一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以当前总股本1,743,337,128股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2018年度，公司业务稳定增长，稳健发展的品牌管理业务，体现了省广在品牌专业领域的核心竞争力；全媒介投放较去年亦实现稳定增长，其中数字媒体投放借助品牌业务作为客户流量入口，深度绑定客户的数字化营销需求，借助大数据技术和定制化的营销产品，打通全营销链路，不断挖掘单一客户的业务增长点。2018年7月，GIMC云平台的正式上线，随着一系列标准化产品陆续投入商业运营，标志着在大数据技术的赋能下，公司将累积多年的营销传播实战经验，迅速转化为数字营销的核心竞争力，帮助不同行业的客户重新定义消费者，重新定义营销价值链，不断创新商业模式，为各业务单元全营销业务的数字化转型及提升客户忠诚度和满意度发挥了积极的作用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：人民币元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　2018年度，公司2018年完成营业收入121.15亿元，实现营业利润3.53亿元，归属母公司的净利润1.86亿元。报告期内，公司按照董事会制定的年度经营计划，全面推进和认真落实各项工作任务。

　　1、在大数据技术的赋能下，不断创新全营销业务的盈利模式

　　自2016年开始，公司全面实施“大数据.全营销”战略，目前公司大数据系统的硬件产品及设施均达国家信息安全等级保护三级水平，获得30项以上相关知识产权。公司的大数据系统由营销数据库、消费者标签库、营销云平台三个部分组成。最为核心的DMP营销数据库，消费者数据总量超过7亿，达到行业领先的水平。报告期内，公司在大数据技术的赋能下，通过全新的组织架构、不断创新全营销业务的盈利模式。为了提升各业务单元在数字化转型过程中的执行力和盈利能力，按行业垂直化原则划分了54个行业营销集群和综合营销组，各事业部及营销集群均较好的完成了全年业绩目标。

　　2、GIMC云平台正式上线，一系列大数据产品投入商业运营

　　2018年7月，GIMC云平台已经正式上线，一系列战略级的标准化产品，已经陆续投入商业运营。其中，G-Desk系列产品以人群洞察系统为核心，以全媒介资源库、视频优选工具、明星资源库等模块共同组成的内部协同系统，可以全面提高内部协同效率，形成一个高效整体的统一的大数据.全营销数字化工作平台；G-PB Hub作为省广集团程序化智能投放平台，具备一系列行业独有的先进功能，可以帮助客户实现线上广告千人前面的精准投放，提升数字广告的转化率和ROI，目前G-PB Hub已经顺利完成了大部分主流门户媒体、垂直媒体的技术对接测试，可以覆盖全国大部分消费人群，该系统自从2018年6月份上线以来，已经成功帮助很多客户完成了程序化投放；G-Radar作为省广集团线下大数据营销解决方案，已经先后服务广汽传祺、广汽三菱、东风纳智捷、欢乐谷、澜沧古茶、广之旅等客户，并获得客户的高度认可；G-Eagle作为省广集团线上智能流量监测系统，可以帮助省广的专业团队，更精准地分析目标人群消费行为，帮助客户及时调整后续的投放方案，从而全面提升营销的ROI。GIMC云计算中心不仅能够为客户提供行业领先的营销私有云服务，还可以帮助省广以最高的性价比，帮助客户共建DMP，提供“品效合一，数据融合”的全营销一站式服务，并最终实现消费者全生命周期管理。

　　3、升级数字营销的方法论，打造全营销一站式服务体系

　　在大数据技术的赋能下，公司自去年下半年开始着手升级数字营销的方法论，打造全营销一站式服务体系。目前，公司可以充分借助消费者洞察系统，进行实时动态的消费者画像，掌握其不同场景、精确到分秒的消费行为变化，从而提高营销决策的精准度，帮助客户确立市场竞争优势。在此基础上，公司提出了全新的TRCAS消费者行为模型，把大数据技术的应用，融合到消费者决策旅程的五大关键环节，帮助客户推动数字化转型，构建数字时代的营销战略框架。同时，公司将话语权作为数字时代全营销管理的出发点，组建了包括传漾在内的联合研发团队，正在全力开发行业领先的营销话语权管理模型，通过话语权、共建度两个维度及两者高低呈现的六个象限，首次界定 “内容营销”和“媒介类型选择”之间的变量关系，帮助客户实现“大数据.全营销”的一体化管理。基于全新的方法论，公司致力于在品牌营销、内容营销、广告精准投放、网络口碑管理、消费者数字资产管理五大业务板块，及品牌定位、数字内容创意等十一个具体专业环节，重塑省广全营销业务的核心竞争力，形成可以实现多模块灵动组合的全营销服务体系，为客户提供高效精准、更具ROI的全营销一站式解决方案，激活省广在数字时代的生产力，实现盈利能力的快速增长。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年归属于上市公司股东的净利润18,593.10万元，较上年同期增加37,003.68万元，公司本年实现由亏损转为盈利，其主要原因是2017年公司对部分业绩明显下滑的子公司计提大额商誉减值准备以及对存在回收风险的应收款项计提大额坏账准备，而2018年子公司业绩逐步企稳并且应收账款回款较及时，无须进一步计提大额减值准备。

　　6、面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司根据通知要求编制财务报表。本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行合理变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。本次会计政策变更虽然不会对以前年度财务报表产生影响，公司按照准则相关要求对报表进行了重述，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、本公司本年度发生的同一控制下企业合并及非同一控制下企业合并。

　　本年度未发生的非同一控制下企业合并。

　　2、处置子公司

　　（1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

　　■

　　（续）

　　■

　　注：鉴于上海恺达业绩未达预期，根据公司与应臻恺签订的关于并购上海恺达广告有限公司的投资协议及补充协议，公司2018年度将持有上海恺达广告有限公司36%的股权转让给应臻恺，本次股权转让后，应臻恺持有上海恺达广告有限公司51%的股权，公司不再对上海恺达形成控制。

　　珠海市省广众烁数字营销有限公司本年度股权结构发生变更，公司持有其30%比例的股权未发生改变，但由于在董事会占有席位数量发生改变更导致控制权发生变更。

　　3、其他原因的合并范围变动

　　（1）本年新设子公司情况

　　■

　　（2）本年因工商注销而减少的子公司情况

　　■

　　（3）其他原因的合并范围变动

　　公司由于在本年度处置上海恺达广告有限公司部份股权而不再对上海恺达广告有限公司具有控制，因此上海恺达广告有限公司及其子公司上海安瑞索思恺润多媒体技术有限公司、上海省广恺能广告有限公司均不再纳入公司财务报表合并范围。

　　（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　证券代码：002400                证券简称：省广集团                   公告编号：2019-008

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2019年4月8日以电子邮件发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2019年4月17日以现场会议的方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2018年度董事会工作报告》。

　　公司董事长陈钿隆先生代表董事会作了2018年董事会工作报告，具体内容详见公司《2018年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2018年度总经理工作报告》。

　　3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2018年年度报告及摘要》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》（          公告编号：2019-010）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2018年度财务决算报告》。

　　经广东正中珠江会计师事务所审计，2018年度公司完成营业收入12,114,751,070.39元，实现营业利润354,107,260.67元，归属母公司的净利润185,930,972.37元。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2018年度利润分配预案》。

　　根据广东正中珠江会计师事务所审计的本公司2018年度财务报表，本公司（母公司）2018年度实现净利润21,706,389.62元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积2,170,638.96元，当期未分配利润19,535,750.66元。

　　依据《公司法》、《公司章程》和国家的有关规定，拟以当前总股本1,743,337,128股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币0.10元（含税），共计人民币17,433,371.28元；不送红股，不以资本公积转增股本。

　　独立董事独立意见：董事会审议通过的2018年度利润分配预案符合公司的实际情况和发展需要，切实保护了中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司董事会的利润分配预案，并提请公司2018年度股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（          公告编号：2019-011）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度审计机构，自公司2018年年度股东大会做出批准之日起算。公司提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和实际审计工作情况确定其 2019年度审计费用，以及提请股东大会授权公司管理层确定因年度审计需要聘请专业评估机构等具体事项。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（          公告编号：2019-012）。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　9、审议通过了《关于2017-2019年公司董事及高管薪酬的议案》。

　　公司董事及高级管理人员2017年和2018年薪酬请详见《2017年年度报告》、《2018年年度报告》；公司董事及高级管理人员2019年薪酬与上年基本一致，奖金视个人绩效情况颁发。

　　9.1、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了陈钿隆先生2017-2019年度薪酬。（关联董事陈钿隆先生回避表决）

　　9.2、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了何滨先生2017-2019年度薪酬。（关联董事何滨先生回避表决）

　　9.3、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了吴柱鑫先生2017-2019年度薪酬。（关联董事吴柱鑫先生回避表决）

　　9.4、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了夏跃先生2017-2019年度薪酬。（关联董事夏跃先生回避表决）

　　9.5、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了廖浩先生2017-2019年度薪酬。（关联董事廖浩先生回避表决）

　　9.6、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了黄昇民先生2017-2019年度薪酬。（关联董事黄昇民先生回避表决）

　　9.7、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了谢石松先生2017-2019年度薪酬。（关联董事谢石松先生回避表决）

　　9.8、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）审议通过了万良勇先生2017-2019年度薪酬。（关联董事万良勇先生回避表决）

　　9.9、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了杨远征先生2017-2019年度薪酬。

　　9.10、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了袁志先生2017-2019年度薪酬。

　　9.11、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了周旭先生2018-2019年度薪酬。

　　9.12、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）审议通过了2017-2018年度离任高管薪酬。

　　独立董事发表如下意见：经会议审议的董事和高级管理人员的薪酬符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。会议审议的董事和高级管理人员薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。我们对公司董事、高级管理人员2017、2018年度已领取薪酬及2019年薪酬方案无异议。

　　本议案子议案9.1-9.8尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　10.1、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2019年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

　　10.2、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2019年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

　　10.3、（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）通过了2019年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。（关联董事何滨回避表决）

　　10.4、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　10.5、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。

　　10.6、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　10.7、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与中懋（广州）广告有限公司发生的关联交易。

　　10.8、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

　　10.9、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。

　　10.10、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

　　10.11、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易。

　　10.12、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易。

　　10.13、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。

　　10.14、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　10.15、（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）通过了2019年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》（          公告编号：2019-013）。

　　独立董事对关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见刊载于本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修订案》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理工商变更登记等相关事宜。

　　12、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　因修订《公司章程》，公司相应修订《董事会议事规则》有关条款。

　　具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则修订案》。

　　13、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国民生银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州第三支行、中国银行股份有限公司广州东山支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司广州市分行、中国农业银行股份有限公司广州琶洲支行、浙商银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司广州分行等银行申请授信总额度不超过人民币28亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

　　以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　14、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于对所持有物业进行装修的议案》。

　　为改善工作环境，公司自2016年5月1日起至2018年6月30日止，累计向位于广州市海珠区新港东路 996号保利世界贸易中心G座的自有物业投入装修费用约为7,100万元。资金来源为公司自筹资金，未对公司正常经营造成影响。

　　15、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于所持有物业对外出租的议案》。

　　因公司已整体搬迁至广州市海珠区新港东路 996号保利世界贸易中心G座，为了提高经营效益，为公司和股东创造更多价值，公司将位于广州市越秀区东风东路745号之二的金广大厦东座的物业用于对外出租，承租方为广东画美医疗投资股份有限公司（后承租方变更为“广东画美医疗美容医院有限公司”），租赁期为15年，公司预计至承租期满累计可取得租金收入约为9,000万元。

　　16、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于会计政策变更的议案》。

　　2017年3月31日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号 ——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7号）、《关于印发修订〈企 业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》（财会〔2017〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》（财会〔2017〕9号）；2017年5月2日，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》（财会〔2017〕14号），要求境内上市企业自2019年1月1日起施行上述准则。根据前述规定，公司于2019年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定。该变更不会对公司当期和本次会计政策变更前的财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对公司财务报表产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。

　　17、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2019年5月13日（星期一）下午15:30分在广州市海珠区新港东路996号保利世贸大厦G座3楼会议中心召开2018年年度股东大会。具体内容详见刊载于本公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（          公告编号：2019-015）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年四月十八日

　　证券代码：002400                证券简称：省广集团             公告编号：2019-015

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：广东省广告集团股份有限公司2018年年度股东大会

　　2、召集人：公司第四届董事会

　　3、公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2019年5月13日（星期一）15:30

　　网络投票时间为：2019年5月12日至2019年5月13日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月13日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月12日下午15:00—2019年5月13日下午15:00中的任意时间。

　　5、股权登记日：2019年5月6日

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世贸G座3楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　1、审议《2018年度董事会工作报告》；

　　2、审议《2018年度监事会工作报告》；

　　3、审议《2018年年度报告及摘要》；

　　4、审议《2018年度财务决算报告》；

　　5、审议《2018年度利润分配预案》；

　　6、审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　8、审议《关于2017-2019年公司董事及监事薪酬的议案》（关联股东回避表决）；

　　8.1、审议陈钿隆先生2017-2019年度薪酬（关联股东陈钿隆回避表决）

　　8.2、审议何滨先生2017-2019年度薪酬（关联股东何滨回避表决）

　　8.3、审议吴柱鑫先生2017-2019年度薪酬

　　8.4、审议夏跃先生2017-2019年度薪酬（关联股东夏跃回避表决）

　　8.5、审议廖浩先生2017-2019年度薪酬

　　8.6、审议黄昇民先生2017-2019年度薪酬

　　8.7、审议谢石松先生2017-2019年度薪酬

　　8.8、审议万良勇先生2017-2019年度薪酬

　　8.9、审议胡镇南先生2017-2019年度薪酬

　　8.10、审议吕亚飞先生2017-2019年度薪酬（关联股东吕亚飞回避表决）

　　9、逐项审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》；

　　9.1、2019年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆回避表决）

　　9.2、2019年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东陈钿隆回避表决）

　　9.3、2019年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易（关联股东何滨回避表决）

　　9.4、2019年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易

　　9.5、2019年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易

　　9.6、2019年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易

　　9.7、2019年预计与中懋（广州）广告有限公司发生的关联交易

　　9.8、2019年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易（关联股东吕亚飞回避表决）

　　9.9、2019年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易

　　9.10、2019年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易

　　9.11、2019年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易

　　9.12、2019年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易

　　9.13、2019年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易

　　9.14、2019年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易

　　9.15、2019年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易（关联股东吕亚飞回避表决）

　　10、特别决议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　11、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　12、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　上述提案已由2019年4月17日召开的公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2019年5月7日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　邮政编码：510000

　　联系传真：020-87614601

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　六、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、邓智豪

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、 备查文件

　　1、公司第四届董事会第十七次会议决议

　　2、公司第四届监事会第十四次会议决议

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月十八日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2018年年度股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                     委托人账户号码：

　　受托人签名：                         受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月13日9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月12日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年5月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002400         证券简称：省广集团                  公告编号：2019-009

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2019年4月8日以电子邮件的形式送达。本次会议由胡镇南主席召集，于2019年4月17日以现场会议方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了《2018年度财务决算报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　　经审核，监事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《2018年度利润分配预案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　　经审核，监事会认为公司2018年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　　经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。（投票结果：3票通过；0票弃权；0票反对）

　　经审核，监事会认为《2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　7、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

　　7.1、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

　　7.2、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

　　7.3、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

　　7.4、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.5、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与深圳钛铂新媒体营销股份有限公司发生的关联交易。

　　7.6、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　7.7、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与中懋（广州）广告有限公司发生的关联交易。

　　7.8、（2票通过；0票弃权；0票反对；1票回避表决）审议通过了2019年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（吕亚飞先生回避表决）

　　7.9、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与广州多触电商传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.10、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

　　7.11、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与上海恺达广告有限公司发生的关联交易。

　　7.12、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与广州开合科技有限公司发生的关联交易。

　　7.13、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与珠海市省广凯酷传媒有限公司发生的关联交易。

　　7.14、（3票通过；0票弃权；0票反对）审议通过了2019年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　7.15、（2票通过；0票弃权；0票反对；1票回避表决）审议通过了2019年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（吕亚飞先生回避表决）

　　经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2017-2019年公司监事薪酬的议案》。

　　公司2017年及2018年公司监事薪酬详见《2017年年度报告》、《2018年年度报告》，2019年监事薪酬与上年基本一致，奖金视个人绩效情况颁发。

　　8.1、（2票通过；0票弃权；0票反对；1票回避表决）审议通过了胡镇南先生2017-2019年度薪酬。（胡镇南先生回避表决）

　　8.2、（2票通过；0票弃权；0票反对；1票回避表决）审议通过了吕亚飞先生2017-2019年度薪酬。（吕亚飞先生回避表决）

　　公司监事张磊女士不在公司领取薪酬。

　　本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇一九年四月十八日

　　证券代码：002400           证券简称：省广集团             公告编号：2019-011

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳