一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2019年4月16日公司第三届董事会第七次会议审议通过2018年度利润分配预案，以报告期末总股本20,328万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.56元(含税)，共计11,383,680.00元（含税）。以上股利分配预案尚须提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）公司主要业务

　　公司秉承“生态环境、诚邦贡献”的企业使命，积极探索，勇于创新。公司形成了“设计集团、环境建设、生态治理、文化旅游及投资发展”的“4+1”业务体系，是集投资、设计、建设、运营于一体的生态环境综合服务运营商。为了更全面、准确地体现公司的战略定位，公司已于2018年5月18日完成公司名称和经营范围的变更，公司更名为“诚邦生态环境股份有限公司”，经营范围增加了生态环境治理和旅游等相关内容。未来公司将通过内生增长和外延并购结合的方式，围绕生态环境全产业链开展投资并购，积极拓展生态环保业务，并积极布局具备科技含量的新兴产业，致力于成为一个受人尊敬的绿色生态科技企业。

　　报告期内，公司收购了一家建筑甲级设计院、一家旅游规划设计甲级设计院和一家水利水电二级施工企业。目前公司拥有城市园林绿化壹级、市政公用工程施工总承包壹级、古建筑工程专业承包壹级、风景园林工程设计专项甲级、旅游规划设计甲级、建筑设计甲级、城乡规划编制乙级、环保工程专业承包壹级、水利水电工程施工总承包贰级等资质，是国内同行业中资质最齐备的企业之一。经过近二十年不懈努力和探索，积累了较为丰富的经验，公司具有跨区域经营、设计施工一体化及产业链一体化等能力，在大型、综合性的生态环境项目的投资、建设、运营等方面具有较强的竞争优势。

　　报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。

　　（二）公司经营模式

　　公司经营业务主要分为销售（项目承揽）、采购、实施及结算等环节。

　　1、业务承揽模式：

　　公司一般通过招投标和邀标方式承揽业务。公司设立营销中心和PPP 中心，与公司相关事业部相衔接，通过公开信息及招标单位邀标等方式获取市场信息，首先对有意向的项目进行充分的尽调和评估，综合评估项目前期投入、项目施工、回款风险和投资收益。公司设立投标委员会， 根据营销中心或PPP 中心前期获得的项目综合信息，经过公司投标委员会分析和研究后，做出是否参与市场竞标的决策，以有效控制项目风险。

　　2、采购模式：

　　公司采购中心负责对供应商进行筛选和考核，并建立合格供应商库，对供应商的资信能力、生产能力、管理能力等进行综合评估后纳入合格供应商库。公司采购主要分为大宗材料、劳务采购、就近采购材料及零星材料等类别，大宗材料和劳务采购通常由采购中心通过询价与招标相结合的方式进行，对于项目上急需的材料或零星材料一般经采购中心授权后就近采购。

　　3、实施及结算模式：

　　PPP 项目中标。中标社会资本方与发包方签订《PPP 项目合同》后，由中标社会资本方与政府合资设立项目公司（SPV），通过项目公司对PPP 项目进行投资、建设和运营。若公司负责资质范围内的项目施工，则公司将与项目公司签订《建设工程施工合同》，工程施工结算会根据《PPP 项目合同》和《建设工程施工合同》约定按进度结算和支付。

　　EPC项目、一般工程项目中标。公司与业主单位签订合同后，工程管理中心根据项目内容进行统筹管理和任务分配，组建项目部具体负责项目的实施。公司与业主单位之间按合同约定的结算付款条件进行结算和付款，一般按月或分阶段支付工程进度款，工程竣工验收合格、经审计并办理工程竣工决算手续后支付大部分工程款，剩余部分款项作为工程质保金，于质保期内分期支付或质保期结束时一次性支付完成。

　　（三）行业情况

　　行业发展等情况在经营状况讨论与分析中进行阐述，详见公司2018年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用  √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用  √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　（一）组建设计集团，力求设计业务综合化

　　报告期内，公司组建设计集团，力争将设计业务综合化。通过收购具有旅游规划设计甲级的杭州商大旅游规划设计院有限公司和具有建筑设计甲级的浙江省华业建筑设计研究院有限公司充实了旅游规划和建筑设计力量；通过设立设计分院，吸引了大量人才的加盟；设立EPC中心，在项目管理上尝试以新的模式承接业务。

　　（二）设立生态事业部，组建环保团队，积极拓展环保业务

　　报告期内，公司为顺应业务升级需求，设立生态事业部，组建专业的环保团队，搭建了生态环保板块的基本架构，为公司未来在环保领域业务的推进打下基础；公司通过外延并购方式，积极拓展环保业务，报告期内跟踪的一家环保工程专业承包壹级企业，已于2019年1月完成收购。

　　（三）做强做精环境建设板块

　　报告期内，公司稳健地发展PPP业务，积累项目资源，严格把握项目风险和规模，有选择的进行条件筛选，避免了资金及其他风险的产生，并提升自身风险识别及把控能力，促进原有环境建设业务健康发展。同时，通过外延并购的方式，获得水利水电工程施工总承包二级资质，进一步升级和丰富了公司的施工资质。公司严格把控工程质量关，坚持项目施工和项目管理两手抓，力求获得规模效益和品质品牌双丰收，做强做精环境建设板块。

　　（四）内育外引，做好人才和技术的储备

　　报告期内，公司成立诚邦商学院，聘请行业或专业领域专家培训公司内部员工，推动企业文化落地及传承，培育管理型人才和专业技术人才，提升员工及组织的整体效率及素质，通过内育外引等方式，做好人才和技术的储备。成立专家委员会，吸纳公司业务领域内的优秀专业技术人才，为公司各项业务的开展及发展战略的制定提供技术支持。成立诚邦研究院，加强技术研发和创新，为公司环境建设和环保业务提供技术支持和保障。

　　（五）加强绩效管理

　　公司进一步加快区域化市场建设，加强事业部绩效管理，实现从总部集权管理到区域分权管理的转变。采取总部管控、分级管理、分权经营的管理思路，适当授权和放权，在严格执行各项内控制度的前提下，形成总部提供技术、人才和资金支持，区域事业部自主经营的格局，调动各区域事业部开拓市场、经营管理的积极性和创造性，总部作为管理与职能中心、资源配置中心，从而实现公司整体经营管理目标。

　　公司建立健全完善的绩效管理体系，强调管理者对绩效管理的过程控制，建立起管理者对员工的指导和反馈等“双向沟通”机制，在绩效目标的设定过程中强调员工参与和员工意愿的体现，以激发员工个人工作积极性，加强员工自我管理及执行力管理。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用□不适用

　　财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。新修订的财务报表格式主要将资产负债表中的部分项目合并列报，在利润表中将原“管理费用”中的研发费用分拆单独列示，新增“研发费用”项目，反映企业进行研究与开发过程中发生的费用化支出。

　　本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等相关规定，对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017年度比较财务报表已重新表述。对2017年度合并财务报表以及母公司财务报表相关损益项目的影响为增加“研发费用”23,635,565.70元，减少“管理费用”23,635,565.70元；

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用√不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用□不适用

　　本公司2018年度纳入合并范围的子(孙)公司共12家，详见附注九“在其他主体中的权益”。与上年度相比，本公司本年度合并范围增加6家，注销和转让2家，详见附注八“合并范围的变更”。

　　证券代码：603316            证券简称：诚邦股份              公告编号：2019-021

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议于2019年4月6日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年4月16日14时00分在杭州市之江路599号公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事会会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2018年年度报告〉及摘要的议案》

　　公司根据2018年度的实际经营情况，编制了2018年年度报告及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年年度报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（二）审议通过《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》

　　公司总经理（总裁）方利强先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2018年度总经理工作报告》，汇报2018年实际履职情况。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（三）审议通过《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

　　诚邦生态环境股份有限公司董事会根据2018年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（四）审议通过《关于〈公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》

　　公司独立董事杨鹰彪先生、马贵翔先生、吴晖先生向董事会提交《诚邦生态环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》，汇报2018年实际履职情况，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　2018年诚邦生态环境股份有限公司实现归属于母公司所有者净利润为56,103,865.72元，鉴于公司目前正处于快速发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2018年的利润分配方案为：

　　以截止2018年12月31日总股本203,280,000股为基数，每10股派发现金红利 0.56元（含税）。未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（六）审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　诚邦生态环境股份有限公司根据2018年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（七）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

　　经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2018年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计机构，负责本公司2019年度财务报告审计工作，现提交董事会审议。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（八）审议通过《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《诚邦生态环境股份有限公司募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。公司现将2018年年度募集资金存放和实际使用情况向董事会汇报，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（九）审议通过《关于确认公司2018年新增关联交易及预计2019年度关联交易情况的议案》

　　根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，公司对 2018年实际发生的关联交易情况进行梳理及审查，对2019年预计关联交易进行授权，具体情况如下：

　　1、2018年关联交易情况

　　（1）关联担保情况

　　公司2018年接收关联方担保情况如下表。

　　■

　　（2）其他关联交易

　　2018年3月，本公司作为基金份额持有人与基金管理人杭州联创纵诚资产管理有限公司和基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订《诚创一号PPP项目契约型私募投资基金基金合同》，发起设立纳入合并范围的结构化主体即诚创一号PPP项目契约型私募投资基金。杭州联创纵诚资产管理有限公司作为基金管理人为本公司提供服务，收取基金咨询服务费及基金管理费合计688,000.00元。

　　2、预计2019年关联交易情况

　　（1）预计接受关联方提供担保

　　考虑公司日常经营业务需要，预计在公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日期间内。关联方可能为公司及控股子公司提供不超过20,000.00万元的担保。

　　（2）其他关联交易

　　考虑到日常经营需要，2019年公司可能向关联方提供咨询服务及基金管理费70万元。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事方利强回避表决。

　　（十）审议通过《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》

　　基于公司正常业务开展及PPP业务发展，公司资金需求将进一步提高，需不时向银行金融机构申请贷款，补充流动资金。为提高决策效率，公司董事会提请股东大会审议《关于授权公司董事会、管理层申请银行贷款及授信权限的议案》。具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的公告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十一）审议通过《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》

　　，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

　　独立董事对本议案发表同意的独立意见。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　（十二）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会决定召集公司2018年年度股东大会。拟发布的会议通知、授权委托书、议案，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年年度股东大会通知》。

　　表决结果：表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。董事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：603316            证券简称：诚邦股份              公告编号：2019-022

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年4月6日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于2019年4月16日以现场会议方式在杭州市之江路599号公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事李军主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于〈公司2018年年度报告〉及摘要的议案》

　　公司根据2018年度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年年度报告》及摘要，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年年度报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　(二)审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

　　公司监事会根据2018年的实际工作情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度董事会工作报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

　　2018年公司实现归属于母公司所有者净利润为56,103,865.72元，鉴于公司目前正处于快速发展阶段，在满足正常生产经营需要的基础上，从公司及股东的长远利益出发，结合公司发展规划，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，建议公司2018年的利润分配方案为：

　　以截止2018年12月31日总股本203,280,000股为基数，每10股派发现金红利 0.56元（含税）。未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（四）审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

　　诚邦生态环境股份有限公司根据2018年实际运营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度财务决算报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（五）审议通过《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

　　经对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)从事的2018年度公司审计工作进行认真评价，鉴于其在公司年报审计中所体现的专业水平和良好服务，提议继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告的审计机构，负责本公司2019年度财务报告审计工作。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（六）审议通过《关于〈公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规则的规定，上市公司董事会应当每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放和使用情况出具《诚邦生态环境股份有限公司2018年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（七）审议通过《关于确认公司2018年新增关联交易及预计2019年度关联交易情况的议案》

　　根据《公司章程》和《关联交易管理制度》的相关规定，公司对 2018年实际发生的关联交易情况进行梳理及审查，对2019年预计关联交易进行授权，具体情况如下：

　　1、2018年关联交易情况

　　（1）关联担保情况

　　公司2018年接收关联方担保情况如下表。

　　■

　　（2）其他关联交易

　　2018年3月，本公司作为基金份额持有人与基金管理人杭州联创纵诚资产管理有限公司和基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行签订《诚创一号PPP项目契约型私募投资基金基金合同》，发起设立纳入合并范围的结构化主体即诚创一号PPP项目契约型私募投资基金。杭州联创纵诚资产管理有限公司作为基金管理人为本公司提供服务，收取基金咨询服务费及基金管理费合计688,000.00元。

　　1、预计2019年关联交易情况

　　（1）预计接受关联方提供担保

　　考虑公司日常经营业务需要，预计在公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日期间内。关联方可能为公司及控股子公司提供不超过20,000.00万元的担保。

　　（2）其他关联交易

　　考虑到日常经营需要，2019年公司可能向关联方提供咨询服务及基金管理费70万元。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　（八）审议通过《关于〈公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》

　　公司根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》等相关规定编制了《诚邦生态环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》

　　，具体内容详见同日发布在上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限公司2018年度内部控制评价报告》及《诚邦生态环境股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》。

　　本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司2018年年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。监事会审议表决后一致通过该议案。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：603316              证券简称：诚邦股份            公告编号：2019-023

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会关于2018年年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

　　本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]614号文核准，由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司通过贵所系统采用公开发行股票方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,082万股，发行价为每股人民币为6.82元，共计募集资金总额为人民币34,659.24万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费人民币2,672.78万元(不含税)后（其中人民币150.00万元已于2016年3月1日支付）,主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年6月13日汇入本公司募集资金监管账户招商银行股份有限公司杭州凤起支行账户(账号为：571905304510302)人民币10,000.00万元、募集资金监管账户杭州银行股份有限公司杭州保俶支行账户(账号为：3301040160007421285)人民币9,233.39万元、募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司杭州分行账户(账号为：699837997)人民币2,436.17万元、募集资金监管账户上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行账户(账号为：95180154800005836)人民币10,466.90万元。另扣减审计、验资及评估费用、律师费用、分销费用、信息披露及发行手续费用与发行权益性证券相关其他费用人民币1,316.90万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币30,669.56万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2017年6月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]3934号)。

　　(二) 募集金额使用情况和结余情况

　　2017年度使用募集资金6,879.45万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,200.00万元；本年度使用募集资金5,615.09万元，暂时闲置募集资金临时补充流动资金4,000.00万元。

　　截至2018年12月31日止，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为15,096.56万元，其中存放在募集资金专项账户余额为 5,096.56万元，存放在公司理财产品交易账户用于购买理财产品的余额为10,000.00万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别于招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司杭州保俶支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司上期以募集资金净额人民币568.00万元和本期以募集资金净额人民币1,786.87万元对诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)进行增资用于设计院扩建及设立设计分院募投项目建设，公司及下属子公司诚邦设计集团有限公司(原系浙江诚邦园林规划设计院有限公司)于2017年8月4日分别与杭州联合农村商业银行股份有限公司吴山支行、申万宏源证券承销保荐有限责任公司共同签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　募投资金三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　(二) 募集资金的专户存储情况

　　截至2018年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　2018年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

　　(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年9月18日，公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确的意见，同意公司使用不超过10,000.00万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。截至2018年12月31日，公司累计使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金金额4,000.00万元。

　　(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2018年12月31日，本公司本年累计使用闲置募集资金购买理财产品51,000.00万元，本年累计赎回理财产品金额为56,000.00万元，已取得理财产品投资收益591.60万元(含期初理财产品本期赎回投资收益155.33万元)。截至2018年12月31日，购买理财产品未到期余额为10,000.00万元。具体情况如下：

　　公司于2017年7月27日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，本公司于2018年2月7日至2月8日使用闲置募集资金15,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

　　■

　　上述理财产品到期赎回取得投资收益163.30万元。

　　公司于2018年5月9日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用暂时闲置募集资金人民币不超过15,000.00万元(含本数)购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。在上述额度内，公司于2018年5月23日至5月29日使用部分闲置募集资金14,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

　　■

　　上述理财产品到期赎回取得投资收益153.14万元。

　　公司于2018年8月22日至8月27日使用部分闲置募集资金12,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

　　■

　　上述理财产品到期赎回取得投资收益119.83万元。

　　本公司于2018年11月29日至11月30日再次使用闲置募集资金10,000.00万元投资保本型银行理财产品，具体情况如下：

　　■

　　截至2018年12月31日，本公司累计使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品尚未到期金额10,000.00万元。

　　(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　本公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

　　(五) 募集资金使用的其他情况。

　　2018 年 8 月 27 日经第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目建设期的议案》，公司结合现阶段募集资金投资项目实际建设情况，经对设计院扩建及设立设计院分院项目进行综合评估，公司决定将募投项目“设计院扩建及设立设计分院”的建设期由1年延长至3年。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月17日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2018年度

　　编制单位：诚邦生态环境股份有限公司                        单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：603316              证券简称：诚邦股份           公告编号：2018-024

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于2018年年度利润分配预案的说明公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，现公司说明如下：

　　一、公司2018年度利润分配预案内容及董事会审议情况

　　2018年4月16日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，2018年诚邦生态环境股份有限公司实现归属于母公司所有者净利润为56,103,865.72元。

　　综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司2018年度利润分配预案为：以截止2018年12月31日总股本203,280,000股为基数，每10股派发现金红利 0.56元（含税），共计分配11,383,680.00元。

　　公司独立董事吴晖先生、马贵翔先生、杨鹰彪先生发表同意该利润分配预案的独立意见。关于公司第三届董事会第七次会议决议的公告请参见公司于 2019年4月17日在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》披露的临时公告。

　　二、 关于2018年利润分配预案的说明

　　（一）行业及公司经营情况

　　公司所处行业为市场竞争激烈的生态环境建设行业，《2019年国务院政府工作报告》将加强污染防治和生态建设、大力推动绿色发展列入2019年政府十大工作任务。中央财政环保投入也大幅增长，根据财政部副部长刘伟答记者问内容，2019年污染防治方面的资金安排600亿元，同比增长48%。伴随着我国在生态环保建设领域政策的不断加码，生态治理需求持续爆发。此外，特色小镇、美丽乡村、文化旅游项目的蓬勃发展为生态环境建设行业带来了新鲜血液和新的活力，为行业提供发展机遇和良好合作环境。

　　上述变化发展也为公司带来重大发展机遇和发展空间。公司未来计划，在夯实主业的同时，不断向产业链上下游进行延伸，逐步推进生态与水利、城建、交通、旅游、文体等产业的吸纳融合，公司的外延式并购需要大量资金的支持。

　　在国家政策支持下，PPP业务逐渐走向规范化，给行业内企业带来巨大机遇，公司积极发展PPP业务，PPP业务能为公司带来较好的盈利，但同时也需要更多资金推动更多的PPP项目落地，从而使公司业务持续健康的发展。所以，PPP 业务的发展对公司营运资金需求也较大。

　　（二）公司未来资金需求分析

　　2016年至2018年度，公司营业收入分别为63,088.74万元、74,250.40万元、77,136.37万元。2019年度公司主营业务及PPP业务发展趋势良好，未来将通过外延式并购等方式完善产业链布局，资金实力在公司发展中显得格外重要。所以未来随着公司的不断发展，公司对资金需求不断增加。

　　（三）公司最近三年资金收益情况及利润分配情况

　　公司最近三年的净资产收益率及每股收益如下：

　　■

　　公司董事会重视对投资者的合理投资回报，并严格按照相关法律法规的规定制定利润分配政策。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　2016、2017、2018年，公司利润分配情况如下表所示。

　　■

　　三、留存未分配利润的确切用途及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将主要用于公司主营业务的全产业链布局发展和产业升级，以及新技术新工艺的研发等方面，同时公司滚存适量的未分配利润能相应减少公司向银行或金融机构借款，节约财务成本，并降低资产负债率，实现公司持续健康发展和股东利益最大化，为投资者带来长期持续的回报。预计收益将不低于公司最近三年的平均盈利水平。

　　综上所述，公司董事会拟定的2018年度利润分配预案，有利于提高公司资产的运营和使用效率，有利于维护广大投资者特别是中小投资者的长远利益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

　　四、监事会意见

　　公司第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的 2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，充分考虑了公司未来业务发展及资金需求的具体情况，能够保障股东的稳定回报且有利于公司稳健、可持续发展，同意该利润分配预案。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：该预案综合考虑了公司现阶段的经营业绩、资金状况和公司长远发展需要等因素，符合有关法律、法规和公司章程的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此同意公司2018年度利润分配预案，并同意提请公司2018年年度股东大会审议。

　　六、其他事项

　　公司将于 2019 年 4 月26日在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网络平台在线互动交流的形式召开 2018 年度现金分红说明会，具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诚邦生态环境股份有限公司关于召开 2018年度现金分红说明会的预告公告》（2019-027）。

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：603316    证券简称：诚邦股份    公告编号：2019-025

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月16日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　公司拟聘任中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报表审计机构，并授权经营管理层根据市场收费情况，确定2019年度审计费用。

　　独立董事对本议案进行了事前认可并发表独立意见如下：

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2018年度财务审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。同意公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年04月17日

　　证券代码：603316    证券简称：诚邦股份    公告编号：2019-026

　　诚邦生态环境股份有限公司关于授权公司

　　董事会、管理层申请银行授信权限的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于授权公司董事会、管理层申请银行授信权限的议案》。具体内容如下：

　　1、提请董事会授予公司经营管理层对公司及控股子公司单笔人民币40,000万元以下（含40,000万元）、累计人民币200,000万元以下（含200,000万元）的新增银行授信额度的独立决策权限。经营管理层可使用前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交董事会审议。授权期限自本议案经公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　2、提请股东大会授予董事会对公司及控股子公司单笔人民币40,000万元以上（不含40,000万元），80,000万元以下（含80,000万元）、累计人民币200,000万元以上（不含200,000万元），400,000万元以下（含400,000万元）的新增银行授信的独立决策权限。董事会可使用前述银行授信额度用于办理流动资金贷款、资产抵押贷款、第三方提供连带责任担保（无需提供反担保）贷款、开立承兑汇票、发行商业本票、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务，无需提交股东会审议。授权期限自本议案经公司2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

　　3、上述事项经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款和授信额度内代表公司办理借款和授信相关手续，并签署相关法律文件。

　　特此公告

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：603316              证券简称：诚邦股份           公告编号：2018-027

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于2018年年度现金分红说明会的预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开内容： 2018年年度现金分红说明会

　　会议召开时间： 2019年4月26日（星期五） 15:00-16:00

　　会议召开方式： 网络互动

　　一、本次说明会类型

　　诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日披露了2018年年度报告及2018年利润分配预案。根据中汇会计师事务所出具的《审计报告》，2018年诚邦生态环境股份有限公司实现归属于母公司所有者净利润为56,103,864.72元，公司以截止2018年12月31日总股本203,280,000股为基数，每10股派发现金红利 0.56元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为便于广大投资者深入了解公司经营管理现状，公司决定于2019年4月26日通过网络互动的方式召开“2018年年度现金分红说明会”。

　　未来，公司将继续加强业务开拓和经营管理，努力提高盈利能力，持续为股东创造较高的投资回报。

　　二、说明会召开的时间、方式

　　召开时间：2019年4月26日（星期五） 15:00-16:00

　　召开方式：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目。

　　三、出席说明会人员

　　公司出席本次利润分配投资者说明会的人员： 公司董事长、副总裁兼财务总监、副总裁兼董事会秘书。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2019年4月17日至4月26日通过电话、传真方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。公司欢迎媒体、投资者特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东积极参与，针对大家普遍关注的问题进行沟通交流。

　　（二）投资者可以在2019年4月26日（星期五） 15:00-16:00通过互联网直接登陆网址 http://sns.sseinfo.com， 注册登录后在线直接参与本次说明会。

　　五、联系人及咨询方式

　　联系人： 胡先伟、余书标

　　电话：0571-87832006   传真：0571-87832009

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月17日

　　证券代码：603316    证券简称：诚邦股份    公告编号：2019-028

　　诚邦生态环境股份有限公司

　　关于召开2018年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年5月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年5月9日14点 45分

　　召开地点：诚邦股份会议室二

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年5月9日

　　至2019年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于公司第三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2019年4月17日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案9、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案9

　　应回避表决的关联股东名称：方利强、李敏

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

　　2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

　　3、股东或股东代理人可采取到公司现场登记的方式，也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

　　（二）登记时间

　　2019年5月9日上午 9：00 至下午 2：00。

　　（三）登记地点

　　本公司董事会办公室（浙江省杭州市之江路599号公司办公楼三楼）

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或其股东代理人的食宿及交通费用自理，会期半天。（根据中国证券监督管理委员会有关规定，上市公司股东大会不发送礼品或纪念品。）

　　电话： 0571-87832006；

　　传真： 0571-87832009

　　联系人：余书标

　　特此公告。

　　诚邦生态环境股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　诚邦生态环境股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月9日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。