一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2018年末总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税），共计派发现金股利197,092,844.52元 。上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。 本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。

　　公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下：

　　1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。

　　2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。

　　3.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。

　　4.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务，并对外销售纸张和造纸原料；包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘 PC 材料、文化用纸、包装用纸、UV 光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。

　　5.投资业务。公司通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作，获取投资收益。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司围绕“创新驱动、加快转型”的主线，继续夯实优化原有出版、传媒产业链；依托、发挥渠道优势，以投资带动业务，拓展新媒体和泛教育产业链，促进公司由内涵式增长向外延式成长模式转变，推动公司高质量发展。

　　报告期内，公司实现归属于母公司股东的净利润 6.55 亿元，同比增长 7.18%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.37 亿元，同比增长23.60%。公司实现经营活动产生的净现金流量为4.73亿元。

　　报告期内，公司基本每股收益 0.73 元，同比增长 1.39%,扣除非经常性损益后的后每股收益0.6元,同比增长 17.65%；加权平均净资产收益率12.66%，同比下降2.02% 个百分点，扣非后加权平均净资产收益率 10.37%，同比下降0.05% 个百分点。

　　报告期内，公司实现营业收入55.97 亿元，同比增长 6.60%。其中：出版业务营业收入 24.51亿元，同比增长 10%；发行业务营业收入29.34 亿元，同比增长 12.38%。

　　报告期末，公司资产总额为 93.19 亿元,同比增长 2.39%；归属于上市公司股东的净资产 54.75亿元，同比增长 12.16%。

　　公司主要业务板块的经营情况详见公司 2018年度报告“第四节 一、经营情况讨论与分析”。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号，以下简称"《修订通知》"），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和《修订通知》附件1一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）的要求编制财务报表。经由2018年第五次临时董事会会议决议，审批通过对会计政策的修改。本次变更主要影响如下：

　　a.将原"应收票据"及"应收账款"行项目整合为"应收票据及应收账款"；

　　b.将原"应收利息"及"应收股利"行项目归并至"其他应收款"；

　　c.将原"固定资产清理"行项目归并至"固定资产"；

　　d.将原"工程物资"行项目归并至"在建工程"；

　　e.将原"应付票据"及"应付账款"行项目整合为"应付票据及应付账款"项目；

　　f.将原"应付利息"及"应付股利"行项目归并至"其他应付款"；

　　g.将原"专项应付款"行项目归并至"长期应付款"。

　　h.从原"管理费用"中分拆出"研发费用"；

　　i.在"财务费用"行项目下分别列示"利息费用"和"利息收入"明细项目；

　　j.将原"重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动"改为"重新计量设定受益计划变动额"；

　　k.将原"权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"改为"权益法下不能转损益的其他综合收益"；

　　l.将原"权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额"改为"权益法下可转损益的其他综合收益"。

　　本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　截至2018年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共139户，详见本节九“在其他主体中的权益”。本公司于2018年度合并范围的变化情况详见本节八“合并范围的变更”。

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2019-005

　　南方出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年4月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年4月4日以书面和电子邮件方式发出。会议由董事长谭君铁先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（独立董事林毓铭先生、林泽军先生通过通讯方式参加会议），公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　2.《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　3.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　4.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2019年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度募集资金存放与实际使用情况报告》。

　　5.《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2019年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度报告》及其摘要。

　　6.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　同意公司以总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元（含税），共计派发现金股利197,092,844.52元 。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　7.《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2019年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度内部控制评价报告》。

　　8.《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审阅。

　　具体内容详见公司于2019年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度独立董事述职报告》。

　　9.《关于公司2018年度审计委员会年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2019年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度审计委员会年度履职情况报告》。

　　10.《关于公司2018年度关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》

　　表决结果：3名同意，占参加表决的非关联董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　审议通过该议案并提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2019年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计情况的公告》。

　　11.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2019年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　12.《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2019年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　13.《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2019年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于公司会计政策变更的的公告》。

　　14.《关于公司2018年度政府补助资金情况统计的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2019年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方传媒关于2018年度政府补助资金情况统计的提示性公告》。

　　15.《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　具体内容详见公司于2019年4月18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、中国证券报、证券时报披露的《南方出版传媒股份有限公司2018年度社会责任报告》。

　　16.《关于公司投资管理办法的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　17.《关于公司薪酬管理制度的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　18.《关于向公司全资子公司广东南方传媒投资有限公司增资的议案》

　　表决结果：9名同意，占参加表决的全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　四、备查文件

　　1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

　　2、《第四届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2019-006

　　南方出版传媒股份有限公司

　　第四届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年4月17日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于2019年4月4日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席王永福先生召集，会议由监事会主席王永福先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　19.《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　20.《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　21.《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

　　公司监事会同意发布《公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　22.《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为公司 2018 年度报告及其摘要内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、完整、准确地反映了公司报告期内的经营情况和财务状况等事项。本次年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司管理制度的各项规定。监事会同意该议案。

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　23.《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　公司2018年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。利润分配预案符合相关法律法规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　6.《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　7.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　8.《关于公司会计政策变更的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　公司监事会认为本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　9.《关于公司2018年度政府补助资金情况统计的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　10.《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：3名同意，占参与表决全体监事人数的100%；0名弃权，0名反对。

　　三、备查文件

　　1、《南方出版传媒股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司监事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：601900        证券简称：南方传媒      公告编号：临2019-009

　　南方出版传媒股份有限公司

　　2018年度募集资金存放与实际使用情况报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕87号）的核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票16,910万股，每股面值1.00元人民币，发行价格6.13元/股，募集资金总额为103,658.30万元。其中，保荐及承销费等相关发行费用总额4,763.17万元，募集资金净额为98,895.13万元。

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）己于2016年2月3日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，己出具了瑞华验字〔2016〕01460002号验资报告。

　　本公司以前年度实际使用募集资金39,468.84万元(含补充流动资金9921.13万元，置换募投项目前期投入自有资金21,537.64万元)，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,890.92万元。

　　截止2018年12月31日，公司累计已使用募集资金41,336.93万元，其中2018年实际使用募集资金1,868.09万元（包含财务报表日后已支付1,393.81万元）。截止2018年12月31日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,214.33万元。募集资金账户余额为3,434.33万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额2,214.33万元）。

　　表1本年度募集资金账户变动情况

　　■

　　（注：本年度使用财务报表日后已支付金额为2018年度连锁门店升级改造项目、信息化系统项目发生的部分费用）

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及本公司《募集资金专项存储及使用管理制度》相关规定，公司开立了募集资金专项账户(以下简称“专户”)，并与保荐机构长城证券、存放募集资金的五家商业银行签订了募集资金三方监管协议（以下简称“三方监管协议），三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题（详细内容请见公司于2016年3月9日发布的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》，公告编号：临2016-010）。

　　2018年度，公司对已结项的两个募集资产投资项目的账号进行了注销(以下存储情况余额为零的账户)，详见2018年9月15公司《南方传媒关于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：临2018-035）。截至2018年12月31日止，募集资金存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　本公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表）。

　　（二）募集资金置换预先投入自筹资金的情况

　　2016年6月6日，公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金款项，共计人民币21,537.64万元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核并出具了“瑞华核字〔2016〕01460045 号”《南方出版传媒股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司独立董事和保荐机构长城证券分别就本次置换发表了独立意见和核查意见。（详细内容见公司于2016年6月7日的发布的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》，公告编号：临2016-027）。

　　（三）募集资金进行投资理财的情况

　　2018年2月11日，公司2018年第一次临时董事会审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》, 同意公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下，结合公司实际经营情况，使用不超过2.5亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、有保本约定的保本型理财产品或结构性存款，上述额度内资金可滚动使用，决议有效期一年。公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见。

　　截至2018年12月31日止，募集资金进行投资理财情况如下：

　　单位：元（人民币）

　　■

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年，公司2017年年度股东大会、2018年第六次临时董事会审议通过共使用4.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会、董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

　　暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下：

　　■

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。

　　四、结余募集资金永久补充流动资金情况

　　公司“品牌教育图书出版项目”、“数字化印刷系统项目”已全部达到预定可使用状态，在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金。在实施过程中，公司从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建设成本和费用等投资金额，形成了资金节余。募集资金存放期间及暂时闲置募集资金购买保本理财产品期间产生了一定的利息收益和理财收益。公司于2018 年4月17日、2018年6月27日召开第三届董事会第四次会议、2017年年度股东大会审议通 过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将此两项首次公开发行募集资金投资项目结项。同时，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 11,670.81 万元（包含理财收益和银行存款利息），实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，并在上述资金转入公司账户后办理募集资金专项账户注销手续。公司监事会、独立董事发表了同意意见、保荐机构出具了专项核查意见。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司本年度不存在变更募投项目资金使用的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表： 募集资金使用情况对照表

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十七日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2019-010

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于2018年度日常关联交易情况及

　　2019年度日常关联交易预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、公司2018年度日常性关联交易执行情况

　　南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司（以下简称“南方传媒”或“公司”）与控股股东广东省出版集团有限公司及其子公司（不含南方传媒及其子分公司，以下简称“出版集团及其子公司”）及其他关联方2018年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下：

　　（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　1、采购商品/接受劳务情况

　　单位：元

　　■

　　2、出售商品/提供劳务情况

　　单位：元

　　■

　　（二）关联租赁情况

　　本公司作为承租人

　　单位：元

　　■

　　二、股份公司2019年度日常性关联交易预计情况

　　股份公司与出版集团及其子公司2019年日常性关联交易总额预计如下：

　　（一）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

　　1、采购商品/接受劳务情况

　　单位：元

　　■

　　2、出售商品/提供劳务情况

　　单位：元

　　■

　　（二）关联租赁情况

　　本公司作为承租人

　　单位：元

　　■

　　三、关联方情况介绍

　　■

　　四、定价原则

　　上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。

　　五、 对公司的影响

　　上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

　　六、 独立董事意见

　　公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见，认为：公司 2018年度发生的日常性关联交易情况与2019年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况，是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，定价公允，关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。

　　七、 审议程序

　　该日常性关联交易经 2019年4月17日召开的公司第四届董事会第二次会议审议通过；关联董事谭君铁先生、杜传贵先生、叶河先生、何祖敏先生、许文钦先生、陈玉敏先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

　　该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

　　八、备查文件

　　1、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

　　2、《第四届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2019-011

　　南方出版传媒股份有限公司关于

　　使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）将使用总额为人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2016年1月13日签发的证监许可[2016]87号文《关于核准南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股169,100,000股，每股发行价格为人民币6.13元，股款以人民币缴足，计人民币1,036,583,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币47,631,700.00元后，净募集资金共计人民币988,951,300.00元，上述资金于2016年2月3日到位，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2016】01460002号验资报告。

　　为规范公司募集资金的管理及使用，保护中小投资者权益，根据证监会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》相关规定，公司及保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）与存放募集资金的五家银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号临2016-010。

　　二、募集资金使用情况

　　本公司以前年度实际使用募集资金39,468.84万元(含补充流动资金 9921.13万元，置换募投项目前期投入自有资金21,537.64万元)，累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,890.92万元。

　　截止2018年12月31日，公司累计已使用募集资金41,336.93万元，其中2018年实际使用募集资金1,868.09万元（包含财务报表日后已支付1,393.81万元）。截止2018年12月31日，公司累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为2,214.33万元。募集资金账户余额为3,434.33万元（包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额2,214.33万元）。

　　三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年，公司2017年年度股东大会、2018年第六次临时董事会审议通过共使用4.6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为股东大会、董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次募集资金暂时补充流动资金审批决策程序符合相关监管要求。

　　暂时补充流动资金的闲置募集资金来源项目专户如下：

　　■

　　四、本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　公司于2019年4月17日前已归还上述3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金（详见公司公告：临2019-004）。为了提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低公司运营成本，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟继续使用总额为人民币3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月。到期归还至募集资金专用账户。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，规范使用该部分资金。本次暂时补充流动资金用于与主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不改变募集资金用途，不影响募集资金计划的正常进行。如募集资金投资项目因建设需要使用本次暂时补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，以确保项目实施进度。

　　五、公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审批情况

　　依据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司章程等的有关规定，《南方传媒关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

　　1、独立董事意见

　　公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的行为，符合中国证监会《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规范性文件的要求及《募集资金管理办法》的规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低经营成本。

　　同意公司使用部分闲置募集资金人民币30,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用帐户。

　　2、监事会意见

　　公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度，不存在损害中小股东利益的情形，同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

　　3、保荐机构核查意见

　　南方传媒本次使用3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，未违反募集资金投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　南方传媒本次使用3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，独立董事及监事会亦发表明确同意意见，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及规范性文件的规定。

　　基于以上意见，保荐机构对南方传媒本次使用3亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金事项无异议。

　　七、报备文件

　　1、《公司第四届董事会第二次会议决议》

　　2、《公司第四届监事会第二次会议决议》

　　3、《南方出版传媒股份有限公司第四届董事会第二次会议相关事项独立董事独立意见》

　　4、《长城证券股份有限公司关于南方出版传媒股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：601900        证券简称：南方传媒      公告编号：临2019-012

　　南方出版传媒股份有限公司关于

　　授权使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●资金来源：公司闲置自有资金

　　●授权金额：不超过人民币17亿元

　　●理财产品投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

　　●授权期限：不超过12个月

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月17日召开公司第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资、控股子公司根据实际情况及需要，使用不超过人民币17亿元闲置自有资金购买理财产品。购买理财产品额度的使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，并授权董事长审核。在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　一、概述

　　（一）购买理财产品的目的

　　为提高公司闲置自有资金使用效率，在不影响公司及全资、控股子公司正常经营的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，增加公司投资收益。

　　(二)购买理财产品的授权额度

　　公司拟以自有闲置资金购买理财产品的额度上限不超过人民币17亿元，且由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

　　（三）购买理财产品的授权

　　自公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，并授权董事长审核。

　　（四）理财产品的产品期限

　　以中短期理财品种为主，最长期限不超过一年。

　　（五）购买理财产品的资金来源

　　本公司购买理财产品所使用的资金为本公司自有资金。

　　（六）理财产品的品种

　　为控制投资风险，购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。

　　（七）委托理财履行的审批程序

　　公司第四届董事会第二次会议已审议通过了《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本次购买理财产品的授权额度，不需要提交股东大会审批。

　　（八）购买理财产品的信息披露

　　公司将根据相关法律法规及监管规定披露公司购买理财产品的情况。

　　二、对日常经营的影响

　　公司确保相应资金的使用不会影响公司及全资、控股子公司日常资金周转需求及经营运作与主营业务的发展；通过适度理财，有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　三、风险控制措施

　　公司购买的理财产品属于低风险理财产品，但理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

　　1.在授权额度范围内，行使相关决策权并签署相关合同文件，对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　2.在授权期间，独立董事、监事会可随时对购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。切实执行内部有关管理制度，严格控制风险。

　　3.公司建立健全资金使用的审批和执行程序，确保资金使用的有效利用和规范运行。

　　四、独立董事意见

　　公司本次授权购买理财产品事项已履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。公司购买理财产品的资金用于上述风险可控的理财产品，风险较低，收益稳定。公司利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2019-013

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更不会对会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。

　　一、本次会计政策变更情况概述

　　（一）本次会计政策变更原因

　　2017年财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》财会[2017]7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金融资产转移〉的通知》（财会[2017]8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第24号—套期会计〉的通知》（财会[2017]9号）；《关于印发修订〈企业会计准则第37号—金融工具列报〉的通知》（财会[2017]14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市公司自 2019 年1月1日起施行。

　　2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。

　　（二）变更前公司所采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财务部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　本次会计政策变更前，公司按照财会[2018]15号文件的规定，于2018年10月发布公告（临2018-042），变更会计政策，执行一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　1.新金融工具准则

　　①以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类，企业需考虑自身业务模式以及金融资产的合同现金流特征对金融资产进行分类；

　　②将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

　　③进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

　　④套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　2.财务报表格式

　　随着公司开始执行新金融工具准则，按照财会[2018]15号文件的规定，同步执行一般企业财务报表格式（适用于执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　（四）变更日期

　　公司从2019年1月1日起执行新金融工具准则，并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具准则要求进行会计报表披露。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新金融工具准则中衔接的相关要求，企业比较财务报表列报的信息与本准则要求不一致的，不需要按照金融工具准则的要求进行追溯调整，因此，本次会计政策变更不会对会计政策变更之前的公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响；本次会计政策变更仅对财务报表列报调整，对公司 2018 年度财务状况、经营成果和现金流量均无影响。

　　三、独立董事关于会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司的会计政策进行了相应的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会关于会计政策变更的意见

　　公司监事会认为：本次公司会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　五、备查文件

　　1、南方传媒第四届董事会第二次会议决议；

　　2、南方传媒第四届监事会第二次会议决议；

　　3、南方传媒独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2019-014

　　南方出版传媒股份有限公司

　　关于2018年度政府补助资金情况统计的提示性公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年度，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）及所属公司收到政府补助资金累计为12,054万元，其中增值税3,845万元，其他专项资金等补助8,209万元。

　　其他专项资金的主要明细有：广东省文化繁荣发展专项资金5,028万元；国家出版基金图书补助1,621万元；广东省新闻出版广电局的图书补助316万元；中央文化产业专项资金234万元。

　　公司根据《企业会计准则》等有关规定对政府补助资金进行会计处理，2018年当年收到的政府补助计入当期损益金额为6,954万元（增值税3,845万元，其他文化产业发展专项资金等3,109万元），当年收到的政府补助计入递延收益金额为5,100万元。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月18日

　　证券代码：601900      证券简称：南方传媒     公告编号：临2019-015

　　南方出版传媒股份有限公司

　　2018年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司一般图书出版业务

　　单位：万元

　　■

　　二、公司报纸和期刊业务

　　■

　　注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　南方出版传媒股份有限公司董事会

　　2019年4月18日