第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人于国权、主管会计工作负责人马长庆及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　使用暂时闲置资金购买的理财产品情况： 

　　单位：万元

　　■

　　■

　　■

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、对2019年1-6月经营业绩的预计

　　□ 适用 √ 不适用

　　五、以公允价值计量的金融资产

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　六、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　江苏长青农化股份有限公司

　　法定代表人：于国权

　　2019年4月17日

　　股票代码：002391  股票简称：长青股份     公告编号：2019-020

　　债券代码：128055         债券简称：长青转2

　　江苏长青农化股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2019年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4月1日以通讯方式发送至公司全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长于国权先生召集并主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　《公司2019年第一季度报告全文》刊登于2019年4月17日的巨潮资讯网；《公司2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》刊登于2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。公司独立董事和保荐机构民生证券股份有限公司对该事项均发表了明确的同意意见。独立董事的独立意见刊登于2019年4月17日的巨潮资讯网。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于由全资子公司为公司贷款提供担保的议案》

　　《关于全资子公司为公司贷款提供担保的公告》刊登于2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，独立意见刊登于2019年4月17日的巨潮资讯网。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　由于公司2018年度利润分配实施了资本公积转增股本方案，公司总股本由359,486,180股增加至539,229,270股，同时，由于公司登记注册机关更名，根据有关规定，对公司章程中的注册资本、股份总数等条款进行了修订，《公司章程》修订对照表、修订后的《公司章程》刊登于2019年4月17日的巨潮资讯网。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2019年5月6日以现场会议和网络投票相结合的方式在扬州市江都区文昌东路1002号召开公司2019年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

　　《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》全文刊登于2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏长青农化股份有限公司董事会

　　二〇一九年四月十七日

　　股票代码：002391      股票简称长青股份     公告编号：2019-021

　　债券代码：128055         债券简称：长青转2

　　江苏长青农化股份有限公司

　　关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏长青农化股份有限公司（以下简称公司）于2019年4月16日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司全资子公司江苏长青农化南通有限公司（以下简称“长青南通”）在募集资金项目实施期间，使用银行承兑汇票（包括开立银行承兑汇票和票据背书等方式）（以下简称“银行票据”）支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至长青南通一般账户。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经2018年12月17日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏长青农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可2018[2097]号）核准，公司公开发行91,380.00万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共913.80万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币玖亿壹仟叁佰捌拾万元整（913,800,000.00元），扣除发行费用21,047,380.00元后，实际募集资金净额为人民币捌亿玖仟贰佰柒拾伍万贰仟陆佰贰拾元整（892,752,620.00元）。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2019年3月5日出具信会师报字[2019]第ZH10011号《验资报告》。

　　根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　■

　　募投项目资金不足部分由公司自筹解决。以上募投项目全部由全资子公司长青南通实施。

　　（二）募集资金的管理与存放情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，设立了相关募集资金专项账户，公司、长青南通连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司扬州江都支行、中国农业银行股份有限公司扬州江都支行、中国工商银行股份有限公司扬州江都支行、中国银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金四方监管协议》。

　　二、使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　1、根据募集资金投资项目的相关设备、物资采购周期及基础设施建设进度，由相关部门在签订合同之前征求财务部的意见，确认可采取银行票据进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同；

　　2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按照公司《募集资金管理制度》履行相应的审批程序；

　　3、财务部根据审批后的付款申请单办理银行票据支付，并建立使用银行票据支付募投项目的台账；

　　4、定期统计未置换的以银行票据支付募投项目的款项，按照募集资金支付的有关审批程序，将银行票据支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入长青南通一般账户；

　　5、非背书转让支付的银行承兑汇票到期时，长青南通以自有资金支付，不再从募集资金账户中支付；

　　6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对使用银行票据支付募投项目资金的情况进行监督，公司、长青南通与募集资金监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。

　　三、对公司的影响

　　公司全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目所需资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募集投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　四、本次使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的相关审批程序

　　1、董事会意见

　　为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司全资子公司长青南通在募投项目实施期间，使用银行票据支付募投项目款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至长青南通一般账户。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意长青南通使用银行票据支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至长青南通一般账户。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的整体利益，不会影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意公司全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

　　4、保荐机构核查意见

　　经核查，民生证券认为：

　　长青股份全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《募集资金管理制度》等相关规定要求，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对长青股份全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

　　4、民生证券股份有限公司《关于江苏长青农化股份有限公司使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　江苏长青农化股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　股票代码：002391     股票简称：长青股份      公告编号：2019-022

　　债券代码：128055         债券简称：长青转2

　　江苏长青农化股份有限公司关于由全资子公司为公司贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于由全资子公司为公司贷款提供担保的议案》，因经营发展需要，同意公司向中国进出口银行江苏省分行续贷人民币不超过3亿元，贷款期限1年，利率按中国进出口银行规定执行，由全资子公司江苏长青农化南通有限公司（以下简称“长青南通”）为上述贷款提供全额连带责任保证担保。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限之内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人及担保人基本情况

　　1、公司基本情况

　　（1）被担保人名称：江苏长青农化股份有限公司

　　成立日期：2001年1月4日

　　住所：扬州市江都经济开发区三江大道8号

　　法定代表人：于国权

　　注册资本：359,486,180元

　　公司类型：股份有限公司（上市）

　　经营范围：农药、化工产品的生产、销售；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补业务”；公路货物运输（限分支机构经营）。

　　（2）担保人名称：江苏长青农化南通有限公司

　　成立日期：2011年9月6日

　　住所：如东沿海经济开发区化工园区海滨三路

　　法定代表人：赵河

　　注册资本：577,800,000元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　主营业务：农药、化工产品的生产、销售及危险化学品经营；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　2、被担保人与担保人的关系：公司为长青南通的母公司，公司持有长青南通100%的股份。

　　3、被担保人及担保人最近一年及一期的财务数据如下：

　　（1）被担保人：江苏长青农化股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　（2）担保人：江苏长青农化南通有限公司

　　单位：人民币万元

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、债权人：中国进出口银行江苏省分行

　　2、被担保人：江苏长青农化股份有限公司

　　3、担保人：江苏长青农化南通有限公司

　　4、担保方式：连带责任保证担保

　　5、担保金额：不超过人民币3亿元

　　截至本公告日，公司尚未签订续保担保协议，担保协议内容在上述额度内以实际签署的合同为准，授权公司管理层在上述额度内办理相关手续及签署相关文件。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及子公司对外担保累计总额为人民币4,713.45万元，全部为全资子公司为公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的1.45%。本次担保后本公司及子公司对外担保累计总额不超过人民币34,713.45万元，全部为全资子公司为公司的担保，不超过公司最近一期经审计净资产的10.65%，不存在逾期担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败诉而应承担的损失金额等情况。

　　五、关于由全资子公司为公司贷款提供担保的审议程序

　　1、董事会意见

　　公司向中国进出口银行江苏省分行申请续贷人民币不超过3亿元，有利于公司业务的发展，降低公司融资成本，符合公司整体利益。公司经营情况和财务资信状况良好，有充分的偿债能力，财务风险处于有效控制范围之内。长青南通为公司的全资子公司，公司持股比例为100%，长青南通在上述额度和期限内为公司提供担保，不会损害公司及股东的利益，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：本次全资子公司为公司向中国进出口银行江苏省分行申请续贷人民币不超过3亿元提供全额连带责任保证担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司向中国进出口银行江苏省分行申请续贷人民币不超过3亿元，有利于公司业务的发展，降低公司融资成本，符合公司整体利益。公司经营情况和财务资信状况良好，有充分的偿债能力，财务风险处于有效控制范围之内。长青南通为公司的全资子公司，公司持股比例为100%，长青南通在上述额度和期限内为公司提供担保，不会损害公司及股东的利益，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第三次会议决议；

　　3、独立董事对第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏长青农化股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　股票代码：002391       股票简称：长青股份        公告编号：2019-023

　　债券代码：128055         债券简称：长青转2

　　江苏长青农化股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2019年4月16日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2019年4月1日以通讯方式发送至公司全体监事。会议由监事会主席于国庆先生主持，会议应到监事 3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议并通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

　　监事会认为：董事会编制和审核的《公司2019年第一季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2019年第一季度报告全文》刊登于2019年4月17日的巨潮资讯网；《公司2019年第一季度报告正文》刊登于2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

　　监事会认为：公司全资子公司长青南通使用银行票据支付募投项目款项，有利于提高募集资金的使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意长青南通使用银行票据支付募投项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金至长青南通一般账户。

　　《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》刊登于2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过了《关于由全资子公司为公司贷款提供担保的议案》

　　监事会认为：本次全资子公司为公司向中国进出口银行江苏省分行申请续贷人民币不超过3亿元提供全额连带责任保证担保，符合证监会下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及深圳证券交易所的各项规定，符合公司《对外担保管理制度》的各项规定。

　　《关于全资子公司为公司贷款提供担保的公告》刊登于2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏长青农化股份有限公司监事会

　　二〇一九年四月十七日

　　证券代码：002391     证券简称：长青股份     公告编号：2019-025

　　债券代码：128055        债券简称：长青转2

　　江苏长青农化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏长青农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年5月6日召开2019年第一次临时股东大会。现就关于召开2019年第一次临时股东大会的事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年5月6日（星期一）14:00

　　（2）网络投票时间为：2019年5月5日（星期日）—2019年5月6日（星期一）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日下午 15:00—2019年5月6日下午 15:00 期间的任意时间。

　　5、股权登记日：2019年4月25日（星期四）

　　6、现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区文昌东路1002号（长青国际酒店）

　　7、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，出现多次投票的，以第一次投票结果为准。

　　8、会议出席对象：

　　（1）截至2019年4月25日（星期四）下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议的议案如下：

　　■

　　特别提示：

　　1、上述议案已经2019年4月16日公司召开的第七届董事会第四次会议通过，具体内容详见刊登于2019年4月17日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

　　2、上述议案需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1．登记方式：

　　（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；

　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（须在2019年5月5日17:00点前送达或传真至公司证券部，传真函上请注明“股东大会”字样）。

　　2、登记时间：2019年5月5日（星期日）上午8:30--11:30，下午14:00--17:00。

　　3、登记地点： 江苏长青农化股份有限公司证券部（江苏省扬州市江都区文昌东路1006号）

　　五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1）

　　六、其它事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿及交通费用自理；

　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

　　3、会议联系方式

　　地址：江苏省扬州市江都区文昌东路1006号

　　联系电话：0514-86424918 ；传真：0514-86421039

　　邮政编码：225200

　　联系人：马长庆  肖刚

　　4、相关附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：股东大会授权委托书

　　七、备查文件

　　1．第七届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏长青农化股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程：

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、投票代码：362391；投票简称：长青投票。

　　2、议案设置及表决意见

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会不设置总议案， 1.00代表议案1。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年5月6日（星期一）的交易时间：即9:30-11:30，13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统投票时间为：2019年5月5日15:00至 2019年5月6日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：参会股东登记表：

　　江苏长青农化股份有限公司

　　参会股东登记表

　　截止 2019年4月25日（星期四）15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有江苏长青农化股份有限公司（股票代码：002391）股票，现登记参加公司2019年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                               证件号码：

　　股东账号：                                    持有股数：               股

　　联系电话：                                 登记日期：        年     月   日

　　股东签字（盖章）：

　　附件3：股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　江苏长青农化股份有限公司：

　　本人/本机构（委托人）现为江苏长青农化股份有限公司（以下简称“长青股份”）股东，兹全权委托            先生/女士（身份证号                           ）代理本人/本机构出席长青股份2019年第一次临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

　　1、是 □                                     2、否 □

　　委托人签名（盖章）：

　　（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

　　委托人身份证号/营业执照号码：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数(股)：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：2019年   月   日