证券代码：002402               证券简称：和而泰              公告编号：2019-031

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年4月16日（星期二）下午14:00-16:00

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：刘建伟先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共21人，代表股份                               304,838,699股，占公司有表决权股份总数的35.6355%。其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东代表（或代理人）共10人，代表有表决权股份290,773,154股，占公司有表决权股份总数的33.9912%。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东11人，代表有表决权的股份14,065,545股，占公司有表决权股份总数的1.6443%。

　　其中，中小投资者的股东及股东授权代表共19人，所持有表决权的股份           113,363,699股，占公司有表决权股份总数的13.2522%。

　　公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

　　1.审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4.审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6.审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7.审议通过了《关于2019年度向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意300,640,193股，占出席会议所有股东所持股份的98.6227％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权4,198,506股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.3773％。

　　其中中小股东表决情况：同意109,165,193股，占出席会议中小股东所持股份的96.2964％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权4,198,506股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的3.7036％。

　　8.审议通过了《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9.审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10.审议通过了《关于补选董事的议案》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11.审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12.审议通过了《关于延长本次公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　13.审议通过了《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

　　表决结果：同意304,838,699股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意113,363,699股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　14.审议通过了《2018年度公司高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意119,283,619股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意76,283,619股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　其中关联股东，实际控制人刘建伟先生及其一致行动人深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

　　15.审议通过了《2019年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：同意114,376,271股，占出席会议所有股东所持股份的95.8860％；反对4,907,348股，占出席会议所有股东所持股份的4.1140％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　其中中小股东表决情况：同意71,376,271股，占出席会议中小股东所持股份的93.5670％；反对4,907,348股，占出席会议中小股东所持股份的6.4330％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　其中关联股东，实际控制人刘建伟先生及其一致行动人深圳市创东方和而泰投资企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（深圳）律师事务所刘方誉、苏悦羚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”

　　法律意见书全文详见2019年4月17日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十六日

　　证券代码：002402               证券简称：和而泰              公告编号：2019-032

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第四届董事会第二十八次会议决议公告

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　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知于2019年4月10日以专人送达、邮件、传真等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2019年4月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

　　1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了公司《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》；

　　《关于核销应收账款坏账的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一九年四月十六日

　　证券代码：002402                 证券简称：和而泰                公告编号：2019-033

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　第四届监事会第二十二次会议决议公告

　　■

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“和而泰”）第四届监事会第二十二次会议通知于2019年4月10日以邮件、传真、电话及专人送达给各位监事和高级管理人员。会议于2019年4月16日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳和而泰智能控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：

　　1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　《关于使用自有资金购买理财产品的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

　　监事会认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　《关于核销应收账款坏账的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　监  事  会

　　二○一九年四月十六日

　　证券代码：002402             证券简称：和而泰             公告编号：2019-034

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　关于使用自有资金购买理财产品的公告

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　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开的第四届董事会第二十八次会议及第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用自有资金不超过20,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买短期（不超过一年）低风险保本型理财产品，并授权公司管理层具体实施，本议案无须提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　（一） 投资目的：在不影响公司及子公司正常经营及发展的情况下，进一步提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，为股东谋取较好的投资回报。

　　（二） 投资额度：拟用于购买理财产品的投资额度不超20,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）。

　　（三） 投资方式：投资于短期低风险保本型理财产品。上述投资品种不得涉及到《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中相关章节规定的风险投资产品。上述投资品种不含投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

　　（四） 额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（五） 资金来源：在保证公司及子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司及子公司拟进行上述投资的资金来源为自有资金，不使用募集资金。

　　（六）公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关的《委托理财管理制度》执行，拟采取措施如下：

　　1、董事会授权公司及子公司总裁或财务负责人根据上述原则行使具体理财产品的购买决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内审部负责对公司及子公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　3、独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内购买理财产品及相关的损益情况。

　　5、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1） 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任；

　　（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

　　（3）资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；

　　（4） 负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

　　三、对公司的影响

　　公司及子公司理财使用的资金为自有资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度。公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高资金收益。董事会授权公司管理层具体实施理财产品购买及赎回，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制理财资金的安全性。

　　四、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

　　■

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及子公司使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，不会对公司及子公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及子公司使用自有资金不超过20,000万元人民币（以发生额作为计算标准并连续十二个月内循环使用额度）购买短期低风险保本型理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

　　六、监事会意见

　　公司监事会发表了无异议的意见：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有资金购买短期低风险保本型理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一九年四月十六日

　　证券代码：002402               证券简称：和而泰              公告编号：2019-035

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　关于核销应收账款坏账的公告

　　■

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次核销坏账无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、核销坏账情况

　　根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司按照依法合规、规范操作、逐笔审批、账销案存的原则，现对公司截至2019年3月31日16笔应收账款进行清理，予以核销，金额共计3,599,940.66元，具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　本次坏账核销的主要原因是账龄超过5年，经公司营销、财务、法务部门等多方催收，暂时无法收回。鉴于该部分资产发生减损的风险较高，出于对公司财务报告列示的资产减值的公允反映的要求，提请对上述坏账进行核销。该款项已全额计提坏账准备，因此上述坏账核销对公司本期净利润及其他财务指标无重要影响。核销后，公司会继续组织相关人员积极催收，待款项实际收回后，再做冲销坏账损失处理。

　　二、本次核销坏账对公司的影响

　　公司本次核销的坏账，已全额计提坏账准备，对公司2019年3月31日及以前年度损益不构成影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　三、公司对追讨欠款开展的相关工作

　　1、公司销售人员催讨逾期应收账款；

　　2、公司财务人员发催款函、对账单确认往来欠款；

　　3、公司审计机构发询证函确认往来欠款；

　　4、后期公司专门人员追讨欠款；

　　5、公司财务部门对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分，本次核销的坏账不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

　　六、独立董事意见

　　独立董事认为：本次核销的坏账不涉及公司关联方，公司已严格按照相关法规及财务制度全额计提坏账准备，公司本次核销的坏账，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司和股东利益的情况，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次核销坏账事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳和而泰智能控制股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年四月十六日