一 重要提示

　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3、 公司全体董事出席董事会会议。

　　4、 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　结合公司2019年资金及投资情况，以目前公司的总股本3,882,372,220股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），派发现金红利总额为621,179,555.20元。该议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1、公司简介

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　　■

　　2、 报告期公司主要业务简介

　　公司秉承“为了生活更美好”的企业愿景和“追求卓越，奉献社会”的企业宗旨，以农业及太阳能光伏为主业，形成了“农业（渔业）+光伏”资源整合、协同发展的经营模式，主要业务及在产业链中的位置如下图所示：

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　　注：虚线框内的为公司的核心主营业务

　　在农业方面，公司的主营业务为水产饲料、畜禽饲料等产品的研究、生产和销售。其中，水产饲料一直是公司的核心产品，也是公司农业板块的主要利润来源。截至报告期末，公司拥有70余家涉及饲料业务的分子公司，采取就地生产，建立周边销售覆盖的经营模式，同时为养殖户提供有效的技术、金融等配套服务。公司的生产、销售网络已布局全国大部分地区及越南、孟加拉、印度尼西亚等东南亚国家。

　　在光伏新能源方面，公司以高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售为主，同时致力于“渔光一体”终端电站的投资建设及运维。截至报告期末，公司位于乐山、包头两个“5万吨高纯晶硅及配套新能源项目”一期已按计划建成投产，达产后公司高纯晶硅产能将达到8万吨；太阳能电池已形成12GW产能规模，分别布局在成都和合肥，包括3GW多晶电池和9GW高效单晶电池。

　　在综合运用端，公司在全面推广水产“365”科学养殖模式基础上积极推进“渔光一体”发展模式，通过在鱼塘上面架设光伏电站，形成上可发电、下可养鱼的立体经济效益。充分利用公司在水产领域三十余年的技术、管理、经验优势，既能保障水下原有的水产养殖收益，又能新增光伏发电收益，通过多种运营模式为公司、养殖户及其他合作方带来新的利润增长点。

　　3、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2  报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用 

　　2018年11月，公司收购通威集团有限公司全资子公司——成都通威全农惠电子商务有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并，视同从一开始即纳入合并。故对合并前相关财务数据进行追溯调整。

　　4、 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　5、公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　6、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　7、 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用 

　　8、 公司债券情况

　　□适用  √不适用 

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期内主要经营情况

　　“绿色食品，清洁能源”是公司的长期战略目标，近年来公司一直致力于农业、光伏两大细分领域龙头地位的打造和巩固，在规模、技术、质量、成本等方面形成了较强的竞争优势，促进了公司持续稳健的发展。报告期内，公司实现营业收入2,753,517.03万元，同比增长5.53%；在面临“531”光伏新政、渔业环保去网箱、非洲猪瘟等对行业的重大冲击下，实现归属于上市公司股东的净利润201,874.60万元，同比增长0.51%。

　　饲料及产业链业务

　　2018年，中国饲料行业面临了诸多挑战：国际贸易争端导致上半年国内主要能量及蛋白原料价格同比上涨明显，推动饲料企业原料采购成本提升。年中，超强台风肆虐使得水产养殖业受损严重。下半年持续爆发的非洲猪瘟也让畜禽终端养殖行业深受冲击。在环保政策趋严的情况下，各地网箱拆除、湖泊禁养风波接连而至，养殖散户加速退出，水产养殖的规范化、规模化、智能化程度快速提升。根据中国饲料行业信息网统计数据显示，报告期内中国成品饲料年产量2.2亿吨，同比增长0.31%，连续多年滞涨，其中水产饲料同比增长0.98%，猪饲料同比增长0.32%。从养殖发展趋势及饲料产能布局的情况看，饲料行业竞争尤其是大型企业的竞争进一步加剧。

　　报告期内，公司围绕“聚势聚焦 执行到位 高效经营”的经营方针，坚持以水产饲料为核心，以提高公司产品竞争力为原则，结合市场消费结构的转变，优化两个“结构调整”，包括提升水产饲料在饲料总量中的比例，提升水产饲料中特种饲料、膨化饲料等高端产品的比例。从全年经营情况来看，饲料业务实现营业收入1,508,695.37万元，同比增长0.77%，销量423.36万吨，同比基本持平，其中膨化饲料、虾特饲料、功能饲料等高端产品占水产饲料的比例超过55%。动保产品继续保持较高速增长态势，销售额同比增长近80%。

　　报告期内，对外公司继续加大直销和优质客户的开发，在保障客户养殖效益的前提下强化产品盈利能力，缩短渠道和中间环节，一方面营销服务更为直接有效，增强了养殖户的稳定性，另一方面为养殖户增收，为公司降本。对内全面推行精细化管理和对标管理，始终围绕产品质量为核心，强化预算管控，并纳入考核机制。技术导向进一步贴近市场，以公司的核心产品与行业进行对标，致力于市场调研、产品定位、产品梳理、养殖模式和产品模式提炼、产品培训等方面的工作，顺应养殖及终端消费升级趋势，保障“高质、高价、高性价比”的产品定位，持续清理“低销量、低档次、低效益”产品，通过提高客户收益水平增强饲料业务的经营效益。原料采购方面，公司持续与行业优秀企业高度战略合作，中粮、益海、嘉吉、邦基等全球知名企业与公司的合作量逐步提高，并通过远期采购合同避免了国际环境波动带来的原料供应紧张及成本的不确定性。通过精减采购环节流程及推进采购系统信息化建设，提升采购工作效率，降低采购成本。

　　在整体聚焦市场的同时，公司科研方面持续获得突破。报告期内，公司位于湖北省公安县的国家级稻渔综合种养示范区顺利入选农业农村部公布的第二批“国家级稻渔综合种养示范区”名单；下属水产养殖场获评“农业农村部水产健康养殖示范场”；公司参与完成的《猪抗病营养技术体系创建与应用》荣获国家科技进步二等奖。截止报告期末，公司累计申报专利442件，获得专利授权316件，其中发明专利114件，获得国家、部省级科技奖励共18项，制修订国家标准5项、行业标准4项、地方标准4项，为公司产品品质、综合性价比优势提供了坚实的基础保障。

　　在食品及加工板块，通过养殖及加工基地的建设和打造，确保安全为本、品质为先。结合目前消费市场对食品安全性、健康度、品质感的诉求特点和趋势，公司对产品定位进行了全面梳理，并基于产业链上下协同考虑，对各食品及加工业务进行了业务和渠道的整合，同时搭建运营了“全鱼惠”、“通威生活”、“鱼老大”、“通威鱼订货”以及“三联水产”等多个资讯、交易信息化平台，夯实品质可靠性，提高经营效率。报告期内，食品加工及养殖业务实现销售收入139,730.81万元，同比增长23%，实现了食品板块经营业绩扭亏为盈的突破。通威品牌鱼的配送交易额在2017年的交易基础上实现了翻倍增长，安全可追溯的口碑在区域市场得到了进一步认可。

　　光伏新能源业务

　　2018年，在中国“531”光伏新政的冲击下，全球光伏市场仍然保持稳步发展。根据中国光伏协会《光伏行业2018年发展回顾与2019形势展望》报告数据显示，2018年全球光伏新增装机量为104GW，同比增长1.96%，全球累计光伏容量达到509GW；国内光伏新增装机量44.26GW，累计装机量达到174GW，累计装机量位列全球第一，新增光伏装机连续四年保持全球第一；海外市场新增装机60GW，同比增长22%，海外市场已进入后补贴时代，平价上网项目驱动了海外市场的持续增长。

　　根据中国有色金属工业协会硅业分会统计以及海关数据显示，2018年全球多晶硅产量44.80万吨，同比增长2.05%。国内产量25.90万吨，同比增长7.91%，占全球总产量的57.81%，连续第三年全球占比超过一半以上，国内进口13.70万吨，同比下降13.80%，仍占国内需求的30%左右。

　　报告期内，永祥股份在“效能提升、价值营销、创新驱动、文化引领”的经营方针指导下，实现了生产装置满负荷连续运行，并基本达到了满产满销，全年实现高纯晶硅销量1.92万吨，同比增长19.74%，平均生产成本进一步下降至5.53万元/吨左右，在“531”光伏新政影响导致下半年多晶硅价格降幅40%左右的情况下，全年毛利率仍达33.88%。为适应市场单晶用料需求的上升，公司继续强化科技攻关、技术创新，报告期内，单晶料占比可达70%，N型单晶料在下游客户一次性验证通过。

　　报告期内，永祥股份以品质优先、安全环保为前提，强化基础管理和技术攻关，乐山、包头两个“5万吨高纯晶硅及配套新能源项目”一期项目按计划建成投产，达产后公司高纯晶硅产能将达到8万吨/年，生产成本将降至4万元/吨，有效缓解国内高品质单晶用料供不应求的局面，加速进口替代进程。

　　化工板块作为高纯晶硅循环经济产业链的重要组成部分，一方面有效促进了循环产业链各环节成本的下降，另一方面其自身持续保持生产装置的高效运行，实现了较好的经济效益。报告期内，PVC、烧碱、水泥产能利用率均达历史新高水平。

　　在太阳能电池领域，截止报告期末，通威太阳能已形成 3GW多晶、9GW单晶电池共12GW产能规模，2019年3月公司启动了成都四期及眉山太阳能电池项目，随着新建产能的陆续投产，预计2019年底公司太阳能电池规模将达到20GW。作为全球最大的专业太阳能电池生产企业，通威太阳能以规模、技术及质量优势拥有了稳定的战略合作客户，已与全球前十大下游组件商中的九家建立长期战略合作关系，如下图所示：

　　■

　　注：单位GW，除韩华外均为通威的战略客户，数据来源:PVinfolink

　　报告期内，通威太阳能通过智能制造工业 4.0 项目的成功实施，进一步提升了自动化水平，优化了生产管理效率及人员结构，全年实现太阳能电池及组件销售6.44GW，同比增长 61%，产能利用率维持115%左右。同时强调与供应商的双赢合作，达到降本提质效果。在产品品质方面，量产转换效率、电池碎片率、良品率等质量指标在行业内也均处于领先水平。2018年3月1日，国家工信部发布的《光伏制造行业规范条件（2018年版）》中将单晶电池现有产能和新建产能的转换效率要求分别提升至19%和21%，通威太阳能现有和新建产能电池转换效率均远超规范指标要求。依托于价值营销，公司已开始引导电池片价格在平价上网的进程中实现透明化。

　　在光伏发电业务方面，通威新能源已在包括江苏如东、江苏扬中、江西南昌、广西钦州、湖北天门、广东台山、内蒙古土左旗、安徽怀宁、安徽和县等全国多个省市开发建设了“渔光一体”基地。截止报告期末，公司已建成以“渔光一体”为主的发电项目52个，装机并网规模1151MW，2018年实现发电84,314万度。在发电业务开展过程中，公司主要强调差异化竞争力的打造和提升，突显“水上持续产出清洁能源，水下产出优质水产品”复合增效优势。同时紧紧围绕“543”的成本目标，加快推进光伏平价上网步伐，公司在内蒙古赤峰市敖汉旗100MW光伏电站项目装机成本已下降至4元/瓦以下。

　　2、 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3、 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用 

　　2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），2018年9月7日，财政部会计司印发《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知及其解读要求编制财务报表。

　　此项会计政策变更采用追述调整法，该调整对本公司资产负债表的期初资产总额、负债合计、所有者权益合计，以及利润表的上期利润无影响。

　　5、 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用 

　　6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用 

　　（1）本期纳入合并范围子公司80家，列示如下：

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　　（2）本期新增纳入合并的一级子公司

　　■

　　（3）本期注销、吸收合并、处置的一级子公司

　　■

　　具体情况详见“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”。

　　股票代码：600438              股票简称：通威股份                     公告编号：2019-036

　　债券代码：110054              债券简称：通威转债

　　通威股份有限公司

　　第六届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第三十三次会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

　　一、本次会议的会议通知于2019年4月9日以书面和传真方式传达给公司全体董事。

　　二、本次会议以现场结合通讯的方式于2019年4月16日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由副董事长严虎先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

　　三、公司9名董事参与审议了会议的相关议案。

　　四、本次会议共29项议案，均获得全票通过。

　　五、本次会议形成的决议如下：

　　（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二）审议《公司2018年度总经理工作报告》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（三）审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（四）审议《公司2018年度财务决算报告》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（五）审议《2018年度的利润分配和公积金转增预案》

　　1、公司可供分配的利润情况

　　2018年度经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）“川华信审（2019）017号”审计报告确认：

　　（1）2018年度母公司实现净利润829,112,366.34元，加上年初未分配利润788,450,439.70元，可供分配的利润1,617,562,806.04元；

　　（2）根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积82,911,236.63元；

　　（3）根据公司第六届董事会第二十二次会议提议，并经公司2017年年度股东大会审议通过，向股东分配2017年度股利621,179,555.20元。

　　（4）截止2018年末，母公司未分配利润为913,472,014.21元。

　　2、2018年度利润分配和公积金转增股本

　　结合公司2019年预计投资及资金使用情况，以公司的总股本3,882,372,220股为基数，提议向公司全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），派发现金红利总额为621,179,555.20元。

　　独立董事对该议案发表了独立意见：上述利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与广大投资者，特别是中小投资者的利益,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们同意公司第六届董事会第三十三次会议审议通过的《2018年度的利润分配和公积金转增预案》,并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（六）审议《独立董事2018年度述职报告》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2018年度审计工作的总结》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（九）审议《公司2018年度内部控制评价报告》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十）审议《公司2018年度内部控制审计报告》

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十一）审议《关于2018年资产减值准备计提及转销的议案》

　　1、本年度计提资产减值准备情况

　　单位：万元

　　■

　　（1）应收款项坏账准备的计提方法：公司采用备抵法核算坏账准备，期末按照应收款项坏账准备计提政策，单项或按信用风险特征组合进行了减值测试。公司本年度计提应收账款坏账准备4,058.55万元、计提其他应收款坏账准备29.20万元，合计4,087.75万元。

　　（2）存货跌价准备的计提方法：公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭毁损、全部或部分陈旧过时、或销售价格低于成本等原因，预计成本不可收回部分进行减值准备计提。本年度计提存货跌价准备358.25万元。

　　（3）固定资产减值准备的计提方法：固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。公司本年计提固定资产减值准备5.15万元。

　　（4）商誉减值准备的计提方法：公司以被投资单位作为一个资产组，预测其未来五年经营现金流量的方法测试商誉是否减值。经测试，本年度计提商誉减值准备291.15万元。

　　（5）减值准备计提对合并报表利润的影响

　　公司上述减值准备计提，减少2018年合并报表利润4,742.30万元。

　　2、减值准备转销及债权核销情况

　　（1）本年度核销157户客户应收款3,224.49万元，主要为珠海海壹水产饲料有限公司、海南海壹水产饲料有限公司赊销未收回的货款。

　　（2）本年度核销逾期的预付货款、员工代垫款备用金49.75万元。

　　（3）本年随着产品销售，转销了存货跌价准备498.71万元。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十二）审议《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十三）审议《关于2019年申请融资综合授信的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于2019年申请融资综合授信的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十四）审议《关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于2019年为子公司经济业务进行担保的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十五）审议《关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十六）审议《关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于2019年利用短期溢余资金进行理财的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十七）审议《关于开展套期保值及证券投资业务的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于开展套期保值及证券投资业务的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十八）审议《关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十九）审议《关于2019年向通威集团有限公司借款关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于2019年向通威集团有限公司借款关联交易的公告》。

　　（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十）审议《关于预计2019年日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于预计2019年日常关联交易的公告》。

　　（表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十一）审议《关于申请发行中期票据的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于申请发行中期票据的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十二）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十三）审议《关于通威太阳能（合肥）有限公司2018年度盈利预测完成情况及业绩承诺实现情况专项说明》

　　同意公司编制的《关于通威太阳能（合肥）有限公司2018年度盈利预测完成情况及业绩承诺实现情况专项说明》，通威太阳能（合肥）有限公司实现了基于本次交易的2016-2018年度净利润承诺数，完成率101.96%；同时通威太阳能（合肥）有限公司股东权益价值于2018年12月31日未发生减值。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事项出具了《关于通威太阳能（合肥）有限公司2018年度盈利预测完成情况及业绩承诺实现情况专项审核报告》（川华信专（2019）186号）。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于通威太阳能（合肥）有限公司2018年度盈利预测完成情况及业绩承诺实现情况专项审核报告》（川华信专（2019）186号）。

　　（二十四）审议《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十五）审议《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十六）审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十七）审议《关于选举公司第七届董事会成员的议案》

　　同意提名并推选刘汉元、谢毅、严虎、段雍、闫天兵、王晓辉公司第七届董事会董事候选人；经征得被提名人的同意，同意提名并推选程杜坤伦、傅代国、王进公司第七届董事会独立董事候选人。有关董事、独立董事候选人的简历附后，公司董事候选人的资格已经公司独立董事程宏伟、杜坤伦、王进的认可，独立董事候选人的任职资格尚需通过上海证券交易所审核。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十八）审议《关于召开2018年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2019年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《通威股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十九）审议公司2019年第一季度报告全文及正文

　　（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　上述决议中的第1、3、4、5、6、8、13、14、15、16、17、18、19、21、25、27项议案尚需提交至公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十八日

　　通威股份有限公司第七届董事会候选人简历：

　　刘汉元：男，1964年生，北大光华管理学院EMBA，高级工程师，十一届全国政协常委、全国人大代表、全国工商联新能源商会执行会长、中国饲料工业协会常务副会长，通威集团董事局主席、公司第一届至第六届董事会董事长。

　　谢毅：男，1984年生，英国伦敦帝国理工大学管理学硕士，中共党员，中国共产党成都市第十三次代表大会代表、政协第十五届成都市委员会委员、成都市双流区第十一届委员会常委。现任公司第六届董事会董事、通威太阳能（成都）有限公司董事长、通威太阳能（合肥）有限公司董事长。

　　严虎：男，1964年生，本科学历，高级会计师。曾任国家医药管理局西南医用设备厂总会计师、美国通用电气医用设备西南分公司美方派出经理、四川中元实业股份有限公司财务总监、成都远大轮毂制造有限公司常务副总经理、南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监、新希望集团董事、财务总监、新希望股份有限公司董事。加盟公司后先后担任通威集团总会计师、公司第四届和第五届董事会董事、总会计师、总经理等职。现任公司第六届董事会董事、副董事长兼董事会秘书。现担任社会职务有四川省企业联合会副会长、四川省饲料工业协会副会长、四川省水产学会副理事长、四川省上市公司协会副会长等。

　　段雍：男，1974年生，香港岭南大学MBA、硕士。曾任上海拓能医疗器械有限公司副总兼财务总监、董事会秘书；东方希望集团包头管理片区财务总监、总裁助理、执行总裁、总裁。现任永祥股份董事长、总经理，公司第六届董事会董事。

　　闫天兵：男，1970年生，中国海洋大学工程硕士，高级经济师，先后任职于中国建设银行山东省分行、长城国瑞证券有限公司，现任长城资本管理有限公司董事长、法人代表，公司第六届董事会董事。

　　王晓辉：男，1976年生，北京大学光华管理学院经济学硕士。曾任北京毕马威会计师事务所审计师，中信建投研究部行业分析师，中信证券投行委能源行业组高级经理、总监，中信证券投行委并购部执行总经理，现任中国人寿资产管理有限公司创新业务部副总经理，董事。

　　独立董事候选人名单及简历：

　　杜坤伦：男，1969年生，汉族，中共党员，经济学博士，中国注册会计师、高级会计师、中国注册资产评估师。先后在四川省商业厅从事全省商业内审工作；在证监会成都稽查局、四川证监局从事证券执法和上市公司、中介机构监管工作，曾任证监会第十二届、第十三届主板发审委委员。现任四川省社会科学院研究员、硕士生导师；公司第五届、第六届董事会独立董事。同时在泸州老窖股份有限公司、天齐锂业股份有限公司、环能科技股份有限公司、四川菊乐食品股份有限公司（拟上市）担任独立董事。

　　王进：男，1966年生，美国EMORY大学经济学博士，教授。曾任职、兼职于EMORY大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构；任教于中国人民大学和上海大学；2012年3月至今，担任国际能源研究所所长。公司第六董事会独立董事。同时任中节能太阳能股份有限公司、重庆宗申动力机械股份有限公司独立董事。

　　傅代国：男，1964年生，原西南财经大学会计学院副院长。西南财经大学西部商学院院长，会计学教授，博士生导师，成都市会计学会副会长。曾任川润股份有限公司、利尔化学股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司等多家公司独立董事，现任迈克生物股份有限公司独立董事。

　　股票代码：600438             股票简称：通威股份                    公告编号：2019-043

　　债券代码：110054             债券简称：通威转债

　　通威股份有限公司关于2019年

　　利用短期溢余资金进行理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　由于通威股份有限公司（以下称“公司”）饲料业务具有一定的季节性，淡旺季资金需求差异较大，且公司资金实行集中管理后，加快了资金周转，为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在不影响公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，拟使用公司自有溢余资金进行短期理财投资。

　　一、资金来源、投资金额、投资期限

　　短期理财资金限于公司自有溢余资金。投资品种限于具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品、国债、国开债、证券公司收益凭证等低风险基础资产，期限最长不超过一年（含一年），理财产品未到期总额每月末不超过15亿元。

　　二、金融机构短期理财业务对公司的影响

　　公司投资理财的前提是保证正常生产经营及投资资金的需求，不影响公司正常的生产经营，并能获得一定的收益。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、存在的风险：国家宏观经济、市场相关政策发生巨大变化以及自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而可能导致理财计划的受理、投资、偿还等无法正常进行，以及产生赎回违约的风险。

　　2、风险控制措施：公司已制定有《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行考察，对短期理财业务进行内容审核和风险评估。

　　四、授权

　　鉴于短期理财投资业务期限短、发生额较大的特点，为提高工作效率，及时办理短期投资理财业务，拟授权严虎先生在公司股东大会审批额度内审核并签署合同文件即可。

　　五、需要履行审批的程序说明

　　本事项已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，需提交公司股东大会批准后实施。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第三十三次会议决议

　　特此公告

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十八日

　　股票代码：600438              股票简称：通威股份                      公告编号：2019-037

　　债券代码：110054              债券简称：通威转债

　　通威股份有限公司

　　第六届监事会第三十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　通威股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十二次会议于2019年4月16日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席邓三女士主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议《公司2018年度监事会工作报告》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二）审议《公司2018年度总经理工作报告》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（三）审议《公司2018年年度报告及年度报告摘要》

　　2018年年度报告审核意见：2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司2018年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（四）审议《公司2018年度财务决算报告》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（五）审议《2018年度的利润分配和公积金转增预案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（六）审议《独立董事2018年度述职报告》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（七）审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2018年度审计工作的总结》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（八）审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（九）审议《公司2018年度内部控制评价报告》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十）审议《公司2018年度内部控制审计报告》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十一）审议《关于2018年资产减值准备计提及转销的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十二）审议《关于会计政策变更的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十三）审议《关于2019年申请融资综合授信的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十四）审议《关于2019年为子公司经济业务进行担保的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十五）审议《关于董事会授权下属公司2019年为公司客户提供担保的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十六）审议《关于2019年利用短期溢余资金进行理财的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十七）审议《关于2019年开展套期保值及证券投资业务的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十八）审议《关于确认2018年投资与技术改造情况及2019年投资与技术改造计划的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（十九）审议《关于2019年向通威集团有限公司借款关联交易的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十）审议《关于预计2019年日常关联交易的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十一）审议《关于申请发行中期票据的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十二）审议《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十三）审议《关于通威太阳能（合肥）有限公司2018年度盈利预测完成情况及业绩承诺实现情况专项说明》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十四）审议《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

　　监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《通威股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司以募集资金392,488.78万元置换已预先投入的自筹资金。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十五）审议《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

　　监事会认为：公司对于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够保证募集资金得到合理使用，提高资金的流动性及使用效率，降低财务成本。因此，同意公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十六）审议《关于使用部分闲置募集资临时补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币40,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过8个月，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　（二十七）审议《关于选举第七届监事会成员的议案》

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　本届监事会提名推选邓三女士、陈小华先生为第七届监事会监事候选人，与公司职工代表大会2019年4月15日选举产生的第七届监事会职工代表监事杨仕贤先生共同组成公司第七届监事会。

　　非职工代表监事候选人及职工代表监事的简历附后。

　　（二十八）审议公司2019年第一季度报告全文及正文

　　（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

　　上述决议中的第1、3、4、5、6、8、13、14、15、16、17、18、19、21、25、27项议案尚需提交至公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年四月十八日

　　附：公司第七届监事会非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

　　非职工代表监事候选人简历

　　邓三，女，1984年生，中共党员，四川大学MBA。2005年加入通威集团，历任通威集团秘书部负责人、董事局主席助理。通威股份有限公司第六届监事会主席。

　　陈小华，男，1969年生，本科学历，注册会计师。1994年7月至1999年11月，成都三电股份有限公司财务部，历任会计员、成本管理主任会计师、财务部副主任。1999年12月至2012年8月，在成都中大会计师事务所、北京京都会计师事务所四川分所、四川盛和会计师事务所等从事审计工作。2012年9月至今，任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所所长。

　　职工代表监事简历

　　杨仕贤：男，1972年生，市场经济研究生。1996年加盟通威，先后任涪陵通威饲料有限公司财务部经理，通威股份有限公司发展部项目经理，河南通威饲料有限公司总经理助理兼财务部经理；通威股份有限公司第三届、第四届、第五届、第六届监事会监事。

　　股票代码：600438              股票简称：通威股份                     公告编号：2019-038

　　债券代码：110054              债券简称：通威转债

　　通威股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　●重要内容提示：

　　本次会计政策变更主要依据2018年财政部颁布或修订的会计准则要求，变更对公司净资产、营业收入、净利润均无影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2018年6月15日，财政部印发《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），2018年9月7日，财政部会计司印发《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知及其解读要求编制财务报表。

　　此项会计政策变更采用追述调整法。

　　以上会计政策的变更对公司净资产、营业收入、净利润均无影响。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　公司于2018年开始执行前述新颁布或修订的企业会计准则，并根据各准则衔接要求进行了调整。其中，对2017年财务报表影响的项目及金额如下所示：（单位：元 币种：人民币）

　　（一）对合并报表：

　　■

　　（二）对母公司报表：

　　■

　　上述调整对本公司资产负债表的期初资产总额、负债合计、所有者权益合计，以及利润表的上期利润无影响。

　　2019年4月16日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第三十二次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意上述会计政策变更事项。

　　三、独立董事及监事会的结论性意见

　　1、独立董事意见

　　公司进行本次会计政策变更，符合财政部印发的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》要求及《企业会计准则》规定。变更依据真实、可靠，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，其相关变更程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部新颁布和修订的会计准则要求进行的，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

　　四、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十三次会议决议

　　2、公司第六届监事会第三十二次会议决议

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　通威股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年四月十八日

　　股票代码：600438                    股票简称：通威股份                            公告编号：2019-039

　　债券代码：110054                    债券简称：通威转债

　　通威股份有限公司2018年度

　　募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　1、第一期募集资金

　　经2016年1月27日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]190号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）350,262,697股，发行价格为人民币5.71元/股，募集资金总额为200,000.00万元，于2016年6月22日，中信建投证券股份有限公司将投资者缴纳的出资额200,000.00万元，扣除本公司需支付给其的承销费用3,200.00万元之后的金额196,800.00万元存入了公司中国农业银行成都益州大道支行账号为22900901040000457的银行账号，并对募集资金实行了专户存储制度。上述资金扣除中介机构费用1,168.35万元后募集资金净额为人民币195,631.65万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月22日出具川华信验（2016）43号《验资报告》验证。以下简称“第一期募集资金”。

　　2、第二期募集资金

　　经2016年9月8日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2054号《关于核准通威股份有限公司向通威集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）498,338,870股，发行价格为人民币6.02元/股，募集资金总额为300,000.00万元，于2016年12月23日，中信建投证券股份有限公司将投资者缴纳的出资额300,000.00万元，扣除本公司需支付给其的承销费用2,100.00万元之后的金额297,900.00万元存入了公司中国农业银行成都益州大道支行账号为22900901040000739的银行账号，并对募集资金实行了专户存储制度。上述资金扣除中介机构费用1,103.20万元后募集资金净额为人民币296,796.80万元，业经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年12月23日出具川华信验（2016）134号《验资报告》验证。以下简称“第二期募集资金”。

　　（二）2018年度募集资金使用情况及节余情况

　　1、第一期募集资金使用及节余情况

　　截止2018年12月31日，第一期募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）：

　　■

　　注：2017年11月，公司将天津宝坻40MW“渔光一体”光伏发电项目、天津宝坻20MW“渔光一体”光伏发电项目和农户等105MW屋顶光伏发电项目截至2017年11月24日的合计剩余募集资金87,157.28万元及其利息，变更投入到年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目；变更募集资金已于2018年2月27日转入该项目的募集资金专户，合计87,647.33万元(含结息)。2018年8月，公司将合肥太阳能二期2.3GW高效晶硅电池片项目中的预计节余募集资金38,000.00万元变更投入到年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目；变更募集资金已先后于2018年9月、11月和12月转入该项目的募集资金专户。

　　按照资金先转入先使用的原则，年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目2018年12月31日募投账户余额在第二期募集资金存储情况列示。各变更部分资金的使用情况分别列示。

　　2、第二期募集资金使用及节余情况

　　截止2018年12月31日，第二期募集资金使用及节余情况列表如下（单位：人民币万元）：

　　■

　　注：公司将合肥太阳能二期2.3GW高效晶硅电池片项目中的预计节余募集资金38,000.00万元变更投入到年产3.2GW高效晶体硅太阳能电池项目，该变更议案经2018年8月16日第六届董事会第二十七次会议及第六届监事会第二十七次会议通过、2018年9月3日2018年第二次临时股东大会决议审议批准。2018年9月募投资金14,000.00万元由公司募集资金专户转入通威太阳能（成都）有限公司募集资金专户，2018年11月、2018年12月募投资金6,800.00万元、17,200.00万元由通威太阳能（合肥）有限（以下简称：合肥通威）募集资金专户转入通威太阳能（成都）有限公司募集资金专户。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，公司制订了《通威股份有限公司募集资金使用管理办法（2013年修订）》（以下简称“募集资金管理办法”），并得到有效执行。

　　（一）募集资金专户存储及监管协议签订情况

　　根据募集资金管理办法，本公司对募集资金实行专户存储。为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司募集资金管理制度，公司签订了监管协议。

　　1、第一期募集资金监管协议签订情况

　　公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（甲方）与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行、平安银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行、中国民生银行股份有限公司成都分行（以上银行简称“开户行”）（乙方）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）（丙方）于2016年6月28日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

　　2016年8月24日，公司对存放该项目资金的专户中国农业银行成都益州大道支行账户（账号：22900901040000457）进行了销户。

　　2016年9月23日，公司对存放该项目资金的专户中国农业银行成都益州大道支行账户（账号：900901040000499）进行了销户。

　　2018年2月2日，公司对存放该项目资金的专户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行账户（账号：951004010001568967）进行了销户。

　　2018年2月9日，公司对存放该项目资金的专户中国建设银行股份有限公司成都铁道支行账户（账号：51050188083600000628）进行了销户。

　　2018年2月26日，公司对存放该项目资金的专户平安银行股份有限公司成都分行账户（账号：11016469888008）进行了销户。

　　2、第二期募集资金监管协议签订情况

　　公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（甲方）与中国农业银行成都益州大道支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市世纪城支行（以上银行简称“开户行”）（乙方）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）（丙方）于2016年12月26日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

　　公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（甲方）与上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行（以上银行简称“开户行”）（乙方）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）（丙方）于2017年2月9日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　公司及公司募集资金投资项目对应的子公司（甲方）与苏州银行股份有限公司赣榆支行（以上银行简称“开户行”）（乙方）及中信建投证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）（丙方）于2017年4月27日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止2018年12月31日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

　　账户中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行951006010002779009、平安银行股份有限公司成都双流支行15000091418574、中国建设银行股份有限公司成都铁道支行51050188083600001718系募集资金变更用途，由项目公司通威太阳能（成都）有限公司开设。项目公司通威太阳能（成都）有限公司于2018年4月11日开立中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市天府支行951005010002900150、951002010002900153、951000010002900155三个账户，2018年4月24日邮储银行、成都太阳能与中信建投签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

　　2018年4月3日，公司对存放该项目资金的专户上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行账户（账号：58060154700001495）进行了销户。

　　2018年12月27日，公司对存放该项目资金的专户苏州银行股份有限公司赣榆支行账户（账号：7066663011120106000896）进行了销户。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1、第一期募集资金存储情况

　　截止2018年12月31日，第一期募集资金尚未使用募集资金人民币2,653.66万元，全部存放于募集资金专项账户，具体存储情况列表如下（单位：人民币万元）：

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　　2、第二期募集资金存储情况

　　截止2018年12月31日，第二期募集资金尚未使用募集资金人民币17,326.50万元，全部存放于募集资金专项账户，具体存储情况列表如下（单位：人民币万元）：

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　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1、附表2）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、第一期募投项目先期投入及置换情况

　　为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目。截至2016年6月29日止，公司以自筹资金支付中介机构费1,100.00万元，以自筹资金预先投入募投项目27,160.89万元，合计置换预先投入资金28,260.89万元，预先投入募投项目明细如下（单位：人民币万元）：

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　　四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了川华信专（2016）254号《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，对公司上述以自筹资金预先投入募投项目的事项予以确认。本公司于2016年7月8日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意本公司使用募集资金28,260.89万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截止2018年12月31日，本公司使用募集资金实际置换28,260.89万元预先投入的自筹资金。

　　2、第二期募投项目先期投入及置换情况

　　本次募集资金于2016年12月23日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月17日出具了川华信专（2017）026号《通威股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项报告》，对本公司本次重组以自筹资金支付中介机构费903.20万元予以审核确认；本公司于2017年1月19日召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》，同意本公司使用募集资金903.20万元置换预先用自有资金支付本次重组的中介机构费用。截止2018年12月31日，本公司使用募集资金实际置换903.20万元预先投入的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况