本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省新能源动力股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于2019年4月11日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于2019年4月15日以通讯加现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长吕必会女士主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于向光大银行申请综合授信的议案》。

　　同意公司向光大银行申请1.5亿综合授信额度，授信期限为1年，担保方式为信用方式，在协议期内循环使用。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时公告的《四川省新能源动力股份有限公司董事会秘书工作制度》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（三）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时公告的《四川省新能源动力股份有限公司独立董事制度》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（四）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时公告的《四川省新能源动力股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（五）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时公告的《四川省新能源动力股份有限公司重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（六）审议通过了《四川省新能源动力股份有限公司关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见与本公告同时公告的《四川省新能源动力股份有限公司利润分配管理制度》。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省新能源动力股份有限公司董事会

　　2019年4月17日