本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1. 现场会议召开时间：2019年4月16日13:30

　　2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503）。

　　3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事长胡军先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1. 总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共87人，代表股份497,331,681股，占公司有表决权股份总数的33.7043%。

　　2. 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共3人，代表有效表决权股份489,581,054股，占公司总股份的33.1790%。

　　3. 网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东共84人，代表股份7,750,627股，占公司有表决权股份总数的0.5253%。

　　（三）公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师列席会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：

　　（一）《2018年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意489,849,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4955%；反对6,860,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3795%；弃权621,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250%。

　　本议案获得通过。

　　（二）《2018年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意489,849,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4955%；反对6,860,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3795%；弃权621,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250%。

　　本议案获得通过。

　　（三）《2018年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意489,849,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4955%；反对6,860,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3795%；弃权621,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1250%。

　　本议案获得通过。

　　（四）《2018年度财务决算报告》

　　表决情况：同意489,859,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4975%；反对6,851,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3776%；弃权621,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1249%。

　　本议案获得通过。

　　（五）《2018年度利润分配预案》

　　表决情况：同意490,434,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6133%；反对6,896,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3867%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意3,854,443股，占出席会议中小股东所持股份的35.8514%；反对6,896,727股，占出席会议中小股东所持股份的64.1486%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　（六）《2018年度报告全文和摘要》

　　表决情况：同意489,849,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4955%；反对6,861,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3796%；弃权621,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1249%。

　　本议案获得通过。

　　（七）《关于2019年度续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意489,859,454股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4975%；反对6,851,127股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3776%；弃权621,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1249%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意3,278,943股，占出席会议中小股东所持股份的30.4985%；反对6,851,127股，占出席会议中小股东所持股份的63.7245%；弃权621,100股，占出席会议中小股东所持股份的5.7770%。

　　本议案获得通过。

　　（八）《关于审批2019年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　表决情况：同意489,844,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4946%；反对6,865,627股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3805%；弃权621,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1249%。

　　本议案获得通过。

　　（九）《关于审批2019年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案》

　　表决情况：同意489,844,954股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4946%；反对7,390,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4860%；弃权96,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194%。

　　其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意3,264,443股，占出席会议中小股东所持股份的30.3636%；反对7,390,327股，占出席会议中小股东所持股份的68.7397%；弃权96,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.8966%。

　　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　（十）《关于审批2019年度生态环保产业项目投标额度的议案》

　　表决情况：同意489,845,554股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4947%；反对7,389,727股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4859%；弃权96,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194%。

　　本议案获得通过。

　　（十一）《关于修订〈天津泰达股份有限公司公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意489,860,054股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.4977%；反对7,375,227股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4830%；弃权96,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194%。

　　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　（十二）《关于修订〈天津泰达股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意487,370,211股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9970%；反对9,864,470股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.9835%；弃权97,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0195%。

　　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　（十三）《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

　　表决情况：同意490,374,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.6010%；反对6,860,527股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3795%；弃权97,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0195%。

　　本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦文德（天津）律师事务所

　　（二）律师姓名：黄冀蒙、施展

　　（三）结论性意见：本所及经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）《天津泰达股份有限公司2018年度股东大会决议》

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年4月17日