书》，旨在按照互惠互利和共同发展的原则，发挥双方的比较优势，促进双方共同发展，提高双方股东回报。本次合作如能成功，有利于提高公司资源整合能力，拓展公司新业务，提升公司的市场竞争力，促进公司可持续发展。本协议的签订对公司2019年度业绩不构成重大影响。公司将按照有关法律法规的规定，并依据合作事项的进展情况及时履行信息披露义务。

　　四、重大风险提示

　　（一）本协议为双方合作的指导性文件，属于明确现阶段双方合作模式构想

　　的意向性协议，具体的合作内容、合作规模或金额、结算模式等存在不确定性。

　　（二）本协议约定的合作事项的合作进度存在不确定性。

　　（三）本协议不涉及具体项目和金额，双方具体合作项目与金额以日后实际

　　合作中签署的各项正式合同为准，暂时无法预计本协议对公司经营业绩的影响。

　　敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳华控赛格股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十八日