本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路333号公司三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事会召集，由董事长杨敏先生主持, 本次股东大会所采用的表决方式是现场记名投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和 《公司章程》等相关法律法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，独立董事黄轩珍女士因个人原因未能参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于审议〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《关于审议〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《关于审议〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于审议〈公司2018年年度报告〉全文及摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于向银行融资事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、 议案名称：《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、 议案名称：《关于延长授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案11、议案12、议案13均为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、议案6中关联股东杨敏先生、杨阿永先生、王雪永先生、张金珠女士、徐芬女士回避表决，上述股东持有股份数量总数为5648万股，不计入上述议案的表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：周剑峰、童智毅

　　2、 律师见证结论意见：

　　浙江三星新材股份有限公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 浙江三星新材股份有限公司2018年年度股东大会决议；

　　2、 浙江三星新材股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书；

　　浙江三星新材股份有限公司

　　2019年4月17日