一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 □ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、公司主要业务、产品

　　公司主营业务为电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道及成套配件的产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务。其旗下的全资子公司沈阳远大智能高科机器人有限公司以智能磨削机器人制造为切入点，主要面向航空、航天、航海及轨道交通领域，逐步实现智能工厂/数字化车间的战略愿景；全资子公司沈阳远大新能源有限公司主营业务为：风能及太阳能发电设备制造。

　　（一）电梯业务

　　报告期，公司拥有15个系列17种型号的垂直电梯产品、7个系列16种型号的自动扶梯及自动人行道产品，形成了完善的产品型号体系。公司主要产品情况如下：

　　1、直梯有应对中低端市场的卓悦系列小机房/无机房客梯、中高端的锐智小机房/无机房客梯、QS6100 高速小机房客梯、NAVI（领航）超高速小机房客梯、用于货物运输的大吨位有机房货梯、大吨位无机房货梯、适合在别墅中使用的嘉悦家用梯、传送杂物用的杂物电梯以及老旧小区改造用的卓悦无机房旧楼加装梯等。

　　2、扶梯产品有KYUE系列普通型扶梯、ESG-W310、ESG-W700、ESG-W800公交型扶梯、ESG-W610商用公交型扶梯，以及ESG-W111/ ESG-W111/ ESG-W501自动人行道。

　　（二）机器人业务

　　主要产品包括：高速列车转向架专用制造设备、复杂曲面磨削机器人系统、视觉引导加工技术、基于3D视觉的堆叠物料分拣技术、自动化座舱加工技术、高精度钻孔系统等。

　　（三）风电业务

　　主要产品包括：1.5MW \2.0MW\2.5MW\3.0MW风力发电机组，应用于大型风力发电厂。

　　二、主要经营模式

　　（一）采购模式

　　公司的电梯采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场的信息，并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的最优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。

　　公司的机器人采购由运营中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析市场信息，并且对供应商进行选择、开发、评审、确定和跟踪，并建立供应商档案；负责物资的采购计划编制与实施；分析并调整采购策略和采购价格，保持采购成本的最优化；负责采购资料管理，供应链（包括供应商管理、物料供应过程的异常处理、质量问题）管理，进行供应商资料库的维护工作。

　　公司的风电采购由战略采购部负责合格供应商的开发和评审，重大项目的采购招标。采购价格的年度评审，采购协议的管理。制定战略招标管理程序、合格供应商的管理制度。临时（紧急）采购管理办法。形成合格供应商名录。

　　（二）生产模式

　　公司电梯产品根据订单排产，关键部件采用自制与外购相结合。公司生产环节主要由生产运营系统执行，根据“订单生产”原则制定生产作业计划，通过ERP系统和BOM清单对产品生产过程中的各个阶段生产加工与外购实施全程监控，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够保质保量的完成。

　　公司机器人产品以客户需求定制化的生产模式为主。

　　风电产品严格按照准时化生产模式，实行客户订单全程计划跟踪管理模式。订单下达后，由计划中心下达各个部门的时间节点，并跟踪考核；同时跟踪业主方的施工进度和总体计划执行情况，根据工程进展及时更新生产计划；生产过程实行全程ERP软件管理。实现零部件采购计划、零部件到货、零部件入库、零部件出库、产成品入库、产成品出库的过程管理；库存管理科学合理，保证了生产零部件配送及时，提高物料的周转率，保证生产计划的平稳有序的执行。

　　（三）销售模式

　　公司电梯采用直销与经销相结合的营销模式，机器人采用直销营销模式，新能源公司销售主要是内销为主，同时也在开展海外市场的业务。内销主要是通过风资源开发与电力公司进行合作，以直销为营销模式。海外主要是通过当地的代理商进行合作，同时直销为辅助手段。

　　三、行业概况及现状分析

　　（一）电梯行业概况及现状分析

　　1、据前瞻产业研究院《中国电梯行业市场需求预测与投资机会分析报告》数据显示，近年来，随着我国经济水平的提升、城镇化进程的推进、人民生活质量的提高，我国电梯行业取得了快速发展。我国电梯行业自2000年以后保持着较快增速，目前，我国电梯产品的产量、销量均居全球首位，电梯产量占全球总产量的50%以上，我国已成为全球最大的电梯生产和消费市场。

　　由于社会经济发展水平的不均衡，全球电梯区域市场存在较大差异。欧美和日本等发达国家电梯行业起步较早，目前电梯保有量水平已达约每200人拥有一台电梯，但由于近年来人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定，安装维保业务已成为电梯行业重要收入来源。中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯行业起步较晚，人均电梯保有量水平较低，但近年来其经济增长迅速，大力发展基础设施建设，电梯需求增长迅速，已成为全球重要的新梯消费市场。

　　2、在中、低端电梯市场，民族电梯品牌在技术与产品质量方面与外资品牌差距较小，较高的性价比优势使得我国民族品牌逐渐占据了主动。当前我国电梯市场的主要需求来源为普通住宅、保障房和基础设施建设，需求以中、低端电梯产品为主，因此民族电梯在该市场具有较高的占有率。

　　由于下游产业受经济结构调整和房地产限购政策的影响，电梯市场的需求增速放缓，同时由于主要原材料钢材受供给侧改革影响，价格大幅上涨，电梯行业的利润空间进一步压缩，电梯行业发展面临着严峻的挑战。虽然国内电梯市场的增速放缓，但随着我国经济的持续发展，预计未来我国电梯的新增需求仍将保持较为稳定的增长，从需求来源看可分为：（1）房地产及保障房建设（2）新型城镇化进程中的公共设施建设（3）更新需求和旧楼加装电梯（4）出口的增长等。随着政府不断加大对民生工程的重视，医疗、卫生、体育、文化等相关项目也随之启动，配套的电梯采购不可或缺。近两年政府采购电梯市场呈现异军突起之势，采购内容不仅有新梯加装，还有旧梯改造、更新和电梯维护保养等项目。

　　（二）工业机器人行业现状与分析

　　1、工业自动化系统集成是国内工业自动化发展的方向。国家高度重视机器人产业的发展，为机器人产业多方面提供政策和资金上的支持，但机器人的应用离不开系统集成企业。应用集成系统的研发，是机器人产业链上利润最高也是技术门槛最高的环节。集成系统以零配件和工业机器人为基础，是企业未来提高生产效率、增加生产利润减少成本的主要方式之一。通常情况下，系统集成市场规模可达机器人本体市场规模的三倍，根据中投顾问产业研究中心预测，2020年机器人本体市场规模可达276亿左右，集成系统市场规模则有望接近830亿元，未来五年年均增速可达20%。

　　2、机器人系统集成商作为中国机器人市场上的主力军，普遍规模较小，年产值不高，面临强大的竞争压力。根据GGII的数据显示，截至2018年9月，中国机器人相关企业762家，其中系统集成商就占83 %，并且从相关市场数据来看，现阶段国内集成商规模都不大，销售收入在一亿以下的企业占大部分，销售能做到五亿以上就已经是行业的佼佼者了，销售在十亿以上的企业在全国范围内屈指可数。

　　3、据中国城市轨道交通协会数据，截止2017年末，全国轨道交通累计配属车辆4871列。近些年，随着高铁行业的兴起与产能的不断加大， 机器人进入高铁制造领域依然成为了发展趋势，目前来看，主要集中在高铁车身的焊接部分，但随着高铁智能制造的进一步发展，物流搬运、智能装配、柔性加工等将成为高铁加工的主流。

　　4、2016年7月由国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司联合编制的《中长期铁路网规划》发布，按照《规划》，到2020年，铁路网规模达到15万公里，其中高速铁路3万公里，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右。按照《规划》2018-2020年年均需投产新线达8000公里。据中泰证券研究所公开资料显示，2019年高铁拟开工16个项目，总投资5681亿元。同比增长40%，“公转铁”、“铁路货运增量”促进机车、货车需求，将进一步推进机器人进入高铁制造领域促进产能扩张。

　　（三）风电行业现状与分析

　　风电行业政策回暖

　　1、 2018年上半年国家陆续出台了多项政策，从行业监管、装机规划、补贴机制等多个方面，巩固风电产业的稳步发展。

　　2、2018年5月18日，国家能源局发布《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》，明确提出自通知印发之日起，尚未印发2018年风电年度建设方案的省（自治区、直辖市）新增集中式陆上风电项目和未确定投资主体的海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价。已印发2018年度风电建设方案的省（自治区、直辖市）和已经确定投资主体的海上风电项目2018年可继续推进原方案；分散式风电项目可不参与竞争性配置。政策文件同时提出了落实电力送出及消纳条件、优化风电建设投资环境、推进就近全额消纳等要求。

　　3、2018年我国风电弃风限电情况得到显著改善，部分限电省份红色预警解除，弃风率及限电率实现双降。国家产业政策有利于风电产业可持续发展。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年，电梯行业竞争加剧，原材料价格上涨，宏观调控政策下的房地产业、公共设施建设、基础设施建设等因素，电梯行业告别了顶峰增长期，新增住宅建设的增量放缓，部分行业内经营惨淡。报告期内，公司经营管理层面对行业下行趋势，时刻保持前瞻的战略布局和“精打细算”的成本控制理念，通过技术创新的方式不断降低成本，提升产品性能，同时延伸新产业布局，于2018年11月收购朝阳远大新能源有限公司100%股权（以下简称：“风电公司”），使公司业务扩展至风电领域。

　　公司2018年实现营业收入123,481.07万元，比去年同期增加4.71%，实现归属于上市公司股东的净利润935.40万元，较上年同期下降70.75%。资产负债率42.48%，资产负债率较低，现金流情况良好。

　　报告期内，公司经营成果体现在以下方面：

　　1、电梯制造业务

　　（1）市场方面

　　国内市场增强市场服务能力，进一步开拓电梯安装维保市场。加大旧楼加装、改造电梯市场开拓力度，申请旧楼加装、改造电梯用建筑施工企业等级证书，为大力拓展旧楼加装电梯业务做准备，同时不断提高后市场服务能力，推动公司安装维保收入的增长。

　　国际市场公司继续加大亚洲区域、印非区域、澳美区域的市场开拓力度，报告期内，成功中标新加坡两项目500台套电梯供应项目，成功完成俄罗斯世界杯场馆电梯安装、验收工作，把一波又一波世界杯球星和球迷运送到世界杯赛场和看台，标志着中国民族品牌电梯成功突围世界知名电梯厂商对国际重要工程、重大项目电梯供应的垄断。同时，作为国内唯一具有CSA认证工厂的远大智能电梯，成功中标美国纽约皇后区CA PLAZA扶梯项目，第一次让远大智能BLT的电梯产品运行到美国东部地区。在公共基础设施项目方面与埃及开罗国际机场签署战略合作协议，埃及开罗国际机场是博林特电梯在中东和非洲地区签约的首个机场项目，项目的签订具有不同寻常的意义，不仅为埃及创造更加良好的交通运输环境，更重要的是积极推动了公司在非洲和中东地区的未来发展。

　　（2）技术研发

　　报告期内，公司继续加强新品研发，完成了如下项目：旧楼加装浅底坑电梯系统的开发设计，依托该项目申请专利《电梯可移动停止装置》；永磁同步驱动有机房货梯系列产品开发设计；新钢带别墅梯开发，依托该项目申请专利《电梯安全钳提拉机构及其提拉方法》、《电梯安全钳提拉机构》；新加坡27标产品开发设计；新国标永磁驱动门机系统的开发，《简易的层门和轿门旁路装置》全室外高速观光电梯的产品研发；地铁高铁用重载公交型扶梯产品研发,依托该项目申请专利《应用扶手带杀菌功能的扶梯》、《自动扶梯曳引机以外移动检测装置》、《回转端带有梯级翻转检测功能的自动扶梯》。

　　（3）报告期内，公司继续加大知识产权方面的开发力度，获得11项专利，在申请专利9项。

　　2、智能制造机器人业务

　　报告期内，智能高科完成了企业管理上创新，聘请了多名外籍著名专家共同协作，实现了研发、设计资源的国际化配置，业务规模已经从单一的打磨工作站集成商，发展到拥有焊接、装配、折弯等多技术能力的智能产线系统集成商，已形成规模化系统集成业务。

　　报告期内，在轨道交通方面，智能高科与中车唐车实现了合作，产品已在中车唐山车辆厂实现了应用，成功创造了高铁车体制造新模式。

　　在航天航空方面，与空军某工厂达成了合作，公司产品主要作用于战斗机座舱盖加工项目。在高端厨卫方面，已与宁波方太电器达成了合作，公司产品主要作用于智能烟机打磨工作站。

　　报告期内，智能高科荣获国家首批科技型中小企业，智能高科荣膺入选此殊荣，这标志着远大机器人在科技型企业发展方面取得了初步成效。

　　报告期内，公司申请2项发明型专利，大型复杂曲面叶片智能铣削磨抛多机器人作业系统及其方法、一种适用于机器人机加工的柔顺加工系统。

　　3、风电业务

　　2018年风电公司进一步完善管理体系，加强公司治理结构调整，推进风资源市场开发进度，顺利完成了上新井项目中21台套产品交付工作，并完成安装调试任务。

　　在国内市场上公司立足辽宁现有风场运行成果，积极推进在手风资源开发进度，与战略合作单位共同完成了朝阳新富项目的风资源开发手续的全部核准工作；与国家电投集团东北电力开发有限公司签署400MW新能源项目战略合作框架协议；公司积极推进朝阳上新井项目剩余12台合同履行工作，并完成解决方案，业主方正在积极推进。

　　国际市场上公司2018年在泰国，越南针对风场建设开展前期调研工作，与当地建设单位进行了初步交流，目前正在积极推进，为国际市场开发迈出了第一步。

　　4、股东回报

　　报告期内，公司完成2017年年度权益分派，向全体股东每10股派1元人民币现金（含税），共计94,846,429.6元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。公司上市以来累计现金分红总额为4.69亿元，累计实现的净利润为7.04亿元，现金分红总金额占累计净利润的比率为66.62%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会审议通过的《关于收购朝阳远大新能源有限公司100%股权的议案》，2018年11月20日公司与朝阳远大新能源有限公司的原股东沈阳远大科技电工有限公司签订股权转让协议，双方确认以标的资产主管工商行政管理机关就标的资产的股东变更为沈阳远大智能工业集团股份有限公司出具登记证明文件之日作为交易协定约定的资产交割日。自资产交割日起，与标的资产相关的一切权利与义务均归属沈阳远大智能工业集团股份有限公司，沈阳远大科技电工有限公司交付标的资产的义务已履行完毕，标的资产已由沈阳远大智能工业集团股份有限公司实际拥有，相关变更手续已办理完成。朝阳市龙城区行政审批局已于2018年12月3日批准换发了新的《营业执照》，统一社会信用代码：91211303552584366D。沈阳远大新能源有限公司经营范围：风能及太阳能发电应用技术研发、技术转让；风能及太阳能发电设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　具体内容详见《2018年年度报告全文》第十一节 八.1 同一控制下企业合并。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、重要会计政策变更

　　（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　　① 变更的内容及原因

　　财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》，（财会[2018]15号），对企业财务报表格式进行调整。

　　② 财务报表列报

　　本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式及相关解读编制 2018 年度财务报表，并采用追溯调整法对比较财务报表的列报进行了调整。

　　相关列报调整影响如下：

　　2017 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表项目：

　　■

　　2017 年 12 月 31 日受影响的母公司资产负债表项目：

　　■

　　2017 年度受影响的合并利润表项目：

　　■

　　2017 年度受影响的母公司利润表项目：

　　■

　　（2）其他会计政策变更

　　本报告期公司无其他会计政策变更。

　　2、会计估计变更

　　本报告期公司会计估计未发生变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会审议通过的《关于收购朝阳远大新能源有限公司100%股权的议案》，2018年11月20日公司与朝阳远大新能源有限公司的原股东沈阳远大科技电工有限公司签订股权转让协议，双方确认以标的资产主管工商行政管理机关就标的资产的股东变更为沈阳远大智能工业集团股份有限公司出具登记证明文件之日作为交易协定约定的资产交割日。自资产交割日起，与标的资产相关的一切权利与义务均归属沈阳远大智能工业集团股份有限公司，沈阳远大科技电工有限公司交付标的资产的义务已履行完毕，标的资产已由沈阳远大智能工业集团股份有限公司实际拥有，相关变更手续已办理完成。朝阳市龙城区行政审批局已于2018年12月3日批准换发了新的《营业执照》，统一社会信用代码：91211303552584366D，本报告期纳入合并报表范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　法定代表人：康宝华

　　2019年4月18日

　　证券代码：002689                         证券简称：远大智能                     公告编号：2019-023

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于2019年4月4日以电话、邮件形式向公司各董事发出了召开第三届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”)的通知。会议于2019年4月16日以现场方式结合通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年年度报告全文及摘要的议案》；

　　《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》；

　　《2018年度董事会工作报告》具体内容详见《2018年年度报告全文》中“第三节”、“第四节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2018年度总经理工作报告的议案》；

　　4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》；

　　《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务预算报告的议案》；

　　财务预算并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度审计报告的议案》；

　　《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　2018年度，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《审计报告》（CAC证审字[2019]0050号）确认，2018年公司实现净利润（母公司）-8,511,185.64元。因此 2018 年度母公司不提取法定盈余公积金。加上年度未分配利润313,226,950.53元，减去 2017 年已分配利润94,846,429.60元，期末可供投资者分配的利润为209,869,335.29元。

　　根据公司2019年的经营计划和对资金的需求情况，为保证公司正常经营和长远发展，满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，本年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

　　公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　关联董事康宝华先生、郑艳文先生回避本议案的表决。

　　公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见，《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《2019年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　9、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

　　同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　10、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　《2018 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》；

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

　　为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请综合授信额13,500万元、广发银行沈阳分行沈河支行申请综合授信额度15,000万元、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请综合授信额度24,000万元、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度20,000万元、中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度10,000万元、沈阳农商银行申请综合授信额度10,000万元。

　　业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等。期限一年。

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　14、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司及公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

　　关联董事康宝华先生回避本议案的表决，公司独立董事已事前认可并发表了同意的独立意见。

　　《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函》、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》、《关于控股股东为公司及公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　15、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》；

　　授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

　　《关于注销全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于沈阳远大新能源有限公司2018年度业绩承诺完成情况的议案》；

　　《关于沈阳远大新能源有限公司2018年度业绩承诺完成情况的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　18、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

　　同意于2019年5月9日召开公司2018年度股东大会。

　　《关于召开2018年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：002689                         证券简称：远大智能                     公告编号：2019-032

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2018年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2019年5月9日下午14：30

　　网络投票时间为：2019年5月8日至2019年5月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月8日下午15：00至2019年5月9日下午15：00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2019年4月30日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。2019年4月30日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号沈阳远大智能工业集团股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《2018年年度报告全文及摘要的议案》；

　　2、《2018年度董事会工作报告的议案》；

　　3、《2018年度财务决算报告的议案》；

　　4、《2019年度财务预算报告的议案》；

　　5、《2018年度审计报告的议案》；

　　6、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　7、《2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　8、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

　　9、《2018年度监事会工作报告的议案》；

　　10、《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

　　11、《关于控股股东为公司及公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

　　12、《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。公司独立董事将在公司2018年度股东大会上述职。

　　上述 1-12项议案中属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　议案7、议案11为关联交易议案，关联股东需回避表决

　　上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会审议通过。内容详见2019年4月18日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、现场会议登记

　　1.登记时间：2019年5月8日（上午8:30～11:30，下午13:30～16:00）。

　　2.登记地点：辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路27号公司证券部。

　　3.登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2019年5月8日16:00前送达本公司。

　　4.注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　1．联系方式

　　联系人：谢刚、孙琦

　　联系电话：024-25162751

　　传真：024-25162732

　　2. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　3．出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　七、备查文件

　　1、《第三届董事会第十六次会议决议》。

　　2、《第三届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码为“362689”。

　　2、投票简称为“远大投票”。

　　3、议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月9日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日下午15：00，结束时间为2019年5月9日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　授权委托书

　　兹委托            先生/女士代表本人（本单位）出席沈阳远大智能工业集团股份有限公司2018年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名：         委托人帐号：           持股数：          股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　被委托人姓名：               被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）

　　委托日期：   年    月     日

　　附件3

　　股东参会登记表

　　截止2019年4月30日下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有远大智能（股票代码：002689）股票，现登记参加沈阳远大智能工业集团股份有限公司2018年度股东大会。

　　■

　　证券代码：002689                         证券简称：远大智能                     公告编号：2019-024

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下称“公司”)于2019年4月4日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第十六次会议的通知。2019年4月16日，以现场方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孙鹏飞先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告的议案》；

　　《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年年度报告全文及摘要的议案》；

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2018年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　《2018年年度报告摘要》详见《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告的议案》；

　　监事会认为：《2018年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　《2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

　　4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务预算报告的议案》；

　　《2019年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度审计报告的议案》；

　　《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　6、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

　　经认真审议，我们认为：董事会作出的关于本年度利润分配预案符合公司目 前的经营现状，客观公正、合法合规，能有效兼顾股东长远利益，有利于公司良 性健康发展。监事会同意本次利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　7、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司2019年度日常关联交易预计，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。关联董事康宝华、郑艳文回避该议案的表决。

　　《2019年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　8、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

　　监事会认为：鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的团队稳定，对公司情况有比较详细和全面的了解，在2018年度审计报告审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定执行审计工作，较好地完成了公司2018年度审计报告审计工作，同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　9、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表的议案》；

　　经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

　　《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　11、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》；

　　监事会认为：2018年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2018年度除为公司全资子向银行申请综合授信额度提供担保外，不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2018年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　《关于沈阳远大智能工业集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》；

　　为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，优化财务结构，补充流动资金，公司拟向中国建设银行股份有限公司沈阳东陵支行申请综合授信额13,500万元、广发银行沈阳分行沈河支行申请综合授信额度15,000万元、招商银行股份有限公司沈阳分行金叶支行申请综合授信额度24,000万元、兴业银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度20,000万元、中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请综合授信额度10,000万元、沈阳农商银行申请综合授信额度10,000万元。

　　业务品种：贷款、银行承兑汇票、保函、远期结售汇、信用证、贸易融资等。期限一年。

　　上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　13、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司及公司全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；

　　《关于控股股东为公司及全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　14、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的议案》；

　　监事会认为：公司全资子公司及全资孙公司向银行申请授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，促使该公司进一步扩展业务的需要，且公司全资子公司及全资孙公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次担保不会给公司带来重大的财务风险及损害公司利益，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的规定。

　　《关于为全资子公司及全资孙公司向银行申请授信提供担保的公告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

　　15、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；

　　基于公司整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，经审慎研究，监事会同意注销远大建筑发展有限公司。

　　《关于注销全资子公司的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

　　2019年4月18日