一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润101,831,164.80 元人民币。2018年度母公司实现净利润 37,150,838.52 元人民币，提取10%法定盈余公积金3,715,083.85元人民币，加上年初未分配利润170,664,171.09元人民币，减去 2018年实施的2017年度的利润分配25,600,000.00元人民币，2018年度公司累计可供分配利润为243,180,252.04元人民币。

　　本公司2018年度权益分派方案为:拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），预计派发现金股利33,600,000元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司的主要业务与经营模式未发生重大变化。

　　（一）主要业务

　　公司秉承“设计让家更美，科技让美实现”的理念和使命，致力于定制家具产品的设计、研发、生产、销售及相关服务的提供。报告期内，公司拥有包括整体厨柜、全屋定制家具产品系列。公司主打原创设计，寻求极致美家，2018年部分新品场景图如下：

　　1、“萨特”系列全屋定制家具及厨柜

　　纹理灵感取自于美国Barre石场，湖水与花岗岩撞击打磨的色泽肌理，细腻光滑的岩表触感、不经意间的指尖浮雕暗纹，将自然的元素融入生活的日常，让【萨特】空间的生活随性自然。

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　　2、“珍妮”系列全屋定制家具及厨柜

　　【珍妮】系列，沿用经典的古董白，白而不腻，亮而不透的色彩饱和度打造温馨、细腻的家居空间。利落的立体直线条、细腻的浮雕肌理、朦胧的直纹玻璃，气质中透露着英式贵族的古典优雅，举手抬足间却又尽显时尚与个性，无不体现着精致的英国人对生活的极致追求。

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　　3、“容悦”系列全屋定制家具

　　容悦系列以更富层次感的描金线条、繁复多巧的颜色配比、更为精致的灯光设计，专为悦己者打造当代轻奢品质生活。生活的格调，在此刻浑然天成。简洁不失装饰性的线条语言，对称的美学法则的灵活运用，跳跃性的色彩变化，Art Deco设计理念让整个容悦空间都充满诗意和个性。

　　■

　　（二）经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购包括原材料采购及成品采购。原材料采购主要为刨花板、中纤板、铝材和膜皮等，成品采购主要为电器、五金、灶具、配套家居等产品。

　　对于自制产品，公司向合格供应商进行原材料采购，相应原材料主要为刨花板、中纤板、膜皮等。原材料采购流程结束，相应材料经检验合格后进入公司原材料仓库，等待后续生产过程。公司接到销售订单后，进入生产流程，SAP系统进行运算并生成生产订单，生产工人根据SAP中的BOM表至原材料仓库领料，开始生产执行流程。产品生产完毕后，SAP系统中生产订单关闭，相应产品进入公司成品仓库，等待后续备货、发货。

　　对于外购产品，公司向各类产品的合格供应商进行采购，公司通常结合安全库存情况、产品紧缺度、销售预测情况等进行采购。采购流程结束，相应产品经检验合格后进入公司成品仓库。公司接到销售订单后，对于涉及的外购产品，于最终备货时，从成品仓库出库，与其余自制产品一同备货，备货完毕后统一发货。

　　2、生产模式

　　公司的生产模式包括自主生产及委外加工两种模式，其中委外加工主要为工序委外。

　　（1）自主生产

　　对于整体厨柜和定制衣柜产品，公司采用自主生产的方式进行生产。

　　公司拥有自主开发设计的“我乐设计软件”，该软件在销售订单下达后自动进行拆单，通过与SAP系统的数据集成，将经过拆解且自带工艺参数的销售订单导入到公司SAP系统，分解的订单进入系统后通过MRP运算，将订单进一步分解至生产板件并生成生产订单，并将不同类型的产品归入不同的订单结构，在同一发货日期的要求下，各个订单结构分别执行不同业务流程。订单结构形成后导入MES系统，MES系统进行生产任务排产、原材料仓库发料、生产执行等流程。产品过程中全程质量控制检验，产品生产完毕后MES系统形成生产结果汇报，并反映至SAP系统中，相应生产订单随即关闭，产成品入库。产品存入公司成品仓库之后，由备货人员依据订单和条码备货。系统综合订单交期、运输目的地及发货数量等多个因素，选择最优策略将数个订单集中发货。发货同时系统自动通知收货人，使收货人能够实时跟踪货品。

　　（2）委外加工

　　生产报告期内公司存在委外加工生产模式，采用委外加工生产的主要为公司未自主生产的非主要工序如压贴工艺等。

　　3、销售模式

　　公司目前的销售渠道主要有经销商渠道、大宗客户渠道、直营渠道，同时为提升盈利能力，公司不断拓展销售网络以及销售渠道等，并通过电子商务平台、公众号等拓宽客户引流方式。

　　（三）行业情况

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（ 2012 年修订），公司所处行业为“ C21 家具制造业”。

　　国务院发布的《国家新型城镇化规划（2014-2020）》提出，力争到 2020 年常住人口城镇化率达到 60%左右，实现1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。按照户均人口 2.9 人计算，可能产生3450 万套的房屋购置需求。

　　据智研咨询，我国定制橱柜、衣柜渗透率由2009年的38%、15%迅速提升至2017年的 62%、35%。随着城镇化继续深入、消费者对个性化、空间高利用率等需求日益加强，定制家居渗透率有望进一步提升。根据部分研究报告的观点，到2020年定制橱柜、衣柜渗透率有望提升至 71%、44%，对应市场规模分别约为1,171及631亿。

　　全屋定制业务在我国刚刚兴起，但市场普及较为迅速。全屋定制销售规模目前在我国家具行业销售规模中所占比重较低，未来有较大增长潜力：

　　第一，消费观念的改变推动家具行业消费升级。随着居民收入水平的提高，消费者对生活品质的要求逐渐提高，在家具消费方面的关注点逐渐从产品性价比、实用性等方面向产品外观设计、功能性等方面转移。全屋定制家具产品的核心为个性化定制，主要包括外观定制及功能定制两方面。外观定制包括整体家具的风格定制、每一件产品的颜色定制、尺寸定制等方面，通过外观定制可以实现整体家具风格和谐统一而细节富于变化。外观定制给予消费者较大的设计自由，能够充分满足消费者对于“个性化”的需求。功能定制则由设计师根据消费者喜好、房屋布局、空间构造等情况赋予家具产品额外的收纳、储藏或特殊功能。全屋定制模式符合家具行业的消费升级趋势，未来普及度提升空间较大。

　　第二，全屋定制模式强调空间定制，通过对房屋进行整体规划、贴合设计等可以减少空间浪费，最大化房屋的空间利用率。全屋定制模式目前尚处于初步发展的阶段，随着这一模式未来在消费者中普及度上升，中小型户型装修市场有望向全屋定制模式发展，因此全屋定制模式拥有较大潜在市场规模。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，在公司管理层及全体员工努力下，公司实现营业收入108,205.38万元，比2017年同期增长18.26%；实现归属于上市公司股东的净利润10,183.12万元，比2017年同期增长21.57%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用 √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用 √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　详见本报告第十一节“财务会计报告”中第五部分“重要会计政策与估计”的第 33 点“重要会计政策和会计估计的变更”.

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　详见附注九、在其他主体中的权益

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居              公告编号：2019-007

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2019年4月5日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2019年4月16日在公司总部以现场与通讯相结合的会议形式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）女士召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经出席会议的董事投票表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

　　公司董事会全体董事讨论并总结了2018年度全年的工作情况，并由董事长NINA YANTI MIAO（缪妍缇）拟定了《南京我乐家居股份有限公司2018年度董事会工作报告》，提请董事会予以审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

　　公司总经理汪春俊总结了2018年度全年的工作情况，并拟定了《南京我乐家居股份有限公司2018年度总经理工作报告》，提请董事会予以审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　（四）审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

　　公司独立董事总结了2018年度全年的工作情况，并拟定了《南京我乐家居股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　董事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2018年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　（六）审议通过了《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》

　　公司董事会审计委员会讨论并总结了2018年度全年的工作情况，并拟定了《南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　（七）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司合并报表口径资产总额129,070万元人民币，净资产总额为82,792万元人民币。2018年度实现营业收入108,205万元人民币，同比增长18.26%；归属于上市公司股东的净利润10,183万元人民币，同比增长21.57%。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润 101,831,164.80 元人民币。2018年度母公司实现净利润 37,150,838.52 元人民币，提取10%法定盈余公积金3,715,083.85元人民币，加上年初未分配利润170,664,171.09元人民币，减去 2018年实施的2017年度利润分配25,600,000.00元人民币，2018年度公司累计可供分配利润为243,180,252.04元人民币。

　　公司基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元人民币（含税），预计派发现金股利33,600,000元人民币。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　此外，公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于南京我乐家居股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。]

　　公司独立董事对此议案发表了无异议的独立意见，

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就该报告出具了鉴证报告，招商证券股份有限公司就该报告出具了核查意见。

　　（十）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

　　鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　公司独立董事对就此事项发表了同意的独立意见

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》

　　根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会建议，对公司董事及高级管理人员2019年度薪酬进行了审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　本议案中关于董事2019年度薪酬的部分尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　公司监事会及独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

　　（十三）审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》

　　推选汪春俊先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《关于选举公司副董事长的公告》。

　　公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见

　　（十四）审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》

　　董事会拟于2019年5月8日13:30在公司会议室召开2018年年度股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。

　　三、备查文件

　　（一）南京我乐家居股份有限公司第二届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：603326         证券简称：我乐家居            公告编号：2019-008

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议通知于2019年4月7日以书面送达方式发出，会议于2019年4月16日在公司总部以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他有关法律、法规以及《南京我乐家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经出席会议的监事投票表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：

　　1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；

　　2、公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

　　公司监事会全体监事讨论并总结了2018年度全年的工作情况，并由监事会主席张磊草拟了《南京我乐家居股份有限公司2018年度监事会工作报告》，提请监事会予以审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2018年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《南京我乐家居股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　（四）审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日，公司合并报表口径资产总额129,070万元人民币，净资产总额为82,792万元人民币。2018年度实现营业收入108,205万元人民币，同比增长18.26%；归属于上市公司股东的净利润10,183万元人民币，同比增长21.57%。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司2018年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为：鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于续聘2019年度审计机构的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬的议案》

　　为强化公司监事勤勉尽责，促进公司提升工作效率及经营效益，依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，提议公司监事2019年度薪酬。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》同日披露的《南京我乐家居股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。

　　三、备查文件

　　（一）南京我乐家居股份有限公司第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司监事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：603326    证券简称：我乐家居    公告编号：2019--009

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月8日 13点 30分

　　召开地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路218号公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月8日

　　至2019年5月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、

　　各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第二届董事会第五会议及第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2019年4月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。

　　2、

　　特别决议议案：无

　　3、

　　对中小投资者单独计票的议案：6，7，8

　　4、

　　涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、

　　涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、

　　会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户卡办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或传真方式登记；

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东大会投票；

　　（六）登记地点：南京市江宁经济技术开发区清水亭西路 218 号公司总部三楼；

　　（七）登记时间：2019年5月7日-2019年5月7日（上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）

　　（八）联系人：张华

　　联系电话：025-52718000

　　传真：025-52781102

　　邮箱：olozq@olokitchen.com

　　六、

　　其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理；

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场；

　　3、凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京我乐家居股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）贯彻落实国家财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）的有关规定和要求，对公司部分会计政策进行变更，仅对公司财务报表列示产生影响，对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　●本次公司会计政策变更事项已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　国家财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会﹝2018﹞15号）（以下简称“《通知》”），要求执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业，应当按照企业会计准则和上述通知的有关要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　本次会计政策变更的具体内容根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对财务报表相关科目进行列报调整，具体如下：

　　1、资产负债表项目：

　　（1）“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；（2）“应收利息”、“应收股利”项目合并计入“其他应收款”项目；（3）“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目；（4）“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；（5）“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；（6）“应付利息”、“应付股利”项目合并计入“其他应付款”项目；（7）“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；

　　2、利润表项目：（1）新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用单独在该新增的项目中列示；（2）在“财务费用”项目下分拆“利息费用”和“利息收入”的明细项目。

　　本次公司变更部分会计政策，仅对公司财务报表的列报方式进行变更，对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　　三、董事会对本次会计政策变更的说明

　　本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。

　　四、独立董事关于会计政策变更的意见

　　本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《南京我乐家居股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《南京我乐家居股份有限公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项及公司2018年度对外担保情况的独立意见。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

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　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于续聘2019年度审计机构的公告

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　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，同意董事会审议通过后将其提交公司股东大会审议。

　　该事项尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

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　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于2018年度利润分配预案的公告

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　　重要内容提示：

　　●南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税，本公告中“元”、“万元”分别指“人民币元”、“人民币万元”）），预计派发现金股利33,600,000元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　●本利润分配预案已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

　　一、公司可供分配的利润情况

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度归属于上市公司股东的净利润101,831,164.80元。2018年度母公司实现净利润37,150,838.52元，提取10%法定盈余公积金3,715,083.85元，加上年初未分配利润170,664,171.09元，减去2018年实施的2017年度的利润分配25,600,000元，2018年度公司累计可供分配利润为243,180,252.04元。

　　二、利润分配预案

　　基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），预计派发现金股利33,600,000元。因股权激励事项回购但未注销的股份不参与利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　三、董事会意见

　　2019年4月16日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。

　　四、独立董事意见

　　本次利润分配方案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未来发展的良好预期，秉承做大做强公司的愿景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，现金分红遵循了所有股份分享公司发展成果的原则，与公司的经营业绩和未来发展相匹配，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》的内容。同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司2018年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》及《南京我乐家居股份有限公司首次公开发行股票并上市后未来三年分红回报规划》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司2018年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项及公司2018年度对外担保情况的独立意见。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

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　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于选举公司副董事长的公告

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　　南京我乐家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。经与会董事充分讨论，一致同意推选汪春俊先生为公司第二届董事会副董事长，任期至第二届董事会届满。

　　附：汪春俊先生个人简历。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　附件：

　　汪春俊先生简历

　　公司董事兼总经理，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号11010819680226****，1968 年出生，本科学历。曾先后任广州迪生电子有限公司分公司总经理、江苏君和商贸实业有限公司总经理、南京柏汇木业有限公司总经理、我乐家具董事长及总经理、上海我乐执行董事及总经理、瑞起投资执行董事。2006 年创立我乐制造以来任董事兼总经理，2015 年 4 月至今任本公司董事兼总经理。