一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无。

　　公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示                                           □ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案     √ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本                                         □  是  √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年底总股本895,091,926股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案                   □ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1．公司简介

　　■

　　2．报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司继续致力于纯碱、溴素、氯化钙、原盐等产品的生产和销售，其中纯碱为公司主导产品，广泛应用于化工、玻璃、冶金、造纸、印染、合成洗涤剂、石油化工、食品、医药卫生等行业，是重要的基础化工原料。目前，公司纯碱产销量位于行业前列。

　　3．主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据        √ 是   □ 否

　　追溯调整或重述原因：会计政策变更

　　单位：人民币 元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　详见公司2018年年度报告第十一节  五、33.重要会计政策和会计估计变更。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：人民币元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异     □ 是 √ 否

　　4．股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表　　　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5．公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1．报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

　　报告期内，公司以全面推行目标管理为抓手，以推进“三力”建设为动力，强化内部管理夯基础，确保稳产高产塑龙头，拓展销售局面增效益，突出科技创新促升级，狠抓内控建设求规范，突出党建引领聚合力，不断提升企业发展质量。公司先后被评为省级重合同守信用企业、潍坊市节能突出贡献企业。报告期内，公司实现营业收入526,265.49万元，较上年同期增长了9.25%；实现归属于母公司所有者的净利润58,654.71万元，较上年同期降低了14.40%。

　　报告期内，公司主要抓了以下几个方面的工作：

　　一是把全面推行目标管理作为强化内部管理、提升企业管理层次的重要抓手，坚持策划先行，活动推动，调度考核，目标导向，促进了管理升级。报告期内，主导产品纯碱产量创建厂30年来历史最高，质量等级也显著提升,一次检验优级品率达到99.95%。

　　二是始终坚持以市场需求为导向，着力在“安稳长满优”上做足功课，通过加强生产管理和设备检修，优化工艺操作，搞好协同协作，实现了生产装置持续平稳运行。

　　三是突出销售龙头带动作用，不断加强经销商管控，引导客户深化战略合作，规避市场风险，畅通销售渠道。同时，通过利用无车承运人物流网络信息平台，寻求专业化运输服务，降低销售费用。报告期内，公司主导产品产销率均达100%，应收账款也较期初有较大幅度下降。

　　四是注重原材料市场调研，持续优化采办策略，积极推进战略合作，严把源头质量关和进厂验收关，提高大宗原材料的供应保障能力，为稳产提供了保障。

　　五是持续夯实内部管理，深入开展内涵挖潜，通过加强日常管控，细化考核措施，纯碱等主导产品的单耗指标控制较好，管理效益提升明显。

　　六是全面加强安全管理，全力抓好环保减排，在落实安全培训、安全检查、隐患排查治理、危化品治理、应急管理、环保减排等方面强化管理，杜绝了生产安全事故和交通安全事故的发生。纯碱厂、溴素厂承办了省纯碱、溴素行业“双重预防体系”建设观摩交流会，编制的两个行业实施指南通过评审，成为省纯碱、溴素行业标杆企业。

　　2．报告期内主营业务是否存在重大变化　　　　　　　　　　　　　□ 是 　√ 否

　　3．占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况　　　　√ 适用 　□ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4．是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5．报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．面临暂停上市和终止上市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　详见公司2018年年度报告第十一节 五、主要会计政策及会计估计变更。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：000822          证券简称：山东海化          公告编号：2019-005

　　山东海化股份有限公司

　　第七届董事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2019年第一次会议通知于2019年4月4日以电子邮件及短信方式下发给公司各位董事。会议于4月16日在公司三楼会议室召开，由方勇董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人。公司监事、财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1．2018年度董事会工作报告

　　报告内容详见公司2018年度报告相关章节。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　2．2018年度总经理工作报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　3．关于会计政策变更的议案

　　为更加客观、真实地反映公司财务状况和经营成果，向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据新会计准则要求，公司决定对企业会计政策做相应变更。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　4．2018年度报告（全文及摘要）

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2018年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2018年度报告全文》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　5．2018年度财务决算报告

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　6．2018年度利润分配预案

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润(合并)为586,547,071.90元，母公司口径为578,957,058.36元，提取法定盈余公积57,895,705.84元，加年初未分配利润62,508,886.17元，并扣减已分配的2017年度红利44,754,596.30元后，本次可供上市公司股东分配的利润为538,815,642.39元。

　　根据相关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定2018年度利润分配预案为：以2018年底总股本895,091,926股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共分配现金179,018,385.20元;不以公积金转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　7．关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案

　　经董事会审计委员会提议，董事会拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务及内控审计机构，报酬为99万元，其中财务审计费61万元、内控审计费38万元。

　　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　8. 2019年度日常关联交易情况预计

　　公司预计2019年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过275,234万元。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2019年度日常关联交易情况预计公告》。

　　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　　9．关于向银行申请综合授信额度的议案

　　为满足生产经营资金需求，公司2019年度拟向银行申请总额度不超过10亿元的综合授信。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　10．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告

　　根据深圳证券交易所相关要求，公司通过审查中海石油财务有限责任公司的《金融许可证》、《企业法人营业执照》及定期财务报告等资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

　　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　　11．2018年度内部控制自我评价报告

　　根据相关法规和规范性文件的要求，结合公司内部控制制度及评价方法，公司对截止2018年12月31日内部控制运行的有效性进行了自我评价，并编制了《2018年度内部控制自我评价报告》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　12．关于建立委托理财管理制度的议案

　　为规范委托理财业务管理，提高资金运作效率，保证资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》有关规定，公司决定建立委托理财管理制度。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司委托理财管理制度》全文。

　　表决结果：同意9票 ，反对0票，弃权0票；通过。

　　13．关于设立科技部、信息部的议案

　　为加强公司科技管理和信息化管理工作，理顺科技、信息等工作流程，促进科技、信息等工作有序规范开展和费用有效管控使用，夯实科技和信息化管理基础，提高科技和信息化管理水平，公司决定设立科技部、信息部。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　14．关于提议召开2018年度股东大会的议案

　　会议决定于2019年5月9日召开2018年度股东大会。

　　详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　以上第1、4、5、6、7、8、9项议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1．第七届董事会2019年第一次会议决议

　　2．独立董事相关意见

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：000822          证券简称：山东海化          公告编号：2019-011

　　山东海化股份有限公司

　　关于召开2018年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，决定召集召开2018年度股东大会。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次： 2018年度股东大会

　　2．股东大会召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4. 会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2019年5月9日（星期四）下午2:30

　　（2）网络投票时间：2019年5月8日－5月9日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票时间为2019年5月9日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票时间为2019年5月8日下午3:00至5月9日下午3:00期间的任意时间。

　　5. 会议召开方式：现场会议+网络投票

　　本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6. 股权登记日：2019年4月29日（星期一）

　　7. 出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2019年4月29日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）会议审议事项

　　1．2018年度董事会工作报告

　　2．2018年度监事会工作报告

　　3．2018年度报告（全文及摘要）

　　4．2018年度财务决算报告

　　5．2018年度利润分配预案

　　6．关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案

　　7. 2019年度日常关联交易情况预计

　　8．关于向银行申请综合授信额度的议案

　　特别提示：上述议案中第5、6、7项议案中小股东单独计票；第7项议案关联股东山东海化集团回避表决。

　　（二）听取独立董事2018年度述职报告

　　（三）议案主要内容详见刊登在2019年4月17日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的山东海化股份有限公司第七届董事会2019年第一次会议决议公告（    公告编号2019-005）、山东海化股份有限公司第七届监事会2019年第一次会议决议公告（    公告编号2019-006）等相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1．登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡及有效持股凭证；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股票账户卡及有效持股凭证。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件及有效持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件一）、营业执照复印件及有效持股凭证。

　　（3）出席现场会议股东或其代理人须在登记时间内到本公司指定地点办理登记，也可采用信函或传真方式登记。

　　2．登记时间

　　2019年5月8日上午9:00-11:00　下午2:00-4:00

　　3．登记地点

　　山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

　　六、其他事项

　　1．出席现场会议股东或其代理人食宿、交通费自理。

　　2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

　　山东海化股份有限公司证券部  邮政编码：262737

　　联系电话：0536-5329842    0536－5329931

　　传    真：0536－5329879

　　电子邮箱：hhgf@wfhaihua.sina.net

　　联 系 人：杨玉华     江修红

　　七、备查文件

　　1．第七届董事会2019年第一次会议决议

　　2．第七届监事会2019年第一次会议决议

　　特此公告。

　　附件一： 2018年度股东大会授权委托书

　　附件二：网络投票具体操作流程

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　附件一：            山东海化股份有限公司

　　2018年度股东大会授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席2019年5月9日召开的山东海化股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使如下表决权：

　　■

　　附件二：            网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码为“360822”，投票简称为“海化投票”。

　　2．填报表决意见

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．本次股东大会设置总议案，议案编码100，股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2019年5月9日的交易时间

　　即：上午9:30-11:30   下午1:00-3:00

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月8日下午3:00，结束时间为2019年5月9日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000822          证券简称：山东海化          公告编号：2019-006

　　山东海化股份有限公司

　　第七届监事会2019年第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会2019年第一次会议通知于2019年4月4日以电子邮件及短信方式下发给公司各位监事。会议于4月16日在公司三楼会议室召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事5人，实际出席5人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议情况

　　1．2018年度监事会工作报告

　　报告内容详见公司2018年度报告相关章节。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　2．关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　3．2018年度报告（全文及摘要）

　　经审核，公司监事会认为董事会编制和审议山东海化股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　4．2018年度财务决算报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　5．2018年度利润分配预案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　6．关于续聘2019年度审计机构并确定其报酬的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　7. 2019年度日常关联交易情况预计

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　8．关于中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　9．2018年度内部控制自我评价报告

　　监事会认为，公司2018年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；通过。

　　以上第1、3、4、5、6、7项议案尚需提交2018年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第七届监事会2019年第一次会议决议

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司监事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：000822         证券简称：山东海化          公告编号：2019-009

　　山东海化股份有限公司

　　2019年度日常关联交易情况预计公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　为满足生产经营需要，山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东山东海化集团有限公司（以下简称“山东海化集团”）等关联方因购买动力、包装物、原材料等发生关联交易。公司预计2019年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过275,234万元，2018年度同类关联交易实际发生额为247,809.75万元。

　　1．2019年4月16日，公司召开的第七届董事会2019年第一次会议，审议通过了《2019年度日常关联交易情况预计》，关联董事方勇、丁忠民、迟庆峰、康华华、余建华回避了表决。

　　2．本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准，尚需获得2018年度股东大会的批准，与关联交易有利害关系的关联股东山东海化集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计交易类别及金额

　　单位：万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）山东海化集团有限公司（简称“山东海化集团”）

　　1．法定代表人：方勇            注册资本：72,449.48万元

　　主营业务：原油加工及石油制品制造等。

　　住    所：山东潍坊滨海经济技术开发区

　　2018年度主要财务数据：资产总额1,202,606.05万元，净资产413,378.94万元，，主营业务收入805,076.51万元，净利润66,267.97万元。

　　2．与公司的关联关系

　　目前，山东海化集团持有公司股份361,048,878股，占股份总额的40.34%，为公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条（一）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　山东海化集团生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（二）潍坊海洋化工高新技术产业开发区福利塑料编织厂（简称“福利塑编厂”）

　　1．法定代表人：郝润东          注册资本：1,950万元

　　主营业务：加工、销售：塑料编织袋、集装袋、塑料篷布、填充母料、塑料内衬袋。

　　住    所：山东潍坊纯碱厂厂区南500米处

　　2018年度主要财务数据：资产总额10,805.58万元，净资产8,088.14万元，主营业务收入14,131.71万元，净利润88.60万元。

　　2．与公司的关联关系

　　福利塑编厂为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　福利塑编厂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（三）山东海化集团潍坊永安汽车运输有限公司（简称“永安汽运”）

　　1．法定代表人：何树坤             注册资本：800万元

　　主营业务：普通货运、货物专用运输、二类机动车维修、货物装卸、吊装等。

　　住    所：潍坊滨海经济开发区海源街东段路北

　　2018年度主要财务数据：资产总额5,611万元，净资产2,969万元，主营业务收入5,976万元，净利润21万元。

　　2．与公司的关联关系

　　永安汽运为山东海化集团参股公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　永安汽运生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（四）山东海化氯碱树脂有限公司（简称“氯碱树脂”）

　　1．法定代表人：常炳铎             注册资本：15,932.30万元

　　主营业务：其他基础化学原料制造等。

　　住    所：潍坊滨海经济技术开发区纯碱厂西200米

　　2018年度主要财务数据：资产总额44,651.56万元，净资产21,769.18万元，主营业务收入72,078.28万元，净利润12,191.96万元。

　　2．与公司的关联关系

　　氯碱树脂为山东海化集团控股子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　氯碱树脂生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（五）山东海化华龙硝铵有限公司（简称“华龙硝铵”）

　　1．法定代表人：薛佩功             注册资本：11,200万元

　　主营业务：无机盐制造等。

　　住    所：山东省潍坊市潍城区符山镇

　　2018年度主要财务数据：资产总额7,953.73万元，净资产-16,550.01万元，主营业务收入35,081.80万元，净利润-5,988.07万元。

　　2．与公司的关联关系

　　华龙硝铵为山东海化集团全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　华龙硝铵生产经营稳定，与公司有良好合作关系。

　　（六）中国化工建设有限公司（简称“中化建”）

　　1．法定代表人：夏庆龙      注册资本：22,099.50万元

　　主营业务：销售化工产品；承包境外化工工程及境内国际招标工程；进出口业务等。

　　住   所：北京市朝阳区安贞西里三区15号楼

　　2018年度主要财务数据：资产总额129,253.77万元，净资产72,300.02万元，主营业务收入34,295.40万元，净利润1,508.67万元。

　　2．与公司的关联关系

　　中化建系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司全资子公司，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　中化建生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（七）中海油节能环保服务有限公司（简称“中海油节能环保”）

　　1．法定代表人：孟宪宽       注册资本：13,587万元

　　主营业务：节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务等。

　　住  所：天津市滨海新区塘沽渤海油田港区渤港中心路与东五路交口西南

　　2018年度主要财务数据：资产总额33,348万元，净资产14,368万元，主营业务收入14,264万元，净利润37万元。

　　2．与公司的关联关系

　　中海油节能环保系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　中海油节能环保生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（八）中海油石化工程有限公司（简称“中海油石化工程”）

　　1．法定代表人：李德强     注册资本：466,79.44万元

　　主营业务：工程设计、工程咨询、工程总承包等。

　　住  所：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场H座。

　　2018年度主要财务数据：资产总额111,863万元，净资产86,856 万元，主营业务收入64,184万元，净利润22,662万元。

　　2．与公司的关联关系

　　中海油石化工程系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　中海油石化工程生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（九）青岛中化建贸易有限公司（简称“青岛中化建贸易”）

　　1．法定代表人：王善列      注册资本：100万

　　主营业务：润滑油、沥青、石油制品、橡塑及制品、轮胎；国际贸易、转口贸易。

　　住   所：山东省青岛市保税港区北京路43号办公楼三楼277号（A）

　　2018年度主要财务数据：资产总额12，604.71万元，净资产6，453.25万元，主营业务收入24,778.11万元，净利润750.51万元。

　　2．与公司的关联关系

　　青岛中化建贸易系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　青岛中化建贸易经营稳定，履约能力强, 与公司有良好合作关系。

　　（十）宁波中海油船务有限公司（简称“宁波中海油船务”）

　　1．法定代表人：吴灿业               注册资本:1,000万元

　　主营业务：水路货物运输；易爆气体的批发等。

　　住    所：宁波大榭海洲楼南楼604室

　　2018年度主要财务数据：资产总额11,050.60万元，净资产9,689.44万元，主营业务收入21,087.63万元，净利润7,932.44万元。

　　2．与公司的关联关系

　　宁波中海油船务系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　宁波中海油船务生产经营稳定，履约能力强,与公司有良好合作关系。

　　（十一）中国-阿拉伯化肥有限公司（简称“中国-阿拉伯化肥”）

　　1．法定代表人：王维民        注册资本：3,250万美元

　　主营业务：复合肥料的生产、销售；化肥、无机化肥原料等。

　　住   所：中国河北省秦皇岛市海港区建设大街东段

　　2018年度主要财务数据：资产总额96,245.65万元，净资产40,871.32万元，主营业务收入164,614.05万元，净利润3,023.80万元。

　　2．与公司的关联关系

　　中国-阿拉伯化肥系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　中国-阿拉伯化肥生产经营稳定，履约能力强,与公司有良好合作关系。

　　（十二）中海油能源物流有限公司（简称“中海油能源物流”）

　　1．法定代表人：王爱国       注册资本：29,106万元

　　主营业务：五金、交电、化工产品、农副产品、水产品、化肥批发、零售等。

　　住  所：天津市滨海新区新村路1150号

　　2018年度主要财务数据：资产总额278,463.67万元，净资产126,617.35万元，主营业务收入481,506.70万元，净利润6,241.47万元。

　　2．与公司的关联关系

　　中海油能源物流系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　中海油能源物流生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（十三）山东省正大建设监理有限公司（简称“正大建设监理”）

　　1．法定代表人：徐丙水                 注册资本：600万元

　　主营业务：工程建设监理、设备监理咨询服务及技术服务；工程项目管理。

　　住     所：济南市历下区经十路9999号黄金时代广场H座1004

　　2018年度主要财务数据：资产总额3,644万元，净资产1,159 万元，主营业务收入2,493万元，净利润54万元。

　　2．与公司的关联关系

　　正大建设监理系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　正大建设监理生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　（十四）中海油山东销售有限公司第一加油站（简称“中海油山东销售”）

　　1．法定代表人：李玉冰                  注册资本：5,565.03万元

　　主营业务：销售润滑油、沥青、石油制品、燃料油、化工原料及产品、橡塑及制品、轮胎；批发煤油、汽油、柴油。

　　住     所：山东省青岛市崂山区银川东路9号9-10楼

　　2018年度主要财务数据：资产总额98,472.91万元，净资产24,775.07 万元，主营业务收入1,070,542.72万元，净利润2,390.02万元。

　　2．与公司的关联关系

　　中海油山东销售系公司实际控制人中国海洋石油集团有限公司实际控制的法人，符合《股票上市规则》10.1.3条（二）规定的情形，为公司关联法人。

　　3．履约能力分析

　　中海油山东销售生产经营稳定，履约能力强，与公司有良好合作关系。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方发生的各项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。

　　1．为保证日常生产经营活动的正常进行和持续发展，交易各方签署框架性协议及合同。

　　2．以上各类交易中，对水、电、蒸汽、高温热水、低温热水、碎石价格，双方参照市场价协商，每季度确定一次，按月结算；其他关联交易价格，通过招标比价等形式，确定市场价格，双方按具体合同结算。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司与上述各关联方发生的各项关联交易属于日常经营活动，双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，已形成了良好的合作关系，有利于生产经营的持续稳定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司事先已提供了该事项详细资料，并获得我们的事前认可。结合公司生产经营计划，我们认为该预计客观、真实地反映了2019年度日常关联交易情况，有关关联交易是必要和可行的，有利于公司生产经营的持续稳定,不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。董事会审议该事项时,关联董事回避了表决,符合有关法律法规及《公司章程》规定,审议程序合法。我们同意该事项，并同意提交2018年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1．第七届董事会2019年第一次会议决议

　　2．独立董事相关意见

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：000822         证券简称：山东海化          公告编号：2019-008

　　山东海化股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第七届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据新会计准则要求，公司决定变更目前执行的会计政策，本次变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1．变更原因

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。公司根据上述财会〔2018〕15号文件的要求，对财务报表格式的相关内容进行相应变更。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

　　2．变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3．变更后公司采用的会计政策

　　（1）财务报表格式调整的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司财务报表格式按照财会〔2018〕15号文件的相关规定执行。

　　（2）新金融工具准则的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司自2019年1月1日起，按照财政部于2017年印发修订的新金融工具准则相关规定执行。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4．变更时间

　　上述两项关于财务报表格式调整及新金融工具准则的会计政策变更均依据财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。其中，新金融工具准则会计政策公司于2019年1月1日起执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）财务报表格式调整的会计政策变更及影响

　　根据财会〔2018〕15号文件的要求，公司调整以下财务报表项目的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

　　1．将资产负债表中原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”项目。

　　2．将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”项目。

　　3．将资产负债表中原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目。

　　4．将资产负债表中原“在建工程”及“工程物资”项目归并至“在建工程”项目。

　　5．将资产负债表中原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”项目。

　　6．将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”项目。

　　7．将资产负债表中原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

　　8．在利润表中新增“研发费用”项目，将原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目。

　　9．利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报。

　　10．原列报于“其他业务收入”的代扣个人所得税手续费返还发生额变更为列报于“其他收益”。

　　11．所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

　　12．“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

　　本次会计政策的变更，仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

　　（二）新金融工具准则的会计政策变更及影响

　　财政部新修订的金融工具相关准则主要内容包括：

　　1．以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。

　　2．将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。

　　3．企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

　　4．进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。

　　5．套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

　　根据新金融工具准则的衔接规定，公司无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。公司将按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括对金融工具进行分类和计量（含减值）等，对2019年期初部分金融资产于财务报表中的列报产生影响，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。公司在编制2019年各期间财务报告时，调整2019年年初部分金融资产在财务报表中的分类列报，对可比期间信息不予调整。

　　三、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　本次变更会计政策是按照财政部相关规定要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深交所相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　五、独立董事意见

　　本次会计政策变更是根据最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1．第七届董事会2019年第一次会议决议

　　2．第七届监事会2019年第一次会议决议

　　3．独立董事相关意见

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：000822         证券简称：山东海化          公告编号：2019-010

　　山东海化股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2019年第一次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。根据自身实际情况，公司2019年度拟向银行申请总额度不超过10亿元的综合授信。具体授信情况如下：

　　■

　　上述授信期限为一年，自股东大会审议通过之日起计算，具体融资金额将视实际需求确定。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务,并签署有关法律文件。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　2019年4月17日