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　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1828号），公司于2012年4月向特定投资者非公开发行人民币普通股20,992.39万股，每股面值1.00元，每股发行价5.48元，共募集资金总额人民币1,150,382,972.00元，扣除发行费用人民币59,594,490.92元,实际募集资金净额为人民币1,090,788,481.08元。该项募集资金已于2012年4月26日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2012]703A38号《验资报告》予以确认。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司募集资金管理办法（2013年4月修订）》（以下简称“《募集资金管理办法》”），经本公司2013年4月第六届董事会第十六次会议审议通过。

　　根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，分别在交通银行兰州永昌路支行设立了30万亩高效农业节水滴灌工程建设项目专户，账号为621060112018010046704；在中国农业银行股份有限公司兰州穗银支行设立了现代农业滴灌设备生产建设项目专户，账号为27011501040006029；在中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行设立了现代农业物流体系建设项目专户，账号为62001370001051509189。并于2012年5月9日与开户银行、保荐机构西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2013年5月8日，经公司第六届董事会十八次会议及2013年5月27日公司第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》，决定对现代农业物流体系建设项目变更20,000万元，用于投资公司内蒙古阿鲁科尔沁旗20万亩优质商品苜蓿基地建设项目。该项目实施单位阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司（公司全资子公司甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司的全资子公司）在中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行开设了募集资金专用账户，账号为15001647742052505247，并于2013年6月24日由阿鲁科尔沁旗田园牧歌草业有限公司、中国建设银行股份有限公司阿鲁科尔沁旗支行、西南证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2015年8月26日，公司第七届董事会第三次会议及2015年11月18日第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》,决定调减原募投项目“现代农业物流体系建设项目”募集资金投资规模，将部分募集资金用途变更及调整部分实施主体和实施地点。

　　调整后的实施主体甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃天润薯业有限责任公司、甘肃亚盛国际贸易有限公司分别在中国工商银行股份有限公司酒泉分行、中国建设银行股份有限公司山丹支行、中国工商银行股份有限公司玉门支行分别设立了募集资金专户，账号分别为：2713035329200256849、62050165040100000009、2713036129200059402。2015年12月18日，甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司、甘肃天润薯业有限责任公司与西南证券、中国工商银行股份有限公司酒泉分行、中国建设银行股份有限公司山丹支行、本公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（详细内容见公司在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的“2015-090”号公告），2016年5月31日，甘肃亚盛国际贸易有限公司、西南证券、中国工商银行股份有限公司玉门支行与本公司签署了《募集资金四方监管协议》（详细内容见公司在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 披露的“2016-027”号公告）。

　　三、募集资金专户销户情况

　　公司2012年度非公开发行股票募集资金投资项目已全部建设完毕，已于2018年12月25日对募集资金投资项目进行结项，并将结余资金永久补充流动资金（详见公告2018-061号）。

　　截止2018年12月31日，公司尚未注销的募集资金专户包括中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行62001370001051509189、中国工商银行股份有限公司酒泉分行2713035329200256849、中国工商银行股份有限公司玉门支行2713036129200059402。

　　鉴于上述募集资金专户不再使用，为便于账户管理，公司于2019年4月15日将节余募集资金转入流动资金账户，并已办理完毕上述募集资金专户销户手续，公司与保荐机构及银行签署的监管协议相应终止。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月16日