一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　■

　　声明

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主营业务及经营模式

　　1、主营业务

　　报告期内公司主营业务未发生重大的变化，主要业务围绕生猪全产业链开展经营，包括饲料、养殖、肉品加工三大业务板块。报告期内，公司销售饲料481.01万吨，同比增长2.3%；生猪出栏68.1万头，同比增长25.03%，截止2018年12月底公司存栏母猪55,244头，同比增长23.87%；存栏商品猪40.74万头，同比增长49%。

　　2、主要经营模式

　　按照"专业运作、产业协同、共同发展"的生猪全产业链经营指导十二字方针，公司完整构建了以生猪健康养殖为核心，以生物饲料、品牌肉品相配套的生猪全产业链经营模式；公司饲料产业为养猪产业提供最佳性价比的饲料，为养猪的精准营养提供技术支持；肉品产业提升养猪产业的生猪附加值，拓宽下游产业链，平滑生猪价格波动对公司利润的不利发展影响。

　　（1）公司重点发展养猪业务，自2008年起开始从事种猪繁育工作，先后在湖南、河北、甘肃等区域投资建设种猪场，构建了“原种猪—种猪—商品猪”的完整生猪繁育体系。公司已先后在湖南茶陵、河北大名、河南南乐建成落地“1+5”自繁自养模式，打造了可复制的自繁自养养猪模式。“1+5”自繁自养模式是公司根据成本、效率、环保、团队等条件综合考虑建构的养猪模式，即新建一个万头母猪场培育25万头苗猪，同时在周边30公里范围内配套5-8个育肥基地，每个育肥基地出栏3-5万头肥猪，全过程为公司自繁自养，分散育肥，风险相对可控。

　　同时，公司在南方区域依靠自有的母猪场继续发展“公司+农户”模式，公司负责猪的品种繁育、种苗生产、饲料生产、饲养技术、疫病防治、产品销售等环节的管理及配套体系的建立，向家庭农场提供猪苗、饲料、药物、疫苗及其生产过程中的饲养管理、疫病防治、环保技术等关键环节技术支持和服务。

　　公司坚持“养猪低成本是检验养猪事业部、各猪场、各职能部门、各技术专线、各级干部员工工作好坏的唯一标准”的工作理念，通过不断扩大养殖规模，建立科学、高效、有高度生物安全及环保保障的现代化猪场，形成有管理技术与科学技术的服务管理体系，增强公司生猪养殖盈利能力。

　　（2）饲料业务持续通过“价值服务营销、总成本领先造产品”开发客户资源、提升饲料销量，持续通过“1+5”成本费用管理提升效率、降低成本费用。以“比利美英伟品牌做规模猪场、以骆驼品牌做家庭农场、以和美品牌做禽料”的品牌区隔思路开发市场，在现有通过经销商来销售基础上，组建规模猪场专业营销队伍，着力推进家庭农场和规模猪场的开发和销售。通过价值营销的工作思路和策略开发饲料客户，提升饲料销量，公司全员、全面、全过程打造好产品，做出令人信服的实证数据，提升客户养殖效益，为目标顾客创造更大的价值。实现产品价值与服务价值的同时，通过保持产品原价、新产品开发或是提高卖价、降低产品价格等多种策略方式，运用新原料、新技术进一步优化产品成本，提高公司利润。

　　3、主要业绩驱动因素

　　2018年，公司实现营业收入1,540,551.71万元，同比增12.26%；实现归属于上市公司股东的净利润13,693.32万元，同比下降55.87%。影响公司业绩变动的主要因素如下：

　　（1）加快猪场建设，逐步释放生猪产能，固定资产折旧和固定费用增加

　　报告期内，公司加快邯郸大名“1+5”猪场、河南南乐县“1+5”猪场、湘西花垣县“1+5”猪场、甘肃天水市种猪场的建设进度，部分猪场已经投产。同时，龙华农牧加快育肥场建设速度，生猪育肥能力进一步提升。截止2018年底，公司在建工程30,411.73万元，同比增长39.35%；生猪出栏68.1万头，同比增长25.03%。

　　（2）受非洲猪瘟及“猪周期”影响，养殖盈利能力下降

　　受“猪周期”及非洲猪瘟等多重因素影响，全国生猪销售价格普遍较低，较2017年下降19.70%，导致公司生猪养殖盈利能力下降。同时，公司加大生物安全防疫投入，增加了养殖成本，影响公司养殖效益。因猪价低迷，公司计提了生猪存货跌价损失4,298.74万元，并对计提了并购龙华农牧产生的商誉减值3,008.5万元。

　　@

　　（3）饲料业务平稳发展，为公司提供稳定的利润和充足现金流

　　公司坚持销量增长压倒一切的经营方针，加大水产饲料，特别是特种水产饲料的投入力度，持续提升饲料销售规模；持续推进价值营销策略，持续调整饲料销售结构，水产饲料特别是特种水产饲料销售比重的持续增长，2018年水产饲料增长49.30%，改善了公司饲料的盈利能力。

　　同时，公司加大饲料研发力度，充分利用发酵饲料技术，降低猪料、禽料成本，通过总成本领先来控制公司内部费用，降低成本，实现毛利总额的持续增长。公司2016-2018年连续三年经营活动产生的现金流量净额13.41亿元。

　　（二）行业发展情况

　　1、生猪养殖行业

　　我国统计数据显示，2018年猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年略降0.3%。其中，猪肉产量5404万吨，下降0.9%；生猪存栏42817万头，比上年下降3.0%；生猪出栏69382万头，下降1.2%。

　　（1）我国生猪养殖以散养户为主，规模化程度低

　　虽然我国作为养猪大国，生猪养殖规模化程度低。2016年，我国生猪养殖场数量约为4261万户，其中年出栏规模为500头以上的猪场数量仅占0.6%。同时，由于我国生猪养殖行业高度分散的小农经济特性，行业整体养殖效率低下导致养殖成本高企，规模猪场凭借规模化和专业化优势，实现明显低于行业平均水平的养殖成本。

　　■

　　（数据来源于：《全国农产品成本收益2017》-国家发改委价格司）

　　（2）我国猪肉价格呈周期性波动

　　显然，从肉食需求的占比来讲，猪一直是我国肉类食品的主要来源。自1985年开放肉类市场以来，我国生猪产业得到迅猛发展，早已成为世界上生猪存栏最多的国家。然而这个快速发展的过程却一直伴随着生产及价格的波动，波动呈现出周期、规律性，即“猪周期”一直存在，且波动有加剧、周期缩短的趋势。其中“猪周期”的循环轨迹一般是：猪价上涨—母猪存栏量大增—生猪供应增加(过剩)—猪价下跌—大量淘汰母猪—生猪供应减少(短缺)—猪价上涨。猪肉价格上涨刺激养殖户积极性造成供给增加，供给增加造成猪价下跌，下跌打击了农民积极性造成供给短缺，供给短缺又使得肉价上涨，周而复始。

　　（3）非洲猪瘟疫情严峻，给养猪行业带来重大改变

　　自2018年10月非洲猪瘟爆发以来，全国生猪存栏量大幅减少，据国家统计局发布的相关数据，2018年生猪存栏42,817万头，同比下降3%；生猪出栏69,382万头，同比下降1.2%。农业农村部数据显示，2018年12月份400个监测县生猪存栏量较2018年11月份减少3.7%、较2017年12月份减少4.8%；2018年12月份400个监测县能繁母猪存栏量较2018年11月份减少2.3%、较2017年12月份减少8.3%。

　　非洲猪瘟对生猪养殖行业带来非常大的影响：第一、非洲猪瘟会倒逼生物安全升级，单位猪舍的养猪密度主动性下降。第二、随着非洲猪瘟的持续扩散，中小散养户防疫能力低下、风险承担能力弱促使其逐步退出，而大型养殖集团由于不断进化的防疫能力、猪舍改造能力、资金优势等会加速发展。第三、由于非洲猪瘟的影响，生猪存栏数量持续减少，生猪价格会较长时间维持在高位。第四、农业农村部近期将非洲猪瘟防控大区划分为北部区、西北区、东部区、中南区、西南区等五个大区，猪肉的供需情况将有较大的变化。

　　（4）环保政策

　　农业部办公厅印发了《2017年畜牧业工作要点》的通知，对各省市和自治区的畜牧工作做出引导和规范。《工作要点》中要求生猪生产将要适应市场需求而发生调减，并落实《全国生猪生产发展规划(2016—2020年)》。生猪养殖由北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、广东、安徽、江西、湖北、湖南等限制发展的南方水网向潜力增长区东北的黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古以及西南的云南和贵州转移。新修订的《水污染防治法》于2018年1月1日起在全国推行。新法明确，水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。新法将生态文明建设的新要求和《水污染防治行动计划》提出的新措施予以规范化、法制化。其亮点之一是增加了“河长制”的内容，要求省、市、县、乡建立河长制，分级分段组织领导本行政区域内江河、湖泊的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。其中，河边猪场拆迁范围加大，从500米增加到1000米。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　（一）宏观经济及行业情况概述

　　2018年国内生产总值90.03万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标。分产业看，第一产业投资增长12.9%，比上年加快1.1个百分点；第二产业投资增长6.2%，加快3.0个百分点，其中制造业投资增长9.5%，加快4.7个百分点；第三产业投资增长5.5%，其中基础设施投资增长3.8%。中国国民经济运行总体平稳，结构不断优化。

　　2018年猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年略降0.3%。其中，猪肉产量5404万吨，下降0.9%；牛肉产量644万吨，增长1.5%；羊肉产量475万吨，增长0.8%；禽肉产量1994万吨，增长0.6%。生猪存栏42817万头，比上年下降3.0%；生猪出栏69382万头，下降1.2%。

　　2018年，受宏观经济去杠杆以及中美贸易战的影响，农牧业也发生了深刻变革。豆粕价格波动加大，伴随着中美贸易关系的紧张与缓和，暴涨后又暴跌。此外，国内生猪价格变化较大，3月份开始暴跌后，6月份开始恢复性上涨，至8月份非洲猪瘟后，生猪调运逐步禁止全国流通，猪价呈现南高北低的局面，东北很低，广东、四川、浙江、福建等地猪价很高，生猪价格区域分化严重。饲料市场已经步入低速增长期，猪料市场开始持续萎缩，家禽及水产增长幅度较大，大型饲料集团纷纷涉足产业一体化、规模化经营模式。

　　（二）公司经营情况概述

　　报告期内，公司实现营业收入1,540,551.71万元，比上年同期增长12.26%，营业利润28,774.48万元，比上年同期下降37.32%，利润总额26,573.65万元，比上年同期下降40.80%，归属于上市公司股东的净利润13,693.32万元，比上年同期下降55.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,117.91万元，比上年同期下降52.46%，主要原因是：

　　2018年度，公司饲料销售收入为1,428,145.52万元，同比增长13.68%。饲料销售量为481.01万吨，同比增长2.3%，其中水产饲料同比增长49.30%。公司饲料结构进一步优化。

　　2018年度，公司销售生猪68.1万头，同比增长25.03%；实现营业收54,608.92万元，与去年持平；母猪存栏55,244头，商品猪存栏40.74万头。生猪养殖业务取得快速发展，主要因为公司坚持生猪全产业链一体化经营策略，通过新建、并购、改扩建原有猪场等方式快速增加生猪养殖规模，为做强生猪全产业链打下坚实基础。

　　2018年，虽面对经济环境不断下行，民营企业融资困难，猪价持续低迷等多重不利因素，但公司凭借三十年稳健经营风格，充分调动各种资源，共计获取银行授信29.3亿元。同时，公司饲料业务不断提供稳定的现金流，保证了公司工程建设的顺利实施。

　　2018年，全国不断爆发非洲猪瘟疫情，公司领导层高度重视，由董事长亲自牵头成立猪瘟防控小组，公司秉持“最大的生物防疫成本投入、最多层的生物防疫手段、最严厉的督查与处罚举措”开展非洲猪瘟防控工作，建立猪流、物流、人流三大保障体系。消灭、切断病源传播途径，切断一切可传播病源的物流、人流、猪流的途径。加强对猪场饲养环境、营养健康和免疫消毒的管理，提升免疫力，确保生猪健康生长。首先，公司调整饲料加工工艺，延长高温制粒时间，增添消毒设备及运输车辆，加强对饲料厂区、车辆及人员消毒力度。其次，公司各猪场实行封场管理，严格控制人员进出，场区食品等供给定点采购，随机检测。各猪场加强消毒，购买专门运输车辆，对运输车辆全面消毒，并在3公里之外建立专门转运台，公司配合政府清除周边三公里范围内小规模猪场。最后，集团成立整风办，各子公司成立督查小组，对于未按照规章制度进行非洲猪瘟防控工作的子公司、员工予以严厉处罚。

　　2018年，公司建立科学高效的管理、营养、遗传、母猪（公猪）生产、防疫、信息等六大技术支撑体系，采用现代通风、保温节能技术、生态环保技术、信息技术等技术，提高猪场信息化管理水平。

　　2018年，公司坚持销量增长压倒一切的经营方针，加大水产饲料，特别是特种水产饲料的投入力度，持续提升饲料销售规模；持续推进价值营销策略，持续调整饲料销售结构，水产饲料特别是特种水产饲料销售比重的持续增长，改善了公司饲料的盈利能力。2018年饲料销量481.01万吨，其中水产饲料增长49.30%。同时，公司加大饲料研发力度，充分利用发芽、发酵、酶解等先进技术，通过总成本领先来管控公司各项成本费用，降低产品成本，实现毛利总额的持续增长。

　　2018年，公司立足组织驱动、变革创新、追求卓越，全力推进以“球队文化”为导向的人才竞争力打造，不断完善人才激励机制，不断优化能者上、庸者下的人才选拔机制,深入推进以业绩为导向的评价体系和薪酬体系完善，让价值贡献大、高业绩者能够获得高收入、快发展，吸引行业内优秀人才，形成高收入、低成本、快发展的系统拉动效应，打造人才洼地。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年下降55.87%，主要原因为生猪养殖板块由于受猪价周期性下跌影响及非洲猪瘟影响，利润大幅下降。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司对相关财务信息进行了自查，现发现公司 2015 年度非同一控制下收购醴陵市黄鹤生态农业发展有限公司（现更名为“醴陵美神农牧有限公司”）过程中商誉确认存在差错，多确认商誉金额24,492,972.01元，故进行前期差错更正。

　　（1）上述前期会计差错更正对唐人神合并资产负债表的累积影响数：

　　①对 2015 年度合并资产负债表的影响

　　■

　　②对 2016 年度合并资产负债表的影响

　　■

　　③对 2017年度合并资产负债表的影响

　　■

　　（2）上述前期会计差错更正对唐人神合并利润表的累积影响数：

　　无

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　见第四节中“二，（6）报告期内合并范围是否发生变动”。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　√ 适用 □ 不适用

　　2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上

　　净利润为正，同比下降50%以上

　　■

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2019-051

　　唐人神集团股份有限公司

　　2018年年度监事会工作报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会对2018年度经营管理行为及业绩的评价

　　根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2018年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

　　二、监事会日常工作情况

　　公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开了六次监事会会议，会议内容如下：

　　（一）第七届监事会第十四次会议情况

　　本次会议于2018年1月16日上午8时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：

　　1、《关于预计控股子公司 2018 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》。

　　2、《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》。

　　3、《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。

　　（二）第七届监事会第十五次会议情况

　　本次会议于2018年3月19日上午8时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：

　　1、《关于变更2014年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》。

　　（三）第七届监事会第十六次会议情况

　　本次会议于2018年4月20日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：

　　1、《关于审议公司 2017年年度监事会工作报告的议案》。

　　2、《关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

　　3、《关于审议公司 2017 年年度利润分配的议案》。

　　4、《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

　　5、《关于审议公司 2017 年年度审计报告的议案》。

　　6、《关于审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

　　7、《关于审议公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　8、《关于审议2018年第一季度季度报告全文及正文的议案》。

　　（四）第七届监事会第十七次会议情况

　　本次会议于2018年8月24日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，会议审议通过的议案如下：

　　1、《关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。

　　2、《关于审议 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　（五）第七届监事会第十八次会议情况

　　本次会议于2018年10月29日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：

　　1、《关于审议2018年第三季度报告全文及正文的议案》。

　　（六）第七届监事会第十九次会议情况

　　本次会议于2018年12月27日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，会议审议通过的议案如下：

　　1、《关于预计控股子公司2019年度与关联法人发生日常管理交易的议案》

　　2、《关于资产收购暨关联交易的议案》。

　　三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

　　公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保及委托贷款、建立和实施内幕信息知情人管理制度、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，具体情况如下：

　　（一）公司依法规范运作情况

　　2018年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务情况

　　2018年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2018年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2018年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）对外提供担保、对外提供委托贷款情况

　　根据公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过的《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》，子公司湖南大农担保有限公司为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、鱼等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额不超过人民币 90,000 万元，最高担保额度的有效使用期限至 2020年12月31日止，在上述额度内，湖南大农担保有限公司在公司董事会审批的最高担保额度内可以进行滚动操作。

　　根据公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过的《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》，子公司湖南大农担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过 10,000 万元的贷款，在上述额度内，湖南大农担保有限公司在董事会审批的最高额度内可以进行滚动操作。

　　（四）公司募集资金使用情况

　　根据公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过的《关于变更2014年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》，公司本次变更募集资金用途事项，是结合募投项目实际情况，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际工程进展及新项目的发展前景、工程进度而做出的审慎决定，有利于巩固落实公司饲料产业发展，增强公司饲料产能。同意变更“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24万吨高科技生物饲料生产线项目”部分募集资金 2,306.21 万元用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”，以玉林湘大骆驼饲料有限公司对荆州湘大骆驼饲料有限公司提供财务资助的形式进行。

　　对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

　　（五）关于关联交易情况

　　根据公司第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于预计控股子公司2019年度与关联法人发生日常关联交易的议案》，龙华农牧与关联方发生的关联交易属于正常和必要的交易行为，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，龙华农牧上述关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

　　根据公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于资产收购暨关联交易的议案》，湖南唐人神控股投资股份有限公司与公司发生的关联交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各方协商一致确定，资产定价具有公允性、合理性，关联交易均已履行了相关法律法规、公司章程以及关联交易制度规定的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　根据公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司暨关联交易议案》，本次交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定；本次交易公允，不存在损害公司利益的行为。

　　（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况

　　公司能够按照《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

　　（七）股东大会决议执行情况

　　2018年，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。

　　（八）对公司内部控制评价的意见

　　监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司2018年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

　　四、监事会2019年度工作计划

　　公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

　　（一）抓好监事的学习

　　2019年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。

　　（二）加强对公司重大投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督

　　上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2019年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月十七日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2019-055

　　唐人神集团股份有限公司

　　2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司薪酬与考核委员会审议，关于2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬向董事会提案如下：

　　一、2019年度公司董事的薪酬

　　1、董事长:陶一山先生，年薪人民币110万元。

　　2、董事：黄国盛先生、郭拥华女士、黄锡源先生、孙双胜先生、陶业先生不在公司领取董事薪酬。

　　3、独立董事：江帆先生、余兴龙先生、张少球先生，在公司领取独立董事津贴人民币8万元/年。

　　二、2019年度公司高级管理人员的薪酬

　　1、总裁：陶业先生，年薪人民币80万元。

　　2、财务总监：郭拥华女士，年薪人民币65万元。

　　3、董事会秘书：孙双胜先生，年薪人民币65万元。

　　三、2019年公司监事的薪酬

　　根据相关规定，监事薪酬议案如下：

　　1、刘宏、黄国民、丁智芳：分别作为股东代表出任的监事，不领取监事薪酬。

　　2、邓祥建、杨卫红：作为职工代表出任的监事，按公司薪酬标准领取员工薪酬，不单独领取监事薪酬。

　　以上薪酬不包含职工福利费、各项保险费和住房公积金等报酬。

　　年薪将根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

　　本预案将提交2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十七日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2019-056

　　唐人神集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议于2019年4月17日上午10:30分以现场表决的方式召开，本次会议的通知已于2019年4月4日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事黄国盛委托董事黄锡源表决、独立董事余兴龙委托独立董事张少球表决），其中独立董事3人，9名董事均以书面表决的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度总裁工作报告的议案》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司《2018年年度董事会工作报告》全文详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《唐人神集团股份有限公司2018年年度报告》全文之第四节“经营情况讨论与分析”部分。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司《2018年年度报告全文及其摘要》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2018年年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2019年4月17日出具的“天职业字[2019]21951号”《唐人神集团股份有限公司审计报告》，2018年12月31日，公司相关财务数据如下：

　　公司2018年度实现归属母公司普通股股东净利润136,933,156.56元（母公司净利润231,196,151.75元），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，母公司当年可供股东分配的利润为231,196,151.75元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，法定盈余公积金累计额低于注册资本的50%时，计提盈余公积金34,679,422.77元，加上年初未分配利润631,914,226.61元，减去2018年分红125,485,619.85元，截止2018年末公司可供股东分配的利润为702,945,335.74元。

　　公司2018年年度利润分配方案为：以2018年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），本次利润分配82,869,522.60元，利润分配后，剩余未分配利润620,075,813.14元转入下一年度。

　　本预案符合《公司法》、《公司章程》以及《公司未来三年（2017年－2019年）股东回报规划》的相关规定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及公司的分配政策，合法合规。公司监事会、独立董事亦对该利润分配预案发表了明确同意的意见，意见内容详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司《2018年年度内部控制评价报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年内部控制规则落实自查表的议案》。

　　公司《内部控制规则落实自查表》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年年度审计报告的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司《2018年年度审计报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　九、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在企业重组、资本运作、公司改制、股票的发行与上市的策划、审计及财务咨询等方面具有丰富的经验与实力，对企业发展战略、资本运作、架构的完善、内部控制制度的提高与完善等方面能够提出许多建设性的意见或建议，并具备证券期货相关业务审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　鉴于此，公司同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

　　十一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2018年年度独立董事述职报告的议案》。

　　同意独立董事江帆先生、余兴龙先生、张少球先生三人向董事会提交的《2018年年度独立董事述职报告》，同时将在2018年年度股东大会上进行述职。

　　公司《2018年年度独立董事述职报告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议2019年第一季度报告全文及正文的议案》。

　　公司《2019年第一季度报告全文及正文》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司《2019年第一季度季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

　　公司经过审慎审核，同时按照《业绩补偿协议》中关于不可抗力的相关条款，将龙华农牧受到非洲猪瘟及禁运影响于2018年四季度产生的估测损失1,227.00万元从业绩承诺方龙秋华及龙伟华的业绩承诺中予以豁免。

　　《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

　　公司子公司山东和美集团有限公司拟向山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）提供6,000万资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金，在上述额度内，资金可以在2019年1月1日至2019年12月31日进行滚动使用。

　　同意山东和美集团有限公司与和美牧业签署《借款协议》；为担保《借款协议》的履行，和美牧业股东崔侃将其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益质押给山东和美集团有限公司，同意山东和美集团有限公司与崔侃签署《股权质押协议》。

　　《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于追加确认关联交易的议案》。

　　2018年12月30日，龙秋华向公司子公司湖南龙华农牧发展有限公司（以下简称“龙华农牧”）提供1,000万元借款用于龙华农牧日常经营，2019年1月，龙华农牧已全部偿还上述借款。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，因上述交易发生时，龙秋华为持有公司5%以上股份的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，龙秋华为公司的关联方，本次交易构成关联交易。现董事会对上述关联交易事项进行追加确认，公司独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。

　　《关于追加确认关联交易的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十六、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　公司本次会计政策变更是依据国家相关法律规定进行的调整，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司《关于会计政策变更的公告》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　十七、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议召开2018年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2019年5月9日（星期四）下午14：30分召开2018年年度股东大会，会议将审议以上需提交股东大会审议的相关议案。该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　公司《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体－巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十七日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2019-065

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

　　记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四十九次会议审议通过了《关于审议召开2018年年度股东大会的议案》，决定召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2019年5月9日（星期四）下午14：30；

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年5月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2019年5月8日15:00至2019年5月9日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票+网络投票方式。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、会议的股权登记日：2019年4月30日（星期二）

　　7、出席对象

　　（1）截至2019年4月30日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于审议公司2018年年度董事会工作报告的议案》

　　2、《关于审议公司2018年年度监事会工作报告的议案》

　　3、《关于审议公司2018年年度报告及其摘要的议案》

　　4、《关于审议公司2018年年度利润分配的议案》

　　5、《关于审议公司2018年年度审计报告的议案》

　　6、《关于审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》（逐项审议）

　　6.01 董事：陶一山

　　6.02 董事：黄国盛

　　6.03 董事：陶  业

　　6.04 董事：黄锡源

　　6.05 董事：郭拥华

　　6.06 董事：孙双胜

　　6.07 董事：江  帆

　　6.08 董事：余兴龙

　　6.09 董事：张少球

　　6.10 监事：刘　宏

　　6.11 监事：黄国民

　　6.12 监事：丁智芳

　　6.13 监事：杨卫红

　　6.14 监事：邓祥建

　　6.15 高管：陶一山

　　6.16 高管：陶  业

　　6.17 高管：郭拥华

　　6.18 高管：孙双胜

　　7、《关于审议公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　8、《关于审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　9、《关于豁免龙秋华、龙伟华部分业绩承诺暨关联交易的议案》

　　除审议上述事项外，独立董事向董事会递交了2018年度独立董事述职报告，并将在2018年年度股东大会上进行述职。

　　本次会议审议提案的主要内容详见2019年4月18日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的第七届董事会第四十九次会议决议公告、第七届监事会第二十三次会议决议公告和在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

　　上述议案（四）、（六）、（七）、（八）、（九）属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”见附件二、三）。

　　2、登记时间、地点

　　（1）登记时间：

　　2019年5月6日上午 9：00－11：30，下午 14：00－16：30

　　（2）登记地点：

　　湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园（黄河北路1291号）公司总部三楼投资证券部。

　　异地股东可凭有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年5月10日下午16：30分前送达或传真至公司），并请进行电话确认，信函请注明“股东大会”字样。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件，到会场办理登记手续。

　　4、出席会议股东的费用自理。

　　5、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　6、联系方式：

　　（1）联系地址：湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园唐人神集团股份有限公司投资证券部，邮编：412007

　　（2）联 系 人：沈娜

　　（3）联系电话：0731－28591247

　　（4）联系传真：0731－28591125

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第四十九次会议决议文件。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二○一九年四月十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：“362567”，投票简称：“唐人投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月9日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书