证券代码：002408      证券简称：齐翔腾达   公告编号：2019-031

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议的召开情况

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年4月16日（星期二）14时00分，在公司会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长车成聚先生主持会议。

　　出席会议的股东及股东代理人11人，代表股份1,012,609,849股，占公司总股份的57.0417%。其中出席现场会议的股东及股东代理人7人,代表股份1,012,549,449股,占公司总股份的57.0383%；通过网络有效投票的股东4人，代表股份60,400股，占公司总股份的0.0034%。

　　公司董事陈晖、祝振茂、林丹丹，监事陈莉敏、徐雪影、赵实柱出席会议，公司高级管理人员焦卫、朱淑军、张富军、黄磊及聘请的律师列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。本次会议采用现场和网络投票表决方式，形成以下决议：

　　1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该报告通过。

　　2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

　　表决情况：

　　同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该报告通过。

　　3、审议通过了《2018年度报告全文及摘要》

　　表决情况：

　　同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该报告通过。

　　4、审议通过了《2018年度财务决算报告》

　　表决情况：

　　同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该报告通过。

　　5、审议通过了《2018年度利润分配预案》

　　表决情况：

　　同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：同意公司2018年度利润分配方案为：公司2018年末的总股本1,775,209,253股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.9元（含税），不以资本公积转增股本。

　　6、审议通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

　　表决情况：

　　同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案通过。同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度外部审计机构。

　　7、审议通过了《关于公司2019年度对子公司担保额度的议案》

　　表决情况：

　　同意1,012,326,649股，占出席会议所有股东所持股份的99.9720%；

　　反对283,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0280%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意106,800股，占出席会议中小股东所持股份的27.3846%；

　　反对283,200股，占出席会议中小股东所持股份的72.6154%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意公司对控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保。

　　8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

　　表决情况：

　　同意1,012,340,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734%；

　　反对269,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意120,500股，占出席会议中小股东所持股份的30.8974%；

　　反对269,500股，占出席会议中小股东所持股份的69.1026%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过。同意对公司章程中相关章节的修订。

　　9、审议通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：

　　同意1,012,340,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734%；

　　反对269,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意120,500股，占出席会议中小股东所持股份的30.8974%；

　　反对269,500股，占出席会议中小股东所持股份的69.1026%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：同意确认公司2018年度现金管理及2019年度使用每次不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品或结构性存款等，期限为12个月，期限内资金可滚动使用。

　　10、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》

　　表决情况：

　　同意1,012,340,349股，占出席会议所有股东所持股份的99.9734%；

　　反对269,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0266%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意120,500股，占出席会议中小股东所持股份的30.8974%；

　　反对269,500股，占出席会议中小股东所持股份的69.1026%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案经出席会议有表决股份总数的2/3以上通过，同意修改股东大会议事规则。

　　11、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

　　表决情况：

　　（1）选举张元荣为公司第四届董事会独立董事，同意1,012,549,449股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意329,600股，占出席会议中小股东所持股份的84.5128%；

　　（2）选举叶兰昌为公司第四届董事会独立董事，同意1,012,549,449股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；

　　其中中小股东表决情况：

　　同意329,600股，占出席会议中小股东所持股份的84.5128%；

　　表决结果：同意聘任张元荣先生和叶兰昌先生担任公司第四届独立董事。

　　12、审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　表决情况：

　　同意1,012,609,849股，占出席会议所有股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：

　　同意390,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；

　　反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；

　　弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：同意聘任韩刚先生担任公司第四届董事会董事。

　　二、法律意见

　　广东华商律师事务所杨文杰和张愚律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

　　三、备查文件

　　1、公司2018年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师务所对公司2018年度股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2019年4月17日

　　证券代码：002408    证券简称：齐翔腾达   公告编号：2019-032

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　关于为子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、被担保人：淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司，截止2018年底资产负债率为80.48%；

　　2、本次担保金额合计13,000 万元人民币；

　　3、本次担保不存在反担保；

　　4、截至目前，对全资子公司青岛思远化工有限公司担保额度为50,000 万元，对控股子公司菏泽华立新材料有限公司担保额度为30,000万元。

　　一、担保情况概述

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”) 控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司拟向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度13,000 万元人民币。公司为淄博腾辉油脂化工有限公司提供连带责任保证担保，担保额度不超过13,000 万元，额度有效期自股东大会审议通过起12个月。其中，用于向银行申请信用担保贷款7,000万元，用于向银行申请国外信用证担保6,000万元。

　　截止2018年底，淄博腾辉油脂化工有限公司资产负债率为80.48%。本次授信及担保事项已提交公司2019年4 月16日召开的2018年度股东大会审议，会议审议通过了《关于公司2019年度对子公司担保额度的议案》。 

　　本次担保事项拟授权委托法定代表人车成聚先生签署相关合同及文件。

　　二、被担保人基本情况

　　淄博腾辉油脂化工有限公司

　　注册地址：临淄区金山镇南仇村西

　　注册资本（万元）：2,000

　　主营业务：脂肪酸、甘油、脂肪胺、硬脂酸、脂肪酸钠皂、歧化松香酸钾皂、复合防老剂、吊白液的生产、销售。聚乙烯、乙二醇、丁苯橡胶、顺丁橡胶、塑料产品助剂、石油产品助剂、（以上六项范围不含危险化学品、易制毒化品，不含储存）的销售，货物进出口*(以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　截止2018年末，淄博腾辉油脂化工有限公司总资产16,176.07万元，净资产3,157.90万元，净利润-125.90万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保方：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2、被担保方：淄博腾辉油脂化工有限公司

　　3、担保金额：13,000 万元

　　4、担保方式：连带责任担保

　　5、担保期限：1 年 

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司除为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供的本次担保外，为全资子公司青岛思远化工有限公司提供50,000万元银行授信担保额度，为控股子公司菏泽华立新材料有限公司提供30,000万元银行授信担保额度，除此外，不存在其他对外担保，也不存在其他逾期担保。

　　五、董事会意见

　　公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司2019年度内部担保权限的议案》，同意公司为全资子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供授信额度担保，担保额度最高不超过人民币13,000 万元，额度有效期自股东大会审议通过起12个月。公司本次为控股子公司淄博腾辉油脂化工有限公司提供的担保，需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　六、监事会意见

　　公司第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2019 年度内部担保权限的议案》，同意公司为全资子公司淄博腾辉油脂化工有限公司在向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过13,000 万元。公司本次为淄博腾辉油脂化工有限公司提供担保需股东大会审议通过后实施。监事会将持续监督淄博腾辉油脂化工有限公司日常经营情况及资金使用合理性，对可能存在侵害上市公司及全体股东利益的行为予以制止。

　　七、备查文件

　　1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司2018年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　淄博齐翔腾达化工股份有限公司

　　2019年4月17日